Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 1

Transkriptio

1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta Kokoustiedot Aika Torstai kello 17:00-18:00 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Saapuvilla olleet jäsenet Ukkonen Osmo, puheenjohtaja Koivikko Jyrki, varapuheenjohtaja, klo 17:00-17:57 Berndt Rauni, jäsen Hölttä Elina, jäsen Kontunen-Karhula Katri, jäsen Paukku Markku, jäsen Rautiainen Sari, jäsen Strengell Janne, jäsen Tarkiainen Samuel, jäsen Teittinen Sari, jäsen Tikkanen Petri, jäsen Muut saapuvilla olleet Siekkinen Virpi, sivistystoimen johtaja/esittelijä Turunen Tiina, johdon sihteeri, sihteeri Manninen Seija, kasvatus- ja opetusjohtaja Laitsaari Matti, kansalaisopiston rehtori Mikkonen Niko, nuorisovaltuuston edustaja Poissa Pöyry Pekka, jäsen Rusakko Susanna, jäsen Nykänen Heikki, kaupunginhallituksen edustaja Vartiainen Pirjo, varhaiskasvatusjohtaja

2 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 2 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Osmo Ukkonen Tiina Turunen Pöytäkirja on tarkastettu ja oikeaksi todettu Janne Strengell Petri Tikkanen Pöytäkirjan nähtävilläolo Sivistystoimen tukipalveluissa (Maaherrankatu 9-11, 3. kerros, Mikkeli) johdon sihteeri Tiina Turunen

3 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 3 Käsitellyt asiat 1 / 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 90 Pöytäkirjan tarkastajat 3 / 91 Otto-oikeus/sivistystoimenjohtajan päätökset 4 / 92 Otto-oikeus/kasvatus- ja opetusjohtajan päätökset 5 / 93 Liite 1 Yhteistoimintasopimuksen päättyminen lukiokoulutuksen järjestämisestä Puumalan kunnan alueella lukien 6 / 94 Liite 2 Talousarvion toteutumisen seuranta

4 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 1 Sivu 4 Kasvatus- ja opetuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 5 Kasvatus- ja opetuslautakunta Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Janne Strengell ja Petri Tikkanen. Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimen johtamisen tukipalveluissa (Maaherrankatu 9-11, 3. kerros) viimeistään tiistaina Ehdotus Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Hyväksyttiin.

6 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 6 Kasvatus- ja opetuslautakunta Otto-oikeus/sivistystoimenjohtajan päätökset ; Päätös Juha Hannikaisen ottamisesta tuntiopettajan tehtävään ajalle ja , sijoituskouluna Mikkelin lukio ; Päätös Silva Suomalan ottamisesta tuntiopettajan tehtävään ajalle ja , sijoituskouluna Mikkelin lukio Ehdotus Puheenjohtaja: Koska kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle, puheenjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan sivistystoimenjohtajan tekemiin päätökseen. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Hyväksyttiin.

7 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 7 Kasvatus- ja opetuslautakunta Otto-oikeus/kasvatus- ja opetusjohtajan päätökset ; Maahanmuuttajaopetuksen koordinaattorin tehtävät alkaen/maaret Deufel-Kirjalainen ; Päätös Minna Mäkisen ottamisesta koulunkäyntiavustajan toimeen alkaen toistaiseksi/sijoituskouluna Tuppuralan koulu ; Päätös Kirsi Olkkosen ottamisesta koulunkäyntiavustajan toimeen alkaen toistaiseksi/sijoituskouluna Mikkelin Lyseon koulu ; Päätös Elisa de Boerin ottamisesta koulunkäyntiavustajan määräaikaiseen toimeen ajalle /sijoituskouluna Mikkelin Lyseon koulu ; Päätös Marjukka Häkkisen ottamisesta koulunkäyntiavustajan toimeen alkaen toistaiseksi/sijoituskouluna Rantakylän yhtenäiskoulu ; Päätös Saara Heikkisen ottamisesta koulunkäyntiavustajan toimeen alkaen toistaiseksi/sijoituskouluna Rantakylän yhtenäiskoulu ; Päätös Tiina Karhusen ottamisesta koulunkäyntiavustajan toimeen lukien toistaiseksi/sijoituskouluna Lähemäen koulu Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Koska sivistystoimenjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle, sivistystoimenjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan kasvatus- ja opetusjohtajan tekemiin päätöksiin. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Hyväksyttiin.

8 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 8 Kasvatus- ja opetuslautakunta / 5114 / 2014 Yhteistoimintasopimuksen päättyminen lukiokoulutuksen järjestämisestä Puumalan kunnan alueella lukien Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen, p Mikkelin kaupunki ja Puumalan kunta ovat allekirjoittaneet yhteistoimintasopimuksen, jolla Mikkelin kaupunki ottaa kokonaisvastuun Puumalan kunnan alueella järjestettävästä lukiokoulutuksesta alkaen toistaiseksi. Sopimuksen tavoitteena on säilyttää lukiokoulutuspalveluja Puumalan kunnan alueella monimuotoisin opetusmenetelmin niin kauan, kuin se kustannustehokkaasti opiskelijamäärät huomioon ottaen on mahdollista. Puumalan kunnanvaltuusto on päättänyt , että lukiokoulutus Puumalassa päättyy kokonaan lukien. Viimeiset opiskelijat on otettu Puumalan toimipisteeseen syksyllä Puumalan kunnan peruspalvelulautakunnan päätös liitteenä. Puumalan kunnan päätös Liite 1 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Merkittiin. Tiedoksi Kaupunginhallitus, Mikkelin etä- ja aikuislukion rehtori Marja Ukkonen

9 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 9 Kasvatus- ja opetuslautakunta / 040 / 2014 Talousarvion toteutumisen seuranta Valmistelija: talouspäällikkö Paula Sihvonen, p Lautakunnan alaisen toiminnan talouden syyskuun lopun toteutuma, raportti sekä johdon ennuste loppuvuodelle on liitteenä. Liite 2 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Merkittiin.

10 PUUMALAN KUNTA Peruspalvelulautakunta Lukiokoulutuksen ja yhteistoimintasopimuksen päättyminen Puumalassa PEPALTK 34 Puumalan kunnan valtuusto on päättänyt, että lukiokoulutus Puumalassa päättyy kokonaan lukien. Viimeiset opiskelijat on otettu Puumalan toimipisteeseen syksyllä Puumalan kunnalla ja Mikkelin kaupungilla on yhteistoimintasopimus lukiokoulutuksen järjestämisestä Puumalassa. (Valmistelija palvelujohtaja Anne Julin, puh ). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää ilmoittaa Mikkelin kaupungille, että Puumalan kunnan ja Mikkelin kaupungin yhteistoimintasopimus lukiokoulutuksen järjestämisestä päättyy lukien. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Mikkelin kaupunki / sivistystoimenjohtaja

11 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 9/ 2014, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2013 TA Syyskuu Syyskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos % Jäljellä TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2014 TP / Toimintatuotot Myyntituotot ,2 % 90,1 % 70,23 8, Maksutuotot ,5 % 93,8 % 65,49-2, Tuet ja avustukset ,9 % 96,4 % 120,93 3, Muut toimintatuotot ,9 % 55,6 % 115,79 5, Toimintatuotot yhteensä ,1 % 93,0 % 77,93 1, Valmistus omaan käyttöön ,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,0 % 98,9 % 77,13-0, Palkat ja palkkiot ,0 % 100,8 % 76,94 1, Henkilöstösivukulut ,0 % 92,3 % 77,85-7, Eläkekulut ,2 % 89,6 % 79,06-8, Muut henkilöstösivukulut ,6 % 108,8 % 71,95 1, Palvelujen ostot ,4 % 102,7 % 64,32 2, josta ulkoiset ,1 % 104,1 % 62,40 4, josta sisäiset ,7 % 101,4 % 66,23 1, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % 101,2 % 72,28-0, Avustukset ,0 % 109,4 % 71,99 1, Muut toimintakulut ,1 % 102,5 % 74,34 2, Toimintakulut yhteensä ,6 % 100,8 % 73,84 0, Toimintakate ,2 % 101,4 % 73,59 0,

12 NETTOENNUSTE TP 2013 TA 2014 Tot Toteutuma 2014 Johdon ennuste Johdon Enn. - TA Toimintatuotot + omavalm Toimintakulut Toimintakate HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU Toteuma 9/2013 Toteuma 9/2014 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2014 Kasvu % Henkilöstömenot ,18 % 96,95 % Palkat ja palkkiot ,08 % 98,81 % Henkilöstösivukulut ,71 % 90,53 % Eläkekulut ,29 % 87,59 % Muut henkilöstösivukulut ,12 % 108,19 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU Toteuma 9/2013 Toteuma 9/2014 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2014 Kasvu % Palvelujen ostot ,56 % 105,47 % josta ulkoiset ,07 % 107,28 % josta sisäiset ,18 % 103,74 %

13 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMINEN, SEURANTARAPORTTI Myyntituottojen kehitys ja ennuste Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö Myyntituottojen arvioidaan jäävän alle talousarvion alituksen suuruus selviää sen jälkeen, kun tiedetään toisen asteen opiskelijoiden kotikuntalaskutuksen perusteet sivistystoimen tuottamista opiskelijahuollollisista palveluista. Maksutuottojen kehitys ja ennuste Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Päivähoidon laskutuksessa on siirrytty tuntiperusteiseen laskutukseen ja sen johdosta varhaiskasvatuksen maksutuottoja kertynee noin euroa arvioitua vähemmän. Lukiokoulutus Maksutuottoja kertynee n euroa arvioitua vähemmän. Kansalaisopisto Maksutuottojen kehitys on ollut edellisvuotta parempaa ja koko vuoden aikana päästään todennäköisesti viime vuoden tasolle. Maksutuottojen arvioidaan ylittyvän euroa. Tuet ja avustukset Johtamisen tukipalvelut Tukia ja avustuksia ei arvioida kertyvän vuonna 2014, joten tulot alittuvat euroa. Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Perusopetuksen hankerahoitusta arvioidaan tulevan noin euroa enemmän kuin talousarviossa. Opetusryhmäkoon pienentämisrahoitusta on saatu myös lukuvuodelle Kansalaisopisto Hankerahoitusta on saatu euroa arvioitua enemmän. Osa hankerahoituksesta siirtyy käytettäväksi vuoden 2015 puolella. Muut toimintatuotot Johtamisen tukipalvelut Muita toimintatuottoja arvioidaan kertyvän 2000 euroa vähemmän kuin talousarviossa. Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö Muita toimintatuottoja kertynee euroa arvioitua enemmän. Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatuksen toimintatuottoihin kirjataan 25 % opiskelijoiden ohjauspalkkioista, minkä yksiköt saavat käyttää Tyhy toimintaansa. Ohjauspalkkioita kertynee noin euroa. Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Johtamisen tukipalvelut Henkilöstöä on eläköitynyt eikä tilalle ole rekrytoitu uutta, joten henkilöstömenoista arvioidaan säästyvän n euroa.

14 Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö Lukiokoulutuksen henkilöstömenot ovat opiskelijamäärän pienenemisen johdosta alentuneet vuoteen 2013 verrattuna. Kuitenkin lukiokoulutuksen henkilöstömenot ylittynevät talousarviolukuun verrattuna noin euroa: uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan toisen asteen oppilas- ja opiskelijahuollon järjestäminen kuuluu toisen asteen oppilaitoksen sijaintikunnalle (Esedun kuraattoritoiminta on siirtynyt lukiokoulutuksen ja toisen asteen yhteistyön tulosalueen kustannuspaikalle alkaen) ja sähköisten yokirjoitusten onnistumisen turvaamiseksi on rekrytoitu ict-tukihenkilö alkaen. Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen toimenpiteiden mukaisesti karsittiin kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksestä euroa. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoon kohdistuvat muutokset eivät tule toteutumaan palveluverkkoselvityksen mukaisesti ja annetussa aikataulussa. Myöskään palveluverkkoselvityksen mukaan kaavaillut uudet päiväkodit eivät tule valmistumaan suunnitellusti. Syyskuun alusta on jouduttu palkkaamaan määräaikaisia koulunkäyntiavustajia, koska yt-menettelyn vuoksi tukityöllistettyjä avustajia ei saatu. Henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän noin euroa. Kansalaisopisto Henkilöstömenot ovat kehittyneet hyvin samankaltaisella tavalla kuin vuotta aiemmin. Budjetti on viime vuoden tapaan selvästi ylittymässä henkilöstömenojen kohdalla, mutta vuonna 2013 myyntituotot ylittyivät lähes samassa suhteessa. Toimintakatteeseen ylityksellä ei toisin sanoen ole vaikutusta. Tässä suhteessa kansalaisopisto poikkeaa muista tulosalueista. Henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän noin euroa. Palveluiden ostojen kehitys ja ennuste Johtamisen tukipalvelut Palvelujen ostoista arvioidaan säästyvän n euroa. Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö Palvelujen ostoista arvioidaan säästyvän noin euroa. Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Päiväkotien ruokahuoltokustannuksista arvioidaan säästyvän euroa. Varhaiskasvatuksen Atk- ja tietoliikennepalveluista arvioidaan säästyvän euroa ja pesula- ja puhtaanapitopalveluista euroa. Perusopetuksen oppilaiden kuljetuskustannusten arvioidaan ylittyvän vähintään eurolla. Atk- sekä muiden palveluiden ostoista arvioidaan säästyvän noin euroa. Palvelujen ostojen arvioidaan koko tulosalueella alittuvan n euroa. Kansalaisopisto Palveluiden ostoihin ennustettiin aiemmin lievää ylitystä, mutta opisto on pysymässä budjetissa. Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden kehitys ja ennuste Lukiokoulutus Arvioidaan säästyvän n euroa. Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatuksen tarvikkeista arvioidaan säästyvän euroa. Avustukset On toteutumassa talousarvion mukaisesti kaikilla tulosalueilla.

15 Muiden kulujen kehitys ja ennuste Lukiokoulutus Muista toimintakuluista arvioidaan säästyvän n euroa. Kansalaisopisto Vuokramenot ylittynevät noin eurolla. Tämä johtuu siitä, että syyslukukaudeksi 2014 on palattu ns. normaalitilanteeseen. Opisto toimi syyslukukauden 2013 ja kevään 2014 normaalia pienemmissä tiloissa, kun Päämajakoulu oli evakossa Otto Mannisenkadulla entisen yhteiskoulun tiloissa ja opisto antoi osan tiloistaan Päämajakoulun käyttöön. Opistolla oli viime lukuvuoden aikana siten selkeästi vähemmän vuokraneliöitä kuin tavallisesti. Tämän vuoden vuokramenojen osalta jäi budjettivaiheessa ottamatta huomioon, että syyslukukaudeksi siirrytään taas suurempiin tiloihin. Tämä on syytä ottaa huomioon tulevan vuoden määrärahoissa, sillä kansalaisopiston osalta vuoden 2015 vuokramenoja ja vuokramenojen kasvua pitää verrata vuoden 2013 eikä 2014 tasoon. Opiston tulot ovat ylittymässä samassa suhteessa kuin menotkin, joten opisto on pysymässä budjetissa. Hanketuloja on selvästi budjetoitua enemmän eli seurannan tässä vaiheessa tuloylitys on menoylitystä suurempi, mutta osa kuluvan vuoden hanketuloista kohdennetaan menoihin loppuvuoden aikana, jolloin tilanne tasoittunee budjetin mukaiseksi. Johdon toimenpiteet Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatulot ylittynevät noin euroa ja toimintakulut ylittynevät noin euroa. Toimintakate jää syyskuun seurannan perusteella euroa huonommaksi kuin talousarviossa. Perusopetuksen opetusryhmäkoon pienentämiseen saatua avustusta eikä henkilöstömenoja voitu budjetoida vuodelle 2014, koska avustuksen jatkumisesta ei vielä saatu tietoa talousarvion valmisteluvaiheessa Opetusja kulttuuriministeriöltä. Tämän johdosta perusopetuksen tuet ja avustustulot ja henkilöstömenot ylittyvät noin euroa, mutta toimintakate ei näytä ylittyvän, ellei tule odottamattomia menoja. Keväällä erityisesti henkilöstömenojen kasvu oli suurempaa, koska useammalla koululla oli sisäilmaongelmista johtuvia sairaslomia ja niistä johtuvia sijaiskustannuksia oli enemmän. Syyslukukaudelle on jouduttu palkkaamaan määräaikaisia avustajia kaupungin rahalla, koska yt-menettelyn vuoksi tukityöllistettyjä ei saatu. Suurimmat ylityspaineet ovat varhaiskasvatuksessa, jossa päiväkotien 95 %:n käyttöasteen vaatimus ei tule toteutumaan tällä palveluverkkorakenteella. Tässä vaiheessa varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelujen henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän noin euroa. Lukiokoulutuksen ja toisen asteen yhteistyön talousarvion arvioidaan ylittyvän henkilöstömenojen osalta noin euroa. Kaikkien tulosalueiden edellytetään sopeuttavan toimintansa niin, että talousarviossa pysytään. Erityistä tarkkuutta edellytetään henkilöstökulujen seurannassa. Tästä johtuvat mahdolliset henkilöstömenoylitykset tulee kattaa mahdollisuuksien mukaan säästämällä muista menoeristä. Kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti rekrytoinnin tiukentamista jatketaan ja vain välttämättömät rekrytoinnit tehdään kaupungin johtoryhmän käsittelyn jälkeen, isoista hankinnoista pidättäydytään ja kaikkien ostopalveluiden tarpeellisuus arvioidaan. Lisäksi kaikki avustukset tarkastellaan kriittisesti ja ne avustukset, joista ei ole vielä päätetty tai sovittu, arvioidaan loppuvuoden osalta uudelleen.