Kuntayhtymän toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelma vuosille

Transkriptio

1 Hallitus Hallitus Hallitus vuosille KYH 58 Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymän talousarvio vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelma vuosille on laadittu kun talain 65 :n mukaisesti jakaantuen käyttötalous-, tuloslaskelma-, inves tointi- ja rahoi tusosaan sekä toiminnalliseen osaan. Kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2012 on asetettu talous-, asiakas-, prosessi- ja henkilöstönäkökulmista tuloskorttimuotoon. Kuntayhtymän ulkoisen tuloslaskelman mukaan kun ta yh ty män toi min ta tulot ovat 33,4 milj. euroa, missä on vähennystä 0,6 milj. euroa (-1,7 %) kulu van vuo den 2011 ta lous arvi oon (34,0 milj. euroa) verrattuna. Toi min tame not ovat 31,3 milj. eu roa, missä on vähennystä 0,07 milj. euroa (-0,2 %) kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Vuosi kat teek si saa daan 2,2 milj. eu roa (6,6 % toi mintatuloista); kuluvan vuoden ta lous ar vios sa vuosikate on 2,7 milj. euroa (7,9 %). Vuoden 2010 tilinpäätöksen mukaan vuo si ka te oli 2,2 milj. eu roa (6,6 %). Tilikauden tulokseksi poistojen jälkeen saadaan euroa (2,1 % toimintatuloista). Kuluvan vuoden talousarviossa tilikauden tulostavoite on eu roa (3,4 % ). Vuoden 2010 tilinpäätöksen mukaan tilikauden toi minnallinen tulos oli eu roa (2,2 %). Vuoden 2012 investoinneiksi talousarviossa esitetään euroa, kun vastaava luku kuluvan vuoden talousarviossa on euroa. Talousarvioesityksen mukaan kuntayhtymän tulorahoitus vuonna 2010 on 2,2 milj. euroa, mikä riittää investointien tekemiseen edellyttäen, että talousarvio toteutuu suunnitellulla tavalla. listan liitteenä on esitys kuntayhtymän toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2012 sekä taloussuunnitel maksi vuosille , joka esitellään tarkemmin hal lituk sen ko kouksessa. Kyj Hallitus päättää - merkitä tiedoksi kuntayhtymän toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelman vuosille että valmistelua jatketaan keskustelun pohjalta edelleen - järjestää asiaa koskevan tiedotustilaisuuden kuntajohtajille ja yhtymäkokousedustajille torstaina kello 14 (Lohja, Toivonkatu 4). Talousarvion lähetekeskustelussa jäsen Lackman teki esityksen lähiopetustuntien lisäämisestä lukuvuodeksi siten, että syksyllä aloittavilla ryhmillä lähiopetustunteja lisätään kahdella viikkotunnilla nykyisestä määrästä. Toisen ja kolmannen opintovuoden opiskelijoilla opetustuntien määrä pidetään tällä lukuvuodella nykyisellä tasolla. Jäsen Huotari kannatti esitystä.

2 Koska esitystä kannatettiin ja se poikkesi alkuperäisestä, asiasta päätettiin järjestää äänestys kättennostolla. Äänestyksessä annettiin 8 ääntä. Lackmanin esitystä kannattivat Huotari, Leinikki, Tamminen-Tallgren ja Riihimaa (5 ääntä) ja alkuperäistä esitystä kannattivat Erkkilä, Kaján ja Löfgren (3 ääntä). Eräketo äänesti tyhjää. Äänestystuloksen perusteella talousarvion valmistelua päätettiin jatkaa Lackmanin esityksen pohjalta.seuraavan kerran talousarviota käsitellään hallituksen kokouksessa Hallitus päätti järjestää toimintasuunnitelmaa ja talousarviota koskevan tiedotustilaisuuden kuntajohtajille ja yhtymäkokousedustajille torstaina kello 14 (Lohja, Toivonkatu 4). Liite Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelma vuosille Eeva Salmenpohja poistui kokouksesta klo 11:54 ennen päätöksentekoa, minkä jälkeen pöytäkirjan tarkastajaksi :stä 58 alkaen valittiin Kari Kaján. KYH 65 Hallitus kävi lähetekeskustelun kuntayhtymän toimintasuunnitelman ja talousarvion 2012 osalta. Lähetekeskustelun jälkeen vuoden 2012 talousarvioon tehtiin seuraavia muutoksia: Lähiopetustuntien määrää on lisättiin kaksi (2) tuntia/opintoviikko aloittavien ryhmien osalta, minkä kustannusvaikutus oli ammattiopistojen talousarvioiden osalta yhteensä euroa. Skills-toiminnan osalta lisättiin kustannuksia euroa niin, että kunkin ammattiopiston ja opson talousarvioihin on lisätty euroa. Talousarviossa 2012 on aikaistettu henkilöstöpäällikön palkkaaminen vuoden 2012 alusta lukien; kustannusvaikutus on euroa. Amo VO:n talousarviossa on karsittu kustannuksia palvelujen ostojen osalta niin, että Amo VO:n talousarvio päätyy euron tulokseen. Investointeihin on lisätty Maratan (Lohja, Toivonkatu 4) opetuskeittiön tilojen saneerauksen toteuttamiseksi euron määräraha. Kaikkien edellämainittujen toimenpiteiden kustannusvaikutusten ja tiettyjen säästötoimenpiteiden jälkeen kunatyhtymän tulos on pienentynyt eurolla ollen euroa, kun tulos talousarvion 2012 ensimmäisessä versiossa oli euroa. Talousarvioon tehtyjen muutosten jälkeen toimintatuotot ovat pysyneet ennallaan ollen 33,4 milj.euroa, missä on 1,7 %:n vähennys kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna.toimintamenot ovat 31,3 milj.euroa, missä on 3,4 % kasvu kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Vuosikatteeksi saadaan 2,1 milj. euroa (6,4 % toimintatuotoista) ja tilikauden tulokseksi euroa (2,0 % toimintatuotoista). Investointibudjetin 2012 loppusummaksi saadaan euroa, kun vastaava lukema kuluvan vuoden talousarviossa on euroa.

3 Kyj Hallitus päättää - merkitä tiedoksi kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelmaan vuosille tehdyt muutokset - jatkaa valmistelua esitetyn taloussuunnitelman ja talousarvion pohjalta Hallitus päätti - merkitä tiedoksi kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelmaan vuosille tehdyt muutokset - jatkaa valmistelua seuraavilla muutoksilla: Talousarvion kohta 1 (Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä), sivu 4 Luksian tuloskortti: Vuosikate muutetaan uuden toteutuman perusteella. Opettajan muodollinen kelpoisuus: yli 90 % (lisätään "pois lukien Aiko") Henkilöstön kehittämiseen käytetty resurssi: "enintään"-sanan sijalle sana "noin" ml. eri tulosalueiden tuloskorttien vastaavat kohdat. Opettajien toteutuneet työelämäjaksot: noin 30 opettajaa ml. eri tulosalueiden tuloskorttien vastaavat kohdat (tulosalueilla muutoksena vain sana "noin"). Keskustelun perusteella esittelijä esitti, että ammatillisessa peruskoulutuksessa (opetussuunnitelmaperusteinen) ensimmäisen vuosikurssin aloitusryhmien lähiopetustunteja lisätään siten, että niitä on syyslukukaudesta 2012 alkaen 30 tuntia/opintoviikko. Keskustelun kuluessa jäsen Lackman jäsen Huotarin kannattamana esitti seuraavaa lisäystä talousarvioon/toimintasuunnitelmaan : Lähiopetustunteja ammatillisessa peruskoulutuksessa (opetussuunnitelmaperusteinen) pidetään lukuvuodesta 2012 alkaen aloittavien ryhmien osalta 30,4 tuntia/opintoviikko, lukuvuodesta 2013 alkavien ja jatkavien ( 2. vuosikurssi) osalta 30,4 tuntia/opintoviikko ja lukuvuodesta 2014 kaikkien opetusryhmien osalta 30,4 tuntia/opintoviikko. Lähiopetustuntien määrästä suoritettiin äänestys kättennostolla. Jäsen Lackmanin esitystä kannattivat jäsenet Huotari, Riihimaa ja Tamminen-Tallgren. Esittelijän esitystä kannattivat puheenjohtaja Räsänen, varapuheenjohtaja Erkkilä ja jäsenet Kaján, Löfgren, Nordström, Packalén ja Salmenpohja. Esittelijän esitys voitti äänin 7-4. Jäsenet Lackman, Huotari, Riihimaa ja Tamminen-Tallgren ilmoittivat jättävänsä eriävän mielipiteen ja toimittavansa sen kirjallisena klo mennessä. Sivu 8, toimintakuluihin vaikuttavia toimenpiteitä: poistetaan kolmannen ranskalaisen viivan kohdalla oleva asia, jonka sijaan kirjoitetaan "ammatillisessa peruskoulutuksessa (opetussuunnitelmaperusteinen) ensimmäisen vuosikurssin aloitusryhmien lähiopetustunteja on syyslukukaudesta 2012 alkaen 30 tuntia/opintoviikko".

4 poistetaan henkilöstöpäällikön tehtävä Luksian strategiset laatuperiaatteet liitetään kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille Talousarvion kohta 2 (Yhteiset palvelut), sivu 11 tuloskortti: poistetaan suluissa olevat mittaritavoitteet lisätään teksti "vuoden 2012 aikana tehdään sisäinen asiakaskysely". Liitteet vuosille Kokouksessa jaettiin liite "Vertailu 7 koulutuksen järjestäjän kesken lähiopetustuntien määrästä, henkilöstökustannuksista, palvelujen ostoista sekä aineiden ja tarvikkeiden ostoista" Kokouksessa jaettiin liite "Luksian opetus- ja muun henkilöstön kulujen osuus kuntayhtymän henkilöstökuluista v " Eriävä mielipide KYH 69 Hallitusohjelmassa ammatillisen koulutuksen menosäästöt valtion menoihin ovat yhteensä -57 milj.. Valtion talouden nyt tarkastetuissa ke hyk sissä vuosille menosäästöt ovat lisääntyneet -74 milj. euroon (lisäys tä -17 milj. ). Näiden lisäksi menosäästöjä aiheutuu perustutkintoihin liittyvistä kun ta osuuk sis ta noin -49 milj.. Kuntayhtymän toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vuodelle 2012 se kä taloussuunnitelmaa vuosille on päivitetty hallituksen te ke mien päätösten pe rusteella. Talousarvion numeeriseen osaan on tehty seuraavia muutoksia: henkilöstöpäällikön tehtävän poistaminen, jonka vaikutukses ta kustannuk set vähenivät Aikossa ja AMO VO:ssa on tehty talousarviotarkistuksia, mutta joiden kustannusvaikutus ei ole merkittävä Talousarviossa on lisätty lähiopetustunteja ammatillisessa peruskoulutuksessa (opetussuunnitelmaperusteinen) ensimmäisen vuosikurssin aloitusryhmien osalta syyslukukaudesta 2012 alkaen siten, että niitä on 30 tun tia / opintoviikko. Lisäystä nykytilanteeseen on 1,6 tuntia / opintoviikko. Kustannusvaikutus on noin vuoden 2012 talousarviossa. Mikäli lähiopetustunteja lisättäisiin 2 h/ov kaikilla opetusryhmillä kaikilla vuosikursseil la, oli si kustannusvaikutus noin vuodessa. Kaikkien edellä mainittujen toimenpiteiden kustannusvaikutusten jälkeen kuntayhtymän tulokseksi poistojen jälkeen saadaan Investointibudjetin loppusumma on Kyj Hallitus päättää merkitä tiedoksi esityslistan liitteenä olevan kuntayhtymän toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2012 sekä taloussuun nitelman vuo sille ja esittää kuntayhtymän yhtymäkokoukselle seuraavan päätösehdotuksen: Kuntayhtymäkokous päättää

5 1. hyväksyä kuntayhtymän toimintasuunnitelman ja talousar vion vuo delle 2012 sekä taloussuun nitel man vuo sille vuoden 2012 talousarvion sitovuustasoksi tilikauden tuloksen poistojen jälkeen ja inves tointibud jetin loppusumman Liite Hallitus päätti esityksen mukaisesti. vuo sille