Pälkäneen kunnan talouden tasapainottamisohjelma 2018 Hallintopalveluiden toiminnan uudelleen organisointi

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Pälkäneen kunnan talouden tasapainottamisohjelma 2018 Hallintopalveluiden toiminnan uudelleen organisointi KH Pälkäneen kunnan tilinpäätös vuodelta 2017 muodostui euroa ylijää mäi sek si. Tuloslaskelman mukainen tilikauden tulos oli kuitenkin euroa ja positiivinen tulos muodostui purkamalla poistoeroa eu ron verran. Tilikauden toimintakate heikkeni edeltävään vuoteen nähden euroa ja vuosikate heikkeni euroa. Kunnan ti lin pää tös hetken mukainen taseeseen kertynyt ylijäämä oli euroa. In ves tointien nettomäärä oli 3,9 miljoonaa euroa. Kunta nosti 4 miljoonan euron talous ar vio lai nan. Vuoden 2018 ennakkotilinpäätöksessä on arvioitu, että vuoden 2018 ali jäämä olisi euroa. Ta lous ar vion mukainen investointimenojen mää rä on 8,8 miljoonaa euroa, mutta vuo den 2018 investointien toteuman ar vioidaan olevan noin 2 miljoonaa eu roa alempi. Talousarviossa hy väk syt ty vuoden 2018 lainannosto on 6,5 mil joo naa euroa, mutta investointien alemman toteutumisen vuoksi lai nan nos to jäänee 4,5 miljoonan euron ta soon. Vuoden 2019 osalta alijäämää arvioidaan kertyvän 1,5 miljoonaa ja vuon na 2020 alijäämän määrä olisi jo 2 miljoonaa euroa. Toimintakatteen ja vuo sikat teen negatiivinen kehitys jatkuu molempina vuosina. Kunnan talouden tilanteen ennustetaan siis heikentyvän voimakkaasti lä hitu le vai suu des sa. Kunnan talous on saatava tasapainoon ja tämän vuoksi kun nan val tuus to syksyn 2017 valtuustoseminaarissa päätti antaa kun nanhal li tuk sel le ohjeistuksen selvittää sitä, miten oltaisiin tilanteessa, jos sa alijäämää ei tehdä. Tasapainotyön valmistelua on ohjannut kunnanhallituksen perustama talou den tasapainotuksen ohjausryhmä, jonka kokouksissa on käsitelty kunnan talouden tilaa, tunnuslukuja ja ennusteita sekä tulojen lisäys- ja me nojen säästömahdollisuuksia. Talouden tasapainotussuunnitelmaa on val mistel tu toimialojen ehdotusten pohjalta ja valmistelutyötä ovat tehneet kun nan viranhaltijat. Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia talouden tasapainottamiseen ja kunta lais ten tiedonsaantia käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista on pyritty turvaa maan mm. järjestämällä kevään 2018 aikana kaksi kuntalaistilaisuutta, jois sa on esitelty talouden tasapainottamissuunnitelman mahdollisia toimen pi tei tä ja annettu kuntalaisille mahdollisuus lausua mielipiteensä asiaan. Kuntalaiset ovat voineet tutustua talouden ta sa pai not ta mis suun ni telmaan josta on selvinnyt mistä asiasta on kysymys ja minkälaisia vai ku tuksia asialla saattaa olla asianomaisten oloihin. Kuntalaisten kysymykset ja vi ran hal ti joi den vastaukset näihin kysymyksiin on koottu pykälän liitteeksi "kun ta lais ten palaute liittyen talouden tasapainotukseen". Muu kuntalaisilta

2 saa tu palaute on koottu päätöksentekijöiden tu tus tu mis ta varten Päl kä neen kunnanviraston asiakaspalvelupisteessä alkaen. Asian vireilläolosta on ilmoitettu mm. paikallislehdessä ja kunnan in ternet-si vuil la. Ilmoituksissa on selvitetty sitä, miten asian vaikutuspiiriin kuu luvat henkilöt voivat saada asiasta lisätietoja. Lisäksi kunta on kerännyt kunta lai sil ta talouden tasapainotussuunnitelmaan liittyen kehitysideoita ja palau tet ta, joihin kunta on vastannut kunnan verkkosivuilla. Mielipiteen il maisuun on varattu kohtuullinen aika ja aikaa on myös kuntalaisten toi vo mukses ta jatkettu (kuntalaispalauteaika kaikkiaan ). Ta lou den tasapainotussuunnitelmaa on myös muokattu kuntalaispalautteen joh dos ta. Tehostamistoimenpiteitä on arvioitu kaikista kunnan toimialoista, pal ve luista, hallinnosta sekä henkilöstöetuuksista. Henkilöstön osalta hyödynnetään työ voi man vaihtuvuuden antamat mahdollisuudet. Uudelleen or ga ni soi tu misia ja rakenteellisia uudistuksia tehdään. Palveluiden uudelleen or ga ni soin ti voi johtaa työvoiman vähennykseen. Kunta on käynnistänyt koko kunnan palveluksessa olevaa hen ki lös töä koskevan lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yh teis toi minnas ta kunnissa ( /449) mukaisen yhteistoimintamenettelyn. Neuvot te lut päättyivät Ennakkovaikutusten arviointi on tehty arvioimalla talouden ta sa pai no tuk sen kokonaisuutta, johon sisältyy kaikki talouden ta sa pai no tus suun ni tel man liitteen toimenpiteet. Toimenpiteiden tarkempi tarkastelu on esitetty liit teessä "Pälkäneen kunnan talouden tasapainotusohjelma 2018", joka on toi mitet tu hallituksen jäsenille Hallintopalveluiden osalta talouden tasapainottaminen tarkoittaa toiminnan uu del leen organisointia ja hallinnollisten tehtävien kustannusten vä hen tämis tä seuraavasti: Vuonna euroa Vuonna euroa Vuonna euroa Kustannussäästö saadaan aikaan mm. seuraavilla toimenpiteillä: - työntekijöiden ja luottamushenkilöiden matkakustannusten alentaminen - kokous- ja videoneuvottelukäytäntöjen kehittäminen - koulutusmatkakorvausten järkeistäminen - tavaroiden ja palveluiden ostamisen kustannustehokkuuden li sää minen/ han kin ta ta van tehostaminen - projektitoimintojen kriittinen arviointi - Luopioisten Vesihuolto Oy:n osakkeiden myynti vähintään tasearvolla. Tarkemmat toimenpiteet eritellään pykälän liitteessä "talouden ta sa pai notta mis oh jel ma 2018". Kokousasian liitteenä ovat - Pälkäneen kunnan talouden tasapainottamisohjelma Vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) - Tuloslaskelma 2017, arvio ennakkotilinpäätöksestä 2018 ja suun ni tel-

3 ma vuo sis ta Kuntalaisten palaute liittyen talouden tasapainotukseen - Työntekijöiden palaute liittyen talouden tasapainotukseen - Vetoomus Rautajärven koulun ja ryhmiksen puolesta - Kuntalaisten adressi Rautajärven ryhmäperhepäiväkodin säi lyt tä mi sen puo les ta - Kuntalaisten adressi Pälkäneen kyläkoulujen säilyttämisen puo les ta - Lautakuntien lausunnot talouden tasapainotukseen Tuomas Hirvonen, hallintojohtaja p , tuomas.hirvonen@palkane.fi Kunnanhallitus esittää valtuuston päätettäväksi, että osana talouden ta sapai not ta mis toi mia hallintopalvelut velvoitetaan karsimaan vuonna 2018 talousarvioon nähden kustannuksiaan 4000 euroa ja tekemään vuosien 2019 ja 2020 osalta euron säästöt vuoden 2018 alkuperäiseen talousarvioon nähden. Lisäksi velvoitetaan hallintopalveluita toiminnan uudelleen organisoinnissa siten, että henkilöstöresurssin käytössä voidaan saavuttaa 1 htv vähennys. KV Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto päättää, että osana talouden tasapainottamistoimia hal linto pal ve lut velvoitetaan karsimaan vuonna 2018 talousarvioon nähden kustan nuk si aan 4000 euroa ja tekemään vuosien 2019 ja 2020 osalta euron säästöt vuoden 2018 alkuperäiseen talousarvioon nähden. Lisäksi velvoitetaan hallintopalveluita toiminnan uudelleen organisoinnissa si ten, että henkilöstöresurssin käytössä voidaan saavuttaa 1 htv vähennys. KH Hallinnon toimiala on luonnostellut esitystä hallintopalveluiden toiminnan uu del leen organisoimiseksi. tä esitellään kokouksessa. Janita Koivisto, kunnanjohtaja p , janita.koivisto@palkane.fi Kunnanjohtaja tekee päätösesityksen hallintopalveluiden toiminnan uu delleen organisoinnin etenemisestä kokouksessa.

4 Käsittely Ennen pykälän käsittelyä kunnan hallintojohtaja jääväsi itsensä ja poistui ko kouk ses ta, peruste hallintolaki kohta. Pöytäkirjaa piti tämän pykä län osalta kunnanjohtaja. Käsittelyn aikana kunnanjohtaja muutti esitystään seuraavasti: Kunnanhallitus päättää 1) käynnistää hallinnon toimialaa, ensisijaisesti tietohallinnon henkilöstöä kos ke van lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kun nis sa ( /449) mukaisen yhteistoimintamenettelyn, jonka tavoit tee na on a) selvittää ne talouden ja palveluiden tasapainottamisen vaih to eh dot, joilla osaltaan saavutetaan valtuuston edellyttämät kustannussäästöt hallinnon toimialalla ja b) selvittää tuo tan nol li sis ta syistä toiminnan uudelleen järjestämistä. 2) nimetä työnantajan edustajaksi neuvotteluryhmään kunnanjohtajan ja val tuut taa kunnanjohtajan toteuttamaan työnantajan puolesta yh teis toimin ta me net te lyn sekä antamaan toteuttamista koskevat ohjeet ja ai katau lut. 3) ohjeistaa neuvotteluryhmää siten, että säästötoimenpiteissä arvioidaan esi mer kik si seuraavia keinoja säästöjen aikaansaamiseksi: - palvelutuotannon uudelleenorganisointi - järjestettävän palvelumäärän karsinta (myös laadullinen) - työvoiman käytön vähentäminen, irtisanomiset, päättyvien mää rä aikai sten palvelussuhteiden ottaminen huomioon - vapaaehtoiset palkattomat vapaat - menojen leikkaus - tulojen lisäys. 4) tarkistaa tämän pykälän jo kokouksessa. KH Kunnanhallitus päätti asiasta käsittelyn aikana muutetun esityksen mu kaises ti. Kunnan hallinnon toimialaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päät tyneet Neuvotteluiden jälkeen hallinnon toimialaa on päätetty muut taa liitteen mukaisesti. Kunnan hallintosäännön 52 mukaan "mikäli toimivallasta hen ki lös töasiois sa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, toimivalta on kunnanhallituksella." Janita Koivisto, kunnanjohtaja p , janita.koivisto@palkane.fi Kunnanhallitus päättää: 1. hyväksyä hallinnon toimialan uuden organisaation vakituisen hen ki löstön osalta liitteen mukaisesti.

5 2. valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään tarvittavat henkilöstöä koskevat pää tök set liitteen mukaisen organisaation toteuttamiseksi. 3. tarkistaa pykälän kokouksessa. Käsittely Ennen pykälän käsittelyä kunnan hallintojohtaja poistui kokouksesta es teelli se nä, peruste hallintolaki kohta. Käsittelyn aikana jäsen Viitanen esitti jäsenien Hirmukallio ja Mathier kannat ta ma na pykälän pöydälle panemista. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, asiasta on äänes tet tä vä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Äänestys suo ri te taan nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne jotka eivät kannata pöy däl le panoa äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat jäsenen Viitanen esi tys tä, äänestävät "EI". Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: 6 JAA ääntä (Ahola, Aho, Mikkola, Pohjola, Salminen ja Laesterä) ja 3 EI ään tä (Hirmukallio, Mathier, Viitanen). Asiasta ei käyty enää keskustelua ja pu heen joh ta ja totesi esittelijän pohjaesityksen tulleen kunnanhallituksen pää tök sek si. KH Kunnanhallitus päätti kokouksessaan käsitellä asian hal lin topal ve lui den uudelleenorganisoinnista uudelleen. Anitta Hietaniemi, hallintojohtaja p , anitta.hietaniemi@palkane.fi Vt. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää: 1. hyväksyä hallinnon toimialan uuden organisaation vakituisen hen ki löstön osalta liitteen mukaisesti. 2. valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään tarvittavat henkilöstöä koskevat pää tök set liitteen mukaisen organisaation toteuttamiseksi. 3. tarkistaa pykälän kokouksessa.