Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta

Transkriptio

1 AIKA :00 PAIKKA Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Etelä-Karjalan sosiaali- n toimitusjohtajan 5 valinta 4 Eksoten tytär- ja osakkuusyhteisöjen raportointi: Etelä-Karjalan 8 Sairaalaparkki Oy 5 Eksoten tytär- ja osakkuusyhteisöjen raportoinit: Saimaan talous ja tieto Oy 9 6 Seurantaraportti 04/ Vuoden 2018 talousarvion muuttamista koskeneen valtuuston päätöksen korjaaminen 8 Strategian toimeenpanon valmistelun aloittaminen 14 9 Eksoten, Savitaipaleen kunnan ja Mehiläisen yhteistyösopimus Valtuuston asialistan korjaaminen Hallintosäännön korjaaminen Hyvinvointiraportti Edustajan nimeäminen Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy:n 30 yhtiökokoukseen 14 Tarjouspyynnön hyväksyminen: Lääkkeiden koneellinen annosjakelu 15 Tiedoksi merkittävät asiat Muut mahdolliset asiat 32 Nimi Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Vesterinen Marja-Liisa Puheenjohtaja Pulli Jarmo 1. varapuheenjohtaja Järvenpää Heikki 2. varapuheenjohtaja Berg Ari Jäsen Heltimoinen Ilpo Jäsen Kauvo Kirsi-Marja Jäsen Kohvakka-Turja Leena Jäsen Niemi Pepi Jäsen Nummela Tuija Jäsen Peltonen Pentti Jäsen Salenius Pentti Jäsen Tanninen Heikki Jäsen Urpalainen Anu Jäsen Sivu 1/32

2 Poissaolevat Muut osallistujat Itkonen Pentti Toimitusjohtaja Siiskonen Keijo Hallintojohtaja Karhula Tuula Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tepponen Merja Kehitysjohtaja Kirmanen Tiina Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Mänttäri Liisa Talousjohtaja Hupli Markku Kuntoutusjohtaja Martikainen Salla Johdon assistentti Lonka Taina Edustaja Siitonen Arto Edustaja Hujanen Irma Edustaja Liimatainen Irja Ruokolahden edustaja Byckling Leena Savitaipaleen edustaja Karhu Anu Lemin edustaja Voipio Iikko Taipalsaaren edustaja Sivu 2/32

3 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallitus Toimitusjohtaja Hallitus toteaa kokouksen osanottajat, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Sivu 3/32

4 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta Hallitus Toimitusjohtaja Hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Peltosen ja Pentti Saleniuksen. Sivu 4/32

5 3 Etelä-Karjalan sosiaali- n toimitusjohtajan valinta EKS/11/ /2019 Hallitus Valmistelijat puh. (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) Hallintojohtaja Keijo Siiskonen Liitteet 1. CV+Timo+Saksela Oheismateriaali Eksoten hallitus päätti asettaa toimitusjohtajan rekrytoinnin valmistelua varten työryhmän, johon nimettiin strategia- ja tulevaisuusjaoston jäsenet, Eksoten valtuuston puheenjohtajisto ja asiantuntijajäseneksi toimitusjohtaja Pentti Itkonen. Työryhmän sihteeriksi nimettiin hallintojohtaja Keijo Siiskonen. Itkonen osallistui hakuilmoituksen valmisteluun, mutta ei enää haastateltavien valintaan, haastatteluihin eikä valintaesityksen tekemiseen. Eksoten toimitusjohtajan tehtävään oli yhteensä 19 hakijaa. Jatkettu hakuaika päättyi Hakijat olivat: 1. Broth Joacim, kauppatieteiden maisteri 2. Hasu Rami, diplomi-insinööri 3. Karhula Tuula, terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja (Eksote), lääketieteen tohtori, Executive MBA 4. Knaapi Anne, johtaja, varapääsihteeri (Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTE), valtiotieteiden maisteri 5. Korvenoja Pekka, ylilääkäri (Eksote), anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri 6. Kääriä Katja, toimialajohtaja (Med Group Oy), filosofian lisensiaatti, MBA 7. Lauslahti Harri Kalevi, konsultti, Head of Banking & Insurance (Digital Workforce Services Oy), kauppatieteiden maisteri 8. Lehtonen Jussi, tradenomi, MBA 9. Lehtonen Marko, tradenomi YAMK Sivu 5/32

6 10. Matintalo Maritta, myynti-ja markkinointijohtaja, palvelujohtaja (Sininauha Oy), terveydenhuollon maisteri THM, Executive MBA 11. Mattila Jukka, johtajaylilääkäri (Lapin sairaanhoitopiiri), lääketieteen lisensiaatti, hallinnon pätevyys 12. Naukkarinen Ilkka, hallintojohtaja (Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä), kauppatieteiden maisteri 13. Nissinen Johanna, palveluesimies (Peruspalvelukuntayhtymä Kallio), sosionomi YAMK 14. Näsänen Pasi, kauppatieteiden maisteri, filosofian maisteri 15. Poutanen (Gandzilevskaya) Oxana, tradenomi 16. Saksela Timo, vt. toimitusjohtaja, operatiivinen johtaja (SYNLAB Suomi, Cityterveys Oy), valtiotieteiden maisteri 17. Salmisaari Timo, konsultti (Kumma Consulting Oy), lääketieteen lisensiaatti 18. Sotka Antti, ylilääkäri (Eksote), lääketieteen lisensiaatti 19. Suihko Toni, tietohallintojohtaja (Eksote), diplomi-insinööri Kolme hakijoista oli pyytänyt, että heidän nimeään ei julkaistaisi toimitusjohtajan hakuprosessin yhteydessä. Tiedotusvälineet ovat kuitenkin jo julkaisseet kaikkien hakijoiden nimet, joten myös edellä mainitut kolme hakijaa ovat mukana hakijalistassa. Toimitusjohtajan rekrytointia valmisteleva työryhmä päätti valmistelun loppuvaiheessa testata neljä hakijaa, jotka olivat: - Karhula Tuula, terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja, Eksote - Mattila Jukka, johtajaylilääkäri, Lapin sairaanhoitopiiri - Naukkarinen Ilkka, hallintojohtaja, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä - Saksela Timo, operatiivinen johtaja, SYNLAB Suomi Eksoten toimitusjohtajan rekrytointia valmisteleva työryhmä päätti kokouksessa yksimielisesti, että se tulee esittämään Eksoten hallitukselle valtiotieteen maisteri Timo Sakselan nimittämistä Eksoten toimitusjohtajaksi. Hakuilmoituksen mukaan toimitusjohtajalta edellytetään: - soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa - ymmärrystä digitalisaatiosta; - tuntemusta sote-alan palveluiden johtamisesta ja kehittämisestä - vakuuttavaa näyttöä sote-rahoituksen ja talouden hyvästä osaamisesta. Saksela on suorittanut Helsingin yliopistossa vuonna 2000 valtiotieteiden maisterin tutkinnon. Saksela on työskennellyt yksityisen sektorin terveydenhuoltoalan johtamistehtävissä yli kymmenen vuotta. Saksela on johtanut ja kehittänyt tuloksellisesti lääkärikeskustoimintaa, Sivu 6/32

7 suunterveydenhuollon toimintayksiköitä, asumispalveluyksiköiden toimintaa, kotihoitoa ja diagnostiikkapalveluja. Kehittäminen on perustunut merkittäviltä osin palvelujen digitalisointiin ja tietojohtamiseen. Digitalisaatio tarkoittaa muun muassa teknologisiin ratkaisuihin perustuvaa tiedolla johtamista. Toimitusjohtaja Sakselan johdossa useiden yksiköiden toiminnan liikevaihto ja kannattavuus olivat raportoidusti ja todetusti kasvaneet. Saksela on myös kehittänyt johtamiensa yksiköiden palveluverkkoa sekä yritysostoin että uusia toimipisteitä perustamalla. Haastattelun perusteella Sakselalla on hyvät yhteistyövalmiudet ja hän painottaa johtamisessaan ihmislähtöisyyttä sekä työhyvinvoinnin merkitystä. Kaikkien hakijoiden hakemukset, ansioluettelot ja testitulokset ovat saatavilla kokouksessa. Eksoten hallintosäännön 4 :n (Valtuusto) mukaan valtuusto päättää kuntayhtymän toimitusjohtajan virkaan ottamisesta. Hallitus päättää esittää valtuustolle toimitusjohtajan vaalin toimittamista. Sivu 7/32

8 4 Eksoten tytär- ja osakkuusyhteisöjen raportointi: Etelä-Karjalan Sairaalaparkki Oy Hallitus Valmistelijat (Yhteydenotot sähköpostilla: puh. Liitteet Oheismateriaali Toimitusjohtaja Tanja Kaarna esittelee Etelä-Karjalan Sairaalaparkki Oy:n vuoden 2018 tilinpäätöstä ja ajankohtaisia asioita. Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Sivu 8/32

9 5 Eksoten tytär- ja osakkuusyhteisöjen raportoinit: Saimaan talous ja tieto Oy Hallitus Valmistelijat (Yhteydenotot sähköpostilla: puh. Liitteet Oheismateriaali Toimitusjohtaja Meidän talous ja tieto Oy:n toimitusjohtaja Salli Kortelainen esittelee Saimaan talous ja tieto Oy:n vuoden 2018 tilinpäätöksen ja ajankohtaisia asioita. Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Sivu 9/32

10 6 Seurantaraportti 04/19 Hallitus Valmistelijat puh. (Yhteydenotot sähköpostilla: Talousjohtaja Liisa Mänttäri Liitteet 1. Eksote huhtikuu 2019 Oheismateriaali Toimitusjohtaja Tammi-huhtikuun tilikauden ylijäämä ja nettotoimintamenot toteutuivat +2,6 milj. euroa käyttösuunnitelmaa parempina. Ylijäämää kertyi +7,2 milj. euroa. Positiivista budjettieroa syntyi +1,4 milj. perhe- ja sosiaalipalveluissa ja +1,5 milj. terveys- ja vanhustenpalveluissa. Positiivisesta erosta suuri osa toteutui asiakaspalvelujen sekä lääkäri-, hoitajapalvelujen ostoissa. Myös työmarkkinatuen kuntaosuus on toteutunut käyttösuunnitelmaa pienempänä. Henkilöstökulut ylittyivät -0,6 milj.. Ylitykset kohdistuvat suurimmalta osin akuuttisairaalan akuuttitulosyksikköön. Henkilöstökulut alittuivat vastaavasti perhe- ja sosiaalipalveluissa sekä avoterveydenhuollossa. Loppuvuodesta positiivista budjettieroa ennustetaan syntyvän liiketoiminnan myynnin/liikkeen luovutuksen järjestelyistä. Neuvottelut asiasta ovat kuitenkin vielä kesken. Hyötyjen jaksottuminen eri vuosille riippuu toteutustavasta. Koko vuoden tuloksen ennakoidaan olevan n. -5,8 milj. euroa alijäämäinen ja +2,0 milj. käyttösuunnitelmaa parempi. Mahdollisia lisätoimenpiteitä talouden pitemmän aikavälin tasapainottamiseksi kartoitetaan kuitenkin aktiivisesti. Talousjohtaja esittelee raportin kokouksessa. Hallitus päättää merkitä raportin tiedoksi. Sivu 10/32

11 Sivu 11/32

12 7 Vuoden 2018 talousarvion muuttamista koskeneen valtuuston päätöksen korjaaminen EKS/1220/ /2018 Hallitus Valmistelijat puh. (Yhteydenotot sähköpostilla: Hallintojohtaja Keijo Siiskonen Talousjohtaja Liisa Mänttäri Liitteet Oheismateriaali Toimitusjohtaja Eksoten valtuusto teki päätöksen vuoden 2018 talousarvion muuttamisesta. Alkuperäisessä toimitusjohtajan tekemässä esityksessä hallitukselle oli esitetty myös pitkäaikaisten lainojen lisäystä ennusteen ja irtisanotun pitkäaikaisen lainan takia. Toimitusjohtaja teki hallituksen kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen täydennetyn päätösesityksen. Tähän täydennettyyn esitykseen tehtiin vielä kokouksessa kannatettu, toimitusjohtajan täydennetystä päätösesityksestä poikkeava ehdotus, jotka molemmat otettiin äänestykseen. Hallituksen sihteeri Keijo Siiskonen unohti valitettavasti lisätä äänestyksen voittaneeseen ehdotukseen esityksen pitkäaikaisten lainojen lisäyksestä. Pitkäaikaisten lainojen lisäystä koskeva esitys on perusteltua saattaa takautuvasti valtuuston päätettäväksi. Hallitus esittää valtuustolle, että ennusteen ja irtisanotun pitkäaikaisen lainan takia vuoden 2018 talousarvion laskelmaa muutetaan seuraavasti: Valtuusto hyväksyy sitovana pääomarahoituksen erät: - pitkäaikaisten lainojen lisäys: 31,0 miljoonaa euroa (alkuperäisessä talousarviossa 23,0 miljoonaa euroa) - pitkäaikaisten lainojen lyhennys: 9,6 miljoonaa euroa (alkuperäisessä talousarviossa 6,1 miljoonaa euroa) Sivu 12/32

13 Sivu 13/32

14 8 Strategian toimeenpanon valmistelun aloittaminen EKS/2154/ /2018 Käsittelyhistoria Hallitus Valtuusto Strategia- ja tulevaisuusjaosto Aiempi käsittely: Hallitus 80 Strategia Eksoten voimassa oleva strategia päättyi vuoden 2018 lopussa. Uuden strategian valmistelua on vaikeuttanut epätietoisuus sote- ja maakuntauudistuksen aikatauluista. Eksoten hallitus oli alun perin valmistautunut siihen, että strategian valmistelu olisi kuulunut osittain väliaikaiselle toimielimelle, jonka toimivalta olisi määritelty keväällä 2018 voimaantulevassa laissa. Strategian viimeistely olisi kuulunut maakuntahallitukselle ja hyväksyminen maakuntavaltuustolle, jotka olisivat kokoontuneet vuoden 2019 alussa. Viime keväänä kävi ilmi, ettei sote-uudistuksen suunniteltu aikataulu tule toteutumaan. Samaan aikaan kunnat ryhtyivät valmistautumaan uudistukseen myymällä Eksoten palvelutuotannossa käyttämiä tiloja. Strategian valmistelu käynnistettiin 2018 syksyllä hallituksen seminaarissa ja siitä pidettiin yhteinen hallituksen ja valtuuston seminaari Tilinpäätös Tilinpäätöksessä oli kuvattu, että Eksote suunnittelee talouden tasapainottamistoimenpiteitä alijäämän kattamiseksi kevään 2019 aikana. Toimenpiteet perustuvat merkittävästi strategiaan, jonka valmistelu oli tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä vasta alkuvaiheessa. Tilintarkastaja oli esittänyt, että tilinpäätöksessä tulisi olla tarkempi suunnitelma talouden tasapainottamiseksi. Nyt strategian valmistelun loppuvaiheessa suunnitelma on tarkentunut. Tilinpäätös käsitellään valtuustossa , joten lisäys voidaan sisällyttää tilinpäätökseen hallituksen päätöksellä. Uusi kohta tilinpäätöksen: Talouden tasapainottamistoimenpiteet Sivu 14/32

15 Eksoten vuoden 2018 tilinpäätös oli ,45 euroa alijäämäinen. Aiempien vuosien ylijäämä huomioiden taseessa oli alijäämää yhteensä ,44. Kun huomioidaan käytettävissä oleva poistoero ,62 euroa, jäi katettavaa alijäämää ,82 euroa. Toimitusjohtaja Talousarvio 2019 on suunniteltu ,20 euroa alijäämäiseksi. Alkuvuosi 2019 on toteutunut vähintään talousarvion käyttösuunnitelman mukaisena. Talouden tasapainottamiseksi on vuosille osana kuntayhtymän strategiaa laadittu n. 30,7 milj. euron tasapainottamisohjelma, jota hallitus käsittelee ja valtuusto Tasapainottamisohjelma perustuu rakenteellisiin muutoksiin, joita toteutetaan mm. toimintakyky-, digitalisaatioja työhyvinvointiohjelmissa. Toimenpideohjelman tavoitteena on, että vuoden 2023 lopussa kuntayhtymän taseessa on alijäämää enää käytettävissä olevan poistoeron verran, eli 2,7 milj. euroa. Merkittiin, että pöytäkirjaan liitettiin ja hallituksen kokouksessa käsiteltiin asiakirjasta strategiset linjaukset Eksotessa päivitetty versio, johon oli korjattu epäselviä sanamuotoja ja tehty muutamia tarkennuksia. Hallitus päättää esittää valtuustolle, että liitteenä olevien strategisten linjausten mukaisesti maakunnallinen palveluverkko pohjautuu 4 sote-keskukseen ja 7 hyvinvointiasemaan. Lisäksi keskussairaalan vanhan osan remontti suunnitellaan toteutettavaksi vaihtoehdon 1 mukaisesti. Liitteessä selostettujen toimintakykyohjelman, digitalisaatio-ohjelman ja työhyvinvointiohjelman avulla tavoitellaan kuvattua kustannusuraa ja alijäämien kattamista vuoden 2023 loppuun mennessä. Lisäksi hallitus päättää lisätä vuoden 2018 toimintakertomukseen edellä kuvatun kappaleen Talouden tasapainottamistoimenpiteet. Hyväksyttiin. Aiempi käsittely: Valtuusto 5 Hallitus Hallitus esittää valtuustolle, että liitteenä olevien strategisten linjausten mukaisesti maakunnallinen palveluverkko pohjautuu 4 sote-keskukseen ja 7 hyvinvointiasemaan. Lisäksi Sivu 15/32

16 keskussairaalan vanhan osan remontti suunnitellaan toteutettavaksi vaihtoehdon 1 mukaisesti. Liitteessä selostettujen toimintakykyohjelman, digitalisaatio-ohjelman ja työhyvinvointiohjelman avulla tavoitellaan kuvattua kustannusuraa ja alijäämien kattamista vuoden 2023 loppuun mennessä. Valtuuston jäsen Liisa Terävä esitti seuraavan muutosesityksen: Valtuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi ja hyväksyy esitetyn strategian jatkovalmistelun pohjaksi sekä antaa jatkovalmisteluohjeet. Valtuusto velvoittaa Eksoten hallitusta jatkamaan valmistelutyötä yhteistyössä valtuuston ja asiantuntijoiden kanssa niin, että palvelut ja palveluiden saatavuus vastaa tulevaisuudessa nykyistä paremmin alueen palvelutarpeeseen. Strategia- ja toimenpide-ehdotus tulee valmistella yhteistyössä valtuuston kanssa ja lopulliset päätökset tulee tehdä nykyisen valtuustokauden aikana. Tarvittavan valtuuston tahdon varmistamiseksi valtuuston puheenjohtaja kutsuu ja järjestää valtuuston ylimääräisiä kokouksia tai seminaareja tarpeen mukaan. Valmistelutyön tavoitteena tulee olla näkemys ja suunnitelma kestävästä palvelurakenteesta, joka ulottuu esimerkiksi vuosille Jatkotyössä on muun muassa väestön palvelutarpeet, palveluverkkoratkaisut, talouden realiteetit sekä sähköiset palvelut pystyttävä ratkaisemaan nykyistä luotettavammalla tavalla. Esimerkiksi valmistelun lähtökohtana tulee olla kahden laajan perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelukeskusta, jotka pystyisivät vastaamaan ja tuottamaan alueiden laajat palvelut. Valmistelussa on oltava mukana käytettävissä oleva viimeisin tieto ja osaaminen mitä on mahdollista käyttää ja/tai saatavilla. Päätöksen perustelut ja valmistelussa huomioon otettavaksi Perustelu 1. Eksoten on lunastettava se edelläkävijän rooli ja ennakkoluulottomuus, mikä Eksote perustettaessa oli SOTE-palvelujen tuottamisessa. Nyt esitetty Eksoten strategia on liiaksi nykyrakenteisiin pohjaava, eikä luo uskoa kykyyn ratkaista palvelujen saatavuuteen ja laatuun liittyviä keskeisiä ongelmia tulevina vuosina esimerkiksi palveluiden saatavuudesta, eikä myöskään näkemyksemme mukaan ratkaise ongelmia ammattihenkilöiden saatavuudessa. Strategiatyö tulee olemaan haastavaa ja siksi valmistelulle ja lopulliseen päätöksenteolle on annettava aikaa tämän valtuustokauden loppupuolelle. Sivu 16/32

17 2. Valmistelussa huomioon otettavaksi Imatran kaupunginvaltuustossa (4/2019) yksimielisesti hyväksytty ponsiesitys koskien Eksoten strategisia linjauksia. Lainaus ponnen sisällöstä: 1. Imatran seutukunnalla tulee säilyttää jatkossakin vahva sote-keskus, joka perustuu palvelujen osalta nykyisen kuntakortin laajuuteen muun muassa aukioloaikojen osalta. 2. Imatran seutukunnalla tulee säilyttää jatkossakin terveyskeskuksen vuodeosastopalvelut. 3. Työllisyyspalvelujen hoito tulee selvittää, onko ne jatkossa tarkoituksenmukaista siirtää Eksotelta Imatran kaupungin hoidettavaksi. Terävä toimitti muutosesityksen myös kirjallisena ja sen olivat allekirjoittaneet Liisa Terävän lisäksi valtuuston 2. varapuheenjohtaja Arto Siitonen, varajäsen Sirpa Nurkkala-Kilpiäinen ja valtuuston puheenjohtaja Taina Lonka. (Liiteenä) Jäsen Ilpo Hakula, valtuuston 2. varapuheenjohtaja Arto Siitonen, jäsen Erkki Saarimäki ja valtuuston 1. varapuheenjohtaja Irma Hujanen kannattivat esitystä. Jäsen Ulla Pyysalo esitti, että strategia lähetetään jatkovalmisteluun. Jäsen Inka Pylvänäinen kannatti esitystä. Äänestys toimitettiin Hallintosäännön 66 :n (äänestysjärjestys) mukaan. Puheenjohtaja ehdotti seuraavaa äänestysjärjestystä: Liisa Terävän esitys JAA, Ulla Pyysalon esitys EI. Hyväksyttiin äänestysjärjestys. Liisa Terävän esitys voitti äänin 103/18. (Liite Ääniluettelo ja äänilaskuri äänestys 1) Puheenjohtaja ehdotti seuraavaa äänestysjärjestystä: Hallituksen esitys JAA, Liisa Terävän esitys EI. Hyväksyttiin äänestysjärjestys. Liisa Terävän esitys voitti äänin 98/23. (Liite Ääniluettelo ja äänilaskuri äänestys 2) Hyväksyttiin Liisa Terävän muutosesitys. Aiempi käsittely: Strategia- ja tulevaisuusjaosto 3 Tuula Karhula esittelee kokouksessa investointisuunnitelman jatkovalmistelun eri vaihtoehtoja. Sivu 17/32

18 Strategia- ja tulevaisuusjaosto esittää hallitukselle, että: Suunnittelu tehdään niin että A-siipi peruskorjataan vuodeosastokäyttöön Linjausten mukaan Armilan vuodeosastot ja vastaanotot siirretään Keskussairaalan yhteyteen remontin myötä Erikseen lasketaan tornin sisäosien purku-urakan kustannukset Lisäksi tehdään suunnittelu B-siiven peruskorjauksesta ja kliinisen fysiologian mahdollisesta siirrosta sädehoitoyksikön yhteyteen B- siipeen suunnitellaan osaa sote-keskustiloista, angiolaboratoriota, laboratorion näyttöönottoa ja kliinisen fysiologian alta siirtyviä vastaanottotiloja Aloitetaan myös Armilan korvaavan sote-keskuksen uudisosan suunnittelu B -siiven läheisyyteen Remontin suunnittelu aloitetaan niin että saadaan investointiesitys kustannusarvioineen hallitukselle ja valtuustolle tämän vuoden aikana Lisäksi aloitetaan Satu Oy:n kanssa Ravintokeskuksen suunnittelu ja Sairaalaparkki Oy:n kanssa pysäköinnin suunnittelu Honkaharjun vuodeosaston tilanne selvitetään erikseen ja samalla selvitetään kuntiin rakenteilla olevat tehostetun palveluasumisen paikat. Tämän kokouksen käsittely: Hallitus Valmistelijat puh. (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Tiina Kirmanen Kehitysjohtaja Merja Tepponen Kuntoutusjohtaja Markku Hupli Talousjohtaja Liisa Mänttäri Liitteet Oheismateriaali Sivu 18/32

19 Hallitus käsittelee asiaa strategia- ja tulevaisuusjaoston esityksen pohjalta. esitys tehdään kokouksessa. Strategia- ja tulevaisuusjaosto Suunnittelu tehdään niin että A-siipi peruskorjataan vuodeosastokäyttöön Linjausten mukaan Armilan vuodeosastot ja vastaanotot siirretään Keskussairaalan yhteyteen remontin myötä Erikseen lasketaan tornin sisäosien purku-urakan kustannukset Lisäksi tehdään suunnittelu B-siiven peruskorjauksesta ja kliinisen fysiologian mahdollisesta siirrosta sädehoitoyksikön yhteyteen B- siipeen suunnitellaan osaa sote-keskustiloista, angiolaboratoriota, laboratorion näytteenottoa ja kliinisen fysiologian alta siirtyviä vastaanottotiloja Aloitetaan myös Armilan korvaavan sote-keskuksen uudisosan suunnittelu B -siiven läheisyyteen Remontin suunnittelu aloitetaan niin että saadaan investointiesitys kustannusarvioineen hallitukselle ja valtuustolle tämän vuoden aikana Lisäksi aloitetaan Satu Oy:n kanssa Ravintokeskuksen suunnittelu ja Sairaalaparkki Oy:n kanssa pysäköinnin suunnittelu Honkaharjun vuodeosaston tilanne selvitetään erikseen ja samalla selvitetään kuntiin rakenteilla olevat tehostetun palveluasumisen paikat. Toimitusjohtaja Sivu 19/32

20 9 Eksoten, Savitaipaleen kunnan ja Mehiläisen yhteistyösopimus EKS/1756/ /2019 Hallitus Valmistelijat puh. (Yhteydenotot sähköpostilla: Hallintojohtaja Keijo Siiskonen Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula Liitteet Pääsopimus - Savitaipale Siirtosopimus - Peiponpesä Koivukoti Valkama I_puhdas Oheismateriaali Asian tausta Useat Eksoten jäsenkunnat ovat suunnitelleet omistamiensa, Eksotelle vuokrattujen kiinteistöjen tai rakennusten myyntiä yksityisille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajille. Jäsenkunnat ovat edellyttäneet Eksote myötävaikuttavan näihin myynteihin. Tyypillisesti yksityinen palveluntuottaja edellyttää, että kiinteistössä tai rakennuksessa tuotettavat palvelut myös siirtyvät heille, koska he ovat ensisijaisesti kiinnostuneita kiinteistöissä ja rakennuksissa tuotettavista palveluista. Liikkeen luovutusten toteuttamiseksi Eksoten hallitus hyväksyi ikääntyneiden asumispalvelujen ulkoistamisstrategian (liitteenä), jonka mukaan tehostettua palveluasumista ulkoistetaan nykyisestä määrästä enintään 75 % ja palveluasumista nykyisestä määrästä enintään 50 %. Strategian mukaan ulkoistaminen toteutetaan palvelusetelin ja henkilökohtaisen budjetin käytön laajentamisella: tämä vaihtoehto vahvistaa asiakkaiden valinnanvapautta ja on asiakkaan sekä tulevan toimintaympäristön kannalta perustellumpi ratkaisu kuin asumispalvelujen kilpailuttaminen. Eksoten jäsenkuntien vaatimus Eksoten myötävaikuttamisesta ei rajoitu ikääntyneiden asumispalveluihin vaan koskee kaikkea Eksoten toimintaa. Savitaipale Sivu 20/32

21 Savitaipaleen kunta, Vanhaintuki ry, Eksote, Mehiläinen Hoivapalvelut Oy sekä kunnan omistama Kiinteistö OY Savitaipaleen vuokratalot ovat valmistelleet järjestelyä, jossa sovitaan Savitaipaleen kunnan ja Vanhaintuki ry:n omistuksessa olevien sote-kiinteistöjen myynnistä sekä edellä mainituissa kiinteistöissä tuotettavia sote-palveluja koskevasta liikkeenluovutuksesta. Tästä kokonaisuudesta on tehty pääsopimusluonnos, johon kaikki neljä osapuolta sitoutuvat. Savitaipaleen kunnanhallitus käsittelee asiaa pidettävässä kokouksessa. Pääsopimus Pääsopimuksen 5. kohdan mukaan kaupan kohteeseen kuuluvat seuraavat Savitaipaleen keskustan taajama-alueella sijaitsevat rakennukset: Rakennus: Rakennuksen Omistaja/Myyjä - Ostaja: käyttötarkoitus: Hyvinvointiasema, Avovastaanotto ja Savitaipaleen kunta - Mehiläinen pois lukien keskuskeittiö vuodeosasto, röntgen ja laboratorio Koivukoti Kehitysvammapalvelut Savitaipaleen kunta - Kiinteistökumppani Peiponpesä Mielenterveys- ja päihdepalvelut Savitaipaleen kunta - Kiinteistökumppani Haapatien rivitalot Vuokra-asumista mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, 12 asuntoa Kiinteistö Oy Savitaipaleen vuokratalot - Mehiläinen Valkama I ja II Tehostetut asumispalvelut, vuokra-asuntoja Savitaipaleen Vanhaintuki ry - Mehiläinen Pääsopimuksen kohdan 6.5 (Palvelusopimukset) mukaan Eksote ja Mehiläinen allekirjoittavat osana järjestelyä palvelusopimukset koskien Koivukotia, Peiponpesää, Haapatien rivitaloja ja rakennettavaa uutta palveluasumisyksikköä. Eksotella on kilpailuttanut iäkkäiden asiakkaiden tehostetun palveluasumisen puitekilpailutuksena. Mehiläinen Hoivapalvelut Oy on yksi puitesopimukseen valituista palveluntuottajista, joten nämä palvelut Eksote voi hankkia puitesopimuksen perusteella. Muista palveluista Eksote ja Mehiläinen Hoivapalvelut Oy solmivat erilliset palvelusopimukset, jotka allekirjoitetaan hankintavaltuuksien mukaisesti. Eksote ei sitoudu Sivu 21/32

22 ostamaan missään palvelussa mitään vähimmäismäärää eivätkä sopimukset anna miltään osin Mehiläinen Hoivapalvelut Oy:lle yksinoikeutta palvelun tuottamiseen. Toimitusjohtaja Pääsopimuksen kohdan 7 (Henkilöstö) mukaan kaupan kohteena olevissa rakennuksissa työskentelevä Eksoten (Peiponpesä, Koivukoti, Valkama I) henkilöstö siirtyvät liikkeenluovutuksen periaattein Mehiläisen palvelukseen siten kuin Mehiläisen ja Eksoten välisissä liikkeenluovutusta ja henkilöstön siirtoa koskevissa sopimuksissa tarkemmin määrätään. Siirtosopimus Siirtosopimuksessa ei ole määritelty tarkkaa ajankohtaa henkilöstön siirtymiselle, koska toiminnan siirtyminen Mehiläinen Hoivapalvelut Oy:lle edellyttää sitä, että se saanut kaikki toiminnan edellyttämät viranomaisluvat. Valkama I siirtyvän henkilöstön siirtymisajankohta sovitaan erikseen sitten kun Savitaipaleen keskustaan suunnitellun uudiskohteen aikataulu on varmistunut. Kaikissa tapauksissa henkilöstö siirtyy Mehiläinen Hoivapalvelut Oy:n palvelukseen aikaisintaan Siirtosopimuksen mukaan Eksoten siirtyvä henkilöstö siirtyy liikkeenluovutusta koskevia periaatteita noudattaen luovutushetkellä voimassa olevin palvelussuhteen ehdoin ns. vanhoina työntekijöinä Mehiläinen Hoivapalvelut Oy:n palvelukseen. Liikkeenluovutusta käsitellään yhteistoiminnallisesti liikkeenluovutuksen kohteena olevan henkilöstön kanssa Hallitus päättää: - hyväksyä liitteenä olevat pääsopimuksen ja siirtosopimuksen; ja - valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan ne sekä tekemään niihin tarvittaessa teknisluonteisia tai niihin rinnastettavia muutoksia. Sivu 22/32

23 10 Valtuuston asialistan korjaaminen Käsittelyhistoria Hallitus Aiempi käsittely: Hallitus 106 Toimitusjohtaja Etelä-Karjalan sosiaali- n seuraava valtuuston kokous pidetään keskiviikkona Käsiteltävät asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5. Vuoden 2018 tilintarkastuskertomus, tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille tilikaudelta Arviointikertomus vuodelta Eksoten perussopimuksen uudistaminen 8. Etelä-Karjalan sosiaali- n toimitusjohtajan valinta 9. Hyvinvointiraportti vuodelta Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen hyväksyminen 11. Tiedoksi merkittävät asiat Hallitus päättää hyväksyä valtuuston kokouksen asialistan. Päätettiin kokouksessa lisätä asialistalle ennen asiaa nro 5 asia Vuoden 2018 talousarvion muuttamista koskeneen valtuuston päätöksen korjaaminen. Varajäsen Markku Papinniemi esitti asiakohdan 7. (Eksoten perussopimuksen uudistaminen) poistamista valtuuston asialistalta. Esitystä ei kannatettu. Hyväksyttiin valtuuston asialista kokouksessa tehdyllä lisäyksellä. Sivu 23/32

24 Tämän kokouksen käsittely: Hallitus Valmistelijat puh. (Yhteydenotot sähköpostilla: Hallintojohtaja Keijo Siiskonen Liitteet Oheismateriaali Hallitus hyväksyi valtuuston asialistan kokoukseen. Asialistalle on kuitenkin ilmennyt kokouksen jälkeen korjaustarpeita. Asialistan nro 10, Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen hyväksyminen, jää pois listalta. Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkuntiin kuuluvat Eksoten osalta Imatra, Lappeenranta, Parikkala, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. Kuntayhtymä ei purkusuunnitelmien takia ollut päivittänyt perussopimusta, josta Etelä-Karjalan kunnat ovat irtautuneet jo vuonna Näin ollen purkusopimusta ei tarvitse käsitellä Eksoten valtuustossa. Yllä olevan poiston lisäksi asialistalle lisätään käsiteltäväksi asia Hallintosäännön korjaaminen. Käsiteltävät asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5. Etelä-Karjalan sosiaali- n toimitusjohtajan valinta 6. Vuoden 2018 tilintarkastuskertomus, tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille tilikaudelta Arviointikertomus vuodelta Eksoten perussopimuksen uudistaminen 9. Hyvinvointiraportti vuodelta Hallintosäännön korjaaminen Sivu 24/32

25 11. Tiedoksi merkittävät asiat Toimitusjohtaja Hallitus päättää hyväksyä valtuuston kokouksen korjatun ja täydennetyn asialistan. Sivu 25/32

26 11 Hallintosäännön korjaaminen EKS/2836/ /2018 Hallitus Valmistelijat puh. (Yhteydenotot sähköpostilla: Hallintojohtaja Keijo Siiskonen Liitteet 1. Hallintosääntö alkaen luonnos 1.0 Oheismateriaali Eksoten valtuusto päätti lisätä hallintosäännön 79 :ään (Ulkoinen ja sisäinen valvonta) uudet 4 ja 5 momentit: Tarkastuslautakunnan esittelijänä toimii arviointipäällikkö, joka on toiminnallisesti organisoitu suoraan tarkastuslautakunnan alaisuuteen. Ulkoisen valvonnan viranomaisena arviointipäälliköllä on oikeus saada tehtäviensä toteuttamiseen tarvittava apu muulta kuntayhtymän viranomaiselta. Tarkastuslautakunnalla on salassapitoa koskevien säännösten estämättä oikeus saada kuntayhtymän viranomaisilta ja kuntayhtymään kuuluvilta yhteisöiltä ja säätiöiltä sekä kuntayhtymän tytäryhtiöiltä tiedot ja nähtäväkseen asiakirjat, joita se pitää tarpeellisena tarkastustehtävän hoitamiseksi Eksoten valtuusto teki muutoksia hallintosääntöön Eksoten hallintosäännön 91 :n tarkoittaman aloitteen perusteella. Hallituksen sihteeri Keijo Siiskonen otti vahingossa aloitteen perusteella päivitetyn hallintosäännön pohjaksi version, jossa ei ollut valtuuston hyväksymiä lisäyksiä. Kyseessä on hallintolain tarkoittama asia- tai kirjoitusvirhe. Hallintolain 50 :n (Asiavirheen korjaaminen) viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos: Sivu 26/32

27 1) päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen; 2) päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen; 3) päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe; tai 4) asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Toimitusjohtaja Hallintolain 51 :n (Kirjoitusvirheen korjaaminen) mukaan viranomaisen on korjattava päätöksessään oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu niihin verrattava selvä virhe. Tehty virhe ei perustu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen, eikä myöskään väärään lain soveltamiseen. tä tehtäessä ei ole myöskään tapahtunut menettelyvirhettä eikä asiaan ole tullut uutta selvitystä. Tästä huolimatta lienee perusteltua varmuuden vuoksi tulkita hallintosäännön 79 :n täydentäminen aikaisemmin hyväksytyillä 4 ja 5 momenteilla olevan asiavirheen korjaamista. Hallintolain 52 :n (Korjaamisasian vireilletulo ja käsittely) mukaan asiavirheen korjaaminen edellyttää, että asia käsitellään uudelleen ja asiassa annetaan uusi päätös. Kirjoitusvirhe korjataan korvaamalla virheen sisältävä toimituskirja korjatulla toimituskirjalla. Koska kyseessä on tulkittu olevan asiavirhe, niin hallintosääntöä ei ole mahdollista korjata korvaamalla valtuuston päätöksen liitteenä ollut hallintosääntö kahdella momentilla täydennetyllä hallintosäännöllä, vaan asia on käsiteltävä uudelleen ja asiassa on annettava uusi päätös. Hallintosäännön pykälänumerointi muuttui valtuuston hyväksymien muutosten seurauksena, joten esityslistan liitteenä on hallintosääntö, jonka 80 :ään (Ulkoinen ja sisäinen valvonta) on lisätty valtuuston päätöksen mukaiset 4 ja 5 momentti. Hallintosäännön esitetään tulevan voimaan välittömästi valtuuston päätöksen jälkeen. Hallitus päättää esittää liitteenä olevan hallintosääntöluonnoksen valtuustolle hyväksyttäväksi. Sivu 27/32

28 12 Hyvinvointiraportti 2018 EKS/1730/ /2019 Hallitus Valmistelijat puh. (Yhteydenotot sähköpostilla: Aija Rautio Tuija Ylitörmänen Liitteet 1. Eksote Hyvinvointikertomus vuosittainen raportti (laaja) 2. Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti vihko ( ) Oheismateriaali Laaja alueellinen hyvinvointikertomus kuvaa kuntia suurempia kokonaisuuksia ja alueellisten toimijoiden tahtotilaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä. Laaja hyvinvointikertomus valmistellaan valtuustolle kerran valtuustokaudessa ja se kytketään kuntien toiminnan ja talouden suunnitteluun. Laajaan hyvinvointikertomukseen valitut painopisteet on sovittu yhteisesti Etelä-Karjalan maakunnallisessa hyvinvointityöryhmässä. Eri alojen asiantuntijoiden yhdessä valmisteleman laajan hyvinvointikertomuksen on valtuusto hyväksynyt joulukuussa Pääteemat vuosille ovat: terveelliset elämäntavat, mielen hyvinvointi, terveellinen ja turvallinen elinympäristö, asukasosallisuus ja yhteisöllisyys, viestintä, tiedon tavoitettavuus ja kiinnostavuus ja työ, taloudellinen hyvinvointi, yrittäjyys. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan, valtuustolle valmistellaan vuosittain hyvinvointiraportti toteutetuista laajan hyvinvointikertomuksen mukaisista toimenpiteistä. Vuosittainen raportti on kiteytys toteutuneista toiminnoista sekä katsaus maakuntamme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tilasta. Eteläkarjalaisten hyvinvoinnin tilaa tarkastellaan tehdyssä raportissa SotkaNet - tietokannasta kerättyjen hyvinvointiin liittyvien indikaattoreiden avulla. Indikaattorivalinnat perustuvat sähköisen hyvinvointikertomuksen perusindikaattoreihin, Eksoten omiin lisäämiin Sivu 28/32

29 seuranta-indikaattoreihin, kuten muun muassa Effica-tilastoihin. Vertailupohjana ovat koko maa, naapurimaakunnat sekä kaikki Etelä-Karjalan kunnat. Toimitusjohtaja Hallitukselle on koottu tiivistelmä laajemmasta vuosiraportista. Tiivistelmä sisältää vuoden 2018 tärkeimmät nostot. Tarkempaa hyvinvointitietoa vuodesta 2018 löytyy sähköisenhyvinvointikertomuksen www-sivulta hakusanalla Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Hallitus päättää merkitä saadun hyvinvointiraportin vuodelta 2018 tiedoksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle. Sivu 29/32

30 13 Edustajan nimeäminen Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy:n yhtiökokoukseen EKS/1743/ /2019 Hallitus Valmistelijat puh. (Yhteydenotot sähköpostilla: Hallintojohtaja Keijo Siiskonen Liitteet Oheismateriaali Toimitusjohtaja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin varsinainen yhtiökokous pidetään klo Kouvolassa, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tiloissa osoitteessa Salpausselänkatu 22. Eksoten hallitus on , 128 nimennyt hallituksen varapuheenjohtaja Jarmo Pullin Eksoten edustajaksi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin yhtiökokouksiin valtuustokaudelle Jarmo Pulli on estynyt osallistumaan yhtiökokoukseen Hallitus päättää varaedustajan nimeämisestä Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin varsinaiseen yhtiökokoukseen Sivu 30/32

31 15 Tiedoksi merkittävät asiat EKS/1627/ /2019 Nuori lääkäri yhdistyksen Etelä-Karjalan paikallisosaston adressi ja toimintaratkaisumalli Eksoten päivystystilanteeseen Hallitus Valmistelijat (Yhteydenotot sähköpostilla: puh. Liitteet 1. Viranhaltijapäätökset Oheismateriaali 1. Toimintaratkaisumalli päivystyksen tilanteeseen Toimitusjohtaja Hallitus merkitsee asiat tiedoksi. Sivu 31/32

32 16 Muut mahdolliset asiat Hallitus Sivu 32/32