LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 8/ AMMATTIKOULUTUSKUNTAYHTYMÄ. Lackman Taina jäsen

Transkriptio

1 LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 8/ Hallitus Aika 9:00-13:30 Paikka Lontoo, Mint Hotel Tower of London Läsnä Räsänen Pekka puheenjohtaja Erkkilä Pentti varapuheenjohtaja Huotari Eino jäsen Kaján Kari jäsen Lackman Taina jäsen Löfgren Eero jäsen Nordström Paula jäsen Packalén Paul jäsen Riihimaa Tuula jäsen Salmenpohja Eeva jäsen Tamminen-Tallgren Riitta jäsen Poissa Muut läsnäolleet Karvinen Esa kuntayhtymän johtaja, pöytäkirjanpitäjä Saloniemi Heikki talousjohtaja Forsström Pirjo-Leena rehtori, L-U ammatti opisto, Lohja Nummentie Katajisto Seija rehtori, L-U ammatti opisto, Vihti Ojakkalantie Jääskeläinen Kari pääluottamusmies JUKO Valén Marja-Leena pääluottamusmies JHL Sivonen Sirpa kehityspäällikkö ( 62-64) Poissa Hillman Eero rehtori, L-U aikuisopisto Välimaa-Saari Satu rehtori, L-U ammatti opisto, Lohja Toivonkatu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin Pöytäkirjassa :t Allekirjoitukset Pekka Räsänen puheenjohtaja Esa Karvinen pöytäkirjanpitäjä Pentti Erkkilä pöytäkirjan tarkastaja Eero Löfgren pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymän toi mistossa Lohjalla / 2011

2 LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 8/ Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Sähkön hankinta ajalle Kiinteistö Oy Vihdin opiskelija-asuntojen ja Kiinteistö Oy Lohjan opiskelija-asuntojen omistussuhteiden uudelleenjärjestelyt Luksian kehittämislinjaukset : Luksian laatuperiaatteet Kuntayhtymän toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelma vuosille Muut asiat 131

3 LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 8/ Hallitus Sähkön hankinta ajalle KYH 62 Kuntayhtymän nykyinen sähkön toimitussopimus Oy Turku Energian kanssa päättyy Kuntayhteistyönä (Loh ja, In koo, Siun tio, Kar ja lohja, Nummi-Pusula, Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä se kä eräät Lohjan kaupungin yhtiöt) on toteutettu sähkötoimittajien kilpailut taminen koskien sähkön hankintaa ajalle Konsultti na tar jous kyse lyssä ja tar jousten käsit te lyssä on toi minut Energia keskus Oy. Yhteistyötahojen vuotuinen energiankulutus on noin 37 GWh:ta käsit täen noin 520 kulutuskohdetta. Kun ta yh ty män vuo tui nen säh kön ku lu tus on noin 2,6 GWh:ta ja vuo si kus tan nuk set noin euroa. Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan sähkön myyntitarjoukset on pyydetty mar ginaa lihintaisina siten, että sähkön puitesopimus on voimassa saak ka. Tarjousten on tullut olla hintasidonnaisuuksin esitettynä voi mas sa asti siten, että perushintana on sähköpörssin hinta taso pää töskursseilla Valintapäätöksen perusteena on tarjous pyynnön mukaan edul lisin vaihtoehto koko sopimuskauden osalta. Tar jouspyynnössä on todet tu, että samanarvoisten tarjousten tapauksessa ympäristömyön teisin vaihto eh to voittaa. Tarjouskilpailu on julkisten hankintojen EU-kynnysarvon ylittävä. Varsinainen tarjouspyyntö on julkaistu julkiset hankitapaikat ilmoituksissa Tarjouspyyntöasiakirja toimitettiin sitä pyytäneille yrityksille Mää rä ai kaan klo mennessä saa tiin tar jouk set seu raavil ta sähkön toi mitta jil ta: Helsingin Energia, Kraft & Kultur, Kymenlaakso Sähkö Oy, Lännen Oma Voima Oy, Market Energia Sähkömyynti Oy, Oulun Sähkömyynti Oy, Pori Energia Oy, Sa von Voi ma Oyj, Suur-Savon Sähkö Oy ja Oy Turku Energia. Tarjousten avaustilaisuus järjestettiin klo Market Energia Sähkömyynti Oy:n ja Savon Voima Oyj:n tarjoukset eivät olleet tarjouspyynnön mukaisia ja siksi ne hylättiin. Muut tarjoukset vastasivat tarjouspyyntöä. Toteutetun kilpailutuksen halvin hinta ( ) perushinta na oli 5,213 s/kwh, kun sähkön vastaava hinta kuluvalla kaudella on ollut 4,13 s/kwh. Sähkötarjousten vertailussa voitiin todeta, että Kraft & Kultu rin tekemä tarjous oli hinnaltaa edullisin (5,213 s/kwh). Suomen Kraft & Kultur toimittaa sähköä yksinomaan uusiu tuvista energialähteistä kuten ve si- ja tuulivoimasta. Sähkö ostetaan Nord poolilta. Suomen Kraft & Kultur on Ruotsin Kraft & Kulturin haaraliike, joka on toiminut Suomessa vuodesta Sähkön hinnan kehi tys on ollut yleisesti nouseva ja korotukseen on varauduttu talousarviossa Kaikkien yhteistyöosapuolten pitää tehdä oma päätös sähkön toimittajan valinnasta Esityslistan liit teenä on kon sultin te ke mä yh teen veto ja ver tai lu teh dyistä tar jouk sista se kä nii den pe rusteella las ke tut kes kihin nat so pi mus kaudelle Asiantuntijana asiaa alustaa talousjohtaja Heikki Saloniemi.

4 LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 8/ Hallitus Kyj Esitys Hallitus päättää 1. valita kuntayhtymän sähkön toimittajaksi kaudelle edullisimman tarjouksen tehneen Kraft & Kulturin 2. valtuuttaa konsultin kiinnittämään koko sopimuskauden osal ta sähkön hinta konsultin esityksen mukaisesti 3. ilmoittaa sähkösiirtoyhtiö Fortum Markets Oy:lle, että alkaen kun ta yhty män uusi sähköntoimittaja on Kraft & Kultur 4. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Päätös Liitteet Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Sähkötarjousten avauspöytäkirja Sähkötarjousten vertailutaulukko Esityslistasta poiketen kokouksessa käsittelyjärjestystä muu tettiin seuraavasti: 63, 64, 62, 65 ja 66.

5 LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 8/ Hallitus Kiinteistö Oy Vihdin opiskelija-asuntojen ja Kiinteistö Oy Lohjan opiskelija-asuntojen omistussuhteiden uudelleenjärjestelyt KYH 63 Kuntayhtymä omistaa Kiinteistö Oy Vihdin opiskelija-asuntojen osakekannasta 50 % ja Vihdin kunta 50 %. Vihdin kunnan tehtyä päätöksen luopua Vihdin opiskelija-asuntojen omistajuudesta käynnistettiin selvitykset Vihdin opiskelija-asuntojen omistajuuden uudelleenjärjestelyistä ja mm. osakekannan myymisestä ulkopuoliselle toimijalle, mikä osoittautui ongel mal liseksi mm. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (myöh. Aran) määräysten johdosta. Kesäkuussa 2011 käytiin neuvottelu Lohjan kaupungin johdon, Vihdin kunnan johdon ja kuntayhty män johdon kesken Vihdin opiskelija-asuntojen omistuksen järjestelyistä, missä päädyttiin järjestelyyn, missä Vihdin kunta myisi osuutensa kuntayh tymälle, jonka jälkeen yhtiön omistus siirtyisi 100 %:sti kuntayhtymän hal tuun. Tällä menettelyllä turvattaisiin opiskelija-asuntojen saatavuus Vihdin Nummelassa. Lisäksi kesäkuun neuvottelussa sovittiin vastaavanlaisesta omistusjärjestelystä Kiinteistö Oy Lohjan Opiskelija-asuntojen osalta, jonka osakekannasta kuntayhtymä omistaa 49,3 %, Hus sairaanhoitopiiri 33,9 % ja Lohjan kaupunki 16,8 %. Alustavasti on suunniteltu, että kuntayhtymä os tai si Hus sai raan hoi to piirin ja Lohjan kaupungin osuudet edel lyt täen, että mo lem mat omista ja tahot suostuvat yhtiön omistuksesta luopu mi seen. Tä män jäl keen kunta yhtymä omistaisi Kiinteistö Oy Lohjan Opis keli ja-asunto jen osa kekannan 100 %:sti. Molemmat opiskelija-asunto-yhtiöt ovat Aran määräysten ja rajoitusten alaisia, mikä merkitsee sitä, että yhtiön omistusosuuksien muutos toteutetaan Aran ohjeiden ja mää räysten mukaisesti. Aralle pitää tehdä mo lempien yhtiöiden osalta erilliset ni meämismuutoshakemukset, jonka pe rusteella Ara tekee päätöksen yhtiöi den omistuksen muutoksista ja luovu tuskor vauksen määristä. Kiinteistö Oy Vihdin opiskelija-asuntojen osalta on liitteenä nimeämismuutoshakemus. Aran toimesta on laskettu alustavasti luovutuskorvauksen määräksi ,00 euroa, mistä Vihdin kunnan osuus (50 %) on ,50 euroa, minkä hinnan kuntayhtymä maksaisi Vih din kunnalle osakekannan siirtymisestä kunatyhtymän omistukseen. Vastaavasti Kiinteistö Oy Lohjan opiskelija-asuntojen osalta liitteenä on nimeämismuutoshakemus. Ara on laskenut alustavasti yhtiön luovutuskorvaukseksi euroa, mistä luovu tet ta vien osak kei den luo vu tus korvaukseksi saadaan eu roa, mis tä Hus sai raan hoito piirin osuus (33,9 %) on euroa ja Loh jan kau pun gin osuus (16,8 %) on euroa, mitkä summat kuntayhty mä mak saisi osake kantojen siir ty misestä kuntayhtymän omistukseen. Edellä kuvatut omistusjärjestelyt molempien opiskelija-asuntoyhtiöiden osalta merkitsee sitä, että yh tiöiden tultua kuntayhtymän omistukseen 100 %:sti niistä tulee kuntayhty män tytäryhtiöitä ja kuntayhtymä muodostaa konsernin. Kuntayhtymän vastuut lisääntyvät merkittävästi omistusosuu-

6 LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 8/ Hallitus den muutoksen myötä yhtiöi den velkavastuiden kautta. Vuoden 2010 tilinpäätöksen mukaan Kiinteistö Oy Vihdin opiskelija-asunnoilla on pitkäaikaista vierasta pääomaa noin ,56 euroa ja Kiinteistö Oy Lohjan opiskelija-asunnoilla ,97 euroa eli yhteensä ,53 euroa. Asiantuntijana asiaa alustaa talousjohtaja Heikki Saloniemi. Kyj Esitys Hallitus päättää 1. merkitä tiedoksi Kiinteistö Oy Vihdin opiskelija-asuntojen ja Kiinteistö Oy Lohjan opiskelija-asunto jen omistussuhteiden muutoshankkeet, joiden toteutuessa kuntayhtymän omistaisi yhtiöiden osakekan nat 100 %:sti, 2. valtuuttaa kuntayhtymän johdon toimittamaan Aralle nimeämismuutoshakemukset, 3. tehdä esityksen kuntayhtymäkokoukselle Kiinteistö Oy Lohjan opiskelija-asuntojen ja Kiinteistö Oy Vihdin opiskelija-asuntojen omistusjärjestelyistä niin, että yhtiöiden osake kanta siirtyy 100 %:sti kuntayhtymän haltuun. Päätös Liitteet Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Muistio opiskelija-asunnoista Nimeämishakemus Lohjan opiskelija-asunnot Nimeämishakemus Vihdin opiskelija-asunnot

7 LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 8/ Hallitus Hallitus Luksian kehittämislinjaukset : Luksian laatuperiaatteet KYH 55 Luksian kehittämislinjauksissa (hallitus ) on linjattu, että Luksian laatupolitiikka määritellään. Koulutuksen järjestäjätasoisten prosessien vastuut selkiinnytetään ja määritellään. Koulutuksen järjestäjätasoinen laatutyö käynnistetään. Opetus- ja kulttuuriministeriö on Ammatillisen koulutuksen laatustrategiassa linjannut kes keiset ehdotukset laadunhallinnan strategisiksi linjauksiksi ja niitä tukeviksi kehittämistoimenpiteiksi. Strategia edellyttää, että ammatillisen koulutuk sen järjestäjillä on vuoteen 2015 mennessä toimiva laadunhallintajärjestel mä/ toimintajärjestelmä. Luksian vision mukaisena tavoitteena on saada OKM:n myöntämä ammatillisen koulutuksen laa tupalkinto vuonna Luksian laatuperiaatteissa (laatupolitiikka) määritellään Luksian laatutyön keskeiset periaatteet ja toi mintajärjestelmän (laadunhallintajärjestelmän) koostumus. Jatkossa Luksi an laatuperiaatteet ohjaavat laadun kehittämistyötä. Luksian laatuperiaatteet (luonnos 2/ ) on muokattu yhdessä Luksian johtoryhmän ja yhteisten palvelujen vastuuhenkilöiden kanssa. Laatuperiaatteet käsitellään yhteis työtoimikunnassa Hallituksen käymän lähetekeskustelun perustella laatuperiaatteiden valmistelua jatketaan ja viimeis tellyt Luksian laatuperiaatteet tuodaan hallituksen päätettäväksi kokoukseen. Asiantuntijana asiaa alustaa kehityspäällikkö Sirpa Sivonen. Kyj Esitys Päätös Hallitus käy lähetekeskustelun ohjaamaan Luksian laatuperi aatteiden jatkovalmistelua. Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Liitteet Ammatillisen koulutuksen laatustrategia Laatustrategian keskeiset linjaukset Luksian laatuperiaatteet (luonnos 2/ ) Kehityspäällikkö Sirpa Sivonen poistui kokouksesta alustuksensa jälkeen klo 9:25 ennen päätöksentekoa. KYH 64 Hallitus kävi lähetekeskustelun Luksian laatuperi aat teista ko kouk ses saan Luksian laatuperiaatteiden käytäntöönviemisen aikataulu tuleville vuosille on esitetty seuraavassa taulukossa.

8 LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 8/ Hallitus Hallitus LUKSIAN LAATU TYÖ Laatuperiaatteet 10 Toiminnan kuvaukset xx xx jatkuva parantami nen > > > Itsearviointi xx xx xx xx Ulkoinen arviointi Oppimisympäristöjen xx auditointi Ammatillisen koulutuksen xx Laatupalkinto Luksian laatuperiaatteiden vahvistamisen jälkeen käynnistyy Luksian kehittämislin jausten mukai sesti kuntayhtymätasoitten prosessien ja niiden vastuu henkilöiden määrittäminen. Vuoden 2012 aikana kuvataan ydinprosessit ja keskei set toiminnot EFQM -mallin (Euroopan laatupalkinnon) mukaisesti. Työajankäytön optimoimiseksi toimintajär jestelmän kuvaustyö toteututaan mahdollisuuksien mu kaan JEAT tutkintoon sisäl tyvinä kehittämistehtävinä. EFQM -mallin rakenne: Laatuperiaatteisiin sisältyvät EFQM -mallia noudattavat itsearvioinnit aloitetaan vuoden 2012 aikana ja ne teh dään systemaattisesti vuosittain, jolla varmistetaan toiminnan jatkuva parantami nen.

9 LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 8/ Hallitus Hallitus Ensimmäinen kuntayhtymätasoinen ulkoinen arviointi tehtiin, kuluvana vuonna 2011, yrittäjäjärjestön toteuttamana oppimisympäristöjen au di tointina. Seuraava ul koi nen ar viointi tehdään vuo den 2013 aikana. Ulkoi sen ar vionnin me ne tel män va lin nassa seurataan OKM:n laatustrategiassa mainittujen laa dun hal lintaa tu kevien välineiden kehitystyötä. Ul koisten ar viointien tu lok sien hyö dyntä mi sellä varmistetaan itsearviointien ohella toi minnan jat kuva pa ranta mi nen. Laatuperiaatteiden mukaisesti Luksia tulee hakemaan ammatillisen koulutuksen laatupalkintoa vuonna Luksian laatuperiaatteiden mukaisesti toimintakäsikirja-aineisto on koko hekilös tön käyttössä intran kautta, tämä varmistetaan kouluttamalla henkilöstö Luksia -ajokortti - koulutuksen yhteydessä käyttämään sisäisiä tietojärjestelmiä, uuden henkilöstön perehdytyksen yhteydessä sekä käytännön esimiestyössä huolehtimal la keskeisen ainoiston saatavilla olosta. Asiantuntijana asiaa alustaa kehityspäällikkö Sirpa Sivonen. Kyj Esitys Hallitus päättää hyväksyä Luksian laatuperiaatteet liitteen mukaisesti. Kokous keskeytettiin klo 10:55-11:10. Kyj:n kokouksessa tekemä muutosesitys Hallitus päättää hyväksyä Luksian strategiset laatuperiaatteet uudistetun liitteen mukaisesti. Laatuperiaatteiden sähköisen esittämisen yh tey teen luo daan linkit käsitteille niiden sisällön avaamiseksi. Luksian strategiset laatuperiaatteet liitetään kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille Päätös Liitteet Hallitus päätti hyväksyä esityksen mukaisesti. Esityslistan mukainen: Luksian laatuperiaatteet Päätöksen mukainen: Luksian laatuperiaatteet (hallituksen päätös ) Kokouksessa jaettiin koulutuksenarviointineuvoston synteesi arvioinneista: "Ammatillinen koulutus kansallisten arviointien näkökulmasta. Synteesi arvioinneista Jyväskylä 2011".

10 LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 8/ Hallitus Hallitus Kuntayhtymän toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelma vuosille KYH 58 Länsi-Uudenmaan ammattikoulu tuskuntayhty män talousarvio vuo delle 2012 sekä taloussuunnitel ma vuosille on laa dittu kun talain 65 :n mukaisesti ja kaantuen käyttöta lous-, tulos las kel ma-, in ves tointi- ja ra hoi tusosaan sekä toi minnalliseen osaan. Kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2012 on asetettu talous-, asia kas-, pro sessi- ja henkilöstönäkökul mista tuloskorttimuotoon. Kuntayhtymän ulkoisen tuloslaskelman mukaan kun ta yh ty män toi min ta tulot ovat 33,4 milj. euroa, missä on vähennystä 0,6 milj. eu roa (-1,7 %) kulu van vuo den 2011 ta lous arvi oon (34,0 milj. euroa) verrattuna. Toi min tame not ovat 31,3 milj. eu roa, missä on vä hen nystä 0,07 milj. euroa (-0,2 %) ku lu van vuo den ta lousarvioon ver rat tu na. Vuosi kat teek si saa daan 2,2 milj. eu roa (6,6 % toi min tatuloista); kulu van vuoden ta lous ar vios sa vuosikate on 2,7 milj. eu roa (7,9 %). Vuo den 2010 tilinpää töksen mukaan vuo si ka te oli 2,2 milj. eu roa (6,6 %). Tilikauden tulokseksi poistojen jälkeen saadaan euroa (2,1 % toimintatuloista). Kuluvan vuoden talousarviossa tilikauden tulosta voite on eu roa (3,4 % ). Vuoden 2010 tilinpää tök sen mu kaan ti li kau den toi min nallinen tulos oli eu roa (2,2 %). Vuoden 2012 investoinneiksi talousarviossa esitetään euroa, kun vastaava luku kuluvan vuoden talousarviossa on eu roa. Talousarvioesityksen mukaan kuntayhtymän tulorahoitus vuonna 2010 on 2,2 milj. euroa, mikä riittää investointien tekemiseen edellyt täen, että talousarvio toteutuu suunnitellulla tavalla. Esityslistan liitteenä on esitys kuntayhtymän toimintasuunni telmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2012 sekä taloussuunnitel maksi vuosille , joka esitellään tar kem min hal lituk sen ko kouksessa. Kyj Esitys Hallitus päättää - merkitä tiedoksi kuntayhtymän toimintasuunnitelman ja talousarvion vuo del le 2012 se kä ta lous suunnitelman vuosille että valmistelua jatketaan keskustelun pohjalta edelleen - järjestää asiaa koskevan tiedotustilaisuuden kuntajohtajille ja yhtymäko kousedustajille torstaina kello 14 (Lohja, Toivonkatu 4). Päätös Talousarvion lähetekeskustelussa jäsen Lackman te ki esi tyk sen lä hi opetustun tien lisäämisestä lukuvuodeksi siten, et tä syk syllä aloitta villa ryhmillä lähiopetustunteja lisätään kahdella viikko tun nilla nykyi sestä mää rästä. Toisen ja kolmannen opintovuoden opiskeli joilla ope tus tuntien

11 LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 8/ Hallitus Hallitus mää rä pidetään tällä lukuvuodella nykyisellä tasolla. Jä sen Huotari kan natti esitystä. Koska esitystä kannatettiin ja se poikkesi alkuperäisestä, asiasta pää tet tiin jär jes tää ää nes tys kät ten nos tol la. Äänestyksessä annettiin 8 ääntä. Lack ma nin esitystä kannattivat Huo ta ri, Lei nik ki, Tamminen-Tallgren ja Riihimaa (5 ääntä) ja alku peräistä esi tystä kan nattivat Erkkilä, Kaján ja Löfgren (3 ääntä). Eräketo äänesti tyh jää. Äänestystuloksen perusteella talousarvion valmistelua päätettiin jatkaa Lackmanin esityksen pohjalta.seuraavan kerran talousarviota käsitellään hallituksen kokouksessa Hallitus päätti järjestää toimintasuunnitelmaa ja talousarviota koskevan tiedo tus ti lai suu den kun ta joh ta jil le ja yhtymä ko kousedustajille torstai na kello 14 (Lohja, Toi von katu 4). Liite Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelma vuosille Eeva Salmenpohja poistui kokouksesta klo 11:54 ennen päätöksentekoa, minkä jälkeen pöytäkirjan tarkastajaksi :stä 58 alkaen valittiin Kari Kaján. KYH 65 Hallitus kävi lähetekeskustelun kuntayhtymän toimintasuunnitelman ja talousarvion 2012 osalta. Lähetekeskustelun jälkeen vuo den 2012 talousarvioon tehtiin seuraavia muutoksia: Lähiopetustuntien määrää on lisättiin kaksi (2) tuntia/opintoviikko aloitta vien ryhmien osalta, minkä kustannusvaiku tus oli am matti opistojen talousarvioiden osalta yhteensä eu roa. Skills-toiminnan osalta lisättiin kustannuksia euroa niin, et tä kun kin ammattiopiston ja opson talousarvioihin on lisätty euroa. Talousarviossa 2012 on aikaistettu henkilöstöpäällikön palk kaa minen vuo den 2012 alusta lukien; kustannusvaikutus on euroa. Amo VO:n talousarviossa on karsittu kustannuksia palvelujen ostojen osalta niin, että Amo VO:n talousarvio päätyy euron tu lokseen. Investointeihin on lisätty Maratan (Lohja, Toivonkatu 4) opetuskeittiön ti lo jen sa nee rauk sen toteuttamiseksi euron määräraha. Kaikkien edellämainittujen toimenpiteiden kustannusvaikutusten ja tietty jen säästötoimenpiteiden jälkeen kunatyhtymän tulos on pie nen ty nyt eu rol la ol len euroa, kun tulos talousarvion 2012 ensim mäi ses sä versiossa oli euroa. Talousarvioon tehtyjen muutosten jälkeen toimintatuotot ovat pysyneet ennallaan ollen 33,4 milj.euroa, missä on 1,7 %:n vähennys kuluvan vuo den ta lous arvioon verrattuna.toi min ta me not ovat 31,3 milj.eu roa, mis sä on 3,4 % kasvu ku lu van vuo den talousarvioon verrattuna. Vuosi kat teeksi saa-

12 LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 8/ Hallitus Hallitus daan 2,1 milj. euroa (6,4 % toimintatuotoista) ja tilikauden tu lok seksi eu roa (2,0 % toimintatuotoista). Investointibudjetin 2012 loppusummaksi saadaan euroa, kun vas taava lukema kuluvan vuoden talousarviossa on euroa. Kyj Esitys Hallitus päättää - merkitä tiedoksi kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan ja ta lous ar vi oon vuodelle 2012 sekä talous suunnitelmaan vuosille tehdyt muutokset - jatkaa valmistelua esitetyn taloussuunnitelman ja talousarvion pohjalta Päätös Hallitus päätti - merkitä tiedoksi kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan ja ta lous ar vi oon vuodelle 2012 sekä talous suunnitelmaan vuosille tehdyt muutokset - jatkaa valmistelua seuraavilla muutoksilla: Talousarvion kohta 1 (Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä), sivu 4 Luksian tuloskortti: Vuosikate muutetaan uuden toteutuman perusteella. Opettajan muodollinen kelpoisuus: yli 90 % (lisätään "pois lu kien Aiko") Henkilöstön kehittämiseen käytetty resurssi: "enintään"-sanan sijalle sana "noin" ml. eri tulosalueiden tuloskorttien vastaavat kohdat. Opettajien toteutuneet työelämäjaksot: noin 30 opettajaa ml. eri tulosalu eiden tuloskorttien vastaavat kohdat (tulosalueilla muutok sena vain sa na "noin"). Keskustelun perusteella esittelijä esitti, että ammatillisessa peruskoulutuksessa (opetussuunnitelmaperusteinen) ensimmäisen vuosikurssin aloitusryhmien lähiopetustunteja li sätään siten, että niitä on syyslukukaudesta 2012 alkaen 30 tuntia/opinto viikko. Keskustelun kuluessa jäsen Lackman jäsen Huotarin kannattamana esitti seuraavaa lisäystä talousarvioon/toimintasuunnitelmaan : Lä hi ope tus tun teja am ma tilli ses sa pe rus kou lu tuk sessa (ope tus suun ni telma pe rus tei nen) pide tään lu ku vuo desta 2012 al kaen aloit tavien ryh mien osalta 30,4 tuntia/opin to viikko, lu kuvuo desta 2013 alka vien ja jatka vien ( 2. vuo si kurssi) osal ta 30,4 tuntia/opin toviikko ja lu ku vuo desta 2014 kaik kien ope tusryhmien osalta 30,4 tun tia/opinto viik ko. Lähiopetustuntien määrästä suoritettiin äänestys kättennostolla. Jä sen Lack ma nin esi tys tä kan nat ti vat jä se net Huotari, Riihimaa ja Tamminen-Tall gren. Esittelijän esitystä kannattivat puheenjohtaja Räsänen, varapuheenjohtaja Erk kilä ja jä senet Kaján, Löf gren, Nordström, Packalén ja

13 LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 8/ Hallitus Hallitus Sal men pohja. Esittelijän esitys voitti äänin 7-4. Jäsenet Lackman, Huotari, Riihimaa ja Tamminen-Tallgren ilmoittivat jättävänsä eriävän mielipiteen ja toimittavansa sen kirjallisena klo mennessä. Sivu 8, toimintakuluihin vaikuttavia toimenpiteitä: poistetaan kolmannen ranskalaisen viivan kohdalla oleva asia, jonka si jaan kirjoite taan "ammatillisessa peruskoulutuksessa (opetussuunnitelmaperusteinen) ensimmäisen vuosikurssin aloitusryh mien lä hiopetustun teja on syysluku kaudesta 2012 alkaen 30 tuntia/opintoviikko". poistetaan henkilöstöpäällikön tehtävä Luksian strategiset laatuperiaatteet liitetään kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille Talousarvion kohta 2 (Yhteiset palvelut), sivu 11 tuloskort ti: poistetaan suluissa olevat mittaritavoitteet lisätään teksti "vuo den 2012 ai kana tehdään sisäinen asia kaskysely". Liitteet Kuntayhtymän toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 se kä taloussuunnitelma vuosille Kokouksessa jaettiin liite "Vertailu 7 koulutuksen järjestäjän kesken lähiopetustuntien määrästä, henkilöstökustannuksista, palvelujen ostoista sekä aineiden ja tarvikkeiden ostoista" Kokouksessa jaettiin liite "Luksian opetus- ja muun henkilöstön kulujen osuus kuntayhtymän henkilöstökuluista v " Eriävä mielipide

14 LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 8/ Hallitus Muut asiat KYH Seuraava hallituksen kokous pidetään klo 8:30 alkaen Lohjalla, Toivonkatu 4:ssä. 2. Ammatillisen koulutuksen -seminaariohjelma Hallituksen kokouspäivämäärät 2012 toimitetaan sähköpostissa 4. Luksian, Keudan ja Omnian yhteistyösopimuksen pohjalta pidettävä hallitusten yhteistyökokous on klo Keudassa Järvenpäässä. 5. Skills-tapahtuman merkitys opiskelijoille ja koulutuksen järjestäjälle. Kyj Esitys Päätös Hallitus päättää merkitä tiedoksi. Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Liite Ammatillisen koulutuksen -seminaariohjelma

15 LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 8/ Oikaisuvaatimusohje Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät 62 ja 64. Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitse män päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäse nen katsotaan saaneen tiedon pöytäkirjan julkipanopäivänä. Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymän hallitus Toivonkatu 4, LOHJA Sähköposti Vaihde Faksi Lisätietoja antaa kuntayhtymän johtaja Esa Karvinen. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 63, 65 ja 66. Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät 62 ja 64. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallis valituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta sekä kunnan jäsen. HvalL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet