Paikka Pohjois-Karjalan aikuisopisto, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, Joensuu. Rautiainen Armi jäsen

Transkriptio

1 Pöytäkirja 2/ Aika klo 16:15-18:05 Paikka, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, Joensuu Osallistujat Läsnä Jeskanen Reijo puheenjohtaja Oksman Raimo varapuheenjohtaja Alava Annu jäsen Malinen Juho jäsen Puhakka Asko jäsen Rautiainen Armi jäsen Vuorela Juhani varajäsen Poissa Varis Päivi jäsen Muut läsnäolleet Vuojärvi Matti P-K:n Yrittäjät :t 15-21, klo 16:25-18:05 Kuntsi Tony hallituksen edustaja Koskinen Antti rehtori, esittelijä Maksimainen Osmo aikuiskoulutusjohtaja Kukkonen Osmo henkilöstön edustaja Koljonen Jorma henkilöstön edustaja Toivanen Arja controller Korkalainen Riikka aikuiskoulutusjohtaja Väistö Riitta aikuiskoulutusjohtaja Nuutinen Sisko hallintosihteeri, pk:n pitäjä Käsitellyt asiat :t Allekirjoitukset Reijo Jeskanen puheenjohtaja Sisko Nuutinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Raimo Oksman Asko Puhakka

2 Pöytäkirja 2/ Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tämän kokouksen pöytäkirja on nähtävillä n toimistossa, Kaislakatu 3, Joensuu, tiistaina klo 9:00-14:30. Sisko Nuutinen hallintosihteeri

3 Pöytäkirja 2/ Käsitellyt asiat Sivu 11 Kokouksen avaus 4 12 Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 5 13 Työjärjestyksen hyväksyminen 6 14 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 7 15 Aikuiskoulutuksen stipendirahaston käyttö , toimintakertomus ja tilinpäätös n opiskelijamäärät sekä opiskelijamääräennuste n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma Ilmoitusasiat Seuraava kokous Kokouksen päättäminen 14

4 Pöytäkirja 2/ Kokouksen avaus Aikojk 11 Puheenjohtaja totesi kokouksen avatuksi.

5 Pöytäkirja 2/ Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Aikojk 12 Kuntayhtymän hallintosäännön 50 :n mukaan: "Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on oikeus tai velvollisuus osallistua kokoukseen toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön 57 :n mukaan oppilaitoksen johtokunnan esittelijänä toi mii oppilaitoksen rehtori. Hallintosäännön 55 :n mukaisesti johtokunnan ko kouksissa on jäsenten lisäksi läs nä olo- ja puheoikeus hallituksen puheenjohtajalla, kuntayhty män johtajalla ja ta lousjohtajalla oppilaitoksen koulutusjohtajilla, aikuiskoulutusjohtajilla ja controllerilla. Lisäksi voi kutsua johtokunnan kokoukseen henkilökunnan ja opiskelijoiden edustajia, joilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan: Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Tämän kokouksen kokouskutsu on lähetetty ehdotus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijat. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijat.

6 Pöytäkirja 2/ Työjärjestyksen hyväksyminen Aikojk 13 ehdotus Kokouksen asialista hyväksytään työjärjestykseksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Pöytäkirja 2/ Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Aikojk 14 Kuntayhtymän hallintosäännön 60 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimieli men päättämällä tavalla. Johtokunta päätti kokouksessaan , että johtokunnan pöy tä kirjan tar kastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Pöytä kirja tar kas tetaan kokouksen jälkeen tai se toimitetaan postitse pöy täkirjan tarkastajille. Pöy täkirjan tulee palautua sihteerille mahdollisim man pian viimeis tään nähtä vänäolopäivään mennessä. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Raimo Oksman ja Asko Puhakka. ehdotus Johtokunta valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raimo Oksman ja Asko Puhakka. Matti Vuojärvi saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 16:25.

8 Pöytäkirja 2/ Aikuiskoulutuksen stipendirahaston käyttö / /2011 Aikojk 15 Aikuiskoulutuksen stipendirahaston sääntöjen mukaan rahastoa käyttää ja sti pen din saajista päättää aikuisopiston. Lisäksi säännöissä to detaan, että johtokunnalle tulee tehdä kalenterivuosittain selvitys rahaston pääomas ta vuoden alussa, rahastoon vuoden aikana kertyneistä varoista ja korko tuo tois ta, varojen käytöstä sekä pääomasta vuoden lopussa. Rahaston pääoma ,97 Rahaston lisäys 2 820,00 Kertyneet korkotuotot 12,20 Rahaston käyttö 1 600,00 Rahaston pääoma ,17 Lisätietoja: rehtori Antti Koskinen, puh , antti.koskinen(at)pkky.fi ehdotus Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

9 Pöytäkirja 2/ , toimintakertomus ja tilinpäätös / /2014 Aikojk 16 n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 ovat valmistuneet. Toimintakertomuksessa tarkastellaan toiminnan vai kut tavuut ta, asiakaspalvelun laatua, palveluprosessien sujuvuutta ja ta lou del li suutta sekä henkilöstön aikaansaannoskykyä asetettuihin ta voit tei siin nähden. Tuloslaskelman mukaan n toteutunut vuo si ka te on ,24 euroa ja tilikauden tulos ,11 euroa. Kun ta yh ty män valtuuston asettama vuosikatetavoite euroa saavutettiin. Rehtori esittelee vuoden 2014 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kokouk ses sa. Lisätietoja: rehtori Antti Koskinen, puh , antti.koskinen(at)pkky.fi ehdotus Johtokunta hyväksyy toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2014 kuntayhtymän hallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 1 Aikuisopisto, toimintakertomus ja toiminnalliset tulokset 2014 Liite 2 Aikuisopisto, tuloslaskelma 2014

10 Pöytäkirja 2/ n opiskelijamäärät sekä opiskelijamääräennuste / /2015 Aikojk 17 Rehtori esittelee opiskelijamäärät tilastopäivänä sekä opis ke li jamää rä en nus teen Lisätietoja: rehtori Antti Koskinen, puh , antti.koskinen(at)pkky.fi ehdotus Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

11 Pöytäkirja 2/ n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma / /2011 Aikojk 18 Tilivelvollisten viranhaltijoiden tulee laatia vuosittain sisäisen valvonnan ja ris kien hal lin nan suunnitelma. Suunnitelmassa esitetään sisäisen val von nan painopiste- ja kehittämisalueet sekä toimenpiteet niiden to teut ta mi sek si. Oppilaitosten ja vastuualueiden riskimatriisit ja niiden pohjalta laaditut riskien hal lin ta suun ni tel mat, säännöllisen sisäisen valvonnan kohdealueet ja muut valvonnassa havaitut, varmentamista edellyttävät asiat toimivat läh tökoh ta na suunnitelmalle. Suunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot: - toimialue, laatijat ja päivämäärä - sisäisen valvonnan painopiste- ja kehittämisalueet tilikaudella - toimenpiteet, aikataulu ja vastuuhenkilö - seuranta ja raportointi; toimenpiteen toteutuminen ja mahdolliset vaiku tuk set toimintaan, raportointitaho ja ajankohta sekä - arviointi ja kehittäminen; arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan to teu tu mi ses ta edellisellä tilikaudella sekä kehittämistarpeista tu le vaisuu des sa. Oppilaitoksen suunnitelma hyväksytään johtokunnassa ja yhteisten pal ve lujen vastuualueiden suunnitelmat hallinnollisessa johtoryhmässä hel mi kuun loppuun mennessä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näkökulman tulisi sisältyä ke hi tys keskus te luis sa käsiteltäviin asioihin. Suunnitelman toteutumisesta raportoidaan osana kuntayhtymän ra por toin tikäy tän tö jä sekä sisäisen valvonnan selonteossa. Rehtori esittelee kokouksessa n sisäisen val vonnan ja riskienhallinnan suunnitelman Lisätietoja: rehtori Antti Koskinen, puh , antti.koskinen(at)pkky.fi ehdotus Johtokunta merkitsee esittelyn tiedoksi ja hyväksyy Pohjois-Karjalan aikuisopiston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Pöytäkirja 2/ Ilmoitusasiat Aikojk 19 Rehtori esittelee asian kokouksessa. Lisätietoja: rehtori Antti Koskinen, puh , antti.koskinen(at)pkky.fi ehdotus Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: 1. Johtokunnan kesäkuun kokouksen alustava suunnitelma: - tutustuminen Savon koulutuskuntayhtymän toimintaan - yritysvierailu. 2. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä osallistui Suomen parhaat työ pai kat tutkimukseen ja sijoittui Suuret organisaatiot - sar jassa sijalle AMKEn yhteistyöfoorumi Viking Gabriellalla. 4. Reijo Jeskasen raportti TEM&AMKE -kehittämisfoorumista

13 Pöytäkirja 2/ Seuraava kokous Aikojk 20 ehdotus Johtokunnan seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina klo 16:15. Johtokunnan seuraava kokous pidetään tiistaina klo 16:15. Johtokunnan seuraava kokous pidetään tiistaina klo 16:15.

14 Pöytäkirja 2/ Kokouksen päättäminen Aikojk 21 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:05.

15 Pöytäkirja 2/ Pöytäkirjan muutoksenhaku Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisu vaati mus ta, koska pää tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: :t ja Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä hallintolainkäyttölain mukaista va litusta ammatillisesta koulutuk sesta annetun lain 44.5 :n mukaan: Oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet Oikaisuvaatimus Päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisu vaatimuksen Pohjois-Kar jalan koulutuskuntayhty män hallitukselle, os. Tulli portin katu 3, PL 70, Joensuu, seuraavista pykälistä: 18 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tie doksisaan nista. Oikaisu vaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al lekirjoi tettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oi kaisuvaa timusviran omaiselle en nen oikaisuvaati mus ajan päättymistä. Valitus opiskelijaa koskevasta päätöksestä Lisätietoja Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 44 :n mukaan useimpiin yksit täis tä opiske lijaa koskevista päätöksistä voi hakea muutosta valit tamalla. Vali tus teh dään hal linto lainkäyt tölain mukaisena valitukse na en siasteessa joko lää ninoi keuteen tai lääninhalli tukseen. Hallintovalitus, pykälät, valitusaika 14 päivää, osoitetaan: Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL KUOPIO Puhelin: (vaihde), faksi: Sähköposti: Hallintovalitus, pykälät, valitusaika päivää, osoitetaan: Itä-Suomen aluehallintovirasto Maaherran katu 16, PL 50, MIKKELI Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suorit teista pe rittä vistä mak suista anne tun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oi keudenkäynti maksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytä kirjanot tee seen.