Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (10) Aika 17.10.2017, klo 16:00-17:32 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Teknisen johtajan kuuleminen 20 Tarkastuslautakunnan talousarvio 2018 21 Muut asiat, tarkastuslautakunta 22 Arviointiseminaari 8.-9.11.2017, tarkastuslautakunta
Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 2 (10) Saapuvilla olleet jäsenet Juhani Oksman, puheenjohtaja Heli Kauppinen, 1. varapuheenjohtaja Jari Sihvonen Leena Teittinen Risto Rouhiainen Satu Kemppainen Teijo Ylönen Tiina Elkharam Satu Soivanen, varajäsen Muut saapuvilla olleet Elina Hämäläinen, tilintarkastaja, sihteeri Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, poistui 17:18 Jouni Riihelä, tekninen johtaja, poistui 16:58 Poissa Anne-Helena Lahtinen Allekirjoitukset Juhani Oksman Puheenjohtaja Elina Hämäläinen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Risto Rouhiainen Pöytäkirjantarkastaja Jari Sihvonen Pöytäkirjantarkastaja Muut allekirjoittajat Heli Kauppinen Puheenjohtaja 20 Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja pidetään nähtävillä 22.11.2017 kaupungintalolla (Raatihuoneenkatu 8-10) ja lisäksi kaupungin yleisessä tietoverkossa.
Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 3 (10)
Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 4 (10) 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupungin hallintosäännön 137 :n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää kirjallisesti tai sähköisesti toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja varajäsenille sekä muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Esityslista on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu on lähetetty asianosaisille sähköisesti 12.10.2017. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ehdotus hyväksyttiin.
Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 5 (10) 18 Pöytäkirjan tarkastus Mikkelin kaupungin hallintosäännön 152 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 15.8.2017, että pöytäkirja tarkastetaan tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen yhteydessä ja se pidetään yleisesti nähtävänä kaupungintalolla (Raatihuoneenkatu 8-10) seuraavana työpäivänä pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Lisäksi pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 :ssä tarkemmin määrätään. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Risto Rouhiainen ja Jari Sihvonen, varalle Leena Teittinen ja Teijo Ylönen. ehdotus hyväksyttiin.
Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 6 (10) 19 Teknisen johtajan kuuleminen Tarkastuslautakunnan vuoden 2017 työohjelman mukaisesti kokoukseen on kutsuttu tekninen johtaja Jouni Riihelä selostamaan johtamansa asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen toimintaa vuonna 2017 sekä palvelualueen ajankohtaisia asioita. Tekniselle johtajalle on etukäteen toimitettu kooste käsiteltävistä asioista (palvelualueen organisaatio ja henkilöstöresurssit, vuoden 2017 talousarvion rakenne ja sen toteutuminen toiminnan ja talouden sekä merkittävimpien investointien osalta, asuntomessujen 2017 toteutuminen ja muut palvelualueen ajankohtaiset asiat). Tarkastuslautakunta kuulee teknisen johtajan selostuksen ja merkitsee sen tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin. Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä poistui kokouksesta esityksensä jälkeen klo 16:58.
Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 7 (10) 20 Tarkastuslautakunnan talousarvio 2018 MliDno-2017-1721 Liitteet 1 Liite TA 2018 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus käsitteli kokouksissaan 21.8.2017 40 ja 28.8.2017 54 talousarvioraamin vuodelle 2018 ja oikeutti konsernipalvelut valmistelemaan lautakunnille ja johtokunnille talousarvion valmisteluohjeen. Talousarvioraamin lähtökohtana on ollut vuoden 2016 tilinpäätös, toteutumaennuste 2017 sekä vuoden 2018 arvioidut verotulot ja valtionosuudet, jonka pohjalta on määritelty koko kaupungin kulutaso toimintakatetta merkittävästi heikentämättä. Tarkastuslautakunnan talousarvioraami vuodelle 2018 on 86 000 euroa eli sama kuin vuoden 2017 määräraha. Lautakuntien ja liikelaitoksien johtokuntien talousarvioehdotukset valmisteluun liittyvine asiakirjoineen on pyydetty palauttamaan 20.10.2017 mennessä. Liitteenä on tarkastuslautakunnan osalta laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2018. Tarkastuslautakunta hyväksyy annettujen valmisteluohjeiden mukaisesti laaditun vuoden 2018 talousarvioesityksen ja toimittaa sen eteenpäin jatkovalmistelua varten. ehdotus hyväksyttiin. Merkitään, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Juhani Oksman poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn alkaessa klo 17:01 ja palasi takaisin pykälän käsittelyn aikana klo 17:11.; pykälän kohdalla puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Heli Kauppinen. Merkitään, että konsernitarkastaja Aleksi Paananen selosti talousarvion sisältöä ja laatimisperiaatteita ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17:18. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa heti pykälän käsittelyn jälkeen.
Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 8 (10) 21 Muut asiat, tarkastuslautakunta MliDno-2017-1665 Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen mahdolliset muut asiat, Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.
Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 9 (10) 22 Arviointiseminaari 8.-9.11.2017, tarkastuslautakunta MliDno-2017-2064 Liitteet 1 Liite Arviointiseminaarin 2017 kutsu PwC Tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle on tullut kutsu PWC Julkistarkastus Oy:n 8. - 9.11.2017 Helsingissä järjestämään arviointiseminaariin, joka on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien tarkastuslautakunnille sekä tarkastuksen ja arvioinnin viranhaltijoille. Tarkastuslautakunta päätti edellisessä kokouksessa (20.9.2017 16), että koulutukseen osallistumisesta päätetään tässä kokouksessa. Kutsu arviointiseminaariin on liitteenä. Päätetään arviointiseminaariin osallistumisesta. Tarkastuslautakunta päätti, että arviointiseminaariin 8.-9.11.2017 osallistuvat Tiina Elkharam, Heli Kauppinen, Juhani Oksman, Satu Soivanen, Leena Teittinen ja Teijo Ylönen; ilmoittautumiset, majoitusvaraukset ja matkajärjestelyt hoitaa toimistosihteeri Marjaana Kolehmainen. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa heti pykälän käsittelyn jälkeen. Tiedoksi Nimetyt henkilöt
Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 10 (10) Muutoksenhakukielto 17, 18, 19, 20, 21, 22 Muutoksenhakukielto Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.