LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 16.8.2011 klo 16.30 17.40 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Eino Järvinen Marjut Kallioinen Jaakko Mäki Jukka Perälä Jukka Rouhiainen Riitta Ryhtä Raili Saarenmaa Ossi Stenholm Essi Torkkomäki-Ryhtä Simo Vehmaa Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Kati Fonsell`-Laurila, kyva:n 2 vpj Tuula Koivula, kuntayhtymän johtaja/ rehtori, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 75 valinta 78 Opiskelijakysely 2011 tulokset 79 Kehittämiskohteet laatupalkintopalautteen pohjalta Forssan ammatti-instituutissa vuosille 2011-2013 80 Kilpailukutsu 81 Osavuosikatsaus 82 Tarkastuslautakunnan kokous 8.6.2011 83 Peruskorjaushankkeen määrärahan käyttö 84 Päätökset ja kirjelmät 85 Liesjärven päärakennuksen myyminen Puheenjohtaja Eino Järvinen
Yhtymähallitus 74 16.8.2011 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 74 Ky. joht./.reht..: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 74 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. _
Yhtymähallitus 75 16.8.2011 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 75 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina 12.9.2011 klo 12.00-14.00. Ky.joht./.reht..: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 75 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Rouhiainen ja Simo Vehmaa. Tarkastusajankohdaksi sovittiin maanantai 22.8.2011. Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-15. _
Yhtymähallitus 78 16.8.2011 6 1 OPISKELIJAKYSELYN 2011 TULOKSET Yh 78 Kysely toteutettiin nettikyselynä siten, että ensimmäisen vuoden opiskelijat vastasivat osioihin A-D ja G, toisen vuoden opiskelijat osioihin E,F ja H ja I sekä kolmannen vuoden opiskelijat osioihin B-I. Vastausten osalta voi todeta, että tulokset ovat pysyneet edelleen hyvinä, eikä merkittäviä muutoksia suuntaan tai toiseen ole tapahtunut. Parhaan arvion ovat toiminnasta antaneet vuonna 2011cateringalan opiskelijat, heikoimmaksi yksikön toiminnan on arvioinut sosiaali- ja terveysalan opiskelijat. Kokonaisuutena ottaen ensimmäisen vuoden opiskelijat olivat tyytyväisimpiä ja kolmannen vuoden opiskelijat tyytymättömimpiä. Kaikki olivat erittäin tyytyväisiä työssäoppimiseen ja näyttöihin. Yhteistyöoppilaitosten osalta tuloksia ei ole vielä käytettävissä. Liitteenä yhteenveto FAI:n tuloksista. Kyselyn perusteella instituutin yhteisiksi kehittämiskohteiksi nousi häirinnän ja kiusaamisen vähentäminen, tilojen ilmanvaihdon, lämpötilan ja valaistuksen parantaminen sekä jatko-opintomahdollisuuksista tiedottaminen. Ky.joht./.reht..: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Yh 78 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 79 16.8.2011 7 KEHITTÄMISKOHTEET LAATUPALKINTOPALAUTTEEN POHJALTA FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTISSA VUOSILLE 2011-2013 Yh 79 Laatupalkintopalautteessa 2010 oli arvioitu yhdeksää oppilaitoksen toiminnan kannalta keskeistä osa-aluetta, joihin jokaiseen oli kirjattu toiminnan vahvuudet ja parantamisalueet. Osa-alueet olivat: johtajuus, strategia, henkilöstö, kumppanuudet ja resurssit, prosessit, tuotteet ja palvelut, asiakastulokset, henkilöstötulokset, yhteiskunnalliset tulokset ja keskeiset tulokset. Johtoryhmä on kesäkokouksessaan käynyt palautteen läpi huomioiden henkilöstöltä saadun palautteen ja poiminut keskeisiä kehittämiskohteita. Johtoryhmän ehdotus hallitukselle oppilaitoksen kehittämiskohteiksi vuosille 2011-2013: tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessa ja muussa toiminnassa kehitetään o moodle-verkkokursseja lisätään, hankitaan Smart-boardeja, sähköinen pv-kirja, sähköinen HOJKS, Winha-Wille ja kirjasto ja tietostrategia ideoi lisää johtoryhmän ja osastonjohtajien yhteistyönä kehitetään toimintamalli, joka parantaa henkilöstö- ja talousasioiden osaamista osastonjohtajilla o esim. kesäkuun alussa yhteinen kokous missä asiasta infoa opiskelijoiden osallistumista oppilaitoksessa heitä koskevissa asioissa vahvistetaan o oppilaskuntatoiminnan aktivointi, lausunnot opiskelijoilta heitä koskevissa asioissa aina sisäistä tiedonkulkua parannetaan o sähköisiä infotauluja lisätään, henkilökunnan kokouksissa yms. yhteyksissä kerrataan mitä intrasta löytyy, yhteiset opett. ja os.joht. kokoukset henkilöstön kannustusjärjestelmää kehitetään o tulospalkkausjärjestelmä? palautejärjestelmän hyödyntämistä parannetaan o koonta sähköiseen muotoon ja levitys laajemmalle kuin nyt kaksoistutkintoa kehitetään edelleen o esim tehokkaampi opintojen ohjaus Fai:ssa ja yhteistyö peruskoulun kanssa ja tiedon levitys kaksoistutkinnosta opiskelijatulosten yhdenmukaisuutta parannetaan o läpäisyaste ja keskeyttäminen kehittämiskohteeksi oppilaitoksen kv- toiminnan tunnettuutta oppilaitoksen sisällä lisätään o info määräajoin Ky.joht./.reht..:Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Yh 79 Päätös: Hyväksyttiin _
Yhtymähallitus 80 16.8.2011 8 2 KILPAILUKUTSU Yh 80 Forssan ammatti-instituutissa on tehty viime vuosina mittavia investointeja oppimisympäristöjen parantamiseksi ja tilojen viihtyvyyden lisäämiseksi. Kesälle 2012 on suunnitelmissa päärakennuksen julkisivun ja piha-alueen parantaminen. Piha-alueen saadessa uuden ilmeen sitä sopisi somistamaan myös veistos tai ympäristöteos. Liitteenä ehdotus kilpailukutsuksi, miten piha-alueelle sijoitettavan veistoksen tai ympäristöteoksen suunnittelu- ja hankkimisprosessi etenisi. Ky.joht./.reht..:Hyväksytään liitteenä oleva ehdotus ja hankitaan veistos/ympäristöteos esitettyjen määrärahojen puitteissa. Yh 80 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 81 16.8.2011 9 3-6 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 Yh 81 Toimintakate 1.1.-30.6.2011 oli 1 132 908 euroa, joka on 5 % parempi kuin edellisvuoden toimintakate vastaavana ajankohtana. Ylijäämä 30.6.2011 on 994 536 euroa, joten talousarviossa 2011 asetettu tilikauden ylijäämä (445 200 euroa) tultaisiin näin ollen saavuttamaan. Tuloslaskelma 1.1.-30.6.2011 ja talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu on liitteenä. Yhteenveto yhtymävaltuuston hyväksymistä sitovista määrällisistä ja taloudellisista tavoitteista vuodelle 2011 ja niiden toteutumisesta 1.1.-30.6.2011 esitellään kokouksessa. Talousarviomenojen toteutuminen yhtymävaltuuston asettamien tavoitteiden rajoissa mahdollistaa hyvän tuloksen vuodelle 2011. Vuoden 2011 talousarvion käyttösuunnitelmiin tehdään muutoksia yhtymähallituksen 20.9.2010 kokouksessa. Vuoden 2011 investointiohjelman toteutuminen 30.6.2010 mennessä on esitetty liitteenä. FAI raportoi vuosikolmanneksittain Forssan kaupungille ja Tammelan kunnalle toiminnallisten ja taloudellisten konsernitavoitteidensa toteutumisesta. Ky.joht./.reht..: Merkitään tiedoksi osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2011. Yh 81 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 82 16.8.2011 10 7 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 8.6.2011 Yh 82 Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjat saatetaan hallituksen tietoon siten, että ne ovat esityslistalla omina asioina, jolloin hallituksen jäsenet voivat selkeämmin kysellä asioista ja ehdottaa toimenpiteitä mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan tekniikan ja liikenteen alaa sekä kuntayhtymän ajankohtaisia asioita. Kokouspöytäkirja on liitteenä. Ky.joht./.reht..: Merkitään tiedoksi Yh 82 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 83 16.8.2011 11 PERUSKORJAUSHANKKEEN MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ Yh 83 Auto-osaston ja päärakennuksen aulan alueen peruskorjaushankkeeseen on hyväksytty urakkahinnan lisäksi 183 000,- euron määräraha, joka koostuu eri kohteista. Suunnittelussa on kuitenkin jäänyt huomioimatta auto-osastolle välttämättömiä tarvikkeita, joita vaaditaan osaston paloturvallisuuden ja työturvallisuuden takaamiseksi. Kalusteisiin ja atk-luokan koneisiin varattu määräraha osoittautui lisäksi alimitoitetuksi. Pääaulan kalustukseen määräraha ei riittänyt lainkaan. Auto-osastolta puuttuvat tällä hetkellä myös paloturvakaapit, joita edellytetään palavien nesteiden lainmukaiseen säilyttämiseen. Hankkeeseen hyväksytty kustannusylitysvaraus lisä- ja muutostöihin on 70 000,- euroa. Tällä hetkellä varausta on käytetty noin 27 500,- muutaman pienehkön tiedossa olevan lisälaskun vielä puuttuessa. Ky.joht./.reht..: Oikeutetaan talousjohtaja hankkimaan kustannusylitysmäärärahan puitteissa (70 000,- euroa) opiskelijatyöturvallisuuden ja toiminnan kannalta välttämättömät kalusteet ja tarvikkeet. Hankitaan auto-osastolle viranomaismääräykset täyttäviä paloturvakaappeja korikorjauspisteen osalta säästyneen määrärahan puitteissa (13 650,- euroa). Yh 83 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 84 16.8.2011 12 8 PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yh 84 - viranhaltijapäätökset ajalta 1.6.-30.6.2011 ja 1.7.-31.7.2011 Ky.joht./.reht..: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Yh 84 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 85 16.8.2011 13 LIESJÄRVEN PÄÄRAKENNUKSEN MYYMINEN Yh 85 Liesjärven yksikön opetustoiminnan loputtua kesällä 2010 oppilaitoskiinteistöt on myyty lukuun ottamatta päärakennusta. Kiinteistöalan asiantuntijapalveluja tuottava yritys Newsec- Maakanta Oy arvioi päärakennuksen arvoksi 14.5.2010 1,1 milj. euroa. Kesällä 2010 päärakennus kiinteistöä myytiin em. hintaan oppilaitoksen toimesta ilmoittamalla myynnistä oppilaitoksen kotisivuilla, mutta huonoin tuloksin. 12.10.2010 annettiin myyntitoimeksianto Realia Management Oy:lle. Tavoitehinnaksi arvioitiin 500.000-700.000 euroa. Vajaan vuoden aikana on ollut muutamia kiinteistöstä kiinnostuneita tahoja, mutta kukaan ei ole tehnyt tarjousta. Oppilaitoksen taholta oltiin yhteydessä viimeksi 10.8.2011 Realia Management Oy:n kiinteistönvälittäjään, joka suositteli tässä tilanteessa hinnan alentamista. Hänen ehdotuksensa oli, että hintatavoitetta laskettaisiin 300.000 euroon tai yhtymähallitus päättäisi antaa kiinteistön myyntiin tarjousten perusteella. Valtio on myyntitoiminnan käynnistyessä edellyttänyt, että kiinteistöt myydään käypään arvoon. Liesjärven yksikön lämmityskustannukset olivat 31.7.2010-30.6 2011 33 458 euroa lämmön ollessa keskimäärin hieman yli +10 C. Kiinteistönhoitaja kävi talvi- pakkasten aikaan kiinteistössä n. kaksi kertaa viikossa, 0,5 tuntia kerrallaan Sähkölasku em. ajalta oli 9788 euroa. Talven aikana ei ilmennyt mitään ongelmia lämmitysjärjestelmässä eikä muutenkaan. Ky.joht./.reht..: Yhtymähallitus myöntää Realia Management Oy:lle valtuuden myydä kiinteistön tarjousten perusteella kuitenkin niin, että yhtymähallitus pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä tarjouksia. Ennen mahdollista kaupan hyväksymistä pyydetään hyväksyntä kauppahinnalle Valtiolta. Yh 85 Päätös: Hyväksyttiin. _