Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto. Esityslista 6/2011

-3, KV 22.9.2011 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 22.9.2011 Esityslista 6/2011

-2, KV 22.9.2011 18:30 Kokousaika Torstaina 22.9.2011 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00-> kahviossa) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Maanantaina 26.9.2011 hallintojohtajan työhuoneessa Esko Kangas puheenjohtaja Päivi Karikumpu pöytäkirjanpitäjä Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Nivalassa 14.9.2011 Soili Kukkola, ilmoitustaulunhoitaja Valtuuston ryhmäkokouksia varten on varattu kaupungintalolle 21.9. KESK hallituksen huone klo 18.30 - SDP valtuustosali klo 18.00 KOK kokoushuone 1 PS kokoushuone 2 KD toimistohuone, 1. kerros VAS kahvion kabinetti

-1, KV 22.9.2011 18:30 Kokousaika 22.9.2011 kello 18.30 - Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00-> kahviossa) Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Läsnä, poissa. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 14.9.2011. Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Asialistan mukaiset :t 34 35 Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastustoimitus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Esko Kangas Päivi Karikumpu Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala 23.9.2011 Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Aika ja paikka 26.9.2011 hallintojohtajan työhuoneessa Virka-asema Hallintojohtaja Päivi Karikumpu

34, KV 22.9.2011 18:30 Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 30.6.2011 Kaupunginhallitus 12.9.2011 136 Valmistelijan ehdotus Valmistelija laskentapäällikkö Oheismateriaali: Talousarvion toteutumisraportit 30.6.2011 Talousarvion seurantaohjeiden mukaan kaupungin toimialajohtajat sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat kaupunginvaltuustolle talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kesäkuun lopun mukaisena. Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisraportit 30.6.2010 tietoon saaduksi ja esittää ne kaupunginvaltuustolle. Kaupungin toimialajohtajat ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat kaupunginvaltuuston kokouksessa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen 30.6.2011. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen. Päätös Tapio Uusitalo saapui kokoukseen kello 14.06. Kaupunginjohtaja, kaupunginkamreeri, hallintojohtaja, sivistysjohtaja sekä tekninen johtaja selvittivät tilannekatsausta edustamaltaan osaalueelta. Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto 22.9.2011 34 Päätös Liite: Talousarvion toteutumisraportit 30.6.2011

34, KV 22.9.2011 18:30 / Pykälän liite: TEHT.TOT.1.1.-30.6. 14.9.2011 / 10:30 TOTEUTUMISVERTAILU odotusarvo % 50,00 Sisältää ulkoiset ja sisäiset erät TOIMIELIN / TEHTÄVÄALUE 2009 2 010 TA 2011 tot 2011 tot%-11 muutos % 1 000 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. +M 1.1.-30.6. 10-11 105 KAUP.VALT Tuotot 0 0 0 0 Kulut -25-22 -44-10 22,7-54,5 Netto -25-22 -44-10 22,7-54,5 110 TARK.LTK Tuotot 0 0 0 0 Kulut -18-5 -21-6 28,6 20,0 Netto -18-5 -21-6 28,6 20,0 120 KAUP.HALL Tuotot 20 62 193 39 20,2-37,1 Kulut -496-441 -808-479 59,3 8,6 Netto -476-379 -615-440 71,5 16,1 125 PPKY Kallio Tuotot 0 0 0 0 Kulut -17 370-17 876-36 593-18 953 51,8 6,0 Netto -17 370-17 876-36 593-18 953 51,8 6,0 126 JOKIL. PELASTUSL. Tuotot 0 0 0 0 Kulut -413-405 -846-423 50,0 4,4 Netto -413-405 -846-423 50,0 4,4 127 LIIKUNTAKESKUS. Tuotot 0 0 0 0 Kulut -359-456 -464-364 78,4-20,2 Netto -359-456 -464-364 78,4-20,2 130 KESKUSH Tuotot 135 125 232 103 44,4-17,6 Kulut -618-591 -1 356-731 53,9 23,7 Netto -483-466 -1 124-628 55,9 34,8 150 HALLINTOJ Tuotot 0 0 204 13 6,4 Kulut -883-951 -2 091-1 025 49,0 7,8 Netto -883-951 -1 887-1 012 53,6 6,4 160 MAASEUTUT Tuotot 0 4 32 1 3,1 Kulut -54-69 -180-69 38,3 0,0 Netto -54-65 -148-68 45,9 4,6

34, KV 22.9.2011 18:30 / Pykälän liite: TEHT.TOT.1.1.-30.6. 14.9.2011 / 10:30 TOIMIELIN / TEHTÄVÄALUE 2009 2 010 TA 2011 tot 2011 tot%-11 muutos % 1 000 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. +M 1.1.-30.6. 10-11 165 LOMATOIMI Tuotot 1 618 1 782 6 159 2 933 47,6 64,6 Kulut -1 653-1 616-6 159-2 997 48,7 85,5 Netto -35 166 0-64 #JAKO/0! -138,6 KAUPUNGINHALLITUS Tuotot 1 773 1 973 6 820 3 089 45,3 56,6 TOIMIELIN YHTEENSÄ Kulut -21 846-22 405-48 497-25 041 51,6 11,8 Netto -20 073-20 432-41 677-21 952 52,7 7,4 400 SIVISTYSLTK Tuotot 2 1 2 1 50,0 0,0 Kulut -71-73 -188-77 41,0 5,5 Netto -69-72 -186-76 40,9 5,6 410 PERUSK. Tuotot 123 223 278 182 65,5-18,4 Kulut -5 049-5 188-10 524-5 376 51,1 3,6 Netto -4 926-4 965-10 246-5 194 50,7 4,6 420 LUKIOPALV. Tuotot 4 8 36 3 8,3-62,5 Kulut -574-581 -1 153-561 48,7-3,4 Netto -570-573 -1 117-558 50,0-2,6 440 MUU SIV.T Tuotot 21 26 143 69 48,3 165,4 Kulut -661-618 -1 393-796 57,1 28,8 Netto -640-592 -1 250-727 58,2 22,8 SIVISTYSLTK Tuotot 150 258 459 255 55,6-1,2 YHTEENSÄ Kulut -6 355-6 460-13 258-6 810 51,4 5,4 Netto -6 205-6 202-12 799-6 555 51,2 5,7

34, KV 22.9.2011 18:30 / Pykälän liite: TEHT.TOT.1.1.-30.6. 14.9.2011 / 10:30 TOIMIELIN / TEHTÄVÄALUE 2009 2 010 TA 2011 tot 2011 tot%-11 muutos % 1 000 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. +M 1.1.-30.6. 10-11 600 VIRANOM P Tuotot 42 76 125 47 37,6-38,2 Kulut -144-191 -372-139 37,4-27,2 Netto -102-115 -247-92 37,2-20,0 700 TEKN PALV Tuotot 28 101 242 52 21,5-48,5 Kulut -423-369 -659-431 65,4 16,8 Netto -395-268 -417-379 90,9 41,4 740 TILAPALV Tuotot 1 495 1 491 3 015 1 494 49,6 0,2 Kulut -794-907 -1 749-1 061 60,7 17,0 Netto 701 584 1 266 433 34,2-25,9 770 RUOKA JA Tuotot 1 888 1 809 3 586 1 992 55,5 10,1 PUHD.P Kulut -1 824-1 794-3 531-1 833 51,9 2,2 Netto 64 15 55 159 289,1 960,0 TEKNINEN/YMP. LTK. Tuotot 3 453 3 477 6 968 3 585 51,4 3,1 YHTEENSÄ Kulut -3 185-3 261-6 311-3 464 54,9 6,2 Netto 268 216 657 121 18,4-44,0 KÄYTTÖTALOUS Tuotot 5 376 5 708 14 247 6 929 48,6 21,4 YHTEENSÄ Kulut -31 429-32 153-68 131-35 331 51,9 9,9 Netto -26 053-26 445-53 884-28 402 52,7 7,4

34, KV 22.9.2011 18:30 / Pykälän liite: TULA tot. 1.1-30.6 14.9.2011 / 10:30 TULOSLASKELMA odotusarvo% odotusarvo%50,00 1 000 2 009 2 007 2 010 TA 2011 tot 2011 tot%-11 muutos% 1.1-30.6. 1.1-31.8. 1.1-30.6. +M 1.1-30.6 10-11 TOIMINTATUOTOT 5 376 8 604 5 708 14 247 6 929 48,6 21,4 TOIMINTAKULUT - 31 429-38 740-32 153-68 131-35 331 51,9 9,9 TOIMINTAKATE - 26 053-30 136-26 445-53 884-28 402 52,7 7,4 Verotulot 13 995 16 749 13 732 27 145 14 403 53,1 4,9 Valtionosuudet 13 037 14 260 13 663 28 740 14 755 51,3 8,0 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 94 220 71 350 177 50,6 149,3 Muut rahoitustuotot 86 320 333 700 256 36,6-23,1 Korkokulut - 886-689 - 488-1 100-480 43,6-1,6 Muut rahoituskulut 190-262 25-50 - 51 102,0-304,0 Rahoit.tuotot ja -kulut yht. - 516-411 - 59-100 - 98 98,0 66,1 VUOSIKATE 463 462 891 1 901 658 34,6-26,2 Poistot ja arvonalent. - 823-1 155-766 - 1 615-808 50,0 5,5 TILIKAUDEN TULOS - 360-693 126 286-150 -52,3-219,1 Varaust. ja rah. muutos yht. 0 1001 0 2 0 0,0 TILIK.YLI-/ALIJÄÄMÄ - 360 308 126 288-150 -51,9-219,1

34, KV 22.9.2011 18:30 / Pykälän liite: RAHLA TOT.1.1-30.6 14.9.2011 / 10:30 RAHOITUSLASKELMA 1 000 2009 2010 TA 2011 TOT 2011 1.1-30.6. 1.1-30.6. + M 1.1-30.6. Tulorahoitus Vuosikate 463 891 1 901 658 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korj.erät 0 0 0 0 Tulorahoitus 463 891 1 901 658 Investoinnit Käyttöom.investoinnit -1 928-299 -9 080-660 Rah.osuudet inv. 0 0 863 0 Käyttöom. myyntitulot 31 478 500 12 Investoinnit yhteensä -1 897 179-7 717-648 Varsinaisen toiminnan ja ja invest. kassavirta -1 434 1 070-5 816 10 Antolainauksen muutokset Antolaisaamisten lisäys 0 0 0 0 Antolainasaamisten väh. 112 112 2 316 90 Lainakannan muutos Pitkäaik. lainojen lisäys 6 000 0 7 914 0 Pitkäaik. lainojen vähennys -3 867-3 477-6 414-3 301 Lyhytaik. lainojen muutos 2 000 3 400 0 4 500 Oman po:n muutokset Rahoitustoim. kassavirta 4 245 35 3 816 1 289 Vaikutus maksuvalm. 2 811 1 105-2 000 1 299

34, KV 22.9.2011 18:30 / Pykälän liite: Nivalan Kaukolämpö 6.2011 NIVALAN KAUKOLÄMPÖ OY Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset Alkuvuosi meni uuden voimalaitoksen sisäänajossa ja tutustumisessa. Keskitymme henkilökunnan koulutukseen ja tutustumiseen eri ajotilanteissa. Samoin uudenlainen voimalaitoksen päivystysjärjestelmä otimme käyttöön. Sähköstä saatavan myyntihinnan suhteellisen korkea taso ja hyvän kaukolämmön kysynnästä johtuen alku vuoden tulos oli odotettua parempi. Kierrätyspolttoaineen (REF) käyttö päästiin aloittamaan helmikuussa. Uuden polttoaineen tuomat laatu ja tekniset ongelmat saatiin pääsääntöisesti ratkaistua ja kierrätyspolttoainetta pystyttiin ajamaan muiden polttoaineiden sekaan noin 10 15 % seoksena. Toiminnalliset tavoitteet Täksi vuodeksi suunnitellun tiilimaan kaukolämpöputkisto ei toteutunut siinä laajuudessa mitä olimme alun perin suunnitelleet. Kuitenkin kevään aikana aloimme rakentaa pienemmässä mittasuhteessa kaukolämpöputkistoa aseman seudulle ja urheilutielle. Ensi talvi näyttää riittääkö kaukolämpöputkisto lämmön siirtokapasiteetti kaikille asiakkaille. Tunnusluvut Suoritteet TP 2009 TP 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 Kaukolämmön myynti (MWh) Sähkönmyynti (MWh) Höyrynmyynti (MWh) Kaukolämmön hinta (alv 0%) Sähkön hinta (alv. 0%) Höyryn hinta (alv. 0%) Verkoston pituus (km.) Polttoaineenkäyttö turve/puu/öljy (%) Kaukolämpö liittymät (kpl) 52 200 39,00 43/56/1 506 57863 4100 41,00 69,40 49,00 41/55/4 529 55 000 15 000 0 41,00 50,00 0 52,2 40/58/2 535 58 000 16 000 0 43,00 52,00 0 54,00 40/58/2 540 60 000 17 000 0 44,00 55,00 0 55,00 30/68/2 550 61 000 17 000 0 45,00 55,00 0 55,00 30/68/2 560 *hinta-arvio Talous 1 000 TP 2009 TP 2010 TA 2011 TOT 6.11 TS 2012 TS 2013 TS 2014 KASVU Liikevaihto 2 292 3099 3 550 1957 4 000 4 160 4 326 Taseen loppusumma 9 984 22059 18 000 20590 17 400 16 800 16 200 Henkilöstö 4+1 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1 KANNATTAVUUS Nettotulos 82 183 0 1 0 0 43 Sijoitetun PO:n tuotto% 4,7 5,35 2,4 0,46 2,9 3,5 4,1 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 15,3 8,0 6,1 8,6 5,6 5,7 6,4 Velkaantumisaste % 84,7 92 90,2 Lainat * rahalaitoksilta 5 165 16105 15 000 15839 14 000 13 000 12 000 * kaupungilta

34, KV 22.9.2011 18:30 / Pykälän liite: Nivalan Liikuntakeskus 6.2011 NIVALAN LIIKUNTAKESKUS OY Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset - Nivalan Liikuntakeskus Oy tuottaa monipuolisen liikkumisen mahdollisuudet. Liikuntapaikat koko kunnan alueella huolehditaan käyttäjien tarpeiden mukaisesti ja Liikuntakeskuksen alueella olevat ja suunnitellut liikuntapaikat tukevat toiminnallisesti ja taloudellisesti toisiaan. - Tavoitteena on tuottaa palvelut mahdollisimman edullisesti ja monipuolisesti. Monipuolisuudella ja jatkuvalla kehityksellä tuetaan taloutta ja tuotetaan virikkeellisiä sekä korkealaatuisia hyvinvointi- ja terveyttä edistäviä palveluja. - Konkreettisimmat muutostavoitteet o hyvinvointikeskuksen toteuttaminen o investointisuunnitelman laatiminen korjaus-/uudisinvestoinnit o yhteishankkeisiin osallistuminen Pyssymäen luontoliikuntakeskus Lehtolantien liikunta-alue Toiminnalliset tavoitteet - kävijämäärien ylläpito: jäähallin käyttöaste yli 75 %, uimahallin kävijätavoite 66 000 käyntikertaa, kuntosalilla 20 000 käyntikertaa, ryhmäliikuntaan 10 000 suoritetta sekä eri liikuntatapahtumat 10 000 suoritetta. - yksiköiden mahdollisimman laaja palvelutuotanto: liikunnan palvelut ja tukipalvelut sekä tilojen vuokraus eri tapahtumia varten. - Toiminta-ajatuksena on tuottaa monipuolisia ja virikkeellisiä liikuntapalveluja yhteistyössä eri tahojen kanssa sekä hoitaa, ylläpitää ja kehittää liikuntapaikkoja. - yritysmyynnin tehostaminen Tunnusluvut Tulos kustannus-paikat TP 2009 TP2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 Jäähalli Kuntosali Uimahalli Liikuntapalvelut *ryhmäliikunta (Lp alainen) Ooppera -79 289 4 863-102 591-13 014 15 534-91 085 22 243-196 923-18 233-52 388,00 22 256,50-147 432,00 25 153,00 55 000,00-50 000 25 000-140 000 35 000 55 000-50 000 25 000-140 000 40 000 55 000-50 000 25 000-140 000 45 000 55 000 Talous 1 000 TP 2009 TP2010 TA 2011 TOT 6.11 TS 2012 TS 2013 TS 2014 KASVU Liikevaihto 1 001 1 100 1 188 815 1 250 1 300 1 300 Taseen loppusumma 5 012 4 871 4 582 4 823 4 461 4 350-4250 Henkilöstö 8 7 7 7 8 8 8 KANNATTAVUUS Nettotulos -174-284 -137 42-100 -100-100 Sijoitetun PO:n tuotto% 0 0 1,27 0 0 0 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 75,5 71,80 77 73,40 79 80 80 Velkaantumisaste % 24,5 28,20 24 26,60 24 22 20 Lainat 1 000 1 126 760 1 065 1 000 923 863 * rahalaitoksilta (KR Oy) 277 625 593 625 860 810 760 * kaupungilta 695 460 133 410 123 113 103 * vesihuolto 28 41 34 30 20 6 0

34, KV 22.9.2011 18:30 / Pykälän liite: Nivalan Liikuntakeskus 6.2011

34, KV 22.9.2011 18:30 / Pykälän liite: Nivalan Teollisuuskylä 6.2011 NIVALAN TEOLLISUUSKYLÄ OY Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset Nivalan Teollisuuskylä Oy on hankkinut Nivalan elinkeinoneuvonnan palvelut ostamalla ne Nihak Oy:ltä vuoden 2005 alusta alkaen. Kaupunki on myynyt Nihak Oy:n osakkeet Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry:lle ja näiden kahden toiminnot on yhdistetty vuoden 2010 alusta. Tämä uusi yhdistynyt yritys tuottaa jatkossa yritystoiminnan tarvitseman neuvonnan. Strategian toteutuminen Vuoden 2011 aikana pyritään yhteistyön syventämiseen NIHAKin elinkeinopalveluiden, Oulun Eteläisen instituutin tutkimustoiminnan, Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakoulun ja ELME Studion yrityspalveluiden välillä. ELME Studiota on kehitetty mm. kehittämis-hankkeiden kautta ja kehittäminen jatkuu edelleen. Tavoitteena on rakentaa ELME Center kokonaisuus, jossa limittyvät elektroniikan mekaniikan ja metallialan tutkimus, koulutus, kehittämistoiminta ja yritysten toiminta. Vuonna 2010 on käynnistetty ELME Center International (ECIS) -hanke kevyen ja keskiraskaan teknologiateollisuuden kehittämiseksi ja monipuolistamiseksi. Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2011 ja toteuma 30.6.2011 - uusien yritysten nettolisäys 15 yritystä, 30.6. nettolisäys on 9 yritystä. - Tiilimaan liikekeskuksen markkinointi jatkuu - olemassa olevien yritysten osaamistason nosto (EU-projekteja 0,5 milj. euroa/vuosi, sisältää kansallisen ja EU-tuen sekä yritysten käyttämät varat) - teollisuuskylään 20 uutta työpaikkaa, 30.6. lisäys on 7,5 työpaikkaa. Tunnusluvut Suoritteet TP 2009 TP 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 Uudet työpaikat 10-6 20 30 30 30 Talous 1 000 TP 2009 TP 2010 TA 2011 TOT 6.11 TS 2012 TS 2013 TS 2014 KASVU Liikevaihto 2 341 2426 2 550 1315 2 550 2 550 2 550 Taseen loppusumma 31 287 31313 28 000 31264 26 000 24 000 22 000 Henkilöstö 4 4 5 4 5 5 5 KANNATTAVUUS Nettotulos 162 42 146 64 144 170 205 Sijoitetun PO:n tuotto% 2,0 1,3 1,7 2,3 1,7 1,8 1,9 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 38,1 37,4 42,2 37,9 45,2 49,7 52,3 Velkaantumisaste % 58,7 58,6 53,5 58,0 50,2 45,4 42,6 Lainat * rahalaitoksilta 13 162 13560 12 213 13043 10 713 9 263 7 863 * kaupungilta 4 619 4417 2 113 4733 1 912 1 710 1 508

34, KV 22.9.2011 18:30 / Pykälän liite: Nivalan Vesihuolto 6.2011 NIVALAN VESIHUOLTO OY Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset 2011 - Viemäriverkoston toiminta laajentuu Kalajoen pohjoispuoliselle alueelle Karvoskylä Nivalan keskusta välille - Jätevesiviemäröinnin suunnittelua jv-päivityksen perusteella tarvittaviin kylätaajamiin - Toimitusjohtajan vaihdos eläköitymisen johdosta Toiminnalliset tavoitteet 2011 - Haapaperän alueen viemäröinnin aloitus - Betoniviemäriverkoston uusiminen kaava-alueella - Vanhan vesijohtoverkon uusiminen Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 Suoritteet Viemärilaitos tilik. -7 2010-31 2011 2 2 3 4 voitto/tappio Viemärilaitos nettotulos 6-9 4 3 4 5 Vesilaitos tilik. voitto/tappio 10 5 8 6 7 8 Vesilaitos nettotulos 34 39 10 8 8 11 Talous (vesi- ja viemärilaitos) 1 000 TP 2009 TP 2010 TA 2011 TOT 6.11 TS 2012 TS 2013 TS 2014 KASVU Liikevaihto 1 223 1270 1 285 621 1 290 1 295 1 300 Taseen loppusumma 4 735 4840 4 765 4824 4 770 4 780 4 800 Henkilöstö 8,5 8,5 8,5 8,5 8 8 8 KANNATTAVUUS Nettotulos 40 29 14 15 11 12 16 Sijoitetun PO:n tuotto% 2,1 0,8 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 75,7 74,5 75,0 75,9 74,5 74,0 73,0 Velkaantumisaste % 23,3 24,6 24,0 24,0 24,5 25,0 25,5 Lainat * rahalaitoksilta - - - - - * kaupungilta - - - - -

34, KV 22.9.2011 18:30 / Pykälän liite: Nivalan Vuokrakodit 6-2011 mukana kirjallinen selvitys KIINTEISTÖ OY NIVALAN VUOKRAKODIT Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset Vuokrakotien strategia on vahvistettu 2006 ja yhtiö toimii sen mukaisesti toimenpideohjelmaa päivittäen. Rakennuskantaa ylläpidetään ja korjataan aktiivisesti ja tarkoituksenmukaisesti koko elinkaaren ajan. Strategiassa on hyväksytty myös luopuminen osasta asuntokantaa. Pienten asuntojen kysyntä on vilkasta. Toiminnalliset tavoitteet - vuokra-asuntojen käyttöasteen pitäminen korkealla - PTS:n noudattaminen korjausvelan kasvun hillitsemiseksi - vuokrasaamisten määrän pienentäminen - erityisryhmien asumisen kehittäminen 6 PAV-asunnon, huoneistoala 138 m 2, rakentaminen 2011 - Tarhinpuhto 6 peruskorjauksen sekä käyttötarkoituksenmuutoksen suunnittelun käynnistäminen - tontin etsiminen mahdollista uudistuotantoa varten Tunnusluvut Suoritteet TP 2009 TP 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 asuntojen lukumäärä huoneistoala m 2 käyttöaste % 402 21 623,30 98 402 21 623,30 98 402 21 623,30 98 408 21 761,30 99 408 21 761,30 99 408 21 761,30 99 Käyttöaste%:ssa mukana remonttiasunnot ja asukkaiden vaihtojen yhteydessä tehtävät muuttoremontit. Asuntojen lukumäärässä mukana rakennettavat PAV-asunnot 6 kpl. Talous 1 000 TP 2009 TP 2010 TA 2011 TOT 6.11 TS 2012 TS 2013 TS 2014 KASVU Liikevaihto 2 034 2135 2 206 1079 2 263 2 263 2 263 Taseen loppusumma 13 038 12715 11 094 12574 10 600 10 128 9 723 Henkilöstö 2 2 2 2 2 2 2 KANNATTAVUUS Nettotulos 126 276 354 142 300 300 300 Sijoitetun PO:n tuotto % 4 4 4 2 3 3 3 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 9 11 10 12 13 13 13 Velkaantumisaste % 92 89 90 88 87 87 87 Lainat 11 612 11050 10 019 10755 9 240 8 576 7 911 * rahalaitoksilta 11 362 10617 9 805 10168 9 028 8 367 7 731 * kaupungilta 251 433 214 587 212 209 180 Kaupungin lainaan sisältyy yhteensä n. 115.000 euroa korotonta pääomalainaa sekä lisäksi tilapäislainaa 371 168 euroa. Taloustaulukossa ei ole huomioitu mahdollisia toimenpideohjelman aiheuttamia muutoksia (lisärakentaminen, perusparantaminen, lainajärjestelyt, kertamaksulainoja joudutaan uusimaan, tilapäislainat maksuvalmiuden parantamiseksi). käyttöaste 97,4 (alkuvuosi laskennallinen vuokratuotto verrattuna arvioituun vuokratuottoon) PTS toteutus jäljessä vuokrasaamisten määrä kasvanut vuodenvaihteesta PAV-asuntojen rakentaminen alkaa syksyllä 2011 Tarhinpuhto 6 peruskorjaussuunnittelu alkanee talvella 2011 2012 kaupunkia on pyydetty kaavoittamaan tontti normaaliin vuokra-asuntorakentamiseen.

35, KV 22.9.2011 18:30 Muut asiat