40 33 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 13.9.2017 33 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 7.9.2017. Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
41 34 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO Kirkkoneuvosto 13.9.2017 34 Kirkkoneuvoston kokouksissa on ollut käytäntönä, että pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat ovat toimineet tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Puheenjohtajan ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Katri Laitinen ja Esko Lapinoja, jotka ovat tarkastusvuorossa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 15.9. 2.10.2017 klo 9.30-13.00. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katri Laitinen ja Esko Lapinoja, jotka ovat tarkastusvuorossa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 15.9. 2.10.2017 klo 9.30 13.00.
42 35 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto 13.9.2017 35 Puheenjohtajan ehdotus: Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään asialistan mukainen järjestys. Hyväksyttiin asialistan mukainen työjärjestys.
43 36 HAUTAUSMAAKATSELMUS 2017 Kirkkoneuvosto 13.9.2017 36 Haapajärven seurakunnan hautaustoimen ohjesäännön mukaan kirkkoneuvoston tulee suorittaa vuosittain hautausmaakatselmus. Vuoden 2017 hautausmaakatselmus suoritetaan Karpalon hautausmaalla ennen kirkkoneuvoston kokousta. Talouspäällikön ehdotus: Käydään keskustelua hautausmaakatselmuksessa ilmenevistä asioista. Katselmuksessa esille tulleet asiat kirjataan pöytäkirjaan tiedoksi ja tarpeellisin osin toimeenpantaviksi. Hautausmaan nimikyltti toteutetaan yhteneväisesti muiden kiinteistöjen kanssa. Kulkuväylille hankitaan portit asiattoman liikenteen rajoittamiseksi. Keskusteltiin uurnalehdon perustamisesta ja asia jätetään valmisteltavaksi. Hautausmaan työntekijät saivat kiitosta hyvin hoidetusta hautausmaasta.
44 37 LAUSUNNON ANTAMINEN KALAJOEN ROVASTIKUNNAN SEURAKUNTIEN YHTEISTYÖN STRATEGIASTA Kirkkoneuvosto 13.9.2017 37 Kalajoen rovastikunnan strategiatyöryhmä on julkaissut toukokuussa 2017 ehdotuksen rovastikunnan seurakuntien yhteistyön tulevaisuuden suuntaviivoista. Strategia on liitteenä 1. Strategiaa on käsitelty keväällä rovastikunnan kirkkoherrojen ja talouspäälliköiden kokouksessa sekä rovastikuntakokouksessa. Strategia sisältää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia rovastikunnan seurakunnan yhteistyön syventämiseksi. Asiakirjasta pyydetään syyskuun aikana kirkkoneuvostojen lausunnot. Lopullisesti seurakunnat päättävät sitoutumisestaan marraskuussa. Strategiasta pidetään kolme tiedotus- ja keskustelutilaisuutta kirkkoneuvostoille: - 6.9. Pyhäjoella (Alavieskan, Kalajoen ja Pyhäjoen seurakunnat) - 11.9. Nivalassa (Haapajärven, Kärsämäen, Nivalan ja Reisjärven seurakunnat) - 12.9. Haapavedellä (Haapaveden, Oulaisten, Sievin ja Ylivieskan seurakunnat) Strategiatyöryhmään kuuluvat kirkkoherra Mauno Soronen, talouspäälliköt Annikki Klemola ja Mervi Heikkilä-Matinlauri sekä lääninrovasti Kari Tiirola (pj). Kirkkoneuvostot antavat lausuntonsa käyttäen sähköistä lomaketta, jota palautetaan vain yksi/seurakunta. Linkki lomakkeeseen tarkastelua varten: http://oulunhiippakunta.limequery.com/262289?newtest=y&lang=fi Puheenjohtajan ehdotus: Kirkkoneuvosto antaa Haapajärven seurakunnan lausunnon Kalajoen rovastikunnan yhteistyön strategiasta. Annettiin lausunto Kalajoen rovastikunnan yhteistyön strategiasta.
45 38 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.7.2017 Kirkkoneuvosto 13.9.2017 38 Kirkkoneuvosto on tehnyt 27.5.2004 37 päätöksen tarkasta talousarvion toteutumisen seurannasta. Talouspäällikön ehdotus: 1. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 2. mukaisen osavuosikatsauksen. 2. Kirkkoneuvosto esittää osavuosikatsauksen tiedoksi kirkkovaltuustolle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
46 39 TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2018 Kirkkoneuvosto 13.9.2017 39 Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön (KL15:2 ). Seurakuntien on ilmoitettava seuraavan vuoden kirkollisveroprosentti verohallitukselle edeltävän vuoden marraskuun 17. päivään mennessä (VerotusMenL 91 a ). Haapajärven seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana on jo usean vuoden ajan ollut 1,75 tuloveroprosentti, vaikka seurakunnan talouden kehittymisessä on ollut epävarmuustekijöitä. Honkaniemen leirikeskuksen peruskorjaus oli mittava hanke. Viime vuosina toiminnan jatkaminen entisillä rakenteilla on tuottanut entistä enemmän vaikeuksia. Henkilöstön luonnollisen poistuman kautta ja mm. yhteistyötä tiivistämällä taloutta on saatu tasapainotettua. Viimeisen 8 vuoden aikana seurakunta on tehnyt viisi ylijäämäistä tilinpäätöstä: 2009 alijäämä -148.039,70 euroa 2010 ylijäämä 1.884,70 euroa 2011 ylijäämä 48.601,48 euroa 2012 alijäämä -28.245,75 euroa 2013 ylijäämä 25.808,61 euroa 2014 ylijäämä 31.554,88 euroa 2015 alijäämä -24.345,54 euroa 2016 ylijäämä 6.531,67 euroa Kuluvan vuoden tilitetyt verotulot ovat vähentyneet elokuun loppuun mennessä edellisvuoden tasosta 92.112,00 euroa. Seurakunnan on välttämätöntä tiedostaa nykytilanne ja etsiä edelleen keinoja talouden tasapainottamiseksi. Ennusteen mukaan kokonaisverotuloja kertyy vuonna 2017 noin 70.000 100.000 euroa vähemmän, mitä hyväksytyssä vuoden 2017 talousarviossa on suunniteltu. Vuoden 2018 verotilitykset eivät ennusteen mukaan juurikaan lisäänny kuluvan vuoden tasosta. Ennusteet talouden kehityksestä vuodelle 2018 ovat edelleen hyvin epävarmat. Paikallisilla olosuhteilla on suuri merkitys. Seurakunnan jäsenmäärän kehityksellä on voimakas välitön vaikutus kirkollisveron määrään. Nuorten eroamisella ei ole niin suurta välitöntä vaikutusta, koska he muun muassa opiskeluiden vuoksi eivät ole palkkatöissä. Kirkollisveroprosentti vaihtelee seurakunnissa yhdestä prosentista kahteen prosenttiin. Kirkollisveroprosentin korottaminen on äärimmäinen keino talouden tasapainottamisessa. Veroprosentin nostolle ei ole tässä taloustilanteessa tarvetta, vaan tasapainottamistoimet täytyy hoitaa muulla tavoin. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2018 tuloveroprosentiksi 1,75 %. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
47 40 SEURAKUNTATALON PERUSKORJAUS Kirkkoneuvosto 13.9.2017 40 Seurakuntatalon peruskorjausta varten valittu rakennustoimikunta on kokoontunut kahdeksan kertaa vuoden 2017 aikana. Peruskorjaushanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Suunnittelijat on valittu ja suunnittelutyö rakenne-, sähkö- ja lvia-suunnittelusta on parhaillaan meneillään. Talouspäällikön ehdotus: Merkitään tiedoksi tilannekatsaus seurakuntatalon peruskorjauksesta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
48 41 MUUT ASIAT Kirkkoneuvosto 13.9.2017 41 Muita asioita ei ollut.
49 42 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 13.9.2017 42 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05.