PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 28.6.2017 2/2017 1 (5) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 28.6.2017 klo 16.30 16.57 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Huttela Helka valtuuston puheenjohtaja Mäkinen Jorma valtuuston varapuheenjohtaja Aaltonen Sari Alhoranta Jukka Impilä Riitta Jussila Henna Laurikkala Jukka Peltonen Sirkka-Liisa Punna Miia Räsänen Kaisa Saarinen Aila Sainio Satu Urpolahti Matti Vainio-Mäntylä Elina Veijonaho Kati Palmu Hannu Karvonen Nina vs. kirkkoherra talouspäällikkö 16 KOKOUKSEN AVAUS 17 ALKUHARTAUS 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 19 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 20 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN 21 VUODEN 2016 TALOUSARVION YLITYS 22 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 23 UUSI TALOUSSÄÄNTÖ 24 ILMOITUSASIAT 25 MUUTOKSENHAKU 26 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 28.6.2017 2/2017 2 (5) 16 KOKOUKSEN AVAUS Kirkkovaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja Helka Huttela avasi kokouksen. 17 ALKUHARTAUS Kirkkoherra pitää alkuhartauden. Vs. kirkkoherra piti hartauden ja veisattiin virsi 344. 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen (8 luku 5 ) mukaan valtuuston kokouksesta on jäsenille lähetettävä kirjallinen kutsu asialuetteloineen vähintään viikkoa ennen kokousta. Kokouksen ajasta ja paikasta sekä siitä, missä kokouksen asialuettelo on nähtävänä, on ilmoitettava seurakunnan ilmoitustaululla vähintään viikkoa ennen kokousta pantavalla kuulutuksella. Kokouskutsu (esityslista) on lähetetty valtuutetuille ja talouspäällikölle 16.6.2017 ja pantu esille ilmoitustaululle samana päivänä. Läsnäolijat todetaan nimenhuudolla. Kokouskutsu nimiluetteloineen on pöytäkirjan liitteenä. Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 29.6. -28.7.2017 viraston aukioloaikoina ti-to klo 9-12. Puheenjohtaja suorittaa nimenhuudon ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Suoritettiin nimenhuuto, jossa todettiin poissaoleviksi Riitta Impilä, Henna Jussila (ilmoittanut esteestä), Jukka Laurikkala (ilmoittanut esteestä), Miia Punna ja Kati Veijonaho. Seurakunnan varajäsenlistalta kutsuttiin kokoukseen järjestyksessä Leila Aunela, Juha Hyvärinen, molemmat estyneet ja Rauno Luttiseen ei saatu yhteydenottoa. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. 19 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kirkkovaltuuston kokouksissa noudatetaan vuorojärjestystä pöytäkirjan tarkastajien valinnassa siten, että valtuutetut ovat kukin vuorollaan aakkosjärjestyksessä pöytäkirjan tarkastajina. Pöytäkirjantarkastajat toimivat aina tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Tällä kertaa vuorossa ovat Jukka Alhoranta ja Riitta Impilä. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan valtuutetut Jukka Alhoranta ja Riitta Impilä. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen päätteeksi seurakuntakodilla. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Jukka Alhoranta ja Sirkka-Liisa Peltonen. 20 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan asioita kirkkovaltuustossa esiteltäessä tulee valtuutettujen käytössä olla kokouksen esityslista, johon sisältyy selostus kustakin käsiteltävästä asiasta ja kirkkoneuvoston ehdotus kirkkovaltuuston päätökseksi. Asiat esitellään, ellei valtuusto toisin päätä, kirkkovaltuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Kirkkovaltuusto hyväksyy esityslistan tämän kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.
PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 28.6.2017 2/2017 3 (5) 21 VUODEN 2016 TALOUSARVION YLITYS Seurakunnan toiminta jakautuu neljään pääluokkaan: yleishallinto, seurakuntatyö, hautaustoimi ja kiinteistötoimi. Talousarvion toteutumista seurataan pääluokan nettomenon sitovuustasolla. Hautaustoimen sitovuustaso ylittyi 4,2 % 1 573,52 eurolla. Talousarviossa on henkilöstökulut määritelty. Hautaustoimi jakautuu sekä kiinteistöjen että hautaustoimen kesken. Hautaustoimesta siirretään vuoden lopulla hautahoitorahastolle sille kuuluvat henkilöstökulut, jotka selviävät henkilöiden tuntikorteista. Vuoden 2016 hautahoitorahaston talousarvio oli henkilöstökulujen osalta 27 325 ja toteutunut on 23 057 euroa. Näin ollen hautahoitorahastoon on siirtynyt pienempi osuus kokonaishenkilöstökuluista. HAUTAHOITO HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ YHTEENSÄ TA TOT TA TOT TA TOT PALKAT 21 000 17 629 26 922 30 262 47 922 47 891 SOS.VAK. 445 408 569 666 1 014 1 074 ELÄKEVAK. 5 040 4 231 6 460 7 338 11 500 11 569 MUUT SOS. 840 789 531 654 1 371 1 443 YHTEENSÄ 27 325 23 057 34 482 38 923 61 807 61 980 Periaatteen mukaan syksyllä tehdään ylityksistä lisätalousarvio. Kuitenkin kysymyksessä on sisäinen siirto hautahoitorahaston ja hautaustoimen välillä. Talouspäällikkö on kysynyt neuvoa taloussuunnittelupäällikkö Pasi Peranderilta, jonka mukaan ylitys on sitovuustasolla niin pieni, että voidaan esittää neuvostolle tässä muodossa. Kirkkovaltuusto hyväksyy hautaustoimen sitovuustason ylityksen. Hyväksyttiin. 22 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 Neuvosto on käsitellyt seurakunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomukset kokouksessaan 30.3.2017 45, LIITE 1. Tilintarkastaja on suorittanut lakisääteisen tilintarkastuksen 23.5.2017 LIITE 2 ja neuvosto on tutustunut tarkastuksesta saatuun tarkastuskertomukseen kokouksessaan 13.6.2017 77. Talousarviolukujen rinnalla toteuma (sulkuihin merkitty vastaava tieto edelliseltä vuodelta.) TALOUSARVIO TOT 2016 EROTUS TOT 2015 Toimintatuotot yhteensä 61 200,00 46 474,11-14 725,89 39 025,85 Toimintakulut yhteensä 535 584,00 470 247,75-65 336,25 504 393,33 Verotulot yhteensä 531 800,00 497 580,57-34 219,43 530 647,85 Vuosikate 10 648,00 27 558,30 16 910,30 27 013,75 Tilikauden ali / ylijäämää - 7 001,00 9 603,96 16 604,96 7 662,97 Toimintatuotoissa on ollut kasvua vuoteen 2015 verrattuna. Toteutumat talousarvioon nähden ovat olleet maltillisia. Asuinhuoneisto (pappila) ollut osan vuotta vuokrattuna, Rihtniemen vuokratulot ovat puolittuneet. Metsätalouden tuotosta osa on siirtynyt vuoden 2017 puolelle. Jumalanpalveluskolehdeissa on selvää kasvua. Laukola säätiön avustus 5000,00 euroa on siirretty taseeseen odottamaan toteutumista vuonna 2017.
PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 28.6.2017 2/2017 4 (5) Toimintakuluissa on säästetty kautta linjan vuoden 2015 tapaan ja hankittu vain pakollinen, joten sekä tavarat että palvelujen hankinnat reilusti alle arvioidun. Verotulojen kehitys näytti maltilliselta, mutta marraskuussa tehty tilitetyn määrän oikaisu sekä ennakonpalautusosuus muuttivat verotulot seurakunnan osalta negatiiviseksi ja joulukuun osuus jäi myös puolta pienemmäksi arvioidusta. Verotuloja kertyi 74 839 euroa vähemmän kuin vuonna 2015. Sitovuustason mukaiset toteutumat kustannuksien osalta kaikki muut alle talousarvion paitsi hautaustoimi 44. Yleishallinto 97,6 %, seurakuntatyö 82,7 %, hautaustoimi 104,2 % ja kiinteistötoimi 95,2 %. Investoinnit sisältävät kaksi kappaletta työpuhelimia. 1. Kirkkovaltuusto tutustuu toimintakertomuksiin ja tilinpäätökseen 2016 sekä tilintarkastuskertomukseen. 2. hyväksyy neuvoston esityksen tilikauden ylijäämän kirjaamista ed. tilikausien yli- ja alijäämätilille. 3. käsittelee ja myöntää vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. 31.12.2016. Valtuustolle esiteltiin lyhyesti tilinpäätöstä ja talouspäällikkö luki tilinpäätöksestä annetun tilintarkastuskertomuksen ja hyväksyttiin tilikauden ylijäämän kirjaaminen ed. tilikausien yli- ja alijäämätilille ja valtuusto myönsi vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.- 31.12.2016. 23 UUSI TALOUSSÄÄNTÖ Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt 26.1.2017 uudet seurakuntatalouden taloussääntömallit erikseen itsenäiselle seurakuntataloudelle ja seurakuntayhtymälle. Uusiin sääntöihin on päivitetty kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ja muihin taloussääntöä koskeviin lakeihin tulleet muutokset. Lisäksi on huomioitu muun muassa seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako. Muutokset ovat niin oleellisia, että jokaisen seurakuntatalouden on laadittava mallin perusteella oma taloussääntö ja käsiteltävä se kirkkoneuvostossa tai yhteisessä kirkkoneuvostossa ja esittävä kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Liitteenä Kirkkohallituksen taloussääntö LIITE 3. Taloussääntöä tarkasteltiin kirkkoneuvoston kokouksessa 16.2.2017 25. Taloussäännön hyväksyminen siirrettiin seuraavaan kokoukseen, koska sen sisällöstä oli keskustelua ja päätettiin tarkistaa muutama asia. Talouspäällikkö kysyi neuvoa taloussäännön sisällöstä lakimiesasessori Matti Mäkiseltä, liitteenä LIITE 4 hänen kannanottonsa taloussäännön sisältöön. Taloussääntö otettiin uudelleen käsittelyyn kirkkoneuvoston kokouksessa 12.5.2017 60 ja esitettiin, että taloussääntö pidetään suht ennallaan mitä se oli viime kokouksen käsittelyssä. Alleviivatuista kohdistaa näkee, mitkä muutokset on tehty Pyhärannan seurakunnan taloussääntöön. Kuten edellisessä kokouksessa kävi ilmi, etsinnöistä huolimatta vanhaa taloussääntöä ei löytynyt, kirkkoneuvosto käsittelee ja hyväksyy ja esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi uuden taloussäännön ja tällä säännöllä kumoaa vanhan.
PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 28.6.2017 2/2017 5 (5) kirkkovaltuusto hyväksyy uuden taloussäännön ja tällä säännöllä kumoaa vanhan. 24 ILMOITUSASIAT 25 MUUTOKSENHAKU Muutoksenhakulomakkeet liitetään pöytäkirjaan LIITE 5 26 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokous päätettiin klo 16.57 Kokouksen puolesta: Helka Huttela puheenjohtaja Nina Karvonen sihteeri Pöytäkirjantarkastajat: Jukka Alhoranta Sirkka-Liisa Peltonen