1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 11/2017 Kokousaika: perjantai 17.11.2017, kello 10.09-12.37 Kokouspaikka: Hotelli Holiday Inn City Centre, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + Varapuheenjohtajat Jäsenet Sihteeri Ann-Mari Audas-Willman + Otto Kari + Sami Laitinen + Henri Backman + Outi Forsblom + Eija Karine + Katja Kuusela + Marju Pihlajamaa + Markku Suokas + (ei osallistunut kohdan 178 käsittelyyn) Eeva Holopainen + Muut esittelijät: John Ekelund + Ilpo Kiiskinen + Kalle Löövi + Mimmu Piirto + Marita Salo + Tapani Väisänen + Läsnäolo-oikeus: Pirkko-Liisa Ollila + (kohdat 172-181) Poissa: - Käsiteltävät asiat: 167-184 Allekirjoitukset: Pertti Torstila puheenjohtaja Eeva Holopainen sihteeri Outi Forsblom pöytäkirjan tarkastaja
SUOMEN PUNAINEN RISTI HALLITUS Keskustoimisto 11/2017 2 167 KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.11. kello 10.09. 168 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna. Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 169 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista. Päätös: Lisättiin esityslistalle kohta 178 lainajärjestely, kohta 179 Punainen Risti Ensiapu Oy:n yhtiökokousvaltuutus ja hallituksen valinta sekä kohta 180 valtuuston kannanotto. Lisättiin lisäksi muihin esille tuleviin asioihin keskustelu vastaanottokeskustoiminnan taloudesta. Hyväksyttiin esityslista. 170 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta. Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Outi Forsblomia. Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Outi Forsblom. 171 TURVATALO-RAPORTTI Tausta: Turvatalojohtaja Leena Suurpää raportoi turvatalojen tilanteesta ja kehitysnäkymistä. Päätösehdotus: Merkitään raportti tiedoksi. Päätös: Siirrettiin raportti hallituksen seuraavaan kokoukseen.
172 YLEISKOKOUSPONNET JA VASTAUSESITYKSET 3 Tausta: Yleiskokous hyväksyi 13 ponsisuositusta toiminnan kehittämiseksi. SPR:n työjärjestyksen 12 :n mukaan hallituksen on käsiteltävä yleiskokouksen hyväksymät ponnet. Oheisena kaikki ponnet sekä esitykset hallituksen vastauksiksi (liite 172). Ponsi 1: Kotimaan valmiuden tukemisesta Ponsi 2: Alueellisen viranomaisyhteistyön sujuvuuden varmistaminen maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä Ponsi 3: Terveyspisteiden uudistaminen monimuotoisemmiksi Ponsi 4: Punainen Risti, savuton työpaikka Ponsi 5: Ystävätoiminnan resursointi ja vahvistaminen yhteistyöllä Ponsi 6: Erityistä huomiota materiaalien tuottamiseen osastoille Ponsi 7: Suomen Punaisen Ristin näyttelytila Suomen Solferino Suomenlinnaan Ponsi 8: Jäseneksi kirjaaminen Ponsi 9: Jäsenyyskauden määrittely Ponsi 10: Osastojen kokoukset Ponsi 11: Osastojen tilikausi Ponsi 12: Sähköiset järjestelmät Ponsi 13: Merkin käyttö Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy esitetyt vastukset yleiskokouksen ponsiin (1-13) ja raportoi yleiskokoukselle ponsien toimeenpanosta. Päätös: Hallitus kävi keskustelun ponsivastauksista. Hallitus teki muutoksia vastauksiin 3, 5, 7, 12 ja 13 ja päätti muilta osin esityksen mukaisesti. Hallituksen vastaukset julkaistaan RedNetissä. Hallitus raportoi yleiskokoukselle ponsien toimeenpanosta. Yleiskokousten välillä ponsien toimeenpanoa seuraa valtuusto. 173 VERIPALVELUN JOHTOSÄÄNTÖ Tausta: Järjestön yleiskokouksen hyväksymien uusien sääntöjen 52 14- kohdan mukaan hallituksen on nimettävä laitosten johtokunnat sekä johtosäännöt. Kokouksessaan 27.10. hallitus hyväksyi Nuorten Turvatalon johtosäännön ja nimesi johtokunnan sekä hyväksyi Kontti-kierrätystavaratalon johtosäännön. Kokouksessaan 27.1.2017 hallitus päätti, että Veripalvelu organisoidaan laitosmallin mukaisesti. Päätöksen edellyttämät sääntömuutokset sisällytettiin yleiskokouksen hyväksymään asetusmuutokseen. Hallitus valtuutti pääsihteerin toimeenpanemaan laitosmallin mukaiset jatkotoimenpiteet. Kokouksessaan 31.3. hallitus merkitsi tiedoksi Veripalvelun aseman kehittämiseen liittyvät jatkotoimenpiteet, joihin liittyy Veripalvelun johtosäännön muuttaminen mm. niin, että SPR:n hallituksella on vastuu veripalvelutoiminnasta, hallituksen, pääsihteerin ja johtokunnan välisen työnjaon selkeyttäminen sekä johtokunnan kokoonpanon nimeäminen.
Luonnos Veripalvelun uudeksi johtosäännöksi on käsitelty Veripalvelun hallituksessa 23.10.2017 ja Veripalvelun hallitus on antanut luonnoksesta lausuntonsa, jonka pohjalta luonnosta on edelleen täsmennetty. 4 Hallituksen käsiteltävänä on esitys Veripalvelun uudeksi johtosäännöksi (liite 173) Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy Veripalvelun uuden johtosäännön, joka tulee voimaan 1.1.2018 alkaen. Päätös: Hallitus kävi keskustelun johtosäännöstä ja muutti esitystä pykälien 5 ja 11 osalta. Hallitus hyväksyi Veripalvelun uuden johtosäännön, joka tulee voimaan 1.1.2018 alkaen. Veripalvelussa noudatetaan Veripalvelun hallituksen 11.2.2016 (asiakohta 8/2016) hyväksymän hankintaohjeen mukaisia delegointeja siihen asti, kunnes SPR:n hallitus on hyväksynyt Veripalvelulle uuden SPR:n taloussääntöä täydentävän talous- ja hankintasäännön. 174 VERIPALVELUN JOHTOKUNNAN NIMITTÄMINEN Tausta: Järjestön yleiskokouksen hyväksymien uusien sääntöjen 52 14- kohdan mukaan hallituksen on nimettävä laitosten johtokunnat sekä johtosäännöt. Hallitus päättää Veripalvelun johtokunnan kokoonpanosta. Päätösehdotus: Esitellään kokouksessa. Päätös: Hallitus nimitti Veripalvelun johtokunnan jäseniksi: Kirsi Komi, puheenjohtaja Markku Suokas, varapuheenjohtaja Gunvor Kronman, toimitusjohtaja Tarmo Martikainen, toimitusjohtaja Eero Rämö, kehitysjohtaja Simo Siitonen, Puolustusvoimien ylilääkäri 175 TESTAMENTTITILOJEN MYYNNIT (ei julkinen henkilötietojen vuoksi)... 176 LIIKKEEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET Tausta: Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten Liiton yleiskokous pidettiin 6.-8.11.17 Antalyassa Turkissa. Liiton yleiskokouksen jälkeen kokoontui valtuutettujen neuvosto 10.-11.11.2017. Kokousten välissä 9.11. oli yhden päivän RC2 kokous liiton tulevaisuustyöpajoina. SPR:n delegaatioon Liiton yleiskokoukseen kuului:
puheenjohtaja Pertti Torstila, delegaation johtaja Sami Laitinen nuorisokonferenssi mukaan lukien Otto Kari Ann-Mari Audas-Willman Kristiina Kumpula 5 Päätösehdotus: Merkitään raportti tiedoksi. Päätös: Kuultiin raportti Liikkeen sääntömääräisistä kokouksista. Yleiskokouksessa keskeistä oli erityisesti Liiton hallituksen henkilövalinnat. Liiton puheenjohtajaksi valittiin Francesco Rocca Italian Punaisen Rististä sekä varapuheenjohtajat Kiinasta, Turkista, Senegalista ja Venezuelasta. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin Liitolle toimintasuunnitelma ja budjetti seuraavalle kahdelle vuodelle. Samalla käynnistettiin Liiton uuden, vuoteen 2030 ulottuvan strategian valmistelu. Keskeisenä teemana sekä yleiskokouksessa että valtuutettujen neuvostossa olivat Liiton ja kansallisten yhdistysten integriteettikysymykset sekä sukupuolten tasa-arvo hallinnossa. Muita keskeisiä teemoja olivat nuorten rooli Liikkeen toiminnassa, Liikkeen sisäinen koordinaatio ja yhteistyö sekä siirtolaisuus ja humanitaarisen oikeuden kunnioituksen ylläpitoon ja vahvistamiseen liittyvät haasteet nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa. Merkittiin raportti tiedoksi. Lisäksi päätettiin käsitellä hallituksessa kadonneiden henkilöiden etsintää ja perheenjäsenten yhdistämistä. 177 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS Tausta: Kuullaan pääsihteerin katsaus. Päätösehdotus: Pääsihteerin katsaus kuullaan valtuuston kokouksen yhteydessä. Päätös: Merkittiin tiedoksi, että pääsihteerin katsaus kuullaan valtuuston kokouksen yhteydessä. 178 LAINAJÄRJESTELY (ei julkinen) 179 PUNAINEN RISTI ENSIAPU OY:N YHTIÖKOKOUSVALTUUTUS JA HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA Tausta: Punainen Risti Ensiapu Oy:n perustamisvaiheessa kesäkuussa 2017 on sovittu, että vuoden 2017 kuluessa pidetään yhtiökokous. Kyseisessä
kokouksessa valitaan hallitus, joka aloittaa toimintansa 1.1.2018. Muita varsinaisia päätösasioita ei kokoukseen todennäköisesti ole tulossa. 6 Tarkoitus on, että jatkossa Punainen Risti Ensiapu Oy:n yhtiökokoukset järjestetään vuosittain huhtikuun puolivälissä perustuen tilinpäätöksen, tilintarkastuksen ja veroilmoituksen jättämiseen liittyviin aikatauluihin. SPR:n hallitukselle raportoidaan osakeyhtiön toiminnasta ja taloudellisesta tilasta yhtiökokousta ajallisesti lähellä olevassa hallituksen kokouksessa. Tarvittaessa SPR:n hallitukselle tuodaan myös muulloin keskusteltavaksi ja omistajalinjausten täsmentämistä varten osakeyhtiön toiminnassa huomioitavia asioita. Lisäksi SPR:n hallitus päättää vuosittain omalta osaltaan hallituksen jäsenistä. Osakassopimuksen perusteella SPR:n hallitus nimeää neljä henkilöä yhtiön hallitukseen ja piirit yhdessä kolme. SPR:n hallituksen nimeämät jäsenet osakeyhtiön hallituksessa ovat nyt Maaret Castrén, Susanna Paloheimo, Tapani Väisänen ja Hannu Harri, joka toimii hallituksen puheenjohtajana. Piirien nimeämät hallituksen jäsenet ovat Pekka Annala, Pauli Heikkinen ja Petri Kaukiainen. Kesäkuussa 2017 toimintansa aloittanut hallitus on hoitanut osakeyhtiön käynnistämiseen liittyvät toimenpiteet, päättänyt toiminnan organisoimisesta piirien ja keskustoimiston työntekijöiden siirtyessä yhtiön palvelukseen, valinnut 1.12.2017 tehtävässään aloittavan toimitusjohtajan sekä käynnistänyt strategiatyön. Päätösehdotus: SPR:n hallitus valtuuttaa pääsihteerin tai hänen nimeämänsä henkilön käyttämään ääni- ja puhevaltaa Punainen Risti Ensiapu Oy:n seuraavassa sekä vuoden 2018 aikana järjestettävissä yhtiökokouksissa. SPR:n hallitus päättää nimetä yhtiön hallitukseen 1.1.2018 alkaen seuraavat henkilöt: 1. Puheenjohtaja, kehitysjohtaja Hannu Harri 2. Toimialajohtaja, professori Maaret Castrén 3. Strategia- ja brändijohtaja Susanna Paloheimo 4. Talous- ja henkilöstöjohtaja Tapani Väisänen Päätös: Hallitus valtuutti pääsihteerin tai hänen nimeämänsä henkilön käyttämään ääni- ja puhevaltaa Punainen Risti Ensiapu Oy:n seuraavassa sekä vuoden 2018 aikana järjestettävissä yhtiökokouksissa. Hallitus päätti nimetä yhtiön hallitukseen 1.1.2018 alkaen seuraavat henkilöt: 1. Puheenjohtaja, kehitysjohtaja Hannu Harri 2. Toimialajohtaja, professori Maaret Castrén 3. Strategia- ja brändijohtaja Susanna Paloheimo 4. Talous- ja henkilöstöjohtaja Tapani Väisänen Hallitus kiinnitti huomiota yhtiön hallituksen kokoonpanon mies-valtaisuuteen ja pyysi, että yhtiökokouksen huomioon tuodaan sukupuolten tasa-arvo tulevien hallitusten kokoonpanosta päätettäessä.
Hallituksen jäsen Markku Suokas katsoi olevansa esteellinen, eikä osallistunut asiakohdan käsittelyyn. 7 180 VALTUUSTON KANNANOTTO PAPERITTOMIEN AUTTAMISESTA Tausta: Erityisesti syyskokouksessaan valtuustolla on ollut tapana ottaa kantaa ajankohtaiseen humanitaariseen kysymykseen. SM kansliapäällikkö Päivi Nerg on lokakuussa arvioinut, että paperittomien henkilöiden määrä voi nousta useisiin tuhansiin ensi kesään mennessä, mutta palvelut ovat monessa kunnassa riittämättömät. SPR on lisännyt toimintaansa paperittomien auttamiseksi monella paikkakunnalla ja haluamme myös vaikuttaa inhimillisen pakolaispolitiikan puolesta. Pyrimme vaikuttamaan mm. siihen, että tilapäinen oleskelulupa voitaisiin myöntää niille, jotka muuten uhkaavat jäädä paperittomiksi ja siihen, että paperittomien humanitaarista tilannetta ei entisestään heikennetä lakimuutoksin tai käytännön kautta. Valtuuston antamaa kannanottoa aiheesta (liite 180) voidaan käyttää tässä vaikuttamistyössä. Päätösehdotus: Hallitus esittää kannanoton paperittomien tilanteesta hyväksyttäväksi valtuustolle. Päätös: Hallitus kävi keskustelun esitetystä kannanotosta. Hallitus korosti, että päävastuu avun tarjoamisesta on viranomaisilla ja tuki kannanoton esittämistä. Hallitus teki joitakin muutoksia esitettyyn tekstiin ja päätti esittää kannanoton paperittomien tilanteesta hyväksyttäväksi valtuustolle. 181 ILMOITUSASIAT 181.1 Pöytäkirjat - hallituksen pöytäkirja 9-10/17 oheisena (liite 181.1) 181.2 Sijoitustoiminnan raportti - jaettiin kokouksessa (liite 181.2) Merkittiin asiakirjat tiedoksi. 182 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Hallitus kävi keskustelun vastaanottotoiminnasta, toiminnan tulevaisuudesta ja maahanmuuton aiheuttamasta julkisesta keskustelusta.
183 HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS 8 Seuraava hallituksen kokous on seminaari perjantaista 26.1. lauantaihin 27.1.2018 Helsingissä. Esityslistalla: - Itsearviointi - OCAC - Veripalvelun tilanne - Strateginen tavoite I - Omistajalinjauksen tarkentaminen - Nuorten Turvatalo 184 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.37.