OSUUSKUNTA MAITOKOLMIO

Transkriptio

1 OSUUSKUNTA MAITOKOLMIO VUOSIKERTOMUS 2011

2 OSUUSKUNTA MAITOKOLMIO VUOSIKERTOMUS (106.) toimintavuosi Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...3 Hallinto...4 Maitokolmion hallintoneuvosto...5 Vakuutukset...5 Keräily- ja jakelukuljetukset...5 Maidon vastaanotto tuottajilta...7 Maidon kokonaisvastaanotto...8 Maidon tilitysperusteet...9 Maitotilasto tuotantoluokittain...9 Tuottajilta vastaanotetun maidon jakautuminen...10 Tuottaja- ja maitomäärän kehitys...10 Alkutuotanto ja neuvonta...11 Maidon laatukilpailu...12 Walther Ehrström -säätiön mitalit...13 Tuloslaskelma tilikaudelta Tase Tilinpäätöksen liitetiedot...18 Rahoituslaskelma...20 Tilintarkastuskertomus...21 Hallintoneuvoston lausunto...21 Hallituksen toimintakertomus vuodelta Liikevaihdon jakauma Tilinpäätöksen tunnuslukuja...24 Vuosi 2011 lyhyesti numeroina...24 Pitkäaikaista tietoa osuuskunnan toiminnasta...25 Henkilöstöinfo...26 Henkilökunnan palvelusvuosimuistamiset...26 Henkilökunta...27

3 Toimitusjohtajan katsaus Vuoden 2011 yleistä talouskehitystä haittasi poikkeuksellisen suuri taloudellinen epävarmuus, joka vaikutti kasvunäkymiin ja kysyntään. Osakekurssit painuivat monilta osin poikkeuksellisen alas ja eurooppalainen velkakriisi lisäsi epäluottamusta talouteen koko euroalueella. Yleisen kysynnän ja investointien ansiosta bruttokansantuotteemme pysyi kuitenkin positiivisena. Myös työllisyystilanne on säilynyt kohtuullisena vallitsevista epävarmuuksista huolimatta. Kansantuotteemme uskotaan kasvavan edelleen tänä vuonna, vaikka öljyn ja energian hinnan kohoaminen heikentääkin näitä odotuksia. Elintarvikkeiden kuluttajahintojen kohoaminen on ollut merkittävämpää kuin muilla kulutushyödykkeillä. Maailmanmarkkinoilla maitotuotteiden hinnat säilyivät edelleen aiempia vuosia korkeammalla tasolla. Vuoden aikana oli havaittavissa lievää laskua, mutta ennusteiden mukaan kulutuksen kasvu pitänee hinnat jatkossakin nykyisellä tasolla. Elintarviketeollisuuden kannattavuutta heikensi tuotantopanosten, erityisesti energian, poikkeuksellisen korkea hintataso. Kotimaisilla maitomarkkinoilla kilpailu jatkui kireänä. Raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden tuonti ulkomailta kiristivät kotimaista kilpailua. Suomessa kulutetuista maitotuotteista yhä merkittävämpi osuus on ulkolaista tuotantoa. Tuontijuustojen osuus kulutuksesta oli viime vuonna yli 40 %. Vaikeasta kilpailutilanteesta johtuen kaikkia hinnankorotustarpeita ei ole voitu siirtää tukkuhintoihin. Kulutuksen säilyminen hyvällä tasolla on kuitenkin auttanut saavuttamaan myönteistä kehitystä tuottajille tilitettävissä hinnoissa. Maitokolmion 106. toimintavuosi Maidon vastaanotto vuoden aikana oli 33,3 milj. litraa, jossa oli vähennystä 1 %. Vähennyksen arvioidaan johtuneen sääoloista ja lehmien poikimisten siirtymisestä. Vuoden lopulla tuotanto taas lähti kohoamaan. Tuotannosta luopuneiden määrä säilyi aikaisempien vuosien tasolla. Joka vuosi tuotannosta luopuu meijerimme alueella n. 10 tuottajaa. Omilta tuottajilta vastaanotetun maidon lisäksi raaka-ainetta hankittiin muilta meijereiltä 4,5 milj. litraa. Investoinnit tuotannon kehittämiseen ovat jatkuneet merkittävinä maatiloilla. Peruskorjausten ja uusien tuotantotilojen rakentaminen alueellamme on säilynyt merkittävällä tasolla. Jalostustoiminnan kehittämiseen Maitokolmiolla investoitiin vuoden aikana n.1,0 milj., joka oli selvästi keskimääräisiä vuosi-investointeja suurempi summa. Merkittävin osa vuoden investoinnista käytettiin yhteiskäsittelyosaston uudistamiseen. Tuotteita myytiin vuoden aikana 35,7 milj. kg, jossa oli laskua vajaa kaksi prosenttiyksikköä. Huolimatta volyymin laskusta, liikevaihto kasvoi 7,5 % edellisestä vuodesta. Kasvu perustui valikoiman muutoksiin ja keskihintojen kohoamiseen. Päämarkkina-alueena oli aikaisempien vuosien tapaan koko Pohjanmaan alue. Kauppojen omien tuotemerkkien rahtivalmistus lisääntyi vuoden aikana edelleen. Tuottajille tilitettiin vuoden aikana vastaanotetusta maidosta 14,7 milj. verottomina hintoina. Tilityshinnat kasvoivat 12,4 % edellisestä vuodesta. Tilityshinta oli euroajan toiseksi korkein. Vuoden 2012 toiminnalle on asetettu positiivisia odotuksia. Kulutuksen odotetaan säilyvän nykyisellä tasolla ja lähiruuan merkityksen kasvavan kuluttajien keskuudessa. Kiitos vuoden 2011 tuloksesta kuuluu Maitokolmion uskollisille asiakkaille, hyville yhteistyökumppaneille, osaavalle henkilökunnalle sekä laadukasta raaka-ainetta tuottaville omistajamaidontuottajille. Juha Murto-Koivisto toimitusjohtaja

4 Hallinto Osuuskuntakokous Osuuskunnan varsinainen kokous pidettiin Toholammin kunnantalon kulttuurisalissa Kokoukseen osallistui 34 osuuskunnan jäsentä ja kokouksen pöytäkirjaan merkittiin käsitellyistä asioista 13 pykälää. Osuuskuntakokouksen puheenjohtajana toimi Heikki Liinamaa Toholammilta. Kokous hyväksyi v toimintakertomuksen ja tilit sekä myönsi asianomaisille vastuuvapauden tilivuodelta Ylijäämästä päätettiin maksaa korkoa osuusmaksulle 4 %. Osuuskuntakokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenmäääräksi 27. Uutena jäsenenä hallintoneuvoston seuraavalle toimikaudelle valittiin Vesa Haikola. Hallintoneuvosto Hallintoneuvosto kokoontui vuonna 2011 yhteensä 3 kertaa. Hallitus Alkaen Erovuorossa Matti Luikku, pj. Lohtaja Kaija Nikunen Toholampi Valto Petäjistö Sievi Erkki Pajukoski, vpj Sievi Simo Suomala Toholampi Sami Toikkanen Lestijärvi Juha Murto-Koivisto, toim.joht Hallitus kokoontui vuonna 2011 yhteensä 11 kertaa. Hallintoneuvoston puheenjohtajat ovat osallistuneet hallituksen kokouksiin. Osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa palkittuja tuottajia. JOHTORYHMÄ Juha Murto-Koivisto Auli Saukko Jouni Tiainen Hannele Pokela Jussi Määttälä Vesa Ylitalo toim.joht., puh.joht. tuotantopäällikkö myyntipäällikkö tuotantoneuvoja kunnossapitopäällikkö logistiikkapäällikkö Johtoryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja laaditut pöytäkirjat on jaettu hallituksen jäsenille ja hallintoneuvoston puheenjohtajille tiedoksi. TILINTARKASTAJAT JA TARKASTUSVALIOKUNTA Varsinaiset tilintarkastajat: Arto Viinikka, HTM Seinäjoki Helge Natunen, HTM Kuopio Varatilintarkastajat: Pentti Pääjärvi, KHT Kari Rantala, KHT Seinäjoki Seinäjoki Tarkastusvaliokunta: Alkaen Erovuorossa Osuuskuntakokouksen valitsemat jäsenet: Ahto Huhtala Kannus Jussi Viitasalo Sievi Kunnossapitopäällikkö Jussi Määttälä siirtyi laitososaston johtotehtäviin konepäällikkö Armas Fiskaalin jäädessä eläkkeelle. Hallintoneuvoston valitsemat jäsenet: Timo Syri Toholampi Ulla Potila Toholampi

5 Maitokolmion hallintoneuvosto Alkaen Erovuorossa Brandt Mika Toholampi Haapaniemi Tuomo Toholampi Olkkola Mika Toholampi Vehkala Riitta, vpj Toholampi Kiiskilä Ville Lestijärvi Haikola Vesa Sievi Tölli Reijo, pj Sievi Huhtala Ilpo Sievi Rekilä Anne Kannus Hopeavuori Kari Toholampi Latomaa Keijo Toholampi Rantakangas Arto Toholampi Potila Ulla Toholampi Mikkola Hannu Kokkola Syri Timo Toholampi Änäkkälä Hannu Lestijärvi Hoffrén Pentti Sievi Pöntiö Tuula Toholampi Mäkinen Erkki Toholampi Luoma Tuija Toholampi Annala Jani Toholampi Tuikka Petri Lestijärvi Niskanen Jarkko Sievi Jakola Erkki Sievi Kangas Antti Sievi Kivijakola Simo Sievi Yli-Tokola Vesa Kannus Keräily- ja jakelukuljetukset v Maidon keräilyä hoitivat liikennöitsijät: Jari ja Harri Jokela Oy 1 keräilyauto Raimo Ylitalo Oy 1 keräilyauto Maidon jakelua hoitivat liikennöitsijät: Kuljetus Baana Oy 4 täysperävaunullista jakeluautoa 2 jakeluautoa 1 pakettiauto Kuljetusliike M&P Remesaho 2 jakeluautoa Kuljetus Peltokorpi Oy 5 täysperävaunullista jakeluautoa Kuljetusliike Koivulahti Oy 1 täysperävaunullinen jakeluauto 1 jakeluauto Tuottajilta vastaanotetun maitomäärän kehitys MILJ. L 40 Vakuutukset ,0 30,3 31,5 33,6 33,3 Kiinteä omaisuus, koneet ja kalusto Tapiola 20 Henkilökunnan ja hallintohenkilöiden Tapiola tapaturmavakuutus 15 TyEL-vakuutus Tapiola 10 Lisäeläkevakuutukset Tapiola Valion Eläkekassa 5 Salmonellavakuutus Tapiola

6 Maidontuottajamäärä Vuoden lopussa Tilakohtaisen maitomäärän kehitys Tuotteiden valmistus / Myynti Milj. L / kg , ,1 32,6 32,8 30,5 39,6 39,3 37,9 36,9 35,

7 Maidon vastaanotto tuottajilta kuukausittain Maitoa l Muutos l Muutos-% % vuosi maidosta Keskirasva % Keskivalk. % Tuottajia kpl Tammikuu ,0 8,7 4,38 3, Helmikuu ,1 7,9 4,35 3, Maaliskuu ,3 8,7 4,33 3, Huhtikuu ,8 8,5 4,27 3, Toukokuu ,1 8,8 4,23 3, Kesäkuu ,6 8,3 4,18 3, Heinäkuu ,6 8,3 4,11 3, Elokuu ,9 8,4 4,14 3, Syyskuu ,0 8,0 4,19 3, Lokakuu ,7 8,1 4,27 3, Marraskuu ,9 7,9 4,39 3, Joulukuu ,4 8,5 4,37 3, Yhteensä ,0 100,0 4,27 3, (v ,7 100,0 4,30 3,54 141) Maidon vastaanotto tuottajilta kunnittain Maitoa l Muutos-% Osuus % Tuottajia keskim. Maitoa l/tuottaja Maitoa l/tuottaja/pv Toholampi ,1 49, Lestijärvi ,6 11, Sievi, Kalajoki ,4 23, Kannus ,3 11, Kokkola ,3 4, Yhteensä ,0 100, (v ,7 100, )

8 Maidon kokonaisvastaanotto 2011 Milj. L 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu TM muilta meijereiltä yht L Kurri muilta meijereiltä yht L Tuottajilta yht. yht L L Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila luovutti Seppo Jämsälle Walther Ehrsrömsäätiön kultaisen 25-vuotismitalin.

9 Maidon tilitysperusteet Tuottajamaidon tilityshinta vuonna 2011 koostui seuraavista tekijöistä: 1. Kausiosa Vaihteluväli 1,00 9,00 snt/l. Korkeimmillaan kausiosan hinta oli elo-lokakuussa ja matalimmillaan maaliskuussa. 2. Valkuaisosa 0,65 snt / valkuaiskymmenys Hinnoittelun valkuais-% on kahden viimeisen kuukauden koetulosten aritmeettinen keskiarvo. 3. Rasvaosa 0,24 snt / rasvakymmenys Hinnoittelun rasva-% on kahden viimeisen kuukauden koetulosten aritmeettinen keskiarvo. 4. Laatuosa Laatuosaan vaikuttavat bakteeri- ja solukoetulokset. Tilityskauden hintaluokka määräytyy huonoimman koetyypin mukaan. Laatukokeiden luokittelu: Bakteerikokeiden pesäkemäärä (kahden viimeisen kk:n koetulosten geom.ka) E alle kpl/ml yli Solumäärä (kolmen viimeisen kk:n koetulosten geom. ka) E alle kpl/ml yli Laatuosan hintavaikutus: E lk: + 2,8 snt/l 1 lk perushinta 2 lk - 20,0 snt/l 5. Pohjoinen tuki Maa- ja Metsätalousministeriö on maksaa Pohjoisen tuen suoraan tuottajille. Tuki maksetaan täytenä tuottajan hallitsemaan viitemäärään saakka tuotetuille maitolitroille (ei rasvakorjatuille). Tämän jälkeen tuki maksetaan osalle ylityslitroista. Kiintiökauden jälkeen tehtävän tasauslaskelman perusteella määräytyy lopullinen tukeen oikeutettu osuus tilakohtaisen kiintiön ylityslitoista. 6. Muut kriteerit - - ei vesilisäystä ei antibiootteja 7. Jalostukseen kelpaamaton maito - - bakteerien pesäkemäärä yli kpl / ml geom. keskiarvon mukaan solupitoisuus yli kpl / ml geom. keskiarvon mukaan 8. Viitemäärän ylitysmaksu Suomen maakiintiö jäi kiintiökaudella vajaaksi, joten viitemäärän ylitysmaksuja ei tarvinnut periä. Kiintiömaksua on peritty viimeksi kaudella Vastaanotetun maidon jakautuminen tuotantoluokittain Yli L 22,7 % Alle L 3 % L 28,3 % L 28,5 % ,5 %

10 Tuottajilta vastaanotetun maidon jakautuminen Vastaanotetun maidon jakautuminen tilitysluokkiin E-lk 92,3 92,4 91,4 % 1. lk 7,6 7,5 8,5 2. lk 0,1 0,1 0,1 MAIDON JAKAUTUMINEN BAKTEERILUOKKIIN E-lk 99,9 99,8 99,6 % 1. lk 0,1 0,2 0,3 2. lk 0,0 0,0 0,1 MAIDON JAKAUTUMINEN SOLULUOKKIIN E-lk 92,3 92,6 91,6 % 1. lk 7,6 7,3 8,4 2. lk 0,1 0,1 0,0 Tuottaja- ja maitomäärän kehitys Tuottajia kpl 800 Maitoa milj. L Tuottajat Maitomäärä

11 Alkutuotanto ja neuvonta Yhteistyö Maintpartner Oy:n kanssa maidon hinnoittelunäytteiden osalta päättyi lokakuussa Analysointi tapahtuu nyt Valion Seinäjoen laboratoriossa. Antibioottimääritykset ja utareterveystutkimukset Maitokolmiolla tehtävät antibioottimääritykset, testiampullit ja Seinäjoen Valion laboratoriossa tehtävät ylimääräiset solukokeet ovat tuottajille maksuttomia. Mastiittinäytteitä on tutkittu Seinäjoen Valiolla, Maintpartner Oy:n Kokkolan toimipisteessä, Haapaveden kaupungin ympäristölaboratoriossa sekä Toholammin eläinlääkärien toimesta. Ammattilehdet Maitokolmio on tilannut tuottajilleen Maaseudun Tulevaisuuden hinnalla myös Pellervon paketin, joka sisältää Kodin ja Maatilan Pellervot sekä Pellervon Ison Kalenterin. Maatilan Pellervo on tilattu tuottajille, jotka eivät ole halunneet em. lehtipakettia. Hiehojen ja lehmien ostorahoitus Meijeri myöntää rahoitusta lehmien ja hiehojen hankintaan. Tuotosseuranta Maitokolmio tukee lehmien tuotosseurantaa maksamalla näytteiden analysoinnin. Tuottajat voivat halutessaan ottaa näytteet myös kuukausittain ja näin seurata esim. lehmien utareterveyttä. Lehmännostoparsi Tuottajien vuokrattavissa on kaksi lehmännostopartta, jotka Maitokolmio on hankkinut yhdessä MTK:n ja alueen meijerien kanssa. Toinen parsi on Toholammilla ja toinen Sievissä. Lypsykoneiden testaukset ja vuosihuollot Maitokolmio tukee lypsykonehuoltajien tekemiä vuosihuoltoja 34 e / huolto. Tuotantoneuvojan tekemät testaukset ja tykyttimien korjaukset ovat maksuttomia. Navetansuunnitteluavustus Maitokolmio maksaa navetansuunnitteluavustusta 21 e / lypsylehmän parsipaikka. a) Avustuksen edellytyksenä on, että navetan suunnittelija on vähintään opistotason koulutuksen omaava alan ammattilainen. Tuki maksetaan, kun parret ovat laskettavissa uudesta tai peruskorjatusta navetasta. b) Navettaan rakennetaan uusia lainmukaiset mitat lypsylehmälle tarkoitettuja parsia. (Tiloja, jotka laajentavat navettaa, mutta eivät lähde hakemaan TE-keskuksen avustusta) Rehuanalyysit Maitokolmio on maksanut kaikki tuottajien säilörehu-, heinä- ja viljanäytteiden tutkimukset lukuunottamatta kivennäismäärityksiä. Sorkkahoito Meijerin alueella on useita ammattitaitoisia sorkkahoitajia. Maitokolmio maksaa sorkkahoidosta aiheutuneet matkakulut. Tilasäiliöhuolto ja -rahoitus Tilasäiliöhuolto on ostettu Kylmäkärki Oy:ltä. Kolmen vuoden välein tehtävä ennakkohuolto on tiloille ilmainen, ainoastaan käytetyt varaosat laskutetaan. Maitokolmio maksaa myös korjauskäyntien kilometrikorvaukset, tilat maksavat työn ja varaosat. Tilasäiliö-, lypsykone- ja tilasäiliöpesurien hankintoja Maitokolmio tukee myöntämällä ko. tarkoituksiin rahoitusta. Urea- ja progesteronimääritykset Tuottajamaidosta määritetään urea kaksi kertaa kuukaudessa. Lisäksi tuottajilla on aina halutessaan mahdollisuus teettää urea- tai progesteronimäärityksiä omalla kustannuksellaan. Tiloille jaetaan navettapäivyrit kerran vuodessa helpottamaan kiimaseurantaa. 11

12 Maidon laatukilpailu 2011 Laatukilpailun säännöt: - maidon laatu E-luokkaa koko vuoden - maidossa ei todettu antibioottia eikä vesilisäystä - ei haju- eikä makuvirheitä - tila lähettänyt maitoa meijeriin ainakin 11 kuukautena 30-vuotispalkinto Kiiskilä Taina ja Ville 20-vuotispalkinto Luoma Aila ja Markku Hietala Marjatta ja Pekka Potila Ulla ja Tapani Annala Jani Niska Hannu ja Rauno Mikkola Hannu 10-vuotispalkinto Kaartinen Mika Ahola Marika ja Sampo Haikola Vesa Sievilä Pekka 5-vuotispalkinto Paavola Arja ja Teuvo Tuikka Riitta ja Esko Kivijakola Mty Huhtala Hanna ja Ahto Riippa Jonna ja Ilkka Yli-Tokola Timo, Vesa ja Pekka Vuosipalkinto Lestijärvi (6 kpl) Toholampi Kannus Kokkola (4 kpl) Toholampi Sievi (6 kpl) Toholampi Lestijärvi Sievi Kannus (91 kpl) Korkiakangas Marja-Leena ja Esa Toholampi Kotila Minna ja Pasi Nikunen Kaija ja Mikko Liinamaa Sinikka ja Heikki Silakka Eila ja Matti Luoma Aila ja Markku Seppälä Katri ja Esa Kaartinen Mika Vehkala Riitta ja Antti Rantakangas Heidi ja Arto Jämsä Sirpa ja Markku Jämsä Seppo Viitasalo Kaisa Laakso Jarmo Välikangas Marja ja Hannu Seppälä Maija ja Jari Pöntiö Tuula ja Hangasmaa Markku Hukari Sinikka ja Sakari Hopeavuori Kari Paavola Arja ja Teuvo Suomala Airi ja Simo Annala Jani Isokangas Tarja Olkkola Ari Ahola Aatto Ahola Marika ja Sampo Kangasvieri Outi ja Esa Brandt Markku ja Mika Mty Olkkola Taina ja Jorma Ylipelto Ulla ja Hannu Hietala Marjatta ja Pekka Hirvikoski Veli-Pekka Toikkanen Mty Kivelä Tapio Kopsala Pasi Syri Timo, Vesa ja Pentti Mty Lintilä Mty Määttälä Ari Määttälä Petri Potila Ulla ja Tapani Olkkola Asta,Kari ja Timo Tuikka Liisa ja Simo Koivisto Marko Olkkola Mika Luoma Tuija Wennström Ilpo Latomaa Satu ja Keijo Tervamäki Tuula ja Leo Parkkila Sirpa ja Pentti Syri Pauli Tuikka Riitta ja Esko Kiiskilä Taina ja Ville Lestijärvi 12

13 Kangasvieri Miikka Änäkkälä Hannu ja Kalevi Paloranta Ritva ja Risto Jussila Helena ja Pauli Tuikka Petri Rautapuro Aki Tuikka Jukka Kivijakola Mty Sievi Jakola Erkki Jakola Seppo Vertanen Mirja ja Keijo Kangas Antti Korkeakangas Anna-Maija ja Tapani Hietala Jouko Maitokangas Ay Korpi Jari Ojala Elvi Sievilä Pekka Koskela Janne Kauppila Jorma Somero Mikko ja Mika Mty Tapio Tuula ja Hannu Pajukoski Erkki Erkkilä sisarukset Mty Viitasalo Mty Suhonen Tuulikki ja Alpo Haikola Vesa Nurmimäki Esko Huhtala Ahto Ranta-Pitkänen Aila ja Jarmo Niska Hannu Ja Rauno Riippa Jonna ja Ilkka Maitokannus Ay Yli-Tokola Timo, Vesa ja Pekka Yli-Arvo Jari Kiviniemi Sisko,Seppo ja Sanna Luikku Ulla ja Juho Mikkola Hannu Kero Ahti Kannus Kokkola Vuonna 2011 jaetut Walther Ehrström -säätiön mitalit Kultainen 25-vuotismitali ( ) Seppo Jämsä Toholampi Hopeinen 20-vuotismitali ( ) Minna ja Pasi Kotila Toholampi Sinikka ja Sakari Hukari Toholampi Ari Olkkola Toholampi Sari ja Asko Lappi Toholampi Ritva ja Risto Paloranta Lestijärvi Helena ja Pauli Jussila Lestijärvi Raija ja Jussi Änäkkälä Lestijärvi Tuula ja Hannu Tapio Kalajoki Pronssinen 10-vuotismitali (v ) Outi ja Esa Kangasvieri Toholampi Katri ja Esa Seppälä Toholampi Jaana Korpi ja Mika Halmetoja Toholampi Pasi Kopsala Toholampi Liisa ja Simo Tuikka Toholampi Janika ja Jukka-Pekka Tuikka Lestijärvi Mirja ja Keijo Vertanen Sievi Mikko ja Mika Somero Mty Sievi 13

14 Navetta-avajaisia vietettiin Pajukosken......ja Ranta-Pitkäsen tiloilla. Riitta Linna valmistelee laboratoriossa analysointimateriaalia. Matti Oravala maidonpakkauskoneella. Satu Karjula ja Auli Saukko laadunvalvontatyössä. 14

15 Tuloslaskelma tilikaudelta Liikevaihto , ,59 Valmistevaraston lisäys+/väh , ,0 Liiketoiminnan muut tuotot , ,87 Materiaalit ja palvelut Aineet,tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,17 Varastojen lisäys-/vähennys , ,00 Ulkopuoliset palvelut , , , ,82 Henkilöstökulut Palkat , ,97 Eläkekulut , ,72 Muut henkilösivukulut , , , ,12 Suunnitelman mukaiset poistot , ,98 Liiketoiminnan muut kulut , ,72 Liikeylijäämä+ / alijäämä , ,18 Rahoitustuotot ja kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,83 Muut korko-ja rahoitustuotot , ,54 Korkokulut ja muut rah.kulut Korkokulut , , , ,28 Ylijäämä+ / alijäämä- ennen satunnaisia eriä , ,90 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys- / vähennys + -27, ,80 Tuloverot ,16 0,00 Tilikauden ylijäämä , ,90 15

16 Tase V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet , ,31 Rakennukset ja rakennelmat , ,69 Koneet ja kalusto , ,38 Muut aineelliset hyödykkeet , ,31 Ennakkom. ja keskener. hankinnat , , , ,28 SIJOITUKSET Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,94 Muut sijoitukset , , , ,32 VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS Aineet ja tarvikkeet , ,85 Keskeneräiset tuotteet , ,56 Valmiit tuotteet/tavarat , ,35 Muu vaihto-omaisuus , , , ,86 SAAMISET Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,89 Lainasaamiset , ,72 Muut saamiset , , , ,16 RAHAT JA PANKKISAAMISET YHT , ,87 V A S T A A V A A , ,49 16

17 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osuuspääoma , ,08 Palautettava osuuspääoma , ,18 Vararahasto , ,96 Muut rahastot , ,04 Tilikauden ylijäämä , , , ,16 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,16 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,61 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,02 Saadut ennakot , ,42 Ostovelat , ,96 Muut velat , ,47 Siirtovelat , , , ,56 V A S T A T T A V A A , ,49 Toholammilla 12. pvnä maaliskuuta 2012 Matti Luikku Simo Suomala Valto Petäjistö Sami Toikkanen Kaija Nikunen Erkki Pajukoski Juha Murto-Koivisto Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Toholammilla 23. pvnä maaliskuuta 2012 Arto Viinikka HTM Helge Natunen HTM 17

18 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilikauden palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Suunnitelman mukaiset poistot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä Poistoeron muutos Rakennukset ja rakennelmat vähennys+ / lisäys Koneet ja kalusto vähennys +/ lisäys Muut aineelliset hyödykkeet vähennys + / lisäys Poistoeron vähennys +/ lisäys Suunnitelman mukaiset poistoajat on laskettu käyttöomaisuushyödykkeen Arvioitu Arvioitu taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina hankintahinnasta. pitoaika pitoaika Aineettomat hyödykkeet 3 v. 3 v. Rakennukset 25 v. 25 v. Koneet ja kalusto 10 v. 10 v. Muut aineelliset hyödykkeet 5 v. 5 v. Maa-alueet Hankintameno Hankintameno Kirjanpitoarvo Rakennukset Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Sumupoistot Kirjanpitoarvo Koneet ja kalusto Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Sumupoistot Kirjanpitoarvo Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kertyneet sumupoistot Sumupoistot Kirjanpitoarvo Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Yhteiskäsittelyn automaatio Pakkauskone viileille

19 3. Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. 4. Sijoitukset Sijoitukset omistusyhteysyrityksissä Oma pääoma Omistusosuus Tilikauden voitto+/tappio- Mehukolmio Oy, Sievi ,0 % Teollisuushankinta Oy,Kokkola ,5 % Saamiset ja velat omistusyhteysyrityksiltä Saamiset Velat Omien pääomien muutokset Jäsenten osuuspääoma Jäsenten osuuspääoma Peritty osuusmaksuja tilikauden aikana Siirto palautettavaan osuuspääomaan Jäsenten osuuspääoma Osuusvelvoitteet yhteensä Merkitty yli velvoitteen Merkitty yhteensä Perimättä oleva osuuspääoma Palautettava osuuspääoma Eronneiden osuuspääoma Siirto lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan Siirto jäsenten osuuspääomasta Eronneiden osuuspääoma Vararahasto Vararahasto Vararahasto Jakokelpoinen ylijäämä 1.1. Vapaan oman pääoman rahastot Stipendirahasto Osuuskoron maksuun Tilikauden ylijäämä Jakokelpoinen ylijäämä Vakuudet ja vastuuilmoitukset Velat, joiden vakuutena on kiinteistökiinnitys Kiinteistökiinnitykset Muut omasta puolesta annetut vakuudet Pantatut osakkeet Leasing vastuut Leasing vastuut muiden puolesta Muut taloudelliset vastuut Arvonlisäverolain mukainen palautusvastuu viimeinen palautusvuosi Shekkitililimiitti Henkilökunnan lukumäärä

20 Rahoituslaskelma (1 000 ) Tilikausi Liikealijäämä (ylijäämä) Suunnitelman mukaiset poistot Rahoituserät yhteensä Verot Tulorahoitus yhteensä Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos Lyhytaik.korottomien velkojen muutos Käyttöpääoman muutos yhteensä Liiketoiminnan kassavirta Investoinnit muihin sijoituksiin Käyttöomaisuusinvestoinnit Investoinnit yhteensä Kassavirta ennen rahoitusta Lyhytaik.korollisten saamisten muutos Pitkäaikaisten velkojen muutos Lyhytaikaisten lainojen muutos Osuuspääoman korko Oman pääoman muutos Rahoituksen kassavirta yhteensä Rahavarojen muutos yhteensä Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Piimän ja viilimaidon pastörointilaitteisto. Yhteiskäsittely-osaston automatisoinnin yhteydessä hankittu prosessinohjauslaitteisto. Vakiointilaitteisto. 20

21 Tilintarkastuskertomus Osuuskunta Maitokolmion jäsenille Olemme tilintarkastaneet Osuuskunta Maitokolmion kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. TilintarKastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus osuuskuntaa kohtaan, taikka rikkoneet osuuskuntalakia tai osuuskunnan sääntöjä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on osuuskunnassa merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon osuuskunnan sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Toholammilla 23. päivänä maaliskuuta 2012 Arto Viinikka HTM Helge Natunen HTM Hallintoneuvoston lausunto Olemme tutustuneet tilinpäätökseen sekä tilintarkastuskertomukseen. Puollamme tuloslaskelman ja taseen vahvistamista ja yhdymme hallituksen ehdotukseen ylijäämän käyttämisestä. Toholammilla maaliskuun 27. päivänä 2012 Reijo Tölli Hallintoneuvoston puheenjohtaja 21

22 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 Yleistä Vuodelle 1011 asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutettiin kohtuullisessa määrin. Maidontuotannon ja jalostusvolyymin laskusta huolimatta liikevaihto ja tilitykset maidontuottajille kasvoivat ennakoitua paremmin. Yleinen talouden taantuma näkyi laajasti teollisuuden, kaupan ja loppukuluttajien käyttäytymisessä. Varovaisuus uusien ratkaisujen tekemiseen sekä kireä kilpailu markkinoilla olivat tunnusomaisia piirteitä vuonna Maitokolmion liikevaihto oli kertomuskaudella 32,9 milj. (ed. v. 30,6 milj. ), jossa oli kasvua 7,5 % edelliseen vuoteen. Kasvu muodostui markkinahintojen muutoksista sekä pidemmälle jalostettujen tuotteiden volyymin kasvusta. Markkinatilanne säilyi kireänä, jonka johdosta joidenkin tuoteryhmien hintakehitys ja kannattavuus oli epätyydyttävää. Maitotuotteiden hinnat maailmalla pysyivät pääsääntöisesti poikkeuksellisen korkealla tasolla. Maitokolmion tuotteet markkinoitiin pohjalaismaakuntiin sekä osittain koko valtakuntaan Maitokolmion omilla tuotemerkeillä sekä kaupan PL-tuotemerkeillä. Voita vietiin alkuvuodesta joitakin eriä ulkomaille. Voin kotimaisen kysynnän kasvu vuoden aikana aiheutti vähittäismarkkinoilla ennennäkemätöntä pulaa tuotteesta loppuvuodesta. Maitoa vastaanotettiin omilta tuottajilta 33,3 milj. litraa, jossa oli vähennystä edelliseen vuoteen 1,0 %. Muilta meijereiltä ostettiin vuoden aikana maitoraaka-ainetta 4,5 milj. litraa, jossa oli vähennystä n. miljoona litraa. Kokonaismyynti oli 34,6 milj. kg, jossa oli vähennystä edelliseen vuoteen 1,8 %. Raaka-aineesta jalostettiin Toholammin ja Sievin meijereillä nestemäisiä maitotuotteita, ravintorasvoja, viilejä ja rahkatuotteita. Sievin meijerillä valmistettiin lisäksi osakkuusyritys Mehukolmiolle mehuja ja keittoja. Tuottajille tilitetyt hinnat kohosivat euroajan toiseksi korkeimmalle tasolla. Tuottajatilitykset kasvoivat 11 % edellisestä vuodesta. Tilikauden ylijäämäksi jäi 114 t (ed. v. 10 t ). Investoinnit ja rahoitus Käyttöomaisuusinvestoinnit vuonna 2011 olivat ( ). Suurin osa investointeihin käytetyistä varoista kohdistui kaksi vuotta kestäneeseen projektiin, jossa uudistettiin yhteiskäsittelyosaston prosessia sekä muita tuotevalmistukseen (vakiointi, tuotesäiliöt jne.) liittyviä laitteita. Suunnitelman mukainen poisto oli ( ). Rahat ja pankkisaamiset olivat vuoden lopussa 697 t (297 t ). Quick ratio v oli 0,86 (0,94) ja current ratio 1,08 (1,21). Maitokolmion omavaraisuus säilyi edellisen vuoden tasossa ollen 43,2 % (44,1 %). Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta Tuotekehitystoimintaa on tapahtunut aikaisempien vuosien tapaan tuotanto- ja laboratoriohenkilöstön toimesta. Tuotekehityspalveluita on ostettu lisäksi ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. Tuotekehityksen avulla on kehitetty nykyisiä tuotteita sekä haettu markkinoiden tarpeisiin uusia tuotteita. Ympäristötekijät Ympäristöasiat ovat keskeisiä toimintojen ohjauksessa. Käytettyjen tuotantohyödykkeiden määriä seurataan jatkuvasti. Energia, vesi ja jätevesimäärät pyritään optimoimaan. Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Prosessissa syntynyt jäte kierrätetään tai hävitetään mahdollisimman ympäristöystävällisin menetelmin. Keräily- ja jakelureitit on optimoitu kuljetustarpeiden mukaisesti. Jäsenet ja osuuspääomat Jäseniä osuuskunnassa oli vuoden lopussa 138 kpl (147). Uusia jäseniä osuuskuntaan liittyi 1 kpl ja erosi 10 kpl. Jäsenillä oli osuuksia vuoden lopussa kpl. Osuuspääomat olivat vuoden lopussa 2,7 milj. (2,6 milj. ). Henkilöstöasiat Henkilöstöä vuoden lopussa oli 64 (62) henkilöä. Palkkakulu sosiaalikuluineen oli 2,6 milj. (2,5). Sairauspoissaolojen määrä oli 3,3 % (2,8) työajasta. Tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet kirjataan ja arvioidaan tapauskohtaisesti uusien vastaavien tapahtumien välttämiseksi. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Alkaneen vuoden markkinatilanne jatkuu kireänä erityisesti pakattujen maitojen osalta. Taistelu markkinaosuuksista näyttää jatkuvan kuluvanakin vuonna. Kireällä kilpailulla tulee olemaan myös omat vaikutukset eri tuoteryhmien kannattavuuksiin. Maailmanmarkkinoilla hintataso on lähtenyt lievään laskuun. Tarjonta maailmalla laskenee vuoden aikana markkinahintatasoa vientikaupassa. Toiminnan kannattavuus kuitenkin pyritään pitämään 22

23 edellisen vuoden tasolla. Tuottajahintoihin on budjetoitu korotuksia. Tuotannon ja valikoiman kehittämisen avulla kustannukset pyritään pitämään hallinnassa. Riskit Taloudellisia ja toiminnallisia riskejä kartoitetaan säännöllisesti. Riskien arviointiin osallistuu osuuskunnan hallinto- ja toimihenkilöitä. Myös vakuutusyhtiöiden ja viranomaisten kanssa tehdään säännölliset riskikartoitukset. Merkittävin toiminnan riksi on edellisen vuoden tapaan epävakaana jatkuva markkinatilanne. Kiintiöjärjestelmän lakkauttaminen kolmen vuoden kuluttua saattanee aiheuttaa haasteita maidon alkutuotannolle ja jalostavalle teollisuudelle. Hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä Osuuskunta Maitokolmion hallitus esittää, että tilikauden tulos ,29 siirretään edellisten vuosien ylijäämien lisäykseksi. Lisäksi Osuuskunta Maitokolmion hallitus esittää, että tilikauden 2011 alussa maksettuna olleelle osuuspääomalle maksetaan korkoa edellisten vuosien ylijäämistä 4 %, niille jäsenille, jotka olivat osuuskunnan jäseniä Korko on yhteensä ,57. Liikevaihdon jakauma 2011 Muu liiketoiminta 8,5% Rahkat 5,2% Välitystuotteet 3,9% Rasvat 12,2% Kauppanesteet 70,2 % 23

24 Tilinpäätöksen tunnuslukuja Quick ratio Rahoitusomaisuus Lyhytaikainen vieras po. 0,86 0,94 0,94 0,99 0,90 - Lyhytaikaiset saadut ennakot 2. Current ratio Rahoitusomaisuus + Vaihto-omaisuus 1,08 1,21 1,23 1,19 1,09 Lyhytaikainen vieras po. 3. Omavaraisuus % 100 x (varaukset + oma pääoma) 43,2 44,1 48,5 44,6 46,5 Taseen loppusumma 4. Velkaantumisaste 100 x vieras pääoma 56,8 55,9 51,5 55,4 53,5 Taseen loppusumma Vuosi 2011 lyhyesti numeroina Liikevaihto Maksettu maidosta Palkat Sosiaalikulut Käyttökate Investoinnit Sumu-poistot Korkokulut Korkotuotot Verot Tilikauden ylijäämä Taseen loppusumma Oma pääoma Kertynyt poistoero Vieras pääoma Maitoa L Akt. jäsenistö kpl Henkilökunta kpl Liikevaihto/ henkilö

25 Pitkäaikaista tietoa osuuskunnan toiminnasta Vuosi Läh. Vast.ot. Valm. Valm. voi- Valm. Valm. Maidon Maidon Meijeri luku maitoa voita kasviöljy maitor. kvarkkia rasva valk. maksanut keskim. tuottajilta seos maidosta ltr kg kg kg kg % % mk / (sis.alv.) , mk , , , , , , , , , ) , , , ,38 3, ,48 3, ,45 3, ,43 3, ,40 3, ,38 3, ,46 3, ,47 3, ,42 3, ,49 3, ,47 3, ) ,46 3, ,44 3, ,40 3, ,39 3, ,30 3, ,28 3, ,29 3, ) ,31 3, ,37 3, ,36 3, ,31 3, ,30 3, ,27 3, ,28 3, ) ,23 3, ) ,30 3, ,27 3, ) Rahan arvonmuutos ) Alv-muutos alkaen 17 % > 12 % 2) Suomi liittyi EU:n jäseneksi v alussa 5) Alv-muutos alkaen 12 % > 13 % 3) Eurot käyttöön 25

26 Henkilöstöinfo 2011 Sukupuolijakauma Toimihenkilöt Työntekijät Yht. = % 2010 % Naiset Miehet Yht Ikäjakauma Työssäoloaika v hlöä = % 2010 % v hlöä = % 2010 % alle Keskimääräinen ikä v 40,6 40,1 Keskim.työssäoloaika v 11,8 12,5 Palkalliset sairauspoissaolot ,8 pv / hlö (kaikki: 11,8 pv/hlö) 6,1 3,3 % / työaika 2,8 1,8 % / palkkakustannukset 1,6 Työtapaturmat 10 kpl, joista sairaslomaa aiheutti 6 kpl. Vuonna kpl, joista sairaslomaa aiheutti 5 kpl. Henkilökunnan palvelusvuosimuistamiset v. Ranta-Ylitalo Arja 10 v. Hotakainen Marko 26

27 Henkilökunta Meijerialan erikoiskoulutuksen saaneet Työsuhde alkoi Etelämäki Anne Etelämäki Keijo Haapalehto-Junkala Tarja Hannula Maire Karjula Satu Kola Kaija Linnarinne Janne Minkkinen Eini Murto-Koivisto Leena Olkkola Saila Peltokorpi Hilkka Puskala Katariina Saukko Auli Seppälä Taina Tuomainen Eija Väliaho Petri Meijerityöntekijät Autio Juho Autio Mikko Fiskaali Tuomas Haaponiemi Pasi Heikkilä Jouko Kerttula Rainer Keskisipilä Harri Koivukoski Mervi Koivuniemi Taija Kopsala Petri Linna Riitta Löija Kauko Oravala Matti Oravala Seppo Parviainen Marko Pekkinen Orvokki Peltokangas Heikki Pelto-Korpi Juha Pöllä Marita Seppä Kim Seppälä Erkki Seppälä Teppo Särkioja Markku Vierimaa Lea Witick Pekka Myynti Laakso Johanna Laakso Sari Luoma Leena Pavlova Svetlana Tiainen Jouni Alkutuotanto ja maatalouskauppa Jaatinen Mika Korpela Eila Määttälä Sakari Pokela Hannele Tiainen Julia Konttori Jämsä Marja-Leena Keskisipilä Hilkka Murto-Koivisto Juha Ranta-Ylitalo Arja Logistiikka Ylitalo Vesa Koneosasto Honkala Jouni Hotakainen Marko Kellosalo Tero Seppänen Arto Määttälä Jussi Määttälä Tuomas Ruokala ja puhtaanapito Harju Marianne Kinnunen Kaarina

28