Keskussairaala, M-talo 1. krs auditorio, Tikkamäentie 16, Joensuu

Transkriptio

1 Esityslista 5/ Kokouskutsu Aika kello 09:45 Kokouksen info klo Ryhmäkokoukset klo Paikka Keskussairaala, Mtalo 1. krs auditorio, Tikkamäentie 16, Joensuu Toimielimen jäsenet Heinävesi Suhonen Maija Happonen Aarno Ilomantsi Urjanheimo Hannu Kettunen Helvi Joensuu Heinonen Eila Hälli Sinikka Tielinen Ari Tahvanainen Kari Tirronen Tuula Tohkanen Matti Jormanainen Laura Parikka Tuula Kukkonen Pekka Väkeväinen Kari Räsänen MarjaLeena Törmälä Anssi UusiIllikainen Heleena Hyökki Sirpa Wihonen Jussi Järvinen Päivi Vesa Pirjo Häkkinen Mikko Puhakka Antero Haakana Marko Pulkkinen Esa Juuka Halonen Pirjo Wickström Pertti Kitee Parkkonen Aki Lahtela Esa Hartikainen Kristiina varajäsen

2 Esityslista 5/ Havukainen Arja Kontiolahti Paalanen Saara Niiranen Sanna Tikkanen Mauri Kuronen Vesa Nyyssönen Leena Lieksa Kaverinen Maija Pöppönen Jukka Hilkkonen Mika Öystilä Kaija Liperi Karjalainen Mira Huikuri Pekka Keronen Jari Silvennoinen Maija Nurmes Rönkkö Reeta Mahlavuori Ritva Juntunen Jukka Outokumpu Hiltunen Liisa Nygrén Merja Turpeinen Jari Polvijärvi Kuikka Jyrki Eronen Kirsi Rääkkylä Laitinen Kaisa Tohmajärvi Haaranen Jukka Väistö Vuokko Valtimo Härkin Päivi Muut kutsuttavat Kämäräinen Matti hallituksen pj. Kärkkäinen Eero hallituksen 1. varapj. Kokko Osmo hallituksen 2. varapj. Kuusela Mika Parikka Tuula

3 Hirvonen Kirsi Meriläinen Juhani Muukkonen Birgitta Meriläinen Jaana Tolvanen Mauri Mannelin Maarita Silvennoinen Esa Halonen Pirjo Nygren Merja Kaituri Harri Laasonen Harri Martiskin Jouni Hölttä Anna Pirskanen Ilkka Naukkarinen Ilkka Esityslista 5/ hallituksen kuntapaikka Heinävesi hallituksen kuntapaikka Juuka hallituksen kuntapaikka Outokumpu hallituksen kuntapaikka Polvijärvi hallituksen kuntapaikka Rääkkylä hallituksen kuntapaikka Tohmajärvi hallituksen kuntapaikka Valtimo toimitusjohtaja hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

4 Esityslista 5/ Käsiteltävät asiat 33 Valtuuston kokouksen avaus, nimenhuudon toimittaminen ja edustettuina olevien jäsenkuntien toteaminen ja ääniluettelon hyväksyminen Sivu 5 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 6 35 Pöytäkirjan tarkastaminen 7 36 Muutos yhtymävaltuuston kokoonpanossa / Marjatta Rädyn eroaminen 37 Pelastuslaitoksen sijoittuminen osaksi PohjoisKarjalan sosiaalija terveyspalvelujen ä Hallintosäännön muuttaminen Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma ja työohjelma tilikaudelle Tiedoksi annettavat asiat Kokouksen päättäminen 16 Esityslistan sähköinen versio löytyy internetosoitteesta:

5 Esityslista 5/ Valtuuston kokouksen avaus, nimenhuudon toimittaminen ja edustettuina olevien jäsenkuntien toteaminen ja ääniluettelon hyväksyminen PohjoisKarjalan sosiaali ja terveydenhuollon n perussopimuksen 9 :n mukaan n ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto. Läsnäolevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Perussopimuksen 10 :n mukaan kullakin yhtymävaltuuston jäsenellä on yksi (1) ääni. Mikäli jäsen on estynyt tai poissa, siirtyy hänen äänivaltansa henkilökohtaiselle varajäsenelle. Puheenjohtaja: Toimitetaan nimenhuuto, todetaan mahdolliset valtuutettujen esteet ja esteellisyydet ja tarkastetaan ja hyväksytään ääniluettelo.

6 Esityslista 5/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kuntalaki (410/2015) on tullut voimaan , mutta siirtymäsäännösten mukaan lukuja 4 (valtuusto), 6 (kunnan toimielimet) 7 (kunnan johtaminen ja kunnanhallitus), 10 (luottamushenkilöt) ja 12 (päätöksenteko ja hallintomenettely) sovelletaan vasta Näin ollen näiden asioiden kohdalla sovelletaan kuntalain (365/1995) määräyksiä. Kuntalain 54 :n 4 momentin mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto siten kuin 64 :ssä säädetään. Kokouskutsu lähetetään tiedoksi myös jäsenkuntien kunnanhallituksille. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kutsu ja esityslista liitteineen on toimitettu vaaditussa ajassa sekä pantu yleisesti nähtäville kuntien ilmoitustauluille. Esityslista on julkaistu myös verkkosivustolla. Perussopimuksen 12 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi (2/3) kolmannesta jäsenistä on kokouksessa saapuvilla, ja vähintään puolet (1/2) jäsenkunnista on edustettuna. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnäolevat varavaltuutetut sekä onko valtuusto laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Puheenjohtaja: Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

7 Esityslista 5/ Pöytäkirjan tarkastaminen Kuntalain (365/1995) 62 :n mukaan toimielimien kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Saman lain 63 :n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitus osoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävillä siten, kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Kokouksen päätöksistä tiedotetaan kuntalain 85 :n määräämällä tavalla siten, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen n kirjaamossa. Pöytäkirjasta lähetetään jäljennös jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle. Puheenjohtaja: Valtuusto valitsee Kirsi Erosen ja Jukka Haarasen tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan ja toimimaan ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.

8 Esityslista 5/ Yhtymähallitus Muutos yhtymävaltuuston kokoonpanossa / Marjatta Rädyn eroaminen 2/ /2015 Yhtymähallitus Joensuun kaupunginvaltuusto on päätöksellään myöntänyt Marjatta Rädylle eron PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen n valtuuston jäsenyydestä. Kaupunginvaltuusto päätti valita jäseneksi PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen n valtuustoon Esa Pulkkisen ja tämän varajäseneksi Jarmo Pippolan. Lisätiedot: hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen p ilkka.naukkarinen@siunsote.fi Toimitusjohtaja: Hallitus saattaa valtuustolle tiedoksi Joensuun kaupunginvaltuuston päätöksen eron myöntämisestä Marjatta Rädylle ja Esa Pulkkisen valitsemisen hänen tilalleen jäseneksi PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen n yhtymävaltuustoon. Hyväksytiin. Yhtymähallitus Oheismateriaali Marjatta Rädyn eronpyyntö Siun sote yhtymävaltuuston jäsenyydestä

9 Esityslista 5/ Yhtymähallitus Pelastuslaitoksen sijoittuminen osaksi PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen ä 39/ /2016 Yhtymähallitus Perussopimuksen 2 mukaan järjestää jäsenkuntiensa puolesta pelastuslain (379/2011) 24 :ssä tarkoitetun alueellisen pelastustoimen palvelut valtioneuvoston vahvistamalla alueella. Perussopimuksen 3 todetaan, että Pelastuslaitoksen tehtävien hoitamista varten ssä on kunnallisena liikelaitoksena toimiva pelastuslaitos. Liikelaitoksella on johtokunta, joka toimii yhtymähallituksen alaisuudessa pelastuslain mukaisena monijäsenisenä toimielimenä (pelastusviranomainen). Pelastuslaitoksen johtajana toimii virkasuhteessa oleva pelastusjohtaja. Pelastuslaitos tuottaa pelastus ja ensihoitopalveluja palvelutasopäätöksen mukaisesti. Pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia (pelastuslaki 379/2011). Muista pelastuslaitoksen tehtävistä, johtokunnasta ja hallinnosta tullaan määräämään parhaillaan valmistelussa olevassa hallintosäännössä. Lisätiedot: toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen p ilkka.pirskanen@siunsote.fi Toimitusjohtaja: Hallitus päättää: 1) esittää valtuustolle, että PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen än perustetaan kunnallisena liikelaitoksena toimiva pelastuslaitos, jonka johtokunnasta ja hallinnosta tullaan määräämään hallintosäännössä. 2) nimittää pelastusjohtajaksi suostumuksensa perusteella Jorma Parviaisen alkaen. Jorma Parviainen siirtyy uuden liikelaitoksen palvelukseen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti vanhana työntekijänä entisillä työsuhteen ehdoilla ja palkkaeduilla. 3) että, PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalveluiden n toimitusjohtaja on pelastusjohtajan esimies. Hyväksyttiin.

10 Esityslista 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus

11 Esityslista 5/ Yhtymähallitus Hallintosäännön muuttaminen 40/ /2016 Yhtymähallitus Valtuusto hyväksyi Siun soten hallintosäännön 23 / Hallintosääntö valmisteltiin uudelle lle vuoden 2015 lopun ja 2016 alkukevään aikana. Tuolloin perussopimuksen päivittäminen oli työn alla ja organisaatiorakenteessa tapahtui elämistä. Perussopimuksen päivittämisessä kunnat antoivat Siun sotelle kaksi uutta tehtävää pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon, jotka mm. puuttuvat kokonaan huhtikuussa hyväksytystä hallintosäännöstä. Pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävät on mainittu perussopimuksessa yleisellä tasolla, ja mainittu että muista pelastuslaitoksen tehtävistä, johtokunnasta ja hallinnosta määrätään hallintosäännössä. Pelastustoimen organisoituminen on perussopimuksessa määrätty liikelaitos muotoiseksi. Liikelaitoksen perustamisesta on valtuuston tehtävä erillinen päätös. Pelastustointa koskevat asiat on hallintosäännössä valmisteltu em. mukaisesti ja pitkälti nykyisten tehtävien pohjalta. Pelastustoimen ja ensihoidon palvelutasopäätökset esitetään valtuuston toimivaltaan kuuluviksi. Ympäristöterveydenhuollosta perussopimus jättää väljemmät puitteet; järjestää ympäristöterveydenhuollon tehtävät sekä leirintäalueviranomaistehtävät jäsenkuntien puolesta siltä osin kuin kunnat ovat antaneet tehtävät n hoidettavaksi. Ympäristöterveydenhuollon hallinto on suunniteltu hallintosäännössä toteutettavaksi pitkälti samanmuotoisena kuin nykyisin toimiessaan Joensuun kaupungin alaisuudessa. Ympäristöterveydenhuollosta päättävänä toimielimenä toimisi ympäristöjaosto. Niin pelastuslaitoksen johtokunnan kuin ympäristöterveydenhuollon jaoston kooksi esitetään 7jäsenistä kokoonpanoa, joissa molemmissa tulee olla edustus kaikista maakunnan seutukunnista. Niin ikään johtokunnalle ja jaostolle määrätään tehtävät ja lisäksi pelastuslaitokselle tehtävät. Pelastuslaitokseen ei esitetä nykyisen käytännön mukaista neuvottelukuntaa, koska Siun soten perussopimuksessa on jo edellytetty kunnittaisia neuvottelukuntia. Nämä voivat tarvittaessa käsitellä myös pelastustoimeen kuuluvia asioita, mikäli sille on tarvetta. Hallintosääntö sisältää suoraa toimivaltuutta toimitusjohtajalle, toimialuejohtajille ja tarkastuspäällikölle, sekä pelastusjohtajalle tietyissä pelastustoimen järjestelyissä. Lisäksi lähiesimiehelle annetaan

12 Esityslista 5/ Yhtymähallitus ratkaisuvaltuus tiettyihin henkilöstöhallinnollisiin päätöksiin. Päivityksessä esitetään että hallinnon johtajat rinnastetaan toimialuejohtajiin, samoin kuin pelastusjohtaja ja ympäristöterveydenhuollon johtaja. Hallintosääntöön on lisätty omaksi luvukseen henkilöstöasioiden osio. Tämä sisältää mm. palvelussuhteen hakumenettelyyn ja ehdoista päättämiseen liittyvistä asioista. Hallituksen ja henkilöstöjaoston päällekkäinen toimivalta virkojen perustamisessa on korjattu niin, että se kuuluu jälkimmäiselle. Hallitus on aiemmin tarkentanut henkilöstöjaoston toimintaan liittyviä seikkoja, jossa muun muassa em. linjaus on sisällä. Lisäksi hallintosääntöesityksessä on yksittäisiä asia, sanamuoto ja kirjoitusvirhekorjauksia. Kuntalain 91 :n mukaan valtuusto voi hallintosäännössä siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Valtuusto voi hallintosäännössä antaa kunnan muulle em. kohdassa tarkoitetulle viranomaiselle oikeuden siirtää sille siirrettyä toimivaltaa edelleen. Näin siirrettyä toimivaltaa ei voida enää siirtää edelleen. Valtuusto ei voi tehdä toimivaltakysymyksissä yksittäisiä ratkaisuja, vaan ne on tehtävä hallintosäännössä. Lisätiedot: hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen p Toimitusjohtaja: Hallitus esittää hallintosäännön muutoksen oheismateriaalin mukaisena valtuuston hyväksyttäväksi. Muutettu hallintosääntö tulee voimaan Hyväksyttiin. Hallitus valtuutti virkakoneiston tekemään oikeinkirjoitus yms. korjauksia hallintosääntöön. Yhtymähallitus Oheismateriaali Hallintosääntö (yhtymävaltuusto )

13 Esityslista 5/ Tarkastuslautakunta Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma ja työohjelma tilikaudelle / /2016 Tarkastuslautakunta Vastuunalainen tilintarkastaja JHT, HT Pentti Tanskanen BDO Audiator Oy:stä on läsnä kokouksessa antaen selostuksen tilintarkastajan tilikauden 2016 työohjelmasta. Tilintarkastajien työohjelma ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 1 mom. 15 kohdassa tarkoitettuja salassa pidettäviä asiakirjoja. Lisätiedot: tarkastuspäällikkö Leena Timonen leena.timonen@siunsote.fi p Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta päättää merkitä tilintarkastajan työohjelman tilikaudelle 2016 sekä siitä annetun selostuksen tiedokseen. Tarkastuslautakunta päättää merkitä tilintarkastajan työohjelman tilikaudelle 2016 sekä siitä annetun selostuksen tiedokseen. Tarkastuslautakunta on hyväksynyt ja esittänyt yhtymävaltuustolle mukaisesti, että vuoden 2016 tarkastuspäivien määrä on viisi päivää. Merkitään, että tilintarkastaja Tanskanen poistui kokouksesta tarkastuspäivien määrän käsittelyn ajaksi. Tarkastuslautakunta hyväksyy ja esittää yhtymävaltuustolle, että tilikauden 2016 tarkastuspäivien määrä on yhteensä 10 tarkastuspäivää. Tarkastuslautakunta

14 Esityslista 5/ Yhtymähallitus Tiedoksi annettavat asiat Yhtymähallitus Yhtymähallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat: Tilintarkastajan antaman ohjeistuksen mukaisesti luottamushenkilöiden palkkioiden maksaminen Pkssk:n henkilöstöhallintajärjestelmästä on keskeytetty kesällä Luottamushenkilöiden palkkiot maksetaan loppu vuodesta 2016, kun Siun soten oma Populusjärjestelmä on saatu toimintaan. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee edellä mainitun asian tiedokseen ja saattaa sen valtuustolle tiedoksi. Hyväksyttiin. Yhtymähallitus

15 Esityslista 5/ Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää kokouksen.