Pöytäkirja 3/ Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo johtokunta. Aika klo 08:15-17:00

Transkriptio

1 Pöytäkirja 3/ Aika klo 08:15-17:00 Paikka Villa Koivurannan Sali, Keskustie 5, Uimaharju Osallistujat Läsnä Suhonen Keijo puheenjohtaja Mikkilä Hannu varapuheenjohtaja Saapui kokoukseen klo 8:30, poistui 16:45. Hiltunen Reijo jäsen Saapui kokoukseen klo 8:15, poistui 13:45. Hölttä Anna jäsen Saapui kokoukseen klo 8:30, poistui 16:45. Piippo Eila jäsen Saapui kokoukseen klo 8:30, poistui 17:00. Rautiainen Tuula jäsen Saapui kokoukseen klo 12:00, poistui 13:45. Väisänen Jorma jäsen Muut läsnäolleet Huusko Anu hallituksen edustaja Saapui kokoukseen klo 8:30, poistui 16:45. Markkanen Pekka asiantuntijajäsen Saapui kokoukseen klo 8:30, poistui 17:00. Naasko Markku asiantuntijajäsen Saapui kokoukseen klo 8:30, poistui 16:45. Nivanaho Tuula controller Saapui kokoukseen klo 12:00, poistui 13:45. Ovaskainen Ville opettajien edustaja Kyllönen Teemu opiskelijoiden edustaja Anttonen Tommi Kokkonen Anne rehtori, esittelijä hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä Saapui kokoukseen klo 8:30, poistui 16:45.

2 Pöytäkirja 3/ Käsitellyt asiat :t Allekirjoitukset Keijo Suhonen puheenjohtaja Anne Kokkonen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Tuula Rautiainen Jorma Väisänen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tämän kokouksen pöytäkirja on nähtävänä Valtimon toimistossa, Metsurintie 2 A, Valtimo, ti klo 9:00-14:30. Anne Kokkonen hallintosihteeri

3 Pöytäkirja 3/ Käsitellyt asiat Sivu 28 Kokouksen avaus 4 29 Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 5 30 Työjärjestyksen hyväksyminen 6 31 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 7 32 Valtimon opiskelijatilanne Valtimon taloudellinen tilanne 9 34 Valtimo, toiminta- ja taloussuunnitelma , talousarvio Valtimon päättökyselyn 2015 tulokset Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän strategia vuosille Valtimon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko 2015 ja suunnitelma Ilmoitusasiat Seuraava kokous Kokouksen päättäminen 18

4 Pöytäkirja 3/ Kokouksen avaus AmoVjk 28 Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen asialistan käsittelyn klo

5 Pöytäkirja 3/ Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen AmoVjk 29 Kuntayhtymän hallintosäännön 50 :n mukaan: "Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on oikeus tai velvollisuus osallistua kokoukseen toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön 57 :n mukaan oppilaitoksen johtokunnan esittelijänä toi mii oppilaitoksen rehtori. Hallintosäännön 55 :n mukaisesti johtokunnan ko kouksissa on jäsenten lisäksi läs nä olo- ja puheoikeus hallituksen puheenjohtajalla, kuntayhty män johtajalla ja ta lous joh tajalla oppilaitoksen koulutusjohtajilla, aikuiskoulutusjohtajilla ja controllerilla. Lisäksi johtokunta voi kutsua johtokunnan kokoukseen henkilökunnan ja opiskelijoiden edustajia, joilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan: Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Tämän kokouksen kokouskutsu on lähetetty ehdotus Rehtori: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijat. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Pöytäkirja 3/ Työjärjestyksen hyväksyminen AmoVjk 30 Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

7 Pöytäkirja 3/ Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen AmoVjk 31 Kuntayhtymän hallintosäännön 60 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimieli men päättämällä tavalla. Johtokunta päätti kokouksessaan , että johtokunnan pöy tä kir jan tar kastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Pöytä kirja tar kastetaan kokouksen jälkeen tai se toimitetaan postitse pöy täkirjan tarkastajille. Pöy täkirjan tulee palautua sihteerille mahdollisim man pian vii meis tään nähtä vänäolopäivään mennessä. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Jorma Väisänen ja Tuula Rautiainen. ehdotus Rehtori: Johtokunta valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Väisänen ja Tuula Rautiainen.

8 Pöytäkirja 3/ Valtimon opiskelijatilanne / /2015 AmoVjk 32 Valtimon opiskelijamäärä oli 2015 syyskuussa 194 yksikköhintaopiskelijaa. Lisäkoulutuksessa, ammattitutkinnoissa oli 19 opiskelijaa. Oppisopimuksessa oli 4 opiskelijaa. Opiskelijamäärä on ennakoitua pienempi johtuen ensimmäisellä vuodella aloittaneiden suunniteltua pienemmästä määrästä ja kahdessa ryhmässä tapahtuneessa runsaasta opintojen keskeyttämisestä. Yksikköhintaopiskelijamäärä vuonna 2015 on suurempi kuin hallituksen päättämä rahoituksen perusteena oleva opiskelijamäärä. Ammattiopisto Valtimolla on hyviä opiskelijoita rahoitusta vastaava määrä. Lisätietoja: rehtori Tommi Anttonen, puh , tommi.anttonen(at)pkky.fi. ehdotus Rehtori: Johtokunta merkitsee tietoonsa opiskelijatilanteen. Johtokunta merkitsi tietoonsa opiskelijatilanteen. Liitteet Liite 1 Valtimon opiskelijatilanne

9 Pöytäkirja 3/ Valtimon taloudellinen tilanne 95/ /2015 AmoVjk 33 Valtimon vuosikate oli syyskuun lopussa ,96, mikä on budjetoituun vuosikatteeseen ( ) nähden ,96 enemmän. Rehtori Tommi Anttonen esittelee ammattiopisto Valtimon syyskuun lopun taloudellisen tilanteen. Lisätietoja: rehtori Tommi Anttonen, puh , tommi.anttonen(at)pkky.fi. ehdotus Rehtori: Johtokunta merkitsee tietoonsa Valtimon taloudellisen tilanteen. Johtokunta merkitsi tietoonsa Valtimon taloudellisen tilanteen. Liitteet Liite 2 Valtimon tuloslaskelma

10 Pöytäkirja 3/ Valtimo, toiminta- ja taloussuunnitelma , talousarvio / /2015 AmoVjk 34 Kuntayhtymän hallitus Toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet asetetaan oppilaitoksittain toimin ta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio -päätöksenteon yhteydessä. Kun tayh ty män valtuusto käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja ta lousarviota vuosille kokouksessaan marraskuussa Tulostavoitteiden määräämisperusteista valtuusto on kokouksessaan päättänyt, että hallituksen on vuodesta 1999 alkaen määrätes sään oppilaitoskohtaisia tulostavoitteita otettava riittävästi huomioon oppilaitoskohtaiset talouteen vaikuttavat seikat kuten: syrjäseutulisät vuokrakustannukset kehittämishankkeet toimintojen fyysisestä sijoittumisesta aiheutuvat tekijät muut talouteen oppilaitosten kesken eriarvoisesti vaikuttavat tekijät. Tulostavoitetta asetettaessa on pyritty huomioimaan myös seuraavat teki jät: investointitarpeet arvio opiskelijamääräkehityksestä ja muutoksista oppilaitos ten välil lä oppilaitoksen tuloksentekomahdollisuudet pitemmän aikavä lin tar kastelussa yksikköhinnan sallima jousto maakunnalliset ja valtakunnalliset koulutustehtävät. Valtuustoon nähden sitovat taloudelliset tulostavoitteet ovat vuosikate se kä investointien nettosumma. Vuosikatteen laskennassa on huomioitu, että kiinteis tö jen pääomavuokra on 1,5 % asuntoloiden ja 2,75 % muiden kiin teis tö jen tekni sestä nykyarvosta. Talousarviovuoden vuosikatetavoitteiksi esitetään Vuosikate sarakkeessa esitettyjä lukuja. Oppilaitos Tilinpäätös 2014 Talousarvio 2015 Vuosikate 2016 Vuosikate 2017 Vuosikate 2018 Hallitus Tilapalvelu AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoNi AmoO AmoV

11 Pöytäkirja 3/ Aiko PKKY yh teensä Nettoinvestointien tavoitteet vuosille esitetään hallituksen syksyn talousarviovalmistelun yhteydessä. Opetus- ja kulttuuriministeriön voimassa olevan päätöksen mukaan Pohjois-Kar ja lan koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen jär jes tämis lu pa pienenee tulevalla taloussuunnitelmakaudella siten, että vuon na 2016 järjestämislupa on 4840 opiskelijaa. Lisäksi vuonna 2017 jär jes tä mis luvan oletetaan pienenevän yhteensä 290 opiskelijalla. Oppilaitoskohtaiset ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärätavoit teet on esitetty alla olevassa taulukossa. Valtuustoon nähden si to va ta voi te on koko kun ta yh ty män ammatillisen peruskoulutuksen opis keli ja määrä. Oppilaitos Tilinpää tös 2014 Talous ar vio 2015 Talous arvio 2016 Taloussuunnitelma 2017 Taloussuunni tel ma 2018 AmoJp 1248, AmoJtk 1420, AmoK 335, AmoL 317, AmoN 274, AmoNi 166, AmoO 559, AmoV 204, Aiko 738, PKKY yh teen sä 5264, Johtoryhmä käsittelee asiaa kokouksessaan Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää hyväksyä koulutuskuntayhtymän tulostavoitteet vuosille edellä esitetyn mukaisesti. Kuntayhtymän hallitus: Hallitus päätti hyväksyä koulutuskuntayhtymän tulostavoitteet vuosille edellä esitetyn mukaisesti. _ Opiskelija- ja yksikköhintavähennysten seurauksena PKKY:n tulot vähenevät vuonna 2016 noin 4,7 miljoonaa euroa ja menojen on arvioitu nousevan noin 0,4 miljoonaa euroa. Yhteensä tehostamistarve on PKKY:n tasolla on 5,1 miljoonaa euroa. Ammattiopisto Valtimon tulojen vähennys on euroa ja menojen nousu euroa ja tehostamistarve euroa. Suunniteltujen tehostamistoimenpiteiden säästövaikutukset eivät toteudu täysimääräisesti vielä vuonna PKKY:n taloudellinen tilanne kuitenkin

12 Pöytäkirja 3/ kestää toimenpiteisiin liittyvän viiveen, mutta aikaisemmin asetettujen tulostavoitteiden saavuttaminen on epätodennäköistä. Tämän vuoksi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallituksen kokouksen esityslistalla on esitys oppilaitoskohtaisten vuosikatetavoitteiden alentamisesta. Ammattiopisto Valtimon uusi vuosikatetavoite on esityksen mukaan euroa. Rehtori esittelee Valtimon talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman , käyttösuunnitelman 2016, toimintasuunnitelman , investointisuunnitelman ja henkilöstösuunnitelman Lisätietoja: rehtori Tommi Anttonen, puh , tommi.anttonen(at)pkky.fi. ehdotus Rehtori: Johtokunta hyväksyy Valtimon talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman , toimintasuunnitelman , investointisuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman esitettäväksi koulutuskuntayhtymän hallitukselle. Mikäli talousarvioon 2016 ei tule myöhemmissä käsittelyn vaiheissa muutoksia, hyväksyy johtokunta samalla esitetyn talousarvion käyttösuunnitelman Johtokunta hyväksyi Valtimon talousarvon 2016 ja taloussuunnitelman , toimintasuunnitelman , investointisuunnitelman sekä henkilöstösuunnitelman esitettäväksi koulutuskuntayhtymän hallitukselle. Johtokunta hyväksi myös Valtimon talousarvion 2016 käyttösuunnitelman ehdolla, että koulutuskuntayhtymän valtuusto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion 2016 esitetyssä muodossa. Liitteet Liite 3 Valtimon talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Liite 4 Valtimon käyttösuunnitelma 2016 Liite 5 Valtimon toimintasuunnitelma Liite 6 Valtimon investointisuunnitelma Liite 7 Valtimon henkilöstösuunnitelma Liite 8 AmoV Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma muutettu Liite 9 AmoV Käyttösuunnitelma 2016 muutettu Liite 10 AmoV toiminnalliset tavoitteet muutettu

13 Pöytäkirja 3/ Valtimon päättökyselyn 2015 tulokset 227/ /2012 AmoVjk 35 Valtimon päättökyselyn 2015 tulokset ovat säilyneet hyvällä tasolla. Muutos edelliseen vuoteen on laskeva, mutta ei merkitsevä. Tulos on tunteella arvioituna hieman pienempi kuin kaikista väittämistä laskettu keskiarvo. Päättökyselyn vastausten keskiarvo on ammattiopisto Valtimolla (3,97) pienempi kuin kuntayhtymässä keskimäärin (4,06). Rehtori esittelee kokouksessa Valtimon päättökyselyn 2015 tulokset. Lisätietoja: rehtori Tommi Anttonen, puh , tommi.anttonen(at)pkky.fi. ehdotus Rehtori: Johtokunta merkitsee tietoonsa päättökyselyn 2015 tulokset. Johtokunta merkitsi tietoonsa päättökyselyn 2015 tulokset. Liitteet Liite 11 Valtimon päättökysely 2015

14 Pöytäkirja 3/ Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän strategia vuosille / /2015 AmoVjk 36 Kuntayhtymän hallitus Kokouksessa valmistellaan Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän strategiaa vuosille Hallitus tekee lokakuussa valtuustolle esityksen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän strategiasta vuosille kuultuaan henkilöstöä ja johtokuntia. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, puh , ilkka.pirskanen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Merkitään tiedoksi. Kuntayhtymän hallitus: Merkittiin tiedoksi. _ Rehtori esittelee Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän strategialuonnoksen vuosille Lisätietoja: rehtori Tommi Anttonen, puh , tommi.anttonen(at)pkky.fi. ehdotus Rehtori: Valtimon johtokunta keskustelee ja esittää kommentit strategialuonnoksesta kuntayhtymän hallitukselle. Valtimon johtokunta keskusteli strategialuonnoksesta ja esittää kuntayhtymän hallitukselle strategiaan asiakaspalvelun laatu kohtaan lisättäväksi: Huolehdimme osaamisen arvioinnin oikeellisuudesta ja ymmärrettävyydestä. Liitteet Liite 12 Pkky strategialuonnos

15 Pöytäkirja 3/ Valtimon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko 2015 ja suunnitelma / /2011 AmoVjk 37 Tilivelvollisten viranhaltijoiden tulee laatia vuosittain sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma. Suunnitelmassa esitetään sisäisen val von nan painopiste- ja kehittämisalueet sekä toimenpiteet niiden to teut ta mi sek si. Oppilaitosten ja vastuualueiden riskimatriisien pohjalta laaditaan riskienhallintasuunnitelmat. Ne muodostavat säännöllisen sisäisen val von nan kohdealueet ja valvonnassa havainnoitavat, tarvittaessa var men ta mis ta edellyttävät kohteet. Suunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot: - toimialue, laatijat ja päivämäärä - sisäisen valvonnan painopiste- ja kehittämisalueet tilikaudella - toimenpiteet, aikataulu ja vastuuhenkilö - seuranta ja raportointi; toimenpiteen toteutuminen ja mahdolliset vai ku tuk set toimintaan, raportointitaho ja ajankohta - arviointi ja kehittäminen; arvio sisäisen valvonnan ja riskien to teu tumi ses ta sekä näkemys sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ke hit tämis tar peis ta tulevaisuudessa. Rehtori esittelee kokouksessa Valtimon sisäisen val von nan ja riskienhallinnan vuoden 2015 suunnitelman tilannekatsauksen sekä suunnitelman vuodelle Lisätietoja: rehtori Tommi Anttonen, puh , tommi.anttonen(at)pkky.fi. ehdotus Rehtori: Johtokunta hyväksyy Valtimon sisäisen valvon nan ja riskienhallinnan selonteon vuodesta 2015 ja suunnitelman vuodelle Johtokunta hyväksyi Valtimon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon vuodesta 2015 ja suunnitelman vuodelle Liitteet Liite 13 AmoV, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko 2015 ja suunnitelma 2016

16 Pöytäkirja 3/ Ilmoitusasiat AmoVjk 38 ehdotus Kokouksessa ei tullut esille ilmoitusasioita.

17 Pöytäkirja 3/ Seuraava kokous AmoVjk 39 ehdotus Johtokunnan seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi helmikuussa 2016 tilinpäätöksen aikataulujen varmistuttua. Rehtori: Johtokunnan seuraava kokous pidetään torstaina alkaen klo Johtokunnan seuraava kokous päätettiin pitää torstaina alkaen klo 9.15, mikäli tilipäätöksen aikataulu mahdollistaa kokouksen pitämisen.

18 Pöytäkirja 3/ Kokouksen päättäminen AmoVjk 40 Puheenjohtaja päätti kokouksen asialistan käsittelyn klo

19 Pöytäkirja 3/ Pöytäkirjan muutoksenhaku Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisu vaati mus ta, koska pää tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä hallintolainkäyttölain mukaista va litusta ammatillisesta koulutuk sesta annetun lain 44.5 :n mukaan: Oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet Oikaisuvaatimus Päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisu vaatimuksen Pohjois-Kar jalan koulutuskuntayhty män hallitukselle, os. Tulli portin katu 3, PL 70, Joensuu, seuraavista pykälistä: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tie doksisaan nista. Oikaisu vaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al lekirjoi tettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oi kaisuvaa timusviran omaiselle en nen oikaisuvaati mus ajan päättymistä. Valitus opiskelijaa koskevasta päätöksestä Lisätietoja Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 44 :n mukaan useimpiin yksit täis tä opiske lijaa koskevista päätöksistä voi hakea muutosta valit tamalla. Vali tus teh dään hal linto lainkäyt tölain mukaisena valitukse na en siasteessa joko lää ninoi keuteen tai lääninhalli tukseen. Hallintovalitus, pykälät, valitusaika 14 päivää, osoitetaan: Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL KUOPIO Puhelin: (vaihde), faksi: Sähköposti: Hallintovalitus, pykälät, valitusaika päivää, osoitetaan: Itä-Suomen aluehallintovirasto Maaherran katu 16, PL 50, MIKKELI Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suorit teista pe rittä vistä mak suista anne tun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oi keudenkäynti maksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytä kirjanot tee seen.