OSUUSKUNTA MAITOKOLMIO VUOSIKERTOMUS (108.) toimintavuosi

Transkriptio

1

2 OSUUSKUNTA MAITOKOLMIO VUOSIKERTOMUS (108.) toimintavuosi Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...3 Hallinto...4 Maitokolmion hallintoneuvosto...5 Vakuutukset...5 Keräily- ja jakelukuljetukset...5 Maidon vastaanotto tuottajilta...7 Maidon kokonaisvastaanotto...8 Maidon tilitysperusteet...9 Maitotilasto tuotantoluokittain...9 Tuottajilta vastaanotetun maidon jakautuminen...10 Tuottaja- ja maitomäärän kehitys...10 Alkutuotanto ja neuvonta...11 Maidon laatukilpailu...12 Walther Ehrström -säätiön mitalit...13 Tuloslaskelma tilikaudelta Tase Tilinpäätöksen liitetiedot...18 Rahoituslaskelma...20 Tilintarkastuskertomus...21 Hallintoneuvoston lausunto...21 Hallituksen toimintakertomus vuodelta Liikevaihdon jakauma Tilinpäätöksen tunnuslukuja...24 Vuosi 2013 lyhyesti numeroina...24 Pitkäaikaista tietoa osuuskunnan toiminnasta...25 Henkilöstöinfo...26 Henkilökunnan palvelusvuosimuistamiset...26 Henkilökunta...27

3 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2013 oli Maitokolmion toiminnassa vakaata kasvun aikaa. Tuotannon lisääntymisen ja tuotevalikoiman kehittymisen myötä asetetut tavoitteet saavutettiin. Tuottajilta vastaanotetut maitomäärät kasvoivat ja tuottajahintoja voitiin kohottaa edellisestä vuodesta. Tilojen keskikoko kohosi lähelle 300 tuhatta litraa. Myönteisen keskituotoksen kehityksen taustalla on hyvä rehuvuosi ja alkutuotannon kehittyminen alueellamme. Meijerissä jalostetut määrät kohosivat yli seitsemän prosenttiyksikköä. Perusmaitojen määrät pysyivät edellisen vuoden tasolla. Kasvu kohdentui erityisesti valmistamiimme hapanmaitotuotteisiin: piimiin, rahkoihin ja viileihin. Vuoden aikana alkanut proteiinituotetrendi kasvatti rahkatuotantomme yli kaksinkertaiseksi vuoden aikana. Sievin meijerin tuotanto kasvoi myös ennätyksellisen korkealle rahkojen ja Mehukolmion tuotannon lisääntyessä. Maitomarkkinoiden erityispiirteenä voidaan pitää helmikuussa toteutunutta perusmaitojen hintojen kohoa mista. Kuluttaja- ja kilpailuviranomaiset vaativat markkinajohtajaa korjaamaan perusmaitojen tukkuhinnoittelunsa sellaiseksi, että hintataso kattaa vähintäänkin tuotteen muuttuvat kulut. Toteutetut korotukset tervehdyttivät huomattavasti kireää markkinatilannetta. Loppuvuodesta Markkinaoikeus on käsitellyt epäiltyä saalistushinnoittelua. Ratkaisu asiaan saataneen kevään aikana. Vuoden taloudelliset tavoitteet saavutettiin hyvin. Liikevaihto kasvoi 13 % edellisestä vuodesta lisääntyneen volyymin ja tuotevalikoiman kehittymisen ansiosta. Tilinpäätös tehtiin terveitä periaatteita noudattaen. Tuottajille maksettavia tilityksiä voitiin korottaa seitsemällä prosenttiyksiköllä. Vuoden investoinnit kohdistuivat hapanmaitotuotteiden valmistusprosessien kehittämiseen sekä Elma-myymälän tarpeisiin valmistuneeseen varastorakennukseen. Investoinnit kohosivat lähes miljoonaan euroon. Vuoden aikana aloitettiin myös Toholammin meijerin tuotanto- ja varastotilojen laajennussuunnitelmat. Päämarkkina-alueena oli aikaisempien vuosien tapaan koko Pohjanmaan alue. Kasvava osa tuotannosta voitiin markkinoida Maitokolmio tuotemerkillä kaupan keskusliikkeiden avulla ympäri Suomen. Kauppojen omien tuotemerkkien osuus tuotannosta säilyi vahvana vuoden aikana. Vientiä kuluneen vuoden aikana ei tehty. Vuoden 2014 näkymät ovat neutraalit. Kilpailu maitomarkkinoilla jatkuu edelleen tiukkana. Suomalainen kuluttaja arvostaa edelleenkin jäljitettävää kotimaista lähiruokaa. Kuluvan vuoden tavoitteena on antaa tänäkin vuonna tuottajille eväitä kannattavaan ja kehittyvään maidontuotantoon. Tuloksellinen toiminta maitoketjun kaikilla tasoilla takaa parhaiten kuluttajille laadukkaat ja kehittyvät tuotteet. Kiitos vuoden 2013 toiminnasta ja tuloksesta kuuluu uskolliselle asiakaskunnalle, hyville yhteistyökumppaneille, ammattitaitoiselle henkilökunnalle sekä laadukasta raaka-ainetta tuottaville omistajamaidontuottajille. Juha Murto-Koivisto toimitusjohtaja 3

4 Hallinto Osuuskuntakokous Osuuskunnan varsinainen kokous pidettiin Sievin kunnantalon valtuustosalissa Kokoukseen osallistui 22 osuuskunnan jäsentä ja kokouksen pöytäkirjaan merkittiin käsitellyistä asioista 13 pykälää. Osuuskuntakokouksen puheenjohtajana toimi Pentti Hoffren Sievistä. Kokous hyväksyi v toimintakertomuksen ja tilit sekä myönsi asianomaisille vastuuvapauden tilivuodelta Ylijäämästä päätettiin maksaa korkoa osuusmaksulle 4 %. Osuuskuntakokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenmääräksi 27. Uutena jäsenenä hallintoneuvostoon valittiin Pasi Lintilä. Hallintoneuvosto Hallintoneuvosto kokoontui vuonna 2013 yhteensä 4 kertaa. HALLITUS Alkaen Erovuorossa Matti Luikku, pj. Lohtaja Kaija Nikunen Toholampi Valto Petäjistö Sievi Erkki Pajukoski, vpj Sievi Simo Suomala Toholampi Sami Toikkanen Lestijärvi Juha Murto-Koivisto, toim.joht Hallitus kokoontui vuonna 2013 yhteensä 11 kertaa. Hallintoneuvoston puheenjohtajat ovat osallistuneet hallituksen kokouksiin. JOHTORYHMÄ Juha Murto-Koivisto toim.joht., puh.joht. Petteri Pinola tuotantopäällikkö Jouni Tiainen myyntipäällikkö Eija Tuomainen laatupäällikkö Hannele Pokela tuotantoneuvoja Jussi Määttälä kunnossapitopäällikkö Marko Hotakainen vs. kunnossapitopäällikkö alk. Vesa Ylitalo logistiikkapäällikkö Petteri Pinola aloitti työt Maitokolmion tuotantopäällikkönä TILINTARKASTAJAT JA TARKASTUSVALIOKUNTA Varsinaiset tilintarkastajat: Arto Viinikka, HTM Seinäjoki Helge Natunen, HTM Kuopio Varatilintarkastajat: Pentti Pääjärvi, KHT Kari Rantala, KHT Seinäjoki Seinäjoki Tarkastusvaliokunta: Alkaen Erovuorossa Osuuskuntakokouksen valitsemat jäsenet: Ahto Huhtala Kannus Jussi Viitasalo Sievi Hallintoneuvoston valitsemat jäsenet: Timo Syri Toholampi Ulla Potila Toholampi Johtoryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja laaditut pöytäkirjat on jaettu hallituksen jäsenille ja hallintoneuvoston puheenjohtajille tiedoksi. 4

5 Maitokolmion Hallintoneuvosto Alkaen Erovuorossa Brandt Mika Toholampi Haapaniemi Tuomo Toholampi Olkkola Mika Toholampi Vehkala Riitta, vpj Toholampi Kiiskilä Ville Lestijärvi Haikola Vesa Sievi Tölli Reijo, pj Sievi Huhtala Ilpo Sievi Rekilä Anne Kannus Ahola Sampo Toholampi Latomaa Keijo Toholampi Rantakangas Arto Toholampi Potila Ulla Toholampi Syri Timo Toholampi Änäkkälä Hannu Lestijärvi Mikkola Hannu Kokkola Hoffrén Pentti Sievi Pöntiö Tuula Toholampi Lintilä Pasi Toholampi Luoma Tuija Toholampi Annala Jani Toholampi Tuikka Petri Lestijärvi Niskanen Jarkko Sievi Jakola Erkki Sievi Kangas Antti Sievi Kivijakola Jari Sievi Yli-Tokola Vesa Kannus Vakuutukset Kiinteä omaisuus, koneet ja kalusto Henkilökunnan ja hallintohenkilöiden tapaturmavakuutus LähiTapiola LähiTapiola Keräily- ja jakelukuljetukset v Maidon keräilyä hoitivat liikennöitsijät: Jari ja Harri Jokela Oy 1 keräilyauto Raimo Ylitalo Oy 1 keräilyauto Maidon jakelua hoitivat liikennöitsijät: Kuljetus Baana Oy 5 täysperävaunullista jakeluautoa 1 jakeluauto 1 pakettiauto Kuljetusliike M&P Remesaho ay 1 täysperävaunullinen jakeluauto 1 jakeluauto Kuljetus Peltokorpi Oy 4 täysperävaunullista jakeluautoa Kuljetusliike Koivulahti Oy 1 täysperävaunullinen jakeluauto 1 jakeluauto Tuottajilta vastaanotetun maitomäärän kehitys MILJ. L ,5 33,6 33,3 33,8 34,2 TyEL-vakuutus LähiTapiola 10 Lisäeläkevakuutukset LähiTapiola Valion Eläkekassa 5 Salmonellavakuutus LähiTapiola

6 Maidontuottajamäärä Vuoden lopussa Tilakohtaisen maitomäärän kehitys Tuotteiden valmistus / Myynti Milj. L / kg , ,8 30,5 39,6 39,3 37,9 36,9 35,7 33,2 34,

7 Maidon vastaanotto tuottajilta kuukausittain Maitoa l Muutos l Muutos-% % vuosi maidosta Keskirasva % Keskivalk. % Tuottajia kpl Tammikuu ,0 8,6 4,32 3, Helmikuu ,6 7,9 4,28 3, Maaliskuu ,0 8,7 4,30 3, Huhtikuu ,2 8,4 4,32 3, Toukokuu ,5 8,7 4,27 3, Kesäkuu ,6 8,3 4,21 3, Heinäkuu ,5 8,5 4,14 3, Elokuu ,0 8,5 4,12 3, Syyskuu ,1 8,0 4,16 3, Lokakuu ,9 8,2 4,28 3, Marraskuu ,9 7,9 4,37 3, Joulukuu ,7 8,3 4,37 3, Yhteensä ,1 100,0 4,26 3, (v ,7 100,0 4,27 3,50 124) Maidon vastaanotto tuottajilta kunnittain Maitoa l Muutos-% Osuus % Tuottajia keskim. Maitoa l/tuottaja Maitoa l/tuottaja/pv Toholampi ,9 47, Lestijärvi ,2 9, Sievi, Kalajoki ,0 26, Kannus ,2 12, Kokkola ,0 4, Yhteensä ,1 100, (v ,7 100, ) 7

8 Maidon kokonaisvastaanotto 2013 Milj. L 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu TM muilta meijereiltä yht L Kurri muilta meijereiltä yht L Tuottajilta yht. yht L Tehty Suomessa Herkullinen maku Täyteläinen koostumus Kotimainen raaka-aine Vähemmän sokeria Kierrätettävä pakkaus Ei panttia 8

9 Maidon tilitysperusteet Tuottajamaidon tilityshinta vuonna 2013 koostui seuraavista tekijöistä: 1. Kausiosa Vaihteluväli 7,00 11,00 snt/l. Korkeimmillaan kausiosan hinta oli elo-lokakuussa ja matalimmillaan maalis-toukokuussa. Kausiosaa nostettiin vuoden aikana kaksi kertaa: helmikuun alusta 2 snt/l ja joulukuun alusta 1 snt/l. 2. Valkuaisosa 0,65 snt / valkuaiskymmenys Hinnoittelun valkuais-% on kahden viimeisen kuukauden koetulosten aritmeettinen keskiarvo. 3. Rasvaosa 0,24 snt / rasvakymmenys Hinnoittelun rasva-% on kahden viimeisen kuukauden koetulosten aritmeettinen keskiarvo. 5. Pohjoinen tuki Maa- ja Metsätalousministeriö on maksaa Pohjoisen tuen suoraan tuottajille. Tuki maksetaan täytenä tuottajan hallitsemaan viitemäärään saakka tuotetuille maitolitroille (ei rasvakorjatuille). Tämän jälkeen tuki maksetaan osalle ylityslitroista. Kiintiökauden jälkeen tehtävän tasauslaskelman perusteella määräytyy lopullinen tukeen oikeutettu osuus tilakohtaisen kiintiön ylityslitroista. 6. Muut kriteerit -- ei vesilisäystä -- ei antibiootteja 7. Jalostukseen kelpaamaton maito -- bakteerien pesäkemäärä yli kpl / ml geom. keskiarvon mukaan -- solupitoisuus yli kpl / ml geom. keskiarvon mukaan 4. Laatuosa Laatuosaan vaikuttavat bakteeri- ja solukoetulokset. Tilityskauden hintaluokka määräytyy huonoimman koetyypin mukaan. Laatukokeiden luokittelu: Bakteerikokeiden pesäkemäärä (kahden viimeisen kk:n koetulosten geom.ka) E alle kpl/ml yli Vastaanotetun maidon jakautuminen tuotantoluokittain VASTAANOTETUN MAIDON JAKAUTUMINEN TUOTANTOLUOKITTAIN Solumäärä (kolmen viimeisen kk:n koetulosten geom. ka) E alle kpl/ml alle L 2 yli yli L 2,5 % 32,7 % Laatuosan hintavaikutus: E lk: + 2,8 snt/l 1 lk perushinta 2 lk - 20,0 snt/l L 18,1 % L 27,6 % L 19,1 % 9

10 Tuottajilta vastaanotetun maidon jakautuminen Vastaanotetun maidon jakautuminen tilitysluokkiin E-lk 95,5 93,9 92,3 % 1. lk 4,5 6,0 7,6 2. lk 0 0,1 0,1 MAIDON JAKAUTUMINEN BAKTEERILUOKKIIN E-lk 99,7 99,9 99,9 % 1. lk 0,3 0,1 0,1 2. lk 0,0 0,0 0,0 MAIDON JAKAUTUMINEN SOLULUOKKIIN E-lk 95,6 93,9 92,3 % 1. lk 4,4 6,0 7,6 2. lk 0,0 0,1 0,1 Tuottaja- ja maitomäärän kehitys Tuottajia kpl Maitoa milj. L Tuottajat Maitomäärä

11 Alkutuotanto ja neuvonta Antibioottimääritykset ja utareterveystutkimukset Antibioottimääritykset, jotka tehdään Maitokolmiolla, testiampullit ja ylimääräiset solukokeet ovat tuottajille maksuttomia. Mastiittinäytteitä tutkittiin Seinäjoen Valiolla, Maintpartner Oy:n Kokkolan toimipisteessä ja Haapaveden kaupungin ympäristölaboratoriossa. Ammattilehdet Maitokolmio on tilannut tuottajilleen Maaseudun Tulevaisuuden hinnalla myös Pellervon paketin, joka sisältää Kodin ja Maatilan Pellervot sekä Pellervon Ison Kalenterin. Maatilan Pellervo on tilattu tuottajille, jotka eivät ole halunneet em. lehtipakettia. Hiehojen ja lehmien ostorahoitus Meijeri myöntää rahoitusta lehmien ja hiehojen hankintaan. Tuotosseuranta Maitokolmio tukee lehmien tuotosseurantaa maksamalla näytteiden analysoinnin. Tuottajat voivat halutessaan ottaa näytteet myös kuukausittain ja näin seurata esim. lehmien utareterveyttä. Lehmännostoparsi Tuottajien vuokrattavissa on kaksi lehmännostopartta, jotka Maitokolmio on hankkinut yhdessä MTK:n ja alueen meijerien kanssa. Toinen parsi on Toholammilla ja toinen Sievissä. Lypsykoneiden testaukset ja vuosihuollot Maitokolmio tukee lypsykonehuoltajien tekemiä vuosihuoltoja 34 e / huolto. Tuotantoneuvojan tekemät testaukset ja tykyttimien korjaukset ovat maksuttomia. Navetansuunnitteluavustus Maitokolmio maksoi v navetansuunnitteluavustusta 25 e / lypsylehmän parsipaikka. Avustuksen edellytyksenä on a) Navetan suunnittelija on vähintään AMK-/opistotason koulutuksen omaava alan ammattilainen. Tuki maksetaan, kun parret ovat laskettavissa uudesta tai peruskorjatusta navetasta. b) Navettaan rakennetaan uusia, lainmukaiset mitat täyttäviä lypsylehmälle tarkoitettuja parsia. (Tiloja, jotka laajentavat navettaa, mutta eivät lähde hakemaan TE-keskuksen avustusta) Rehuanalyysit Maitokolmio on maksanut kaikki tuottajien säilörehu-, heinä- ja viljanäytteiden tutkimukset lukuunottamatta kivennäismäärityksiä. Sorkkahoito Meijerin alueella on useita ammattitaitoisia sorkkahoitajia. Maitokolmio maksaa sorkkahoidosta aiheutuneet matkakulut. Tilasäiliöhuolto ja -rahoitus Tilasäiliöhuolto on ostettu Kylmäkärki Oy:ltä. Kolmen vuoden välein tehtävä ennakkohuolto on tiloille ilmainen, ainoastaan käytetyt varaosat laskutetaan. Maitokolmio maksaa myös korjauskäyntien kilometrikorvaukset, tilat maksavat työn ja varaosat. Tilasäiliö-, lypsykone- ja tilasäiliöpesurien hankintoja Maitokolmio tukee myöntämällä ko. tarkoituksiin rahoitusta. Urea- ja progesteronimääritykset Tuottajamaidosta määritetään urea kaksi kertaa kuukaudessa. Lisäksi tuottajilla on aina halutessaan mahdollisuus teettää urea- tai progesteronimäärityksiä omalla kustannuksellaan. Tiloille jaetaan navettapäivyrit kerran vuodessa helpottamaan kiimaseurantaa. 11

12 Maidon laatukilpailu 2013 Laatukilpailun säännöt: -- maidon laatu E-luokkaa koko vuoden -- maidossa ei todettu antibioottia eikä vesilisäystä -- ei haju- eikä makuvirheitä -- tila lähettänyt maitoa meijeriin ainakin 11 kuukautena 30-vuotispalkinto Olkkola Päivi ja Mika 25-vuotispalkinto Jämsä Seppo Ranta-Pitkänen Aila ja Jarmo 15-vuotispalkinto Toholampi (2 kpl) Toholampi Kannus (5 kpl) Vehkala Riitta ja Antti Toholampi Latomaa Satu ja Keijo Korkeakangas Anna-Maija ja Tapani Sievi Erkkilä Elli ja Launo Erkkilä Mty 10-vuotispalkinto Tuikka Susanna ja Petri Rautapuro Aki 5-vuotispalkinto Brandt Markku ja Mika Mty Toikkanen Mty Ay Maitokannus Vuosipalkinto (2 kpl) Lestijärvi (3 kpl) Toholampi Lestijärvi Kannus (94 kpl) Vuonna 2013 jaetut Walther Ehrström -säätiön mitalit Kultainen 25-vuotismitali ( ) Aila ja Jarmo Ranta-Pitkänen Kannus Hopeinen 20-vuotismitali ( ) Jarmo Laakso Toholampi Timo, Vesa ja Pentti Syri Mty Liisa ja Seppo Jakola Sievi Outi ja Janne Koskela Jouko Hietala Pronssinen 10-vuotismitali (v ) Kaija ja Mikko Nikunen Toholampi Jari Korpi Sievi 12

13 Jarmo ja Aila Ranta-Pitkänen vastaanottivat Walther Ehrströmin kultaisen 25-vuotismitalin Valtioneuvoston juhlahuoneistossa. Osuuskuntakokouksessa palkittuja tuottajia. 13

14 Toholammin ELMA:n uusi varastorakennus Maalla osataan -messut Sievissä : Tuote-esittelijöinä toimineiden Hannele Pokelan ja Julia Tiaisen seurassa messupellet Niilo ja Nelli. Leena Murto-Koivisto yhteiskäsittelyn valvomossa. Ylhäällä Juha Patana viiliosastolla. Vasemmalla Pasi Seppälä valmistumassa työtehtäviinsä. 14

15 Tuloslaskelma tilikaudelta Liikevaihto , ,03 Valmistevaraston lisäys+/väh , ,43 Liiketoiminnan muut tuotot , ,08 Materiaalit ja palvelut Aineet,tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,82 Varastojen lisäys-/vähennys , ,61 Ulkopuoliset palvelut , , , ,16 Henkilöstökulut Palkat , ,09 Eläkekulut , ,07 Muut henkilösivukulut , , , ,65 Suunnitelman mukaiset poistot , ,04 Liiketoiminnan muut kulut , ,13 Liikeylijäämä , ,56 Rahoitustuotot ja kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,00 Muut korko-ja rahoitustuotot , ,22 Korkokulut ja muut rah.kulut Korkokulut , , , ,95 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä , ,51 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys ,63-36,89 Tuloverot , ,79 Edellisen tilikauden verot ,14 Tilikauden ylijäämä , ,97 15

16 Tase V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet , ,31 Rakennukset ja rakennelmat , ,53 Koneet ja kalusto , ,17 Muut aineelliset hyödykkeet , ,87 Ennakkom. ja keskener. hankinnat , , , ,55 SIJOITUKSET Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,94 Muut sijoitukset , , , ,92 VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet , ,52 Keskeneräiset tuotteet , ,35 Valmiit tuotteet/tavarat , ,77 Muu vaihto-omaisuus , , , ,65 SAAMISET Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,03 Lainasaamiset , ,44 Muut saamiset , , , ,38 RAHAT JA PANKKISAAMISET YHT , ,26 V A S T A A V A A , ,76 16

17 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osuuspääoma , ,25 Palautettava osuuspääoma , ,62 Vararahasto , ,96 Muut rahastot , ,38 Tilikauden ylijäämä , , , ,18 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,23 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,27 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,02 Saadut ennakot , ,31 Ostovelat , ,13 Muut velat , ,97 Siirtovelat , , , ,08 V A S T A T T A V A A , ,76 Toholammilla 10. pvnä maaliskuuta 2014 Matti Luikku Simo Suomala Valto Petäjistö Sami Toikkanen Kaija Nikunen Erkki Pajukoski Juha Murto-Koivisto Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Toholammilla 13. pvnä maaliskuuta 2014 Arto Viinikka HTM Helge Natunen HTM 17

18 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilikauden palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Suunnitelman mukaiset poistot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä Poistoeron muutos Rakennukset ja rakennelmat vähennys+ / lisäys Koneet ja kalusto vähennys +/ lisäys Muut aineelliset hyödykkeet vähennys + / lisäys Poistoeron vähennys +/ lisäys Suunnitelman mukaiset poistoajat on laskettu käyttöomaisuushyödykkeen Arvioitu Arvioitu taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina hankintahinnasta. pitoaika pitoaika Aineettomat hyödykkeet 3 v. 3 v. Rakennukset 25 v. 25 v. Koneet ja kalusto 10 v. 10 v. Muut aineelliset hyödykkeet 5 v. 5 v. Liittymismaksut siirretty muista sijoituksista maa-alueisiin. Maa-alueet Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kirjanpitoarvo Rakennukset Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Sumupoistot Kirjanpitoarvo Koneet ja kalusto Hankintameno Lisäykset Saatu investointituki Hankintameno Kertyneet sumupoistot Sumupoistot Kirjanpitoarvo Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Sumupoistot Kirjanpitoarvo Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Pakkauskone viileille Rahkan painokannen laittolaite Piimäsäiliöiden hankintaprojekti Elman varastohalliprojekti Kompressori Sievi Rahkan pakkauskone

19 Teknisen tilan suunnittelu ja rakentaminen Maidonpakkaamon ja varaston suunnittelu ja rakentaminen Viiliosaston laajennus rakennukset Viiliosaston laajennus koneet ja säiliöt Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. 4. Sijoitukset Sijoitukset omistusyhteysyrityksissä Oma pääoma Omistusosuus Tilikauden voitto+/tappio- Mehukolmio Oy, Sievi ,0 % Teollisuushankinta Oy,Kokkola ,5 % Saamiset ja velat omistusyhteysyrityksiltä Saamiset Velat Omien pääomien muutokset Jäsenten osuuspääoma Jäsenten osuuspääoma Peritty osuusmaksuja tilikauden aikana Siirto palautettavaan osuuspääomaan Jäsenten osuuspääoma Osuusvelvoitteet yhteensä Merkitty yli velvoitteen Merkitty yhteensä Perimättä oleva osuuspääoma Palautettava osuuspääoma Eronneiden osuuspääoma Siirto lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan Siirto jäsenten osuuspääomasta Eronneiden osuuspääoma Vararahasto Vararahasto Vararahasto Jakokelpoinen ylijäämä 1.1. Vapaan oman pääoman rahastot Stipendirahasto Osuuskoron maksuun Tilikauden ylijäämä Jakokelpoinen ylijäämä Vakuudet ja vastuuilmoitukset Velat, joiden vakuutena on kiinteistökiinnitys Velat jotka erääntyvät myöhemmin kuin 5 v. kuluttua Lainat rahoituslaitoksilta Kiinteistökiinnitykset Muut omasta puolesta annetut vakuudet Pantatut osakkeet Leasing vastuut Leasing vastuut muiden puolesta Muut taloudelliset vastuut Arvonlisäverolain mukainen palautusvastuu viimeinen palautusvuosi Shekkitililimiitti Henkilökunnan lukumäärä

20 Rahoituslaskelma (1 000 ) Tilikausi Liikeylijäämä Suunnitelman mukaiset poistot Rahoituserät yhteensä Verot Tulorahoitus yhteensä Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos Lyhytaik.korottomien velkojen muutos Käyttöpääoman muutos yhteensä Liiketoiminnan kassavirta Investoinnit muihin sijoituksiin Käyttöomaisuusinvestoinnit Investoinnit yhteensä Kassavirta ennen rahoitusta Lyhytaik.korollisten saamisten muutos Pitkäaikaisten velkojen muutos Lyhytaikaisten lainojen muutos Osuuspääoman korko Oman pääoman muutos Rahoituksen kassavirta yhteensä Rahavarojen muutos yhteensä Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

21 Tilintarkastuskertomus Osuuskunta Maitokolmion jäsenille Olemme tilintarkastaneet Osuuskunta Maitokolmion kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus osuuskuntaa kohtaan, taikka rikkoneet osuuskuntalakia tai osuuskunnan sääntöjä. harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on osuuskunnassa merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon osuuskunnan sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjapidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Toholammilla 13. päivänä maaliskuuta 2014 Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan Arto Viinikka HTM Marttilantie 2 as Seinäjoki Helge Natunen HTM Hirvimäentie Hiltulanlahti Hallintoneuvoston lausunto Olemme tutustuneet tilinpäätökseen sekä tilintarkastuskertomukseen. Puollamme tuloslaskelman ja taseen vahvistamista ja yhdymme hallituksen ehdotukseen ylijäämän käyttämisestä. Toholammilla maaliskuun 19. päivänä 2014 Reijo Tölli Hallintoneuvoston puheenjohtaja 21

22 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 Yleistä Vuoden 2013 tavoitteet toiminnan ja talouden osalta saavutettiin hyvin. Myönteinen maidontuotannon kehitys ja parantunut hintataso auttoivat tavoitteiden saavuttamiseen. Talouden taantuma vaikutti edelleen niin kuluttajien ostopäätöksiin kuin teollisuuden toimintaan. Maitokolmion liikevaihto oli kertomuskaudella 35,6 milj. (ed. v. 31,5 milj. ), jossa oli kasvua 13,0 % edelliseen vuoteen. Kasvu perustui tuotannon volyymin kasvuun ja hintatason positiiviseen kehitykseen. Tuotannon jalostusaste kehittyi myös positiivisesti. Helmikuussa pakattujen maitojen hintataso saatiin korjattua terveelle pohjalle markkinajohtajan ryhdyttyä noudattamaan Kuluttaja- ja kilpailuviraston vaatimusta saalistushinnoittelun lopettamisesta ja hintatason asettamisesta tasoon, joka kattaa muuttuvat kulut. Rahkatuotteiden kysyntä vuonna 2013 oli erityisen suurta. Maitokolmion tuotanto vuoden aikana yli kaksinkertaistui näissä tuotteissa. Maailmanmarkkinoilla maitotuotteiden hintataso säilyi tyydyttävänä. Tuottajille maksettavat hinnat nousivat eri puolilla Eurooppaa. Maitokolmion tuotteiden päämarkkina-alueina ovat olleet pohjalaismaakunnat sekä joidenkin tuotteiden osalta koko Suomi. Kaupan omien PL-merkkituotteiden osuus on säilynyt myös vahvana Maitokolmion tuotannossa. Vientituotteita vuoden aikana ei valmistettu. Maitoa vastaanotettiin omilta tuottajilta 34,2 milj. litraa, jossa oli lisäystä edelliseen vuoteen 1,1 %. Muilta meijereiltä ostettiin vuoden aikana maitoraaka-ainetta 3,2 milj. litraa, jossa oli lisäystä 2,4 milj. litraa. Kokonaismyynti oli 33,3 milj. kg, jossa oli kasvua edellisestä vuodesta 7,4 %. Raaka-aineesta jalostettiin edellisten vuosien tapaan Toholammin ja Sievin meijereillä nestemäisiä maitotuotteita, ravintorasvoja, viilejä ja rahkatuotteita. Sievin meijerillä valmistettiin lisäksi osakkuusyritys Mehukolmiolle mehuja ja keittoja. Maitoraaka-aineesta tilitettiin vuonna 2013 ennätyksellisen korkeaa hintaa. Tilityshinta kohosi korkeimmalle tasolle mitä euroaikana maidosta on aiemmin maksettu. Tuottajatilitykset kasvoivat 7 % edellisestä vuodesta. Tilikauden ylijäämäksi jäi 349 t (ed. v. 77 t ). Investoinnit ja rahoitus Käyttöomaisuusinvestoinnit vuonna 2013 olivat 970 t. (144 t ). Merkittävimmät investointikohteet kuluneena vuonna olivat piimien valmistusprosessien kehittäminen, varastotilan rakentaminen sekä Sievin meijerin energiaratkaisujen kehittäminen. Suunnitelman mukainen poisto oli 470 (552 t ). Rahat ja pankkisaamiset olivat vuoden lopussa 1138 t (551 t ). Quick ratio v oli 0,85 (0,76) ja current ratio 1,09 (1,05). Omavaraisuus säilyi edellisen vuoden tasolla 45,6 % (45,7 %). Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta Tuotekehitystoimintaa on tehty aikaisempien vuosien tapaan tuotanto- ja laboratoriohenkilöstön toimesta. Tuotekehityspalveluita on ostettu lisäksi ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. Tuotekehityksen avulla on kehitetty nykyisiä tuotteita sekä haettu markkinoiden tarpeisiin uusia tuotteita. Ympäristötekijät Ympäristöasiat ovat keskeisiä toimintojen ohjauksessa. Käytettyjen tuotantohyödykkeiden määriä seurataan jatkuvasti. Energia, vesi ja jätevesimäärät pyritään optimoimaan. Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Prosessissa syntynyt jäte kierrätetään tai hävitetään mahdollisimman ympäristöystävällisin menetelmin. Keräily- ja jakelureittien määrät ja kertyneet kilometrit ovat jatkuvassa seurannassa. JäsenEt ja osuuspääomat Jäseniä osuuskunnassa oli vuoden lopussa 124 kpl (130). Uusia jäseniä osuuskuntaan liittyi 4 kpl ja erosi 10 kpl. Jäsenillä oli osuuksia vuoden lopussa kpl. Osuuspääomat olivat vuoden lopussa 2,8 milj. (2,8 milj. ). Henkilöstöasiat Henkilöstöä vuoden lopussa oli 71 (71) henkilöä. Palkkakulu sosiaalikuluineen oli 3,2 milj. (2,8). Sairauspoissaolojen määrä oli 4,0 % (3,5) työajasta. Tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet kirjataan ja arvioidaan tapauskohtaisesti uusien vastaavien tapahtumien välttämiseksi. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Alkaneen vuoden toiminta tullee säilymään edellisen vuoden tyyppisenä. Maitomarkkinoille on tullut uusia tuotteita, jotka saattavat muuttaa markkinaosuuksia. Pidemmälle jalostettujen tuotteiden kysyntä kehittynee edelleen myönteisesti. Kevään aikana saatava markkinaoikeuden päätös saalistushinnoitteluasiasta tullee selkeyttämään markkinatilannetta. Toiminnan taso pyritään pitämään vähintäänkin edellisen vuoden tasossa. Tuotekehityksen avulla tuodaan markkinoille uusia tuotteita. Tuottajahintoihin on budjetoitu myös korotuksia. Tuotannon ja valikoiman ke- 22

23 hittämisen avulla kustannukset pyritään pitämään hallinnassa. Riskit Taloudellisia ja toiminnallisia riskejä kartoitetaan säännöllisesti. Riskien arviointiin osallistuu osuuskunnan hallinto- ja toimihenkilöitä. Myös vakuutusyhtiöiden ja viranomaisten kanssa tehdään säännölliset riskikartoitukset. Merkittävimmät taloudelliset riskit lienevät markkinatilanteen kehityksessä. Häiriöt niin kotimaan kuin maailman markkinoilla saattavat aiheuttaa merkittäviäkin haasteita alan toimijoille. Raaka-aineen riittävyys vuoden kaikkina aikoina tullee aiheuttamaan myös jonkin asteista haastetta. Kiintiöjärjestelmän lakkauttaminen vuoden kuluttua aiheuttanee pieniä tilapäisiä muutoksia maidontuotannossa. Hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä Osuuskunta Maitokolmion hallitus esittää, että tilikauden tulos ,36 siirretään edellisten vuosien ylijäämien lisäykseksi. Lisäksi Osuuskunta Maitokolmion hallitus esittää, että tilikauden 2013 alussa maksettuna olleelle osuuspääomalle maksetaan korkoa edellisten vuosien ylijäämistä 4 % jäsenille, jotka olivat osuuskunnan jäseniä Korko on yhteensä ,54. Maitolähettiläs Kati Laine (ent. Riekkinen) Maitokolmion osastolla Seinäjoen Farmari näyttelyssä Liikevaihdon jakauma 2013 Välitystuotteet 3,0 % Muu liiketoiminta 8,1 % Rahkat 7,8 % Rasva 9,9% Kauppanesteet 71,2 % 23

24 Tilinpäätöksen tunnuslukuja 1. Quick ratio Rahoitusomaisuus Lyhytaikainen vieras pääoma 0,85 0,76 0,86 0,94 0,94 - Lyhytaikaiset saadut ennakot 2. Current ratio Rahoitusomaisuus + Vaihto-omaisuus 1,09 1,05 1,08 1,21 1,23 Lyhytaikainen vieras pääoma 3. Omavaraisuus % 100 x (varaukset + oma pääoma) 45,6 45,7 43,2 44,1 48,5 Taseen loppusumma 4. Velkaantumisaste 100 x vieras pääoma 54,4 54,3 56,8 55,9 51,5 Taseen loppusumma 24

25 Vuosi 2013 lyhyesti numeroina Liikevaihto Maksettu maidosta sis.alv Palkat Sosiaalikulut Käyttökate Investoinnit Sumu-poistot Korkokulut Korkotuotot Verot Tilikauden ylijäämä Taseen loppusumma Oma pääoma Kertynyt poistoero Vieras pääoma Maitoa L Akt.jäsenistö kpl Henkilökunta kpl Liikevaihto/ henkilö Pitkäaikaista tietoa osuuskunnan toiminnasta Vuosi Läh. Vast.ot. Valm. Valm. voi- Valm. Valm. Meijeri luku maitoa voi kasviöljy maitorahka/ kauppanesteet maksanut keskim. tuottajilta seos kvarkki (v.70-80) maidosta ltr kg kg kg ltr mk / (sis.alv.) mk ) *) ) ) ) ) ) ) Rahan arvonmuutos ) Alv-muutos alkaen 17 % > 12 % 2) Suomi liittyi EU:n jäseneksi v alussa 5) Alv-muutos alkaen 12 % > 13 % 3) Eurot käyttöön 6) Alv-muutos alkaen 13 % > 14 %

26 Henkilöstöinfo 2013 Sukupuolijakauma Toimihenkilöt Työntekijät Yht. = % 2012 % Naiset Miehet Yht Ikäjakauma Työssäoloaika v hlöä = % 2012 % v hlöä = % 2012 % alle Keskimääräinen ikä v 38,0 38,0 Keskim.työssäoloaika v 10,0 9,7 Palkalliset sairauspoissaolot 2012 Työtapaturmat 8,6 pv / hlö 6,9 4,0 % / työaika 3,5 3,3 % / palkkakustannukset 2,1 8 kpl, joista sairauslomaa aiheutti 7 kpl. Vuonna kpl, joista sairauslomaa aiheutti 6 kpl. Henkilökunnan palvelusvuosimuistamiset Myymälänhoitaja Sakari Määttälää huomioitiin 40 vuodesta Maitokolmion palveluksessa. 26

27 Henkilökunta Meijerialan erikoiskoulutuksen saaneet Työsuhde alkoi Etelämäki Anne Haapalehto-Junkala Tarja Hannula Maire Karjula Satu Kola Kaija Linnarinne Janne Halmetoja Eini Murto-Koivisto Leena Olkkola Saila Peltokorpi Hilkka Pinola Petteri Puskala Katariina Seppälä Taina Tuomainen Eija Väliaho Petri Meijerityöntekijät Myynti Autio Juho Haaponiemi Pasi Heikkilä Jouko Jämsä Juha Kerttula Rainer Koivuniemi Taija Kopsala Petri Linna Riitta Löija Kauko Oravala Matti Oravala Seppo Parviainen Marko Patana Juha Peltokangas Heikki Pöllä Marita Seppä Kim Seppälä Erkki Seppälä Pasi Seppälä Teppo Särkioja Markku Vierimaa Lea Witick Pekka Ahokas Anu Laakso Johanna Laakso Sari Luoma Leena Tiainen Jouni Alkutuotanto ja maatalouskauppa Jaatinen Mika Korpela Eila Määttälä Sakari Pokela Hannele Tiainen Julia Konttori Jämsä Marja-Leena Keskisipilä Hilkka Murto-Koivisto Juha Ranta-Ylitalo Arja Logistiikka Ylitalo Vesa Terminaali Alakotila Markus Järvenpää Teemu Järvenpää Ville Koivisto Niko Lahti Tomi Lamu Eetu Märsylä Antero Salmela Jonna-Maarit Tuikka Esa Turpeenoja Sami Viirimaa Saul KoneosastO Honkala Jouni Hotakainen Marko Kellosalo Tero Koskinen Vesa Seppänen Arto Määttälä Jussi Määttälä Tuomas Ruokala ja puhtaanapito Harju Marianne Kinnunen Kaarina

28 Se tuntuu hyvältä Maitokolmion laktoosittomat tuotteet syntyvät myös lähimaidosta. Siksi ne maistuvat niin hyviltä. Arkena ja sunnuntaina. Sievintie 9, Toholampi