Keskussairaala, M-talo 1. krs auditorio, Tikkamäentie 16, Joensuu

Transkriptio

1 PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen Esityslista 4/ Kokouskutsu Aika kello 09:30 Paikka Keskussairaala, Mtalo 1. krs auditorio, Tikkamäentie 16, Joensuu Toimielimen jäsenet Heinävesi Suhonen Maija Happonen Aarno Ilomantsi Urjanheimo Hannu Kettunen Helvi Joensuu Heinonen Eila Hälli Sinikka Oinonen Hannu Tahvanainen Kari Tirronen Tuula Tohkanen Matti Jormanainen Laura Parikka Tuula Kukkonen Pekka Väkeväinen Kari Väistö Matti Törmälä Anssi UusiIllikainen Heleena Ketonen Matti Hyökki Sirpa Wihonen Jussi Eskelinen Matti Vesa Pirjo Häkkinen Mikko Puhakka Antero Haakana Marko Pippola Jarmo Juuka Halonen Pirjo Wickström Pertti Kitee Parkkonen Aki Lahtela Esa Hartikainen Kristiina Havukainen Arja varajäsen varajäsen varajäsen

2 PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen Kontiolahti Paalanen Saara Niiranen Sanna Tikkanen Mauri Kuronen Vesa Nyyssönen Leena Lieksa Kaverinen Maija Pöppönen Jukka Hilkkonen Mika Öystilä Kaija Liperi Karjalainen Mira Huikuri Pekka Keronen Jari Silvennoinen Maija Nurmes Rönkkö Reeta Pääkkönen Hannu Juntunen Jukka Outokumpu Hiltunen Liisa Nygrén Merja Turpeinen Jari Polvijärvi Kuikka Jyrki Eronen Kirsi Rääkkylä Laitinen Kaisa Tohmajärvi Haaranen Jukka Väistö Vuokko Valtimo Härkin Päivi Esityslista 4/ varajäsen

3 PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen Esityslista 4/ Käsiteltävät asiat 27 Valtuuston kokouksen avaus, nimenhuudon toimittaminen ja edustettuina olevien jäsenkuntien toteaminen ja ääniluettelon hyväksyminen Sivu 4 28 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 5 29 Pöytäkirjan tarkastaminen 6 30 Valtuutus hankintasopimusten tekemiseksi 7 31 Tilintarkastajan valinta vuodelle Tilintarkastuspalveluiden hankinta tilikausille (+optiot) 11 Esityslistan sähköinen versio löytyy internetosoitteesta: sekä jäsenkuntien julkisilta ilmoitustauluilta.

4 PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen Esityslista 4/ Valtuuston kokouksen avaus, nimenhuudon toimittaminen ja edustettuina olevien jäsenkuntien toteaminen ja ääniluettelon hyväksyminen PohjoisKarjalan sosiaali ja terveydenhuollon n perussopimuksen 9 :n mukaan n ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto. Läsnäolevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Perussopimuksen 10 :n mukaan kullakin yhtymävaltuuston jäsenellä on yksi (1) ääni. Mikäli jäsen on estynyt tai poissa, siirtyy hänen äänivaltansa henkilökohtaiselle varajäsenelle. Toimitetaan nimenhuuto, todetaan mahdolliset valtuutettujen esteet ja esteellisyydet ja tarkastetaan ja hyväksytään ääniluettelo.

5 PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen Esityslista 4/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kuntalaki (410/2015) on tullut voimaan , mutta siirtymäsäännösten mukaan lukuja 4 (valtuusto), 6 (kunnan toimielimet) 7 (kunnan johtaminen ja kunnanhallitus), 10 (luottamushenkilöt) ja 12 (päätöksenteko ja hallintomenettely) sovelletaan vasta Näin ollen näiden asioiden kohdalla sovelletaan kuntalain (365/1995) määräyksiä. Kuntalain 54 :n 4 momentin mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto siten kuin 64 :ssä säädetään. Kokouskutsu lähetetään tiedoksi myös jäsenkuntien kunnanhallituksille. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kutsu on pantu yleisesti nähtäville kuntien ilmoitustauluille. Esityslista on julkaistu myös verkkosivustolla. Perussopimuksen 12 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen kun vähintään kaksi (2/3) kolmannesta jäsenistä on kokouksessa saapuvilla, ja vähintään puolet (1/2) jäsenkunnista on edustettuna. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnäolevat varavaltuutetut sekä onko valtuusto laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen Esityslista 4/ Pöytäkirjan tarkastaminen Kuntalain (365/1995) 62 :n mukaan toimielimien kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Saman lain 63 :n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitus osoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävillä siten, kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Kokouksen päätöksistä tiedotetaan kuntalain 85 :n määräämällä tavalla siten, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen n kirjaamossa. Pöytäkirjasta lähetetään jäljennös jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle. Valtuusto valitsee Arja Havukaisen ja Hannu Urjanheimon tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.

7 PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen Esityslista 4/ Yhtymähallitus Valtuutus hankintasopimusten tekemiseksi 175/ /2016 Yhtymähallitus Siun soten järjestämisvastuu sotepalveluista alkaa vuoden 2017 alusta. Valmistelu etenee vauhdilla, ja syksyn aikana joudutaan kilpailuttamaan monia sotetoimintaan liittyviä hankintoja ja tekemään niistä päätöksiä, jotta järjestämisvastuu voidaan ottaa suunnitelmallisesti haltuun. Hallintosäännössä toimialuejohtajille on annettu valtuus päättää urakka, suunnittelu, hankinta tai muun sopimuksen tekemisestä talousarvion määrissä rajoissa. Toisaalla hallintosäännössä toimitusjohtajalla on valtuus päättää henkilöstön hankintavaltuuksista talousarvion rajoissa. Hallintosääntö sisältää näin periaatteelliset valtuutukset hankintasopimusten tekemiseksi, mutta ongelman muodostaa se, että Siun sotella, eikä näin myöskään toimialueilla ole toiminnan volyymin huomioivaa talousarviota. Toiminnan jouhevan suunnittelun mahdollistamiseksi valtuustolle esitetään, että se valtuuttaa hallituksen päättämään tai harkintansa mukaan delegoimaan toimialuejohtajille valtuudet tehdä vuoden 2017 alusta alkavan toiminnan varmistamiseksi tarpeellisia hankintasopimuksia niin palvelu kuin tavarahankinnoissa. Lisätiedot: toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen p ilkka.pirskanen@siunsote.fi Toimitusjohtaja: Hallitus esittää valtuustolle, että se valtuuttaa hallituksen päättämään tai harkintansa mukaan delegoimaan toimialuejohtajille valtuudet ko. toimintaan kuuluvien hankintasopimusten tekemiseksi. Yksittäisen sopimuksen arvo voi olla enintään 30 miljoonaa euroa. Hankinnan euromäärä lasketaan huomioiden varsinainen sopimuskausi ja mahdolliset optiovuodet. Toimitusjohtaja, hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja, kehitysjohtaja ja talousjohtaja rinnastetaan tässä toimialuejohtajiin. Ko. sopimukset sitovat valtuustoa vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelmassa. Tämä päätös on voimassa siihen saakka kunnes n valtuuston päätös vuoden 2017 talousarvioista ja vuosien

8 PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen Esityslista 4/ Yhtymähallitus taloussuunnitelmasta on saanut lainvoiman. Esittelijä muutti päätösesitystään niin, että yksittäisen sopimuksen arvo voi olla enintään 40 miljoonaa euroa. Muutoin alkuperäinen esitys ennallaan. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. Yhtymähallitus

9 PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen Esityslista 4/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tilintarkastajan valinta vuodelle / /2016 Tarkastuslautakunta n ja yhtymähallituksen toiminta ja toimitusjohtajan viranhoito ovat alkaneet 2016 vuoden alusta. Siun soten varsinainen toiminta alkaa Hallinnon ja muun toteutuneen toiminnan osalta lakisääteinen tilintarkastus tulee tehdä myös vuodelta PKSSK:lla ja Joensuun kaupungilla on tilintarkastuspalveluista sopimus BDO Audiator Oy:n kanssa, jolta on pyydetty liitteenä oleva tarjous Siun soten tilintarkastuksesta tilikaudelle Varsinaisen toiminnan osalta tilintarkastuksen kilpailutus valmistellaan myöhemmin erikseen. Lisätiedot: Hallintosihteeri Taina Aspelund taina.aspelund@jns.fi Tarkastuslautakunta hyväksyy BDO Audiator Oyj:n tarjouksen tilintarkastuspalveluista tilikaudelle Tarkastuspäivien määrä sovitaan palveluntuottajan kanssa tarkastussuunnitelman yhteydessä. : Hyväksyttiin yksimielisesti. Tarkastuslautakunta BDO Audiator Oy:sta toimii Siun soten tilintarkastaja vuonna 2016 Pentti Tanskanen. Tarkastuspäivien määräksi kuluvalle vuodelle on arvioitu noin 5 päivää. Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2016 tarkastuksen suorittaa tarkastuslautakunnan hyväksymän tarjouksen mukaisesti BDO Audiator Oy:n Pentti Tanskanen ja että tarkastuspäivien määrä on viisi päivää. Hyväksyttiin.

10 PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen Esityslista 4/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

11 PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen Esityslista 4/ Tarkastuslautakunta Tilintarkastuspalveluiden hankinta tilikausille (+optiot) 75/ /2016 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan tulee valmistella valtuuston päätettävät n hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Hallintosäännön 5 luvun 22 :n mukaan: valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka tulee olla julkishallinnon ja talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä yhteisö (JHTTyhteisö). Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi julkishallinnon ja talouden hyväksytty tilintarkastaja (JHTTtilintarkastaja). Tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavastuulla. Kuntayhtymän tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava n tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Joensuun kaupunki on käynnistämässä myös tilintarkastuspalveluiden kilpailutusta tilikausille (+ optiot 1 vuosi + 1 vuosi) Joensuun seudun hankintatoimen avulla. Tarkastuslautakunta esittää n valtuustolle, että: 1.) Siun sote käynnistää tilintarkastuspalveluiden hankinnan yhteistyössä Joensuun kaupungin ja Joensuun seudun hankintatoimen kanssa tilikausille (+ optiot 1 vuotta + 1 vuotta) 2.) tarkastuslautakunta valmistelee tarjouspyynnön. Hyväksytiin. Tarkastuslautakunta