TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Transkriptio

1 1 TOIMINTASUUNNITELMA MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS JA LEADER-RYHMÄ Yhdistyksen taustaa Vuonna 2015 käynnistyvällä ohjelmakaudella Varsin Hyvän toimialue kattaa seuraavat alueet 11 kunnassa: Lieto, Paimio, Sauvo, Rusko, Masku, Nousiainen ja Taivassalo sekä Turku (Maaria, Paattinen, Kakskerran alue (Kakskerta, Satava, Kulho, Järvistensaari, Isosaari, Mäntysaari, Haapaluoto, Kuusiluoto, Hinttinen, Niittusaari, Jukoluoto, Latosaari, Ollilansaari, yritystuet vain Kakskerran saarelle), Raisio (alue Palovuoresta Haunisten altaalle ja Raision joelle), Kaarina (ent. Piikkiön alue, Kuusiston saari) ja Naantali (Livonsaari sis. Lempisaaren alue, Luonnonmaa, Merimasku, Rymättylä, Velkua ja Naantalin vanha kaupunki). Yhdessä vielä enemmän Varsin Hyvä ry rahoittaa maaseudun yleishyödyllisiä kehittämis- ja investointihankkeita sekä myöntää tukea yritystoiminnan aloittamiseen, laajentamiseen ja investointeihin. Tuen hakijoina voivat olla kunnat, seurakunnat yritykset, rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt sekä mikroyritykset (1-5 työntekijää). Rahoitus on tarkoitettu paikallisiin ja konkreettisiin toimenpiteisiin toimintaalueellamme. Ohjelmakaudella Varsin Hyvän paikallinen kehittämisstrategia Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita korostaa monialaista, sektorien väliset rajat ylittävää yhteistyötä ja verkostoitumista. Strategian pääpaino on yhteistyön lisääminen ja siihen kannustaminen. Strategian pääteemat ovat: - Uudistuva asukas- ja yhdistystoiminta - Kehittyvä paikallistalous luo uusia työpaikkoja - Kulttuurista ja ympäristöstä vetoa ja voimaa - Ekologisuus etusijalla Varsin Hyvä ry on hakenut Manner-Suomessa ohjelmakaudella toimivaksi paikalliseksi Leader-ryhmäksi Turun seudun maaseutualueilla ja hakenut julkista rahoitusta maaseudun kehittämishankkeisiin. Yhdistyksen julkisen rahoituksen (EU, valtio ja kunnat) kehys on valintakomitean päätösesityksen mukaan 3,931 milj. euroa, josta Leader-toiminnan hallintoon ja aktivointiin tulevaa toimintarahaa on euroa. Julkisen rahoituksen osuus on 65 %, josta toimialueen kuntien osuus on 20 %. Hanketoimijoiden yksityisen rahoituksen osuus on 35 % koko rahoituksesta. Maa- ja metsätalousministeriö valitsee virallisesti Leader-ryhmät sen jälkeen kun Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma on saanut hyväksynnän EU:n komissiolta. Uuden ohjelmakauden toteutus alkaa keväällä 2015.

2 2 2. LEADER-TOIMINTA (HALLINTO JA AKTIVOINTI) Varsin Hyvä ry toimii vanhan ohjelmakauden toimintarahalla asti. Uuden kauden toimintaraha saadaan toivottavasti käyttöön takautuvasti ainakin vuoden 2015 alusta alkaen, jolloin osa kustannuksista voidaan kohdistaa uuden kauden toimenpiteisiin. Toimintarahan kustannukset budjetoidaan jatkossa hallintokustannuksiin (20 %) ja aktivointikustannuksiin (80 %). Yhdistyksen hallintoon tarkoitettu toimintaraha hallinnoidaan Varsin Hyvä ry:n toimistosta käsin. Yhdistyksen toiminnanjohtaja raportoi hankkeen edistymisestä ja toteutumisesta säännöllisesti yhdistyksen hallitukselle. Toimintarahaa käytetään maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnointiin sekä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain mukaisten tehtävien hoitamiseen. Leader-toimintarahan turvin Varsin Hyvä ry toimii Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaisena Leader-ryhmänä ja maaseudun kehittämisyhdistyksenä. Henkilöstön päätehtävä on aktivoida toiminta-alueemme asukkaita, kyliä, yhdistyksiä ja yrityksiä meneillään olevan ohjelmakauden hanketyöhön, sekä tiedottaa rahoitusmahdollisuuksista. Leader-ryhmänä toimiessaan yhdistyksen henkilöstö ja hallitus toimivat virkavastuulla. Henkilöstö vastaa hakemusten vastaanotosta ja diarisoinnista, käsittelyprosessin oikeasta menettelystä sekä hankehakemusten toimittamisesta Varsinais-Suomen Ely-keskukseen. Hankkeiden maksatus tapahtuu jatkossa suoraan Varsinais-Suomen Ely-keskuksesta. Varsin Hyvä ry toteuttaa vuotuista viestintäsuunnitelmaa, jonka hallitus hyväksyy. Tiedotusta toteutetaan ensisijaisesti henkilökohtaisen neuvonnan ja erilaisten tilaisuuksien kautta. Tiedotustoiminnan tukena käytetään nettisivuja ja sähköistä mediaa. Varsin Hyvä ry:n nettisivut uudistetaan yhteistyössä kolmen muun Varsinais-Suomen Leader-ryhmän kanssa uutta ohjelmakautta ja tämän päivän vaatimuksia vastaaviksi. Henkilöstö ja hallitus osallistuvat tarpeellisiksi katsomiinsa Maaseutuverkostoyksikön, Maaseutuviraston ja MMM:n järjestämiin koulutuksiin sekä muihin mahdollisiin ohjelmatyötä edistäviin tilaisuuksiin. Leader-hankkeiden aktivoinnin ja rahoittamisen ohella yhdistys välittää tietoa muistakin rahoituslähteitä toimialueensa kehittämiseksi.

3 3 3. YHDISTYKSEN OMA TOIMINTA Toimintarahahankkeesta erillään yhdistyksellä on oma yhdistystoiminnan budjetti, joka koostuu kuntarahoituksesta (laskutettu 0,2 /asukas toimialueen kunnilta Leader-kuntarahasta erillään), jäsenmaksuista ja muista tuotoista kuten korkotuotoista. Yhdistyksen oman toiminnan toimenpiteitä ovat: - Jäsenhankinta ja jäsenpalvelujen kehittäminen - Tiedotustoiminnan ja yhdistyksen näkyvyyden parantaminen - Yhteistyön parantaminen eri sidosryhmien suuntaan - Maakunnallisen yhteistyön parantaminen (esim. maaseutujärjestötyyppisellä toiminnalla) - Jäsenretket maaseudun kehittämiskohteisiin - Mediayhteyksien kehittäminen - Varainhankinta ja tulevaisuuden rahoitusmahdollisuuksien kartoitus muiden kuin Leader-ohjelman osalta - Hallituksen jäsenten ja henkilökunnan sellainen koulutus, jota ei voida rahoittaa Leader-ohjelmasta (esim. taloushallinnollisen osaamisen koulutus) Yhdistyksen omaan toimintaan kohdennetaan hankeneuvojan työpanoksesta ja sen kustannuksista 10 %. Lisäksi yhdistystoiminnan budjetissa on jonkin verran ostopalveluja ja tarvikehankintoja, joita ei ole sisällytetty tähän toimintarahan kustannusarvioon. Myös ei-lakisääteiset vakuutusmaksut ja työterveyshuollon kustannukset kirjataan yhdistystoiminnan kuluiksi. Yhdistyksen oman toiminnan kustannukset ja rahoitus pidetään täysin erillään Leader-toimintarahasta kirjanpidossa omalla kustannuspaikallaan. 4. LEADER-HANKETOIMINTA Vanhan kauden hankkeiden toteutusaika päättyy mennessä ja ne hakevat maksatusta 4 kk:n kuluessa hankkeen päättymisestä. Varsin Hyvän alueella on käynnissä vielä yhdeksän yleishyödyllistä kehittämis- ja investointihanketta ja viisi yritystukihanketta. Leader-hankehakemusten käsittelyn asiantuntijaelimenä toimii hanketyöryhmä, joka antaa hankkeista lausunnon yhdistyksen hallitukselle. Hallitus tekee päätökset hakemusten puoltamisesta tai hylkäämisestä. Varsin Hyvä ry voi myöntää tukea seuraavanlaisiin hankkeisiin ja toimenpiteisiin: - Yleishyödyllinen kehittämishanke - Yleishyödyllinen investointihanke - Yritystuet (mikroyritykset) - Elinkeinollinen kehittämishanke - Koulutus-/tiedonvälityshanke - Teemahanke

4 4 5. KAUPUNKI-LEADER Varsin Hyvä aloittaa Kansalaistoimijalähtöisen paikallisen kehittämisen kaupungeissa eli ns. Kaupunki-Leaderin toteuttamisen Turun, Kaarinan ja Raision kaupunkialueilla. Toimintaa rahoitetaan EU:n rakennerahasto-ohjelmasta (ESR). Kaupunki-Leader-toimintaa toteutetaan sateenvarjohankkeena, jonka alla toteutetaan pieniä alahankkeita. Alahankkeiden esivalintaa varten perustetaan kaupunkijaosto, joka esittää hankkeet Varsin Hyvän hallitukselle. Varsin Hyvä toimii päätoteuttajana ja Varsinais-Suomen Ely-keskus tekee lopullisen valinnan hankkeista. 6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Leader-toimintaa toteuttaa 2300 toimintaryhmää kaikissa 28 EU-maassa. Varsin Hyvän tavoitteena on edistää maakunnan maaseudun yritysten ja yhdistysten verkostoitumista ulkomaisten toimijoiden kanssa. Varsin Hyvä ry:llä on tarkoitus käynnistää oma kansainvälinen hanke tai osallistua partnerina kansainväliseen hankkeeseen uudella ohjelmakaudella. Tulevana vuonna osallistutaan 2 kansainväliseen seminaariin tai tilaisuuteen mm. Leader-ryhmien LINC2015- seminaariin Italiassa. 7. TULEVAT TAPAHTUMAT JA TOIMINNAN PAINOPISTEITÄ Varsin Hyvä käynnistää ohjelmakauden hanketoiminnan: Asukkaille, yhdistyksille, yrityksille ja kuntien edustajille järjestetään tiedotus- ja koulutustilaisuuksia hankerahoitusmahdollisuuksista sekä koulutusta uuden sähköisen hakujärjestelmän (Hyrrä) käyttöön ottoon. Yhdistyksen kotisivut uusitaan ja otetaan käyttöön sosiaalisen median kanavia (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube). Alkukesällä järjestetään vuotuinen kesäretki yhdistyksen jäsenille ja sidosryhmille mielenkiintoiseen maaseutukohteeseen, jolle Varsin Hyvä on myöntänyt rahoitusta. Syksyllä järjestetään (hallituksen, hanketyöryhmän ja toimihenkilöiden) koulutusristeily. Hallitus kokoontuu n. 7 kertaa vuodessa.

5 5 TULO- JA MENOARVIO 2015 KUSTANNUKSET LEADER KP. 12 YHDISTYSTOIM. KP. 19 YHTEENSÄ PALKKAUSKULUT Palkat+sivukulut OSTOPALVELUT JA PALKKIOT Työterveys Kirjanpito, tilintarkastus Toiminnan arviointi 0 0 Nettisivujen uusiminen Atk-palvelut ja ohjelmistot Kokous-ja neuvottelukulut Asiantuntijapalvelut Rahaliikenteen kulut VUOKRAT KOKOUSPALKKIOT YM Palkkiot VIESTINTÄKUSTANNUKSET Tiedotus- ja markkinointikulut Puhelut ja datasiirto Posti- ja lähettikulut Kirjat ja lehdet KONE- JA LAITEHANKINNAT Kone- ja laitehankinnat TOIMISTOKALUSTEET JA TARV. Kalusteet ja tarvikkeet ERITYISTAITOJEN HANKKIMINEN Koulutus MATKAKULUT Matkakulut kotimaa Matkakulut ulkomaat MUUT KUSTANNUKSET YHTEENSÄ RAHOITUS VANHA TOIMINTARAHA asti YHDISTYKSEN OMA KUNTARAHA UUSI TOIMINTARAHA Jäsenmaksut ja muut yksityistuotot YHTEENSÄ

6 6 Lieto Varsin Hyvä ry Pia Poikonen Toiminnanjohtaja