NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ YHDISTYMISSOPIMUKSEN LIITETAULUKKOON KIRJATTU- JEN INVESTOINTIEN TOTEUTUMISTILANNE 4

Transkriptio

1 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Seurantatoimikunta SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 YHDISTYMISSOPIMUKSEN LIITETAULUKKOON KIRJATTU- JEN INVESTOINTIEN TOTEUTUMISTILANNE 4 2 YHDISTYMISSOPIMUKSEN TOTEUTUMISESTA TEHDYN KY SELYN PALAUTE 10 3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA LOPPURAPORTTI 14 5 MUUT ASIAT 15

2 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Seurantatoimikunta AIKA kello 18:30-20:15 PAIKKA Velkua OSALLISTUJAT Tuuna Markku puheenjohtaja Rönnholm Mikko 1. varapuheenjohtaja Saarinen Juhani 2. varapuheenjohtaja Ansamaa Eliisa jäsen Jalkanen Heini jäsen Kanerva Jarkko jäsen Kärkkäinen Terhi jäsen Laine Lauri jäsen Linja Anne jäsen Santalahti Samuli jäsen Terä Taija jäsen Toivonen Aulis jäsen Valtonen Lasse jäsen Rinne-Kylänpää Tiina saaristoasiamies Levanto Matti henkilökunnan edustaja Lehtonen Lasse pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heini Jalkanen ja Lauri Laine. KÄSITELLYT ASIAT 1-5 ALLEKIRJOITUKSET Markku Tuuna puheenjohtaja Lasse Lehtonen pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Naantalissa Heini Jalkanen Lauri Laine

3 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Seurantatoimikunta YHDISTYMISSOPIMUKSEN LIITETAULUKKOON KIRJATTUJEN INVESTOINTIEN TOTEU- TUMISTILANNE Seurantatoimikunta 1 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Yhdistymissopimuksen liitteenä olevaan investointitaulukkoon kirjattuihin hankkeisiin on mer kit ty niiden toteutumistilanne sellaisena kuin se on ol lut huh ti kuussa Merimasku Merimaskussa yhdistymissopimuksen kohdassa "yhdistysavustuksen käyt tö" tarkoitettuja investointihankkeita vv ovat mm.: 1. Taloussuunnitelmaan vuodelle 2009 merkityt investointihankkeet, kuten: - Koulun lähiliikuntapaikan kaukalovarasto ja pukukoppi valmis osittain toteutunut 2010: loppuosuus, valmis kokonaiskus tan nus oli n Vanhusten vuokratalon peruskorjaus alustavat luonnokset, 1840 Toteutus siirrettiin valtuuston päättämien säästötoimenpiteiden yhteydessä jatkosuunnitelmavuosille. Hanke ei ole edennyt, se sisältyy talousarviossa Meri mas kun ra ken nuk set, KH koko naisuuteen, ei suunnitelmissa näillä näkymin. - Koulun piha-alueen ja kaava-alueiden katujen asfaltoinnit päällystetty Kollolantie , Koti ahon tie ja Vähätalon tie 7.810, lisäksi paikkauksia yht o toteutunut 2010: hiekkavaraston pohja , Hellemaan leikkialue " toteutumassa 2011: jalkakäytävien päällystystä Koulun piha-alueen päällystys ei ole edennyt, liittyy Merimaskun rakennusten käyttösuunnitelmien valmistumiseen.

4 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaava-alueiden kevyen liikenteen väylä o toteutumassa 2013: Järvensuun kaava-alueen viimeistely Kalasataman uusi liittymä Rymättyläntielle o toteutumassa 2012: suunnitteluun varattu yhdessä kevyen liiken teen väylän jär jestelyn kanssa - Mäntylänrinteen kaava-alueen kunnallistekniikka o toteutumassa : lisäksi vesi huolto kts. Ku kolaisten alue 2. Merimaskun vanhusväestön laitoshoidon ja avohuollon kehittämistarpeet selvitetään vuoden 2008 loppuun mennessä. Mahdollisesti tarvittaviin in vestointeihin varaudutaan vv (teksti sisältyy palveluiden jär jestämissuunnitelmaan). Vuoden 2009 alussa valmistui Naantalin vanhustenhuollon kehittämissuun nitelma, tekijänä Stakes/THL. Se on luonnollisesti osaltaan pohjana Meri maskun alueen vanhustenhuollon toteuttamisessa. Mitään erityisiä toimen piteitä Merimaskun alueella ei ole toteutettu. Investointeja ko. alueelle ei ole taloussuunnitelmassa merkitty. 3. Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaiset haja-asutusalueiden vesi- ja viemäriverkostojen rakentamishankkeet vv Kunnanvaltuusto hyväksyi suunnitelman ohjeellisena syksyllä Näitä hankkeita ovat mm.: Kirkonsalmen viemärin rakentaminen , Meri masku-naanta li siirtoviemäri , vo Helle maan pumppaamon saneeraus kts. Rymättylä, Merimasku-Ry mättylän vesihuollon parantaminen " toteutunut 2010: Merimasku-Rymättylä vesi- ja viemäriver kostojen sa nee rausta n , Taattisten vesihuoltolinja ja alavesisäiliö suunnit telua 3.500, Saa riston johtokartta " toteutumassa 2011: Särkänsalmi - Taattinen vesihuoltolinja ja Taattis ten alavesi säiliö valtionav kts. viimeinen sivu - Kukolaisten vesihuoltoverkosto v o toteutumassa 2011: Mäntylänrinteen asemakaava-alue vesi huolto ja 2012:

5 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Jaakkolan alueen sekä Iskolantien ja Varpusuontien alkuosien vesihuoltoverkostot v o suunnitelmakauden ulkopuolella 4. Askaisten yhdysvesijohdon suunnittelu toteutetaan vuonna o suunnitelmakauden ulkopuolella suunnitelma laadittu Merimaskun kunnan toimesta 5. Tiehankkeet yhdessä tiehallinnon kanssa: - Särkänsalmen sillan sekä sillan ja Merimaskuntien risteyksen välinen kevyen liikenteen väylä o toteutumassa 2012: Rymättyläntien kevytväylä sekä Rymät ty läntien ja Meri maskuntien risteys varattu Rymättyläntien ja Merimaskuntien risteyksen liikenneturvallisuutta parantavat toimenpiteet (mm. Rymättyläntien mahdollinen leventäminen kaistoituksil la ja Kalasataman uusi liittymä Rymättyläntielle, joka on merkitty kunnan taloussuunnitelmassa vuodelle 2009 Esisuunnitelma mt. 189 kevyenliikenteen väylä välillä Luonnonmaa - Rymättylä sis. Poikko-Mäensyrjä hankkeeseen o toteutumassa 2012: Rymättyläntien kevytväylä sekä Rymät tyläntien ja Merimaskuntien risteys varattu Taattistenjärventien peruskunnostus ja päällystys , ja valtionosuutta saatu ed ,50 Rymättylä " toteutumassa 2011: Taattistenjärventien valais tus välillä Me rimaskuntie- Kollolantie Rymättylässä yhdistymissopimuksen kohdassa "yhdistymissavustuksen käyttö" tarkoitettuja investointihankkeita vv ovat mm.: 1. Taloussuunnitelmaan vuodelle 2009 merkityt investointihankkeet, kuten: - Venepaikkojen uusiminen ja lisäys, uuden Heinäisten asunto-alueen ra-

6 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ kentamista, katujen asfaltointia ja leikkipuiston kunnostusta; Alhontien päällystys ja paikkauk sia, joissa vesi johdon kor jaustyöt mukana o toteutunut 2010: Rymättylän leikkialueet , Rymätty län keskustaalueen kehittäminen lisäksi kunnossapitotöitä, Kirkkolahden Rymättylässä ja Kirkonsalmen Merimaskussa laiturien ankkurointien kuntokartoitus. " toteutumassa 2012: katujen päällystystä ja kes kustan kehit tä minen : Heinäisten asemakaava- alue Vuosittaiseen vesihuollon verkoston uusimiseen ja peruskor jaukseen; Merimasku-Rymättylä vesihuollon paranta minen, , sis. Meri maskun Hellemaan pumppaamon saneerauksen. Johtotietojärjestelmän laajentamista toteutettu myös Rymättylän ja Velkuan alueella, Rymättylän viemäröinnin ja Velkuan vesihuollon yleissuunni telma n sis. vesihuollon suunnittelukohteisiin o toteutunut 2010: Rymättylän puhdistamon ympäristölupa ja ver tailuselvitys puhdistamon uusi minen/siirto viemärin rakentaminen , Saariston johtokartan suunnittelua, Rymät tylän jv-järjes telmän suun nittelua kts. viimeinen sivu 2. Rymättylän päivähoidon kehittämistarpeet huomioidaan päivähoitopaikoissa ja henkilöstöresursseissa (talousarvion 2007 tekstiperuste lut = ryhmäperhepäivähoito) - Ryhmäperhepäiväkodin hankintaan varaudutaan viimeistään ,79 3. Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaiset haja-asutusalueiden vesi- ja viemäriverkostojen rakentamishankkeet on valtuusto hyväksynyt ohjeelli sena : - Taipaleen asemaava-alueen liittäminen viemäriin v (viivästyntyt; (konsultin arvioima kokonaiskustannus ).

7 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ o toteutunut 2010: Taipaleentien pumppaamon uusiminen, Viemäröinnin laajentaminen Kauppilan alueelle v ( ) - Viemäröinti Monolan alueelle v ( ) - Metsäpoikon asemaakaava-alueen viemäröinti ja siirtovie märi 2012 ( ). "toteutumassa: kts. viimeinen sivu 4. Tiehankkeet yhdessä tiehallinnon kanssa: - Kunta on viime vuosina lukuisissa yhteyksissä korostanut, että meneillään olevan Mäensyrjän mutkien oikaisun jälkeen on Rymättyläntien liikenneturvallisuutta parannettava kevyenliikenteen onnettomuusriskien ja ajoneuvoliikenteen kohtaamisonnettomuusriskien vähentämiseksi erityisesti kapealla ja mäkisellä tieosuudella Poikon taajamasta Rymättylän kirkolle (mäensyrjän mutkiin). Tieosuus 2,7 km. > Kevyen liikenteen väylä ja maantien päällystys , sis. esiselvitys vrt. Merimaskun vastaava Velkua o toteutunut 2010: kevytväylä Poikko-Mäensyrjä yh teishanke ELY -kes kuksen kanssa Velkuassa yhdistymissopimuksen kohdassa "yhdistysavustuksen käyttö" tarkoitettuja investointihankkeita vv ovat mm: 1. Taloussuunnitelmaan vuodelle 2009 merkityt investointihankkeet: - Saarten liikenneyhteyksien kehittämiseen Suunnitelma ja kokonaiskustannukset valmistuvat merenkulkulaitoksen, Varsinais- Suomen liiton ja Velkuan kunnan yhteistyönä kesän 2007 aikana. o Suunnitelmakauden ulkopuolella 2. Velkuan vanhustenhuollon, vapaa-ajan ja liikuntapalvelujen kehittämi nen/ Kummelin laajennus. - Arvioitu kustannus Tarkempi kustannusarvio ja suunnitel ma tehdään vuoden 2007 loppuun mennessä. Selvitystyö on käynnissä ja tulee käsittelyyn huhti-toukokuun 2011 aikana. 3. Teersalon asemakaava-alueen kunnallistekniikan toteuttaminen

8 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ vuodelle o toteutumassa 2014: Lisäksi vesihuollon osalla kaikkiin em. alueisiin liittyen: o toteutumassa vuosittain : saariston vesihuoltoverkoston saneeraus /v. Edellä mainittujen lisäksi vesihuoltolaitoksen saariston vesihuoltosuun ni telman mu kai set hankkeet: 2011: , josta Taattinen - Rymättylä vesijohto ja viemäri : , josta Taattinen - Rymättylä vesijohto ja viemäri : , on Taattinen - Rymättylä vesijohto ja viemäri em. kohteisiin budjetoitu valtion vesihuoltoavustuksia ja -tukia 2011: : : EHDOTUS: Merkitään investointien toteutumistilanne tiedoksi. SEURANTATOIMIKUNTA: Ehdotus hyväksyttiin.

9 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Seurantatoimikunta YHDISTYMISSOPIMUKSEN TOTEUTUMISESTA TEHDYN KYSELYN PALAUTE Seurantatoimikunta 2 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen Alkuvuonna 2011 toteutettiin järjestyksessään toinen kuntalaisille suun nattu ky se ly yh distymissopimuksen toteutumisesta. Paikallislehdissä, kau pungin tie do tus lehti Nastassa sekä internet kotisivulla julkaistiin seuraava ilmoitus: Kerro mielipiteesi kuntaliitoksen toteuttamisesta, ovatko odotukset to teutu neet ja tavoitteet olleet kohdallaan? Naantalin, Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan kuntaliitos astui voimaan Valtuustojen päättäessä liitoksesta hyväksyttiin samalla yhdisty missopimus. Sopimukseen on kirjat tu muun muassa yhdistymiselle asetettu ja palvelutavoitteita ja palvelujen järjestämisen periaatteita, kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia sekä valtiolta saadun yhdistymisavustuksen käyt töperiaatteita. Yhdistymissopimus on voimassa asti. Tänä aikana se on laajen tuneen kaupungin hallintoa sitova. Sopimuksen toteutumista ja mahdollista tulkintatarvetta silmällä pitäen kaupunginhallitus on nimennyt seurantatoi mikunnan. Nimensä mukaisesti toimikunta kokoontuu vuosittain antamaan kannanottonsa ainakin kaupungin talousarviosta, tilinpäätöksestä ja toimin takertomuksesta sekä muista siltä mahdollisesti pyydetyistä yhdistymissopi muksen tulkintaan liittyvistä kysymyksistä. Lisäksi toimikunta seuraa yhdis tymissopimuksen liitteeksi kirjattujen eräiden investointihankkeiden toteu tumista. Seurantatoimikunta on päättänyt, että kuntalaisten näkemyksiä yhdistymis sopimuksen toteutumisesta kerätään vuosittain. Saadut kannanotot viedään toimikunnan käsittelyyn, jossa sitten päätetään niiden mahdollisesti aiheut tamasta jatkovalmistelusta. Kirjalliset kannanotot pyydetään toimittamaan seurantatoimikunnalle osoitteeseen: Naantalin kaupunki, seurantatoimikunta kehityspäällikkö Lasse Lehtonen PL Naantali tai sähköpostitse kehityspäällikkö Lasse Lehtoselle,

10 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Yhdistymissopimukseen voi tutustua kaupungin internet -sivuilla ( -> kunta-info -> kuntaliitos) tai Naantalin kaupungin pal velupisteissä. Seurantatoimikunta Kannanottoja toimitettiin kaikkiaan kolme kappaletta, viime vuonna saatiin viisi palautetta. Saadut kannanotot ovat esityslistan liitteenä. EHDOTUS: Toimikunta merkitsee saadut palautteet ja niihin valmistellut vastaukset tietoonsa saatetuiksi. Vastaukset lähetetään palautteen antajille tiedoksi. SEURANTATOIMIKUNTA: Ehdotus hyväksyttiin.

11 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Seurantatoimikunta TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Seurantatoimikunta 3 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen Suurten poistojen johdosta kaupungin taloudellinen tulos muodostui 2,6 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, vaikka asukaskohtainen vuosikate oli 393 eu roa. Kau pungin tuloksen paranemiseen nettona noin 3 miljoonalla eurolla varsinaisesta talousarviosta vaikuttivat erityisesti seuraavat osatekijät: verotulojen toteutuma oli 5,5 milj. euroa yli varsinaisen ta lousarvion valtionosuuden nettototeuma oli 0,9 milj. euroa yli varsinai sen talousar vion omaisuuden myyntivoittotulo ylittyi 0,8 miljoonalla sosiaali- ja terveystoimen toimintakate syveni noin 2,5 mil joonalla eurolla ympäristötoimen toimintakate syveni (pl. VHL) 0,9 miljoo nalla eu rolla sataman ulkoinen toimintakate oli euroa yli budjetin poistojen määrä (9,9 milj. eur) oli 1,7 milj. euroa alimitoitet tu. Ulkoisten toimintamenojen kasvu oli 6,4 prosenttia. Toimintatulot kasvoi vat kuitenkin 13,3 prosenttia ja tämän johdosta toimintakatteen kasvu jäi 3,6 prosenttiin (talousarviossa 5,2 %). Talouden kokonaisuuden kannalta keskeisimpien tehtäväalueiden ulkoisten menojen kasvu oli nopeinta kauko lämmössä (23 %), erikoissairaanhoidossa (12 %), perusopetuksessa (8,6 %), terveyspalveluissa (6,8 %) ja hoito- ja vanhuspalveluissa (5,4 %). Henkilöstömenojen kasvu oli 6,6 %. Sitä kasvatti mm. ns. vanhojen eläkkeiden maksamista varten tehty pakollinen varaus, jonka osuus kasvusta oli 0,5 prosenttiyksikköä. Ilahduttavaa oli sosiaalityön edellisvuoden nopeasti kasvaneiden menojen hienoinen alentuminen. Myös hallinnon menot pienenivät. Verotulot kasvoivat 7,2 %, kun koko maan muutos oli 4,2 %. Kaupungin velkamäärä nousi edellisvuoden 37,8 miljoonasta 38,9 miljoo naan euroon (2 092 eur / as). Talousarviota laadittaessa arvioitiin velkamäärän nousevan 44,5 miljoonaan euroon. Investointien alkuperäinen määrä oli 14 miljoonaa euroa. Suurin kohde oli vanhainkodin peruskorjaus. Investointiohjelman toteutus jäi hieman yli 10 miljoonaan euroon. Suurin siirtynyt hanke oli sataman laiturien peruskorjauksen viimeinen vaihe. Investointiohjelman hallinnalla on jatkossa erittäin suuri merkitys rahoituk sen lisäksi käyttötalouden tasapainon kannalta. Suunnitelmapoistojen määrä kasvoi viime vuonna miljoonalla eurolla. Poistojen määrän kasvaessa entisestään tarvi taan yleiseen tasoon nähden poikkeuksellisen suurta vuosikatetta tasapainoisen tuloksen

12 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ saavuttamiseksi. Tilinpäätös ei ole tuonut esiin seikkoja, jotka edellyttäisivät tälle vuodelle hyväksytyn talousarvion tarkistamista. Viime vuoden tulos on hieman vahvistanut ta louden pohjaa, mutta toisaalta muun muassa solmittu virka- ja työehtosopimus lisää kustannuspaineita. EHDOTUS: Seurantatoimikunta edellyttää, että vuoden 2012 talousarvion valmistelun yhteydessä kaupunginhallitukselle annetaan selvi tys toimenpiteistä, joilla yhdistymissopimukseen kirjatun mukaisesti kaupungin toimintojen taloudellisuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta kohennetaan. Kuntaliitoksen selvitysraportissa on arvioitu, että siirtymäajan (5 vuotta) jälkeen tapahtuva valtionosuuksien väheneminen liitoshetkellä on noin 0,5 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä summa olisi em. keinoin saavutettava. SEURANTATOIMIKUNTA: Ehdotus hyväksyttiin.

13 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Seurantatoimikunta LOPPURAPORTTI Seurantatoimikunta 4 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen Viime kokouksessa päätettiin ryhtyä valmistelemaan loppuraporttia, johon voitaisiin kirjata näkemyksiä kuntaliitoksen toteutumisesta suhteessa liitokselle asetettuihin odotuksiin ja tavoitteisiin. Pohdittaessa raportin laa juutta, rakennetta, sisältöä ja laatimistapaa, voidaan ajatella ainakin seuraa via mahdollisuuksia. Suppeimmillaan raportti keskittyisi seurantatoimikunnalle annettuun tehtävään seurata ja ottaa kantaa yhdistymissopimuksen noudattamiseen. Laajempi malli ottaisi huomioon kuntaliitosvalmistelussa laaditun aineiston ja siihen kirjatut kuntaliitoksesta saatavaksi arvioidut hyödyt ja niiden toteu tu misen. Vielä voitaisiin laajentaa tarkastelua koskemaan koko PARAS -hankkeen tavoit teiden toteutumista Naantalin, Mermaskun, Rymättylän ja Velkuan lii toksen ja terveyskeskuskuntayhtymän purkamisen valossa. Oheismateriaali loppuraporttiin mahdollisesti mukaan otettavia tekijöitä. Työ voidaan suorittaa joko kokonaan omana virkamiesvalmisteluna tai hyödyntää lähinnä sellaisten tahojen ulkopuolista asiantuntemusta, jot ka ku ten esimerkiksi Tampereen yliopisto, ovat olleet muka na PA RAS -hank keen arviointityössä. Ulkopuolinen arviointi saattaisi aina kin jossain määrin tuoda laajempaa näkemystä raporttiin. EHDOTUS: Seurantatoimikunta päättää, että loppuraportti laaditaan oma na työnä. Raportissa arvioidaan yhdistymissopimuksen ja kuntaliitoksen selvitysraporttiin kirjattujen tavoitteiden toteutumista sekä kuntaliitoksen toteutumista suhteessa PARAS -hankkeen tavoitteisiin. SEURANTATOIMIKUNTA: Ehdotus hyväksyttiin.

14 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Seurantatoimikunta MUUT ASIAT Seurantatoimikunta 5 Esitetään saaristolautakunnalle, että lautakunta ottaisi valmisteltavakseen saariston liikenneyhteyksien kehittämisen asukkaiden ja matkailuyritysten tarpeiden näkökulmasta yhteistyössä Naantalin Matkailu Oy:n kanssa.

15 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Seurantatoimikunta Kokouspäivämäärä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa: 1-5