Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 11/2016 1/16. Asia Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus 4

Transkriptio

1 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 11/2016 1/16 Aika klo 17:00 Paikka Juhlasali, Eerikinkatu 3 A, 2.krs, Turku Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus 4 3 Kokouksen päätösvaltaisuus 5 4 Esityslistan hyväksyminen 6 5 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 7 6 Talousarvion 2017 laatiminen 8 7 Asunto-osakkeen myynti 12 8 Muut asiat 14 9 Muutoksenhaku Kokouksen päättäminen 16

2 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 11/2016 2/16 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Rinne Heimo kirkkoneuvoston puheenjohtaja Ainasoja Merja Heikkilä Auvo Kanervavuori Mirjo Knuuti Heikki Lintunen Anna Nappu Juha Rantanen Ari Sandberg Siv Toivari Helmi-Riitta Ketola Mika vara Lukander Harri kirkkovaltuuston puheenjohtaja Nurmio Merja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Hermonen Merja kirkkoherra Järvensivu Jukka kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Niittynen Ville kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra Rinne Katri kirkkoherra Öhman Björn kirkkoherra Toljamo Outi vs.kirkkoherra Heino Paula tiedotuspäällikkö Hokka Irma esittelijä, talousjohtaja Hurme Hannu yhteisten työmuotojen johtaja Kallio Hannu hallintojohtaja, toimielimen sihteeri Kosola Seppo esittelijä, kiinteistöjohtaja

3 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 11/2016 3/16 1 Kokouksen avaus Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

4 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 11/2016 4/16 2 Kokouksen laillisuus Esitys: Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden.

5 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 11/2016 5/16 3 Kokouksen päätösvaltaisuus Esitys: Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden.

6 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 11/2016 6/16 4 Esityslistan hyväksyminen Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan.

7 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 11/2016 7/16 5 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat.

8 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 11/2016 8/16 6 Talousarvion 2017 laatiminen 69/ /2016 Esittelijä: Esittely: Hallintojohtaja Hannu Kallio Suomen talous on vuoden 2016 aikana kääntynyt varovaiseen kasvuun, supistuttuaan sitä ennen puoli vuosikymmentä. Kasvu johtuu edelleenkin hyvin paljon kotimaisen kysynnän säilymisestä hyvällä tasolla sekä eri vientimarkkinoiden varovaisena elpymisenä. Maamme kustannuskilpailukyky on hitaasti parantumassa ja sitä myötä vienti on elpymässä. Vientinäkymiä varjostaa Ison Britannian kansanäänestystulos, joka on heikentänyt eurooppalaisia talousnäkymiä. Myös Ukrainan jännittynyt tilanne ja Lähi-Idän jatkuvat väkivaltaisuudet varjostavat kauan odotettua kansainvälistä elpymistä. Turun talousalueelle telakkatoiminnan näkymien kirkastuminen on erittäin tärkeää, sillä tämä luo luottamusta myös muille talouselämän sektoreille. Turun alue on vakiintumassa yhdeksi niistä kasvukeskuksista, joille ihmiset muuttavat. Valtiovarainministeriön kesän 2016 ennusteen mukaan Suomen kansantalouden vuoden 2016 kasvu noussee 1,4 prosenttiin, ja ensi vuodelle ennustetaan 1,0 prosentin kasvua ja sitä seuraavalle vuodelle 1,3 prosentin kasvua. Verrattuna viime vuoden 0,7 prosentin kasvuun muutos on pieni, mutta oikeaan suuntaan. Valtion talousarvioehdotus pyrkii kompensoimaan kansalaisten ostovoiman liian pieneksi muutoin jäävää kasvua veronalennuksin, mutta jo sovitut matalat palkankorotukset eivät tuo julkisyhteisöille entisenkaltaista verotulojen automaattista kasvua. Valtiovarainministeriön, tutkimuslaitosten ja pankkien (Nordea, Op) ajalla maalis-elokuu 2016 laatimat ennusteet vuodelle 2016 ovat seuraavat: keskiarvo maksimi minimi bruttokansantuotteen muutos % 0,9 1,4 0,5 ansiotason muutos % 1,1 1,2 0,9 inflaatio % 0,4 0,9 0,2 työttömyysaste % 9,4 9,6 9,1 ja vuodelle 2017: bruttokansantuotteen muutos % 1,0 1,3 0,7 ansiotason muutos % 0,8 1,0 0,7 inflaatio % 1,0 1,2 0,7 työttömyysaste % 9,2 9,5 8,7

9 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 11/2016 9/16 Inflaatio, joka vielä alkuvuonna oli negatiivinen on kääntynyt loivaan kasvuun ja heinäkuussa 2016 inflaatio oli 0,5 %. Työ- ja elinkeinoministeriön elokuussa 2016 julkaiseman työllisyyskatsauksen mukaan heinäkuun lopussa työttömyysaste oli Varsinais-Suomessa 14,4 %, mikä on 0,3 prosenttiyksikköä alempi kuin vuotta aiemmin. Koko maan työttömyysaste heinäkuun lopussa oli sama 14,4 %. Kaarinassa työttömyysaste oli 11,0 % ja Turussa 18,5 %. Heinäkuussa 2015 Kaarinan työttömyysaste oli 10,6 % ja Turun 18,7 %. Vuoden 2015 lopussa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän määrä oli Kesäkuun 2016 lopussa määrä oli eli vähennystä vuoden alusta oli 226. Jäsenmäärän muutokset seurakunnittain tammi-kesäkuussa 2016 esitetään seuraavassa: Vuoden 2008 lopussa seurakuntayhtymään kuuluvien 10 seurakunnan yhteinen määrä oli Vuosittainen määrän muutos vuodesta 2008 lähtien on ollut seuraava: Jäsenmäärä on vähentynyt yhtä vuotta lukuunottamatta. Turun, Kaarinan ja Piikkiön yhteinen väestömäärä vuoden 2008 lopussa oli ja vuoden 2014 lopussa Jäsenmäärän

10 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 11/ /16 vähennys seurakuntayhtymän alueella oli samassa ajassa kuin väestömäärän lisäys oli Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen asiakirjoja on kuusi ja kansilehden väri on oranssi. Sivumäärältään suurin asiakirja on ehdotuksen käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosa, joka on numeroitu ykköseksi. Käyttötalouden toimintatuottojen ja toimintakulujen yhteenveto esitetään sivulla 169. Talousarvioehdotuksessa toimintatuotot laskevat yhteensä 6,2 prosenttia ja toimintakulut nousevat yhteensä 0,5 prosenttia. Toimintakatteeksi muodostuu ehdotuksessa euroa. Vuoden 2016 virallisen talousarvion toimintakate on euroa. Toimintakatteen jälkeisten erien yhteenveto esitetään sivulla 170. Nämä erät ovat lainojen korkoja ja poistoja, jotka ovat yhteensä euroa. Rahoitustoimi esitetään sivulla 171. Rahoitustoimen ylijäämäksi muodostuu euroa. Talousarvioehdotuksen yhteenveto on sivulla 172. Vuosikatteeseen lasketaan yhteen toimintakate sekä verotulot, verotuskulut, keskusrahastomaksut, rahoitustuotot ja rahoituskulut. Laskutoimitus osoittaa vuosikatteen olevan euroa ylijäämäinen mutta poistot ovat euroa. Terveessä taloudessa vuosikatteen pitäisi kattaa poistot. Satunnaisia tuottoja huoneistojen myynnistä arvioidaan kertyvän euroa ja tilikauden tulokseksi ehdotuksessa muodostuu euroa. Rahoituslaskelma esitetään sivulla 173. Rahoituslaskelma osoittaa, että talousarvioehdotus johtaa kassavarojen vähenemiseen eurolla. Uutta lainaa esitetään nostettavaksi euroa asuintalojen kunnostustöihin. Kirkollisvero- ja yhteisöverokertymästä on tätä kirjoitettaessa olemassa heinäkuun lopun tieto. Kirkollisverokertymä on 0,06 prosenttia alle edellisen vuoden vastaavan ajankohdan. Talousarvioehdotuksessa kirkollisveron tuotoksi vuonna 2017 esitetään 25,4 milj euroa, missä on lisäystä 0,8 milj euroa vuoden 2016 talousarviossa esitettyyn arvioon. Vuoden 2016 arvio on 24,6 milj euroa. Vuoden 2015 toteutuma oli 25,5 milj euroa. Sivulla 29 esitetään laskelma, jonka perusteella vuoden 2017 arvioon on päädytty. Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin (rahoituslaki) tuli voimaan vuoden 2016 alussa. Rahoituslain mukaan seurakunnille lailla annettuja

11 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 11/ /16 yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahastolle maksettavan valtion korvauksen suuruus on 114 milj euroa vuonna Tämän lisäksi verotuskustannuksia alennetaan noin 6 milj eurolla eli noin 25 prosentilla. Vuoden 2017 talousarvio perustuu samaan valtionkorvauksen kokonaismäärään, minkä saimme 2016, eli euroa. Lisäksi laskemme saavamme vanhan yhteisöverojärjestelmän mukaisia aikaisempien vuosien verotuloja euroa. Yhteenlasketun kirkollisvero- ja yhteisöverokertymän kasvuksi verrattuna vuoden 2016 talousarvioon arvioidaan 1,1milj euroa. Toisena kirjana on toiminta- ja taloussuunnitelman investointiosa. Investointisuunnitelma on yksityiskohtaisesti perusteltu kirjassa nro 2 alkaen sivulta 5. Kolmantena kirjana on toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyvät toimintasuunnitelmat ja laskelmat. Neljäntenä kirjana on henkilökuntaliite. Henkilökuntaliite on virkojen ja toimien osalta laadittu tilanteen mukaan. Mahdollisesti suoritettavia virka- tai toimijärjestelyjä ei ole pyritty henkilökuntaliitteeseen ennakoimaan. Viidentenä kirjana on hautainhoitorahaston talousarvioehdotus, joka on seuraava: Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus päätyy ylijäämäiseen tulokseen, joka on euroa Kuudentena kirjana on Piikkiön hautainhoitorahaston talousarvioehdotus. Piikkiön hautainhoitorahaston velkaantuminen jatkuu ja rahaston tulevaisuudesta tulee laatia suunnitelma. Hallintovirastossa on jo tehty pohjatyötä tilanteen ratkaisemiseksi. Kirkkovaltuuston talousarviokokous on Kirkkoneuvosto on varautunut talousarvion toiseen lukemiseen kokouksessaan Talousarviosta annettavien lausuntojen tulee olla esittelijällä viimeistään maanantaina

12 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 11/ / , koska on se johtoryhmä, jossa saapuneet lausunnot käsitellään. Esitys Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuoden 2017 talousarvioehdotukset liitteiden mukaisesti. Käyttötalouden ja investointien ehdotuksista päätetään pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot siten, että niiden tulee olla hallintojohtajalla viimeistään maanantaina virka-aikana. Lapsivaikutusten arviointi: Talousarvioon liittyvillä laustuntopyynnöillä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Ei muutoksenhakuoikeutta. Jakelu Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakuntien seurakuntaneuvostot Liite 1: Talousarviokirjat

13 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 11/ /16 7 Asunto-osakkeen myynti 195/ /2016 Esittelijä: Esittely: Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan talousarvion vuodelle Talousarviossa on tavoitteena saada satunnaisia tuloja Nämä on tarkoitus saavuttaa myymällä n. kymmenen keskuskirjanpidon asuntoa, jotka ovat ns. yksittäisiä asuntoja Turun alueella. Kokouksissaan ja kirkkoneuvosto on hyväksynyt viiden asunnon tarjoukset ja kokouksessa esitellään kuudennen asunnon myynti. Nyt on seitsemännestä asunnosta saatu hyväksyttävissä oleva tarjous. Asunto ja tarjoushinta kuuluu seuraavasti: Asunto Oy Kairviita, Taskulantie 1 F 103, Turku Rakennus on valmistunut vuonna 1965, huoneisto käsittää kolme huonetta ja keittiön kooltaan 69 m2 kuudennessa kerroksessa. Asunnosta on saatu tarjous suuruudeltaan , joka on velaton kauppahinta. Asunnon lainaosuus on n , jolloin ostaja maksaa seurakuntayhtymälle n Kiinteistötoimiston mielestä saatava kauppahinta on hyväksyttävissä ja esittää, että asunto myydään. Lapsivaikutusten arviointi: Asunto-osakkeen myynnillä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Esitys: Kirkkoneuvosto päättää myydä seuraavin ehdoin asuntoosakkeen osoitteessa Taskulantie 1 F 103, Turku: - asunto-osakkeiden nrot velaton kauppahinta osakkeisiin kohdistuva lainaosuus on n Ostaja ottaa vastatakseen lainaosuuden, jolloin käteisenä maksettu kauppasumma on n kauppahinta maksetaan viimeistään omistus- ja hallintaoikeus siirtyy koko kauppahinnan maksun jälkeen - ostaja vastaa yhtiövastikkeesta, yhtiölle suoritettavista maksuista ja muista huoneistoon kohdistuvista maksuista alkaen.

14 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 11/ /16 Edelleen kirkkoneuvosto valtuuttaa vuokrauspäällikkö Henri Lievosen allekirjoittamaan asunnon kauppakirjan ja ottamaan vastaan kauppahinnan, siirtämään sen seurakuntayhtymän pankkitilille sekä siirtämään asunnon osakekirjat ja luovuttamaan ne ostajalle. Lisäksi kirkkoneuvosto päättää hyväksyä ja allekirjoittaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksen jälkeen. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Jakelu Kiinteistötoimisto Henri Lievonen

15 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 11/ /16 8 Muut asiat Esittelijä: <aloita tästä> Esitys:

16 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 11/ /16 9 Muutoksenhaku Pöytäkirjan liitteenä oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus. Lisätietoja päätöksestä antaa esittelijä.

17 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 11/ /16 10 Kokouksen päättäminen Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.