Mäntyharju Kokouskutsu 1 (14) Aika 01.06.2015, klo 17:00 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsiteltävät asiat 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 Pöytäkirjan tarkastus 43 Vihannan vesiosuuskunnan omistaman vesihuoltoverkoston ostaminen / periaatepäätös 44 Talousarvio 2016 laadintaohje 45 Kolmannesvuosiraportti 1-4 / 2015 46 Mäntyharjun kunnan laajakaistahankkeen 1. vaihe / hankkeen loppuraportti ja jatkotoimet 47 Kunnantalo / työterveyshuollon tilamuutokset 48 Vastaanottohallin rakentaminen 49 Ilmoitusasiat
Mäntyharju Kokouskutsu 2 (14) Osallistujat Seppo Hujanen, puheenjohtaja Toni Maczulskij, 1. varapuheenjohtaja Tanja Hartonen-Pulkka, 2. varapuheenjohtaja Arja Leppäkumpu, sihteeri Ari A Hartonen Ilpo Honkanen Ismo Partio Liisa Torniainen Raili Rantanen Sari Lantta Leena Pekkanen, Kv pj. Antti Häkkänen, Kv 1 vpj. Antti Mustonen, Kv 2. vpj Jukka Ollikainen
Mäntyharju Kokouskutsu 3 (14) 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Mäntyharju Kokouskutsu 4 (14) 42 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Toni Maczulskij ja Ismo Partio.
Mäntyharju Kokouskutsu 5 (14) Kunnanhallitus, 5, 30.03.2015 Kunnanhallitus, 43, 01.06.2015 43 Vihannan vesiosuuskunnan omistaman vesihuoltoverkoston ostaminen / periaatepäätös MjuDno-2015-40 Kunnanhallitus, 30.03.2015, 5 Valmistelija / lisätiedot: Juho Järvenpää juho.jarvenpaa@mantyharju.fi Vuorijärven vesiosuuskunnan hallitus on lähestynyt kuntaa tiedustelulla, voisiko vesiosuuskunnan toiminta sulautua osaksi Mäntyharjun kunnan vesihuoltolaitosta. Vesiosuuskunta on perustettu vuonna 2009 ja liittyjiä on 21 taloutta. Osuuskunnalla on taseessaan velkaa ja saatavia. Verkosto on rakennettu valmiiksi suunnitelmien mukaisesti. Sulautumista toivotaan, koska hallinnon kulut ovat isot suhteessa asiakkaiden määrään. Vesihuollon kehittämissuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa 24.9.2014 36. Kunnan vesihuoltolaitoksen organisaation kehittämisestä mainitaan mm. seuraavaa (s. 37 ): Vesiosuuskuntien liittäminen kunnan vesihuoltolaitokseen tulee tehdä hallitusti ja selkeiden periaatteiden mukaisesti niin, että kaikkien kuntalaisten kohdalla tasapuolisuus toteutuu. Mäntyharjun kunnan kohdalla vesiosuuskuntien liittyminen olisi luonnollinen jatkumo vesiosuuskuntien toiminnan kehittämiselle, koska ne ostavat kaiken veden Mäntyharjun kunnalta ja johtavat jätevetensä kunnalliselle puhdistamolle." Mäntyharjussa toimii Vuorijärven vok:n lisäksi myös Toivolan ja Vihannan vesiosuuskunnat. Jos kunta ostaa vesiosuuskunnan liiketoiminnan ja vesihuoltoverkoston, voidaan saatavat siirtää kaupan yhteydessä kunnalle. Ongelmallisempi on yhteisvastuullinen laina. Selkeintä olisi, että vesiosuuskunta kerää lisäkannon liittyjiltä ja maksaa yhteisvastuullisen (netto-) lainan pois ja kunta ottaa osuuskunnan liiketoiminnan ja verkoston vastaan velattomana. Kaupassa siirtyisi vain ns. runkoverkosto, talokohtaiset haarat jäävät kaupan ulkopuolelle. Runkoverkoston siirtyessä kunnan vesihuoltolaitokselle, tulee tässä yhteydessä muuttaa myös vesihuollon toiminta-aluetta tätä vastaavaksi. Kunnanhallitus 1. hyväksyy periaatteen,että kunta ottaa osuuskunnan liiketoiminnan ja verkoston (runkoverkko) vastaan velattomana; 2. oikeuttaa viranhaltijat valmistelemaan em. periaatteen pohjalta Vuorijärven vesiosuuskunnan siirtymistä osaksi Mäntyharjun vesilaitosta.
Mäntyharju Kokouskutsu 6 (14) Päätös Hyväksyttiin. Kunnanhallitus, 01.06.2015, 43 Valmistelija / lisätiedot: Juho Järvenpää,Tuomo Penttinen juho.jarvenpaa@mantyharju.fi, tuomo.penttinen@mantyharju.fi Vihannan vesiosuuskunnan hallitus on lähestynyt kuntaa tiedustelulla, voisiko vesiosuuskunnan toiminta sulautua osaksi Mäntyharjun kunnan vesihuoltolaitosta. Vesiosuuskunta on perustettu vuonna 2009 ja liittyjiä on 21 taloutta. Osuuskunnalla on taseessaan velkaa ja saatavia. Verkosto on rakennettu valmiiksi suunnitelmien mukaisesti. Sulautumista toivotaan, koska hallinnon kulut ovat isot suhteessa asiakkaiden määrään. Vesihuollon kehittämissuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa 24.9.2014 36. Kunnan vesihuoltolaitoksen organisaation kehittämisestä mainitaan mm. seuraavaa (s. 37 ): "Vesiosuuskuntien liittäminen kunnan vesihuoltolaitokseen tulee tehdä hallitusti ja selkeiden periaatteiden mukaisesti niin, että kaikkien kuntalaisten kohdalla tasapuolisuus toteutuu. Mäntyharjun kunnan kohdalla vesiosuuskuntien liittyminen olisi luonnollinen jatkumo vesiosuuskuntien toiminnan kehittämiselle, koska ne ostavat kaiken veden Mäntyharjun kunnalta ja johtavat jätevetensä kunnalliselle puhdistamolle." Mäntyharjussa toimii Vihannan vok:n lisäksi myös Toivolan ja Vuorijärven vesiosuuskunnat. Jos kunta ostaa vesiosuuskunnan liiketoiminnan ja vesihuoltoverkoston, voidaan saatavat siirtää kaupan yhteydessä kunnalle. Ongelmallisempi on yhteisvastuullinen laina. Selkeintä olisi, että vesiosuuskunta kerää lisäkannon liittyjiltä ja maksaa yhteisvastuullisen (netto-) lainan pois ja kunta ottaa osuuskunnan liiketoiminnan ja verkoston vastaan velattomana. Kaupassa siirtyisi vain ns. runkoverkosto, talokohtaiset haarat jäävät kaupan ulkopuolelle. Runkoverkoston siirtyessä kunnan vesihuoltolaitokselle, tulee tässä yhteydessä muuttaa myös vesihuollon toiminta-aluetta tätä vastaavaksi. Kunnanhallitus 1. hyväksyy periaatteen, että kunta ottaa osuuskunnan liiketoiminnan ja verkoston (runkoverkko) vastaan velattomana; 2. oikeuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan em. periaatteen pohjalta. Tiedoksi vesihuoltomestari Ali Tiimonen
Mäntyharju Kokouskutsu 7 (14)
Mäntyharju Kokouskutsu 8 (14) 44 Talousarvio 2016 laadintaohje MjuDno-2015-421 Valmistelija / lisätiedot: Tuomo Penttinen,Juho Järvenpää tuomo.penttinen@mantyharju.fi, juho.jarvenpaa@mantyharju.fi Liitteet 1 Kunnan talouden suunnittelukehikko TA 2016 Valtuusto keskusteli talousarvionäkymistä valtuustoseminaarissa, joka järjestettiin 22.4.2015. Tilinpäätöksessä 2014 toimintakulut kasvoivat 4,7 % verrattuna vuoteen 2013. Valtuustoseminaari linjasi, että toimintakulujen kasvua pitää hillitä. Lisäksi uusi kuntalaki edellyttää konsernialijäämien kattamista. Tilinpäätöksessä 2014 konsernialijäämä oli n. 2,5 miljoona euroa. Käytännössä tämä vaatii, että alijäämät on katettava kunnan omilla ylijäämillä. Johtotiimissä on käyty läpi mahdollisuutta hillitä toimintakulujen kasvua huomioiden, että talousarvio olisi 600.000 euroa ylijäämäinen. Tavoite on mahdollista saavuttaa, jos toimintakulut kasvavat max. 1 % vuoden 2015 talousarvioon nähden. Rahassa tämä on 411.000 euroa. Kuitenkin toimintakulut olisivat tällöin 1,18 % vähemmän kuin tilinpäätöksessä 2014. Investointien osalta investointirajaa tulisi nostaa 20.000 euroon, koska nykyinen raja on nykyisten hankintojen arvo huomioon ottaen matala. Nykyisin yli 8.500 euron hankintoihin tulee olla varaus investointisuunnitelmassa. Kunnanhallitus päättää talousarvion laadinnasta seuraavasti: 1. toimintakulujen kasvu vuonna 2015 voi olla koko kunnan tasolla max. 1 % vuoden 2015 talousarvioon nähden. 2. tukipalvelulautakunnan tulee olla käsitellyt talousarvionsa viikon 32 loppuun mennessä, muiden lautakuntien esitykset talousarvioiksi vuodelle 2016 tulee olla kunnanhallituksen valmistelussa 1.11.2015 mennessä. 3. investointiraja on 20.000 euroa. 4. Virka- ja työsuhteiset vakanssit tulee perustua talousarvion määrärahavaraukseen ja henkilöstösuunnitelmaan. Tiedoksi Lautakunnat, pääkirjanpitäjä Eila Lindholm, kirjanpitäjä Anne Pajunen
Mäntyharju Kokouskutsu 9 (14) 45 Kolmannesvuosiraportti 1-4 / 2015 MjuDno-2015-422 Valmistelija / lisätiedot: Tuomo Penttinen,Juho Järvenpää tuomo.penttinen@mantyharju.fi, juho.jarvenpaa@mantyharju.fi Liitteet 1 Mäsek Oy_I kolmannesvuosiraportti 2015 2 1. kolmannesvuosiraportti 2015 Kuluvan vuoden talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan kolmannesvuosittaisen raportin yhteydessä. Kolmannesvuosiraportissa hallintokunnat esittävät käsityksensä tavoitteiden toteutumisesta 1-4 kuukausien osalta sekä arvionsa koko talousarviovuoden osalta. Mahdollisista määrärahojen ylityksistä on myös raportoitava. Kolmannesvuosiraportti I/2015 toimii samalla talousarvion 2016 valmistelun apuna. Raportoinnin ensisijaisena tavoitteena on arvioida kuluvan vuoden toteutumisennustetta sekä sopia mahdollisista lisätoimenpiteistä tavoitteissa pysymiseksi. Raportin tarkoituksena on luoda myös ennuste tilinpäätöstilanteesta. Tuloslaskelma tilanteessa 30.4.2015 näyttää ylijäämää yhteensä 429.827 euroa, kun viime vuonna vastaavana ajankohtana oli ylijäämää 108.764 euroa. Toimintatuotot Toimintatuotot ovat toteutuneet ensimmäisen vuosikolmanneksen ajalla talousarvion mukaisesti ja toteutuma on 103,0 %. Toimintakulut Talousarvion toimintakulujen toteutuma on 99,7 %. Edellisen vuoden vastaavana ajankohtana toteutuma oli 99,0 %. Henkilöstökuluissa toteutuma on 93,7 %. Tämä on 418.165 euroa talousarvioon nähden pienempi. Tilannen kuitenkin tasoittuu, kun henkilöstön lomarahat maksetaan. Palvelujen ostoissa käyttö on 103,4 %, joka on 195.893 euroa yli talousarvion. Aineet, tarvikkeet ja tavarat on 11,3 % eli 94.948 euroa yli talousarvion. Avustusten toteutuma on 120,6 % eli 112.477 euroa yli talousarvion. Muut toimintakulut ovat ovat 89,1 % eli 21.820 alle talousarvion. Talousarvion toimintakulut on budjetoitu 0 % kasvulla vuoteen 2014 verrattuna. Kuitenkin huhtikuun lopun tilanteessa toimintakulut ovat kasvaneet 122.175 euroa edellisestä vuodesta. Oletettavaa on, että toimintakulut tulevat ylittymään koko vuoden osalta. Kunnanhallitus pyytää raporttinsa yhdeydessä lisämäärärahaa 50.000 henkilöstömenoihin ja 100.000 euroa kohtaan tuet ja avustukset (KELAn sakkomaksut). Muilta lautakunnilta lisämäärärahapyyntöjä ei ole tullut. Verotulot ja valtionosuudet
Mäntyharju Kokouskutsu 10 (14) Verotulot ovat kasvaneet alkuvuodesta 0,7 % edelliseen vuoteen verrattuna, eli 45.723 euroa. Talousarvioon verraten toteutuma on 100,5 % eli 31.269 euroa parempi. Valtionosuudet ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,2 % eli 69.844 euroa. Toteutuma talousarviosta on 101,9 % eli 113.529 euroa arvioitua parempi. Vuosikate ja tammi-huhtikuun tulos Vuosikate huhtikuun lopussa on 798.024 euroa positiivinen. Poistot ovat 388.742 euroa ja satunnaisia tuottoja on 20.546 euroa. 1. vuosikolmanneksen ylijäämä on 429.827 euroa. euroa. Kunnanhallitus 1. merkitsee kunnan ja Mäsek Oy:n vuoden 2015 osavuosikatsaukset tiedoksi; 2. saattaa osavuosikatsaukset valtuustolle tiedoksi; 3. muuttaa talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjetta siten, että oikeuttaa kunnanjohtajan myöntämään luvan 1.6.2015 lähtien työsuhteeseen ottamiseen siinä tapauksessa, että henkilöstösuunnitelma ei sisällä ko. tehtävää; 4. esittää kunnanvaltuustolle määrärahamuutosta (lisäys) menokohtaan kunnanhallitus / yleishallinto / työllisyydenhoito / tuet ja avustukset 100.000 ja menokohtaan kunnanhallitus / yleishallinto / tyällisyydenhoito / henkilöstökulut 50.000.
Mäntyharju Kokouskutsu 11 (14) 46 Mäntyharjun kunnan laajakaistahankkeen 1. vaihe / hankkeen loppuraportti ja jatkotoimet MjuDno-2015-435 Valmistelija / lisätiedot: Jukka Ollikainen jukka.ollikainen@mantyharju.fi Liitteet 1 LOPPURAPORTTI Mäntyharjun kunnan laajakaista päätösnro 43751 Dnro 1273 3560 _ 2013_Allekirjoitettu.pdf Mäntyharjun kunnan laajakaista 1. vaihe oli osana valtakunnallista Laajakaista kaikille 2015 -hanketta. Hanke toteutettiin Etelä-Savon maakuntaliiton tarjouskilpailun jas operaattoriksi ja toteuttajaksi valittiin Mikkelin puhelin Oy. Hankkeen 1. vaiheen aikana runkoverkkoa rakennettiin 38,5 km Mäntyharjun keskustasta Uutelaan, Toivolaan ja Pyhäkoskelle. Laajakaista hankkeen 1. vaiheen loppuraporttí on liítteenä. Kunnan tavoitteena on, että koko kunta saadaan tulevaisuudessa nopeiden yhteyksien pariin. Kunnan ja operaattorin kesken on neuvoteltu hankkeen jatkotoimenpiteistä. Tavoitteena on hyödyntää jo rakennettua kuituverkkoa ja täydentää sitä langattomalla 2,6 GHz:n ja 450 MHz:n palveluilla. Tämän langattoman palvelun avuila pystytään tuottamaan minimissään 5 M:n laajakaistayhteys ja osalla peittoalueella jopa 40 M:n yhteys. Hankkeen kunta osuus on enintään 8.000 euroa/tukiasema ja tavoitteena on toteuttaa syksyllä 2015 palvelut kahden tukiaseman (Jäniskylä ja Kinni) peittoalueelle. Vastaavanlainen ratkaisu on toteutettu Hirvensalmella. Kunnanhallitus 1) hyväksyy liitteenä olevan roppuraportin; 2) hyväksyy edellä esitetyt jatkotoimenpiteet; 3) esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto tekee 16 000 euron määrärahamuutoksen (lisäys) talousarvion kohtaan investoinnit (009840 Laajakaista).
Mäntyharju Kokouskutsu 12 (14) 47 Kunnantalo / työterveyshuollon tilamuutokset MjuDno-2015-433 Valmistelija / lisätiedot: Tuomo Penttinen tuomo.penttinen@mantyharju.fi Työterveydelle ei ole suunniteltu tiloja terveyskeskuksen yhteyteen. Tilaratkaisusta on keskusteltu Terveystalo Oy:n kanssa ja päädytty ratkaisuun, jossa työterveyshuollon tilat sijoitetaan kunnantalon pääsisäänkäynnin yhteyteen. Tilatarpeet ja niiden vaatimukset on sovittu Terveystalo Oy:n kanssa. Työterveyshuollon käyttöön tehdään kaksi vastaanottohuonetta ja yksi toimenpidehuone. Tiloihin uusitaan pintarakenteita, parannetaan valaistusta sekä sijoitetaan vesipisteet. Käytävälle varataan odotustilat sekä wc-tilat invamitoituksella. Odotustila rajataan kunnan tiloista lasiovilla. Yhteispalvelupisteen aulaan tehdään lukittavat käyntiportit porrastilaan. Ovet varustetaan sähkölukoilla, joka mahdollistaa iltavastaanoton aloittamisen kaikille asiakkaille. Kustannusarvio muutostöille on n. 60.000 euroa. Kustannuksista osa kohdistuu muuhun kiuin terveydenhuollon tiloihin suoraan. mm. kulunvalvontaa parannetaan ja kulkua rajoitetaan ala-ja yläkerrokseen porttiratkaisulla. Suoranaisesti työterveydenhuollon tilaratkaisuun liittyy kustannuksista noin 34.000. Tältä osin Terveystalo Oy:n kanssa on sovittu, että yritys maksaa pääomavuorana investoinnin takaisin 10 vuoden aikana. Pääoma vuokraan sisältyy 2 %:n kiinteä korko. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 60.000 :n muutosta (lisäystä) vuoden 2015 talousarvion investointiosaan menokohtaan 009503 kunnantalo. Tiedoksi tekninen johtaja Tapio Montonen
Mäntyharju Kokouskutsu 13 (14) 48 Vastaanottohallin rakentaminen MjuDno-2015-434 Valmistelija / lisätiedot: Tuomo Penttinen tuomo.penttinen@mantyharju.fi Kaupinkankaalle on suunnitteltu uutta vastaanottohallia. Hallin koko on n. 1200 k-m2. Hallin vapaaksi korkeudeksi on suunniteltu 6,2m. Hankkeen toteutusmuodoksi on alustavasti suunniteltu KVR-urakkaa jolloin kunta teettää pääsuunnittelun ja muu tekninen suunnittelu kuuluu urakkaan. Hallin alustava kustannusarvio on n. 1.600.000 euroa alv 0 %. Lisäksi ulkopuoliset pihatyöt, maansiirtotyöt, aitaukset ja katokset n. 500.000 euroa alv 0 %. Yhteensä 2.100.000 euroa alv 0 %. Halliin tulee sijoittumaan paikkakunnalle muuttava metallialan yritys. Alkuvaiheessa yritys työllistää seitsemän henkilöä. Yrityksen käyttöön hallista tulee noin 700 k-m2. Loppuosa hallista tulee vastaanottohallikäyttöön. Tällä hetkellä kunnan vuokrattavat teollisuushallitilat ovat hyvin käytössä ja kysyntään korkeasta hallitilasta ei ole voitu vastata. Kunnanjohtaja Jukka Ollikainen esittelee asian tarkemmin kokouksessa. Samassa yhteydessä on toteutettava vesihuollon rakentaminen alueelle. Noin 1 km:n vesilinjan rakentamisen kustannusarvio on 150.000. Vesihuollon rakentaminen tässä vaiheessa mahdollistaa jatkorakentamisen alueelle. Kunnanhallitus esittää 1. kunnanvaltuustolle 2.100.000 :n määrärahamuutosta (lisäystä) vuoden 2015 talousarvion investointiosaan menonokohtaan 009518 vastaanottohalli; 2. kunnanvaltuustolle 150.000 :n määrärahamuutossta (lisäystä) vuoden 2015 talousarvion investointiosaan menokohtaan 009550 vesihuoltolaitos.
Mäntyharju Kokouskutsu 14 (14) 49 Ilmoitusasiat Mikkelin seudun ympäristölautakunta 23.4.2015 41: Toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa, Mäntyharjun Moottorikerho ry. Mäntyharjun kunta, viranhaltijapäätökset 6.5.-27.5.2015: kunnanjohtaja, hallintojohtaja ja vt. talousjohtaja - viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kunnantalolla. Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.