ETELÄISEN PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS ETPÄHÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015

Transkriptio

1 ETELÄISEN PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS ETPÄHÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015

2 ETPÄHÄ RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Yleistä Eteläisen Päijät-Hämeen toimintaryhmä ETPÄHÄ ry:n toiminta-alueena ovat eteläisen Päijät-Hämeen kunnat: Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Nastola sekä Orimattilan kaupunki. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on kehittää yhteistyötä toiminta-alueen asukkaiden, yhteisöjen, yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa palveluiden, työllisyyden yleisten edellytysten, sekä yrittämisen ja asukastoiminnan kehittämiseksi. Yhdistyksen laajempana tehtävänä voidaan pitää maaseudun kehittämistä ja alueen vetovoimaisuuden varmistamista. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys on laatinut toiminta-alueellensa Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisohjelman vuosille Ohjelman toteuttamiseen yhdistys on hakenut Maa- ja metsätalousministeriöltä Leadertoimintaryhmästatusta sekä -rahoitusta. Yhdistyksen kotipaikka on Kärkölän kunta. Yhdistyksen toimisto sijaitsee Lahden kaupungissa Pro Agria Etelä ry:n Lahden toimipisteen yhteydessä osoitteessa Mariankatu 8 A, Lahti. Vuoden 2014 aikana hakee Maa- ja metsätalousministeriöltä rahoitusta Euroopan unionin uuden ohjelmakauden Leader -toimenpiteen toteuttamiseen. 2. Hallinto ja talous Yhdistyksen ylintä päätöksentekovaltaa käyttää yhdistyksen kokous, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa käsittelemään sääntömääräiset asiat. Yhdistyksen asioita hoitaa 15 jäsenestä koostuva hallitus. Hallituksen jäsenet valitaan tasa-puolisesti toiminta-alueen yhteisöjen, yhdistysten, yksityishenkilöiden ja julkishallinnon (kunnat) piiristä. Hallituksen jäsenistä kolmannes on vuosittain erovuorossa. Kustakin alueen kunnasta/kaupungista saa hallituksessa olla enintään 3 jäsentä. Yhdistyksen hallitus kokoontuu vuoden 2015 aikana 8-9 kertaa. Hallituksen jäsenet koulutetaan vuoden 2015 alussa, kunhan uuden ohjelmakauden lainsäädäntö on valmistunut ja ohjelman toteuttaminen on alkanut. Hallituksen kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä toimii yhdistyksen toiminnanjohtaja. Hallituksen jäsenille järjestetään vuoden aikana tarvittava määrä koulutustilaisuuksia. Yhdistyksen toiminta rahoitetaan pääosin Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelmaan sisältyvästä Leader -toimenpiteestä. Tämän lisäksi yhdistyksen toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla sekä sijoitustoiminnan tuotoilla. Yhdistyksen jäsenmaksu on henkilöjäseniltä 10 euroa, sekä yhteisöjäseniltä 20 euroa. Liittymismaksuna peritään kulloisenkin vuoden voimassa oleva jäsenmaksu. Yhdistyksen vuonna 2014 valmistunut laatujärjestelmä päivitetään vuonna 2015 vastaamaan uuden ohjelmakauden myöntö- ja maksatusprosesseja.

3 3. Henkilöstö Yhdistyksellä on vuonna 2015 kaksi vakituista työntekijää: toiminnanjohtaja ja talouspäällikkö. Näiden lisäksi yhdistyksellä voi olla palkkalistoillaan myös muita ohjelman toteuttamisen kannalta tarpeellisia työntekijöitä. Yhdistyksen talousarvio on laadittu kahden vakituisen työntekijän pohjalle, mutta yhdistyksessä on varauduttu lisävoimavarojen hankkimiseen ohjelmakauden alussa, mikäli käytettävissä oleva toimintaraha ja tai muu rahoitus sen mahdollistaa. Toiminnanjohtajan tehtävänä on huolehtia hallinnon ja päätöksenteon oikeellisuudesta, suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa, tiedottaa yhdistyksen toiminnasta sekä aktivoida ja ohjata hankkeita. Talouspäällikkö vastaa yhdistyksen päivittäisestä taloudenhoidosta, sekä antaa yhdistyksen kautta rahoitetuille Leader -hankkeille talous- ja maksatusneuvontaa. Yhdistyksen talouspäällikkö on aikaisemmin käsitellyt yhdistyksen kautta Leaderrahoitusta saaneiden hankkeiden maksatushakemukset ja antanut niistä lausunnon Hämeen ELY-keskukselle. Alkavalla ohjelmakaudella maksatushakemukset menevät suoraan Hämeen ELY-keskukseen, joten talouspäällikön toimenkuva tulee keskittymään enemmän maksatusneuvontaan, kuin maksatushakemusten tarkastamiseen ja lausunnonantoon.. Yhdistys tekee talouspäällikön palkkauksessa yhteistyötä Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry:n kanssa, siten että talouspäällikkö on ainakin osan vuodesta EMO ry:n palkkalistoilla 50 % työajalla. Yhdistyksen työsuhteissa noudatetaan toistaiseksi Neuvonta alan runkosopimusta. Yhdistys selvittää kuitenkin yhdessä muiden suomalaisten toimintaryhmien kanssa mahdollisuutta neuvotella kaikille toimintaryhmille yhteinen työehtosopimus. 4. Tiedotus Päävastuu yhdistyksen toiminnan tiedottamisesta kuuluu yhdistyksen toiminnanjohtajalle, joka vierailee alueella toimivien yhdistysten yms. tilaisuuksissa ja kokouksissa kertomassa :n toiminnasta ja Leader -rahoituksesta. Vuoden 2015 aikana yhdistys selvittää muiden hämäläisten toimintaryhmien, sekä maakunnallisten kylien yhteenliittymien kanssa yhteisen viestintähankkeen toteuttamista. Viestintähankkeen avulla toimintaryhmille on tarkoitus palkatta 1-2 tiedottajaa, jotka vastaisivat ohjelmaviestinnän kehittämisestä ja toteuttamisesta. Yhdistyksen pääviestintäkanavana toimii yhdistyksen www -sivustot, jotka löytyvät osoitteessa. Yhdistyksen www-sivut tullaan uudistamaan vuoden 2015 aikana vastaaman valtakunnallisen Leader-brändin mukaista ulkoasua. Www-sivujen uudistamisessa yhteydessä tutkitaan myös mahdollisuutta perustaa Leader -ryhmille joko maakunnallinen tai ylimaakunnallinen (Päijät- ja Kanta-Häme) sivusto, josta löytyisivät kaikkien Hämeen ELY-keskuksen toiminta-alueen (tai maakunnan) toimintaryhmien tiedot ja materiaalit. 5. Aktivointi ja hankeohjaus Vuonna 2015 keskittyy hankeohjauksessa ja aktivoinnissa uuden ohjelmakauden käynnistämiseen, sekä vuosina rahoitettujen hankkeiden loppuunsaattamisen. Yksi keskeisimmistä teemoista hankeohjauksessa tulee olemaan uuden sähköisen hankejärjestelmän tekeminen tutuksi rahoituksen

4 hakijoille. Sähköisen hakuprosessin tarkoituksena on nopeuttaa ja yksinkertaistaa hankkeiden käsittelyä toimintaryhmissä ja ELY-keskuksessa. Hanketoteuttajien ja hankehakijoiden yhteydenottopyyntöihin pyritään vastaamaan edellisten vuosien tapaan henkilökohtaisella hankeohjauksella ja neuvonnalla. Yhdistys tulee tekemään aktivointitoimenpiteiden toteutuksessa ja suunnittelussa yhteistyötä alueen muiden kehittäjäorganisaatioiden, etujärjestöjen ja alueen kuntien kanssa. Yritysrahoituksen aktivointikumppaneina alueella toimivat mm. LADEC Oy, Lahtiregion Oy sekä Lahden ammattikorkeakoulu. Osana uuden ohjelmakauden aloittamista varautuu palkkaamaan erillisen hankeneuvojan/ -aktivaattorin, jonka tehtävänä on löytää alueelta uusia potentiaalisia hankehakijoita. Lisäksi hankeaktivoinnissa tullaan keskittymään kuntayhteistyön sekä lapsiin ja nuoriin kohdistuvien toimenpiteiden edistämiseen. 6. Hankerahoitus Uuden hankerahoituksen myöntäminen alkaa vuoden 2015 aikana. Hankehaku alkanee porrastetusti helmikuun ja kesäkuun välisenä aikana. Vuoden 2015 myöntövaltuudesta ei ole vielä tässä vaiheessa tietoa. 7. Hankkeiden painotus :llä ei ole erillisiä hankepainotuksia vuodelle Osana uuden ohjelmakauden rahoitusta :n hallitus tulee tekemään omia hankelinjauksia vuoden 2015 alkupuolella. Linjaukset tehtäneen hallituskoulutusten yhteydessä. Yritysrahoituksessa Epähä ry noudattaa pääsääntöisesti Hämeen ELY-keskuksen kanssa samoja linjauksia, jotka valmistuvat vuoden 2014 lopussa / 2015 alussa. Osa linjauksista tultaneen kirjaamaan :n ja Hämeen ELY-keskuksen väliseen yhteistyösopimukseen. 8. Yhteistyö sidosryhmien kanssa Paikallisten asukkaiden ja yhdistyksen lisäksi :n tärkeitä sidosryhmiä ovat mm. alueen kunnat, ympäröivät toimintaryhmät, ELY -keskus sekä Päijät-Hämeen kylät ry, Lahden uusyrityskeskus, LADEC Oy sekä Pro Agria Etelä-Suomi. jatkaa läheisen yhteistyön tekemistä muiden alueen toimintaryhmien kanssa. Yhteistyön keskiössä ovat varsinkin toinen päijäthämäläinen toimintaryhmä Päijänne-Leader ry sekä Kanta-Hämeen ja Uudenmaan -maakuntien alueella toimiva EMO ry. Yhteistyön tarkoituksena on saavuttaa toimintaryhmien toiminnassa synergiaetuja, saada alueelle uusia kehittämisideoita ja toimintatapoja sekä lisätä maakunnallisesti toteutettavien alueiden välisten kehittämistoimenpiteiden määrää. Lisäksi yhteistyön syventämisen tarkoituksena on valmistautua Euroopan unionin seuraavan ohjelmakauden valmisteluun. Osana uuden ohjelmakauden valmistelua osallistuu aktiivisesti Päijänteen kalatalousleader ryhmän valmisteluun ja toimintaan. on mukana vuoden 2014 loppupuolella avautuvassa kalataloustoimintaryhmähaussa yhdessä Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen -toimintaryhmien sekä Pohjois-Kymen kasvu ry:n kanssa.

5 Kanta- ja päijäthämäläisten ja ELY-keskuksen välisessä yhteistyössä on merkittävä rooli toimintaryhmien toimihenkilöiden ja ELY-keskuksen virkamiesten yhteisissä tapaamisissa, joita järjestetään muutaman kerran vuodessa. Tapaamissa käsitellään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimeenpanoon liittyviä asioita sekä keskustellaan mahdollisista alueellisista ohjelma- ja rahoituslinjauksista. Tämän lisäksi yhdistyksen toiminnanjohtaja on jäsenenä Hämeen maaseudun kehittämisen asiantuntijaryhmässä, joka koostuu alueen maaseudun kehittäjäorganisaatioiden edustajista. :n valtakunnallisessa sidosryhmätyöskentelyssä keskeisessä osassa ovat Suomen kylätoimintayhdistys, jonka kautta on hoidettu mm. Leader - toimintaryhmien asiamiestoiminta. Asiamiestoiminta on aikaisemmin hoidettu hankkeen avulla, mutta vuonna 2015 selvitetään mahdollisuuksia hoitaa toimintaryhmien asiamiestoiminta ostopalveluna. Muiden toimintaryhmien ja ELY -keskuksen lisäksi toimintaryhmä tekee läheistä yhteistyötä Päijät-Hämeen kylät ry:n kanssa. Tehtävässä yhteistyössä keskeisessä asemassa on Päijät-Hämeen kylät ry:n kyläasiamies. Kyläasiamies on alueelle tärkeä alueen kehittäjä, jonka kokemuksia ja mielipiteitä hyödynnetään yhdistyksen toiminnan kehittämisessä sekä kylille suunnattujen aktivointitoimenpiteiden suunnittelemisessa. 9. Yhdistyksen muu toiminta Normaalin toimintaryhmätyön ja toimintaryhmähallinnon lisäksi yhdistyksen hallitus voi hakea ja toteuttaa omia hankkeita. Omien hankkeiden tulee kuitenkin liittyä yhdistyksen toimintaperiaatteeseen sekä tukea Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisohjelman toteuttamista. Oman hanketoiminnan lisäksi yhdistys osallistuu myös maaseudun kehittämisestä ja maaseudun palveluiden turvaamisesta käytävään keskusteluun niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Yhdistyksen henkilökunta käy myös mahdollisuuksien mukaan kouluttamassa muita toimintaryhmiä ja muita hanketyössä olevia yhteisöjä toimintaryhmätyöstä, yhteisöllisestä kehittämisestä ja yhdistystoiminnasta. Koulutustyöstä saatavat koulutuspalkkiot tullaan käyttämään jäsenmaksujen lisäksi yhdistyksen muun toiminnan kehittämiseen ja rahoittamiseen. 10. Yhdistyksen talous Yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, sijoitustoiminnan tuotoille sekä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettavalla toimintarahalla, jonka avulla yhdistykselle korvataan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja sen Leader toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuneet kustannukset. Yhdistyksen jäsenmaksu on vuonna 2015 henkilöjäseniltä 10 ja yhteisöjäseniltä 20 vuodessa.

6 Tili Selite 2013 Budjetti Selite II Palkat ja palkkiot 5100 Palkat , , ,00 talouspäällikkö + toiminnanjohtaja 5110 Kokouspalkkiot , , ,00 Hallitus 40 kokous, puheenjohtaja Sotu , , ,00 2,12% palkkasummasta 5124 tel-vakuutus , , ,00 22,50 % 5125 Työttömyysvakuutus -896,00-980,00-980,00 1,4% palkkasummasta 5126 Tapt./Ryhmähenkivakuutus -397,44-434,70-434,70 0,54% ja 0,081% palkkasummasta 5127 Muut henkilöstömenot 0, tel-vakuutus työntekijä 3 283, , ,00 5,13 % 5131 Työt.vakuutus / työntekijä 384,00 420,00 420,00 0,6% palkkasummasta Palkat ja palkkiot yhteensä Muut kulut 4110 Ostopalvelut -978, , ,00 Ulkoinen arviointi, www-sivut 4101 Palkkiot 0,00 0,00 0,00 Ostopalvelut yhteensä -978, , ,00 Matkakulut 4110 km-korvaukset , , ,00 Kilometrikorvaukset 4111 Muut matkakulut -600, , ,00 Muut matkakulut (julkiset kulkuneuvot ym.) 4112 Päivärahat -300,00-450,00-500, Ulkomaan matkakulut -502, , , Ulkomaan päivärahat -206,00-500,00-500,00 Matkakulut yhteensä , , ,00

7 Toimistokulut 4303 Toimistokulut -700,00-800,00-800,00 Toimistotarvikkeet, kopiopaperit, tulostus 4304 Postikulut -300,00-500,00-300, Puhelinkulut , , , Kopiointikulut -300,00-350,00-350,00 ostettavat kopiopalvelut, väriaine tulostimeen 4308 ilmoituskulut 0,00-500,00 0,00 Lehti-ilmoitukset 4309 pankkikulut -170,00-170,00-200,00 Pankin palvelumaksut 4310 siivous ja puhtaanapito 0,00-100,00-100,00 Toimistokulut yhteensä , , ,00 Muut kulut 4302 Vuokrat , , ,00 Tilavuokrat kokouksiin jne Kaluston korjaus ja huolto 0,00-100,00 Käyttöomaisuuden korjaus 4312 Kokouskulut -600,00-800,00-800,00 Kokoustarjoilut ym Koulutuskulut -200,00-200,00-300, Pienhankinnat -340, , , Vakuutukset -250,00-250,00-300, Tiedotus -200,00-200,00-400, Painotuotteet -129,00-300,00-400, Jäsenmaksut -180,00-180,00-200,00 Suomen kylätoimintayhdistyksen jäsenmaksu 4320 kolmen vuoden kalusto ,00 0,00 0, Kaupparekisterikulut -20,00-20,00-20, Messukulut 0,00 0,00 0, Muut kulut 0,00 0,00 0,00 Muut kulut yhteensä , , ,00 Kulut yhteensä