Mikkelin kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone, 2. krs. (käynti sisäpihan puolelta)

Transkriptio

1 Mikkeli Pöytäkirja 4/ (12) Aika , klo 17:00-18:10 Paikka Mikkelin kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone, 2. krs. (käynti sisäpihan puolelta) Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus 29 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/kasvatus- ja opetusjohtaja 30 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/talouspäällikkö 31 Ilmoitusasiat 32 Kansalaisopiston kurssimaksujen korottaminen Talousarvion toteutumisen seuranta

2 Mikkeli Pöytäkirja 4/ (12) Saapuvilla olleet jäsenet Osmo Ukkonen, puheenjohtaja Eeva Vihermäki Janne Strengell Jyrki Koivikko Katri Kontunen-Karhula Markku Paukku Pekka Pöyry Petri Tikkanen Samuel Tarkiainen Sari Rautiainen Susanna Rusakko, saapui 17:02 Muut saapuvilla olleet Poissa Tiina Turunen, johdon sihteeri, sihteeri Niko Mikkonen, nuorisovaltuuston edustaja Seija Manninen, kasvatus ja opetusjohtaja Matti Laitsaari, Kansalaisopiston rehtori Elina Hölttä Rauni Berndt Allekirjoitukset Osmo Ukkonen Puheenjohtaja Tiina Turunen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Samuel Tarkiainen Sari Rautiainen Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja pidetään nähtävillä sivistystoimen tukipalveluissa (Maaherrankatu 9-11, 3. kerros, Mikkeli) Johdon sihteeri Tiina Turunen

3 Mikkeli Pöytäkirja 4/ (12) 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Mikkeli Pöytäkirja 4/ (12) 28 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastaksi valitaan Samuel Tarkiainen ja Sari Rautiainen. Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimen johtamisen tukipalveluissa (Maaherrankatu 9-11, 3. kerros) viimeistään Päätös Hyväksyttiin. Merkittiin, että Susanna Rusakko saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:03.

5 Mikkeli Pöytäkirja 4/ (12) 29 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/kasvatus- ja opetusjohtaja Kasvatus- ja opetusjohtaja: 53/ ; Outi Puikkosen irtisanoutuminen koulukuraattorin virasta alkaen Ehdotus Esittelijä: Osmo Ukkonen, kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Koska puheenjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjassa sellaista, mikä olisi esteenä päätöksen toimeenpanolle, puheenjohtaja ehdottaa, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta viranhaltijapäätökseen. Päätös Hyväksyttiin.

6 Mikkeli Pöytäkirja 4/ (12) 30 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/talouspäällikkö Talouspäällikkö 2/ ; Päämajakoulun projektorien hankinta X-Partner Kuopio Oy:ltä hintaan / ; Anttolan yhtenäiskoulun zet-kaapien hankinta Kaso Oy:ltä hintaan Ehdotus Esittelijä: Seija Manninen, kasvatus ja opetusjohtaja Koska kasvatus- ja opetusjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoista sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, kasvatus- ja opetusjohtaja ehdottaa, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin. Päätös Hyväksyttiin.

7 Mikkeli Pöytäkirja 4/ (12) 31 Ilmoitusasiat Sivistystoimenjohtaja ; 8 Sivistystoimen hallintopäällikkö Aila Marjamaan siirtäminen sivistystoimen kehittämispäällikön virkaan alkaen Kasvatus- ja opetusjohtaja ; 36 Päätös Heini Kurjen ottamisesta luokanopettajan tehtävään alkaen toistaiseksi, sijoituskouluna Päämajakoulu, 37 Päätös Johanna Mannisen ottamisesta erityisopettajan virkaan alkaen toistaiseksi, sijoituskouluna Rantakylän yhtenäiskoulu 38 Päätös Osmo Reinikan ottamisesta lehtorin virkaan alkaen toistaiseksi, sijoituskouluna Rantakylän yhtenäiskoulu 39 Päätös Alla Millerin ottamisesta lehtorin virkaan alkaen toistaiseksi, sijoituskouluna Rantakylän yhtenäiskoulu 40 Päätös Joona Koivulan ottamisesta luokanopettajan virkaan alkaen, sijoituskouluna Lähemäen koulu 41 Päätös Sanna Valkosen ottamisesta luokanopettajan virkaan alkaen, sijoituskouluna Päämajakoulu 42 Päätös Hannele Pettisen ottamisesta luokanopettajan virkaan alkaen toistaiseksi, sijoituskouluna Päämajakoulu 43 Päätös Iina Malisen ottamisesta luokanopettajan virkaan alkaen toistaiseksi, sijoituskouluna Päämajakoulu 44 Päätös Tarja Fagerlundin ottamisesta tuntiopettajan tehtävään ajaksi , sijoituskouluna Rantakylän yhtenäiskoulu 45 Päätös Arttu Vanhasen ottamisesta luokanopettajan virkaan alkaen toistaiseksi, sijoituskouluna Ristiinan yhtenäiskoulu 46 Päätös Tom Inton ottamisesta perusopetuksen lehtorin virkaan alkaen toistaiseksi, sijoituskouluna Ristiinan yhtenäiskoulu 47 Päätös Mervi Havukaisen ottamisesta perusopetuksen luokanopettajan virkaan alkaen toistaiseksi, sijoituskouluna Ristiinan yhtenäiskoulu Montessori-päiväkoti on lähettänyt päivätyn kirjeen koskien päiväkodin tukemista :lla mennessä. Ehdotus Esittelijä: Osmo Ukkonen, kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin.

8 Mikkeli Pöytäkirja 4/ (12) 32 Kansalaisopiston kurssimaksujen korottaminen 2015 MliDno Valmistelija / lisätiedot: Matti Laitsaari Matti.Laitsaari@mikkeli.fi Liitteet 1 Kansalaisopiston kurssimaksut 2015.pdf Mikkelin kansalaisopiston kurssimaksuista päättää kasvatusja opetuslautakunta. Kurssimaksujen osalta on keväällä 2013 päätetty, että maksuja on tarkoituksenmukaista korottaa vuosittain kustannusten nousua vastaavasti, jotta vältytään kertaluontoisilta suurehkoilta korotuksilta. Esimerkiksi elokuun 2014 alusta maksuja korotettiin kaksi prosenttia, mikä vastasi kuluttajahintaindeksissä tapahtuneita muutoksia. Kuluttajahintaindeksi kasvoi vuoden 2014 aikana noin yhden prosentin. Julkisen alan palkat nousivat vuoden 2014 aikana puolestaan runsaan prosentin. Kansalaisopiston sisäisiä vuokria korotettiin puolestaan viime vuodenvaihteessa 1,25 prosenttia. Näitä muutoksia vasten on tarkoituksenmukaista korottaa kansalaisopiston kurssimaksuja elokuun 2015 alusta lukien noin yhdellä prosentilla. Kurssimaksut määräytyvät kurssien kokonaistuntimäärän perusteella. Kurssimaksutaulukko on aikanaan laadittu siten, että halvimpien kurssimaksujen korottaminen esimerkiksi noin prosentilla vaikuttaa taulukossa kumulatiivisesti niin, että korotus on taulukon yläpäässä (esimerkiksi 90 tunnin mittaisen kurssin kohdalla) hieman yhtä prosenttia enemmän. Pääosa kansalaisopiston kursseista on kestoltaan tuntia. Yhden prosentin korotus merkitsee käytännössä sitä, että kurssimaksu nousee 0,20-2,00 euroa riippuen kurssin pituudesta ja siitä, mihin suuntaan kurssihinnan pyöristäminen tapahtuu. Hinnat pyöristetään lähimpään euroon. Yli 90 tuntia kestävien kurssien kohdalla korotus voi olla enemmän kuin 2,00 euroa. Ehdotus Esittelijä: Seija Manninen, kasvatus ja opetusjohtaja Lautakunta hyväksyy liitteen mukaiset kansalaisopiston uudet kurssimaksut ja päättää, että uudet maksut tulevat voimaan elokuun 2015 alusta alkaen. Päätös Hyväksyttiin. Tiedoksi Kansalaisopiston rehtori

9 Mikkeli Pöytäkirja 4/ (12) 33 Talousarvion toteutumisen seuranta MliDno Valmistelija / lisätiedot: Paula Sihvonen Paula.Sihvonen@mikkeli.fi Liitteet 1 Seuranta pdf Talousarvion 2015 (Kvalt ) mukaan maaliskuun lopun toteutuman perusteella tehtävän seurannan yhteydessä raportoidaan keskeisimmät strategiset toimenpiteet, strategisten kehittämisohjelmien toteutuminen (Asukkaiden hyvinvointi, Elinkeinojen hyvinvointi ja Ympäristön hyvinvointi), kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa. Talousraportoinnin 3/2015 tavoitteena on arvioida kuluvan vuoden talousarvion toteutumisennustetta sekä sopia tarvittaessa mahdollisista lisätoimenpiteistä talousarvion toteuttamiseksi. Seurannan toimenpiteet ovat: toimielinten ennusteiden tekeminen johdon analyysit tiliryhmittäin sekä johdon arvio toimenpiteistä talouden tasapainossa pitämiselle, ennuste vuoden lopun tilanteesta sitovien määrärahojen osalta, selvitys ylityksistä annetaan johdon analyysissä tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutumisen arvioiminen Lautakunnan alaisen toiminnan talouden maaliskuun lopun toteutuma, raportti sekä johdon ennuste jaetaan kokouksessa. Ehdotus Esittelijä: Seija Manninen, kasvatus ja opetusjohtaja Merkitään tiedoksi. Päätös Merkittiin.

10 Mikkeli Pöytäkirja 4/ (12) Muutoksenhakukielto 27, 28, 29, 30, 31, 33 Muutoksenhakukielto Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

11 Mikkeli Pöytäkirja 4/ (12) Oikaisuvaatimus 32 Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: - se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä - kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Mikkelin kaupunki Kasvatus- ja opetuslautakunta PL 206 (Maaherrankatu 9-11), MIKKELI

12 Mikkelin kansalaisopisto Kasvatus- ja opetuslautakunta KANSALAISOPISTON KURSSIMAKSUT ALKAEN Lukuvuosittaiset kurssimaksut 1-10 tuntia kestäviltä kursseilta määritellään kurssikohtaisesti. Alla kurssimaksutaulukko (11-90 tuntia kestävät kurssit), hinnat pyöristetään lähimpään euroon. Mikkelin kansalaisopiston kurssimaksutaulukko /lukuvuosittaiset kurssimaksut tuntia maksu tuntia maksu tuntia maksu tuntia maksu tuntia maksu tuntia maksu tuntia maksu tuntia maksu 11 20, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 kurssi 4-10 t hinnoitellaan erikseen kurssi t 20,60 e (hinta 11 tunnilta) 1,14 e (hinta jokaista lisätuntia kohti) kurssi t 36,06 e (hinta 21 tunnilta) 1,01 e (hinta jokaista lisätuntia kohti) kurssi t 52,54 e (hinta 31 tunnilta) 0,90 e (hinta jokaista lisätuntia kohti) kurssi 41- t 70,30 e (hinta 41 tunnilta) 0,77 e (hinta jokaista lisätuntia kohti)

13 Erikseen hinnoiteltavat kurssit ATK kurssit Yksilöopetus Erityiskurssit Kuvataidekoulun kurssit sekä muut sellaiset kurssit, joissa palkkiot, matka- ja opetusvälinekulut sekä tilavuokrat ovat normaaleja kursseja suuremmat. Näiden kurssien maksuista päätetään opistolla kurssikohtaisesti. Kurssin varausmaksut ja todistusmaksu Mikäli opiskelija ei tule ilmoittautumalleen kurssille eikä peru varaamaansa paikkaa varausmaksu on 21 euroa. Todistusmaksu on 6 euroa. Maksuttomat kurssit Yleisluennot ja muut mahdolliset erityiskurssit (esim. sotainvalidien liikuntaryhmät ja mahdollisesti projekteihin liittyvät omaa rahoitusta saavat ryhmät).

14 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos % Jäljellä TOTEUTUMISENNUSTE 2015 yhteensä TA 2015 TP / Toimintatuotot Myyntituotot ,0 % 81,7 % 19,76 2, Maksutuotot ,0 % 93,0 % 18,02-3, Tuet ja avustukset ,2 % 97,8 % 59,81 5, Muut toimintatuotot ,2 % 57,8 % 20,74 174, Toimintatuotot yhteensä ,0 % 90,9 % 29,09 2, Valmistus omaan käyttöön ,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,8 % 98,7 % 23,41-4, Palkat ja palkkiot ,8 % 98,5 % 23,85-2, Henkilöstösivukulut ,8 % 99,4 % 21,76-10, Eläkekulut ,8 % 100,3 % 19,89-18, Muut henkilöstösivukulut ,7 % 94,4 % 32,13 39, Palvelujen ostot ,0 % 105,1 % 12,83-39, josta ulkoiset ,0 % 108,7 % 18,11-3, josta sisäiset ,0 % 101,7 % 7,57-67, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 101,8 % 11,93-11, Avustukset ,0 % 103,9 % 24,33-6, Muut toimintakulut ,0 % 101,9 % 24,50 0, Toimintakulut yhteensä ,9 % 100,8 % 21,47-9, Toimintakate ,7 % 101,5 % 20,99-10,

15 NETTOENNUSTE TP 2014 TA 2015 Tot Toteutuma 2015 Johdon ennuste Johdon Enn. - TA Toimintatuotot + omavalm Toimintakulut Toimintakate HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU Toteuma 3/2014 Toteuma 3/2015 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2015 Kasvu % Henkilöstömenot ,85 % 98,92 % Palkat ja palkkiot ,54 % 98,75 % Henkilöstösivukulut ,50 % 99,54 % Eläkekulut ,05 % 100,48 % Muut henkilöstösivukulut ,03 % 94,64 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU Toteuma 3/2014 Toteuma 3/2015 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2015 Kasvu % Palvelujen ostot ,88 % 105,09 % josta ulkoiset ,75 % 108,68 % josta sisäiset ,34 % 101,74 %

16 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMINEN, SEURANTARAPORTTI Myyntituottojen kehitys ja ennuste Toteutuu talousarvion mukaisina. Maksutuottojen kehitys ja ennuste Kansalaisopisto Maksutuotoista valtaosa tulee syyslukukauden aikana. Syyslukukausi on tänä vuonna viikkoa lyhyempi kuin aiemmin, mikä merkinnee sitä, että maksutuotot eivät toteudu aivan budjetoidun mukaisesti. Lyhyempi lukukausi vähentää vastaavasti myös kuluja. Muut tulosalueet: toteutuu talousarvion mukaisina. Tuet ja avustukset Johtamisen tukipalvelut ja lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö: toteutuu talousarvion mukaisina. Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Perusopetuksen hanketuloja arvioidaan saatavan noin euroa enemmän kuin talousarviossa. Kansalaisopisto Tukia on jo nyt enemmän kuin tälle vuodelle on budjetoitu. Tuet siirtyivät viime vuodelta käytettäväksi kaksivuotisen Lake-hankkeen jälkimmäisellä vuodella eli kuluvan vuoden aikana. Muut toimintatuotot Toteutuu talousarvion mukaisina. Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Johtamisen tukipalvelut ja lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö: toteutuu talousarvion mukaisina. Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Lähinnä uuden Kalevankankaan päiväkodin vaikutuksesta on arvioitu tulevan säästöä noin euroa. Hanketulot kohdistuvat lähinnä henkilöstömenoihin ja ylitystä arvioidaan tulevan. n euroa. Kansalaisopisto Henkilöstömenot ovat toteutumassa budjetoidun mukaisesti. Tosin viikolla lyhennetty syyslukukausi pienentää tuntiopettajille maksettavien palkkojen määrää. Palveluiden ostojen kehitys ja ennuste Toteutuu talousarvion mukaisina. Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden kehitys ja ennuste Toteutuu talousarvion mukaisina. Avustukset Toteutuu talousarvion mukaisina. Muiden kulujen kehitys ja ennuste Toteutuu talousarvion mukaisina.

17 Johdon toimenpiteet Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän noin euroa ja toimintakulujen arvioidaan alittuvan noin euroa. Maaliskuun seurannan perusteella toimintakatteen arvioidaan muodostuvan noin euroa paremmaksi kuin talousarviossa. Strategian toteutuminen Tajua Mut! toimintamallin jalkauttaminen ja vakiinnuttaminen jatkuu edelleen. Soten ja sivistystoimen yhteistyötä tiivistetään edelleen yhteen sovittava johtaminen -teeman alla. Monialaista oppilas- ja opiskeluhuoltoa tehostetaan. On käynnistetty Täydellisen liikuntavuoden suunnittelu osana Suomi 100 juhlavuoden toimintaa. On käynnistetty varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys (päivitetään edellinen). Kansalaisopiston toiminta tukee ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistymistä ja ehkäisee syrjäytymistä. Monipuolista kurssitarjontaa pidetään yllä myös entisissä kuntataajamissa ja haja-asutusalueella. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen Keskusta-alueen uusi päiväkoti valmistuu vuoden lopulla ja mm. tämän suuremman päivähoitoyksikön avulla pystytään nostamaan päiväkotien käyttöastetta, tavoite on kuitenkin edelleen haasteellinen, 95 %. Hiirolan ja Vanhalan koulujen yhdistäminen toisiin yksiköihin: säästötavoite toteutunee. Lukiokoulutuksen johtamisen ja hallinnon uudelleen organisointia valmistellaan ja viedään päätöksentekoon ta2016-valmistelun yhteydessä. Kansalaisopiston kurssimaksuja on korotettu vuosittain ja kuluvan vuoden korotusesitys käsitellään kasvatusja opetuslautakunnassa 23. huhtikuuta. Kansalaisopistolle asetettu tilakustannusten säästötavoite on haasteellinen, koska opisto on joutunut ja joutuu sisäilmaongelmien takia järjestämään tilaratkaisuja uudelleen.