Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Transkriptio

1 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/ Tarkastuslautakunta Kokousaika kello 14:00-15:30 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastaminen Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Maakuntaliiton toiminnan ja talouden suuntaviivat /tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle Tilintarkastajan työohjelma vuodelle Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma Muut asiat 34 30

2 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/ Tarkastuslautakunta Kokousaika kello 14:00-15:30 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Läsnäolleet: varsinainen jä sen läs nä varajäsen läs nä Ilkka Paatero, pj x Rauni Pietarinen Leena Pekkanen, vpj x Jaakko Väänänen Hannu Auvinen x Marketta Auvinen Anne-Maarit Perälä x Raili Suomi Vesa Himanen x Jarmo Parkkinen Muut: Aki Rusanen JHTT, Oy Audiator Ab x Tiina Hämäläinen hallintosihteeri x Asiat Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Ilkka Paatero Tiina Hämäläinen Pöytäkirja on Aika ja paikka: Aika ja paikka: tarkastettu Leena Pekkanen Hannu Auvinen

3 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/ Tarkastuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkastuslautakunta 18 Maakuntaliiton hallintosäännön määräyksiä sovelletaan liiton toimielimiin valtuustoa lukuunot tamat ta. Hallinto säännön mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja pai kassa. Ko kous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö jäse nistä tekee pu heenjohtajalle esityk sen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Ko kouskut sussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Ko kouskutsu ja esityslista lähetetään toimielimen päättämässä määräajassa. Kokouskutsu lä hetetään jäse nille, va rajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimieli men päättämällä tavalla. (hal lintosääntö 31) Tarkastussäännön 3 :n mukaan tilintarkastajalla on tarkastuslautakunnan kokouksissa läs näolo- ja pu he oikeus. Läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa on tilintarkastajalla, lautakun nan määräämillä luotta mushenkilöillä ja viranhaltijoilla, jos lautakunta niin päättää. Maakunta hal litus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Kuntalain 58 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puo let jäsenistä on läsnä. Lautakunnan kokouskutsu on lähetetty Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/ Tarkastuslautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen Tarkastuslautakunta 19 Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. (hallintosääntö 42) Tarkastuslautakunta on kokouksessaan päättänyt, että se valitsee kussakin kokouk sessa kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat Leena Pekkanen ja Hannu Auvinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Pekkanen ja Hannu Auvinen.

5 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/ Tarkastuslautakunta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Tarkastuslautakunta 20 Maakuntaliiton hallintosäännön 5. luvun 33 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Tarkastuslautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/ Maakuntahallitus Tarkastuslautakunta Maakuntaliiton toiminnan ja talouden suuntaviivat /tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 Maakuntahallitus Etelä-Savon maakuntaliiton perussopimuksen mukaan talousarviota ja -suunnitelmaa valmisteltaessa on jäsenkunnille varattava tilaisuus esityksen tekemiseen maakuntaliiton toiminnan kehittämiseksi. Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaa varten on seutukuntakierros sovittu pidettävästi seuraavasti: klo 12 Pertunmaan kunnanvirasto klo 12 Enonkosken kunnanvirasto klo 12 Juvan kunnanvirasto Tilaisuuksien tarkempi ohjelma ilmoittautumisohjeineen toimitetaan kunnille elokuun alussa. Tilaisuus on tarkoitettu kuntien virkamies- ja luottamushenkilöjohdolle. Lisää vastuita liitoille Maakuntaliitot toimivat EU:n rakennerahastokaudella välittävinä toimieliminä kansallisen lainsäädännön mukaisesti, kuten aiemmillakin ohjelmakausilla. Haasteelliseksi lakisääteisen tehtävän hoitamisen jatkossa tekee se, että ohjelman hallinnointiin tarkoitettu tekninen tuki pienenee huomattavasti aiempiin ohjelmakausiin verrattuna. Aiempina ohjelmakausina ohjelman hallinnointikustannuksiin on ollut mahdollista saada tukea, joka on kattanut pääsääntöisesti suurimman osan niistä. Nyt tapahtuva muutos tarkoittaa Etelä-Savon maakuntaliitossa noin euron vähenemistä keskimääräiseen vuosittaiseen EU-ohjelmien hallinnoinnista saatavaan tuloon, kun vertailukohtana on ohjelmakausi Ohjelmahallinnointiin käytettäviä vuosittaisia kustannuksia on liitossa karsittu vuodelle 2016, mutta tukien pienennettyä liiton käyttötalouteen aiheutuu säästöistä huolimatta kustannuspaine. Maakuntaliitto on alustavissa budjettivalmisteluissaan saanut karsittua liiton toiminakuluja, mutta näistä toimenpiteistä huolimatta vuoden 2016 budjettia ei ole saatu tasapainoon, vaan se näyttää reilut euroa alijäämäiseltä. Kustannusten karsiminen jo tähänkin tasoon lisää ohjelman toteuttamisen haasteellisuutta ja uhkaa vaarantaa ohjelman täysimääräisen toteuttamisen. Maakuntaliiton jäsenkuntien maksuosuus liiton menoista on vuonna euroa, joka on 1,5 % korkeampi kuin vuonna Nyt tehtyjen laskelmien perusteella olisi talouden tasapainoon saattamiselle tarvetta noin 2 prosentin jäsenkuntien maksuosuuksien korotukselle. Kaiken kaikkiaan kahden prosentin korotus jäsenkuntien maksuosuuksissa tarkoittaisi euron lisäpanostusta maakuntaliiton toimintaan vuodelle Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus päättää, että seutukuntakierrokselle esitellään maakuntaliiton toiminnan ja talouden suuntaviivat vuodelle 2016 siten, että kuntien jäsenmaksuosuuksiin tehtäisiin kahden prosentin korotus. Esitys hyväksyttiin.

7 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/ Maakuntahallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta 21 Maakuntaliiton budjettiluonnos vuodelle 2016 on laadittu siten, että jäsenkuntien maksuosuuksiin on esitetty 2 % korotusta. Huolimatta jäsenkuntien maksuosuuksien lisäämisestä, pienenevät maakuntaliiton tuotot varovaisenkin arvion mukaan vuonna 2016 noin euroa. Muutos johtuu etenkin EU-rakennerahasto-ohjelman hallinnointiin tarkoitetun teknisen avun sekä muun hanketoiminnan volyymin pienemisestä. Tämä aiheuttaa paineita pienentää kustannuksia koko viraston osalta. Toimintakulut ovatkin 15.4 % pienemmät kuin vuoden 2015 budjetissa. Tämä tarkoittaa noin euron supistusta toimintakuluihin. Maakuntajohtaja ja hallinto- ja kehittämisjohtaja esittelevät tarkemmin liiton talouden ja toiminnan suuntaviivoja kokouksessa. Tarkastuslautakunnan vuoden 2016 talousarvio on vuoden 2014 suuruinen. Toimintakulut on arvioitu euroksi. Vuonna 2015 toimintakulut olivat budjetoitu euroksi. Tarkempi budjettiluonnos esitellään lautakunnan kokouksessa. Tarkastuslautakunta hyväksyy talousarvioehdotusluonnoksen lautakunnan osalta vuodelle Esitys hyväksyttiin. Liitteet Liite 1 Maakuntaliiton toiminnan ja talouden suuntaviivat /tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016

8 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/ Tarkastuslautakunta Tilintarkastajan työohjelma vuodelle 2015 Tarkastuslautakunta 22 Tarkastuskauden alussa on laadittu tarkastussuunnitelma koko toimikaudelle Tarkastussuunnitelman tavoitteena on hahmottaa tarkastettava kohde ja tunnistaa siellä ne osa-alueet, joiden tarkastamiseen on erityisesti syytä kohdentaa voimavaroja. Tilintarkastajan vuosittaisessa työohjelmassa tarkennetaan kunkin vuoden tarkastuskohteet. Tilintarkastajan työohjelma vuodelle 2015 on esityslistan oheismateriaalina. Merkitään tilintarkastajan työohjelma lautakunnan tietoon saatetuksi. Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 2 Tilintarkastajan työohjelma vuodelle 2015

9 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2015 Tarkastuslautakunta 23 Tarkastuslautakunta on arviointisuunnitelmaa laatiessaan päättänyt, että vuosittaisessa arviointityössä noudatetaan niitä painotuksia, joita tilintarkastajan tarkastussuunnitelmassa on. Tarkastuslautakunta hyväksyy liitteen mukaisen tarkastussuunnitelman vuodelle Esitys hyväksyttiin. Liitteet Liite 3 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2015

10 Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/ Tarkastuslautakunta Muut asiat Tarkastuslautakunta Maakuntavaltuusto Mikkelissa 2. Etelä-Savon maaseutupäivä klo 9-16 Mikaeli, Mikkeli 3. Koulutusfoorumi -toisen asteen koulutus murroksessa Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio Lautakunta merkitsee edellä mainitut asiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.