Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii kaavatoimikunta. PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 2014 TA TA 2016

Transkriptio

1 KAUPUNGINVALTUUSTON VAHVISTAMA TALOUSARVIO: 2.4. KAUPUNGINHALLITUS Toimielin: Kaupunginhallitus Tehtävä: Keskushallinto Vastuuhenkilö: Kehittämisjohtaja Toiminnan kuvaus Tehtäväalue sisältää konsernijohdon, elinkeinopalvelujen, yleishallinnon, maaseutupalveluiden, talous- ja IT-palveluiden sekä henkilöstöpalveluiden tehtäväkokonaisuudet. Palvelujen osto Varsinais-Suomen Pelastuslaitokselta sisältyy kaupunginhallituksen toimialaan. Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii kaavatoimikunta Toimielimen perustiedot PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 2014 TA TA Henkilöstö Kaupunginjohtaja Kehittämisjohtaja Hallintojohtaja Hallintosihteeri Henkilöstöjohtaja 1 0,5 0,5 Henkilöstösihteeri Talousjohtaja Taloussihteeri Johtava maaseutuasiamies Maaseutuasiamies 4,85 4,85 4,86 Arkistosihteeri Laskentasihteeri Palkkasihteerit 5,5 5 5 Palvelusihteerit It-päällikkö It-asiantuntija Projektipäällikkö Elinkeinotoimi /siirtyneet 2 1,6 1 Yhteensä 33,35 31,95 29,36 Toimitilat Kaupungintalon neuvontapiste, 1-3. kerrokset, Hirvikosken kunnantalon alakerta työhuonetta Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet Sujuvan elämän kotikaupunki / asukkaat ja asiakkaat Kohdennettu asuinpaikkamarkkinointi Nahinlahden alue Loimaan työssäkäyntialue

2 Kasvun paikka yrityksille / elinkeinot ja yritykset Toimenpiteet Loimaa potentiaalisena yritystoiminnan paikkana - selvityksen pohjalta Ystävyyskuntatoiminnassa painotetaan Loimaan aktivoitumista. Järjestetään Uddevallaan kaupungin ja elinkeinoelämän edustajien matka Keskellä kasvavaa Lounais-Suomea / liikenne, alue- ja yhdyskuntarakenne Kaavoitusohjelman mukaisten toimenpiteiden valmistelu ja toteutus. Nahinlahden ja Kartanonmäen alueen kaavat Investointiosa sisältää sekä keskusta-, että torialueen kunnostamistoimenpiteitä Ympäristö kestävän kasvun pohjana / ympäristö ja energia Aurinkovoimapilotin toteutumisen edistäminen Biotaloushankkeen innovaatiotalli käynnistäminen - uudet ja alkavat yritykset Jyvällä tulevaisuudesta / talous, organisaatio ja henkilöstö Kaupunkistrategian päivittäminen Julkisten palveluiden muutosprosessin valmistelu ja täytäntöönpano Kuntalakimuutosten huomioiminen (hallintosääntö) kaupunkiorganisaation muutosvalmistelu talous- ja toimintaraportoinnin uudistaminen Valtakunnallisen sote-uudistuksen täytäntöönpanoon liittyvät toimenpiteet Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistoimenpiteiden edistäminen (KV ja KV ) Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointiohjelman uudistaminen, aikataulutuksen työstäminen ja täytäntöönpano huomioitava myös palvelujen jatkuvuuden hallintaan ja varautumiseen liittyvät asiat Johtamis- ja esimiestyön käytäntöjen uudistaminen Ohjeistusten uudistaminen Työnvaativuuden arviointi Toimenkuvien päivittäminen Työhyvinvoinnin edistäminen ja sairauspoissaolojen hallinta

3 Digitalisaation edistäminen kaupunginpalveluissa Kansalaisten asiointi- ja palvelukanavien kehittäminen Koulupuolen uusien opetussuunnitelmien edellyttämien teknisten työympäristöjen kehittäminen Soten kanta-arkiston 2. vaiheen tuotantoon otto vuoden aikana. (khall ). Kolmas ja viimeinen vaihe budjetoitu vuodelle ARVIOINTIKOHDE MITTARI TP 2014 TA 2015 TA 2016 Elinkeinotoimi Yritysten lukumäärä 1372 kasvu edelliseen vuoteen 3,3 Yritysneuvonta ja lausunnot yht 509 yritysneuvonta ja eetu 342 Startti-lausunnot 23 ely-keskus, rahoitus 18 yrityskäynnit 126 Kontaktit / yritys määrä % 27 % 60% 60 % Kaupunginhallituksen talousarvio yhteensä KAUPUNGINHALLITUS TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatuotot Sisäiset tuotot Tuotot yhteensä Toimintakulut Sisäiset kulut Kulut yhteensä TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja kulut Poistot ja arvonalentumiset YLI-/ALIJÄÄMÄ kaupunginvaltuuston vahvistama osuus päättyy..

4 KAUPUNGINHALLITUKSEN VAHVISTAMA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Päävastuualueiden täsmennetyt tavoitteet : Kaupunginhallituksen vastuualueella toimivat toimikunnat vuonna 2016: kaavatoimikunta, taloustyöryhmä, kunniamerkkitoimikunta, vuodeosastotoimintojen seurantaryhmä, markkinoinnin suunnittelutyöryhmä, lukio työryhmä ja ystäväkuntatyöryhmä. Kuntarajoille tulevien kylttien toteuttamiseen on varauduttu investointipuolella kohdassa Valtuuston asettamia tavoitteita ei ole toistettu, vaan ne velvoittavat kaikkia kaupunginhallituksen alaisia tilivelvollisia esimiehiä. Konsernijohto ja kehittäminen: (sisältää vastuualueet: konsernijohto, kehittämispalvelut, elinkeinotoimi, suhdetoiminta ja kuntien yhteistyö) kiinteistöosakeyhtiöiden taloudellisen ja toiminnallisen tilanteen seuranta markkinoinnin suunnitteluryhmä valmistelee markkinoinnin toteuttamista koskevat ehdotukset kaupunginhallitukselle Yleishallinto: (sisältää vastuualueet: toimistopalvelut, alue- ja paikallishallinto, keskitetty yleishallinto ja maaseutupalvelut) keskeisten kokoustilojen av-valmiuden parantaminen Konsernitalous ja IT-palvelut: (sisältää vastuualueet: talouspalvelut, keskitetyt talouspalvelut, IT-palvelut) uuden JHS-tililuettelomallin käyttöönotto ja valmistautuminen uuteen kuntatietoraportointiin Koulutuspalvelujen atk-valmiuksien parantaminen (mm. sähköinen yo-tutkinto) Henkilöstöpalvelut: (sisältää vastuualueet: henkilöstöhallinto ja yhteistoiminta henkilöstöasioissa) lähiesimiesten tukeminen ja toimintatapojen yhtenäistäminen Ratkaisuvalta hankinta-asioissa Hallintosäännön 38 mukaan hankinnan ennakoidun arvon ollessa kansallisen kynnysarvon ylittävä, hankinta kuuluu toimielimen yleiseen ratkaisuvaltaan. Hankinnan ennakoidun arvon olleessa kansallisen kynnysarvon alittava, ratkaisuvalta kuuluu palvelukeskuksen johtajalle, joka voi delegoida ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle.

5 EU-kynnysarvot ( alkaen): - Tavara- ja palveluhankinnat Rakennusurakat Kansalliset kynnysarvot ( alkaen): - Tavara- ja palveluhankinnat Rakennusurakat Kehittämisjohtajan päätöksellä ratkaisuvaltaa on palvelukeskuksessa delegoitu seuraavasti alkaen: Viranhaltija Ratkaisuvalta /tavara- ja palveluhankinnat Muuta huomioon otettavaa Hallintosihteeri < 2000 hankinnasta sovittava ensin Johtava maaseutuasiamies < 2000 hankinnasta sovittava ensin Henkilöstöjohtaja < 2000 hankinnasta sovittava ensin Talousjohtaja < hankinnasta sovittava ensin IT-päällikkö < 5000 hankinnasta sovittava ensin Hankintapäätökset tehdään määrärahojen puitteissa kaupungin pienhankintaohjeen mukaisesti. Delegointipäätös kattaa hankinnan, tilausoikeudet ja hankinta-asiakirjojen allekirjoittamisoikeudet. Muita delegointipäätöksiä: Khall 395 / , talousjohtajan valtuudet enintään 14 milj.euron tilapäisluoton ottamiseen vuonna 2016 Ostolaskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät kustannuspaikoittain Listaus ostolaskujen asiatarkastajista ja hyväksyjistä on liitteenä. Listausta ylläpidetään ja päivitetään tarvittaessa, mutta yksittäisiä muutoksia ei tarvitse erikseen tuoda toimielimen vahvistettavaksi.

6

7 KAUPUNGINVALTUUSTON VAHVISTAMA TALOUSARVIO: KONSERNITAVOITTEET 10. Konsernitavoitteet Kaupunkikonsernilla tarkoitetaan kaupungin ja yhden tai useamman muun yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kaupungilla on yksin tai yhdessä muiden kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen määräysvalta. Loimaan kaupungin vesihuoltolaitos kuuluu kaupungin sisäiseen konserniin ja yhdistellään suoraan kaupungin viralliseen tilinpäätökseen. Ulkoiseen konsernitaseeseen yhdistellään ne tytäryhteisöt, joissa kaupungilla määräysvalta (yli 50%) ja kaupungin palveluja tuottavat kuntayhtymät omistusosuuksien suhteessa. Asunto- ja kiinteistöpoliittiset yhtiöt: Omistusosuus % Hulmin Huolto Oy 100% Kiinteistö Oy Kurittula 100 % Asunto Oy Loimaan Kuukanpuisto ( alk) 70 % Kiinteistö Oy Loimaan Vuokra-asunnot 100 % Kiinteistö Oy Telkäntie2 100 % Kiinteistö Oy Martinhaka (myynnistä valitettu) 70 % Kiinteistö Oy Alastaro-koti 60 % Energiapoliittiset yhtiöt: Loimaan Kaukolämpö Oy 51 % Omistusosuuksien suhteessa kaupungin konsernitilinpäätökseen yhdistellään seuraavat kuntayhtymät: Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 45,11 %, Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin ky 5,98 %, Varsinais- Suomen Sairaanhoitopiirin ky 5,09 % ja Varsinais-Suomen Liitto 3, 55 %. Konserniohje uudistettu ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa : Kaupunginhallitus päätti myydä Martinhakan osakkeet vähemmistöosakkaalle. Myyntipäätöksestä on valitettu Turun hallinto-oikeuteen. Kiinteistö Oy Vatrola on muutettu Asunto Oy Loimaan Kuukanpuistoksi. Kaupunginhallitus hyväksyi omistamiensa huoneistojen myyntihinnat ja velattomat hinnat. 2016: Uusi Kuntalaki korostaa konserniohjausta ja terävöittää omistajaohjausta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointiohjelman uudistaminen, aikataulutuksen työstäminen ja täytäntöönpano Vuokra-asuntojen korjaustarveselvityksen (Kh ) mukaisten toimenpiteiden täytäntöönpano ja seuranta. Ilmasto- ja energiaohjelman 2014 (KV ) mukaisten toimenpiteiden päivittäminen ja jatkaminen.. kaupunginvaltuuston vahvistama osuus päättyy.

8 LIITE OSASTO KUSTANNUSPAIKKA OSASTOTTILIVELVOLLINEN HYVÄKSYJÄ 1. HYVÄKSYJÄ (VARA) ASIATARK ASIATARK (vara) Osasto- ja kustannuspaikkak Kaupunginjohtaja Tuloslaskelman yleiskatteelliset erät Talousjohtaja Tuija Ojala Eila Vormisto Minna Lehtinen Pirjo Kuusela Hallintopalvelukeskus 02 Kehittämisjohtaja Keskusvaalilautakunta 03 Hallintosihteeri Keskusvaalilautakunta Kunnallisvaalit Matti Tunkkari Aija Männistö Johanna Suominen Sami Männistö Kansanäänestykset Matti Tunkkari Aija Männistö Johanna Suominen Sami Männistö EU-vaalit Matti Tunkkari Aija Männistö Johanna Suominen Sami Männistö Eduskuntavaalit Matti Tunkkari Aija Männistö Johanna Suominen Sami Männistö Presidentinvaalit Matti Tunkkari Aija Männistö Johanna Suominen Sami Männistö Tarkastuslautakunta 03 Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tarkastustoimi Tarkastustoimi Tuija Ojala Eila Vormisto Minna Lehtinen Pirjo Kuusela Kaupunginvaltuusto 03 Kaupunginjohtaja Kaupunginvaltuusto Valtuusto Aija Männistö Matti Tunkkari Johanna Suominen Sami Männistö Kaupunginhallitus 03 Kehittämisjohtaja Konsernijohto ja kehittäminen 04 Kaupunginjohtaja Konsernijohto 05 Kaupunginjohtaja Hallitus Aija Männistö Matti Tunkkari Johanna Suominen Sami Männistö Kaupunginjohtaja Aija Männistö Matti Tunkkari Johanna Suominen Sami Männistö Kehittämispalvelut 05 Kehittämisjohtaja Tulevaisuus ja kehittäminen Matti Tunkkari Aija Männistö Johanna Suominen Sami Männistö Viljavaraston kohdevalot Matti Tunkkari Aija Männistö Johanna Suominen Sami Männistö Elinkeinotoimi alkaen Matti Tunkkari Aija Männistö Johanna Suominen Sami Männistö Suhdetoiminta 05 Kehittämisjohtaja Tiedotus Matti Tunkkari Aija Männistö Johanna Suominen Sami Männistö Markkinointi Matti Tunkkari Aija Männistö Johanna Suominen Sami Männistö Kuntien yhteistyö 05 Kehittämisjohtaja Seutukunnallinen yhteistoiminta Matti Tunkkari Aija Männistö Johanna Suominen Sami Männistö Yleishallinto 04 Hallintosihteeri Toimistopalvelut 05 Hallintosihteeri Toimistopalvelut Aija Männistö Matti Tunkkari Johanna Suominen Sami Männistö Alue- ja paikallishallinto 05 Hallintosihteeri Alueellinen palo- ja pelastustoimi Aija Männistö Matti Tunkkari Johanna Suominen Sami Männistö Kuntien välinen yhteistoiminta Aija Männistö Matti Tunkkari Johanna Suominen Sami Männistö Keskitetty yleishallinto 05 Hallintosihteeri Joukkoliikenne Matti Tunkkari Aija Männistö Johanna Suominen Sami Männistö Maaseutupalvelut 05 Maaseutuasiamies Maatalouden hallinto Markku Paija Eeva Sirkkilä Eeva Sirkkilä Susanna Lehtinen Maatalouden kehittäminen Markku Paija Eeva Sirkkilä Eeva Sirkkilä Susanna Lehtinen Kylien neuvottelukunta Markku Paija Eeva Sirkkilä Eeva Sirkkilä Susanna Lehtinen Konsernitalous ja IT-palvelut Talousjohtaja Talouspalvelut Talousjohtaja Talouspalvelut Talousjohtaja Tuija Ojala Eila Vormisto Minna Lehtinen Pirjo Kuusela Keskitetyt talouspalvelut Verotus Talousjohtaja Tuija Ojala Eila Vormisto Minna Lehtinen Pirjo Kuusela IT-palvelut 05 IT-päällikkö ATK Loimaa Tuija Ojala Eila Vormisto Kari Äikää Jari Kipinoinen Henkilöstöpalvelut 04 Henkilöstöjohtaja Henkilöstöhallinto 05 Henkilöstöjohtaja Henkilöstöhallinto Marita Marttila Leila Lehtinen Leila Grön Johanna Heikkilä Palkkalaskenta Marita Marttila Leila Lehtinen Leila Grön Johanna Heikkilä Keskitetty koulutus Marita Marttila Leila Lehtinen Leila Grön Johanna Heikkilä Eläkkeet Marita Marttila Leila Lehtinen Leila Grön Johanna Heikkilä Yhteistoiminta henkilöstöasioissa 05 Henkilöstöjohtaja Yhteistyötoiminta Marita Marttila Leila Lehtinen Leila Grön Johanna Heikkilä Työterveys Marita Marttila Leila Lehtinen Leila Grön Johanna Heikkilä Työsuojelu Marita Marttila Leila Lehtinen Leila Grön Johanna Heikkilä