NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ TILINPÄÄTÖS VUODELTA LOPPURAPORTTI 6 5 MUUT ASIAT 10

Transkriptio

1 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Seurantatoimikunta SISÄLLYSLUETTELO Sivu 3 TILINPÄÄTÖS VUODELTA LOPPURAPORTTI 6 5 MUUT ASIAT 10

2 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Seurantatoimikunta AIKA kello 16:15-17:20 PAIKKA Kaupunginhallituksen neuvotteluhuone OSALLISTUJAT Tuuna Markku puheenjohtaja Rönnholm Mikko 1. varapuheenjohtaja Saarinen Juhani 2. varapuheenjohtaja Ansamaa Eliisa jäsen Jalkanen Heini jäsen Kanerva Jarkko jäsen Kärkkäinen Terhi jäsen Laine Lauri jäsen Linja Anne jäsen Santalahti Samuli jäsen Toivonen Aulis jäsen Valtonen Lasse jäsen Rinne-Kylänpää Tiina saaristoasiamies Levanto Matti henkilökunnan edustaja Lehtonen Lasse pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eliisa Ansamaa ja Anne Linja. KÄSITELLYT ASIAT 3-5 ALLEKIRJOITUKSET Markku Tuuna puheenjohtaja Lasse Lehtonen pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Naantalissa 20. kesäkuuta 2012 Eliisa Ansamaa Anne Linja

3 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Seurantatoimikunta TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 Seurantatoimikunta 3 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen : Talouden yleinen epävarmuus lisääntyi vuoden aikana erityisesti euroalueen ongelmien vuoksi. Alueen talouden näkymiä vahvisti telakan tilauskannan kääntyminen nousuun. Talouden yleisissä näkymissä on nyt hieman toiveikkuutta, mutta epävarmuus jatkuu. Merkittävin hallinnollinen muutos viime vuonna oli päivähoidon siirtyminen sosiaalitoimesta koulutuslautakunnan alaiseksi varhaiskasvatuksen tehtäväalueeksi. Valtiovarainministeriö teki päätöksen Livonsaaren ja Lempisaaren liittämisestä Naantaliin alkaen. Livonsaaren tuoma väestönlisäys oli 181. Väkiluku kasvoi ilman tätä 68 henkilöllä. Kasvu ei vastaa strategiassa asetettua tavoitetasoa. Työttömyysaste kääntyi hienoiseen laskuun ja oli Naantalissa keskimäärin 6,5 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien määrä kuitenkin pysyi korkealla tasolla. Myös nuorisotyöttömyys pysyi kaupungin merkittävistä panostuksista huolimatta tavoiteltua tasoa suurempana. Tuoreimman käytettävissä olevan tilaston mukaan työpaikkaomavaraisuusaste oli vuonna 2009 Naantalin nykyisellä alueella 70,8 prosenttia, missä on nousua edellisvuodesta 1,2 prosenttiyksikköä. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavasta valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jonka ratkaisua edelleen odotetaan. Liitosalueiden osalta vireillä olleita yleiskaavatöitä jatkettiin Rymättylässä ja Velkualla. Kaupungin keskustan rakennemallitarkastelua on jatkettu. Keskustakortteleiden osalta järjestetään rakennemalliin liittyen tänä vuonna erillinen suunnittelukilpailu. Seudullinen maankäytön rakennemalli hyväksyttiin kaupunginvaltuustos sa. Naantalin kau pun ginval tuusto hy väk syi myös Naantalin kau pun gin maankäy tön kehitysku van 2035, mikä on kes keisil tä lin jauksil taan yh den mukainen seu dullisen ra ken nemalliesi tyksen kanssa. Turun Seudun Maakaasu ja Energiatuotanto Oy:n, Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja TSME:n osakkaiden kesken sovittiin laajasta seudullisesta energiaratkaisusta, jonka myötä tuotantokapasiteetti keskitetään TSME

4 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Seurantatoimikunta Oy:n hallintaan ja kuntien kaukolämpöliiketoiminta siirtyi tämän vuoden alusta Turku Energia Oy:lle kuntien vuokrattua kaukolämpöverkkonsa sille. Turun Seudun Vesi Oy:n aloitti veden toimituksen Turkuun joulukuussa 2011 ja Naantaliin tämän vuoden helmikuussa. Käynnistysvaiheiden jälkeen siirrytään kevään aikana täysimittakaavaiseen tekopohjaveden käyttöön. Tämän jälkeen joudutaan vielä investoimaan varalaitokseksi muutettavaan Halisten vesilaitokseen. Naantali hyväksyi yhteistoimintasopimuksen seudullisesta joukkoliikenneorganisaatiosta ja sopimuksen maaseutuhallinnon järjestämisestä. Naantalin kaupunginhallitus päätti osallistua seudullisesta vesihuoltoyhtiöstä tehtäviin jatkovalmisteluihin. Seudullisia selvityksiä on tehty myös rakennus- ja ympäristövalvonnan osalta. Heikentyneen toimintakatteen ja suurten poistojen johdosta kaupungin taloudellinen tulos muodostui 3,4 miljoonan euron alijäämäksi, vaikka asukaskohtainen vuosikate oli kohtuullinen 364 euroa. Kaupungin tuloksen heikentymiseen nettona noin 1,2 miljoonalla eurolla varsinaisesta talousarviosta vaikuttivat erityisesti seuraavat osatekijät: verotulojen toteutuma oli 0,3 miljoonaa euroa yli var sinaisen talousarvion, mikä vastaa Livonsaaren osalta ti litettyä ennak koa valtionosuuden nettototeuma oli 0,8 milj. euroa yli var sinai sen talousar vion maanmyynti- ja kaavoituskorvaustuloja siirtyi vuodelta 2011 yhteen sä noin 2 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveystoimen toimintakate syveni noin 1,7 mil joonalla eurolla (vammaispalvelut noin 0,7 milj. euroa, sosi aalityö yhteensä 0,65 milj. euroa, erikoissairaanhoito 0,4 milj. euroa) ulkoinen toimintakate oli yleishallinnossa noin 0,5 milj. euroa, satamassa 0,4 milj.euroa ja sosiaali- ja terveystoimen hallin nossa 0,24 milj.euroa bud je toitua pa rempi Ulkoisten toimintamenojen kasvu oli 5,2 prosenttia. Toimintatulot kasvoivat vain 3,8 prosenttia ja tämän johdosta toimintakatteen kasvu nousi 5,8 prosenttiin. Talouden kokonaisuuden kannalta keskeisimpien tehtäväalueiden ulkoisten menojen kasvu oli nopeinta työllistämistoiminnassa 26,6 %, vammaispalveluissa 23,7 %, lapsiperheiden sosiaalityössä 13,7 %, aikuissosiaalityössä 10,2 %, suun terveydenhuollossa 7,7 %, varhaiskasvatukses sa

5 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Seurantatoimikunta ,6 % ja aikuisten psykososiaalisissa palveluissa 6,9 %. Ilahduttavaa oli terveyspalvelujen ja erikoissairaanhoidon menojen hienoinen alentuminen vuodesta Hoito- ja vanhuspalvelut kasvoivat 4,5 % ja perusopetuksen menoissa oli kasvua 2,3 %. Henkilöstömenojen kasvu oli 4 %, mistä lomapalkkavelan uuden jaksotustavan vaikutus oli 0,8 prosenttiyksikköä. Verotulot kasvoivat 3,5 %, kun koko maan muutos oli 3,9 %. Kaupungin velkamäärä nousi edellisvuoden 38,9 miljoonasta 42,2 miljoonaan euroon (2 236 / as). Talousarviota laadittaessa arvioitiin velkamää rän nouse van 47,9 miljoonaan euroon (2 540 /as). Investointien alkuperäinen määrä oli 13 miljoonaa euroa. Suurin kohde oli satamalaiturien peruskorjaus. Investointien toteutuminen jäi bruttona10,6 miljoonaan euroon. Tasekirja 2011 on jaettu aiemmin sähköisessä muodossa. Siihen voi myös tutustua kaupungin kotisivulla kohdassa "Toiminta, talous ja raportit". EHDOTUS: Seurantatoimikunta merkitsee kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2011 tie doksi. Toimikunta toteaa, että sen tietoon ei ole tullut hyväksytyn yhdistymissopimuksen kanssa ristiriidassa olevaa vuonna SEURANTATOIMIKUNTA: Ehdotus hyväksyttiin.

6 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Seurantatoimikunta Seurantatoimikunta Seurantatoimikunta Seurantatoimikunta LOPPURAPORTTI Seurantatoimikunta Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen Viime kokouksessa päätettiin ryhtyä valmistelemaan loppuraporttia, johon voitaisiin kirjata näkemyksiä kuntaliitoksen toteutumisesta suhteessa liitokselle asetettuihin odotuksiin ja tavoitteisiin. Pohdittaessa raportin laa juutta, rakennetta, sisältöä ja laatimistapaa, voidaan ajatella ainakin seuraa via mahdollisuuksia. Suppeimmillaan raportti keskittyisi seurantatoimikunnalle annettuun tehtävään seurata ja ottaa kantaa yhdistymissopimuksen noudattamiseen. Laajempi malli ottaisi huomioon kuntaliitosvalmistelussa laaditun aineiston ja sii hen kirjatut kuntaliitoksesta saatavaksi arvioidut hyödyt ja niiden toteu tumi sen. Vielä voitaisiin laajentaa tarkastelua koskemaan koko PARAS -hank keen tavoit teiden toteutumista Naantalin, Mermaskun, Rymättylän ja Vel kuan lii toksen ja terveyskeskuskuntayhtymän purkamisen valossa. Oheismateriaali loppuraporttiin mahdollisesti mukaan otettavia tekijöitä. Työ voidaan suorittaa joko kokonaan omana virkamiesvalmisteluna tai hyödyntää lähinnä sellaisten tahojen ulkopuolista asiantuntemusta, jot ka ku ten esimerkiksi Tampereen yliopisto, ovat olleet muka na PA RAS -hank keen arviointityössä. Ulkopuolinen arviointi saattaisi aina kin jossain määrin tuoda laajempaa näkemystä raporttiin. EHDOTUS: Seurantatoimikunta Seurantatoimikunta päättää, että loppuraportti laaditaan omana työnä. Raportissa arvioidaan yhdistymissopimuksen ja kuntaliitoksen selvitysraporttiin kirjattujen tavoitteiden toteutumista sekä kuntaliitoksen toteutumista suhteessa PARAS -hankkeen tavoitteisiin. SEURANTATOIMIKUNTA: Ehdotus hyväksyttiin.

7 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Seurantatoimikunta Seurantatoimikunta Seurantatoimikunta Seurantatoimikunta Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen Raporttiluonnosta on valmistelevasti käsitelty kaupunginjohtajan johtoryhmässä. Pohjamateriaalina on ollut yhdistymissopimuksen sisältörunkoon laadittu luonnos, jota on täydennetty mm. asukaskyselyjen tuloksilla. Lisäksi mukana on ollut arvio selvitysraporttiin kirjattujen tavoitteiden toteutumisesta, kuntaliitoksen suhteesta PARAS -hankkeen tavoitteisiin sekä lopuksi luku laajentuneen kaupungin alkutaopaleesta. Kaupungin vi ras tot ovat osaltaan täy den tä neet poh ja ma te ri aa lia kan nan otoil laan. Oma na eri tyis koh teenaan on ollut hallin non hen ki löstö ke hi tykses tä tehty tarkas telu, jota esi tellään tar kemmin ko kouk sessa. Vielä lop pu ra portti luonnosta varten on teh ty luotta mushenki lö kysely ja pyydetty kan nan ottoja ammatti järjestöil tä. Oheismateriaali Luottamushenkilökyselyn yhteenvetoraportti Luonnos seurantatoimikunnan loppuraportiksi säilytetään esityslistan liittee nä (SEU RANTATMK ). EHDOTUS: Seurantatoimikunta Seurantatoimikunta päättää jatkaa loppuraporttiluonnoksen käsittelyä seuraavassa kokouksessa, joka pidetään helmi-maaliskuun vaihteessa Raporttiluonnos toimitetaan sähköpostitse kommentoitavaksi. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet suorittaa asiantuntijapalveluna hankittava koko kaupungin kattava asukaskysely siitä, miten asukkaat ovat kuntaliitoksesta aiheutuneet muutokset kokeneet ja miten palvelut ovat muuttuneet. Efeko Oy:n liitosselvitysvaiheessa tekemät palvelutarvelaskelmat pyritään päivittämään. Raportin ulkoasu stilisoidaan, sisältörakennetta selkeytetään ja lisätään johtopäätöksiä käsittelevä kappale. SEURANTATOIMIKUNTA: Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen : Ehdotus hyväksyttiin.

8 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Seurantatoimikunta Seurantatoimikunta Seurantatoimikunta Seurantatoimikunta Seurantatoimikunta 4 Loppuraportin valmistelua on jatkettu edellisessä kokouksessa päätetyllä tavalla. FCG Oy:ltä on tilattu päivitetyt palvelutarpeen ennakointilaskelmat, jotka ovat käytettävissä maaliskuun puolimaissa. Laskelmia voidaan hyödyntää myös kaupungin kuntarakennetyöryhmän ehdotuksista annettavaa lausuntoa val misteltaessa. Sen si jaan asu kas ky se ly tutki muksen te ke mi ses tä saa dut tar jouk set oli vat hinnal taan niin kor keal la, että käytettä vis sä olevat mää rära hat eivät mah dol lista ky selyn tilaamista. Esityslistaan on liitetty edellisessä kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta muokattu raporttiluonnos. LIITE B1, SEURANTATMK EHDOTUS: Seurantatoimikunta käsittelee raporttiluonnoksen ja päättää palata asiaan seuraavassa kokouksessa, johon mennessä tie dot johtopäätösten tekemistä varten ovat täydentyneet. Seurantatoimikunta esittää kaupunginhallitukselle, että puhelinhaastatteluna toteutettavan kuntaliitoksen toteutumista ja palvelujen järjestämisestä ja toimivuudesta tehtävää asukaskyselyä varten osoitettaisiin euron määräraha. SEURANTATOIMIKUNTA: Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen : Ehdotus hyväksyttiin Loppuraporttiluonnosta on täydennetty erityises ti lisäämällä sosiaali- ja terveystoimen tekstiosuutta. Raportin jäsentelyä on muokattu vas taa maan esimerkiksi talousarviossa käytettyä tehtäväalue ra ken netta. Täydentävänä lisäselvityksenä käytettävissä on ollut FCG Oy:n laatimat laskelmat, joissa on vertailtu kuntaliitosvaiheessa vuonna 2007 tilattuja las kelmia tapahtuneeseen kehitykseen ja samalla päivitetty tulevia vuosia uu demmalla tilastotiedolla. Laskelmat on jaettu aiemmin toimikunnan jäsenille.

9 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Seurantatoimikunta Seurantatoimikunta Seurantatoimikunta Seurantatoimikunta Kaupunginhallitus on seurantatoimikunnan aloitteesta osoittanut määrärahan kattavan asukaskyselytutkimuksen suorittamiseen tarkoituksena selvittää asukkaiden kokemuksia kuntaliitoksen mukanaan tuomista muutoksis ta sekä palvelu jen nykyisestä toimivuudesta. Haastattelut on suoritettu toukokuussa ja ra portti valmistui kuun lopulla. Tutkimusraportti on ai em min jaet tu toi mi kun nal le. Tut ki muk ses sa kau pun ki on jaet tu nel jään osa-alueeseen, jot ka ovat kan ta -Naantali, Me ri mas ku, Ry mättylä ja Velkua. Lisäksi muka na ovat ko ko kaupungin tu lok set. Raporttia on täy den netty yh teenvedolla tut ki muksen tuloksista. Luonnos seurantatoimikunnan loppuraportiksi on liitteenä. LIITE A1, SEURANTATMK EHDOTUS: Seurantatoimikunta hyväksyy loppuraportin oheisen liitteen mukaisena ja lähettää raportin tiedoksi kaupunginhallitukselle. SEURANTATOIMIKUNTA: Ehdotus hyväksyttiin.

10 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Seurantatoimikunta MUUT ASIAT Seurantatoimikunta 5 Muita asioita ei ollut.

11 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Seurantatoimikunta Kokouspäivämäärä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa: 3-5