A S I A T. 192 Isojoenrannan seurakuntatalossa myynnin jälkeen todettu piilovirhe

Transkriptio

1 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona alkaen kello 9.00 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa ja kokoushuoneessa, huoneet , Itäpuisto 14, 2. kerros (HUOM! AIKA JA PAIKKA). A S I A T 189 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 191 Pöytäkirjan tarkastaminen 192 Isojoenrannan seurakuntatalossa myynnin jälkeen todettu piilovirhe 193 Porin metsähautausmaan monitoimikone 194 Onnenkallion leirikeskuksesta luopuminen 195 Lupa Länsi-Porin seurakunnan kappalaisen viran täyttämiseen 196 Lupa Länsi-Porin seurakunnan seurakuntapastorin viran täyttämiseen 197 Lupa Pihlavan seurakunnan seurakuntapastorin viran täyttämiseen 198 Hallintopalveluiden avoimen toimistosihteerin viran hoitajan valinta 199 Sivutoimilupa-anomus 200 Sairaalasielunhoidon resurssijärjestelyt 201 Talousarvion toteutuminen

2 2 202 Vuoden 2013 talousarvion muutos: vuoden 2013 palkankorotuksen järjestelyerän määrärahan siirto yhteisistä seurakunnallisista tehtävistä toimintayksiköihin 203 Porin Teljän seurakunnan Luther-näytelmäanomus 204 Raamattuvisa 2014 tukianomus 205 Rippikoulun materiaalimaksun tarkistus vuodelle Vuoden 2014 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma (pääkäsittely, 3. käsittely) 207 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 208 Kokouksen päätös

3 3 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 11/2013 Aika kello Paikka Porin seurakuntakeskus, huoneet , Itäpuisto 14, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Peltomäki Lea varapuheenjohtaja Heilimä Janne jäsen Korpela Simo jäsen Lammi Altti jäsen Rouvali Arja-Leena jäsen Salonen Marjatta jäsen poissa klo asian 206 käsittelyn aikana Säämäki Matti jäsen Uusitalo Reetta jäsen Perttula Pentti varajäsen Ratola Pekka varajäsen poissa klo asian 206 käsittelyn aikana Saine Harri KV:n puheenjohtaja poissa klo ja klo asian 206 käsittelyn aikana Turunen Miia KV:n varapuheenjohtaja poistui klo asian 206 käsittelyn aikana Virkkunen Eeva-Liisa vt. kirkkoherra Kyytinen Mika kirkkoherra poissa klo asian 206 käsittelyn aikana Hietanen Heimo kirkkoherra Huhtala Kaisa kirkkoherra poissa klo ja klo asian 206 käsittelyn aikana, poistui klo Seppälä Maija-Leena Lindfors Kalevi Suvila Jari Koivisto Veli-Pekka Tommila Hilkka Poissa Honkasalo Timo Huhtanen Kristiina Korkeaoja Aila Myllykoski Sonja tiedotuspäällikkö kiinteistöpäällikkö yhteisen seurakuntatyön päällikkö talouspäällikkö vs. hallintopäällikkö, henkilöstösihteeri, sihteeri jäsen jäsen jäsen jäsen 189 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 189

4 Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen. 4 Aluksi veisattiin virsi 397, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden ja luki Matteuksen evankeliumin 6. luvusta jakeet sekä rukouksen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN : Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asioiden käsittelyjärjestys poikkesi esityslistasta siten, että asia 200 käsiteltiin asian 194 käsittelyn jälkeen Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN : Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lea Peltomäki ja Arja-Leena Rouvali. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona kello seurakuntayhtymän hallintovirastossa Isojoenrannan seurakuntatalossa myynnin jälkeen todettu piilovirhe Esittelijä: kiinteistöpäällikkö ISOJOENRANNAN SEURAKUNTATALO myytiin allekirjoitetulla kauppakirjalla IDA VUORISELLE ja NIKO PALOSELLE euron kauppahintaan. He hankkivat kiinteistön asumistarkoitukseen. Korjaustyön yhteydessä paljastui julkisivuverhouksen alta hirsirunko, joka oli lähes kauttaaltaan ulko- ja sisäpinnasta mustunut ja pahimmilta osin myös hiiltynyt. Julkisivua ei ostajan mukaan ollut alun perin tarkoitus purkaa, mutta havaittuaan palovaurion, he päättivät purkaa verhouksen todetakseen vaurion laajuuden. Purkutyöstä ei neuvoteltu myyjän kanssa. Myyjällä ei ollut tietoa rakennuksen hirsirunkoon kohdistuneesta palosta.

5 5 Neuvottelun jälkeen elokuussa 2013 kiinteistövälittäjä, ostaja ja myyjä päättivät pyytää asiantuntijan lausunnon Tupla-Kontrolli Oy:ltä. Lausunnossa todetaan, että hirren kantavuus ja toiminta rakenteessa eivät ole palossa muuttuneet. Piilovirheen takia ostajat laativat kirjeen, jossa he vaativat seurakuntayhtymältä korvausta julkisivulaudoituksen uusimisesta, koska sen oli aiheuttanut kaupanteon jälkeen paljastunut palovaurio. Laadituttamansa laskelman perusteella seurakuntayhtymän osuus kustannuksista olisi 8.347,20 euroa. Ostajien kirje ja kirjeen liite jaetaan oheisena liitteenä. Koska kyseessä oli kaupanteon jälkeen havaittu piilovirhe, on myyjä osaltaan virheestä vastuussa. Julkisivun uusimisesta olisi kuitenkin tullut sopia myyjän kanssa. Myös korjaustavasta ja kustannuksista olisi tullut sopia myyjän kanssa ennen työn suorittamista. Näin ollen myyjä ei ole kustannusvastuussa verhouksen uusimisesta. Sen sijaan paljastuneen palovaurion vaikutus kauppahintaan ja mahdolliseen tulevaan myyntihintaan tulee arvioida. Koska rakenteellista ongelmaa ei runkoon ole syntynyt, joudutaan arvio tekemään muulta pohjalta. Kiinteistöpäällikkö on ehdottanut piilovirheen takia kauppahinnasta hyvitettäväksi euroa. Valokuvia vaurioista esitellään kokouksessa. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää hyvittää Isojoenrannan seurakuntatalon myyntihinnasta euroa kiinteistön ostaneille Ida Vuoriselle ja Niko Paloselle. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liitteet 1 2) Porin metsähautausmaan monitoimikone Esittelijä: kiinteistöpäällikkö Vuoden 2013 talousarviossa on varattu euroa Porin metsähautausmaan monitoimikoneen uusimiseen. Monitoimikoneen LM Trac 485 vuosimalli on 2003 ja käyttötunnit noin h. Koneeseen on runsaasti lisävarusteita, jotka jäävät käyttöön. Huoltokustannusten ja jatkuvan käytön varmistamiseksi kone tulisi uusia. Tarjouspyyntö koneen hankinnasta on julkaistu HILMA:ssa. Määräaikaan mennessä saatiin yksi tarjous. Tarjouksen teki Oy Laimu Ab. Koneen tyyppi on LM Trac 486 taajamatraktori ja hinta euroa. Hyvityshinta vanhasta koneesta on euroa. Välirahaksi jää euroa. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä.

6 6 KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää hankkia LM Trac 486 taajamatraktorin Oy Laimu Ab:ltä hintaan euroa ja antaa vanhan monitoimikoneen vaihdossa hyvityshintaan euroa. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Onnenkallion leirikeskuksesta luopuminen Esittelijä: kiinteistöpäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /124 käydä alustavan keskustelun Onnenkalloin leirikeskuksesta luopumisesta sekä pyytää lausunnon Onnenkallion leirikeskuksesta luopumisesta Noormarkun seurakunnan seurakuntaneuvostolta. Esittelytekstissä talouspäällikkö on esittänyt vuoden 2014 talousarvion kehyslinjauksessaan Onnenkallion leirikeskuksesta luopumista. ONNENKALLION LEIRIKESKUS sijaitsee Lampinjärven rannalla Porista Vaasantietä noin 23 kilometriä Vaasaan päin. Tilan pinta-ala on m². Alueella sijaitsee päärakennus, kaksi majoitusrakennusta ja saunarakennus. Kokonaiskerrosala on 544 m². Rakennukset on rakennettu vaiheittain vuosien 1976 ja 1984 välisenä aikana. Majoitustilaa leirikeskuksessa on noin 60 hengelle. Keskus on liitetty kunnalliseen vesijohtoverkkoon ja sinne on rakennettu oma puhdistamo jätevesille vuonna Laitoskeittiö on saneerattu Muilta osin merkittäviä korjauksia ei ole tehty. Wcja suihkutiloja on niukasti. Kiinteistökannan kehittämistä arvioitaessa kriteereinä käytetään muun muassa tilojen käyttöastetta, korjausvelkaa ja alueellista kattavuutta sekä käyttötarkoitusta ja kulttuurihistoriallista arvoa. Onnenkallion leirikeskuksen wc- ja suihkutilat eivät vastaa enää tämän päivän vaatimuksia. Samassa yhteydessä tulisi energiataloutta parantaa. Majoitushuoneet ovat kahdeksan ja neljän hengen huoneita. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO /58 antoi yhteisen seurakuntatyön päällikölle ja kiinteistöpäällikölle selvitettäväksi kurssikeskustoiminnan yhteistyömahdollisuudet sekä oman toiminnan keskittämismahdollisuudet. Toimeksiannon mukaisesti kartoitettiin Satakunnan seurakuntien yhteistoimintamahdollisuuksia. Yhteistyömahdollisuuksia ei löytynyt. Onnenkallion palvelutuotanto ulkoistettiin luontaisessa muutostilanteessa kustannussäästöjen aikaansaamiseksi. Kaikki oman toiminnan tilaisuudet on voitu järjestää Onnenkalliolla. Vuonna 2013 Onnenkalliolla järjestetään kolme oman toiminnan leiriä. Kurssi- ja leirikeskusten kustannusten ja käyttäjätutkimusseurantaa on tehty Silokallion ja Junnilan osalta. Onnenkallion leirikeskus otettiin vuonna 2010 seurantajärjestelmien piiriin samoin arviointiperustein. Tilastoseurannasta voidaan todeta, että Porin ev.lut. seurakuntayhtymän kaikki leiritoiminta olisi voitu sijoittaa Junnilaan ja Silokalliolle. Leiritoiminta voidaan vuotuisen majoitusasteen kehyksessä keskittää Silokalliolle ja Junnilaan. Hyvällä yhteisellä suunnittelulla myös pääkäyttöjaksoon voidaan sijoittaa kaikki nykyinen toiminta. Vuodelle 2014 on valmisteltu leirikartta, joka antaa mahdol-

7 7 lisuuden keskittämiseen. Tulevina vuosina rippikoululaisten määrän voidaan arvioida vähenevän hieman. Diakonialeirien määrä tulee hiljalleen vähenemään tulevina vuosina toimintarakenteen muutoskehityksestä johtuen. Edellä esitetyillä perusteilla kiinteistöpäällikkö ja yhteisen seurakuntatyön päällikkö ovat päätyneet käynnistämään keskustelun Onnenkallion leirikeskuksesta luopumisesta. NOORMARKUN SEURAKUNTANEUVOSTO on antanut oman lausuntonsa Onnenkallion myymisestä jo olleessa seurakuntaneuvoston kokouksessa. Lausunto oli seuraava: Seurakuntaneuvosto oli yksimielisesti ehdottomasti leirikeskuksen myyntiä vastaan. Seurakuntaneuvosto oli leirikeskuksen kehittämisen ja paremman markkinoinnin kannalla. Lisäksi NOORMARKUN SEURAKUNTANEUVOSTO päätti esittää kokouksessaan /93, että Porin seurakuntayhtymä lahjoittaa Onnenkallion leirikeskuksen maa-alueineen Noormarkun seurakunnalle vuonna 2015 leirikeskuksen alkuperäisen tarkoituksen säilyttämiseksi. Onnenkallion leirikeskus on rakennettu seurakunnallista toimintaa varten. Noormarkkulainen Rakennuspalvelu Aalto Oy (vuoden 2013 Noormarkun yrittäjäpalkinnon saaja) on lupautunut mahdollisen lahjoituksen jälkeen osallistumaan Onnenkallion leirikeskuksen ylläpitoon ja kunnostukseen. Noormarkun seurakunnan työntekijät ovat ehdottomasti Onnenkallion leirikeskuksen myyntiä vastaan. PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN PERUSSÄÄNNÖN 2 :n mukaan seurakuntayhtymä hoitaa kiinteistötoimen ja rakennustoimen sekä kurssi- ja leirikeskusten käytön järjestämisen ja valvonnan. PERUSSÄÄNNÖN 3 :n mukaan seurakuntien omaisuus kuuluu seurakuntayhtymälle, joka vastaa seurakuntien veloista ja muista sitoumuksista. KIRKKOLAIN 4. luvun 4 :n mukaan kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Myynti voitaisiin toteuttaa tarjousten perusteella ilmoittamalla siitä tiedotusvälineissä. Lähtöhinta tulisi selvittää puolueettomalla arvioitsijalla. Toinen vaihtoehto on antaa kohde kiinteistövälittäjälle, joka arvioi kohteen ja hoitaa myyntityön. Myynti voitaisiin toteuttaa aikaisintaan syyskuussa JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) merkitä Noormarkun seurakuntaneuvoston lausunnot tiedoksi, 2) käynnistää Onnenkallion leirikeskuksen myynnin tarjousten perusteella ja

8 8 3) teettää kohteesta virallisen hinta-arvion. Käsittely: Pentti Perttula teki kokouksessa muutosesityksen kohtaan 2), ettei käynnistetä Onnenkallion leirikeskuksen myyntiä. Muutosesitystä ei kannatettu. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. Tämän asian käsittelyn jälkeen käsiteltiin asia 200. Kokouksessa pidettiin tauko kello Lupa Länsi-Porin seurakunnan kappalaisen viran täyttämiseen Esittelijä: talouspäällikkö LÄNSI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO /62 : Seurakuntapastori Reija Nordströmin nimeäminen vs. kappalaiseksi Elina Kaunisto on anonut virkavapautta Länsi-Porin seurakunnan kappalaisen virasta ajalle Puheenjohtajan esitys: Seurakuntaneuvosto esittää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille, että kapituli nimeää seurakuntapastori Reija Nordströmin Länsi-Porin seurakunnan vs. kappalaiseksi ajalle Esitän, että hänelle maksetaan kappalaisen viran palkka. Päätös edellyttää, että Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli myöntää Elina Kaunistolle ko. ajalle virkavapauden Länsi-Porin seurakunnan kappalaisen virasta. Samoin pyydämme yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa sijaisuuden täyttämiseen (tarvitaan yli 6 kuukauden työsuhteissa). Päätös: Esityksen mukaan. Kappalaisen viran henkilöstömenot ovat vuodessa 4 vuosisidonnaisella lisällä euroa. Länsi-Porin seurakunnassa on viisi papin virkaa: kirkkoherran, kappalaisen ja kolme seurakuntapastorin virkaa. Länsi-Porin seurakunnassa on yksi pappi seurakunnan jäsentä kohti. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. antaa Länsi-Porin seurakunnalle luvan kappalaisen viran määräaikaiseen täyttämiseen

9 Lupa Länsi-Porin seurakunnan seurakuntapastorin viran täyttämiseen Esittelijä: talouspäällikkö LÄNSI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO /63 : Seurakuntapastorin valinta ajalle Jos Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli myöntää Elina Kaunistolle virkavapauden Länsi-Porin seurakunnan kappalaisen virasta ajalle ja nimeää seurakuntapastori Reija Nordströmin hänen sijaisekseen ko. ajalle, niin silloin Länsi-Porin seurakunnassa tarvitaan seurakuntapastorin viransijaista samalla ajanjaksolla. Kaksi henkilöä on ilmaissut kiinnostuksensa viransijaisuutta kohtaan: Tiinakaisa Honkasalo (valmistui teologian maisteriksi 1989) sekä Hanna Kärmeranta (valmistuu teologian maisteriksi ). Heiltä molemmilta puuttuu pappisvihkimys, joka on tarvittaessa mahdollista saada marraskuussa Liitteessä 2 on esittely hakijoista. ei ole liitteenä KN:ssa Puheenjohtajan esitys: Seurakuntaneuvosto haastattelee Länsi-Porin seurakuntapastorin viransijaisuutta hakeneet. Sen jälkeen seurakuntaneuvosto esittää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille, että se nimeäisi ehdottamansa hakijan Länsi-Porin seurakuntapastorin viransijaiseksi ajalle ja samalla järjestäisi pappisvihkimyksen. Tuomiokapituli ei ole sidottu seurakuntaneuvoston esitykseen nimetessään viransijaista. Esityksen edellytyksenä on, että Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli myöntää Elina Kaunistolle ko. ajalle virkavapauden Länsi-Porin seurakunnan kappalaisen virasta ja nimeää seurakuntapastori Reija Nordströmin samalle ajalle vs. kappalaiseksi. Samoin pyydämme yhteisen kirkkoneuvoston lupaa sijaisuuden täyttämiselle (tarvitaan yli 6 kuukauden työsuhteissa). Jussi Kärmeranta jääväsi itsensä ja poistui kokoustilasta. Sihteeriksi valittiin Simo Korpela. Aulis Juntunen esitti, että tuomiokapitulille esitetään viransijaiseksi valittavan Hanna Kärmerantaa. Päätös: Seurakuntaneuvosto esittää yksimielisesti Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille Hanna Kärmerantaa valittavaksi ja pappisvirkaan vihittäväksi. Jussi Kärmeranta palasi tilaan. Seurakuntapastorin viran henkilöstömenot ovat vuodessa ilman vuosisidonnaisia lisiä euroa. Länsi-Porin seurakunnassa on viisi papin virkaa: kirkkoherran, kappalaisen ja kolme seurakuntapastorin virkaa. Länsi-Porin seurakunnassa on yksi pappi seurakunnan jäsentä kohti.

10 10 JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. antaa Länsi-Porin seurakunnalle luvan seurakuntapastorin viran määräaikaiseen täyttämiseen Lupa Pihlavan seurakunnan seurakuntapastorin viran täyttämiseen Esittelijä: talouspäällikkö PIHLAVAN SEURAKUNTANEUVOSTO on kokouksessaan /74 esittänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavaa: Lupa Pihlavan seurakunnan seurakuntapastorin viran täyttämiseen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan /57 päättänyt, että vuosina 2012 ja 2013 vapautuville yli 6 kuukauden pituisille virka- ja työsuhteille on saatava ennen viran täyttämistä yhteisen kirkkoneuvoston lupa. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on /239 merkinnyt tiedoksi Pihlavan seurakunnan seurakuntapastori Hannu Dietrichin eroilmoituksen eläkkeelle jäämistä varten ja todennut Dietrichin viranhoitomääräyksen Pihlavan seurakuntaan päättyvän lukien. Seurakuntapastori toimii Pihlavan seurakunnassa rippikoulu-, nuoriso- ja varhaisnuorisotyön pappina. Seurakuntapastorin työn pääasialliseen sisältöön kuuluvat osaltaan myös seurakunnan jumalanpalveluselämän suunnittelu ja toteutus, kirkolliset toimitukset ja yleinen seurakuntatyö. Vuoden 2014 aikana käynnistettävä Meri-Porin seurakunnan toiminta laajentaa Pihlavan seurakuntapastorin työalavastuun koko uuden seurakunnan kattavaksi. Lisäksi muutoksessa Ahlaisten ja Reposaaren alueelta siirretään nykyisin käytetty papintyön kolmenkymmenen prosentin sijaistyöpanos Keski-Porin seurakuntaan. Pihlavan seurakunnan papisto hoitaa jatkossa tämän sijaisuustarpeen. Esitys: Seurakuntaneuvosto pyytää Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa Pihlavan seurakunnan seurakuntapastorin viran täyttämiseen. Päätös: Esityksen mukaisesti. Seurakuntapastorin viran henkilöstömenot ovat vuodessa riippuen vuosisidonnaisesta lisästä euroa. Pihlavan seurakunnassa on kolme papin virkaa: kirkkoherran, kappalaisen ja seurakuntapastorin virka. Pihlavan seurakunnassa on

11 11 yksi pappi 2050 seurakunnan jäsentä kohti. Uudessa tulevassa Meri-Porin seurakunnassa on tilanteen mukaan yksi pappi seurakunnan jäsentä kohti. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. myöntää luvan Pihlavan seurakunnan seurakuntapastorin viran täyttämiseen alkaen Hallintopalveluiden avoimen toimistosihteerin viran hoitajan valinta Esittelijä: hallintopäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /130 myöntänyt IRMELI KOSKISELLE eron hallintopalveluiden toimistosihteerin virasta lukien eläkkeelle siirtymistä varten. Tehtäväalueena on ollut seurakuntayhtymän monistuspalvelut. PIRJO KAPONEN on ollut harjoittelijana ko. työpisteessä. Satakunnan TE-keskus on myöntänyt palkkatukea Pirjo Kaposen palkkaamiseksi Työaika on määritelty vähintään 85 % normaalityöajasta. Vs. hallintopäällikkö on ottanut virkamiespäätöksellä nro 5/ Pirjo Kaposen työsuhteiseksi, osa-aikaiseksi toimistosihteeriksi Porin seurakuntayhtymän hallintopalveluihin kopiointi- ja toimistotehtäviin , työaika 86 % normaalityöajasta/31 h/viikko (Satakunnan TE-toimiston päätös /2013, päiväys ). Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtiva työryhmä on jättänyt kehittämissuunnitelman yhteiselle kirkkoneuvostolle Samalla kertaa yhteinen kirkkoneuvosto nimesi työryhmän jatkamaan vaalikauden loppuun. Tällä hetkellä avoimia virkoja ei täytetä. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO on kokouksessaan /57 päättänyt, että vuosina 2012 ja 2013 vapautuville yli 6 kuukauden pituisille virka- ja työsuhteille on saatava ennen viran/toimen täyttämistä yhteisen kirkkoneuvoston lupa. Satakunnan TE-keskus myöntää korotettua palkkatukea Pirjo Kaposen palkkaamiseksi saakka. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. valita Pirjo Kaposen hallintopalveluiden avoimen toimistosihteerin viran hoitajaksi monistamoon

12 Sivutoimilupa-anomus Esittelijä: yhteisen seurakuntatyön päällikkö Vs. sairaalapastori ELINA KAUNISTO on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle päivätyn seuraavansisältöisen kirjeen: SIVUTOIMILUPA-ANOMUS Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on kutsunut minut mukaan kouluttajaksi arkkihiippakuntaan vihittäville papeille järjestettyyn ordinaatiovalmennukseen. Ordinaatiovalmennukseen kuuluu nelipäiväinen lähijakso, jossa paneudutaan papin identiteettiin ja spiritualiteettiin, tukeen ja koulutukseen sekä papin tehtävistä erityisesti kirkollisiin toimituksiin ja jumalanpalvelukseen. Itse vihkimys tapahtuu Turun tuomiokirkon päämessussa. Vihkimystä seuraavan puolen vuoden aikana vihityt kutsutaan ordinaatiovalmennuksen jälkitapaamisiin (kaksi puolipäiväistä tapaamista). Anon Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiseltä kirkkoneuvostolta sivutoimilupaa vuosiksi toimiakseni kouluttajana ordinaatiovalmennuksessa omalla vapaa-ajallani, virkatyöni siitä kärsimättä. KIRKKOLAKI 6:30 :n mukaan sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Tuomiokapituli päättää sivutoimiluvan myöntämisestä seurakunnan papin viran ja lehtorin viran haltijalle. Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin Sairaalasielunhoidon resurssijärjestelyt Esittelijä: yhteisen seurakuntatyön päällikkö myöntää Elina Kaunistolle sivutoimiluvan vuosiksi YHTEINEN KIRKKONEUVOSTON päätöksellä /133 Porin kaupungin perusturvan kaupunginsairaalan sairaalapastorin virka on tullut avoimeksi alkaen. YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PÄÄLLIKKÖ on päätöksellään / ottanut pastori TEIJA PITKÄSEN määräajaksi sairaalapastorin virkaan, virkapaikkanaan Porin perusturva, kaupunginsairaala. Pitkänen ei ole käytettävissä määräajan päätyttyä.

13 13 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /134 käsitellyt sairaalasielunhoidon resurssijärjestelyjä: Sairaalapastorin virka (Porin kaupunginsairaala) on alkaen ilman viran vakinaista hoitajaa. Sairaalasielunhoidon toiminnallisen tason säilyttäminen nykyisellään edellyttää viran täyttämistä. Toisaalta sekä epävarmuus että epäselvyys toiminnallisten resurssien riittävyydestä antavat aiheen arvioida tilannetta myös muista näkökulmista: 1) Toiminnallisesti sairaalapastorien työ- ja vastuualue on sekä toimintaympäristön että kuntarakenteen muutoksesta johtuen laajeneva. 2) Sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon rakennemuutos edellyttää sairaalasielunhoidon toimintarakenteen kehitystä toimintaympäristön muutosta vastaavalla tavalla. 3) Mikäli talouden sallimat toimintamahdollisuudet edellyttävät yhteisen seurakuntatyön osalta sopeuttamistoimia, on ne tarkoituksenmukaista aloittaa tukipalveluista. Sairaalasielunhoidon osalta ei tule vähentää henkilöresurssia. 4) Mahdolliset talouden sopeuttamistoimet on tarkoituksenmukaista tehdä painopisteittäin toiminnallisten perustehtävien toimintaedellytyksiä vaalien. Sairaalasielunhoidon osalta painopisteen tulee olla sairaalapotilaiden sielunhoito Porin seurakuntayhtymän seurakuntien alueella. 5) Satakunnan sairaanhoitopiirin toimintojen keskittyminen Satakunnan keskussairaalan yhteyteen edellyttää yhteistoiminnallisesti järjestetyn sairaalasielunhoidon resursoinnin ja kustannustenjaon tarkistamista kehitystä vastaavasti. Toiminnallisten ratkaisujen tekeminen edellyttää yhteisen seurakuntatyön keskuksen taloudellisen kokonaistilanteen pitkän tähtäimen kehitysnäkymien arviointia. Sairaalasielunhoidon osalta vuosi 2013 olisi tarkoituksenmukaista työvoimaresursoinnin osalta hoitaa väliaikaisratkaisuin ja sairaalasielunhoidon sisäisin työjärjestelyin. Tänä aikana viran ollessa ilman vakinaista hoitajaa voitaisiin tutkia mahdollisuudet jäsentää sairaalasielunhoito uudelleen. Tavoitteena olisi turvata nykyinen sairaalasielunhoidon resurssi Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /134 päättänyt antaa yhteisen seurakuntatyön päällikölle ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle tehtäväksi neuvotella sairaalasielunhoidon yhteistoiminnan järjestelystä Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella. PORIN KAUPUNGINSAIRAALAN sairaalapastorin virka on tärkeää täyttää, jotta kummassakin Porissa sijaitsevassa pääsairaalassa on osaava ja pysyvä resursointi sairaalasielunhoitoa varten. Kaupunginsairaalan virkaan on tarkoituksenmukaista liittää yhteistyö seurakuntien diakonian ja sairaiden sielunhoitotyön kanssa. Sairaalapastori EEVA-RIITTA KOIVISTO on ilmaissut olevansa kiinnostunut tämän viran hoitamisesta ja valmiutensa siirtyä kaupunginsairaalan sairaalapastorin virkaan. HARJAVALLAN SEURAKUNNAN kanssa on käyty keskusteluja sairaalasielunhoidon yhteistoiminnallisesta uudelleenjärjestelystä Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella. Viimeisessä neuvottelussa voidaan todeta osapuolten kesken vallitsevan halun yhdessä etsiä yhteistoiminnallista ratkaisua. Neuvottelu koskee Harjavallan seurakunnan sairaalapastorin virkaa Harjavallan sairaalassa ja Porin ev.lut. seura-

14 14 kuntayhtymän Satakunnan keskussairaalan sairaalapastorin virkaa, jossa on osin yhteistoimintasopimukseen perustuva rahoitus. Keskustelutilanne antaa perusteen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän sairaalapastoreiden viroista tämän viran määräaikaiselle täyttämiselle. Vs. sairaalapastori Elina Kaunisto on ilmaissut olevansa kiinnostunut kyseisen viran määräaikaisesta hoitamisesta. Länsi-Porin seurakunta on kokouksessaan päättänyt suhtautua myönteisesti mahdolliseen virkavapauteen. KIRKKOLAIN 6:11 :n mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun: 1) henkilö otetaan hoitamaan virkaa sijaisena tai avoinna olevaan virkasuhteeseen määräajaksi; 4) 38 :ssä tarkoitettu viranhaltija siirretään toiseen virkasuhteeseen; KIRKKOLAIN 6:38 :n mukaan viranhaltija voidaan siirtää saman työnantajan toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusehdot hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos: 2) hän on antanut siirtoon suostumuksensa. Palkka- ja palvelussuhde-edut ovat Porin ev.lut. seurakuntayhtymän kaikissa sairaalapastorien viroissa yhteneväiset. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO on kokouksessaan /57 päättänyt, että vuosina 2012 ja 2013 vapautuville yli 6 kuukauden pituisille virka- ja työsuhteille on saatava ennen viran/toimen täyttämistä yhteisen kirkkoneuvoston lupa. KIRKKOHERROJEN KOKOUS on kokouksessaan päättänyt puoltaa järjestelyä. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) siirtää sairaalapastori Eeva-Riitta Koiviston sairaalapastorin virkaan, jonka virkapaikka on Porin perusturva, kaupunginsairaala ja 2) ottaa kappalainen Elina Kauniston vt. sairaalapastoriksi sairaalapastorin virkaan virkapaikkana Satakunnan keskussairaala. Päätös KN : Tämä asia käsiteltiin asian 194 käsittelyn jälkeen. Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Talousarvion toteutuminen Esittelijä: talouspäällikkö Oheisena liitteenä jaetaan talousarvion toteutumisvertailu

15 15 Toteutumisvertailu sisältää seuraavat osat: 1. Käyttötalousosan toteutumisvertailu, vertailu talousarvioon (1) ja viime vuoden 9 kk:n toteutumaan (1B) 2. Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu, vertailu talousarvioon (2) ja viime vuoden 9 kk:n toteutumaan (2B) 3. Investointiosan toteutumisvertailu (3) 4. Rahoitusosan toteutumisvertailu (4) Talousarvion käyttötalousosassa toimintakatteen (nettomenojen) toteutumisprosentti on syyskuun loppuun mennessä 72,8 % (vuonna 2012 toteutuma oli vastaavana aikana 70,6 %), joka alittaa 2,2 % tasaisen kertymän mukaisen tason. Euroissa 75 %:n kertymätason alitus merkitsee (vuonna ) euron nettomenojen alitusta eli alitus on puolittunut viime vuoteen verrattuna ja vastaa tilikauden aikana tavoitteena olevaa 9 kk:n kertymätasoa. Tilikauden aikaisissa toteutumisvertailutilanteissa kaikkia eriä ei ole jaksotettu toteutumajaksolle tilinpäätöksessä tehtävällä tavalla. Tämän vuoksi toteutumaprosentin tulisi olla 9 kk:n jälkeen enintään noin %:n kertymään verrattuna menoja on kertynyt 9 kk:n aikana 74,0 %. Tuloja on kertynyt runsaat 5 % tasaista kertymätavoitetta enemmän. Toimintatulojen toteutumaprosentti on 80,4, joka merkitsee euron kertymäylitystä. Metsätalouden tuloja on kertynyt euroa arviota enemmän, yhteensä euroa ja kolehti ja muut keräystuotot ovat ylittäneet koko vuoden arvion eurolla ja toteutumaprosentti on 121. Jos toimintakatteen nettomenojen alitus talousarvioon verrattuna on tilinpäätöksessä samalla runsaan euron tasolla, tilikauden tulos voisi olla suunnilleen tasapainossa, jos verotuloarvio alittuu. Todennäköisesti toimintakatteen nettomenojen alitus on tilinpäätöksessä pienempi johtuen tilinpäätöksessä tehtävistä menojen ja tulojen jaksotuksista. Koska vuoden 2013 talousarviossa menojen lisäys on pientä, tulisi toimintaa mahdollisuuksien mukaan järjestää taloudellisemmin eli samalla rahamäärällä hankkia enemmän tavaroita/palvelua/toimintaa. Tuloslaskelmaosassa vuosikate on vuoden 2013 kolmen ensimmäisen neljänneksen lopussa yli kaksinkertainen ja 1,5 miljoonaa euroa parempi kuin talousarvion koko vuoden vuosikate (toteutumaprosentti on 201, vuonna 2012 toteutumaprosentti oli 447 ja vuonna ). Vuosikatteen suuruuteen vaikuttaa toimintamenojen arviota pienempi toteutuma sekä toimintatulojen arviota suurempi kertyminen ja erityisesti verotulojen toteutuminen keskimääräistä suurempana syyskuun lopussa (+1,6 milj. euroa yli tasaisen kertymän). Vuoden alkukuukausina verotulojen keskimääräinen kertymä on perinteisesti suurempi kuin loppuvuonna, koska marraskuussa verotuksen valmistuttua toteutettava maksuunpanotilitys on veronsaajille pääsääntöisesti hyvin heikko. Poistot on kirjattu suunnitelman mukaisten poistojen mukaan ja ne ovat runsaat miljoona euroa ja euroa alle keskimääräisen kertymävauhdin. Rahoitustuottojen kirjaus on ajan tasalla sijoitusten arvonalennuksia/arvonalennusten palautuksia lukuun ottamatta. Rahoitustuotot ovat olleet vuoden 9 kk:n aikana jonkin verran alle talousarvion tavoitteen. Rahoitustuottoja on kertynyt 9 kk:n aikana 60 % 12 kk:n tavoitteesta. Sijoitusmarkkinoiden tilanne on vuonna 2013 keskimäärin kehittynyt positiivisesti, mutta tilanne on sisältänyt epävarmuustekijöitä. Koska kurssitaso ei ole oleellisesti noussut, osakesijoitusten tuottoa tullee arvonalennusten palautuk-

16 16 sista. Vuoden 2013 aikana markkina-arvot nousivat alkuvuonna, mutta keväällä ja kesällä oli kaksi lyhyempää laskukautta. Kesäkuun lopun jälkeen kurssitaso on noussut selvästi. Tilikauden tulos on 9 kk:n jälkeen lähes kaksi miljoona euroa positiivinen ja ero talousarvion tasapainotulokseen on samansuuruinen. Vuoden loppukuukausina tulos heikkenee ainakin noin 1,5 miljoona euroa, koska marraskuussa verotuloja tulee vähän tai negatiivisesti ja tilinpäätöksessä menot jaksotetaan säännösten mukaan. Seuraavassa tuloslaskelman toteutuma 1 9/2013 ja vertailu vuoden 2013 talousarvioon ja 75 %:n kertymätavoitteeseen: TALOUSARVIO 2013 JA SEN TOTEUTUMINEN TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen) Talousarvio 2013 Toteutuma tammisyyskuu Toteutumaprosentti Tas. kertymä 75 % Ero tas. kertymään TOIMINTATUOTOT ,4 % Henkilöstökulut ,9 % Muut kuin henkilöstömenot ,3 % TOIMINTAKULUT YHT ,0 % TOIMINTAKATE ,8 % VEROTULOT ,9 % VEROTUSKULUT ,0 % KESKUSRAHASTOMAKSUT ,4 % RAHOITUSTUOTOT ,0 % RAHOITUSKULUT ,7 % VUOSIKATE ,1 % POISTOT ,0 % SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS , ,4 % Seurakuntien nettomenojen kertymä on 9 kk:n jälkeen %. Suurimmat nettomenojen toteutumat ovat Pihlavan seurakunnalla (78,1 %) ja Länsi-Porin seurakunnalla (75,3). Yli 72 % nettomenoja on kertynyt kolmen neljänneksen jälkeen myös Keski-Porin seurakunnassa. Muut yhteiset seurakunnalliset tehtävät -toimintayksikössä käyttöasteprosentti on myös suuri, mutta se johtuu menojen selvästä alkuvuosipainotteisuudesta (määrärahat kirkollisiin tarkoituksiin on tilitetty kesäkuussa). Hautauspalvelujen pääluokassa nettokulukertymä on kasvanut vuoteen 2012 verrattuna ja on 74,6 (vuonna ,6 %). Kiinteistöpalveluissa nettomenokertymä on myös kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna: kertymä oli 73,4 ja vuonna 2012 se oli 69,7 %. Verotuloja kertyi 9 kk:n aikana 6,7 %-yksikköä enemmän kuin vuonna 2012 vastaavana aikana. Kirkollisverotuloja kertyi 6,4 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana ja osuus yhteisöverotuloista on kasvanut 9,4 %. Talousarviossa verotuloarvio kasvaa 7 % ja vuoden 2012 toteutumaan verrattuna verotulotavoite on 10 % korkeammalla. Syyskuun lopussa tavoitteesta ollaan jäljessä lähes euroa. Loppuvuonna maksuunpanotilitys marraskuussa on ennakkotiedon mukaan viime vuotta hieman parempi, mutta kuitenkin negatiivinen. Jotta tämän vuoden verotuloarvio saavutetaan, loppuvuonna 3 kk:n aikana verotuloja on tultava 2,4 milj. euroa ja 33 % viime vuotta enemmän.

17 17 Verotulojen kertymä tammi-syyskuussa 2013: VEROTULOT Vuosi 2013 tammisyyskuu v v Tot. Ero, Ero, % Ansio- ja pääomatuloverot ,4 % Osuus yhteisöveroista ,4 % Yhteensä ,68 % v v TA Ero, Ero, % Verotulot , ,15 % Investointiosan toteutumaprosentti on ja määrä 1,17 miljoonaa euroa. Suurin investointimeno alkuvuoden aikana on aiheutunut Käppärän hautausmaan ison kappelin peruskorjauksesta euroa. Hankkeen määräraha on talousarviossa 1,5 miljoonaa euroa ja määrärahaa on käyttämättä euroa. Lisäksi 9 kk:n toteutumassa on Silokallion kurssikeskuksen majoitustilojen vesikattojen uusinta euroa. Kirkonkirjojen digitoinnin menot ovat euroa ja hanke päättyy vuonna Rahoituslaskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on noin 1,9 milj. euroa positiivinen ja rahavarojen lisääntyminen noin 2,2 milj. euroa. Talousarviossa muutosten jälkeen rahavarojen muutos on arvioitu koko vuoden osalta euroa negatiiviseksi. Yhdeksän kuukauden jälkeen rahavarojen positiivinen muutos on talousarvioon verrattuna 2,7 miljoonaa euroa parempi. Nettorahavirran kasvuun vaikuttaa merkittävimmin vuosikatteen arviota suurempi toteutuma syyskuun lopussa. Vuosikatteen toteutuma oli talousarvioon verrattuna 1,5 miljoonaa euroa parempi. Lisäksi syyskuun lopussa lyhytaikaiset saamiset ovat vähentyneet vuoden alkuun verrattuna yli eurolla. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä toteutumisvertailun tiedoksi. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liitteet 3 8) Vuoden 2013 talousarvion muutos: vuoden 2013 palkankorotuksen järjestelyerän määrärahan siirto yhteisistä seurakunnallisista tehtävistä toimintayksiköihin Esittelijä: talouspäällikkö Vuoden 2013 talousarviossa palkankorotusten järjestelyerän määräraha sijoitettiin Yhteisten seurakunnallisten tehtävien Muu seurakuntatyö -tehtäväalueelle. Palkankorotus toteutui alkaen ja se maksettiin harkinnanvaraisena palkanosana kaikille työntekijöille ja kirjattiin kunkin työntekijän omalle tehtäväalueelle. Palkankoro-

18 18 tuksen yhteismäärä on vuonna euroa. Ehdotuksena on, että vuoden 2013 talousarviossa Yhteisten seurakunnallisten tehtävien Muu seurakuntatyö -tehtäväalueelta siirretään ,80 euroa seuraavassa olevan taulukon mukaisesti toimintayksiköihin (niiden asianomaisille tehtäväalueille). 4010/ yhteensä sis. sos.kulut Hallinto ja talous 1 826,09 Viestintäpalvelut 600,85 Hautapalvelut 2 692,02 Kiinteistöpalvelut 4 966,04 Ahlaisten seurakunta 323,62 Keski-Porin seurakunta 4 539,75 Länsi-Porin seurakunta 3 293,54 Pihlavan seurakunta 2 258,04 Porin Teljän seurakunta 4 872,96 Reposaaren seurakunta 103,59 Noormarkun seurakunta 1 754,99 Yhteiset varaukset 285,60 Yhteinen seurakuntatyö/ YSK 5 592,73 Laskennallinen palkkasumma , JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää siirtää vuoden 2013 talousarviossa Yhteisten seurakunnallisten tehtävien Muu seurakuntatyö -tehtäväalueelta ,80 euroa seuraavassa olevan taulukon mukaisesti toimintayksiköihin (niiden asianomaisille tehtäväalueille): 4010/ yhteensä sis. sos.kulut Hallinto ja talous 1 826,09 Viestintäpalvelut 600,85 Hautapalvelut 2 692,02 Kiinteistöpalvelut 4 966,04 Ahlaisten seurakunta 323,62 Keski-Porin seurakunta 4 539,75 Länsi-Porin seurakunta 3 293,54

19 19 Päätös KN : Esitys hyväksyttiin Porin Teljän seurakunnan Luther-näytelmäanomus Esittelijä: talouspäällikkö 4010/ yhteensä sis. sos.kulut Pihlavan seurakunta 2 258,04 Teljän seurakunta 4 872,96 Reposaaren seurakunta 103,59 Noormarkun seurakunta 1 754,99 Yhteiset varaukset 285,60 Yhteinen seurakuntatyö/ YSK 5 592,73 Laskennallinen palkkasumma , PORIN TELJÄN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTO on kokouksessaan /133 päättänyt esittää seuraavaa: Juhlatoimikunta on kokouksessaan käsitellyt Luther-kirkkonäytelmän talousarviosuunnitelmaa ja esitystä avustusanomuksesta. Näytelmään on saatu ulkopuolista rahoitusta Taiteen edistämiskeskuksesta/satakunnan taidetoimikunnalta (ohjaajan palkkio ja kulut ), seurakuntaneuvostolta 3000, päätös , seurakunnan eri työmuodoilta 5000 (näytelmän käsikirjoitus 2.000, tiedotus, työskentelyn yleiset kulut 4.000, koreografian suunnittelukulut ), Pyhän Henrikin säätiöltä (musiikin sovittaminen ja esittäminen 2.000, visualisointi ja tekniikkakulut 4.000, mainonta, harjoituspäivien ja harjoitusviikonloppujen kulukustannuksia ) sekä kirkon keskusrahastolta (viittomakielinen käännöstyö ja muokkaaminen, kulukustannukset 2500 ). Juhlatoimikunta päätti yksimielisesti esittää seurakuntaneuvostolle, että Lutherkirkkonäytelmän toteutukseen anottaisiin euron avustusta yhteiseltä kirkkoneuvostolta päähenkilöiden rooliasuihin, puvustukseen, lavasteisiin ja tekniikkakuluihin. Produktiossa käytettävät lavasteet ja puvustukset jäisivät Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteiseen käyttöön tuleviin projekteihin. Tässä vaiheessa talousarviovuotta yhteisen kirkkoneuvoston on mahdollista tietää, onko avustusmäärärahoja käytettävissä. Esitys: Seurakuntaneuvosto anoo yhteiseltä kirkkoneuvostolta Luther-kirkkonäytelmän toteutukseen euron avustusta päähenkilöiden rooliasuihin, puvustukseen,

20 20 lavasteisiin ja tekniikkakuluihin. Produktiossa käytettävät lavasteet ja puvustukset jäisivät Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteiseen käyttöön tuleviin projekteihin. Päätös: Esityksen mukaan. Yhteisen kirkkoneuvoston euron määrärahaa koko yhtymän käyttöön vuoden aikana esille tuleviin yllättäviin menoihin on käytetty mennessä euroa. Kirkkoneuvoston euron määräraha on tarkoitettu käytettäväksi vuoden aikana esille tuleviin yllättäviin menoihin. Porin Teljän seurakunnan juhlavuoden 2013 suunnitelmat olivat esillä jo vuosi sitten vuoden 2013 talousarviokäsittelyssä. Vuoden 2013 talousarviosta juhlavuoden menonlisäykset pääasiassa poistettiin. Porin Teljän seurakunnalle jäi vuoden 2013 talousarvioon kehyksen ylitystä euroa. Koska Porin Teljän seurakunnan esittämä avustus Luther-kirkkonäytelmän toteutukseen ei ole uusi kuluvan vuoden aikana esille tullut hanke/meno, se ei kuulu kirkkoneuvoston euron määrärahan piiriin. JOHTORYHMÄN enemmistö puolsi esitystä kokouksessaan Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää olla myöntämättä määrärahoistaan euron suuruista avustusta Porin Teljän seurakunnalle Lutherkirkkonäytelmän toteutukseen. Käsittely: Talouspäällikkö muutti päätösesitystä seuraavasti: KN päättää myöntää määrärahoistaan euron suuruisen avustuksen Porin Teljän seurakunnalle Lutherkirkkonäytelmän toteutukseen. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. 204 Raamattuvisa 2014 tukianomus Esittelijä: talouspäällikkö 204 SEURAKUNTAOPISTON koulutuspäällikkö SAMI LAHTILUOMA on lokakuussa sähköpostilla lähettänyt Porin seurakuntayhtymälle seuraavansisältöisen kutsun tulla vuoden 2014 Raamattuvisa-tietokilpailun tukijaksi: Raamattuvisa 2014 Rakennetaan rauhaa! Kutsu tukijaksi Raamattuvisa on perusopetuksen luokkalaisille suunnattu Raamattuaiheinen tietokilpailu, jonka järjestävät Kirkkopalvelut, Kirkkohallitus ja Opetus-

21 21 hallitus. Yhteistyötahoina ovat mm. Luokanopettajien liitto ja Suomen Raamattuopisto. Visan suojelijoina toimivat arkkipiispa Kari Mäkinen, arkkipiispa Leo sekä piispa Teemu Sippo. Raamattuvisa järjestetään nyt yhdeksättä kertaa. Viimeksi se kokosi noin 4500 osallistujaa. Raamattuvisa tukee koululaisten Raamatun ja kulttuurin tuntemusta sekä koulujen uskonnon- ja äidinkielen opetuksen tavoitteita. Raamattuvisa on luonteeltaan kampanja, jossa voittoa tärkeämpää on osallistumisen riemu ja uuden löytämisen ilo. Vaikka visa on tietokilpailu, haluamme kannustaa oppilaita Raamatun tutkimiseen, pohdintaan ja elämykselliseen työskentelyyn. Rauhan teemaa lähestytään esimerkiksi mielenrauhan, koulurauhan, ekumenian ja yhteiskunnallisen rauhan näkökulmista. Haastamme pohtimaan, minkälaisista asioista rauha rakentuu ja mitä Raamattu kertoo rauhasta. Kilpailu etenee kolmessa vaiheessa, alusta loppuun kolmen hengen joukkueessa. Ensimmäinen kilpailuvaihe järjestetään kouluissa , aluekilpailu seurakunnissa , ja finaali Helsingissä Täten kutsumme Teidät mukaan Raamattuvisa 2014 tukijaksi. Kunnioittaen pyydämme Teiltä 600 euron tukea tai muuta sopivaksi katsomaanne summaa. Tukijoiden nimet merkitään Raamattuvisan internet-sivuille. Toivomme saavamme vastauksenne marraskuun loppuun mennessä. Tuen voitte halutessanne maksaa Kirkkopalvelujen tilille Raamattuvisan viitenumeroa käyttäen. Osuuspankki: FI Sampopankki: FI Nordea: FI Lisätietoa asiasta antavat projektivastaava Marjaana Kanerva, sekä projektisihteeri Tuija Pyhäranta, p Yhteisen kirkkoneuvoston euron määrärahaa koko yhtymän käyttöön vuoden aikana esille tuleviin yllättäviin menoihin on käytetty mennessä euroa. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä ja tähdentää, että Porin kouluja informoidaan asiasta. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää myöntää määrärahoistaan 600 euron suuruisen tuen Kirkkopalveluille Raamattuvisa 2014 Raamattu-aiheisen tietokilpailun toteuttamiseen. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.

22 Rippikoulun materiaalimaksun tarkistus vuodelle 2014 Esittelijä: talouspäällikkö Edellisessä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa taiderippikoulun materiaalimaksuksi päätettiin 32 euroa. Kokouksen jälkeen asiaa on tarkennettu ja materiaalimaksun tarpeeksi on määritelty 20 euroa. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää vahvistaa vuodelle 2014 taiderippikoulun materiaalimaksuksi normaalin leirimaksun lisäksi 20 euroa. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Vuoden 2014 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma (pääkäsittely, 3. käsittely) Esittelijä: talouspäällikkö Kokouksissaan ja YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO palautti vuoden 2014 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON toukokuussa hyväksymiin talousarvion 2014 kehyksiin on tarpeellista tehdä kaksi muutosta: Ehdotus: Seuraavat vuoden 2014 talousarvion kehysmuutokset hyväksytään: 1) Noormarkun seurakunnasta siirretään YSK:n keskusrekisteriin Noormarkun seurakuntasihteerin 31 %:n palkkaosuus, joka on euroa. 2) Hautauspalveluista siirretään siunauskappeleiden tuloja ja menoja kiinteistöpalveluihin nettomenoiltaan euroa. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /100 asettaa talousarvion kehykset seuraavasti: Talousarvioon liittyvät kehysolettamukset ovat alla. Talousarviovuoden 2014 vertailut on tehty vuoden 2013 talousarvioon. VUOSI 2014 Seuraavassa taloussuunnitelma on laadittu varovaisesti, varautuen heikompaan taloudelliseen aikaan seuraavalla kolmivuotiskaudella. Toimintatulojen lisäys arvio 2,0 % euroa

23 23 Uuden vuodelle 2014 ulottuvan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset eivät ole tiedossa. Uudesta sopimuksesta neuvotellaan vuonna Henkilöstön palkkojen korotusarvio on 0,7 prosenttia ja euroa vuodelle 2014 vuoden 2013 lopun palkkatasoon verrattuna. Kokonaisuutena henkilöstömenot alenevat 0,7 prosenttia ( euroa) vuoteen 2013 verrattuna ja henkilöstömenojen vähennyksiä tehdään euroa. Muut toimintakulut korotus +1,0 %. Toimintakuluista vähennetään menoja euroa Kotimaa-lehden tilauksista vuoteen 2013 verrattuna. Yksiköt voivat vähentää tämän perusteella Kotimaa-lehden tilaukset tai jonkin muun menon tai lisätä vastaavasti tuloja. Jos inflaatio on vuoden aikana 2 3 %, määrärahojen ostovoima vähenee 1 2 %. Määrärahat kirkon lähetysjärjestöille ja kansainväliseen diakoniaan; määräraha pysytetään 2,0 %:ssa verotuloista, johon se nousi vuoden 2009 talousarviossa. Yht euroa, lisäys 0 euroa. Tuloveroprosenttioletus 1,50 Verotuloarvio pidetään ennallaan. Arvio on laskettu siten, että vuoden 2013 kirkollisverotuloarviota korotetaan hieman vastaamaan yhteisöveron ryhmäosuuden pienoisen alenemisen aiheuttamaa tulojen vähennystä. Sijoitustuottoja vähennetään lähes 9 % ja ne ovat euroa. Tuottojen toteutumisarvio on vuoden 2012 kaltainen kohtuullinen sijoitustilanne ja korkeampi korkotaso. Poistot lasketaan voimassa olevan poistosuunnitelman mukaan ja ne nousevat huomattavasti vuodelle 2014 ja ovat vuodessa noin 1,63 milj. euroa. Poistot lisääntyvät yli 9 % ja euroa. Kirkonkirjojen digitointityön päättyminen aloittaa hankkeen poistot vuonna 2013, jotka ovat kolmen vuoden ajan euroa vuodessa. Investointisuunnitelma : investointitaso pidetään keskimäärin aikaisempaa alhaisemmalla tasolla Investoinnit vuonna euroa. Yllämainittujen kehysten perusteiden mukaan laskettuna tilikauden tulos vuodelta 2014 on tasapainossa tulojen ja menojen osalta ja tilikauden tulos on nolla. Kehykseen lasketaan tehtäväalueiden/toimintayksiköiden kehysten mukaiset toimintakatteet (nettomenot). Esitetyt toimintatuottojen ja toimintakulujen summat eivät ole sitovia, mutta yksiköiden toimintakatearvot ovat sitovia kehystavoitteita Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen tilikauden tulos on yksiköiden tekemien ehdotusten jälkeen negatiivinen euroa. Talousarvion kehysten mukaan tilikauden tulos on nolla, joten nettomenoja pitää vähentää euroa. Tasapainotuksen jälkeen tilikauden tulos on nolla ja se on kehyksen mukainen. Toimintakate on euroa suurempi kuin talousarvion 2014 kehys. Oheisena liitteenä jaetaan Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvio 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma Oheiseen liitteeseen sisältyy toimintayksikkökohtainen talousarvion 2014 vertailu vuoden 2013 talousarvioon ja vuoden 2014 talousarvion kehykseen SRK -sarakkeessa on toimintayksikköjen ehdotukset ehdotusten mukaisina lisättynä toukokuun lopun jälkeen tehdyillä muutoksilla KN 3 -sarakkeessa on talouspäällikön ehdotus yhteisen kirkkoneuvostolle Porin seurakuntayhtymän vuoden 2014 talousarvioksi.

24 Seuraavassa eritelty hautauspalveluiden henkilöstömenojen ylitys: 24 Hautauspalveluiden palkat sivukuluineen TA 2013 TA 2014 Erotus TA Olisi kuulunut olla euron erotus sisältää mm.: - 2 kpl 6 kk:n kesätyöntekijöitä siivoojan palkkaus, ennen ollut ostopalveluna palkankorotukset Seuraavassa on eritelty ehdotusten ylitykset kehykseen verrattuna ja talousarvion nettomenojen vähennysehdotus: Vähennysehdotus: Vähennetään nettomenoja euroa. Tulevaa uutta Meri-Porin seurakuntaa valmistellaan vuonna 2014 ja vuonna 2014 on tarkoitus toimia jo pitkälti uuden Meri-Porin seurakunnan muodossa. Tästä aiheutuvat lisämenot ovat euroa vuonna 2014 ja ne sisältyvät ehdotukseen. Vähennystavoite VAIHTOEHTO Kehyksen ylitykset TA 2014 Ylitys Nettomenojen vähennysehdotus TILINTARK. JA VALVONTA MUU YLEISHALLINTO AHLAINEN 258 KESKI-PORI PIHLAVA PORIN TELJÄ REPOSAARI Yhteiset varaukset Muut yhteiset srktehtävät ja avustukset HAUTAUSPALVELUT KIINTEISTÖPALVELUT YHTEENSÄ Verotuloarvion lisäys Menojen vähennykset ja tulojen lisäykset Osa toimintayksikköjen ehdotuksista oli kehyksen mukaisia. Osan (seurakunnista Keski-Pori ja Pihlava) kohdalla kehyksen henkilöstömenoarvio oli liian alhainen verrattuna nykyiseen työntekijämäärään.