HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA. Kokous N:o Aika kello

Transkriptio

1 HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o Aika kello Paikka Pappilanniemi Läsnä Poissa Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen Arto Keto Anne Pietilä Pentti Suomaa Jussi Ylitalo Leila Juottonen Mauno (Pietilä Pentti) Viranhaltija 117, Vikman Virpi Kirkkovaltuuston pj Heikkilä Taina Kirkkovaltuuston varapj Tast Olle Pöytäkirjanpitäjä Taivalmaa Riitta Virsi 183; 1-3 Asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Todetaan läsnä- ja poissaolijat. Luettelo on sivulla yksi. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 115 Pöytäkirjan tarkastajat Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa perjantaina ja pöytäkirja on nähtävänä taloustoimistossa välisen ajan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Keto ja Mauno Juottonen.

2 116 Työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi seuraavilla lisäyksillä: muut asiat, Kanta-Hämeen Käräjäoikeuden haaste ja ilmoitusasioihin lisättiin kohta Seurakunnan nimikkosopimus Seurakunnan nimikkosopimus Teija ja Raimo Laineen työn tukemiseksi Senegalissa on päättymässä. Lähetystyön ryhmä on kokouksessaan päättänyt ehdottaa, että seurakunta uusisi Lähetysseuran kanssa tehdyn nimikkosopimuksen siten, että Laineiden tilalla tuettaisiin Anni ja Heikki Takon työtä Senegalissa ja Nepalissa sijaitsevan Ebenezerraamattukoulun tuki säilyisi ennallaan. Uuden sopimuksen yhteissumma pysyy samana kuin edellinen ja on /vuosi. LIITE NO 1 ESITYS (V. Vikman): Kirkkoneuvosto päättää uusia esityksen mukaisen nimikkosopimuksen Suomen Lähetysseuran kanssa siten, että Anni ja Heikki Takon työtä Senegalissa tuetaan /vuosi ja Ebenezer-raamattukoulua Nepalissa /vuosi. 118 Talouspäällikön vuosiloma ESITYS (vt. khra): Kirkkoneuvosto myöntää talouspäällikkö Leena Niemiselle vuosilomaa ja vahvistaa korvausvapaan tehdyistä lisätöistä Keskeneräinen asia 120 Vs. talouspäällikkö Riitta Taivalmaan säännönmukainen työaika ja palkkaus Tehtävänkuvauksen mukaisesti taloussihteeri Riitta Taivalmaa on hoitanut o.v.o talouspäällikön virkaa vuosittain vuosilomien ja muiden virkavapauksien aikana. ASIAN KÄSITTELY: Vs. talouspäällikkö poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi esteellisenä Hallintolain 28 :n mukaan. ESITYS (vt.khra): 1. Korvausvapaiden aikana taloussihteeri Riitta Taivalmaa hoitaa talouspäällikön tehtävät o.v.o. 2. Vs. talouspäällikkö Riitta Taivalmaan työaika on 36 t ja 15 min./vko (kokoaikainen toimistotyöaika). 121 Selvitys vs. talouspäällikkö Riitta Taivalmaan palvelussuhteen keskeisistä ehdoista ESITYS (vt.khra):

3 Annetaan vs. talouspäällikkö Riitta Taivalmaalle selvitys palvelussuhteen keskeisistä ehdoista. 122 Tuloveroprosentti vuodelle 2017 Kuluvana vuonna Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan vain 1,1 % ja 1,2 % vuonna Inflaatio hiukan kiihtyy, mutta edelleen pysytään noin prosentin tuntumassa. Työllisyys kohenee hitaasti, kilpailukykysopimus vaikuttaa vasta vaalikauden lopulla. Työttömyysasteeksi kuluvana vuonna arvioidaan 9,1 % ja ensi vuonna 8,8 %. Nimellisten ansioiden arvioidaan kasvavan noin 1,0 % vuosina Vuonna 2017 sopimuskorotusten on arvioitu jäävän nollaan. Puunmyyntituloja ei ensi vuonna ole, korkotuottoja Seu rakunnan jäsenmäärä vähenee keskimäärin noin 50 hengellä. Vuodelle 2017 on tulossa kirkollisveron määrään useita muutoksia. Verokevennys ehdotetaan toteutettavaksi korot tamalla työtulo-, tulonhankkimis-, perus- ja eläkevähennyksiä. Nämä kaikki vaikuttavat kirkollisveroon. Kirkollisverokertymää pienentävät myös palkansaajien työeläkemaksujen kasvu, julkisen sektorin lomarahojen leikkaus. Muutosten yhteisvaikutus tarkoittaisi noin viiden prosentin alenemaa vuoden 2015 tasosta ja noin kolmen prosentin vähennystä tämän vuoden arvioidusta toteutuneesta kirkollisverosta. Kirkon nykyiset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa saakka. Uusi sopimus on allekirjoitettu, sopimuskausi on Sopimuskaudella palkkoihin ei tule korotuksia. Julkisen sektorin lomarahoja vähennetään 30 % nykyisestä tasosta. Vähennys koskee vuosina päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja. Työnantajan eläkemaksu vuonna 2016 on 24 %, kun se vuonna 2015 oli 28 %. Vuonna 2015 henkilöstökulut olivat 1,207 milj. ja niiden osuus verotuloista oli 66,8 % ja toimintakuluista 69,0 %. Syyskuun loppuun mennessä toimintatuotot ovat 0,116 M ja ne ovat -13,3 % ja vähemmän kuin vuonna 2015 vastaavana ajankohtana. Metsätalouden tulot ovat toimintatuotoista. Toimintakulut ovat 1,065 M ja ne ovat 2,9 % ja pienemmät kuin vuonna 2015 vastaavana ajankohtana. Verohallinnolta saadun ennakkoilmoituksen mukaan maksuunpanotilityksestä vuodelta 2015 kirkollisveroja on kertynyt vähemmän, -1,7 %, (3.663, 0,2 %) kuin vuonna Verovuodelle 2015 ja sitä aikaisemmille verovuosille kuuluvia yhteisöveroja tilitetään seurakunnille vielä vuosina 2016 ja 2017, tilitettävät yhteisöveromäärät ovat vähäisiä. Syyskuun loppuun mennessä kuluvana vuonna Hattulan seurakunnalle on tilitetty kirkollisverotuloja vähemmän ( vähemmän) ja yhteisöverotuloja vähemmän ( enemmän) kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Yhteisövero-osuuden tilalle tuli valtion talousmäärärahoista maksettava rahoitus. Syyskuun loppuun mennessä valtionrahoitusta on maksettu Vuoden 2016 tilityksissä tapahtuneet muutokset prosentteina ovat kirkollisverotulot -0,6 % (+2,5 %) ja yhteisöverotulot -77,3 % (+11,7 %) verrattuna vuoteen Yhteensä verotuloja on tilitetty syyskuun loppuun mennessä vähemmän ( vähemmän), mikä on -6,1 % (-1,5 %) verrattuna vuoteen 2015, sisältäen valtionrahoituksen. Vuonna 2016 verotuloja arvioidaan kertyvän 7,5 % vähemmän kuin vuonna Kirkollis- verotulojen arvioidaan kasvavan 0,6 % vuonna 2017, kasvavan 0,8 % vuonna

4 2018 ja kasvavan 0,4 % vuonna Laskelma perustuu 1,25 prosentin kirkollisveroon. Kirkollisveron määrän kehitykseen vaikuttaa paikkakunnan talouskehityksen lisäksi kirkollisveronmaksajien lukumäärä ja heidän verotettavien tulojen kehittyminen. Talousarviota tasapainottamaan ehdotetaan eläkerahastosta siirrettäväksi Veroperusteiden tulevat muutokset ja talouden heikko kasvu pienentävät kirkollisverotilityksiä, joten seurakunnan on seurattava jäsenmäärän kehittymistä. Kirkollisveroprosentin korotus saattaisi antaa jäsenistölle negatiivisen signaalin heikossa taloustilanteessa. Vuoden 2016 alusta luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Yhteisövero-osuuden tilalle tuli valtion talousmäärärahoista maksettava rahoitus, jolla rahoitetaan seurakuntien lakimääräisiä tehtäviä; hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Valtionrahoituksen määrä on 114 milj. euroa, jonka valtio maksaa Kirkon Keskusrahastolle (Kirkkohallitus). Kirkkohallitus käyttää summas ta kaksi miljoonaa euroa Kirjurin kehittämiseen ja jakaa viisi miljoonaa euroa seurakunnille rakennusavustuksina. Valtionrahoituksen loppuosa 107 miljoonaa euroa tilitetään seurakunnille seurakuntataloutta vastaavan kunnan asukasluvun mukaisessa suhteessa. Tilitykset tapahtuvat kuukausittain, vuoden 2016 kuukausitilitys Verovuosi Tulo- Muutos-% Verotulot M Muut tulot Yhteensä vero-% verovuonna M M ,25 + 6,0 L 1,809 L 0,180 L 1, ,25-2,9 L 1,757 L 0,161 L 1, ,25 + 2,8 L 1,807 L 0,160 L 1, ,25-0,4 A 1,800 A 0,148 A 1, ,25 + 0,6 A 1,810 A 0,182 A 1, ,25 + 0,7 A 1,823 A 0,184 A 2, ,25 + 0,4 A 1,831 A 0,186 A 2,017 Arvioinnissa otetaan huomioon mm. paikkakunnan elinkeinorakenne, ikärakenne, työttömyysaste ja muuttoliike sekä muutokset veroprosentin hinnassa. Seurakuntien osuus verotuskustannuksista vuonna 2016 alusta lukien on 3,4 %. Keskusrahastomaksut ja eläkerahastomaksut Maksut perustuvat Kirkkolakiin ja kirkolliskokouksen vuosittain tekemiin päätöksiin. Kirkolliskokous on päättänyt, että vuonna 2016 perusmaksu (KL 22 luku 8 1.kohta) määräytyy vain laskennallisen kirkollisveron perusteella. Perusmaksu on 7,5 % vuonna 2014 toimitetun verotuksen laskennallisesta kirkollisverosta. Vuoden 2014 laskennallinen kirkollisvero saadaan jakamalla seurakunnan verovuoden 2014 kirkollisverotulot vuoden 2014 tuloveroprosentilla. Seurakunnat maksavat kirkon keskusrahastolle vuosittain kirkon eläkerahaston kartuttamista varten eläkerahastomaksun, vuonna 2016 on 4,0 % laskettuna vuonna 2014 toimitetun verotuksen kirkollisverosta. Hattulan seurakunnan vuonna 2009 perustetussa eläkerahastossa on varoja ,90. Eläkerahaston sääntöjen mukaan rahaston varoja käytetään sitten, kun Hattulan seurakunnan eläkemenojen tai niiden suhteellisen osuuden kasvu sitä edellyttää. Rahaston käytöstä päättää kirkkovaltuusto. Vuonna 2014 tilinpäätöksessä varattiin :n määräraha yksiön ostoa varten. Yksiötä ei hankittu, vaan varaus on purettu tuloslaskelmaan vuonna Talouden tervehdyttämiskeinoina suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi kiinteistöjen määrän vähentämistä ja käyttökustannusten karsimista ja vasta tämän jälkeen henkilöstön

5 määrään liittyviä ratkaisuja. Aina kun seurakunnassa tulee virka tai työsuhde avoimeksi, suositellaan tällaisen tilanteen hyödyntämistä henkilöstön vähentämiseksi. Samalla tilannetta tulisi hyödyntää myös jäljelle jäävän henkilöstön tehtävänkuvien uudelleen arviointiin ja laajentamiseen. Ellei edellä mainitut keinot riitä, on turvauduttava henkilöstön lomautuksiin ja aivan viimeisenä keinona irtisanomisiin. Mikäli seurakunnalla on taseen omassa pääomassa edellisten tilikausien ylijäämää alijäämän kattamiseen, seurakunnalla on mahdollisuus hyväksyä alijäämäinen talousarvio. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa Hattulan seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,25 vuodelle Kirkkovaltuuston kokouksen pöytäkirjan julkinen nähtävänä olo Kirkkolaki määrää, että mm. kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston pöytäkirjan tulee olla tarkastamisen jälkeen julkisesti nähtävänä siten kuin siitä on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu, KL 25:3. Samoin kirkkojärjestys määrää seurakunnan jäsenten tietoon saatettavan hallinnollisen kuulutuksen osalta, että se pannaan julki seurakunnan ilmoitustaululle, jollei kirkkojärjestyksessä tai kirkon vaalijärjestyksessä ole muuta määrätty, KJ 23:2. Kirkkovaltuuston pöytäkirja on ollut tarkastamisen jälkeen julkisesti nähtävänä taloustoimistossa, josta se on tarvittaessa viety kirkkoherranvirastoon nähtäväksi. ESITYS (vs. talouspäällikkö): Kirkkovaltuuston pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen julkisesti nähtävänä taloustoimistossa, perusteena se, että tarkastettu pöytäkirja toimii talouspäällikön työvälineenä. Kirkkovaltuuston pöytäkirja on jatkossa tarkastamisen jälkeen julkisesti nähtävänä taloustoimistossa siten kuin siitä on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu, KL 25:3. Lisäksi päätettiin, että pöytäkirja on nähtävillä Hattulan seurakunnan kotisivuilla tarkastamisen jälkeen. 124 Pappilanniemen vuokrasopimuksen jatkaminen toistaiseksi voimassa olevana Pappilanniemen vuokrasopimuksen jatkamisesta on käyty sähköpostikeskustelu Juha Prittisen ja Leena Niemisen välillä. Keskustelussa on päädytty siihen, että kirkkoneuvosto käsittelee vuokrasopimuksen jatkamisen kokouksessaan ESITYS (vs. talouspäällikkö) Kirkkoneuvosto hyväksyy Pappilanniemen vuokrasopimuksen toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena. Vs. talouspäällikkö allekirjoittaa vuokrasopimuksen. LIITE NO 4 Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, vs. talouspäällikkö neuvottelee seurakunnan edun mukaisen irtisanomisajan. 125 Rakennustoimikunnan jäsenten, rakennustoimikunnan puheenjohtajan ja seurakunnan asiantuntijan valinnan valmisteleminen Jussi Suomaalle on myönnetty ero rakennustoimikunnan jäsenyydestä. Rakennustoimikuntaan on poisjääneen jäsenen tilalle valittava uusi jäsen seurakuntatalon saneeraustyön vuoksi. Keskustellaan valinnoista ja mietitään ehdokkaita.

6 Päätösesityksestä keskusteltiin avoimesti ja päätettiin valita Heikki Uusi-Illikainen rakennustoimikunnan jäseneksi. Rakennustoimikunnassa jatkavat jäseninä Lasse J. Lilja, Mauno Juottonen ja viranhaltijat Virpi Järvinen ja Riitta Taivalmaa. Pyydettiin Mauno Juottosta rakennustoimikunnan puheenjohtajaksi. Rakennustoimikunnan puheenjohtaja valitaan myöhemmin. 126 Muut asiat Kanta-Hämeen Käräjäoikeuden haaste velkomusasiassa. Kirkkoneuvosto pyysi vs. talouspäällikköä selvittämään asian jatkokäsittelyn ja konsultoimaan johtoryhmää jatkotoimenpiteistä. Kirjallinen vastaus Kanta-Hämeen Käräjäoikeuteen pitää antaa mennessä. 127 Ilmoitusasiat 1. Tyrvännön seurakuntakoti on tarjousten perusteella myynnissä peruskorjattavaksi. Kirjalliset tarjoukset on pyydetty mennessä. Seurakunta pidättää itselleen harkintavallan hyväksyä tai olla hyväksymättä tarjouksia. Kiinteistökauppa alistetaan Kirkkohallituksen hyväksyttäväksi (Kirkkolaki 14:4). 2. Mauno Juottosen aloite kirkkovaltuuston kokouksessa ; KIPA ja muut kirkon yhteiset järjestelmät ja seurakunnan yhteyshenkilötoiminta. LIITE NO 5 3. Mauno Juottosen aloite kirkkovaltuuston kokouksessa ; Lapsivaikutusten arviointi-laki LAVA on ollut voimassa vuoden 2015 alusta. LIITE NO 6 4. Pekka Purhosen esitys Hattulan seurakunnan hautausmaiden käytävien nimeäminen ja viitoitus. LIITE NO 7 5. Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin päätös ( ) Hämeenlinnan ja Janakkalan rovastikuntien yhdistämisestä alkaen. LIITE NO 8 6. Vt. kirkkoherra Virpi Järvinen on allekirjoittanut Lahden seurakuntayhtymän ja Hattulan seurakunnan välisen kehitysvammaistyön alueellista hoitamista koskevan yhteistyösopimuksen 2016, sopimus tulee voimaan ja on voimassa toistaiseksi. Tämä sopimus korvaa vuonna 1983 laaditun sopimuksen Etelä-Hämeen erityishuoltopiirin kehitysvammaisten hengellisen huollon järjestämisestä. LIITE NO 9 7. Kirkkohallituksen yleiskirjeet 11/2016; Reformaation merkkivuosi 2017, 12/2016; Liity kirkkoon-palvelu uudistuu, A4/2016; Nimikirjan pitämisvelvollisuus poistui seurakunnilta ja Piispainkokouksen selonteko avioliittolain muutoksen johdosta. LIITE NO 10 Ilmoitusasiat merkittiin tietoon saaduksi. 128 Valitusosoitus Annettiin valitusosoitus. Virsi 170; 1