Toimistotalo Ruori, Norppa -kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta

Transkriptio

1 AIKA :00-11:04 PAIKKA Toimistotalo Ruori, Norppa -kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 3 Valtuuston strategiapäätöksen toimeenpano investointisuunnitelman osalta 4 4 Strategian vaikutukset organisaatioon 9 5 Muut mahdolliset asiat 10 Puheenjohtaja: Vesterinen Marja-Liisa Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Vesterinen Marja-Liisa Puheenjohtaja Pulli Jarmo 1. varapuheenjohtaja Järvenpää Heikki Pöytäkirjan tarkastaja Salenius Pentti Pöytäkirjan tarkastaja Wilska-Neuvonen Ritva Jäsen Liimatainen Irja Jäsen Poissaolevat Heltimoinen Ilpo Jäsen Urpalainen Anu Jäsen Kohvakka-Turja Leena Varajäsen Papinniemi Markku Varajäsen Muut osallistujat Tepponen Merja Kehitysjohtaja Karhula Tuula Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Itkonen Pentti Toimitusjohtaja Kirmanen Tiina Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Siiskonen Keijo Hallintojohtaja Martikainen Salla Johdon assistentti Käsitellyt asiat 1-5 Pöytäkirja on nähtävillä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin internetsivuilla ( pe lähtien. Sivu 1/10

2 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Jaosto toteaa kokouksen osanottajat, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sivu 2/10

3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta Jaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Ilpo Heltimoisen ja Heikki Järvenpään. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Järvenpää ja Ilpo Heltimoisen poissa ollessa Pentti Salenius. Sivu 3/10

4 3 Valtuuston strategiapäätöksen toimeenpano investointisuunnitelman osalta EKS/2154/ /2018 Käsittelyhistoria Hallitus Valtuusto Aiempi käsittely: Hallitus 80 Strategia Eksoten voimassa oleva strategia päättyi vuoden 2018 lopussa. Uuden strategian valmistelua on vaikeuttanut epätietoisuus sote- ja maakuntauudistuksen aikatauluista. Eksoten hallitus oli alun perin valmistautunut siihen, että strategian valmistelu olisi kuulunut osittain väliaikaiselle toimielimelle, jonka toimivalta olisi määritelty keväällä 2018 voimaantulevassa laissa. Strategian viimeistely olisi kuulunut maakuntahallitukselle ja hyväksyminen maakuntavaltuustolle, jotka olisivat kokoontuneet vuoden 2019 alussa. Viime keväänä kävi ilmi, ettei sote-uudistuksen suunniteltu aikataulu tule toteutumaan. Samaan aikaan kunnat ryhtyivät valmistautumaan uudistukseen myymällä Eksoten palvelutuotannossa käyttämiä tiloja. Strategian valmistelu käynnistettiin 2018 syksyllä hallituksen seminaarissa ja siitä pidettiin yhteinen hallituksen ja valtuuston seminaari Tilinpäätös Tilinpäätöksessä oli kuvattu, että Eksote suunnittelee talouden tasapainottamistoimenpiteitä alijäämän kattamiseksi kevään 2019 aikana. Toimenpiteet perustuvat merkittävästi strategiaan, jonka valmistelu oli tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä vasta alkuvaiheessa. Tilintarkastaja oli esittänyt, että tilinpäätöksessä tulisi olla tarkempi suunnitelma talouden tasapainottamiseksi. Nyt strategian valmistelun loppuvaiheessa suunnitelma on tarkentunut. Tilinpäätös käsitellään valtuustossa , joten lisäys voidaan sisällyttää tilinpäätökseen hallituksen päätöksellä. Uusi kohta tilinpäätöksen: Talouden tasapainottamistoimenpiteet Sivu 4/10

5 Toimitusjohtaja Eksoten vuoden 2018 tilinpäätös oli ,45 euroa alijäämäinen. Aiempien vuosien ylijäämä huomioiden taseessa oli alijäämää yhteensä ,44. Kun huomioidaan käytettävissä oleva poistoero ,62 euroa, jäi katettavaa alijäämää ,82 euroa. Talousarvio 2019 on suunniteltu ,20 euroa alijäämäiseksi. Alkuvuosi 2019 on toteutunut vähintään talousarvion käyttösuunnitelman mukaisena. Talouden tasapainottamiseksi on vuosille osana kuntayhtymän strategiaa laadittu n. 30,7 milj. euron tasapainottamisohjelma, jota hallitus käsittelee ja valtuusto Tasapainottamisohjelma perustuu rakenteellisiin muutoksiin, joita toteutetaan mm. toimintakyky-, digitalisaatioja työhyvinvointiohjelmissa. Toimenpideohjelman tavoitteena on, että vuoden 2023 lopussa kuntayhtymän taseessa on alijäämää enää käytettävissä olevan poistoeron verran, eli 2,7 milj. euroa. Merkittiin, että pöytäkirjaan liitettiin ja hallituksen kokouksessa käsiteltiin asiakirjasta strategiset linjaukset Eksotessa päivitetty versio, johon oli korjattu epäselviä sanamuotoja ja tehty muutamia tarkennuksia. Hallitus päättää esittää valtuustolle, että liitteenä olevien strategisten linjausten mukaisesti maakunnallinen palveluverkko pohjautuu 4 sote-keskukseen ja 7 hyvinvointiasemaan. Lisäksi keskussairaalan vanhan osan remontti suunnitellaan toteutettavaksi vaihtoehdon 1 mukaisesti. Liitteessä selostettujen toimintakykyohjelman, digitalisaatio-ohjelman ja työhyvinvointiohjelman avulla tavoitellaan kuvattua kustannusuraa ja alijäämien kattamista vuoden 2023 loppuun mennessä. Lisäksi hallitus päättää lisätä vuoden 2018 toimintakertomukseen edellä kuvatun kappaleen Talouden tasapainottamistoimenpiteet. Hyväksyttiin. Aiempi käsittely: Valtuusto 5 Hallitus Sivu 5/10

6 Hallitus esittää valtuustolle, että liitteenä olevien strategisten linjausten mukaisesti maakunnallinen palveluverkko pohjautuu 4 sote-keskukseen ja 7 hyvinvointiasemaan. Lisäksi keskussairaalan vanhan osan remontti suunnitellaan toteutettavaksi vaihtoehdon 1 mukaisesti. Liitteessä selostettujen toimintakykyohjelman, digitalisaatio-ohjelman ja työhyvinvointiohjelman avulla tavoitellaan kuvattua kustannusuraa ja alijäämien kattamista vuoden 2023 loppuun mennessä. Valtuuston jäsen Liisa Terävä esitti seuraavan muutosesityksen: Valtuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi ja hyväksyy esitetyn strategian jatkovalmistelun pohjaksi sekä antaa jatkovalmisteluohjeet. Valtuusto velvoittaa Eksoten hallitusta jatkamaan valmistelutyötä yhteistyössä valtuuston ja asiantuntijoiden kanssa niin, että palvelut ja palveluiden saatavuus vastaa tulevaisuudessa nykyistä paremmin alueen palvelutarpeeseen. Strategia- ja toimenpide-ehdotus tulee valmistella yhteistyössä valtuuston kanssa ja lopulliset päätökset tulee tehdä nykyisen valtuustokauden aikana. Tarvittavan valtuuston tahdon varmistamiseksi valtuuston puheenjohtaja kutsuu ja järjestää valtuuston ylimääräisiä kokouksia tai seminaareja tarpeen mukaan. Valmistelutyön tavoitteena tulee olla näkemys ja suunnitelma kestävästä palvelurakenteesta, joka ulottuu esimerkiksi vuosille Jatkotyössä on muun muassa väestön palvelutarpeet, palveluverkkoratkaisut, talouden realiteetit sekä sähköiset palvelut pystyttävä ratkaisemaan nykyistä luotettavammalla tavalla. Esimerkiksi valmistelun lähtökohtana tulee olla kahden laajan perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelukeskusta, jotka pystyisivät vastaamaan ja tuottamaan alueiden laajat palvelut. Valmistelussa on oltava mukana käytettävissä oleva viimeisin tieto ja osaaminen mitä on mahdollista käyttää ja/tai saatavilla. Päätöksen perustelut ja valmistelussa huomioon otettavaksi Perustelu 1. Eksoten on lunastettava se edelläkävijän rooli ja ennakkoluulottomuus, mikä Eksote perustettaessa oli SOTE-palvelujen tuottamisessa. Nyt esitetty Eksoten strategia on liiaksi nykyrakenteisiin pohjaava, eikä luo uskoa kykyyn ratkaista palvelujen saatavuuteen ja laatuun liittyviä keskeisiä ongelmia tulevina vuosina esimerkiksi palveluiden saatavuudesta, eikä myöskään näkemyksemme mukaan ratkaise ongelmia ammattihenkilöiden saatavuudessa. Sivu 6/10

7 Strategiatyö tulee olemaan haastavaa ja siksi valmistelulle ja lopulliseen päätöksenteolle on annettava aikaa tämän valtuustokauden loppupuolelle. 2. Valmistelussa huomioon otettavaksi Imatran kaupunginvaltuustossa (4/2019) yksimielisesti hyväksytty ponsiesitys koskien Eksoten strategisia linjauksia. Lainaus ponnen sisällöstä: 1. Imatran seutukunnalla tulee säilyttää jatkossakin vahva sote-keskus, joka perustuu palvelujen osalta nykyisen kuntakortin laajuuteen muun muassa aukioloaikojen osalta. 2. Imatran seutukunnalla tulee säilyttää jatkossakin terveyskeskuksen vuodeosastopalvelut. 3. Työllisyyspalvelujen hoito tulee selvittää, onko ne jatkossa tarkoituksenmukaista siirtää Eksotelta Imatran kaupungin hoidettavaksi. Terävä toimitti muutosesityksen myös kirjallisena ja sen olivat allekirjoittaneet Liisa Terävän lisäksi valtuuston 2. varapuheenjohtaja Arto Siitonen, varajäsen Sirpa Nurkkala-Kilpiäinen ja valtuuston puheenjohtaja Taina Lonka. (Liiteenä) Jäsen Ilpo Hakula, valtuuston 2. varapuheenjohtaja Arto Siitonen, jäsen Erkki Saarimäki ja valtuuston 1. varapuheenjohtaja Irma Hujanen kannattivat esitystä. Jäsen Ulla Pyysalo esitti, että strategia lähetetään jatkovalmisteluun. Jäsen Inka Pylvänäinen kannatti esitystä. Äänestys toimitettiin Hallintosäännön 66 :n (äänestysjärjestys) mukaan. Puheenjohtaja ehdotti seuraavaa äänestysjärjestystä: Liisa Terävän esitys JAA, Ulla Pyysalon esitys EI. Hyväksyttiin äänestysjärjestys. Liisa Terävän esitys voitti äänin 103/18. (Liite Ääniluettelo ja äänilaskuri äänestys 1) Puheenjohtaja ehdotti seuraavaa äänestysjärjestystä: Hallituksen esitys JAA, Liisa Terävän esitys EI. Hyväksyttiin äänestysjärjestys. Liisa Terävän esitys voitti äänin 98/23. (Liite Ääniluettelo ja äänilaskuri äänestys 2) Hyväksyttiin Liisa Terävän muutosesitys. Tämän kokouksen käsittely: Sivu 7/10

8 Valmistelijat (Yhteydenotot sähköpostilla: puh. Liitteet Oheismateriaali Tuula Karhula esittelee kokouksessa investointisuunnitelman jatkovalmistelun eri vaihtoehtoja. esittää hallitukselle, että: Suunnittelu tehdään niin että A-siipi peruskorjataan vuodeosastokäyttöön Linjausten mukaan Armilan vuodeosastot ja vastaanotot siirretään Keskussairaalan yhteyteen remontin myötä Erikseen lasketaan tornin sisäosien purku-urakan kustannukset Lisäksi tehdään suunnittelu B-siiven peruskorjauksesta ja kliinisen fysiologian mahdollisesta siirrosta sädehoitoyksikön yhteyteen B- siipeen suunnitellaan osaa sote-keskustiloista, angiolaboratoriota, laboratorion näyttöönottoa ja kliinisen fysiologian alta siirtyviä vastaanottotiloja Aloitetaan myös Armilan korvaavan sote-keskuksen uudisosan suunnittelu B -siiven läheisyyteen Remontin suunnittelu aloitetaan niin että saadaan investointiesitys kustannusarvioineen hallitukselle ja valtuustolle tämän vuoden aikana Lisäksi aloitetaan Satu Oy:n kanssa Ravintokeskuksen suunnittelu ja Sairaalaparkki Oy:n kanssa pysäköinnin suunnittelu Honkaharjun vuodeosaston tilanne selvitetään erikseen ja samalla selvitetään kuntiin rakenteilla olevat tehostetun palveluasumisen paikat. Sivu 8/10

9 4 Strategian vaikutukset organisaatioon Valmistelijat (Yhteydenotot sähköpostilla: puh. Liitteet Oheismateriaali Keskustellaan strategian vaikutuksista organisaatioon. Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Tiina Kirmanen esittelee perhe- ja sosiaalipalvelujen tulosaluejaon muutossuunnitelmaa ja kehittämisjohtaja Merja Tepponen integroidun asiakasohjauksen alustavaa suunnitelmaa kokouksessa. Jaosto merkitsee tiedoksi kuullut esitykset. Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulosaluejaon muutossuunnitelma tuodaan hallituksen kokoukseen käsiteltäväksi. Sivu 9/10

10 5 Muut mahdolliset asiat Ei ollut Sivu 10/10