1 YKKÖSAKSELI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 01.01. - 31.12.2015 1. Taustaa Ykkösakseli (ry) on paikallinen kehittämisyhdistys ja Leader-ryhmä, joka aktivoi alueensa toimijoita omaehtoiseen paikalliseen kehittämiseen. Vuonna 2014 yhdistys on jatkanut toiminta-alueellaan Tuumasta teoiksi paikallisen maaseudun kehittämissuunnitelman toteuttamista. Toiminta on painottunut Leader-toimintaan. Vuodelle 2014 suunnitellut toimenpiteet on pääsääntöisesti toteutettu. Ohjelman toteuttamiseksi Ykkösakseli on hakenut muutamia omia hankkeita, joista edelleen käynnissä on yhdessä Sepra ry:n kanssa toteutettava KosteikkoRaitti-hanke. Hanke päättyy vuoden 2014 lopussa. Hankkeessa on välitetty tietoa erityisympäristötuen tai Leader-rahoituksen avulla toteutetuista ympäristö- ja kylähankkeista. Lisäksi hankkeessa on mm. järjestetty esim. hanketoimijoille, yhteistentilojen hallinnoijille, ympäristöhankkeiden toteuttajille, kylien ympäristön kunnostamisesta kiinnostuneille jne., mahdollisuus tavata toisiaan, verkostoitua ja vaihtaa kokemuksia. Ykkösakselin myöntövaltuus (hankkeille jaettava rahoitus ja yhdistyksen toimintaraha) vuosille 2007-2013 oli yhteensä noin 5,3 miljoonaa euroa, josta toimintarahan osuus on noin 1,1 miljoonaa euroa. Toimintaryhmällä on ohjelmakauden aikana saapunut 269 hankehakemusta. Hallitus on tehnyt n. 200 myönteistä rahoitusesitystä, joihin sitoutuu valtuutta yhteensä noin 4,2 miljoonaa euroa sisältäen julkisen tuen, EU:n, valtion sekä kuntien osuuden. Ykkösakselin hallitus käsitteli viimeiset ohjelmakauden 2007-2013 yritystukihakemukset keväällä 2014. Vanhan ohjelmakauden hankkeet on toteutettava vuoden 2014 loppuun mennessä ja tuki haettava maksuun huhtikuun loppuun mennessä. Ohjelmakaudella puolletuista hankkeista yrityshankkeita on 71 kappaletta, yleishyödyllisiä kehittämishankkeita 33 kappaletta, yleishyödyllisiä investointihankkeita 74 kappaletta, koulutus- ja tiedonvälityshankkeita 3 kappaletta ja elinkeinojen kehittämishankkeita 2 kappale. Alueiden välisiä hankkeita on puollettu 15 ja kansainvälisiä hankkeita 3 kappaletta. Taulukossa 1 on esitetty hankkeiden määrä hanketyypeittäin ja taulukossa 2 Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksen saaneiden hankkeiden jakautuminen Ykkösakselin toiminta-alueen kuntiin.
2 Taulukko 1. Ohjelmakauden hankkeiden määrät hanketyypeittäin. Hanketyyppi Vireillä yhteensä Päätös/ joista kielteisiä**) Peruttu/ siirretty***) Yleishyödylliset kehittämishankkeet 38 36 / 3 2 Yleishyödylliset investointihankkeita 95 83 / 9 12 Koulutus- ja tiedonvälityshankkeita 4 4 / 1 0 Elinkeinojen kehittämishankkeita 2 2 / 0 0 Kansainväliset hankkeita 3 3 / 0 0 Alueiden välisiä hankkeita *) 7 (+8) 7 (+8) / 0 0 Yrityshankkeet yhteensä 112 89 / 18 23 investointi 49 41 / 8 8 kehittämistuki 15 9 / 3 6 käynnistystuki 48 39 / 6 9 Yhteensä 269 232 / 30 37 *) suluissa olevien hankkeiden käsittely ei ole Uudenmaan ELY-keskuksessa **) kielteisten lukuun sisältyy 5 koordinointihankkeen alahanketta, joihin hankkeen rahoitus ei riittänyt, 18 hanketta joita toimintaryhmä ei ole puoltanut ja 7 hanketta, jotka eivät ole täyttäneet ELY-keskuksen laillisuustarkastusta ***) peruttu ennen ELY-keskuksen rahoituspäätöstä Taulukko 2. Uudenmaan ELY-keskuksen myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden hankkeiden tuenmäärän jakautuminen Ykkösakselin toiminta-alueen kuntiin (tilanne 21.10.2014) Hankkeen toteutusalue Kehittämishankkeet Yrityshankkeet Yhteensä Karkkila 329 163 / 12 kpl 191 609 / 13 kpl 520 772 Lohja 782 011 / 27 kpl 547 686 / 33 kpl 1 329 697 Salo (pl. Särkisalo 1 696 986 / 52 kpl 135 611 / 9 kpl 1 832 597 ja Kuusjoki Vihti 479 522 / 26 kpl 230 366 / 17 kpl 709 888 Useampi kunta/koko 467 508 467 508 toiminta- alue Toimintaraha 1 111 000 YHTEENSÄ 3 755 190 1 105 272 Uuden ohjelmakauden strategiatyö käynnistyi keväällä 2012. Kesäkuussa Ykkösakseli jätti Lisää kierroksia! Paikallisen kehittämisen strategian vuosille 2014-2020 Maa- ja metsätalousministeriöön. Valintakomitea arvioi strategiat ja tekee valinnat lokamarraskuun vaihteessa.
Uusi ohjelmakausi käynnistyi 1.1.2014. Toimintaraha pyritään saamaan ryhmien käyttöön vielä vuoden 2014 aikana. Varsinainen hankerahoitus on käytössä todennäköisesti vuoden 2015 alkupuolella Uuden EU:n rahoituskauden myötä on mahdollista laajentaa Leader-tyyppinen kehittämistoiminta myös maaseutuohjelman ulkopuolelle jääville kaupunkialueille. Tämä ns. Kaupunki-Leader rahoitetaan pääosin Euroopan sosiaalirahaston (ESR) varoin. Ykkösakselin alueella tällaisia kaupunkialueita on Lohjalla ja Salossa. Maaseutualueilla ja pienissä kaupungeissa Leader-toimintaa on ollut lähes 20 vuotta. 3 2. Yhdistys Toiminta-alue Ykkösakseli toimii Karkkilan, Lohjan, Salon ja Vihdin alueilla. Toiminta-alueella asuu 140 272 asukasta (28.2.2014). Vanhalla ohjelmakaudella Samassa veneessä I Samma Båt ry:lle kuulunut Salon Särkisalo ja Varsinais-Suomen Jokivarsikumppaneille kuulunut Salon Kuusjoki ovat uudella ohjelmakaudella Ykkösakselin aluetta. Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitetusta toiminnasta on Lohjalta ja Salosta rajattu pois kaupunkien keskusta-alueet (liitteet 1 ja 2). Poisrajatulla alueella asuu n. 17 500 asukasta. Myös näille kaupunkialueilla Ykkösakseli pyrkii toteuttamaan kehittämistyötä. Tämän kehittämistyön rahoituksessa hyödynnetään ESR- ja EAKR-rahoitusta. Taulukko 3: Asukkaiden määrä Kaupunki/ kunta Asukkaita 1) Kaupunki-alueiden asukkaat 2) Karkkila 9 077 0 Lohja 47 755 4 434 Salo 54 458 13 061 Vihti 28 982 0 Koko alue 140 272 17 495 Lähde: 1) Väestötietojärjestelmä 28.2.2014, 2)Salon ja Lohjan kaupungit, kaupunkirajauksen mukaan. Hallitus Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja yksitoista muuta varsinaista jäsentä sekä jokaisen henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta. Hallituksen varsinaisista jäsenistä ja heidän varajäsenistään on vuosittain erovuorossa yksi kolmasosa. Hallituksen tulee toteuttaa ns. kolmikantaperiaatetta, siten että noin 1/3 hallituksesta edustaa alueen julkista sektoria, 1/3 yrityksiä, yhdistyksiä ja muita yhteisöjä sekä 1/3 yksittäisiä paikallisia asukkaita, jotka eivät työnsä tai asemansa perusteella edusta paikallista julkista tahoa tai alueella toimivia yhteisöjä. Erityistä huomiota kiinnitetään kolmikannan toteutumiseen, alueelliseen tasapainoon sekä toiminnan läpinäkyvyyteen.
4 Vuonna 2014 toiminut hallitus on ollut seuraava: Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Maaseudun asukkaat Sanna Tuhkunen Vihti Juha Salin Lohja (Nu-Pus.) Tommi Manninen Lohja Tuula Kerko-Ervasto Lohja (Karjalohja) Riitta Koivisto Salo (Kiikala) Mervi Konsin Salo (Kiikala) Teuvo Järvenpää Lohja Jenna Härmä Lohja Yhdistykset Kimmo Kotilainen Lohja (Nu-Pu) Annikka Tamminen Salo (Muurla) Markku Koskinen Salo (Perniö) Timo Kaasinen Salo (Halikko) Anu Nilsson Vihti Hannu Rahikainen Vihti Eero Uusitalo Salo(Perniö) Kari Tavaila Vihti Kunnat ym. Pirjo Sjögren Lohja Ulla Huittinen Salo (Kisko) Erkki Ollakka Karkkila Risto Sintonen Karkkila Heikki Liede Salo (Särkisalo) Janne Hyvärinen Salo (Perniö) Asko Autelo Vihti Tuija Piekka Lohja (Sammatti) Erovuorossa ovat puheenjohtaja Eero Uusitalo ja varajäsen Kari Tavaila. Lisäksi erovuoroisia (jäsen varajäsen pareina) ovat Anu Nilsson Hannu Rahikainen, Pirjo Sjögren Ulla Huittinen sekä Erkki Ollakka Risto Sintonen. Varajäsen Timo Kaasinen on ollut hallituksen jäsen kuusi vuotta ja Sanna Tuhkunen muuttaa pois yhdistyksen alueelta. Työryhmät ja jaostot Hallituksen alaisuudessa toimii hankkeita käsittelevät hanketyöryhmä ja yritystyöryhmä, sekä toimintaa ohjaavat kv-työryhmä ja kehittämistyöryhmä. Työryhmissä toimivat lisäksi henkilökunnan jäsenet. Työryhmiin kutsutaan tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Työryhmien tehtävänä on luottamuksellisesti ja asiantuntijan ominaisuudessa arvioida hankkeiden sisältöä ja niiden sopivuutta yhdistyksen kehittämisohjelmaan sekä valmistella hankkeet hallitukselle esitettäviksi. Hallitus asettaa tarvittavat työryhmät vuosittain. Vuonna 2015 toimivat hanketyöryhmä ja yritystyöryhmä, mikäli hankkeita tulee käsittelyyn tai kokoontumiselle on muita syitä. Kaupunki-Leader toimintaa varten Ykkösakselin alueelle perustetaan kaupunkijaosto. Kaupunkijaostot toteutetaan kolmikannan mukaisesti niin, että edustajista 1/3 on yhdistysten edustajia, 1/3 paikallisen julkisen sektorin edustajia ja 1/3 yksittäisiä aktiivisia asukkaita tai pienten yritysten edustajia. Kaupunkijaostoon valitaan 6 jäsentä ja kolme varajäsentä, siten että kolmikanta ja alueellinen tasapuolisuus toteutuvat mahdollisimman hyvin. Paikalliset toimijat voivat esittää jäseniä jaostoon Leader-ryhmän pyynnöstä. Jaoston toimikausi on kolme vuotta. Sama jäsen voidaan valita jaostoon enintään kahdeksi kaudeksi (max. 3+3 vuotta).
5 Toimihenkilöt ja toimipaikat Yhdistyksen työntekijöinä toimivat toiminnanjohtaja ja kaksi hankeneuvojaa. Toimihenkilöiden työpanosta voidaan tarvittaessa kohdentaa yhdistyksen omiin hankkeisiin ja palvelutuotantoon (mm. teemahankkeet, kansainväliset hankkeet). Yhdistyksen päätoimipaikka sijaitsee Suomusjärvellä (Kitulantie 5). Nykyistä toimivampaa tilaa etsitään alueen keskeltä. 3. Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen varsinainen toiminta Ykkösakseli ry:n varsinaista toimintaa on sääntömääräisten asioiden hoitaminen. Yhdistys tiedottaa jäsenistölle ja alueen asukkaille ohjelmatoiminnasta säännöllisesti. Lisäksi yhdistys voi järjestää jäsenilleen tutustumismatkoja. Varainhankintaa tehdään mahdollisuuksien mukaan. Yhdistys voi hakea maaseudun kehittämistoimintaan rahoitusta myös muista rahoituslähteistä sekä hakea apurahoja. Varainhankinnan tuloja käytetään toiminnan kehittämiseen. Jäsenhankintaa tehdään aktiivisesti tiedottamisen yhteydessä sekä erityisin suunnatuin kampanjoin. Vuonna 2015 järjestetään jäsenille tutustumismatka rahoitettuihin kohteisiin ja tarvittaessa infotilaisuuksia enintään kaksi. Tulevana vuonna hallitus keskittyy päättyvän ohjelmakauden toimien loppuun saattamiseen, tulevan uuden ohjelmakauden käynnistämiseen ja siitä tiedottamiseen sekä jäsenhankintaan. Jäsenhankintaa on tehostettava. Ykkösakselissa on tällä hetkellä (20.10.2014) 241 jäsentä, joista henkilöjäseniä 207 ja yhteisöjä tai kuntia 34 kappaletta. MMM:n asettaman tavoitteen mukaan Ykkösakselin kokoisen toimintaryhmän (asukasluku n. 140 000) jäsenmäärän tulisi olla huomattavasti suurempi. Toimintaryhmätyö Yhdistyksen tehtävänä vuonna 2015 on Tuumasta teoiksi paikallisen maaseudun kehittämissuunnitelman ja ohjelmakauden 2007-2013 toimien loppuun saattaminen sekä Lisää kierroksia! paikallisen kehittämisstrategian toteutuksen ja ohjelmakauden 2014-2020 toimien käynnistäminen. Tähän toimintaan yhdistys on palkannut henkilöresursseja; toiminnanjohtajan, kaksi hankeneuvojaa sekä tarvittaessa muuta henkilökuntaa. Pääasialliset toimet: herättää ja ylläpitää kiinnostusta toiminta-alueemme kehittämistä kohtaan aktivoida ja neuvoa hankehakijoita tiedottaa toiminnasta ja tavoitteista toimia aktiivisesti yhteistyöverkostoissa päästä toiminnalla ohjelmakauden määrällisiin vuosittaisiin tavoitteisiin toiminnan tutuksi tekeminen alueella positiivisemman kuvan istuttaminen hanketoimintaan
6 laatutyön jatkaminen ja uuden ohjelmakauden käytäntöjen suunnittelu yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen ja hyödyntäminen toimintamallien luominen hanketyöryhmätoiminnan jatkaminen ja tarpeen vaatiessa laajentaminen edelleen Painopisteet vuoden 2015 toiminnassa: ohjelmakauden 2007-2013 hankkeiden maksatusten neuvonta ohjelmakauden 2007-2013 toiminnan raportointi ja muut lopputoimet toiminnan kehittäminen laatutyön avulla; uuden ohjelmakauden käytäntöjen kehittäminen uuden ohjelmakauden käynnistäminen ja siihen liittyvät toimet kansainvälistymisen tavoitteiden selkeyttäminen jäsenhankinta Muu hanketoiminta Yhdistys toteuttaa tarpeen mukaan myös omia hankkeita strategian mukaisesti sekä hakee rahoitusta maaseuturahaston lisäksi myös muista lähteistä. Uuden ohjelmakauden hanketoiminnan käynnistyttyä suunnitellaan ja haetaan strategian mukaisesti teemahankkeita. Tavoite on että ensimmäinen teemahanke saataisiin käyntiin jo vuonna 2015. Tiedostushankkeita on suunnitteilla niin Uudenmaan kuin Varsinais-Suomen Leaderryhmien ja ELY-keskusten kanssa. Nämä hankkeet pyritään saamaan käyntiin mahdollisimman nopeasti. Ykkösakseli, Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry, Silmu ry ja Linnaseutu ry ovat toteuttaneet vanhalla ohjelmakaudella kaksi yhteistä kansainvälisten hankkeiden neuvontaa antavaa alueiden välistä hanketta. Tavoitteena on että hyvä yhteistyö saataisiin jatkumaan uudella ohjelmakaudella vastaavan tyyppisen hankeen avulla. Hankkeen konkreettinen suunnittelu aloitetaan vuonna 2015 ja se käynnistyy kun kansainvälisen hanketoiminnan raamit uudella ohjelmakaudella ovat selkiytyneet. Ykkösakseli ja Kaakkois-Suomessa toimivan Kehittämisyhdistys Sepra ry suunnittelevat KosteikkoRaitti-hankkeen myötä käynnistyneelle yhteistyölle jatkoa. Suunnitelmissa on hakea rahoitusta maaseuturahastosta alueiden väliseen hankkeeseen sekä myöhemmin mahdollisesti Central Baltic-ohjelmasta. Alueiden välisen hankkeen teemaksi on suunniteltu perinne- ja kulttuuriasiat yhdistettynä nuoriin sekä mahdollisesti maahanmuuttajiin samalla tukien alueiden matkailua ja kansainvälistymistä sekä kv-yhteistyötä mm. Viroon. Hankkeen työnimenä Perinnematkaillen vuoteen 2020. Kaupunkialueiden paikallisen omaehtoisen kehittämistoiminnan (kaupunki-leader) käynnistämiseksi Lohjalla ja Salossa Ykkösakseli hakee ESR -rahoitteiset hankkeet. Menettelytapaa kehitetään yhdessä kaupunkien paikallisten toimijoiden ja ELYkeskusten kanssa. Varsinais-Suomen alueella kaupunkialueiden paikallisen kehittämisen toimenpideohjelma on laadittu yhdessä kaupunkialueiden paikallisten toimijoiden kanssa yhteistyössä Varsin Hyvä ry:n kanssa. Toimenpideohjelma käsitellään Varsinais- Suomen maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR) joulukuussa ja varsinainen hankehake-
mus voitaneen jättää jo helmikuussa. Uudenmaan puolella asiasta on neuvoteltu; tavoitteena on että toteutukseen päästään myös Lohjalla vuoden 2015 aikana. Tiedotustoiminta Tiedottamisessa noudatetaan yhdistyksen viestintäsuunnitelmaa. Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan kirjein ja tiedottein, toimintaryhmätyöstä tiedotetaan pääsääntöisesti yhdistyksen kotisivuilla. Yhdistys hyödyntää ajankohtaisten asioiden tiedottamisessa myös sosiaalista mediaa, pääsääntöisesti facebookia. Twitter otetaan käyttöön vuonna 2015. Ykkösakseli osallistuu mahdollisuuksien mukaan alueen tapahtumiin ja käy tilaisuuksissa kertomassa toiminnasta. Yhteistyökumppaneita pyritään tapaamaan henkilökohtaisesti säännöllisin väliajoin. 7 Koulutus Yhdistyksen toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet osallistuvat MMM:n, maaseutuviraston, maaseutuverkoston ja mahdollisesti muiden tahojen järjestämään koulutukseen resurssien ja tarpeen mukaan. Yhdistyksen hallitus voi järjestää koulutustilaisuuksia ja kutsua luennoitsijoita vieraakseen. Yhdistyksen hallituksen sekä työryhmien jäsenille järjestetään tarvittavaa täydennyskoulutusta ja opintomatkoja. Hankevetäjille järjestetään hanketukikoulutusta yhdessä viranomaisten kanssa sekä järjestetään muita tilaisuuksia, joissa hanketoimijoiden on mahdollisuus tavata toisiaan. Yhteistyö Yhteistyön tavoitteena on edelleen lisätä tuntemusta Ykkösakselin toimintaan ja tietämystä Leader-toiminnan mahdollisuuksista auttaa alueen toimijoita kehittämistyössä. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset ja maakuntaliitot. Maaseudun kehittämistyötä tekevät tahot, alueen elinkeinoja kehittävät tahot sekä mm. alueen viranomaiset, oppilaitokset ja seurakunnat ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita, erityisesti naapuritoimintaryhmät, maakunnalliset kyläasiamiehet, alueen kehittämisyhtiöt (Keuke, Novago ja YritysSalo) sekä paikalliset yhdistykset. Uuden ohjelmakauden vaihteessa on hyvä hetki miettiä yhteistyön syventämistä ja uusien yhteistyömuotojen käyttöön ottoa vanhojen kumppanien kanssa sekä yhteistyön käynnistämistä uusien toimijoiden kanssa. Kansanvälistä, rajat ylittävää yhteistyötä viedään eteenpäin strategian luomissa puitteissa. Kansainvälistymiselle laaditaan oma suunnitelma vuoden 2015 aikana. Leaderryhmien yhteisen hankkeen avulla on mahdollista saada tätä työtä hoitamaan työntekijä ja näin toimintaa tehostettua. Yhteistyötä Länsi-Uudenmaan Vesi- ja Ympäristö ry:n (LUVY) kanssa käynnistetään Life-IP toiminnan kautta. LUVY on hakenut Karjaan- ja Siuntionjoen alueita mukaan Metsähallituksen hakemaan Sisävesi-Life hankekokonaisuuteen tavoitteena on mm. yhteistyön kautta huomioida vesistöihin liittyvät sosioekonomiset ja terveysvaikutukset (mm. elinkeinot, matkailu, virkistyskäyttö).
8 Toiminnan kehittäminen ja laatutyö Ykkösakseli osallistui yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen ja Uudellamaalla toimivien toimintaryhmien kanssa Maaseutuverkostoyksikön järjestämään laatutyöhön. Laatukäsikirjaan päivitetään uuden ohjelmakauden käytännöt ja sitä ylläpidetään jatkuvasti. 4. Huomioitavaa vuonna 2015 Ohjelmakauden 2007-2014 päättäminen Ohjelmakauden 2007-2014 hankkeiden toteutusajat päättyvät vuoden 2014 lopussa. Ykkösakselin rahoittamista vielä käynnissä olevista hankkeet hakevat tuen maksua kevään 2015 huhtikuun loppuun mennessä. Tällaisia hankkeita on noin 40 kappaletta. Ohjelmakauden päättymisen vuoksi käsittelyn aikataulu on hyvin tiukka myös ELYkeskuksessa, kun kaikki tuet pitää olla maksettu hakijoille kesäkuun loppuun mennessä. ELY-keskus on varoittanut, että maksatusten käsittely ruuhkaantuu kevään aikana. Maksatusten käsittely työllistää keväällä myös Ykkösakselin henkilökuntaa. Ohjelmakauden päättymiseen liittyvä raportointi, seurantatietojen keruu työllistävät myös henkilökuntaa. Ohjelmakauden 2014-2020 käynnistäminen Uuden ohjelmakauden toimet käynnistyvät vuoden 2015 aikana. Uusia Leader-hankkeita ei ole käytännössä ollut mahdollista hakea reiluun vuoteen. Vaikka kyselyitä uusilta hakijoilta on tullut säännöllisesti, vaatii pysähdyksissä olleen hankehaun käynnistäminen ja hakijoiden uudelleen aktivointi ponnisteluja. Toivottavasti uuden kauden hanketoimintaan liittyvä ohjeistus, linjaukset ja käytännöt selviävät nopeasti. Ohjelmakauden vaihde Toiminnan rahoituksessa haasteita tuo ohjelmakauden vaihdoksen myötä uuden ja vanhan kauden toimintarahahankkeiden limittyminen osin päällekkäin. Tällä hetkellä ei tarkkaan tiedetä milloin uusi toimintaraha on käytössä, aikaisintaan kuitenkin loppuvuodesta 2014. Lisäksi on varmistettava että vanhaa toimintarahaa on ainakin osittain käytössä 30.4.2015 asti, jotta kuluvan ohjelmakauden päättäminen pystytään hoitamaan. Leader-ryhmän näkökulmasta toimintaryhmätyö on jatkuvaa vaikka teknisesti sen rahoittaminen on pilkottu eri ohjelmakausien mukaan määriteltyihin toimintarahahankkeisiin. Ongelmaksi voi kauden vaihteessa ja toimintarahakausien vaihtuessa tulla rahoituksen riittävyyden lisäksi kulujen jaksottaminen; vanhalla rahalla ei saa tehdä uutta kauden toimia eikä uudella vanhan kauden toimia. Tukikelvottomiksi voidaan tulkita esim. vakituisessa työsuhteessa Leader-toimintaa tekevien työntekijöiden vanhan kauden aikana ansaitsemat vuosilomat tai sellaiset esim. www-sivuihin liittyvät vuosimaksut tai toimintaan liittyvät vakuutusmaksut joita ei pysty jaksottamaan. Tähän tulisi MMM:n ja MAVIn löytää ratkaisu ja ohjeistaa Leader-ryhmiä mahdollisimman nopeasti. Ainakin siihen tulisi valmistautua ja ongelma ratkaista ennen seuraavaa ohjelmakausien vaihdetta.
9 Kaupunki-Leader Tavoitteena on Kaupunki-Leader toiminnan käynnistäminen Lohjalla ja Salossa vuoden 2015 aikana. Lohja kuuluu ESR-hallinnossa Etelä-Suomen alueeseen ja Salo taas Länsi-Suomen alueeseen. Menettelytavat yritetään saada mahdollisimman samankaltaisiksi ja Leader-periaatteita noudattaviksi Lohjalla ja Salossa. Tällä hetkellä toiminta näyttää käynnistyvän Varsinais-Suomen puolella nopeammin. Uuden toiminnan käynnistäminen kaupunkikeskusta-alueilla edellyttää aktiivista tiedottamista. Tiedottamista tehdään yhteistyössä ELY-keskuksen, kaupungin ja paikallisten toimijoiden kanssa. Jäsenhankinta MMM:n Leader-ryhmille asettama jäsenmäärätavoite on moninkertainen Ykkösakselin nykyiseen jäsenmäärään verrattuna. Vaikka uusia jäseniä on kahden viimeisen vuoden aikana onnistuttu hankkimaan runsaasti ja jäsenmäärä on kasvanut 40 prosenttia, on uusien yhdistyksen toiminnasta aidosti kiinnostuneiden uusien jäsenten hankinta tärkeää. Lisäksi nykyisten jäsenten joukossa on vapaamatkustajia, jotka jättävät jäsenmaksunsa maksamatta 5. Toiminnan rahoitus Yhdistyksen Leader-ryhmätyötä rahoitetaan toimintarahana Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Rahoitus on kokonaisuudessaan julkista rahoitusta; koostuen EU:n, valtion ja alueen kuntien rahoituksesta. Yhdistyksen vanhan ohjelmakauden Akseli pyörii toimintarahahankkeen rahoitusta voidaan käyttää 30.4.2015 asti. Uuden kauden rahoitus toimintaryhmätyöhön pyritään saamaan käyttöön vielä vuoden 2014 aikana. Ykkösakseli voi hakea myös muita omia hankkeita maaseutuohjelmasta. Rahoitusta voidaan hakea myös muista rahastoista esim. ESR ja Central Baltic. Kaupunki-Leaderin rahoitus haetaan ESR:stä. Varat yhdistyksen varsinaiseen toimintaan sekä yksityisen rahoituksen osuudet saadaan jäsenmaksujen, mahdollisen rahoitustuoton ja muun varainhankinnan kautta. Yhdistyksen jäsenmaksuja on vuonna 2014 peritty seuraavasti: henkilöjäsen 10, yhdistys- ja yritysjäsen 20, kunta- ja muu julkinen taho 100.
10 TALOUSARVIO 1.1-31.12.2015 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 Arvio Arvio Toteutunut Leader-toiminta Kulut Henkilöstökulut 145000 105000,00 88307,43 Ostopalvelut, palkkiot 8000 8000,00 4965,22 Vuokrat 9000 8500,00 6899,28 Matkat 15000 16000,00 9496,59 Muut kulut 15000 15000,00 11179,30 Yhteensä 192000 152500,00 120847,82 Tuotot Tuet 192000 152500,00 120727,82 Voitto/Tappio 0,00 0,00-120,00 Elämää Kylille- Koordinointihanke Kulut Henkilöstökulut 0,00 0,00 7679,73 Ostopalvelut, palkkiot 0,00 0,00 0,00 Vuokrat 0,00 0,00 0,00 Matkat 0,00 0,00 0,00 Muut kulut 0,00 0,00 1197,63 Yhteensä 0,00 0,00 8877,36 Tuotot Tuet 0,00 0,00 8877,36 Voitto/Tappio 0,00 0,00 0,00 KosteikkoRaitti-hanke Kulut Henkilöstökulut 0,00 44100,00 27191,80 Ostopalvelut, palkkiot 0,00 3300,00 0,00 Vuokrat 0,00 900,00 0,00 Matkat 0,00 3000,00 733,88 Muut kulut 0,00 2319,00 1649,51 Yhteensä 0,00 53619,00 29575,87 Tuotot Tuet 0,00 53619,00 29507,98 Voitto/Tappio 0,00 0,00-67,21
11 Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut 0 0,00 0,00 Ostopalvelut, palkkiot 700 500,00 655,68 Vuokrat 200 200,00 34,00 Matkat 0 0,00 0,00 Muut kulut 1100 1000,00 1114,82 Omien hankkeiden yksityisrahoitus 0 0,00 0,00 hanketoiminnan tappiot 0 0,00 0,00 Yhteensä 2000 1700,00 1804,50 Tuotot Jäsenmaksut 2000 1600,00 1160,00 Muut tuotot 0 500 10,93 Yhteensä 2000 2100,00 1170,93 Voitto/Tappio 0 400,00-633,57 Toiminta yhteensä Kulut yhteensä 194000 207819,00 152160,30 Tuotot Yhteensä 194000 208219,00 151339,53 Voitto/Tappio 0 400,00-820,77