OSUUSKUNTA MAITOKOLMIO VUOSIKERTOMUS (109.) toimintavuosi

Transkriptio

1

2 OSUUSKUNTA MAITOKOLMIO VUOSIKERTOMUS (109.) toimintavuosi Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...3 Hallinto...4 Maitokolmion hallintoneuvosto...5 Vakuutukset...5 Keräily- ja jakelukuljetukset...5 Maidon vastaanotto tuottajilta...7 Maidon kokonaisvastaanotto...8 Maidon tilitysperusteet...9 Maitotilasto tuotantoluokittain...9 Tuottajilta vastaanotetun maidon jakautuminen...10 Tuottaja- ja maitomäärän kehitys...10 Alkutuotanto ja neuvonta...11 Maidon laatukilpailu...12 Walther Ehrström -säätiön mitalit...13 Tuloslaskelma tilikaudelta Tase Tilinpäätöksen liitetiedot...18 Rahoituslaskelma...20 Tilintarkastuskertomus...21 Hallintoneuvoston lausunto...21 Hallituksen toimintakertomus vuodelta Liikevaihdon jakauma Tilinpäätöksen tunnuslukuja...24 Vuosi 2014 lyhyesti numeroina...24 Pitkäaikaista tietoa osuuskunnan toiminnasta...25 Henkilöstöinfo...26 Henkilökunnan palvelusvuosimuistamiset...26 Henkilökunta...27

3 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2014 oli meijeriteollisuudelle varsin vaihteleva. Vuoden aikana meijerien vastaanottama maitomäärä kehittyi positiivisesti. Kasvu perustui keskituotosten kasvuun sekä aikaisempaa maltillisempaan tuotannosta luopumistahtiin. Venäjän asettama tuontikielto aiheutti syksystä lähtien markkinahäiriöitä niin kotimaan kaupassa kuin maailmanmarkkinoillakin. Markkinaoikeus vahvisti Kuluttaja- ja Kilpailuviraston Valiolle määräämän sakon vääristä menettelytavoista maitomarkkinoilla. Asian käsittely jatkuu korkeimmissa oikeusasteissa. Maitokolmion toiminta kehittyi positiivisesti. Tuotanto kasvoi lähes neljänneksellä edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu perustui maitojen pakkauksen sekä hapanmaitotuotteiden jalostuksen lisäykseen. Maidontuotanto kasvoi myös Maitokolmiossa runsaat 2 %. Luopujien väheneminen oli aikaisempaa maltillisempaa. Myös uusia tuottajia liittyi Maitokolmioon vuoden aikana. Keskimääräinen tilakoko kasvoi viime vuonna keskimääräistä enemmän 318 t:een litraan. Loppuvuoden haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta maidosta voitiin tilittää tuottajille jälleen euroajan korkeinta hintaa. Tilinpäätös tehtiin terveellä periaatteella huomioiden myös tulevat tarpeet. Syksyn aikana aloitettiin merkittävä investointihanke. Vuoden 2017 kevääseen mennessä toimitiloja Toholammilla tullaan laajentamaan ja uudistamaan lähes kymmenellä miljoonalla eurolla. Oravalan kiinteistön hankinta on mahdollistanut uuden kulkuyhteyden tulevalle tuotanto- ja varastotilalle. Vuoden lopussa uusi käyttöhyödykerakennus oli harjakorkeudessa. Hankkeen ensimmäistä vaihetta on ollut toteuttamassa lähinnä lähialueen yrityksiä. Päämarkkina-alueena ovat olleet aikaisempien vuosien tapaan Pohjanmaan maakunnat. Kaupan omilla merkeillä sekä rahka- että rasvatuotteilla on voitu kasvattaa markkinaosuutta koko maahan. Vuodelle 2015 on siirrytty haastavissa olosuhteissa. Markkinatilanne on edelleen kireä. Maitokiintiöt poistuivat maaliskuun lopussa. Tuottajahintatason yleinen lasku aiheuttaa vaikeuksia maitotiloilla. Maitotuotteiden kysynnässä maailmanmarkkinoilla on huomattavissa lievää piristystä. Kysynnän kasvaessa myös hintataso tullee kohentumaan vuoden aikana. Kuluttajien arvostus kotimaisia ja turvallisia maitotuotteita kohtaan tulee säilymään korkeana jatkossakin. Onnistuneesta toimintavuodesta 2014, kuuluu kiitos uskolliselle asiakaskunnalle, laatumaitoa tuottaville maidontuottajille, luotettaville yhteistyökumppaneille sekä sitoutuneille ammattilaisille Maitokolmiossa. Juha Murto-Koivisto toimitusjohtaja 3

4 Hallinto Osuuskuntakokous Osuuskunnan varsinainen kokous pidettiin Toholammin kunnantalon kulttuurisalissa Kokoukseen osallistui 20 osuuskunnan jäsentä ja kokouksen pöytäkirjaan merkittiin käsitellyistä asioista 13 pykälää. Osuuskuntakokouksen puheenjohtajana toimi Mika Olkkola Toholammilta. Kokous hyväksyi v toimintakertomuksen ja tilit sekä myönsi asianomaisille vastuuvapauden tilivuodelta Ylijäämästä päätettiin maksaa korkoa osuusmaksulle 4 %. Osuuskuntakokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenmääräksi 26. Hallintoneuvosto Hallintoneuvosto kokoontui vuonna 2014 yhteensä 4 kertaa. HALLITUS Alkaen Erovuorossa Matti Luikku, pj. Lohtaja Kaija Nikunen Toholampi Valto Petäjistö Sievi Erkki Pajukoski, vpj Sievi Simo Suomala Toholampi Sami Toikkanen Lestijärvi Juha Murto-Koivisto, toim.joht TILINTARKASTAJAT JA TARKASTUSVALIOKUNTA Varsinaiset tilintarkastajat: Arto Viinikka, HTM Seinäjoki Helge Natunen, HTM Kuopio Varatilintarkastajat: Pentti Pääjärvi, KHT Kari Rantala, KHT Seinäjoki Seinäjoki Tarkastusvaliokunta: Alkaen Erovuorossa Osuuskuntakokouksen valitsemat jäsenet: Ahto Huhtala Kannus Jussi Viitasalo Sievi Hallintoneuvoston valitsemat jäsenet: Timo Syri Toholampi Mika Brandt Toholampi Ulla Potila Toholampi Hallitus kokoontui vuonna 2014 yhteensä 12 kertaa. Hallintoneuvoston puheenjohtajat ovat osallistuneet hallituksen kokouksiin. JOHTORYHMÄ Juha Murto-Koivisto toim.joht., puh.joht. Petteri Pinola tuotantopäällikkö Jouni Tiainen myyntipäällikkö Eija Tuomainen laatupäällikkö Hannele Pokela tuotantoneuvoja Marko Hotakainen kunnossapitopäällikkö Vesa Ylitalo logistiikkapäällikkö Johtoryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja laaditut pöytäkirjat on jaettu hallituksen jäsenille ja hallintoneuvoston puheenjohtajille tiedoksi. Sievin meijerille hankittiin uusi rahkanpakkauskone keväällä

5 Maitokolmion Hallintoneuvosto Alkaen Erovuorossa Brandt Mika Toholampi Haapaniemi Tuomo, vpj alk. Toholampi Olkkola Mika Toholampi Vehkala Riitta, vpj Toholampi Kiiskilä Ville Lestijärvi Haikola Vesa Sievi Tölli Reijo, pj Sievi Huhtala Ilpo Sievi Rekilä Anne Kannus Ahola Sampo Toholampi Latomaa Keijo Toholampi Rantakangas Arto Toholampi Potila Ulla Toholampi Syri Timo Toholampi Änäkkälä Hannu Lestijärvi Mikkola Hannu Kokkola Hoffrén Pentti Sievi Pöntiö Tuula Toholampi Lintilä Pasi Toholampi Luoma Tuija Toholampi Annala Jani Toholampi Tuikka Petri Lestijärvi Niskanen Jarkko Sievi Jakola Erkki Sievi Kivijakola Jari Sievi Yli-Tokola Vesa Kannus Keräily- ja jakelukuljetukset v Maidon keräilyä hoitivat liikennöitsijät: Jari ja Harri Jokela Oy 1 keräilyauto Raimo Ylitalo Oy 1 keräilyauto Maidon jakelua hoitivat liikennöitsijät: Kuljetus Baana Oy 6 täysperävaunullista jakeluautoa 1 pakettiauto Kuljetusliike M&P Remesaho ay 1 täysperävaunullinen jakeluauto 1 jakeluauto Kuljetus Peltokorpi Oy 6 täysperävaunullista jakeluautoa Kuljetusliike Koivulahti Oy 1 täysperävaunullinen jakeluauto 1 jakeluauto Tuottajilta vastaanotetun maitomäärän kehitys MILJ. L ,6 33,3 33,8 34,2 35,0 Vakuutukset Kiinteä omaisuus, koneet ja kalusto Henkilökunnan ja hallintohenkilöiden tapaturmavakuutus LähiTapiola LähiTapiola TyEL-vakuutus LähiTapiola 10 Lisäeläkevakuutukset Salmonellavakuutus LähiTapiola LähiTapiola

6 Maidontuottajamäärä Vuoden lopussa Tilakohtaisen maitomäärän kehitys Tuotteiden valmistus / Myynti Milj. L / kg ,4 43, ,5 39,6 39,3 37,9 36,9 35,7 33,2 34,

7 Maidon vastaanotto tuottajilta kuukausittain Maitoa l Muutos l Muutos-% % vuosi maidosta Keskirasva % Keskivalk. % Tuottajia kpl Tammikuu ,2 8,4 4,34 3, Helmikuu ,2 7,8 4,28 3, Maaliskuu ,4 8,7 4,26 3, Huhtikuu ,9 8,4 4,26 3, Toukokuu ,2 8,7 4,24 3, Kesäkuu ,4 8,3 4,18 3, Heinäkuu ,0 8,5 4,13 3, Elokuu ,3 8,4 4,09 3, Syyskuu ,1 8,1 4,15 3, Lokakuu ,6 8,3 4,32 3, Marraskuu ,1 8,0 4,39 3, Joulukuu ,6 8,5 4,35 3, Yhteensä ,2 100,0 4,25 3, (v ,1 100,0 4,26 3,46 116) Maidon vastaanotto tuottajilta kunnittain Maitoa l Muutos-% Osuus % Tuottajia keskim. Maitoa l/tuottaja Maitoa l/tuottaja/pv Toholampi ,1 47, Lestijärvi ,5 9, Sievi, Kalajoki ,6 26, Kannus, Kokkola ,4 16, Yhteensä ,2 100, (v ,1 100, ) 7

8 Maidon kokonaisvastaanotto 2014 Milj. L Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu TM muilta meijereiltä yht L Kurri muilta meijereiltä yht L Tuottajilta yht L 8

9 Maidon tilitysperusteet Tuottajamaidon tilityshinta vuonna 2014 koostui seuraavista tekijöistä: 1. Kausiosa Vaihteluväli 8,00 12,00 snt/l. Korkeimmillaan kausiosan hinta oli elo-lokakuussa ja matalimmillaan maalis-toukokuussa. 2. Valkuaisosa 0,65 snt / valkuaiskymmenys Hinnoittelun valkuais-% on kahden viimeisen kuukauden koetulosten aritmeettinen keskiarvo. 3. Rasvaosa 0,24 snt / rasvakymmenys Hinnoittelun rasva-% on kahden viimeisen kuukauden koetulosten aritmeettinen keskiarvo. 4. Laatuosa Laatuosaan vaikuttavat bakteeri- ja solukoetulokset. Tilityskauden hintaluokka määräytyy huonoimman koetyypin mukaan. Laatukokeiden luokittelu: Bakteerikokeiden pesäkemäärä (kahden viimeisen kk:n koetulosten geom.ka) E alle kpl/ml yli Solumäärä (kolmen viimeisen kk:n koetulosten geom. ka) E alle kpl/ml yli Pohjoinen tuki Maa- ja Metsätalousministeriö on maksaa Pohjoisen tuen suoraan tuottajille. Tuki maksetaan täytenä tuottajan hallitsemaan viitemäärään saakka tuotetuille maitolitroille (ei rasvakorjatuille). Tämän jälkeen tuki maksetaan osalle ylityslitroista. Kiintiökauden jälkeen tehtävän tasauslaskelman perusteella määräytyy lopullinen tukeen oikeutettu osuus tilakohtaisen kiintiön ylityslitroista. 6. Muut kriteerit -- ei vesilisäystä -- ei antibiootteja 7. Jalostukseen kelpaamaton maito -- bakteerien pesäkemäärä yli kpl / ml geom. keskiarvon mukaan -- solupitoisuus yli kpl / ml geom. keskiarvon mukaan Vastaanotetun maidon jakautuminen tuotantoluokittain VASTAANOTETUN MAIDON JAKAUTUMINEN TUOTANTOLUOKKIIN yli L 37,6 % alle L 1,9 % L 19,8 % Laatuosan hintavaikutus: E lk: + 2,8 snt/l 1 lk perushinta 2 lk - 20,0 snt/l L 26,4 % L 14,3 % 9

10 Tuottajilta vastaanotetun maidon jakautuminen Vastaanotetun maidon jakautuminen tilitysluokkiin E-lk 93,3 95,5 93,9 % 1. lk 6,6 4,5 6,0 2. lk 0,1 0 0,1 MAIDON JAKAUTUMINEN BAKTEERILUOKKIIN E-lk 99,9 99,7 99,9 % 1. lk 0,1 0,3 0,1 2. lk 0,0 0,0 0,0 MAIDON JAKAUTUMINEN SOLULUOKKIIN E-lk 93,5 95,6 93,9 % 1. lk 6,4 4,4 6,0 2. lk 0,1 0,0 0,1 Tuottaja- ja maitomäärän kehitys Tuottajia kpl Maitoa milj. L Tuottajat Maitomäärä

11 Alkutuotanto ja neuvonta Antibioottimääritykset ja utareterveystutkimukset Maitokolmiolla tehtävät antibioottimääritykset, testiampullit ja Seinäjoen Valion laboratoriossa tehtävät ylimääräiset solukokeet ovat tuottajille maksuttomia. Mastiittinäytteitä on tutkittiin Maintpartner Oy:n Kokkolan toimipisteessä, Haapaveden kaupungin ympäristölaboratoriossa sekä Seinäjoen Valiolla saakka Ammattilehdet Maitokolmio on tilannut tuottajilleen Maaseudun Tulevaisuuden hinnalla myös Pellervon paketin, joka sisältää Kodin ja Maatilan Pellervot sekä Pellervon Ison Kalenterin. Maatilan Pellervo on tilattu tuottajille, jotka eivät ole halunneet em. lehtipakettia. Hiehojen ja lehmien ostorahoitus Meijeri myöntää rahoitusta lehmien ja hiehojen hankintaan. Tuotosseuranta Maitokolmio tukee lehmien tuotosseurantaa maksamalla näytteiden analysoinnin. Tuottajat voivat ottaa näytteet 2., 4., 6. tai 8 viikon välein ja näin seurata esim. lehmien utareterveyttä. Lehmännostoparsi Tuottajien vuokrattavissa on kaksi lehmännostopartta, jotka Maitokolmio on hankkinut yhdessä MTK:n ja alueen meijerien kanssa. Toinen parsi on Toholammilla ja toinen Sievissä. Lypsykoneiden testaukset ja vuosihuollot Maitokolmio tukee lypsykonehuoltajien tekemiä vuosihuoltoja 34 e / huolto. Tuotantoneuvojan tekemät testaukset ja tykyttimien korjaukset ovat maksuttomia. Navetansuunnitteluavustus Maitokolmio maksoi v navetansuunnitteluavustusta 25 e / lypsylehmän parsipaikka. a) Avustuksen edellytyksenä on, että navetan suunnittelija on vähintään AMK-/opistotason koulutuksen omaava alan ammattilainen.. b) Navettaan rakennetaan uusia lainmukaiset mitat lypsylehmälle tarkoitettuja parsia. (Tiloja, jotka laajentavat navettaa, mutta eivät lähde hakemaan TE-keskuksen avustusta) Tuki maksetaan, kun parret ovat laskettavissa uudesta tai peruskorjatusta navetasta Rehuanalyysit Maitokolmio on maksanut kaikki tuottajien säilörehu-, heinä- ja viljanäytteiden tutkimukset lukuunottamatta kivennäismäärityksiä. Sorkkahoito Meijerin alueella on useita ammattitaitoisia sorkkahoitajia. Maitokolmio maksaa sorkkahoidosta aiheutuneet matkakulut. Tilasäiliöhuolto ja -rahoitus Tilasäiliöhuolto on ostettu Kylmäkärki Oy:ltä. Kolmen vuoden välein tehtävä ennakkohuolto on tiloille ilmainen, ainoastaan käytetyt varaosat laskutetaan. Maitokolmio maksaa myös korjauskäyntien kilometrikorvaukset, tilat maksavat työn ja varaosat. Tilasäiliö-, lypsykone- ja tilasäiliöpesurien hankintoja Maitokolmio tukee myöntämällä ko. tarkoituksiin rahoitusta. Urea- ja progesteronimääritykset Tuottajamaidosta määritetään urea kaksi kertaa kuukaudessa. Lisäksi tuottajilla on aina halutessaan mahdollisuus teettää urea- tai progesteronimäärityksiä omalla kustannuksellaan. Tiloille jaetaan navettapäivyrit kerran vuodessa helpottamaan kiimaseurantaa. 11

12 Maidon laatukilpailu 2014 Laatukilpailun säännöt: -- maidon laatu E-luokkaa koko vuoden -- maidossa ei todettu antibioottia eikä vesilisäystä -- ei haju- eikä makuvirheitä -- tila lähettänyt maitoa meijeriin ainakin 11 kuukautena 30-vuotispalkinto Ojala Elvi Ihme Päivi ja Olli (2 kpl) Sevi 10-vuotispalkinto Luoma Tuija Viitasalo Mty (2 kpl) Toholampi Sievi 25-vuotispalkinto Ahola Aila ja Aatto Välikangas Marja ja Hannu (2 kpl) Toholampi 5-vuotispalkinto Maitokangas Ay Kero Sari ja Ahti (2 kpl) Sievi Kokkola 20-vuotispalkinto Tuikka Arja ja Jukka Kiviniemi Sanna (2 kpl) Lestijärvi Kokkola Vuosipalkinto (82 kpl) 15-vuotispalkinto Olkkola Kari, Asta ja Timo Mty (1 kpl) Toholampi Vuonna 2014 jaetut Walther Ehrström -säätiön mitalit Kultainen 25-vuotismitali ( ) Aija ja Aatto Ahola Toholampi Marjatta ja Pekka Hietala Marja ja Hannu Välikangas Minna ja Pasi Lintilä Pronssinen 10-vuotismitali (v ) Aki Rautapuro Lestijärvi Susanna ja Petri Tuikka 12

13 WE-mitalien jakotilaisuudessa: Pasi ja Minna Lintilä, Marjatta ja Pekka Hietala sekä Marja ja Hannu Välikangas. Osuuskuntakokouksessa palkittuja tuottajia. 13

14 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014 Yleistä Vuoden 2014 tavoitteet toiminnan ja talouden osalta saavutettiin hyvin. Maidontuotannon kehitys sekä volyymin ja hintatason kehittyminen mahdollistivat positiivisen toimintavuoden. Loppuvuoden aikana kiristynyt kilpailu ja edelleen jatkuva talouden taantuma heikensivät kuitenkin koko vuoden kehitystä. Maitokolmion liikevaihto oli kertomuskaudella 42,3 milj. (ed. v. 35,6 milj. ), jossa oli kasvua 19,0 % edelliseen vuoteen. Kasvu perustui tuotannon volyymin voimakkaaseen kasvuun erityisesti loppuvuodesta. Tuotannon jalostusaste kehittyi myös positiivisesti osassa tuoteryhmiä. Tuotannon volyymit kasvoivat erityisesti pakattujen maitojen, rasvojen jalostuksen sekä rahkojen osalta. Maitojen pakkauksessa kaupan omat PL-tuotemerkit lisääntyivät. Maailmanmarkkinoilla maitotuotteiden hintataso on vaipunut heikolle tasolle. EU:n ja Venäjän pakotekiistan takia vientikanavat Venäjälle ovat sulkeutuneet. Myöskin lisääntynyt maidontuotanto maailmalla on laskenut hintatasoa. Tuottajahinnat Euroopassa olivat myös laskusuunnassa. Maitokolmion tuotteiden päämarkkina-alueina ovat olleet pohjalaismaakunnat sekä yhä kasvavassa määrin koko Suomi. Kaupan omien PL-merkkituotteiden osuus on kasvanut Maitokolmion tuotannossa. Vientituotteita vuoden aikana ei valmistettu. Maitoa vastaanotettiin omilta tuottajilta 35,0 milj. litraa, jossa oli lisäystä edelliseen vuoteen 2,2 %. Muilta meijereiltä ostettiin vuoden aikana maitoraaka-ainetta 12,5 milj. litraa, joka oli lähes kolminkertainen määrä edelliseen vuoteen. Kokonaismyynti oli 41,3 milj. kg, jossa oli kasvua edellisestä vuodesta 24,3 %. Raaka-aineesta jalostettiin edellisten vuosien tapaan Toholammin ja Sievin meijereillä nestemäisiä maitotuotteita, ravintorasvoja, viilejä ja rahkatuotteita. Sievin meijerillä valmistettiin lisäksi osakkuusyritys Mehukolmiolle mehuja ja keittoja. Maitoraaka-aineesta tilitettiin vuonna 2014 jälleen ennätyksellisen korkeaa hintaa. Tilityshinta kohosi jälleen korkeimmalle tasolle mitä euroaikana maidosta on maksettu. Tuottajatilitykset kasvoivat yli puoli miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Kasvu perustui tuotannon lisäykseen ja tilityshinnan kohoamiseen. Tilikauden ylijäämäksi jäi 341 t (ed. v. 349 t ). Investoinnit ja rahoitus Käyttöomaisuusinvestoinnit vuonna 2014 olivat 440 t. (970 t ). Merkittävimmät valmistuneet investointikohteet kuluneena vuonna kohdistuivat viilien ja rahkojen valmistusprosesseihin. Raakamaidon vastaanottokapasiteettia lisättiin vuoden aikana uuden siilon hankinnalla. Lokakuussa aloitettiin merkittävä laajennusinvestointi. Laajennuksen avulla lisätään tuotanto- ja varastokapasiteettia, sekä parannetaan teknisiä toimintavalmiuksia. Laajennusinvestointi on kirjattu keskeneräisiin hankintoihin. Suunnitelman mukainen poisto oli 639 (470 t ). Rahat ja pankkisaamiset olivat vuoden lopussa t (1 138 t ). Quick ratio v oli 0,88 (0,85) ja current ratio 1,10 (1,09). Omavaraisuus laski voimakkaan taseen kasvun vuoksi tasolle 42,1 % (45,6 %). Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta Tuotekehitystoimintaa on tehty aikaisempien vuosien tapaan tuotanto- ja laboratoriohenkilöstön toimesta. Tuotekehityspalveluita on ostettu lisäksi ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. Tuotekehitykselle asetetaan vuosittaiset tavoitteet uusien tuotteiden hakemiseen sekä nykyisten tuotteiden kehittämiseen. Ympäristötekijät Ympäristöasioiden merkitys korostuu toiminnassamme. Käytettyjen tuotantohyödykkeiden määriä seurataan jatkuvasti. Energia, vesi ja jätevesimäärät pyritään optimoimaan. Kotimaisten ja uusiutuvien energialähteiden käyttö on lisääntynyt. Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Prosessissa syntynyt jäte kierrätetään tai hävitetään ympäristöystävällisin menetelmin. Keräily- ja jakelureittejä optimoidaan jatkuvasti. Jäsenet ja osuuspääomat Jäseniä osuuskunnassa oli vuoden lopussa 121 kpl (124). Uusia jäseniä osuuskuntaan liittyi 5 kpl ja erosi 8 kpl. Jäsenillä oli osuuksia vuoden lopussa kpl. Osuuspääomat olivat vuoden lopussa 2,9 milj. (2,8 milj. ). Henkilöstöasiat Henkilöstöä vuoden lopussa oli 80 (71) henkilöä. Palkkakulu sosiaalikuluineen oli 3,6 milj. (3,2). Sairauspoissaolojen määrä oli 4,5 % (4,0) työajasta. Tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet kirjataan ja arvioidaan tapauskohtaisesti uusien vastaavien tapahtumien välttämiseksi. 14

15 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Alkaneen vuoden toiminnassa ei tule todennäköisesti tapahtumaan olennaista muutosta aikaisempaan. PL tuotteiden osuus markkinoilla tullee edelleen vahvistumaan. Hintatason odotetaan kehittyvän lievän myönteisesti yleisen hintakehityksen johdosta. Pidemmälle jalostettujen tuotteiden kysyntä kehittynee edelleen myönteisesti. Vuoden loppuun mennessä odotetaan päätöstä Korkeimmasta hallinto-oikeudesta Valion ja Kilpailuviraston saalistushinnoittelukiistaan. Tuotannon taso pyritään pitämään kasvavana. Tuotekehityksen merkitys korostunee edelleen tulevaisuudessa. Tuottajahintojen laskua ei voida välttää tässä markkinatilanteessa. Tavoitteena on kuitenkin pitää lasku maltillisempana kuin kilpailijoilla tehostamalla tuotantoa. Riskit Taloudellisia ja toiminnallisia riskejä kartoitetaan säännöllisesti. Riskien arviointiin osallistuu osuuskunnan hallinto- ja toimihenkilöitä. Myös vakuutusyhtiöiden ja viranomaisten kanssa tehdään säännölliset riskikartoitukset. Sertifioidun laatujärjestelmän avulla kartoitetaan myös riskejä. Merkittävimmät taloudelliset riskit lienevät markkinatilanteen kehityksessä. Häiriöt niin kotimaan kuin maailman markkinoilla saattavat aiheuttaa merkittäviäkin haasteita alan toimijoille. Kiintiöjärjestelmän lakkauttaminen kuluvan vuoden keväällä saattanee aiheuttaa lisääntyvää tuotantoa, joka saattaa vaikuttaa maitomarkkinoihin. Hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä Osuuskunta Maitokolmion hallitus esittää, että tilikauden tulos ,13 siirretään edellisten vuosien ylijäämien lisäykseksi. Lisäksi Osuuskunta Maitokolmion hallitus esittää, että tilikauden 2014 alussa maksettuna olleelle osuuspääomalle maksetaan korkoa edellisten vuosien ylijäämistä 4 %, niille jäsenille, jotka olivat osuuskunnan jäseniä Korko on yhteensä ,70. Liikevaihdon jakauma 2014 Välitystuotteet 2,4 % Muu liiketoiminta 6,6 % Rahkat 10,2 % Rasva 9,7% Kauppanesteet 71,1 % 15

16 Uuden käyttöhyodykerakennuksen rakennustyöt käynnistyivät syksyllä. 16

17 Tuloslaskelma tilikaudelta Liikevaihto , ,90 Valmistevaraston lisäys+/väh , ,26 Liiketoiminnan muut tuotot , ,04 Materiaalit ja palvelut Aineet,tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,67 Varastojen lisäys-/vähennys , ,28 Ulkopuoliset palvelut , , , ,69 Henkilöstökulut Palkat , ,28 Eläkekulut , ,14 Muut henkilösivukulut , , , ,25 Suunnitelman mukaiset poistot , ,16 Liiketoiminnan muut kulut , ,42 Liikeylijäämä , ,16 Rahoitustuotot ja kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,01 Muut korko-ja rahoitustuotot , ,07 Korkokulut ja muut rah.kulut Korkokulut , , , ,63 Ylijäämä ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,79 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys , ,63 Tuloverot , ,80 Edellisen tilikauden verot Tilikauden ylijäämä , ,36 17

18 Tase V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet , ,92 Rakennukset ja rakennelmat , ,43 Koneet ja kalusto , ,37 Muut aineelliset hyödykkeet , ,11 Ennakkom. ja keskener. hankinnat , , , ,11 SIJOITUKSET Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,94 Muut sijoitukset , , , ,65 VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet , ,24 Keskeneräiset tuotteet , ,94 Valmiit tuotteet/tavarat , ,12 Muu vaihto-omaisuus , , , ,67 SAAMISET Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,33 Lainasaamiset , ,81 Muut saamiset , , , ,02 RAHAT JA PANKKISAAMISET YHT , ,13 V A S T A A V A A , ,58 18

19 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osuuspääoma , ,08 Palautettava osuuspääoma , ,00 Vararahasto , ,96 Muut rahastot 5 170, ,00 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,10 Tilikauden ylijäämä , , , ,50 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,86 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,25 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,02 Saadut ennakot , ,94 Ostovelat , ,96 Muut velat , ,89 Siirtovelat , , , ,97 V A S T A T T A V A A , ,58 Toholammilla 10. pvnä maaliskuuta 2015 Matti Luikku Simo Suomala Valto Petäjistö Sami Toikkanen Kaija Nikunen Erkki Pajukoski Juha Murto-Koivisto Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Toholammilla 12. pvnä maaliskuuta 2015 Arto Viinikka HTM Helge Natunen HTM 19

20 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilikauden palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Suunnitelman mukaiset poistot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä Poistoeron muutos Rakennukset ja rakennelmat vähennys+ / lisäys Koneet ja kalusto vähennys +/ lisäys Muut aineelliset hyödykkeet vähennys + / lisäys Poistoeron vähennys +/ lisäys Suunnitelman mukaiset poistoajat on laskettu käyttöomaisuushyödykkeen Arvioitu Arvioitu taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina hankintahinnasta. pitoaika pitoaika Aineettomat hyödykkeet 3 v. 3 v. Rakennukset 25 v. 25 v. Koneet ja kalusto 10 v. 10 v. Muut aineelliset hyödykkeet 5 v. 5 v. Maa-alueet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kirjanpitoarvo Rakennukset Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Sumupoistot Kirjanpitoarvo Koneet ja kalusto Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Sumupoistot Kirjanpitoarvo Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Sumupoistot Kirjanpitoarvo Ennakkomaksut Pakkauskone viileille Rahkan painokannen laittolaite Keskeneräiset hankinnat Rahkan pakkauskone Purkutyö, tie- ja parkkipaikka Teknisen tilan koneet Teknisen tilan suunnittelu ja rakentaminen

21 Maidonpakkaamon ja varaston suunnittelu ja rakentaminen Viiliosaston laajennus rakennukset Viiliosaston laajennus koneet ja säiliöt Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. 4. Sijoitukset Sijoitukset omistusyhteysyrityksissä Oma pääoma Omistusosuus Tilikauden voitto+/tappio- Mehukolmio Oy, Sievi ,0 % Teollisuushankinta Oy,Kokkola ,5 % Saamiset ja velat omistusyhteysyrityksiltä Saamiset Velat Omien pääomien muutokset Jäsenten osuuspääoma Jäsenten osuuspääoma Peritty osuusmaksuja tilikauden aikana Siirto palautettavaan osuuspääomaan Jäsenten osuuspääoma Osuusvelvoitteet yhteensä Merkitty yli velvoitteen Merkitty yhteensä Perimättä oleva osuuspääoma Palautettava osuuspääoma Eronneiden osuuspääoma Siirto lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan Siirto jäsenten osuuspääomasta Eronneiden osuuspääoma Vararahasto Vararahasto Vararahasto Jakokelpoinen ylijäämä 1.1. Vapaan oman pääoman rahastot Stipendirahasto Osuuskoron maksuun Tilikauden ylijäämä Jakokelpoinen ylijäämä Vakuudet ja vastuuilmoitukset Velat, joiden vakuutena on kiinteistökiinnitys Velat jotka erääntyvät myöhemmin kuin 5 v. kuluttua Kiinteistökiinnitykset Yrityskiinnitykset Muut omasta puolesta annetut vakuudet Pantatut osakkeet Leasing vastuut Muut taloudelliset vastuut Kiinteistöinvestoinnit Yhtiö on tehnyt arvonlisäverovähennyksiä kiinteistöinvestoinneista, joihin liittyy mahdollinen vähennetyn veron tarkistusvelvollisuus, jos tiloja ostetaan arvonlisäverovähennyksen oikeuttamaan käyttöön. Tällaista muutosta ei kuitenkaan ole näköpiirissä. Shekkitililimiitti Henkilökunnan lukumäärä

22 Rahoituslaskelma (1 000 ) Tilikausi Liikeylijäämä Suunnitelman mukaiset poistot Rahoituserät yhteensä Verot Tulorahoitus yhteensä Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos Lyhytaik.korottomien velkojen muutos Käyttöpääoman muutos yhteensä Liiketoiminnan kassavirta Investoinnit muihin sijoituksiin 0-3 Käyttöomaisuusinvestoinnit Investoinnit yhteensä Kassavirta ennen rahoitusta Lyhytaik.korollisten saamisten muutos Pitkäaikaisten velkojen muutos Lyhytaikaisten lainojen muutos Osuuspääoman korko Oman pääoman muutos Rahoituksen kassavirta yhteensä Rahavarojen muutos yhteensä Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa