Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta

Transkriptio

1 AIKA :00 PAIKKA Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Seurantaraportti 02/ Tilinpäätös Kuntien vuosien 2016 ja 2017 laskennallisten perusteiden mukaisten 9 osuuksien vahvistaminen 6 Savitaipaleen vanhusneuvoston vetoomus vuodeosaston säilyttämiseksi 11 7 Tiedoksi merkittävät asiat 12 8 Muut mahdolliset asiat 13 Nimi Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Vesterinen Marja-Liisa Puheenjohtaja Pulli Jarmo 1. varapuheenjohtaja Järvenpää Heikki 2. varapuheenjohtaja Berg Ari Kauvo Kirsi-Marja Kohvakka-Turja Leena Niemi Pepi Nummela Tuija Peltonen Pentti Salenius Pentti Tanninen Heikki Urpalainen Anu Papinniemi Markku Varajäsen Poissaolevat Heltimoinen Ilpo Siiskonen Keijo Hallintojohtaja Muut osallistujat Byckling Leena Edustaja Liimatainen Irja Edustaja Karhu Anu Edustaja Voipio Iikko Edustaja Itkonen Pentti Karhula Tuula Terveys- ja vanhustenpalvelujen Sivu 1/13

2 johtaja Kosonen Marja Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Tepponen Merja Kehitysjohtaja Mänttäri Liisa Talousjohtaja Hupli Markku Kuntoutusjohtaja Martikainen Salla Johdon assistentti Iivonen Tiia Lakimies Lonka Taina Edustaja Juutilainen Jerena Edustaja Siitonen Arto Edustaja Sivu 2/13

3 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus toteaa kokouksen osanottajat, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Sivu 3/13

4 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Peltosen ja Pentti Saleniuksen. Sivu 4/13

5 3 Seurantaraportti 02/2018 Valmistelijat (Yhteydenotot sähköpostilla: Talousjohtaja Mänttäri Liisa puh. Liitteet Oheismateriaali Talousjohtaja Liisa Mänttäri esittelee seurantaraportin 02/2018 kokouksessa. merkitsee tiedoksi seurantaraportin 02/2018. Sivu 5/13

6 4 Tilinpäätös 2017 EKS/200/ /2018 Valmistelijat (Yhteydenotot sähköpostilla: puh. Liitteet 1. Eksote_Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017 Oheismateriaali Kuntayhtymän on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Esitys tilinpäätökseksi vuodelta 2017 on liitteenä. Allekirjoitettava tilinpäätösasiakirja, tasekirja, on nähtävillä kokouksessa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja. Eksote on vuosina tehnyt ylijäämäisen tuloksen ja aiemmin syntyneet alijäämät on saatu katettua suunniteltua aikaisemmin. Taseessa oli vuoden 2017 lopussa ylijäämää 1,3 milj.. Perustoimeentulotuen Kela-siirto alkaen oli iso muutos sekä asiakkaille että aikuisten sosiaalipalvelujen henkilöstölle. Talouden ja toiminnan näkökulmasta suurimmat haasteet perhe- ja sosiaalipalveluissa vuonna 2017 olivat työelämäpalvelujen alueella. Eksoten järjestämisvastuulla olevalla kuntouttavalla työtoiminnalla ei ollut mahdollista kompensoida kaikkia niitä työllistämispalveluja, joihin tuli merkittäviä heikennyksiä lakimuutosten ja rahoituspohjan murentumisen vuoksi. Etelä-Karjalan Lapsi- ja perhepalvelujen (LAPE) muutosohjelman myötä käynnistyi yhteistyö laajassa toimintaverkostossa. Sisäilmaongelmien takia jouduttiin useille kohteille etsimään korvaavia tilaratkaisuja. Merkittävimmät muutokset tapahtuivat Imatran kohteissa. Lappeenrannassa käynnistyivät uuden perhetukikeskuksen rakentaminen entisen Armilan koulun viereen ja vammaisten toimintakeskuksen rakentaminen entisen VPK:n talon paikalle. Lisäksi aikuisten Sivu 6/13

7 psykososiaalisen kuntoutuksen työpaja Parkki ja TEOT-palvelut saivat uudet toimitilat entisen Pallon tehtaan tiloista. Jonot ovat merkittävästi lyhentyneet sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Paikka tehostettuun palveluasumiseen on keväästä 2017 lähtien järjestynyt ilman jonoa, kun kotona asuvalle on todettu palvelun tarve. Kehittämistoiminta on kauttaaltaan mahdollistanut sen, että palvelujen käyttö on voinut lisääntyä kuluja enemmän. K-sairaalan käyttöönottoa on valmisteltu eri ryhmissä niin, että löydetään potilaiden kannalta mahdollisimman sujuvat palveluprosessit niin sähköisesti, puhelimitse kuin paikan päällä päivystyksessä ja vuodeosastoilla. Eksoten hallitus päätti purkaa K-sairaalan rakentamista koskevan urakkasopimuksen pääurakoitsijan kanssa töiden merkittävän viivästymisen takia ja ottaa rakennuttamisen omaan hallintaan. Työmaa on edennyt haltuunoton jälkeen asetetussa aikataulussa ja toukokuulle 2018 suunnitellun muuton toteutuminen on turvattu. Kotikuntoutuksessa toteutettiin vuonna 2017 yli kotikuntoutuksen käyntiä ja talousmittarit osoittavat selvää sote-palvelujen käytön vähentymistä asiakkailla aikaisempiin vuosiin verrattuna. Avoterapiapalveluiden Tules-vastaanotto laajentui maakunnan kaikille terveys- ja hyvinvointiasemille sekä Armilan terveysaseman päivystykseen virka-aikana. Toimeentulotuen maksatuksen siirtyminen Kelan hoidettavaksi sekä kilpailukykysopimuksen vaikutukset vaikeuttavat vertailua vuosien 2016 ja 2017 välillä. Vuoden 2017 tilikauden ylijäämä, 1,2 milj. euroa, oli 1,2 milj. euroa talousarviota pienempi. Toimintakulujen kokonaismäärä, 494,0 milj. euroa, oli 4,6 milj. käyttösuunnitelmaa suurempi. Toimintatuottojen kokonaismäärä, 503,4 milj. euroa, oli 1,7 milj. käyttösuunnitelmaa suurempi. Nettotoimintamenot, 439,0 milj. euroa, toteutuivat 1,2 milj. euroa käyttösuunnitelmaa suurempina. Merkittävää ylitystä aiheutti lisääntyneiden suoritemäärien myötä kasvanut hoitotarvikkeiden ja kalliiden lääkkeiden kulutus. Katetta akuuttisairaalan kasvaneille kuluille saatiin perhe- ja sosiaalipalveluiden käyttösuunnitelmaa pienempinä toteutuneista henkilöstö- sekä ostopalvelumenoista. Vuonna 2017 nostettiin uutta pitkäaikaista lainaa 23 milj.. Vanhoja lainoja lyhennettiin 5,2 milj. euroa. Kokonaisinvestoinnit, 38,9 milj. euroa, toteutuivat 3,1 milj. euroa talousarviota pienempinä. Erosta suurin osa aiheutui päivystys- ja vuodeosastoinvestoinnin rahankäytön siirtymisestä vuodelle Päivystys- ja vuodeosastoinvestoinnin uudisrakennusosuus on hyväksytty valtuustoon nähden sitovana rahankäyttönä investoinnin toteutusajalle, ei vuosittaisena. päättää: - hyväksyä omalta osaltaan liitteen mukaisen tilinpäätöksen vuodelta 2017 Sivu 7/13

8 - esittää, että kirjataan koneiden ja kaluston poistoeron lisäystä ,47 - esittää, että tuloutetaan koneiden ja kaluston poistoeroa ,14 - esittää, että tuloutetaan rakennusten ja rakennelmien poistoeroa ,60 - esittää, että investointirahastoon siirretään rahaston sääntöjen mukaisesti rahaston laskennalliset korkotuotot ,01 euroa - esittää, että investointirahasto ,47 käytetään erikoissairaanhoidon kalustoinvestointien rahoittamiseen - esittää ,05 euron suuruisen ylijäämän kirjaamista ali/ylijäämätilille - allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi - pyytää tilintarkastuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta tarkastuslautakunnan lausunnon ja saattaa tilinpäätöksen tämän jälkeen valtuuston käsiteltäväksi, sekä - valtuuttaa toimitusjohtajan tarvittaessa tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia. Tiedoksi Lappeenrannan kaupunki Imatran kaupunki Lemin kunta Luumäen kunta Parikkalan kunta Rautjärven kunta Ruokolahden kunta Savitaipaleen kunta Taipalsaaren kunta Sivu 8/13

9 5 Kuntien vuosien 2016 ja 2017 laskennallisten perusteiden mukaisten osuuksien vahvistaminen EKS/206/ /2018 Valmistelijat (Yhteydenotot sähköpostilla: puh. Liitteet 1. Laskennallisten_osuuksien_2016 ja 2017_vahvistaminen Oheismateriaali Eksoten palvelusopimusjäsenkuntien (pl. Imatra) vuotuinen kiinteä laskutus perustuu laskennallisten osuuksien kolmen vuoden keskiarvosta johdettuun maksuosuusprosenttiin, mikä määritellään erikseen erikoissairaanhoidolle ja muulle toiminnalle. Laskennallisten osuuksien määräytyminen on tarkemmin kuvattu talousarviokirjassa ja strategisessa palvelusopimuksessa. Kunnat ovat erikseen sopineet alkaen uudistetun perussopimuksen hyväksymispäätöksen yhteydessä vuosien osalta noudatettavan ns. siirtymäajan maksuosuuksia. Ko. sopimuksen mukaan entisten palvelusopimusjäsenkuntien (Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari) väliset maksuosuudet, pois lukien ennen vuotta 2016 syntyneen alijäämän kattaminen, määritetään nykyisen kolmen vuoden keskiarvoperiaatteen mukaisesti. Ko. kuntien yhteenlaskettua ja Imatran maksuosuutta korotetaan vuosina prosentuaalisesti yhtä paljon. Imatran kaupungin vuoden 2016 maksuosuutta määrättäessä käytettiin pohjalukuna auditoituja Imatran kaupungin vuoden 2015 tilinpäätöksen sosiaali- ja terveysmenoja, joissa oli huomioitu myös sosiaali- ja terveyspalvelujen osuus keskushallinnon kustannuksista ja erikoissairaanhoidosta. Ko. lukua korotettiin vuonna 2016 ja 2017 samalla prosentilla kuin muiden kuntien yhteenlaskettua osuutta. Eksote pitää vakiintuneen käytännön mukaisesti kirjaa kuntien laskennallisesta palvelukäytöstä ja laskee tätä kautta kunkin kunnan laskennallisen osuuden. Nämä osuudet eivät sisällä lisäostoja. Imatran vuoden 2016 asumispalvelujen hoitopäivätiedoissa havaittiin virhe vuoden 2016 tilinpäätöstietojen ilmoittamisen jälkeen. Virhe aiheutui kahden eri tietojärjestelmän käytöstä Imatran Sivu 9/13

10 siirtymävuonna. Tämä ei vaikuta muiden jäsenkuntien keskinäisiin laskennallisen käytön jakaumiin. Myös tukipalveluilla tuetun asumisen kirjautumisessa kotihoidon asiakkuuksiin vuonna 2016 havaittiin virhe Lemin, Luumäen, Parikkalan, Ruokolahden ja Taipalsaaren osalta. 122 asiakkuutta puuttui. Kokonaisasiakkuusmäärä on n Puuttuvat asiakkuudet lisättiin kotihoidon kustannusten ajuritietoihin. Nämä tiedot on nyt päivitetty v kuntakohtaisiin tietoihin. Tietoja käytetään clearingin yhteydessä. Alkuperäisen sopimuksen mukaan Eksote tekee mennessä laskelman kuntien laskennallisten osuuksien mukaisista kustannuksista vuosina Mikäli kuntien maksamien osuuksien ja laskennallisten osuuksien välillä on eroja, otetaan nämä kertaluontoisena eränä huomioon vuoden 2019 maksuosuuksissa tai vaihtoehtoisesti kuntayhtymän purkamiseen liittyvissä erissä. Asiasta tulee sopia siten, että kunnat voivat ottaa mahdollisen erotuksen huomioon vuoden 2018 tilinpäätöksessään. Mikäli sopimusta halutaan muuttaa koskemaan myös vuotta 2019 maakuntauudistuksen viivästyttyä vuodella, tästä täytyy sopia kuntien välillä erikseen. Vuoden 2017 laskennallisista osuuksista johdettua kustannustenjakoperustetta käytettäisiin silloin muuna laskennallisena perusteena entisten palvelusopimusjäsenkuntien vuosimaksuosuuksien määrittelyä tehtäessä vuonna 2019 eikä sillä ole vaikutusta takautuvasti vuosimaksuosuuteen. Laskennalliset osuudet kirjataan myös vuoden 2017 toimintakertomuksen liitteisiin. Vuoden 2017 laskennallisen osuuden vaikutus toteutuu vuoden 2019 maksuosuutta (keskiarvo vuosilta ) laskettaessa tai vaihtoehtoisesti vain vuosien clearingissä. Liitteenä olevat laskennalliset v osuudet eivät sisällä lisäostoja. päättää hyväksyä osaltaan liitteenä olevat kuntien vuosien 2016 (korjatut) ja 2017 laskennalliset osuudet. Tiedoksi Lappeenrannan kaupunki Imatran kaupunki Lemin kunta Luumäen kunta Parikkalan kunta Rautjärven kunta Ruokolahden kunta Savitaipaleen kunta Taipalsaaren kunta Sivu 10/13

11 6 Savitaipaleen vanhusneuvoston vetoomus vuodeosaston säilyttämiseksi EKS/11/ /2018 Valmistelijat (Yhteydenotot sähköpostilla: puh. Liitteet Oheismateriaali Vanhusneuvosto on laatinut Savitaipaleen kunnanhallitukselle vetoomuksen hyvinvointiaseman vuodeosaston säilyttämiseksi sekä laajentamiseksi 14+2 paikkaiseksi. Vetoomuksen mukaan vuodeosastohoitoa tarvitsevia ikäihmisiä hoidetaan tällä hetkellä myös muissa kunnissa, koska nykyisen vuodeosaston paikkamäärä ei ole riittävä. Tällöin omaisten on hankalaa tai mahdotonta käydä katsomassa omaa omaistaan julkisen liikenteen vähyyden vuoksi. Savitaipaleen kunnanhallitus on välittänyt vetoomuksen Eksoten hallituksen käsittelyyn. päättää antaa vetoomukseen seuraavan vastauksen: Eurooppalaisten suositusten mukaan Savitaipaleella riittää 3-4 yleislääkäritasoista kuntouttavaa paikkaa. Näin pientä osastoa ei voida ylläpitää laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Eksotella ei ole kuitenkaan aktiivisia suunnitelmia nykyisen 10- paikkaisen vuodeosaston (jossa tarvittaessa käytössä 5 ylipaikkaa) sulkemiseksi, elleivät Eksoten jäsenkunnat vaadi pikaisia sopeuttamistoimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi. Sivu 11/13

12 7 Tiedoksi merkittävät asiat Valmistelijat (Yhteydenotot sähköpostilla: puh. Liitteet 1. Viranhaltijapäätösraportti Oheismateriaali merkitsee asiat tiedoksi. Sivu 12/13

13 8 Muut mahdolliset asiat Sivu 13/13