ESITYSLISTA 3/2017 KOKOUSAIKA klo 09:00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat TARKLA... 1 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 24 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 4 25 Tarkastuslautakunnan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1.1.-31.12.2016... 5 - Tarkastuslautakunnan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1.1.-31.12.2016.... 6 26 Arviointipäivän ohjelma... 7 27 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016... 8 28 Muut asiat... 9 29 Muutoksenhaku... 10
ESITYSLISTA 3/2017 1 KOKOUSAIKA 20.3.2017 klo 9:00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Matkakeskus, 1 krs. Kai Heimonen, puheenjohtaja Heidi Selenius, varapuheenjohtaja Orvokki Elovaara Jopi Hukkanen Tuomo Koski Tiina Mämmelä Salla Niittymäki Esko Nummela Kari Vilkman MUUT Niina Hiltunen, pöytäkirjanpitäjä Aila Ylioja, talousasiantuntija 26 Kari Laakoli, talousjohtaja 26 ASIAT :t 22-29 PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Kai Heimonen Niina Hiltunen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Tarkastusaika 27.3.2017 PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka 28.3.2017 kaupunginkanslia Niina Hiltunen
2 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kaksi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaa.
4 24 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.
5 Dno KH/633/2017 25 Tarkastuslautakunnan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1.1.-31.12.2016 Vuoden 2016 tilinpäätöksen laatimisaikataulun mukaisesti tulee selvitys taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ajalta 1.1.- 31.12.2016 toimittaa kaupunginhallitukselle viimeistään 22.2.2017. Tarkastuslautakunnan toteuma LIITTEENÄ. päättää hyväksyä esitetyn selvityksen. Täytäntöönpano Muutoksenhaku ei muutoksenhakuoikeutta (KuntaL 91 )
LIITE: Tarkastuslautakunnan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1.1.-31.12.2016. TOIMIELIN VASTUUALUE KESKUSHALLINTO TARKASTUSLAUTAKUNTA TEHTÄVÄN KUVAUS Ulkoisen tarkastuksen (tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja) toiminta. TALOUSLUVUT YHTEENSÄ Tp Ta Ta 2016 Toteutuma Ero Ta+m Tot 2015 2016 +muutos -toteuma % Menot -82 866-84 100-84 100-77 362-6 738 92 Tulot 0 0 0 0 0 0 Netto -82 866-84 100-84 100-77 362-6 738 92 TULOSLASKELMA Tp Ta Ta 2016 Toteutuma Ero Ta+m Tot 2015 2016 +muutos -toteuma % Myyntituotot 0 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut -43 009-46 900-46 900-40 818-6 082 87 Palvelujen ostot -33 143-36 000-36 000-35 526-474 99 Aineet ja tarvikkeet -5 951-400 -400-328 -72 82 Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -763-800 -800-690 -110 86 Toimintakulut -82 866-84 100-84 100-77 362-6 738 92 Toimintakate -82 866-84 100-84 100-77 362-6 738 92 MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN Menot alittuivat n. 7.000 euroa Tunnusluvut Tp Ta Ta 2016 Toteuma Tot Tarkistuslautakunta 2015 2016 +muutos % Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosia) 0,3 0,3 0,3 0,3 100
7 Dno KH/639/2017 26 Arviointipäivän ohjelma Arviointipäivässä aiheena on tilinpäätös 2016. Paikka: Matkakeskus, 1. kerroksen kokoustila, Eteläinen Asemakatu 2, 11130 Riihimäki Aika: klo 9:00 alkaen Kaupungin talousjohto saapuu kertomaan tilinpäätöksestä 2016 klo 9:15 alkaen. Lounas, muut pykälät ja arviointikertomuksen valmistelua. Merkitään tiedoksi arviointipäivän ohjelma.
8 Dno KH/644/2017 27 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016 Tarkla 28.2.2017 17 Käydään muistioiden pohjalta alustavaa keskustelua arviointikertomuksesta. Ehdotus hyväksyttiin. Tarkla 20.3.2017 27 Vuoden 2016 arviointikertomus kootaan 20.3.2017, 21.3.2017, 11.4.2017 ja 12.4.2017 pidettävissä tarkastuslautakunnan kokouksissa. Lisäksi arviointikertomuksen sisällöstä keskusteltiin kokouksessa 28.2.2017. Tarkastuslautakunnan vuotta 2016 koskevaan arviointikertomukseen keräämät havainnot perustuvat tietoon, joka on saatu seuraavista lähteistä: - tavoitteiden toteutumista koskevat selvitykset toimintakertomuksessa/tilinpäätöskirjassa - tarkastuslautakunnan vuoden 2016 aikana kokous- ja muun työskentelyn yhteydessä tekemät havainnot (kokoukset, viranhaltijoiden haastattelut, vierailut, toimielinten pöytäkirjat yms.) - tarkastustoimen tuottama tieto Arviointikertomuksen pohjana käytettyjä, toimintakertomuksessa olevia kaikkia tietoja ei välttämättä toisteta arviointikertomuksessa. Toimintakertomus ja arviointikertomus muodostavat yhdessä tutkittavan kokonaisuuden. Tilintarkastaja luovuttaa tilintarkastuskertomuksen tarkastuslautakunnalle tämän hetken tietojen mukaan 30.4.2017. saa vuoden 2016 tilinpäätöksen postitse kun kaupunginhallitus on sen hyväksynyt. Valmistellaan arviointikertomusta ja jatketaan valmistelua seuraavassa kokouksessa.
9 28 Muut asiat Käsitellään mahdolliset muut asiat.
10 29 Muutoksenhaku Kuten 11/24.1.2017