Pöytäkirjan tarkastus tarkastusaika Pöytäkirja on tarkastettu ja pöytäkirjan sivut varmennettu nimikirjaimillamme

Transkriptio

1 Esityslista/Pöytäkirja 2/2015 Seurakuntaneuvoston kokous Aika Tiistai klo Paikka seurakuntatalon alasali, Ilvolankatu 14b, Iisalmi Osallistujat: Jäsenet Sallinen Martti puheenjohtaja Laajalahti Pertti varapuheenjohtaja Haikarainen Pia Jääskeläinen Jaakko Karhu Petri poistui klo Katainen Raimo Kellberg Lilja Kinnunen Matti Korhonen Kaarina Lappalainen Juha-Pekka Muilu Sirkku Roivainen Tarja Siirola Elina Timonen Ari Turkki Osmo Varajäsenet 15/15 Poissa Muut osanottajat Viertorinne Tarja seurakuntasihteeri, kokouksen sihteeri Ahomaa Kati 20, poistui klo Asiat pykälät Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pertti Laajalahti varapuheenjohtaja Tarja Viertorinne sihteeri Pöytäkirjan tarkastus tarkastusaika Pöytäkirja on tarkastettu ja pöytäkirjan sivut varmennettu nimikirjaimillamme Allekirjoitukset Raimo Katainen Lilja Kellberg

2 12 Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä: paikka ja ajankohta kirkkoherranvirastossa Ilvolankatu 14b, Allekirjoitus ja pvm Iisalmi Osmo Ruotsalainen ilmoitustaulunhoitaja Kokouksen avaaminen Sn 15 Varapuheenjohtaja Pertti Laajalahti avasi kokouksen ja vs. kirkkoherra Martti Sallinen piti alkuhartauden. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Sn 16 ehdotus Todetaan kokoukseen osallistuvien lukumäärä. Esityslista on lähetetty Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Sn 17 Esitys Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi aakkosjärjestyksessä Raimo Kataisen ja Lilja Kellbergin. ehdotus hyväksyttiin. Kokouksen työjärjestys Sn 18 Varapuheenjohtajan esitys Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. ehdotus hyväksyttiin sillä muutoksella, että 19 rippikoulun paikallissuunnitelman hyväksyminen käsiteltiin ensimmäisenä asiana.

3 13 Rippikoulun paikallissuunnitelman hyväksyminen Sn 19 Seurakuntaneuvosto keskustelee rippikoulun paikallissuunnitelmasta vuosille Mukana on rippikoulutyön pappi Kati Ahomaa. Vs. kirkkoherran ehdotus Seurakuntaneuvosto hyväksyy rippikoulun paikallissuunnitelman ehdotus hyväksyttiin. Kati Ahomaa poistui klo Iisalmen seurakunnan toimintakertomus vuodelta 2014 Sn 20 Iisalmen seurakunnassa on valmisteltu vuoden 2014 toimintakertomus 2 pääluokan osalta. Seurakuntien tehtäväalueet ovat valmistelleet omat esityksensä mennessä. Seurakuntaneuvostot käsittelevät toimintakertomukset kokouksessaan viimeistään Kulunut vuosi oli toiminnallisesti aikaisempien vuosien kaltainen. Työalat vastasivat varsin itsenäisesti toiminnan toteuttamisesta. Vuoden aikana toiminnassa otettiin uusia askeleita. Jumalanpalveluselämän kehittämiseksi joulukuussa 2013 käyttöön otettu kehittämissuunnitelma osoitti toimivuutensa. Vapaaehtoiset jumalanpalvelusvastuuryhmät (7 ryhmää) ottivat sanan mukaisesti vastuuta jumalanpalvelusten toteuttamisessa. Jumalanpalvelusten aikaporrastus kirkkojen välillä jatkui kolme kertaa vuodessa hyväksytyn jumalanpalvelussuunnitelman mukaisesti. Seurakuntalaisten mielipiteet jumalanpalvelusten porrastamisesta ovat olleet erisuuntaisia tai ainakin tilannekohtaisesti vaihtelevia. Iisalmen seurakunta vastasi edelleen yhdessä muiden kristillisten seurakuntien ja järjestöjen kanssa (adventti-, city- ja helluntaiseurakunta, päiväkeskus Pysäkki sekä vapaaseurakunta) ruoka-avun jakamisesta. Aikaisemmin jokainen taho oli huolehtinut itse ruoka-avun jakamisesta. Toimintavuosi oli myös Pyhän Ristin kirkon 80-vuotisjuhlavuosi, jota juhlistettiin lokakuussa pidetyllä juhlamessulla. Hallinnollisesti Iisalmen seurakunnassa ei tehty enää raskaita päätöksiä edellisen vuoden tavoin, vaan seurakuntaneuvosto esitti yhtymälle marraskuussa 2014, että vuosina eläköitymisen ja muiden syiden vuoksi avautuvat virat ja toimet täytetään.

4 14 Samassa marraskuun kokouksessaan seurakuntaneuvosto hyväksyi Iisalmen seurakunnan vapaaehtoistoiminnan suunnitelman. Suunnitelma laadittiin työryhmässä, jossa olivat työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten edustajat. Suunnitelmassa esitellään vapaaehtoistoiminnan toimintamalli, joka koostuu vapaaehtoisten kutsumisesta, perehdyttämisestä, koulutuksista ja muista yhteisistä tapahtumista. Suunnitelmassa on mukana työnjako tästä vapaaehtoistoiminnasta vastaavien välillä sekä ehdotus Suurella sydämellä -ohjelman käyttöönotosta. Merkittävä asia oli myös se, että seurakuntaneuvosto päätti joulukuun 2014 kokouksessaan, että johtokunnat korvataan vastuuryhmillä. Aikaisemmin seurakunnassa on asetettu palvelutyön, julistustyön, nuorisotyön ja kansainvälisen työn johtokunnat. Päätökseen vaikuttivat monet syyt. Monissa Suomen seurakunnissa on johtokuntajärjestelmästä luovuttu. Johtokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa. Niiden toiminta on ollut enimmäkseen informaation vaihtoa työntekijöiltä luottamushenkilöille ja päinvastoin. Se on ollut tärkeää, mutta sen merkitys on ollut vähäinen esimerkiksi toimintasuunnitelman sisältöön. Muutoksen tavoitteena on yksinkertaistaa hallinnon rakenteita. Toisena tavoitteena on suunnata luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistyöpanosta enemmän toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen kuin hallinnolliseen järjestelmään ja sen pyörittämiseen. On koettu ongelmana, että nykyisellä hallintomenettelyllä johtokunnille annettu perustehtävän hoitaminen on ollut hankalaa. Uudistus on tarkoitus toteuttaa kevään 2015 aikana. Iisalmen seurakunnan tilinpäätöksen 2014 ulkoinen toimintakate eli tulojen ja menojen summa oli euroa. Talousarvio alittui eurolla ja toteutumisaste oli 91,7 %. Tulot olivat yhteensä euroa ja ne ylittivät talousarvion eurolla. Edelliseen tilinpäätökseen verrattuna ulkoinen toimintakate aleni 4,4 % kun talousarviossa ennakoitu vähennys oli 1,2 %. Iisalmen seurakunnan toimintamenoista palkkojen osuus sivukuluineen oli noin 62,3 %. (yhteenvetoluvut on esitetty tarkemmin talousarvion toteutumisvertailuliitteessä). Toimintatuloissa seurakuntatyön maksut ylittyivät selvästi retki- ja matkamaksujen ylityksen ansiosta. Vapaaehtoinen kannatus oli ennakoitua parempaa, mutta kokonaisuutena noin 10 % alemmalla tasolla kuin Selittävänä tekijänä on muiden lahjoitustuottojen ja lounastuottojen yhteensä noin euroa pienempi kertymä vuonna Kaiken kaikkiaan lähetyskannatus säilyi kuitenkin korkealla tasolla ja kirpputoritulot lisääntyivät vuodesta Toimintamenoissa palkat toteutuivat ennakoitua paremmin ja toteutumisaste ilman korjauseriä sairasvakuutus- ja tapaturmakorvaukset oli 96,7 % (alitus euroa) ja korjauserät huomioituna 94,6 %. Muissa toimintamenoissa palvelujen ostot alittuivat selvästi arvioidusta, sillä toteutumisaste oli 81,0 % ja alitus noin euroa. ostot taas ylittyivät noin eurolla. Annetut avustukset olivat periaatteessa samalla tasolla kuin 2013, kun ottaa huomioon edellä mainitut vapaaehtoiseen kannatukseen vähentävästi vaikuttaneet

5 15 tekijät ja lähetystyölle menoksi kirjatut kirpputoritilojen vuokrat. (Luvut on esitetty tarkemmin talousarvion toteutumisvertailuliitteessä). Toimintamenojen käyttämättä jääminen selittyy sillä, ettei suunniteltu toiminta toteutunut ennakoidusti. Myös henkilöstöresurssien lasku näkyy toimintamäärärahojen käyttämättä jäämisessä. Kolmas tekijä on ns. varmuus budjetointi. Muutamilla työaloilla toimintamäärärahoja on varattu arviopohjalla. Arviot ovat yleensä suurempia kuin toteutuma. Iisalmen seurakuntaneuvosto on linjannut, että talousarvion perustana käytetään jatkossa tilinpäätöstietoja kuin edellisen vuoden talousarviota. Tätä linjausta toteutettiin vuoden 2015 tts:n rakentamisessa. Liitteenä jaetaan Iisalmen seurakunnan toimintakertomus vuodelta 2014, talousarvion toteutumisvertailu vuodelta 2014 seurakuntatyöstä (pääluokka 2). Vs. kirkkoherran ehdotus: Seurakuntaneuvosto hyväksyy Iisalmen seurakunnan seurakuntatyön vuoden 2014 toimintakertomuksen ja esittää sitä yhteisen kirkkoneuvoston ja edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Vs. kirkkoherran ehdotus hyväksyttiin. Neuvosto keskusteli kokouksessa toimintakertomuksesta ja huomioi seuraavaa: 1. seurakuntayhtymän heikkenevän taloustilanteen ylikorostaminen on johtanut tarpeettoman suuriin toiminnan ja resurssien käytön supistamisiin, mikä heijastuu kielteisesti seurakuntatoiminnan tulokseen. Toimintakate alittui lähes 10 %, mikä ei ole enää kohtuullisessa suhteessa. 2. lisäksi huomioidaan, että em. syystä vuoden 2014 tilinpäätöstä ei voida käyttää suoraan seuraavien suunnittelukausien lähtökohtana vaarantamatta muuten menestyvän seurakuntatoiminnan tulevaisuutta. Toimenpiteet: ote yhteinen kirkkoneuvosto

6 16 Seurakuntaneuvosto keskustelee toiminta- tai vastuuryhmien asettamisen tilanteesta Sn 21 Seurakuntaneuvosto käy keskustelua em. mainittujen ryhmien asettamisesta. ja saa ajankohtaisen tilannekatsauksen ko. asiasta. Varapuheenjohtajan ehdotus Seurakuntaneuvosto saa ajankohtaisen tilannekatsauksen asiasta. ehdotus hyväksyttiin. Pastori Eeva-Maija Monton työn jatkaminen 1.4. eteenpäin Sn 22 Vs. kirkkoherran esitys Esitetään seurakuntaneuvostolle, että Eeva-Maija Monton työ jatkuisi kesäpapin määrärahoilla jo 1.4. alkaen, vaikka päätös tällä hetkellä on että se alkaisi 1.5. alkaen. Kesäpapin palkkauksen määrärahat sisältyvät vuoden 2015 talousarvioon. Kesän ajan pappien työtilannetta katsotaan ennen lomia, viimeistään seurakuntaneuvoston kokouksessa. Päätöksen virkamääräyksestä tekee tuomiokapituli. ehdotus hyväksyttiin. Petri Karhu poistui klo Toimenpiteet tuomiokapituli Muut asiat Sn 23 - Aloitteiden tekeminen seurakuntaneuvoston kokouksessa: seurakuntaneuvoston jäsenen tekemä aloite voidaan käsitellä seurakuntaneuvoston kokouksessa, tai jos asia on suurempi laajuudeltaan, se siirretään yhteiselle kirkkoneuvostolle tai -valtuustolle - seurakuntalehtialoite, katso asiaan liittyvä liite. - esitetään yhteiselle kirkkoneuvostolle työryhmän perustamista ja toimintamallin laatimista jäsenten määrän säilyttämiseksi seurakunnassa - kirkkopäivät Kouvolassa

7 17 Tiedoksiannot Sn 24 - luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen su 8.3. Pyhän Ristin kirkossa - piispantarkastuksen tarkennettu ohjelma lähetään luottamushenkilöille postitse - Pieksämäellä hiippakunnallinen jumalanpalveluspäivä olisi suositeltava esim. vastuuryhmien vetäjille - Alavan kirkolla järjestetään luottamushenkilöpäivä puheenjohtajana toimiville Kokouksen päättäminen Sn 25 Varapuheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja kokous päätettiin vs. kirkkoherra Martti Sallisen pitämään loppuhartauteen klo

8 18