Aika: 17.10.2013 klo 18.00 Paikka: seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Esko Kulonen paikalla Jäsen Pertti Arvaja paikalla Marja-Liisa Immonen paikalla Kirsi Korkeamäki paikalla Susanna Kämäräinen paikalla Lasse Lahtinen paikalla Mervi Lilja paikalla Arto Rajala paikalla Varajäsen Reino Honkanen poissa Matti Kärkäs poissa Eila Lampio poissa Sirpa Jokivirta poissa Marjo Jokinen poissa Hannu Pynnönen poissa Sari Hahl poissa Sulo Jousala poissa Kirkkovalt. pj. Simo Kaukonen paikalla Kirkkovalt. varap. Kari Känkänen poissa Talouspäällikkö Tiina Juurinen paikalla Tiedottaja Markku Lehtinen paikalla 136 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä missä ominaisuudessa kukin on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 138 Pöytäkirjantarkastajien valinta Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Pertti Arvajan ja Marja-Liisa Immosen. 139 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kirkkoneuvosto hyväksyy tämän kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena. Tämän kokouksen sihteerinä toimii Markku Lehtinen.
140 Ilmoitusasiat Kirkkoneuvostolle merkitään tiedoksi: - Nastolan seurakunnan tuki Thuson vammaiskeskukselle, liite 1 Kirkkoherran virkamiespäätökset: Nro 37 19.9.2013 Nastolan YK:n päivän juhlatoimikunnan tuki Nro 38 15.10.2013 Palkaton työloma Nro 39 15.10.2013 Palkaton työloma Nro 40 17.10.2013 Palkallinen virkavapaus Talouspäällikön virkamiespäätökset: Nro 43 26.9.2013 Palkallinen virkavapaus Nro 44 8.10.2013 Palkallinen virkavapaus Nro 45 8.10.2013 Asiakassopimus Nro 46 8.10.2013 Sitoumus Reilun kaupan seurakunnaksi Nro 47 10.10.2013 Taajama-alueiden harvennukset 141 Irtisanoutuminen virasta 142 Viransijainen 143 Irtisanoutuminen virasta 144 Viransijainen 145 Viransijainen 146 Osallistuminen Lahden krematorioinvestointiin Lahden seurakuntayhtymä on käynnistänyt krematorion suunnittelun Lahteen Levon hautausmaalle ja tarjoaa ympäristöseurakunnille mahdollisuutta osallistua hankkeeseen lähtemällä mukaan investointiin. Tuhkaus on pitkän päälle edullinen hautausmuoto. Maa-aluetta tarvitaan vähemmän, perustamiskustannukset jäävät pienemmiksi ja hautojen hoito tulee edullisemmaksi. Kun vielä nykyinen tuhkaustekniikka on ympäristöystävällistä, koko yhteiskunta hyötyy tuhkaushautauksen yleistymisestä. Nykyinen krematorio sijaitsee Levon hautausmaan kappelin yhteydessä. Polttouuni on asennettu 2001. Tuhkausten yleistyessä Lahdessa ja ympäristökunnissa vanhan krematorion kapasiteetti on käymässä pieneksi eikä se täytä krematoriolle asetettuja ympäristövaatimuksia. Uutta krematoriota varten rakennetaan uudisrakennus Levon hautausmaan länsiosaan kasvihuoneiden vieressä olevalle alueelle. Uudisrakennus mahdollistaa vaatimusten mukaisten savukaasupuhdistuslaitteistojen asennuksen krematorioon. Uuden sijainnin avulla voimme myös vähentää hautausmaan läpi kulkevaa liikennettä. Uuden krematorion rakentaminen maksaa 3,0 miljoona euroa. Kustannusarvio sisältää hankkeen suunnittelun, krematoriorakennuksen rakentamisen, tuhkausuunin hankinnan sekä tarvittavat energia- ja muut liittymät. Krematorion hallinnointia varten perustetaan kiinteistöosakeyhtiö, joka huolehtii investoinnin toteuttamisesta, rahoituksesta sekä hankinnoista. Investointi rahoitetaan osaksi omalla pääomalla ja osaksi vieraalla pääomalla. Osakkeenomistajat sijoittavat perustamisvaiheessa kiinteistöosakeyhtiöön omana pääomana 30 % investoinnin kokonaismäärästä. Loppuosa investoinnista rahoitetaan vieraalla pääomalla, jonka takaisinmaksuaika on 15 vuotta.
Kiinteistöosakeyhtiö vuokraa tilat Lahden seurakuntayhtymälle. Vuokra mitoitetaan siten, että se kattaa kaikki kiinteistöosakeyhtiön kuut eli rahoituskulut, kunnossapitokulut, vakuutusmaksut, kiinteistöveron ja poistot. Kiinteistöosakeyhtiö on voittoa tavoittelematon. Lahden seurakuntayhtymä ottaa hoitaakseen tuhkaustoiminnan. Krematoriotoiminnan kustannuksiksi tulevat vuokramenojen lisäksi energia- ja henkilöstökustannukset. Tuhkauksen aiheuttamien kustannusten ja nykyisen tuhkattavien vainajien määrän perusteella on arvioitu yhden tuhkauksen keskimääräiseksi hinnaksi noin 250 260 euroa. Tuhkausmaksu, jonka maksavat omaiset, hinnoitellaan kahteen maksuluokkaan. Investointiin mukaan lähteneet seurakunnat varmistavat paikkakuntansa asukkaille edullisemman tuhkausmaksun, kun muiden paikkakuntien asukkaat maksavat korkeamman hinnan. Lahden seurakuntayhtymä tarjoaa alueen seurakunnille mahdollisuutta osallistua hankkeeseen lähtemällä mukaan investointiin. Seurakunnan osuuden suuruus lasketaan kunnan asukasluvun mukaan. Taulukko havainnollistaa seurakuntien osuuden määrää, mikäli alueen kaikki seurakunnat mukana. prosenttiosuus kustannus Lahti 45,31 407 769 Heinola 8,77 78 970 Hollola 9,66 86 940 Nastola 6,59 59 289 Orimattila 7,17 64 540 Asikkala 3,70 33 342 Sysmä 1,82 16 399 Kärkölä 2,09 18 786 Padasjoki 1,45 13 021 Hartola 1,38 12 425 Iitti 3,06 27 522 Mäntsälä 9,00 80 998 Yhteensä 100,00 900 000 Seurakuntia pyydetään ilmoittamaan mahdollisesta osallistumisesta hankkeeseen alustavasti 31.10.2013 mennessä ja sitovasti 31.12.2013 mennessä. Talouspäällikkö ehdottaa kirkkoneuvostolle, että se päättää alustavasti osallistua uuden krematorion investointihankkeeseen. 147 Saatavien poistaminen kirjanpidosta Nastolan seurakunnalla on avoimia vanhoja myyntisaatavia, joista perinnästä huolimatta ei ole saatu suorituksia (3 365,00 ). Vanhat saatavat poistetaan reskontrasta työmuodoittain, mikä vähentää niiden tuloja. Liite 4, tuodaan kokoukseen pöydälle. Kirkkoneuvosto päättää poistaa vanhat saatavat reskontrasta työmuodoittain, mikä vähentää niiden tuloja. 148 Asunto Oy Nastolan Anttilanmäen yhtiökokousedustaja Kirkkoneuvosto 21.2.2013 32 Kiinteistö Oy Anttilanmäen yhtiökokousedustajat
Kiinteistö Oy Anttilanmäen yhtiökokousedustajana toimi vuonna 2011 Lasse Lahtinen ja vuonna 2012 Esko Kulonen. Kirkkoneuvosto valitsee Kiinteistö Oy Anttilanmäen yhtiökokousedustajan toimikaudeksi 2013-2014. Kirkkoneuvosto valitsi Kiinteistö Oy Anttilanmäen yhtiökokousedustajaksi toimikaudeksi 2013-2014 Esko Kulosen. Kirkkoneuvosto 17.10.2013 Talouspäällikkö ehdottaa: Kirkkoneuvosto valitsee Asunto Oy Nastolan Anttilanmäen yhtiökokousedustajan toimikaudeksi 2013-2014. Kirkkoneuvosto valitsi Asunto Oy Nastolan Anttilanmäen yhtiökokousedustajaksi toimikaudeksi 2013-2014 Esko Kulosen. 149 Vuoden 2014 veroprosentin suuruus Seurakunnan veroprosentti on ollut vuodesta 2005 lähtien 1,45 %. 2012 2011 2010 2009 2008 Toimintatuotot 438 671 420 744 626 712 604 266 326 064 Toimintakulut 2 994 988 3 117 115 2 962 157 2 788 659 2 667 598 Verotulot 2 657 368 2 739 483 2 675 562 2 725 670 2 803 108 Vuosikate 112 605 166 395-116 997-319 608-315 385 Poistot 324 326 219 830 211 059 156 341 84 550 Satunnaiset tuotot 285 368 280 067 336 356 281 500 184 402 Tilikauden alijäämä 134 483 80 198 ylijäämä - 568-6 649-4 451 Jäsenmäärä 12 363 12 439 12 489 12 851 12 969 Seurakunnan menot ovat kasvaneet siten, että verotulot ja toimintatuotot eivät riitä kattamaan tämän hetken palvelutason kuluja. Luomaniemen toimintakeskuksen hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tehtiin periaatepäätös kirkollisveron korottamisesta 0,2 prosenttiyksiköllä. Lisäksi toiminnan pitäminen tämän hetken tasolla edellyttää veroprosentin maltillisen korottamisen sekä henkilöstön määrän vähentämistä. Veroprosentin korottaminen 1,65:een tuottaisi nykyisellä jäsenmäärällä verotuloja noin 350 000 enemmän. Maltillisen veroprosentin korottamisen lisäksi tulee tehdä päätös vuoden 2014 aikana henkilöstöstrategiasta, joka sisältää suunnitelman henkilöstövähennyksen kautta tasapainottaa taloutta. Kirkkoneuvoston ehdotus kirkkovaltuustolle on, että vuoden 2014 veroprosenttia nostettaisiin maltillisesti 1,45:stä 1,65 prosentiksi. Kirkkoneuvosto päättää ehdottaa kirkkovaltuustolle, että vuoden 2014 veroprosentti on 1,65 %.
150 Henkilöstön kehittämissuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2014 Suunnitelma sisältää varsinaista koulutusta 17 800, mikä on 8 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Tämän lisäksi se sisältää teemaviikko/kampanjarahaa 3 500. Kampanjasta on maksettu tänä vuonna lupaamamme osuus 2 500 (ei tule muita kampanjamaksuja), joten suunnitelmaan jäänyt varaus 3500 seurakuntalaisten koulutusta varten. Nuorisotyölle tehty varaus vuoden 2014 tapahtumaviikko (6 000 ) siirtyy vuodelle 2015. Tällöin koko koulutussumma on 21 300 (21 845 vuonna 2013). Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä henkilöstön kehittämissuunnitelman (koulutussuunnitelma) vuodelle 2014, liite 5. 151 Henkilöstöstrategian laatiminen Seurakunnalle tulee laatia henkilöstöstrategia, jota käytetään avuksi määriteltäessä henkilöstön tehtäviä ja määrää. Henkilöstöstrategiaa valmistelemaan perustetaan työryhmä, jonka työn tulee valmistua kevään 2014 aikana. Kirkkoneuvosto nimeää työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella seurakunnalle henkilöstöstrategia. Työryhmään kutsutaan seurakunnan johtoryhmä, luottamusmies Anitta Perttola sekä yksi jäsen kirkkoneuvostosta. Kirkkoneuvosto nimesi seurakunnan henkilöstöstrategiaa valmistelevaan työryhmään seurakunnan johtoryhmän, luottamusmies Anitta Perttolan ja kirkkoneuvoston jäsen Susanna Kämäräisen. 152 Muut mahdolliset asiat - Susanna Kämäräinen kertoi lapsi- ja nuorisotyön vastuuryhmien yhteisestä tapaamisesta. Tilaisuudessa keskusteltiin työmuotojen tulevaisuudesta sekä mm. vapaaehtoistyön merkityksestä sekä vastuuryhmien jäsenten sitoutumisesta ryhmien työskentelyyn. 153 Seuraava kokous Kirkkoneuvoston seuraava kokous pidetään 21.11.2013 klo 18, ellei kirkkoneuvoston puheenjohtaja viikkoa ennen sovittua aikaa muuta ilmoita. 154 Valitusosoitus Puheenjohtaja antoi liitteen mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen, liite 6. 155 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen päätyttyä ja tarkastettu pöytäkirja 9/2013 pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa ajalla 18.10. 1.11.2013. 156 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen. Kirkkoneuvosto veisasi virren, jonka jälkeen puheenjohtaja luki Herran siunauksen ja päätti kokouksen klo 20.20. Matti Piispanen, puheenjohtaja Markku Lehtinen, sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu Nastolassa 17.10.2013 Pertti Arvaja Marja-Liisa Immonen Kirkkoneuvoston kokouksen 17.10.2013 tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa, Immiläntie 2, ajalla 18.10. 1.11.2013. Todistan, että nähtävillä oloa koskeva ilmoitus on ollut kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ajalla 10. 17.10.2013. Markku Lehtinen, ilmoitustaulun hoitaja