NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Maanantai 22.5.2017 klo 13.09 14.51 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja Pauli Schadrin varapuheenjohtaja Iinu Kuusento jäsen Markku Niskanen jäsen Jyrki Virtanen jäsen POISSA Marianne Karttinen jäsen Sari Suomi jäsen MUUT OSALLISTUJAT Ari Virolainen Sami Salonen vastuunalainen tilintarkastaja, HT, JHT 13.09 14.25 tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHTT-tarkastaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri E s a M a r t i k k a l a S a m i S a l o n e n KÄSITELLYT ASIAT 44 50 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Nokialla M a r k k u N i s k a n e n P a u l i S c h a d r i n päivänä kuuta 2017 päivänä kuuta 2017 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Aika ja paikka Nokialla, 30. päivänä kesäkuuta 2017 Todistaa S a m i S a l o n e n, sihteeri
NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Maanantai 22.5.2017 klo 13.09 14.51 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä n:o 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 45 Pöytäkirjan tarkastajat 46 Tarkastustoimeksianto tilintarkastajille 47 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 48 Arviointikertomus 2016 49 Muut asiat 50 Huomioita PUHEENJOHTAJA Esa Martikkala
Tarkastuslautakunta 44 Tarkastuslautakunta 45 22.5.2017 3 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hallintosäännön 32 :n 7 momentissa todetaan seuraavasti: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 45 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Marianne Karttinen ja Sari Suomi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Niskanen ja Pauli Schadrin.
Tarkastuslautakunta 46 22.5.2017 4 46 TARKASTUSTOIMEKSIANTO TILINTARKASTAJILLE Tarkltk 9.5.2017 Tarkastuslautakunta sai prosessiasiantuntija Haatajalta selvityksen vesikriisin hoitoon liittyen kokouksessaan 13.4.2017. Tarkastuslautakunta haluaa selvittää lisää vesikriisin hoitoon liittyviä asioita antamalla toimeksiannon kaupungin tilintarkastajille. Tarkastuslautakunta keskustelee toimeksiannon sisällöstä tilintarkastajien kanssa ja päättää toimeksiantoon liittyvistä yksityiskohdista. Tarkastuslautakunta päätti antaa lisätoimeksiannon kaupungin tilintarkastajille liittyen vesikriisin jälkihoitoon. Toimeksianto kestää 5 10 päivää ja sen sisällöstä sovitaan tarkemmin kaupungin virkamiesjohdon kanssa. Toimeksiannosta ja sen tuloksista raportoidaan tarkastuslautakunnan kokouksessa ma 22.5.2017. Tarkltk 22.5.2017 Tilintarkastajat antavat selvityksen tekemästään tarkastuksesta liittyen vesikriisin jälkihoitoon. Selvitys on tehty tarkastuslautakunnan toimeksiannosta. Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi. Toimeksiannossa tehdyt havainnot, johtopäätökset ja suositukset huomioidaan vuoden 2016 arviointikertomuksen valmistelussa. Vastuunalainen tilintarkastaja Virolainen antoi suullisen selvityksen toimeksiannon tilanteesta. Lopullinen selvitys, mukaan lukien kirjallinen raportti, annetaan tarkastuslautakunnan seuraavassa kokouksessa, joka pidetään ns. jatkokokouksena pe 26.5.2017 klo 9.00 alkaen. Saatu selvitys merkittiin tiedoksi.
Tarkastuslautakunta 47 22.5.2017 5 47 VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMI- NEN Tilintarkastajat ovat saattaneet päätökseen vuoden 2016 hallinnon ja tilinpäätöksen tarkastamisen ennen tarkastuslautakunnan kokoontumista. Vastuunalainen tilintarkastaja tekee tilintarkastuskertomuksessa esityksen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. 31.12.2016. Tilintarkastuskertomus esitellään kokouksessa. Lisäksi tilintarkastajat selvittävät kokouksessa vuoden 2016 tilinpäätöksen tarkastamista. Tarkastuslautakunta - esittää tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi - esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään ja kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. 31.12.2016. Päätöspykälä siirrettiin seuraavaan kokoukseen, joka pidetään jatkokokouksena pe 26.5.2017 klo 9.00 alkaen.
Tarkastuslautakunta 48 22.5.2017 6 48 ARVIOINTIKERTOMUS 2016 Tarkltk 20.2.2017 Keskustellaan tarkastuslautakunnan jäsenten ja tilintarkastajien vuoteen 2016 kohdistuneesta tarkastustyöstä sekä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta ja sovitaan asioita, joita otetaan vuoden 2016 arviointikertomuksessa esille. Sihteeri on erikseen lähettänyt lautakunnan jäsenille vuoteen 2015 kohdistuneen arviointikertomuksen. Häpesuon vanhan kaatopaikkaa koskevan arviointityönsä tueksi tarkastuslautakunta päätti pyytää yhdyskuntatekniikan päälliköltä erikseen määritellysti tietoja ja tiettyjä asiakirjoja perustuen kuntalain 124 :n 1 momenttiin. Tarkltk 13.3.2017 Tarkltk 3.4.2017 48 jatkuu
Tarkastuslautakunta 48 22.5.2017 7 48 jatkuu Tarkltk 13.4.2017 Tarkltk 26.4.2017 Tarkltk 9.5.2017 Tämän pykälän käsittelyn yhteydessä kuultiin prosessiasiantuntija Haatajan selvitys vesikriisin jälkihoidon tämän hetken tilanteesta. Päätösehdotus hyväksyttiin ja saatu selvitys merkittiin tiedoksi. Tarkltk 21.5.2015 Käsitellään vuoden 2016 arviointikertomuksen sisältö yksityiskohtaisesti sekä sovitaan kertomuksen sanamuodosta. Hyväksytään ja allekirjoitetaan arviointikertomus sekä esitetään, että - kaupunginvaltuusto käsittelisi arviointikertomuksen vuodelta 2016. Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen laatimista jäsenten ehdotusten Päätöspykälä siirrettiin seuraavaan kokoukseen, joka pidetään jatkokokouksena pe 26.5.2017 klo 9.00 alkaen.
Tarkastuslautakunta 49 Tarkastuslautakunta 50 22.5.2017 8 49 MUUT ASIAT 50 HUOMIOITA Käsitellään lautakunnan esille ottamat mahdolliset muut asiat. Tarkastuslautakunta päätti, että seuraava kokous pidetään pe 26.5.2017 klo 9.00 alkaen kaupunginhallituksen kokoushuoneessa. Kokous pidetään ns. jatkokokouksena eikä siihen laadita erillistä esityslistaa. Jatkokokouksesta laaditaan kuitenkin erillinen pöytäkirja. Kirjattiin muistiin lautakunnan jäsenten esille tuomia seikkoja, joita mahdollisesti tullaan tarkastamaan perusteellisemmin tai huomioidaan arviointikertomusta laadittaessa.