Hämeen liiton julkaisu Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2012

Transkriptio

1 Hämeen liiton julkaisu 2011 Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2012

2 Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2012 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, Hämeenlinna puhelin (03) Kotisivu internetissä: Yhteydet henkilökuntaan: sähköposti: Valokuvat: Elisa Putti Taitto: Anni Levonen Julkaisu IB 69 ISBN ISSN Hämeenlinna 2011

3 SISÄLLYS A. HÄMEEN LIITTO 4 1. Maakunnan kehittämisen lähtökohdat 4 2. Maakunnan liiton tehtävät 4 3. Hämeen liiton strategia 4 B. HÄMEEN LIITON TOIMINTA JA TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2012 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Maakuntavaltuusto Maakuntavaltuuston toiminta Maakuntavaltuuston asettamat sitovat tavoitteet vuodelle Maakuntavaltuuston asettamat tavoitteet suunnitelmakaudelle Tarkastuslautakunta 8 3. Maakuntahallitus Maakuntahallituksen toiminta Maakuntahallituksen asettamat tavoitteet / toimintalinjaukset vuodelle C. TALOUSARVIO VUODELLE Talousarvion rakenne Talousarvion perustelut Käyttötalousosa Tuloslaskelmaosa Investointiosa Rahoitusosa Talousarviotaulukot vuodelle 2012 ja suunnitelmavuosille Käyttötalousosa 13 Tuloslaskelmaosa 14 Investointiosa 14 Rahoitusosa Jäsenkuntien maksuosuudet

4 A. HÄMEEN LIITTO 1. MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Hämeen maakunnan tulevaisuuden haasteita ovat talouden vakauttaminen, menestyminen kansainvälisessä kilpailussa ja väestön ikääntymisen aiheuttamat muutokset. Hämeen menestystekijöitä ovat uusiutumiskyky, osaavien työntekijöiden tarjonta, kansainvälistyminen, saavutettavuus sekä laadukas ja kilpailukykyinen asuminen. Vuoden 2009 maailmanlaajuisesta lamasta on suunta vuonna 2010 ollut ylöspäin, mutta paluu taantumaa edeltävälle tuotannon ja työllisyyden tasolle vie aikansa. Taloustilanteen epävarmuus kasvoi vuoden 2011 aikana johtuen joidenkin EU-valtioiden talousvaikeuksista. Työttömien määrä maakunnassa on laskenut viimeisen vuoden aikana. Hämeen maakunta on säilynyt muuttovoittoisena, mutta väestönkasvu on hidastunut edellisistä huippuvuosien lukemista. Maan uuden hallitusohjelman mukaan kuntarakennetta uudistetaan tällä vaalikaudella merkittävästi ja sen myötä myös maakuntien ja liittojen asema nousee uudenlaiseen tarkasteluun. Yhteistyö ja verkostoituminen ovat jatkossa entistäkin tärkeämpiä. 2. MAAKUNNAN LIITON TEHTÄVÄT Maakunnan liiton tehtävänä on koota, jäsentää ja sovittaa yhteen maakunnan kehittämisnäkemys ja toteuttamisvoima. Liiton toiminta perustuu kuntien ohjaukseen ja kunnallisvaalien tuloksena syntyvään kansanvaltaiseen päätöksentekoon. Hämeen liiton laatima maakuntasuunnitelma linjaa pitkän tähtäyksen strategiset tavoitteet. Maakuntakaava määrittelee maankäytön kehittämisen suuntaviivat. Maakuntaohjelmassa täsmennetään ja konkretisoidaan lähivuosina tarvittavat toimenpiteet, jotka tarkentuvat vuosittain laadittavassa toteuttamissuunnitelmassa. Hämeen liitto on yhteistyöorganisaatio, joka toimii verkostomaisesti kuntien, seutukuntien, oppi- ja tutkimuslaitosten, valtion viranomaisten, yritysten ja järjestöjen kanssa. Vuonna 2012 korostuu yhteistyön edelleen vahvistaminen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä Etelä-Suomen maakuntien yhteistoiminta-alueen kanssa. Hämeen liiton toimintaa määrittelee jäsenkuntien ja liiton välinen perussopimus ja Suomen lainsäädäntö. 3. HÄMEEN LIITON STRATEGIA Hämeen liiton strategia perustuu liiton tehtäviin sekä omistajien ja kumppaneiden tarpeisiin. Hämeen liitto toimii siten, että ihmiset haluavat ja voivat asua ja tehdä työtä Hämeessä, Etelä-Suomen suurimpien kaupunkien keskellä. Hämeen liitto on kansanvaltaiseen päätöksentekoon nojaava, asiantunteva ja uudistuva, maakunnallinen palveluorganisaatio, joka kokoaa ja jäsentää maakunnan kehittämisnäkemyksen ja toteuttamisvoiman. Hämeen liitto on maakunnallisten, eteläsuomalaisten ja kansainvälisten kehittäjäverkostojen avaintoimija. Kehittämisnäkemys perustuu parhaaseen mahdolliseen tietoon ja yhteiseen, demokraattiseen päätöksentekoon. Toteutusvoima kootaan mahdollisimman tehokkaasti siten, että kaikki voimavarat maakunnasta ja sen ulkopuolelta ovat käytössä. Hämeen liitto palvelee kuntia omistajiaan ja maakunnan muita toimijoita niiden tarpeista lähtien: - liitto vetää strategiset linjat - liitto kokoaa voimat ja luo suunnittelu- ja toteuttamisvalmiutta - liitto palvelee toteuttajia. Hämeen liiton päätöksentekijät määrittelevät tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat toimintaprosessit, joita tarkistetaan säännöllisesti (ks. seuraavan sivun kaaviokuva Hämeen liiton strategia ja toiminta). Maakuntahallitus seuraa aktiivisesti maan hallituksen hallitusohjelman mukaisen kuntauudistuksen etenemistä ja linjaa tarvittaessa Hämeen liiton strategiaa uudistuksen suhteen. 4

5 HÄMEEN LIITON STRATEGIA JA TOIMINTA Hämeen liitto toimii siten, että ihmiset HALUAVAT JA VOIVAT TEHDÄ TYÖTÄ JA ASUA HÄMEESSÄ, Etelä- Suomen suurimpien kaupunkien keskellä Hämeen liitto on kansanvaltaiseen päätöksentekoon nojaava, asiantunteva ja kehittyvä, julkinen PALVELUORGANISAATIO, joka kokoaa ja jäsentää Hämeen maakunnan KEHITTÄMISNÄKEMYKSEN ja TOTEUTUSVOIMAN. Hämeen liitto on kantahämäläisten, eteläsuomalaisten ja kansainvälisten KEHITTÄJÄVERKOSTOJEN avaintoimija. Hämeen liitto kokoaa maakunnan kehittämistahdon käynnistää ja pitää yllä yhteistyötä maakunnassa ja sen ulkopuolella valvoo maakunnan etuja kansainvälistää maakuntaa markkinoi maakuntaa ylläpitää kesäyliopistoa Maakuntajohtaja Juhani Honka Liitto vetää strategiset linjat kokoamalla Hämeen maakunnan yhteisen strategian maakuntasuunnitelmaan muodostamalla Hämeen kehittäjäyhteisöjen kanssa yhteisen kehittämisen toimintamallin ennakoimalla tulevaisuuden toimintaympäristöjä perustuen vankkaan tietopohjaan ja -palveluun Liitto luo suunnittelu- ja toteuttamisvalmiutta edistämällä Hämeen maakunnan fyysisen ja toiminnallisen ympäristön kilpailukykyisyyttä ohjelmoimalla kehittämisvoimavarojen suuntaamisen (maakuntaohjelma) laatimalla maakuntakaavan, sen edellyttämät selvitykset sekä toteuttamissuunnitelman Liitto palvelee toteuttajia kohdentamalla kansallisten ja EU-ohjelmien rahoitusta laatimalla maakunnan talousarvion yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa varmistamalla ohjelmien ja suunnitelmien toteutumisen Liitto tuottaa hallintoja tukipalvelut huolehtimalla demokraattisesta päätöksentekojärjestelmästä hankkien resurssit, toimien niiden puitteissa taloudellisesti ja tehokkaasti tuottamalla sisäiset palvelut ja puitteet Ennakointi ja elinkeinot Matti Lipsanen Toimintaympäristöt Heikki Pusa Toimeenpano Jouko Ylipaavalniemi Talous- ja yleishallinto Kaisa Hemilä Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio

6 B. HÄMEEN LIITON TOIMINTA JA TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2012 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE MAAKUNTAVALTUUSTO 1.1. Maakuntavaltuuston toiminta Hämeen liiton ylintä päätösvaltaa käyttää 54-jäseninen maakuntavaltuusto. Maakuntavaltuutetut ja varavaltuutetut ovat omien kuntiensa kunnanvaltuuston jäseniä. Maakuntavaltuuston kokoonpano noudattaa syksyn 2008 kunnallisvaalien poliittista äänijakaumaa maakunnassa. Edustuksellisuudessaan liitto poikkeaakin monista muista maakunnan toimijoista. Jäsenkuntien edustajainkokous kokoontuu helmikuussa 2013 valitsemaan maakuntavaltuustoon jäsenkuntia edustavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kunnallisvaalikaudelle Maakuntavaltuuston keskeinen tehtävä on päättää maakunnan kehittämistä ohjaavista strategisista linjauksista, suunnitelmista ja toimenpideohjelmista. Maakuntavaltuusto käsittelee ja hyväksyy vuosittain liiton toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion. Valtuusto asettaa sitovat tavoitteet talousarviovuoden toiminnalle. Kevätvaltuustossa käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus, johon liittyen arvioidaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Maakuntavaltuuston asettamat sitovat tavoitteet vuodelle 2012 (Tavoitteet, joiden saavuttamisesta maakuntahallitus raportoi maakuntavaltuustolle) Hämeen liitto 1. Valtuusto käsittelee 1. vaihemaakuntakaavan kaavaehdotuksen vuonna Mittari: Kaavaehdotus valmistuu osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti valtuuston käsiteltäväksi 2. Valtuusto seuraa Häme 2035-vision toteutumista ja maakunnan kehitystä sekä käynnistää seuraavan maakuntasuunnitelman laatimisen. Valtuusto tekee tarvittavat strategiset linjaukset. Mittarit: - Valtuustoseminaarin tuotos v Toiminta- ja taloussuunnitelman sekä toimintakertomuksen ao. luvut - Maakuntastrategia ja sen toteutuminen (maakuntasuunnitelma ja -ohjelma) 3. Valtuusto varautuu tekemään aluekehityslaista johdettavia maakuntien yhteistoimintalueita, niiden työnjakoja ja erilaistumisia koskevia valtuustotason päätöksiä. Mittari: Yhteistoiminta-alueen (Hämeet - Uusimaa) yhteiset strategia-asiakirjat 4. Valtuusto varautuu ohjaamaan ja ottamaan tarvittaessa kantaa jo v mahdolliseen maakuntareformiin ja maakunnan liittojen tulevaisuuteen. Mittari: Hämeen liiton hallituksen mahdollinen esitys maakuntavaltuustolle maakuntareformista ja Hämeen liiton tulevaisuudesta. 5. Valtuusto tekee v ratkaisun siitä, kuinka maakuntajohtajan tehtävät hoidetaan Hämeen liitossa. Nykyisen maakuntajohtajan johtajasopimus päättyy Mittari: Maakuntavaltuuston päätös maakuntajohtajan tehtävien hoidosta alkaen. 6. Hämeen liitto toimii tuloksellisesti (taloudellisuus, tehokkuus, vaikuttavuus) Mittarit: Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio käsitellään valtuustossa marraskuussa. Toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä valtuusto hyväksyy liiton toiminnalliset ja taloudelliset tulokset. Valtuutetuille tehdään arviointikysely valtuustokaudesta Hämeen kesäyliopisto 1. Koulutustoiminnan toteuttaminen ja kehittäminen vapaan sivistystyön kehittämisohjelman ja kesäyliopiston strategian mukaisesti. Mittarit: kesäyliopiston ylläpitämisluvan uudistaminen. 2. Maakunnan avoin yliopisto. Mittarit: korkeakouluverkosto, yhteistyö. 3. Kesäyliopiston tuloksellinen toiminta (taloudellisuus, tehokkuus ja vaikuttavuus). Mittarit: valtuusto hyväksyy kesäyliopiston osuuden kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta, toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä. 6

7 1.3. Maakuntavaltuuston asettamat tavoitteet suunnitelmakaudelle Hämeen liitto 1. Keväällä 2013 maakuntavaltuusto valitsee maakuntahallituksen, tarkastuslautakunnan, kesäyliopiston johtokunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä tilintarkastusyhteisön kunnallisvaalikaudelle Maakuntavaltuusto hyväksyy Häme 2040 maakuntasuunnitelman vuonna Maakuntavaltuusto hyväksyy vuosia koskevan maakuntaohjelman vuonna Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan (luonnonvarat) ehdotus käsitellään maakuntavaltuustossa vuonna Valtuusto on osaltaan vahvistanut maakuntien yhteistoiminta-alueen (Hämeet Uusimaa) yhteistyön valtuustotason päätökset 6. Valtuusto on tehnyt mahdolliset Suomen hallitusohjelman kuntarakenneuudistusohjelmasta johtuvat Hämeen liittoa koskevat valtuustotason ratkaisut. 7. Hämeen liitto toimii tuloksellisesti (taloudellisuus, tehokkuus, vaikuttavuus) Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio

8 Hämeen kesäyliopisto 1. Kehittää koulutustoimintaa ja toteuttaa opetusohjelmaa vapaan sivistystyön lainsäädännön ja uudistetun ylläpitämisluvan mukaisesti. miseksi maakuntahallitus hyväksyy omat tavoitteet / toimintalinjat liiton toiminnalle. Hallitus ohjaa päätöksenteoillaan liiton toimintaa. Maakuntahallitus seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista ja seurantaa varten hallitukselle raportoidaan osavuosikatsauksissa liiton toiminnasta ja taloudesta. 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunta vastaa liiton hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä. Tarkastuslautakunta arvioi valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen ja kontrolloi sitä, että kuntayhtymän tilintarkastus toteutetaan hyvän kunnallisen tilintarkastustavan edellyttämällä tavalla. Maakuntavaltuusto valitsee toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan neljä jäsentä, joista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla maakuntavaltuutettuja. Maakuntavaltuuston valitsemana tilintarkastusyhteisönä toimii Oy Audiator Ab. Tarkastuslautakunta valmistelee tilintarkastusyhteisön kilpailutuksen valtuustokaudelle ja tekee maakuntavaltuustolle esityksen valittavasta tilintarkastusyhteisöstä vuonna Maakuntavaltuusto valitsee uuden tarkastuslautakunnan keväällä MAAKUNTAHALLITUS 3.1. Maakuntahallituksen toiminta Maakuntavaltuusto valitsee yksitoistajäsenisen maakuntahallituksen jäsenet seuduittain niiden edellisen vuoden lopun väestömäärien suhteessa. Hallituksen toimikausi on sama kuin valtuuston. Maakuntahallituksen kokoonpano noudattaa syksyn 2008 kunnallisvaalien poliittista äänijakaumaa maakunnassa ja tasa-arvolakia. Maakuntavaltuusto valitsee uuden maakuntahallituksen keväällä Maakuntahallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset sekä hyväksyy maakuntaohjelman vuosittaisen toteuttamissuunnitelman. Maakuntahallitus päättää valtionapuviranomaisena alueellisten kehittämistukien myöntämisestä. Näihin kuuluvat maakunnan kehittämisraha sekä rakennerahastovarat Euroopan aluekehitysrahastosta ja niihin sisältyvä valtion vastinrahoitus. Maakuntahallituksen tehtävänä on valmistella ja tehdä esitykset valtuustolle kaikista keskeisistä strategisista asiakirjoista ja suunnitelmista, liiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä muista valtuustokäsittelyyn menevistä asioista. Lisäksi maakuntahallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Maakuntavaltuuston hyväksymien tavoitteiden saavutta Maakuntahallituksen asettamat tavoitteet / toimintalinjaukset vuodelle 2012 (Tavoitteet joiden saavuttamisesta operatiivinen johto vastaa hallitukselle) Operatiivinen toiminta 1. Hämeen liitto hoitaa tehokkaasti ja taloudellisesti liiton lakisääteiset ja perussopimuksen mukaiset tehtävät. Jäsenkunnilta kannetaan maakuntavaltuuston hyväksymä maksuosuuksien yhteismäärä (+ 2 % ). Mittari: Osavuosikatsauksissa ja toimintakertomuksessa annetaan selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisista. 2. Hallitus hyväksyy seuraavan maakuntasuunnitelman laatimisprosessin ja maakunnan kehittämisen linjaukset Mittarit: - maakuntasuunnitelman laatimisprosessin kuvaus - maakunnan kehittämisen linjaukset 3. Hallitus ohjaa ja linjaa Hämeen liiton tulevaisuutta koskien maakuntien yhteistoiminta-alueen toimintasuunnitelmia sekä Suomen hallitusohjelman toteutuksen aiheuttamia mahdollisia muutoksia maakuntien rakenteessa ja liittojen roolissa. Mittari: Maakuntahallituksen mahdolliset käsittelyt ja päätökset ko. asioissa. 4. Hämeen liitto on aktiivinen toimija ja vaikuttaja uudistetussa aluehallinnossa sekä aluehallinnon ja maakuntahallinnon seuraavissa vaiheissa. Mittarit: Raportit Hämeen liiton edustajien toiminnasta - Hämeen ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja Aluehallintoviraston kentässä - Yhteistoiminta-alueen asioissa (yhteistoimintasopimukset) - Maakuntien kahdenvälisessä yhteistyössä (yhteistyösopimukset) - Valtakunnallisilla foorumeilla - Yhteistyön määrästä ja laadusta maakunnan muiden toimijoiden kanssa 5. Maakuntahallitus hyväksyy maakuntaohjelman to- 8

9 teuttamissuunnitelman ja varmistaa, että Hämeen ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston strategiset tulosopimukset niveltyvät maakuntaohjelmaan ja toteuttamissuunnitelmaan. Hämeen liitto on valmistautunut asianmukaisesti em. asiakirjoista ministeriöiden kanssa käytäviin rahoitusneuvotteluihin. Mittarit: - Toteuttamissuunnitelma - Tulossopimusneuvottelut ministeriöiden kanssa 6. Hämeen liiton ohjelmapolitiikka on päivitetty vastaamaan maakunnan strategioita. Mittarit: - Liiton ohjelmapoliittinen asiakirja (päivitetty), joka sisältää hankkeiden etenemisen ja vaikuttavuuden seurannan - Seurantatiedot kuinka Hämeen liitto on onnistunut saamaan ja myöntämään hankerahoitusta maakunnan hankkeisiin ja arviointi siitä, kuinka liitto on myötävaikuttanut hankerahoituksen kohdentamiseen maakunnassa - Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän jäsenten dokumentoidut arviot ohjelmapolitiikan toimivuudesta 7. Kanta-Hämeen edunvalvonta Brysselissä ja Pietarissa on päivitetty vastaamaan liiton ja maakunnan strategioita Mittarit: - Panos tuotos-suhde - Maakunnan toimijoiden dokumentoidut arviot Brysselin ja Pietarin edunvalvonnan toimivuudesta Kesäyliopisto 1. Koulutusohjelman laadinta ja toteutus koulutustoiminnan määrällisten tavoitteiden mukaisesti (koulutusohjelman volyymi). Mittarit: koulutustoiminnan kysyntä (taulukko 1) 2. Koulutuksen taloudellinen tuottaminen. Mittarit: tehokkuus ja taloudellisuus (taulukko 1) 3. Laadukas koulutus ja toiminta. Mittarit: itsearviointi; asiakastyytyväisyys, opiskelija- ja opettajapalautteet (taulukko 1) KESÄYLIOPISTOTOIMINTA - tavoitteet ja mittarit KOULUTUSTOIMINNAN KYSYNTÄ tp 2010 toteutuma TA 2011 tavoite TA 2012 tavoite TS 2013 TS 2014 Muutos % lähiopetuskurssien lukumäärä ,5 - kaikki kurssit yhteensä ,9 - opetustunnit ,7 - valtionosuustunnit (vahvist. vo.tunnit) ,5 - opiskelijatunnit ,4 - opiskelijamäärä (netto) ,8 - kurssien osallistumismäärä (brutto) ,1 TEHOKKUS JA TALOUDELLISUUS - opetustunnin hinta 170,2 172,4 186,3 193,0 202,5 8,1 - koulutustoiminnan menot/opiskelijatunti 9,5 8,6 9,8 10,2 10,5 13,4 - maksutulot/opiskelija 143,0 142,5 163,8 179,0 184,9 14,9 - toimintakulut/osanottaja 162,5 183,9 185,2 188,6 191,3 0,7 TOIMINNAN VOIMAVARAT - henkilötyövuodet (toimisto) 6,9 6,6 7,0 7,0 7,1 6,1 - opetushenkilökunnan lukumäärä kpl ,1 ASIAKASTYYTYVÄISYYS - koulutuksen arviointi, toiminnan laatu 4,30/5,00 4,10/5,00 4,10/5,00 4,10/5,00 4,10/5,00 0,0 Taulukko 1 Kesäyliopiston koulutustoiminnan tulostavoitteet vuosille ja vertailu vuoden 2010 toteutumaan ja vuoden 2011 tavoitteisiin. Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio

10 C. TALOUSARVIO VUODELLE TALOUSARVION RAKENNE Hämeen liiton talousarvio on laadittu kuntalain, soveltuvin osin kirjanpitolain ja KILA:n antamien yleisohjeiden mukaisesti. Kuntalain mukaan talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Hämeen liiton talousarvio- ja taloussuunnitelma-asetelmassa toimielimiä ovat maakuntavaltuusto, tarkastuslautakunta ja maakuntahallitus. Käyttötalousosassa maakuntavaltuusto hyväksyy sitovasti toimintakatteen seuraaville tehtäville: maakuntavaltuusto, tarkastuslautakunta, maakuntahallitus, operatiivinen toiminta, projektit, kesäyliopiston johtokunta ja kesäyliopistotoiminta. Maakuntavaltuustolle esitettävä talousarvion käyttötalousosa vuodelle 2012 on jäljempänä. Käyttötalousosaan sisältyy myös taloussuunnitelmavuodet Edellä tämän toiminta- ja taloussuunnitelman luvussa B.1.2. on esitetty maakuntavaltuuston Hämeen liiton toiminnalle asettamat tavoitteet vuodelle 2012 (sitovat) ja tavoitteet suunnitelmavuosille luvussa B.1.3. Muut tekstiosat ovat perusteluja eivätkä sellaisinaan sitovia. Maakuntahallitus hyväksyy sitovasti toimintatuotot ja -kulut käyttösuunnitelma 1:ssä seuraaville tehtäville: maakuntavaltuusto, maakuntahallitus, operatiivinen toiminta, projektit, kesäyliopiston johtokunta ja kesäyliopistotoiminta. Maakuntahallituksen Hämeen liiton toiminnalle asettamat tavoitteet / toimintalinjaukset on esitetty edellä luvussa B.3.2. Projektien tavoitteet sisältyvät operatiivisen toiminnan tavoitteisiin, mutta projektien talousarviot yhteensä esitetään operatiivisesta toiminnasta erillään ulkopuolisen projektirahoituksen ja projektikohtaisen talousseurannan vuoksi. Maakuntahallitus käynnistää projektit, hyväksyy projektille tavoitteet ja projektitalousarvion. Tarkastuslautakunta hyväksyy oman käyttösuunnitelmansa. Maakuntajohtaja hyväksyy määrärahat ja tuloarviot tuotto- ja kululajeittain käyttösuunnitelma 2:ssa samoille tehtäville kuin maakuntahallitus. Samalla maakuntajohtaja hyväksyy operatiiviselle toiminnalle ja kesäyliopistolle käyttösuunnitelma 2 tason tavoitteet. Talousarviovuoden aikana vastuualueet raportoivat maakuntajohtajalle tuloksistaan. Maakuntavaltuusto päättää tuloslaskelmaosasta sitovasti jäsenkuntien maksuosuudet yhteensä Maksuosuuksia on korotettu kahdella prosentilla ( ) vuodesta Hämeen liiton jäsenkuntien maksuosuudet vuodelle 2012 taulukko on luvussa C.4. Jäsenkuntakohtaiset maksuosuudet on laskettu verovuoden 2010 kunnallis- ja yhteisöverokertymien suhteessa. Investointiosassa ei esitetä investointeja vuodella Rahoitusosassa ei ole sitovia määrärahoja. 2. TALOUSARVION PERUSTELUT Kuntalain mukaan kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto Käyttötalousosa Vuoden 2012 talousarvion käyttötalousosaan esitetään jäljempänä perusteluja, jotka eivät ole sitovia. Talousarvio on laadittu niin, että sillä pystytään toteuttamaan Hämeen liiton toiminnalle asetetut tavoitteet. Maakuntavaltuusto Maakuntavaltuuston kokouksia on varauduttu pitämään kolme, joista yksi kokous pidetään seminaaripäivän yhteydessä. Häme-päivän järjestämiseen yhteistyössä valittavan hämäläisen tapahtuman järjestäjän kanssa on varauduttu eurolla. Maakuntavaltuuston puheenjohtajan käyttövara on 700. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan talousarviossa on varauduttu mm. viiteen tarkastuslautakunnan kokoukseen, sihteeripalkkioihin, tilintarkastuspalkkioihin, koulutukseen ja yhteydenpitoon. Maakuntahallitus Maakuntahallituksen talousarviossa varaudutaan mm. yhteentoista maakuntahallituksen kokoukseen, yhteistoimintamaakuntatoimintaan ja kansainväliseen yhteydenpitoon sekä työseminaariin. Puheenjohtajan käyttövara on Hämeen liiton sidosryhmätilaisuuteen (ideointi vireillä) on varattu Operatiivinen toiminta Operatiiviseen toimintaan sisältyy liiton varsinaisen toiminnan tuloarviot ja määrärahat poisluettuna projektit, kesäyli- 10

11 opistotoiminta ja luottamustoimielimet. Liiton operatiivinen toiminta on organisoitu vastuualueisiin, joita ovat Ennakointi ja elinkeinot, Toimintaympäristöt, Toimeenpano, Talous- ja yleishallinto. Määrärahoja ei ole jaettu vastuualueittain. Operatiivisen toiminnan toimintatuloiksi on arvioitu , jossa on lisäystä 2,5 % ( ) vuodesta Tuloista jäsenkuntien maksuosuuksia on eli 98,7 %. Operatiivisen toiminnan toimintamenoihin on varattu , joissa on lisäystä 6,5 % ( ). Operatiivisen toiminnan toimintakate jää alijäämäiseksi vuonna Henkilöstökuluihin on varattu (lisäys 2,9%). Henkilöstökulujen osuus on 66 % operatiivisen toiminnan toimintamäärärahoista. Esitykseen sisältyy 17 vakituisen henkilön palkkamäärärahat ja yhden määräaikaisen työntekijän palkkavaraus. Yhden vakituisen toimihenkilön vuosipalkasta 30 % on operatiivisen toiminnan palkoissa ja pääosa on kahdessa projektissa. Lisäksi operatiivisen palkkoihin sisältyy 70 %:n ja 20 %:n varaukset kahdelle määräaikaiselle työntekijälle, joista loput palkkavaraukset ovat projektitalousarvioissa. Kuntien eläkevakuutus on ilmoittanut palkkaperusteisten eläkemaksujen suuruudeksi 16,3 %, jossa on kasvua 0,3 % -yksikköä vuodesta Palvelujen ostoihin on varauduttu eurolla (lisäys 20 %). Palvelujen ostojen osuus on 27 % operatiivisen toiminnan toimintamäärärahoista. Asiantuntijapalveluksiin on varattu (lisäys ), josta tutkimus- ja kehittämisrahastosta tuloutettavien asiantuntijapalvelusten ostoihin käytetään Asiantuntijapalvelujen käytöstä on laadittu alustava käyttösuunnitelma, johon sisältyy suurimpina mm. varautumien erityisosaamistyöpanosten ostoihin ( ), liikenteen ajankohtaisiin edunvalvonnan ja suunnitteluhankkeisiin ( ), HOC ennakointi hanke ( liiton osuus Tukera:sta), HOC/ESR hanke ( liiton osuus), maakuntien yhteistoiminta-alueen kehittämistyöhön ( Tukera:sta), liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys ( ). ATK-palveluksiin ( ) sisältyy mm. asianhallintaohjelman käynnistämisen loppuerät ja uutena sisäisen intran hankkiminen. Yhteistoimintaosuuksiin on varattu seuraavin perustein: Brysselin ja mahdollisesti Pietarin toimintojen yhteistoiminnot , Suomen Kuntaliitto ry:n palvelumaksu ja loput muihin jäsenyyksiin, joita ovat Suomen Kotiseutuliitto ry:n, Hämeen Kauppakamari, Riihimäen Hyvinkään kauppakamari, Suomen Tieyhdistys ry, Pro Rautatie, Pro Ysitie. Vuokrat: Hämeen liitto omistaa liiton ja kesäyliopiston toimitilat. Yhtiövastikkeisiin on varattu , auton ja laitteiden (monitoimikoneet, tietokoneet, kahviautomaatti) leasingsopimuksiin on varattu Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio

12 Projektit Talousarvioesityksessä projektien toimintamenot ja -tulot vuonna 2012 ovat , jossa on laskua (-21,6%) vuodesta Toimintakate 0. Valtuustolle esitettävään talousarvioon sisältyy seuraava projektitalousarviot: Tekninen tuki EAKR ( ), HOC/ Ennakointi (jatkoa haetaan, ), HOC-ESR -hanke ( ), Vanajavesikeskuksen perustaminen II ( ), CREATOR-miniohjelma ( ), Rail Baltica Growth Corridor ( ), Viestejä Vanajavedellä projekti ( ) ja VILJO -hanke (2000 ). Jokaisen projektin jälkeen sulkuihin on merkitty vuoden 2012 projektitalousarvion menot ja tulot, jotka ovat samansuuruiset ja toimintakate on 0. Hämeen liitto osallistuu projektien rahoittamiseen asiantuntijapalvelut tilin määrärahoilla maakuntahallituksen tekemien projektien käynnistämispäätösten mukaisesti. Vuonna 2012 projektien talousarvioissa on kuusi kokoaikaista ja neljä osa-aikaista työntekijää (osa-aikaisuudet 80 %, 70 %, 60 % ja 30 %). Tavoite: Projektien toimintakate on 0. Kesäyliopisto Kesäyliopiston johtokunnan talousarvoissa varaudutaan viiteen kokoukseen. Kulut rahoitetaan jäsenkuntien maksuosuuksilla. Sitova toimintakate on 0 euroa. Kesäyliopistotoiminnan tulot ovat (+9,5 %) ja menot euroa (+9,9 %). Viime vuoden tilinpäätöksestä talousarvio kasvaa runsaat 5 %. Opiskelijoiden rahoitusosuus eli maksutulot nousevat 55 %:iin (kesäyliopistoissa keskimäärin 41 %), valtionosuus ja muut tuet tulorahoituksesta ovat 28 % eli ovat lähes vuoden 2011 tasolla (valtionosuustuntiarvio 3500 opetustuntia) ja kuntien osuudet laskevat alle15 %:iin. Kurssimaksujen korotustarve on koulutusaloista riippuen 5 10 %. Henkilöstökulujen osuus kesäyliopistotoiminnan toimintamenoista on 52 % (+6,8 %). Välittömien opetuskulujen eli kouluttajien palkkojen, asiantuntijakorvausten ja matkasekä majoituskustannusten osuus menoista on noin 45 %. Kesäyliopistotoiminnan resursseina ovat toimiston seitsemän opetuksen suunnittelusta ja kurssijärjestelyistä vastaavan henkilön ja 445 kouluttajan työpanos. Esitykseen sisältyy yhden määräaikaisen työntekijän palkkavaraus. Vuokrissa varaudutaan opetustilojen mahdollisista muutoksista aiheutuviin kustannuslisäyksiin. Tavoite: kesäyliopistotoiminnan vuoden 2012 sitova toimintakate on 0 euroa Tuloslaskelmaosa Talousarvion tuloslaskelmassa vuodelle 2012 on toimintatuottoja (-3 % vuodesta 2011). Myyntitulojen osuus on eli 52,5 % toimintatuotoista. Myyntituloihin sisältyy jäsenkuntien maksuosuuksia , joita esitetään korotettavaksi kahdella prosentilla eli eurolla vuodesta Tukien ja avustuksien osuus on eli 32 % toimintatuotoista. Maksutulojen osuus on eli 15 % tuotoista Suomen Kuntaliiton ilmoituksen mukaan valtiovarainministeriö on sisällyttänyt valtion vuoden 2012 talousarvioon kuntien yleisiin valtionosuuksiin , jonka valtio maksaa kunnille korvauksena aluehallinnon uudistukseen liittyvien uusien tehtävien siirtymisestä maakuntien liittojen tehtäväksi. Valtiovarainministeriö on maksanut vuosina 2011 ( /liitto) ja 2010 ( /liitto) suoraan maakuntien liitoille ALKU-hankkeen lisätehtävistä tulevana korvauksena. Jäsenkuntien kanssa selvitetään menettelytapa, jolla kunnat siirtävät korvauksen Hämeen liitolle. Toimintakuluihin on varattu (-1,2 %). Tuloslaskelmassa liiton suurin kuluerä on henkilöstökulut , joka on 59 % toimintakuluista. Henkilöstökuluihin sisältyy henkilökunnan palkkojen ja sivukulujen lisäksi luottamushenkilöiden ja kesäyliopiston luennoitsijoiden palkkiot sivukuluineen. Palvelujen ostojen osuus on eli 33 % kaikista kuluista. Vuoden 2012 tuloslaskelmassa toimintatuottojen ja -kulujen erotus, toimintakate on Rahoitustuotot ovat Vuosikate jää miinukselle , joten euron poistoja ei kateta. Vuoden 2012 tilikauden tulos jää alijäämäiseksi Poistoerojen vähennysten sekä rahastotuloutuksen jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostuu Taloussuunnitelmavuodet ovat ylijäämäisiä. Liiton taseessa on edellisten vuosien ylijäämiä, jotka pienevät toteutuvan alijäämäisen tilinpäätöksen suuruisena Investointiosa Investointeja ei esitetä vuodelle Rahoitusosa Talousarviovuona 2012 vuosikate on Liitossa ei ole anto- ja ottolainojen muutoksia, eikä rahoituksen rahavirtamuutoksia. Maksuvalmius pienenee eurolla. Lainoja ei ole. 12

13 3. TALOUSARVIOTAULUKOT VUODELLE 2012 JA SUUNNITELMAVUOSILLE Käyttötalousosa Muutos % TP 2010 euro TA 2011 euro TA 2012 euro TA TA 2011 TS 2013 euro TS 2014 euro MAAKUNTAVALTUUSTO Maakuntavaltuusto Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunta Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate MAAKUNTAHALLITUS Maakuntahallitus Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate Operatiivinen toiminta Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Projektit Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate KESÄYLIOPISTON JOHTOKUNTA Kesäyliopiston johtokunta Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate Kesäyliopistotoiminta Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate ,0 0 0 (valtuuston sitovuustaso tummennettu) Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio

14 Tuloslaskelmaosa TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Investointiosa Toimielin: Maakuntahallitus Tehtävä: Operatiivinen toiminta Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013 Menot 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Tulot Nettomenot 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Perustelut v. 2011: Saniteettitilojen saneeraus. Vuodelle 2012 ei esitetä investointeja. Taloussuunnitelma

15 Rahoitusosa TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät +/- Tulorahoituksen korjauserät +/- Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot - Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys - Antolainasaamisten vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys + Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- Oman pääoman muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Lainakanta Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio

16 4. JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET 2012 Jäsenkuntien maksuosuudet vuodelle 2012 Kunnallisverot 2010 euro Yhteisöverot 2010 euro Verot yhteensä euro % Maakuntahallitus Kesäyliopiston johtokunta Maksuosuus yhteensä 2012 Forssa , Hattula , Hausjärvi , Humppila , Hämeenlinna , Janakkala , Jokioinen , Loppi , Riihimäki , Tammela , Ypäjä , YHTEENSÄ , Maakuntahallitus Kesäyliopiston johtokunta Yhteensä Lähde: Verohallinto/Veronsaajien palvelut Taloussuunnitelmavuodet TP 2010 nousu 0 % TA % TA % TS % TS % Maakuntahallitus Kesäyliopiston johtokunta Yhteensä

17 Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio

18 18

19

20 Hämeen liitto Regional Council of Häme Niittykatu 5, FI Hämeenlinna tel +358 (0)