A S I A T. 14 Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja yhteisen kirkkovaltuuston kokouksissa

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 25.2.2015 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T 11 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastaminen 14 Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja yhteisen kirkkovaltuuston kokouksissa 15 Viestinnän neuvottelukunnan jäsenten valinta 16 Hautausmaakatselmusten työryhmä 17 Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Kodin hallituksen jäsenet 18 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston hallituksen jäsen 19 Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22:n hallituksen jäsenet 20 EI JULKISUUTEEN! -ASIA 21 Verotulot 2014 22 Talousarvion toteutuminen ja tilikauden tulos vuodelta 2014 23 Seurakuntayhtymän varainhoidon tilannekatsaus 31.12.2014 24 Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet

2 25 Tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen 26 Taloussuunnittelun periaatteita Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä 27 Projektiraha-anomus Bachin h-molli -messun toteuttamista varten 28 Sopimus työterveyshuollon palveluista 29 Porin seurakuntayhtymän toimipisteverkon dataliittymien kilpailutus 30 Noormarkun seurakunnan kirje ainaishaudasta 31 Vahtimestari-siivoojan viran täyttäminen 32 Keskusrekisterin avoimen toimistosihteerin viran täyttäminen 33 Pirjo Kajanne-Liljan siirtyminen osa-aikatyöhön 34 Ilmoitusasia 35 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 36 Kokouksen päätös

3 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 2/2015 Aika 25.2.2015 kello 16.00 17.47 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Salonen Marjatta varapuheenjohtaja Heilimä Janne jäsen Huhtanen Kristiina jäsen Kamppi Anita jäsen Linnainmaa Antti jäsen Myllykoski Sonja jäsen Mönkkönen Ritva jäsen Pekola Antti jäsen Toivanen Paula jäsen Turunen Miia jäsen poistui klo 17.21 asian 31 käsittelyn jälkeen Mäntylä Matti varajäsen Rouvali Arja-Leena varajäsen Saine Harri KV:n puheenjohtaja Hautala Lasse kirkkoherra Kyytinen Mika kirkkoherra Hietanen Heimo kirkkoherra Huhtala Kaisa kirkkoherra poistui klo 17.00 asian 27 käsittelyn aikana Seppälä Maija-Leena Lindfors Kalevi Suvila Jari Tommila Hilkka Poissa Anttila Esa Säämäki Matti tiedotuspäällikkö kiinteistöpäällikkö hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö hallinto- ja henkilöstöasiantuntija, sihteeri jäsen jäsen 11 11 Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen. Kokouksen osanottajat esittelivät itsensä. Jäsenten yhteinen toive oli, että esityslistaan liitetään yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen osanottajien nimilista. Aluksi veisattiin virsi 54, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden ja luki Hebrealaiskirjeen 2. luvusta jakeet 9 18 sekä rukouksen.

4 12 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.4 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN 25.2.2015: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 13 13 Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN 25.2.2015: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janne Heilimä ja Sonja Myllykoski. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona 4.3.2015 kello 8.30 15 seurakuntayhtymän hallintovirastossa. 14 14 Yhteisen kirkkoneuvoston edustaja yhteisen kirkkovaltuuston kokouksissa KIRKKOJÄRJESTYKSEN 8:7 : Kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tai heidän molempien ollessa estyneenä kirkkoneuvoston määräämän jäsenen on oltava saapuvilla kirkkovaltuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei kuitenkaan estä asioiden päättämistä. Kirkkoneuvoston jäsenillä on oikeus olla kokouksessa läsnä. Edellä 1 momentissa mainittu henkilö saa valtuuston kokouksessa ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, ellei hän ole valtuutettu. Valtuuston määräämien viranhaltioiden tulee olla saapuvilla valtuuston kokouksissa antamassa tarvittavia tietoja. Yhteisen kirkkoneuvoston edustajana yhteisen kirkkovaltuuston kokouksissa vuosina 2013 2014 on ollut Simo Korpela.

JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 9.2.2015 merkinnyt asian tiedoksi. 5 Päätös KN 25.2.2015: Esitys hyväksyttiin. määrätä edustajansa yhteisen kirkkovaltuuston kokouksiin vuosiksi 2015 2016 ja saattaa valinnan tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. Päätettiin määrätä yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi Janne Heilimä yhteisen kirkkovaltuuston kokouksiin vuosiksi 2015 2016. 15 15 Viestinnän neuvottelukunnan jäsenten valinta TOIMINTASÄÄNNÖN 3 :n mukaan seurakuntayhtymän viestinnän asiantuntijaelimenä toimii yhteisen kirkkoneuvoston asettama viestinnän neuvottelukunta, jonka tehtävänä on tukea viestintäpalvelujen työtä sekä antaa palautetta ja asiantuntemustaan viestinnän toteuttamisessa. Neuvottelukuntaan valitaan puheenjohtaja ja kuusi viestintään perehtynyttä jäsentä. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto valitsee edustajansa neuvottelukuntaan. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Neuvottelukunnan jäsenille maksetaan Porin seurakuntayhtymän palkkiosäännön mukaiset korvaukset. Neuvottelukunnan sihteerinä ja esittelijänä toimii tiedotuspäällikkö. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja viestintäpalvelujen viranhaltijoilla on oikeus osallistua neuvottelukunnan kokouksiin. Neuvottelukunnan tehtävänä on - suunnitella ja kehittää viestintää, - toimia Porin Kirkkosanomien toimitusneuvostona ja sähköisen viestinnän idearyhmänä, - tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa asiantuntijalausuntoja yhteiselle kirkkoneuvostolle. Neuvottelukunta asetetaan yhteisen kirkkoneuvoston toimikaudeksi. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan 27.2.2013/46 valita viestinnän neuvottelukunnan puheenjohtajaksi Marjaana Perttulan ja muiksi jäseniksi Kari Erkkolan, Arto Aron, Jukka Vilponiemen, Ulla Kallion, Marja-Kristiina Vainelan ja Viveka Lannen vuosiksi 2013 2014 sekä yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi Sonja Myllykosken. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 9.2.2015 merkinnyt asian tiedoksi.

6 Päätös KN 25.2.2015: Esitys hyväksyttiin. 1) valita viestinnän neuvottelukunnan puheenjohtajan ja kuusi muuta jäsentä vuosiksi 2015 2016 sekä 2) valita edustajansa neuvottelukuntaan. Päätettiin valita viestinnän neuvottelukunnan puheenjohtajaksi Marjaana Perttula ja muiksi jäseniksi Kari Erkkola, Arto Aro, Jukka Vilponiemi, Ulla Kallio, Marja-Kristiina Vainela ja Viveka Lanne vuosiksi 2015 2016 sekä yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi Sonja Myllykoski. 16 Hautausmaakatselmusten työryhmä Esittelijä: kiinteistöpäällikkö 16 HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNNÖN 13 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston on huolehdittava siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Erityisesti katselmuksessa on todettava, 1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu; 2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa; 3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti; 4) onko seurakuntayhtymän huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista ja 5) onko hautausmaan henkilökunta noudattanut sille vahvistettua johtosääntöä. Katselmuksesta on laadittava pöytäkirja. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on valinnut toimikaudekseen hautausmaakatselmusten työryhmän toimittamaan hautausmaiden katselmukset. Katselmuksiin ovat osallistuneet myös ylipuutarhuri ja kyseisen hautausmaan työnjohtaja. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO valitsi 20.3.2013/65 katselmustyöryhmän jäseniksi vuosiksi 2013 2014 Marjatta Salosen, Janne Heilimän ja Altti Lammin. PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN PALKKIOSÄÄNNÖN 2.2 :n mukaan kokouspalkkiota maksetaan mm. hautausmaiden katselmuskokouksista. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 9.2.2015 merkinnyt asian tiedoksi.

Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Päätös KN 25.2.2015: Esityksen kohta 1) hyväksyttiin. 7 1) valita vuosiksi 2015 2016 hautausmaakatselmusten työryhmän, jonka tehtävänä on vuosittain toimittaa hautausmaiden katselmukset ja 2) valita työryhmään kolme yhteisen kirkkoneuvoston jäsentä. Esityksen kohdassa 2) ehdotettiin työryhmäksi Marjatta Salonen, Janne Heilimä ja Altti Lammi ja toisessa ehdotuksessa Marjatta Salonen, Janne Heilimä ja Antti Pekola. Molemmissa ehdotuksissa oli mainittu nimet Marjatta Salonen ja Janne Heilimä. Puheenjohtajan ehdotuksesta Altti Lammin ja Antti Pekolan kesken toimitettiin kättennostoäänestys. Äänestyksen tuloksena Altti Lammi sai kolme ääntä ja Antti Pekola 10 ääntä. Näin ollen työryhmään valituiksi tulivat Marjatta Salonen, Janne Heilimä ja Antti Pekola. 17 17 Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Kodin hallituksen jäsenet Esittelijä: kiinteistöpäällikkö Porin ev.lut. seurakuntayhtymä omistaa KIINTEISTÖ OY PORMESTARINLUODON KODIN osakkeista 87,5 %. Porin kaupunki omistaa loppuosan. Yhtiötä isännöi Porin YH-Asunnot Oy Ari Urpulahden toimiessa isännöitsijänä. Hallitukseen kuuluu viisi jäsentä. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan 27.2.2013/32 ehdottaa Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Kodin hallitukseen edustajiksi Antti Linnainmaata, Marjatta Salosta, Sonja Myllykoskea ja Kalevi Lindforsia. Edellä mainitut henkilöt valittiin seurakunnan edustajiksi. Kaupungin edustajana on toiminut Hannu Kaalikoski. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 9.2.2015 merkinnyt asian tiedoksi. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Päätös KN 25.2.2015: Esitys hyväksyttiin. ehdottaa neljää edustajaa Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Kodin hallitukseen. Päätettiin ehdottaa seurakuntayhtymän edustajiksi Antti Linnainmaata, Marjatta Salosta, Sonja Myllykoskea ja Kalevi Lindforsia Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Kodin hallitukseen.

8 18 18 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston hallituksen jäsen Esittelijä: kiinteistöpäällikkö Porin ev.lut. seurakuntayhtymä omistaa KIINTEISTÖ OY ULVILANPUISTON osakkeista 40 %. Porin kaupunki omistaa loppuosan. Yhtiötä isännöi Porin YH-Asunnot Oy Hannu Kosken toimiessa isännöitsijänä. Hallitukseen kuuluu kolme jäsentä. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan 27.2.2013/33 ehdottaa Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston hallitukseen edustajaksi Kalevi Lindforsia, joka valittiin hallitukseen. Porin kaupunkia on hallituksessa edustanut Kari Seppä ja asukkaita Pirjo Simola. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 9.2.2015 merkinnyt asian tiedoksi. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Päätös KN 25.2.2015: Esitys hyväksyttiin. ehdottaa edustajaa Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston hallitukseen. Päätettiin ehdottaa Kalevi Lindforsia edustajaksi Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston hallitukseen. 19 19 Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22:n hallituksen jäsenet Esittelijä: kiinteistöpäällikkö Porin ev.lut. seurakuntayhtymä omistaa KIINTEISTÖ OY PORIN ANTINKATU 22:n osakkeista 72 %. Yhtiötä isännöi Porin YH-Asunnot Oy Ari Urpulahden toimiessa isännöitsijänä. Hallitukseen kuuluu viisi jäsentä. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO valitsi kokouksessaan 23.3.2011/55 Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22:n hallitukseen ehdolle Altti Lammin, Antti Pekolan, Lea Peltomäen ja Kalevi Lindforsin. Edellä mainitut henkilöt valittiin seurakunnan edustajiksi yhtiön hallitukseen. Hallitukseen on lisäksi kuulunut Porin YH-Asunnot Oy:stä Ilkka Träskelin. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 9.2.2015 merkinnyt asian tiedoksi. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Päätös KN 25.2.2015: Esitys hyväksyttiin. ehdottaa neljää jäsentä Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22:n hallitukseen.

9 Päätettiin ehdottaa seurakuntayhtymän edustajiksi Antti Pekolaa, Lea Peltomäkeä, Esa J. Anttilaa ja Kalevi Lindforsia Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22:n hallitukseen. 20 EI JULKISUUTEEN! 20 21 21 Verotulot 2014 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän verotulokertymä vuodelta 2014 oli 15.930.535 euroa. Verotulot vähenivät vuoteen 2013 verrattuna 2,2 % 363.000 euroa. Vuoden 2014 verotulokertymäarvio 15,95 milj. euroa alittui 0,1 %:lla, 17.000 eurolla. Vuonna 2013 verotulokertymä nousi 13,1 %, lähes 1,9 miljoonaa euroa vuoteen 2012 verrattuna. Vuonna 2012 verotulokertymä laski 3,0 %, 448.000 euroa vuoteen 2011 verrattuna. Vuonna 2011 verotulokertymä kasvoi 3,8 %, 537.000 euroa vuoteen 2010 verrattuna. VEROTULOT Vuosi 2014 tammijoulukuu v. 2014 v. 2013 Tot. Ero, Ero, % Ansio- ja pääomatuloverot 14 341 858 14 868 883-527 025-3,5 Osuus yhteisöveroista 1 588 677 1 424 834 163 843 11,5 Yhteensä 15 930 535 16 293 717-363 182-2,23 v. 2014 v. 2014 TA Ero, Ero, % Verotulot 2014 15 930 535 15 947 656,77-17 122-0,11 Seuraavassa kuviossa esitetään Porin seurakuntayhtymän verotulojen toteutuma vuosina 2000 2015. Vuoden 2015 luku on vuoden 2015 arvio. Kuviossa tulokäyrä nousee vuonna 2010 Noormarkun seurakunnan liityttyä Porin seurakuntayhtymään 1.1.2010 alkaen. Vuoden 2015 arviossa on mukana Lavian seurakunnan osuus verotuloarviosta.

10 Ansio- ja pääomatuloverojen kertymä väheni 3,5 % vuoteen 2013 verrattuna. Yhteisöveron kertymä kasvoi 11,5 %. Yhteisöverotulojen osuus kaikista verotuloista oli 10,0 % vuonna 2014 (8,7 % vuonna 2013). Verotulokertymä oli selvästi tavoitetasoa edellä vuoden loppupuolelle asti. Marras- ja joulukuun tilitykset olivat viime vuonna selvästi edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tuloja pienemmät ja tuloja kertyi 515.000 euroa edellisvuotta vähemmän. Tavoitteen alittaminen selvisi viimeisessä joulukuun tilityksessä, joka oli yli 350.000 euroa edellisvuotta pienempi. Joulukuun 2014 tilityksessä, jossa vuodelta 2014 tilitettyjen verotulojen jako-osuuksia tarkistettiin, jako-osuudet alentuivat: ryhmäosuus aleni 2,2 % ja Porin seurakuntayhtymän osuus väheni 0,9 %. Seuraavassa on esitetty Porin seurakuntayhtymään 1.1.2015 alkaen liittyneen Lavian seurakunnan verotulot vuonna 2014 ja vertailu vuoden 2013 verotuloihin. Lavian seurakunnan verotulot vähenivät vuonna 2014 3,3 % vuoden 2013 kertymään verrattuna ja olivat 369.900 euroa. Kirkollisverot vähenivät 4,7 % ja yhteisövero-osuus kasvoi 11 %. Vuoden 2014 talousarvioon verrattuna verotulot alittivat arvion 6,4 %:lla, 25.119 eurolla. VEROTULOT Lavian seurakunta Vuosi 2014 tammi-joulukuu v. 2014 v. 2013 Tot. Ero, Ero, % Ansio- ja pääomatuloverot 331 593 348 009-16 416-4,7 Osuus yhteisöveroista 38 288 34 506 3 782 11,0 Yhteensä 369 881 382 515-12 634-3,3 v. 2014 v. 2014 TA Ero, Ero, % Verotulot 2014 369 881 395 000-25 119-6,4 % Vuoden 2015 ensimmäisen kuukauden verotilitys oli selvästi viime vuotta heikompi. Verotuloja kertyi 6,3 % edellisvuotta vähemmän. Kirkollisverotuloja kertyi 2,2 % vähemmän ja yhteisöverotulo-osuus oli yli kolmanneksen pienempi. Tavoite tälle vuodelle on saada kasvua verotuloihin 2,6 % viime vuoden toteutumaan verrattuna. Tammikuun jälkeen kasvutavoitteessa ollaan jäljessä 145.000 euroa.

11 Seuraavassa tammikuun 2015 verotuloerittely ja vertailu vuoden 2014 tammikuun verotuloihin: VEROTULOT 2015 Vuosi 2015 tammikuu v. 2015 v. 2014 Tot. Ero, Ero, % Ansio- ja pääomatuloverot 1 384 612 1 415 861-31 249-2,2 % Osuus yhteisöveroista 131 378 202 533-71 156-35,1 % Yhteensä 1 515 990 1 618 394-102 404-6,33 % JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 19.1.2015 päättänyt puoltaa esitystä. merkitä verotulokertymät tiedoksi. Päätös KN 25.2.2015: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. 22 22 Talousarvion toteutuminen ja tilikauden tulos vuodelta 2014 Helmikuun alkupuolella Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen valmistelu on tavoitteena saada valmiiksi, kun toimintakatteen jälkeiset erät on selvitetty ja laskettu (sijoitusten arvonmuutokset 31.12.2014 tilanteessa ja hautainhoitorahastolle siirrettävä osuus yhtymän hallintomenoista sekä poistot). Porin seurakuntayhtymän tilikauden tulos vuodelta 2014 on kirjanpidon tilanteen 3.2.2015 mukaan 828.413 euroa positiivinen. Tulos muodostuu selvästi positiiviseksi. Tulosta muuttaa vielä tilinpäätökseen tehtävät kolehti- ja keräysverojen muutoskirjaukset tuloslaskelman ja taseen välillä. Seuraavassa esitettävä tuloslaskelma on alustava: PORIN EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ TILINPÄÄTÖS 2014 tilanne 3.2.2015 TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen) TP 2014 TA 2014 TP14 TA14 TP14 TA14 ERO, ERO, % TOIMINTATUOTOT 2 814 699 2 735 830 78 869 2,9 % Henkilöstökulut -10 416 801-11 061 667 644 866-5,8 % Muut toimintakulut -4 882 800-5 078 420 195 620-3,9 % TOIMINTAKULUT YHT. -15 299 600-16 140 087 840 487-5,2 % TOIMINTAKATE -12 484 902-13 404 257 919 355-6,9 %

12 TP 2014 TA 2014 TP14 TA14 TP14 TA14 ERO, ERO, % VEROTULOT 15 930 535 15 947 657-17 122-0,1 % VEROTUSKULUT -338 796-320 000-18 796 5,9 % KESKUSRAHASTOMAKSUT -945 090-928 000-17 090 1,8 % RAHOITUSTUOTOT 455 511 365 000 90 511 24,8 % RAHOITUSKULUT -204 396-50 000-154 396 308,8 % VUOSIKATE 2 412 863 1 610 400 802 463 49,8 % POISTOT -1 584 449-1 610 400 25 951-1,6 % SATUNNAISET TUOTOT 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 828 413,36 0 828 413 POISTOERON MUUTOS 360 435 360 434 1 0,0 % VARAUSTEN MUUTOS 0 0 RAHASTOJEN MUUTOS 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 1 188 847,86 360 434 828 414 229,8 % Vuoden 2014 talousarvio oli tasapainossa tulojen ja menojen osalta. Tilinpäätös muodostuu selvästi positiiviseksi eli arviota paremmaksi toimintakatteen yli 900.000 euroa suuruisen menoarvion alituksen vuoksi. Varsinkin henkilöstömenojen toteutuma oli selvästi alle arvion ja vaikutti merkittävimmin positiiviseen tulokseen. Toimintatuotot ylittivät arvion lähes 3 %:lla ja verotulot toteutuivat lähes arvion mukaisesti. Sijoitustulot alittivat arvion 20 %:lla, koska sijoitustuloja vähentää sijoitusten arvonalenemisten menot, joita on tilinpäätöksessä 152.100 euroa. Arvonalennukset johtuvat mm. Ukrainan kriisin ja öljyn hinnan alenemisen vaikutuksista yhtiöiden osakekursseihin. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä ei tapahdu talousarvion sitovien toimintayksikkösummien ylityksiä. Talousarvion investointiosassa toteutumaprosentti vuoden 2014 tilinpäätöksessä on 53,4. Vuoden 2014 investointien talousarvio on 997.000 euroa ja siitä toteutui 532.800 euroa. Oheisena liitteenä jaetaan kuva tilikauden tuloksen muodostumisesta tilikauden aikana (kuviossa on tulokset eri kuukausien lopussa). Lisäksi liitteessä on tilikauden tulosten ja talousarvioiden vertailu vuosina 2004 2014. HAUTAINHOITORAHASTO Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston tilikauden tulos vuodelta 2014 muodostuu ylijäämäiseksi 9.622 euroa. Tulos on ylijäämäinen edellisen vuoden alijäämäisen vuoden jälkeen ja vähentää taseeseen syntynyttä oman pääoman vajausta. Tulos oli arvioitua parempi, koska henkilöstömenot alittivat arvion 5,8 %:lla. Toimintatuotot ja sijoitustuotot toteutuivat lähes 100 %:sti.

13 Henkilöstömenot alenevat vuoden 2014 tilinpäätöksessä 34.200 euroa vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna. HAUTAINHOITARAHASTO TILINPÄÄTÖS 2014 TULOSLASKELMA TP 2014 TA 2014 Ero, Ero, % TP 2013 TOIMINTATUOTOT 378 201 378 140 60,50 0,0 % 374 614 Henkilöstökulut -294 336-312 604 18 268,10-5,8 % -328 511 Muut toimintakulut -100 627-92 536-8 091,42 8,7 % -92 188 TOIMINTAKULUT YHT. -394 963-405 140 10 176,70-2,5 % -420 699 TOIMINTAKATE -16 763-27 000 10 237,20-37,9 % -46 085 RAHOITUSTUOTOT 26 385 27 000-615,30-2,3 % 20 830 RAHOITUSKULUT 0 0 0 0,0 % 0 VUOSIKATE 9 622 0 9 621,90-25 256 POISTOT 0 0 0 0,0 % 0 TILIKAUDEN TULOS (ylijäämä) 9 621,90 0 9 621,90-25 256 Seuraavassa esitetään Lavian seurakunnan alustava tilinpäätöksen 2014 tuloslaskelma. Tilikauden alustava tulos on noin 33.500 euroa negatiivinen ja 16.000 euroa parempi kuin talousarviossa arvioitu 49.500 euron suuruinen negatiivisuus. Toimintatuotot ylittivät arvion ja toimintakulut alittivat arvion. Verotuloarvio alittui selvästi ja toiminta-avustuksia kertyi tilikaudella 7.500 euroa. LAVIAN SEURAKUNTA TILINPÄÄTÖS 2014 TULOSLASKELMA TP 2014 TA 2014 Muutos Muutos (ulkoinen ja sisäinen) TP14 TA14 TP14 TA14 euroa % TOIMINTATUOTOT 71 602 54 210 17 392 32,1 % Henkilöstökulut -284 559-295 227 10 668-3,6 % Muut toimintakulut -161 211-166 524 5 313-3,2 % TOIMINTAKULUT YHT. -445 770-461 751 15 981-3,5 % TOIMINTAKATE -374 167-407 541 33 374-8,2 % VEROTULOT 369 880 395 000-25 120-6,4 % VEROTUSKULUT -8 108-8 000-108 1,4 % KESKUSRAHASTOMAKSUT -18 732-19 600 868-4,4 % TOIMINTA-AVUSTUKSET 7 500 RAHOITUSTUOTOT 94 50 44 87,1 % RAHOITUSKULUT -1 157-600 -557 92,8 % VUOSIKATE -24 691-40 691 16 000-39,3 % POISTOT -8 800-8 799-1 0,0 % SATUNNAISET TUOTOT 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -33 491-49 490 15 999 JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 9.2.2015 merkinnyt asian tiedoksi.

14 merkitä tiedoksi alustavat tilikauden tulokset vuodelta 2014. Päätös KN 25.2.2015: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 1) 23 23 Seurakuntayhtymän varainhoidon tilannekatsaus 31.12.2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti varainhoidon ohjeistuksesta 15.6.2011/114. Ohjeistuksen mukaan vuotuinen pääoman tuottotavoite on 4 6 %. Ohjeistuksessa määritellään lisäksi prosentuaaliset vaihteluvälit eri sijoitusvaihtoehtojen välillä seuraavasti: - korkosijoitukset 50 100 % - osakesijoitukset 0 50 %. - lisäksi omana ryhmänä kiinteistösijoitukset Vuosi 2014 oli taloudellisesti vaihteleva. Sijoitusmarkkinat kehittyivät keskimäärin hieman positiivisesti. Vuoden alkupuoliskon aikana kurssitaso nousi noin 5 % ja loppuvuoden aikana vaihtelut kasvoivat eivätkä sijoitusten arvot juurikaan nousseet. Öljyn hinnan aleneminen, Venäjän toimet ja Ukrainan kriisi heikensivät yleistä markkinatilannetta ja sijoitusten arvot osittain laskivat selvästi. Vuoden 2014 aikana sijoitusten tuotot olivat ennen sijoitusten arvonalennuksia yhteensä 417.340 euroa. Tuottojen erittely vuodelta 2014: - osakesijoitukset 252.900 - korkosijoitukset 164.400 Kiinteistöjen ja osakehuoneistojen nettotuotot olivat vuoden 2014 aikana 266.230 euroa (vuonna 2013 242.900 euroa). Vuoden 2014 alkupuoliskon aikana varainhoidon tuotot olivat seurakuntayhtymän sijoitusten osalta 302.400 euroa. Vuoden 2013 aikana varainhoidon tuotot olivat seurakuntayhtymän sijoitusten osalta yhteensä 311.500 euroa Hautainhoitorahaston sijoitustuotot olivat vuoden 2014 aikana 26.400 euroa ja 22.350 euroa vuonna 2013. Tuotto jäi alle tavoitteen ja oli 2,6 %, mutta tuotto euromääräisenä oli lähes talousarvion mukainen. Seurakuntayhtymän varainhoidon tuotot kasvoivat viime vuonna edelliseen vuoteen verrattuna 34 % ja 105.800 euroa (ilman kiinteistötuottoja). Vuoden 2014 varainhoidon tuotto sijoitettaville rahavaroille oli hankintahinnasta laskettuna tuottotavoitteen

15 mukainen: 5,40 %. Kun tuotto lasketaan markkinahinnasta, se nousi yli tuottotavoitteen ylärajan ja oli 6,1 %. Vuonna 2014 varainhoidon tuotto oli korkosijoituksissa 4,0 % ja osakesijoituksissa 7,2 %. Tuotot ovat vuodelle kirjattuja toteutuneita tuottoja ja osin vuodelle jaksotettuja korkotuottoja. Lyhyiden korkosijoitusten, joiden osuus sijoituksista on pieni, tuottokertymä on vaatimaton ja alle tuottotavoitteen, koska korkotaso pysyi vuonna 2014 edelleen hyvin alhaisella tasolla. Esim. kuuden kuukauden euribor-korko pysyi vuoden 2013 aikana noin 0,35 %:n korkotasossa Vuoden 2014 aikana korko laski noin 0,2 %:iin. Pitkäaikaisten korkosijoitusten tuotto on vuositasolla tuottotavoitteen mukainen, koska näitä sijoituksia on tehty hyvätuottoisiin joukkovelkakirjalainoihin. Korkosijoitusten markkinahinta keskimäärin aleni vuoden 2014 aikana. Osakemarkkinoiden kehitys oli vuonna 2014 vaihteleva ja keskimäärin hieman nouseva. Keskimäärin kurssit nousivat vuoden aikana noin 6 %. Kehitystä kuvaava OMX Helsinki indeksi oli vuoden alussa noin 7300 pistettä ja vuoden lopussa noin 7700 pistettä. Pääosa osakesijoituksista oli vuoden lopussa edelleen paljon (yhteensä 1.047.600 euroa) hankintahinnan alapuolella. Osakesijoitusten tuoton muodostivat osinkotulot (122.100 ). Niiden lisäksi toteutui voitollisia osakekauppoja, joista tuotto oli 140.000 euroa. Osakkeiden myyntivoittojen ja osinkojen tuotto oli hankintahinnasta laskettuna 7,2 % ja markkina-arvosta laskettuna 9,5 %. Sijoitusten arvoista (hankintahinnasta) on kurssien laskiessa tehty tilinpäätöksiin arvonalennuksia, kun sijoituksen arvo on ollut tilinpäätöksessä alle hankintahinnan. Kun markkinakurssit nousevat, sijoitusten arvoja voidaan korottaa taseessa enintään hankintahintaan asti. Arvojen muutokset kirjautuvat tuloslaskelmaan tuloiksi ja menoiksi. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä arvonalennuksia kirjataan lisää markkinahintojen laskettua yhteensä 152.100 euroa. Osakesijoituksista arvonalennuksia (netto) on 99.500 euroa ja korkosijoituksista 52.600 euroa. Kun sijoitusten vuoden 2014 arvonalennusten lisäysten menot otetaan mukaan tuottolaskentaan, laskee vuosituotto tuottotavoitteen alle. Tuotto on korkosijoituksista 2,7 % ja osakesijoituksista 4,3 % ja sijoitusten tuotto yhteensä 3,5 % hankintahinnasta laskettuna. Seuraavassa taulukossa on eritelty sijoitusten arvonalennukset ja arvonalennusten palautukset vuosien 2007 2014 tilinpäätöksissä: SIJOITUSTEN ARVONALENNUKSET JA ARVONALENNUSTEN PALAUTUKSET Vuosi Lisäys, Vähennys, Yhteensä, 2014 152 093 1 178 800 2013 177 160 1 026 607 2012 162 900 1 203 767 2011 660 500 1 366 667 2010 147 200 706 167 2009 653 733 853 467 2008 1 048 800 1 507 200 2007 458 400 458 400 Arvonalennusten määrä on vuoden 2014 lopussa taseessa 1.178.800 euroa (osakkeet 1.047.700 euroa ja korkosijoitukset 131.100 euroa).

16 Porin seurakuntayhtymän kiinteistösijoitusten nettotuotto hankintahinnasta laskettuna oli tavoitteen mukainen. Tuotto oli hankintahinnasta laskettuna 5,3 % ja arvioidusta markkinahinnasta 3,8 %. Osakehuoneistot (pois lukien Antinkatu 22) on hankittu lähes 50 vuotta sitten (1960-luvulla) ja hankintahinnasta laskettu tuotto on sen takia korkea, 27 %. Antinkatu 22:n osakehuoneistojen nettotuotto oli vuoden aikana 230.500, hankintahinnasta laskettuna 5,2 % ja markkinahinnasta 3,9 %. Hautainhoitorahaston osakehuoneistojen (8 kpl) nettotuotto hankintahinnasta oli vuoden aikana tuottotavoitteen ylittävä, 14,3 %. Osakehuoneistojen tuotto oli vuoden 2014 aikana 21.600 euroa. Markkinahinnasta laskettu tuotto oli tavoitteen alapuolella 3,4 %. Hautainhoitorahaston osakehuoneistot on hankittu pääosin vuosina 1968 1988, joten niiden hankintahinta on nykyrahassa alhainen, mikä nostaa tuoton hankintahintaan verrattuna korkeaksi. Sijoituspääoman määrä oli vuoden 2014 lopussa hankintahinnaltaan 7,7 milj. euroa ja markkina-arvoltaan 6,8 milj. euroa. Hautainhoitorahaston sijoituspääoma oli vuoden lopussa hankintahinnaltaan 1,0 milj. euroa ja markkina-arvoltaan 1,2 milj. euroa. Varainhoidon jakautuminen ohjeistuksen mukaisiin ryhmiin 31.12.2013 ja niiden tuotto pääomalle vuodelta 2014 ovat alla olevassa taulukossa (tuottotavoite on 4 6 % vuositasolla). Tuotto pääomalle on laskettu taulukkoon sekä hankintahinnasta että markkina-arvosta. Tuotto on laskettu myös sijoitusten arvonmuutokset (arvonalennukset ja arvonalennusten palautukset) mukaan lukien. Vuoden puolivälin tilanteeseen verrattuna osakkeiden osuus on laskenut 3,1 %-yksikköä ja korkotuottoisten sijoitusten osuus vastaavasti noussut 54 %:iin. Porin ev.lut. seurakuntayhtymä VARAINHOIDON JAKAUTUMA JA TUOTTO Ohje- Osuus Tuotto Tuotto-% Tuotto-% VUOSI 2014 osuus 31,12,14 hankinta- markkina- hinnasta hinnasta Korkosijoitukset väh. 50 % 54,00 % 164 419 4,00 % 4,00 % Osakesijoitukset enint. 50 % 46,00 % 252 921 7,20 % 9,50 % Yhteensä 417 340 5,40 % 6,10 % Tuotto sijoitusten arvonmuutokset mukaan lukien Korkosijoitukset 111 859 2,70 % 2,70 % Osakesijoitukset 153 388 4,30 % 5,80 % Yhteensä 265 247 3,50 % 3,90 % Kiinteistösijoitukset -osakehuoneistot 248 157 5,50 % 3,80 % - kiinteistöt 18 100 3,60 % 3,60 % Yhteensä 266 230 5,30 % 3,80 % Sijoituskulut 5 884

17 HAUTAINHOITORAHASTO Ohje- Osuus Tuotto Tuotto-% Tuotto-% osuus 31.12.2014 hankinta- markkina- VUOSI 2014 hinnasta hinnasta Korkosijoitukset väh. 50 % 76,00 % 21 191 2,70 % 2,40 % Osakesijoitukset enint. 50 % 24,00 % 5 193 2,20 % 1,70 % Yhteensä 100,00 % 26 384 2,60 % 2,20 % Tuotto sijoitusten arvonmuutokset ml. (ei arvonalennuksia) 26 384 2,60 % 2,20 % Kiinteistösijoitukset 21 620 14,30 % 3,40 % JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 9.2.2015 merkinnyt asian tiedoksi. merkitä varainhoidon tilannekatsauksen vuodelta 2014 tiedoksi. Päätös KN 25.2.2015: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. 24 24 Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet TALOUSSÄÄNNÖN 5 :n mukaan Kirkkoneuvoston on huolehdittava siitä, että kaikki asianomaiset saavat tarpeelliset tiedot kirkkovaltuuston hyväksymästä talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviota koskevista mahdollisista lisäohjeista. Oheisena liitteenä jaetaan vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet toimintayksiköiden noudatettaviksi. Ohjeet ovat vuoden 2014 ohjeiden kaltaiset. Ohjeet toimitetaan toimintayksiköille sähköisesti ja laitetaan yleisesti saataville yhteiseen tietoverkkohakemistoon. Ohjeissa on toimintayksiköille mm. - Seurakuntaneuvostot päättävät yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän talousarvion pohjalta toimintayksiköittäin käyttösuunnitelmista. - Toimintayksiköiden on määrättävä vastuuhenkilöt, joilla on vastuu määrärahojen riittävyydestä ja toimintatavoitteiden saavuttamisesta. - Ostolaskujen käsittelyssä tulee kiinnittää erityistä huomiota laskujen nopeaan kiertoon ja tarkastukseen. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 19.1.2015 päättänyt puoltaa esitystä.

18 Päätös KN 25.2.2015: Esitys hyväksyttiin. (liite 2) hyväksyä liitteenä olevat vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. 25 25 Tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän TALOUSSÄÄNNÖN 7 :n mukaan pankkitilien käyttövaltuuksista päättää yhteinen kirkkoneuvosto. Seuraavassa on muutosehdotus tilinkäyttöoikeuksiin. Lavian seurakunnassa talouspäällikkönä ollut ja vuoden 2015 alusta Porin seurakuntayhtymässä hallintosihteerin virassa olevalle MIRJAMI HEINILUOMALLE on tarpeellista antaa tilinkäyttöoikeudet Lavian seurakunnassa olleisiin pankkitileihin mm. tilinpäätöksen 2014 valmistelua varten. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 9.2.2015 päättänyt puoltaa esitystä. Päätös KN 25.2.2015: Esitys hyväksyttiin. myöntää hallintosihteeri Mirjami Heiniluomalle tilinkäyttöoikeudet Lavian seurakunnassa olleisiin pankkitileihin 1.1. 30.6.2015. 26 26 Taloussuunnittelun periaatteita Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä KIRKKOLAIN 15 luku sekä KIRKKOJÄRJESTYKSEN 15 luku määräävät seurakunnan ja seurakuntayhtymän talouden hoitoa ja varojen käyttämistä. KL 15 luku 5 toteaa, että kirkkohallitus voi antaa tarkempia määräyksiä seurakuntien ja seurakuntayhtymien kirjanpidosta ja palkanlaskennasta. Kirkkohallitus voi antaa ohjeita muusta taloudenhoidosta ja tilintarkastuksesta. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO hyväksyy seurakuntayhtymän taloussäännön ja varainhoitovuodelle seurakuntayhtymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Täytäntöönpano-ohjeet määrittelevät talousarvion sitovuustason käyttötaloussuunnitelman puitteissa kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Käyttötaloussuunnitelman ylityk-

19 sen käsittely seurakunnan ja yhtymän hallintoelimissä on ohjeistuksessa määritelty. Sen sijaan käyttötaloussuunnitelman alituksen sekä rahastoinnin käsittely eri hallintoelimissä on yhtymätaloudessa tarpeen määritellä. KIRKKOHALLITUKSEN ohje seurakunnan ja seurakuntayhtymän taloushallinnon perusohjeet 4.7. toteaa, että kirkkovaltuusto voi muuttaa hyväksymäänsä talousarviota varainhoitovuoden aikana ja että talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kirkkovaltuustolle kuluvan varainhoitovuoden aikana. Talousarvion täytäntöönpanoohjeissa todetaan, että hallinto-, talous- ja henkilöstöpäällikkö esittelee kaikki talousarvion muutokset yhteiselle kirkkoneuvostolle. Ohjeistuksen mukaisesti Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä yksittäisen seurakunnan käyttötaloussuunnitelman muutokset sekä ylityksen, alituksen että rahastoinnin osalta päätetään seurakuntaneuvoston esityksen pohjalta yhteisen kirkkoneuvoston esityksestä yhteisessä kirkkovaltuustossa. Rahastoilla on oltava kirkkovaltuuston hyväksymät säännöt mm. rahaston käyttötarkoituksesta. Yhtymäpalvelujen osalta yhteinen kirkkoneuvosto tekee esityksensä yhteiselle kirkkovaltuustolle esittelijän esityksen perusteella. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 9.2.2015 päättänyt antaa tehtäväksi valmistella yhteiselle kirkkoneuvostolle selvitys taloussuunnittelun yhteisten toimintaperiaatteiden noudattamisesta kaikissa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän seurakunnissa rajoittamatta itsenäisen seurakunnan päätösvaltaa siltä osin kuin mitä laissa ja ohjeissa siitä erikseen on säädetty. merkitä selvityksen tiedoksi ja noudatettavaksi Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä. Päätös KN 25.2.2015: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. 27 27 Projektiraha-anomus Bachin h-molli -messun toteuttamista varten LÄNSI-PORIN SEURAKUNNAN kanttori SAKARI SALMINEN anoo yhteiseltä kirkkoneuvostolta oheisen liitteen mukaan Länsi-Porin seurakunnan musiikkityölle 5.000 projektirahaa Bachin h-molli -messun toteutusta varten. Teos on suunniteltu esitettävän 30.3.2015 Länsi-Porin kirkossa ja 31.3.2015 Eurajoen kirkossa. Projektin menot tulevat olemaan -11.000, joka koostuu seuraavasti: - Trumpetit, oboet, huilut, käyrätorvi ja patarumpu -4.500, jouset ja urkuri -2.500, laulusolistit -2.000. Palkkiot työnantajamaksuineen yht. -9.000 - Mainonta ja ohjelmapainatus -1.100 - Matkakorvaukset ja ravitsemuspalvelut -900 Projektiin tähän mennessä saadut tulot ovat: Eurajoen seurakunta +3.000. Tuloja aiotaan kerätä myös Porin seudun yrityksiltä. Lisäksi ohjelmamyynneillä kerätään tuloja kustannusten kattamiseen.

20 Yhteisen kirkkoneuvoston 26.200 euron projekti-/hankemäärärahaa vuodelle 2015 ei ole käytetty. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 19.1.2015 päättänyt puoltaa esitystä. pyytää Länsi-Porin seurakuntaneuvostoa käsittelemään anomuksen. Päätös KN 25.2.2015: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. 28 28 Sopimus työterveyshuollon palveluista Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 23.3.2011/52 hyväksyä työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuosille 2011 2015. Tämän lisäksi Porin ev.lut. seurakuntayhtymällä ja työterveyshuollolla on voimassaoleva vuosisuunnitelma vuodelle 2015. Työterveyshuollon sopimus Porin ev.lut. seurakuntayhtymän ja Porin Lääkäritalon välillä on toistaiseksi voimassaoleva. Irtisanomisaika on kolme kuukautta. Työterveyshuollon sopimus jatkuu edellisen sopimuksen pohjalta optiovuodet 2015 ja 2016. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 9.2.2015 päättänyt puoltaa esitystä. Päätös KN 25.2.2015: Esitys hyväksyttiin. hyväksyä sopimuksen työterveyshuollon palveluista vuosille 2015 ja 2016. 29 29 Porin seurakuntayhtymän toimipisteverkon dataliittymien kilpailutus Tarjouspyyntö Porin seurakuntayhtymän lähiverkon kirkkoverkkoliittymistä (kiinteistä dataliittymistä) lähetettiin kolmelle teleoperaattorille. Lisäksi hankinta ilmoitettiin hankintojen julkiseen ilmoituspalveluun Hilmaan, koska hankinta on hankintalain alainen. Tarjouksen antoi määräaikaan mennessä kolme teleoperaattoria, Teliasonera, Elisa ja DNA. Saapuneet tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

21 Tarjouspyynnön mukaan: - KIRKKO-verkkoliittymän yhteyksien tulee olla toimintakunnossa ja käyttöön hyväksyttävissä 28.2.2015 mennessä. Hankintapäätös ja tilaukset pyritään tekemään viimeistään 31.1.2015. - Pääyhteyden KIRKKO-verkkoon tulee olla vähintään 40/10 M. Toimipisteliittymiä on 16 kpl ja niiden nopeus on 24/2 M tai 24/3 M. Poikkeukset on ilmoitettava sijaintien perusteella. Liittymiä käyttää yli 200 tietokonetta. - Seurakunta pyrkii hankkimaan liittymän ja sen yhteyden seurakunnan ja toimittajan välisellä sopimuksella, joka on voimassa 3 vuotta ja joka voidaan irtisanoa kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. - VALINTAPERUSTEET Tarjotuista vaihtoehdoista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa otetaan huomioon seuraavat seikat: 1. Tuotteiden ja palvelujen hinnat 90 pistettä Lasketaan kolmen vuoden yhteishinta ja halvin tarjous saa 90 pistettä ja sitä verrataan kalliimpiin tarjouksiin. 2. Miten ja milloin vikailmoituksia vastaanotetaan? Korjaus- ja huoltopalvelun toimivuus 10 pistettä Vikailmoituksia vastaanotetaan arkisin klo 8 16 välillä 2 pistettä. Vikailmoituksia vastaanotetaan 24 tuntia/vuorokausi 5 pistettä. Vikailmoituksia vastaanotetaan vähemmän kuin arkisin klo 8 16 välillä 0 pistettä. Korjaus- ja huoltopalvelun toimivuus: - korjaustoiminta alkaa vikailmoituksesta enintään 4 tunnin päästä 5 pistettä, enintään 6 tunnin päästä 3 pistettä, enintään 8 tunnin päästä 1 piste ja myöhemmin 0 pistettä. - Ajan määritys koskee työaikaa arkipäivisin klo 6 22. - Tarjouksesta on käytävä selkeästi ilmi tarjotut tuotteet ja palvelut sekä niiden ominaisuudet ja hinnat mukaan lukien kaikki välttämättömät oheispalvelut. On ilmoitettava kaikki kuukausimaksut sekä kaikki aloitusmaksut ja kytkentämaksut. Käyttöönottovaiheen ja käyttövaiheen hinnat on eriteltävä toisistaan. Käyttöönottovaiheelle on ilmoitettava kokonaishinta. - Sitovien tarjousten on oltava voimassa 31.1.2015 asti. Oheisena liitteenä jaettavassa esityksessä on tarjousten hintojen ja pisteytyksen erittelyt ja vertailut. Tarjousvertailussa eniten pisteitä sai Teliasonera, täydet 100 pistettä. Elisan pisteet olivat 83,1 ja DNA:n 79,9. Tarjouspyynnön ja tarjousten mukaan toimipisteiden tietoliikenteen nopeudet kasvavat selvästi nykyistä nopeammiksi. Kuukausihinta tietoliikenteen kirkkoverkkoyhteyksistä alenee hyväksyttävässä tarjouksessa noin 18 % nykytasoon verrattuna. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 19.1.2015 päättänyt puoltaa esitystä.

22 Päätös KN 25.2.2015: Esitys hyväksyttiin. (liite 3) 30 30 Noormarkun seurakunnan kirje ainaishaudasta Esittelijä: kiinteistöpäällikkö hyväksyä TeliaSonera Finland Oyj:n tarjouksen 5.12.2014/409542 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän lähiverkon kirkkoverkkoliittymistä ja siihen liittyvistä palveluista. NOORMARKUN SEURAKUNTANEUVOSTO on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle 19.11.2014 päivätyn seuraavansisältöisen kirjeen: Noormarkun seurakuntaneuvosto esittää kokouksessaan 17.11.2014 115, että Porin seurakuntayhtymä muuttaisi noormarkkulaisten Pauli ja Selma Österlundin Noormarkun hautausmaalla sijaitsevan hautapaikan ainaishaudaksi Pauli Österlundin Noormarkun seurakuntaa kohtaan tekemien monien arvokkaiden töiden johdosta. Liite. Kyseessä olevan haudan hallinta-aika on ollut aikavälillä 1987 2012. KIRKKOHALLITUKSEN OHJEITA JA TIEDOTUKSIA vuodelta 1973 käsitteli hautapaikkaoikeuden kestoaikaa numerossa 30. Siinä Kirkkohallitus esittää suosituksenaan, että ainaishautojen myynnistä luovutaan ja että hautapaikkaoikeus myönnetään kerrallaan korkeintaan 50 vuodeksi. KIRKKOLAIN 17:2 mukaan hautaoikeus luovutetaan enintään 50 vuoden määräajaksi. Porin ev.lut. seurakuntayhtymän HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNNÖSSÄ hautaoikeus luovutetaan enintään 25 vuoden määräajaksi. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 19.1.2015 päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: edellä esitetyillä perusteilla olla muuttamatta Noormarkun hautausmaalla sijaitsevaa Pauli ja Selma Österlundin hautaa ainaishaudaksi. Päätös KN 25.2.2015: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.

23 31 31 Vahtimestari-siivoojan viran täyttäminen Esittelijä: kiinteistöpäällikkö NOORMARKUN SEURAKUNNASSA toimiva siivooja ANNELI AALTO jää eläkkeelle 1.3.2015 alkaen. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO muutti 3.12.2014/61 siivoojan viran vahtimestari-siivoojan viraksi. Pohjois-Porin kohteissa noin neljä vuotta toiminut vahtimestari-siivooja RIITTA-MAIJA JÄRVI on halukas siirtymään Noormarkun vahtimestari-siivoojan virkaan. KIRKKOLAIN 6:11 :n mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun: 4) 38 :ssä tarkoitettu viranhaltija siirretään toiseen virkasuhteeseen; 7) menettelyyn on muu erityisen painava syy. KIRKKOLAIN 6:38 :n mukaan viranhaltija voidaan siirtää saman työnantajan toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusehdot hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos: 2) hän on antanut siirtoon suostumuksensa. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 303 mukainen. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 19.1.2015 päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: ottaa Riitta-Maija Järven Noormarkun vahtimestari-siivoojan virkaan. Päätös KN 25.2.2015: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. Miia Turunen poistui kokouksesta kello 17.21. 32 32 Keskusrekisterin avoimen toimistosihteerin viran täyttäminen Keskusrekisterissä on kahden viran tehtävien osalta työtehtävien suorittaminen järjestetty ilman vakituisen viranhaltijan työpanosta. Näistä yksi toimistosihteerin virka on ollut täyttämättä 1.8.2014 alkaen. Toisen osalta kyseessä on pitkä virkavapaus. Samanaikaisesti KIRJURI-järjestelmän käyttöönottovaiheen viivästysten ja lisätöiden vuoksi keskusrekisterin päivittäistyöt ja hankkeet ovat viivästyneet. Sijaisuusjärjestely on auttanut turvaamaan päivittäistehtävien hoitamisen. Lavian seurakunnan liittyminen seurakuntayhtymään on aiheuttanut lisätyötä ja järjestelyjä huomattavasti arvioitua enemmän. Seurakuntien rakenneuudistuksen kehityssuunnan ollessa vielä avoin, on vaikea tehdä lopullisia ratkaisuja. Siksi on syytä säilyttää

24 henkilöstön osalta liikkumavaraa, kunnes kokonaisasetelma Porin seurakuntayhtymän osalta on tiedossa. Samalla on turvattava riittävä osaamisresurssi. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan 29.10.2014/143 ottanut JARKKO TURUSEN määräaikaisesti toimistosihteerin virkaan 1.1. 31.12.2015 toimistosihteerin viran palvelussuhde-ehdoin. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan 27.2.2013/29 päättänyt toimistosihteeri LIISA WECKSTRÖMIN työn jakautumisesta Noormarkun seurakunnan ja keskusrekisterin välillä suhteessa 69/31. Tämä työpanos on ollut hyvin merkittävä, koska siihen on sisältynyt kirkon jäsenrekisterin ylläpitämiseen liittyvä rekisteriosaaminen. Liisa Weckströmin eläköitymisen myötä tämä osaaminen jää pois maaliskuun 2015 alusta alkaen. Noormarkun seurakunnan täyttäessä virkaa jäsenkirjanpitoon liittyvä osaaminen ei määritä virantäyttöä. Riippumatta miten virka täytetään, keskusrekisteri ei pysty perehdyttämään ja kouluttamaan ihmistä jäsenrekisterin pitämiseen, kun työpanos on enintään yksi päivä viikossa. Siksi keskusrekisterin osalta on vajaaresurssilla toimittaessa turvattava nykyisten vakinaisesti täytettyjen virkojen (4) lisäksi vähintään yhden ihmisen vakinainen palvelussuhde kolmen vaille vakinaista viranhaltijaa olevien virkojen synnyttämässä tilanteessa. KIRKKOLAIN 6 luvun 11 :n mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun: 4) 38 :ssä tarkoitettu viranhaltija siirretään toiseen virkasuhteeseen; 7) menettelyyn on muu erityisen painava syy. KIRKKOLAIN 6 luvun 38 :n mukaan viranhaltija voidaan siirtää saman työnantajan toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos: 1) hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene; 2) hän on antanut siirtoon suostumuksensa; tai 3) siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa. Tehtäväkuvaus on toimistosihteerin tehtäväkuvauksen mukainen, vaativuusryhmä 402 (vähimmäispalkka 1.900,06 ). Palkkakustannukset katetaan keskusrekisterin henkilöstömäärärahoista. Jarkko Turunen on antanut järjestelyyn suostumuksensa. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 9.2.2015 päättänyt puoltaa esitystä. ottaa Jarkko Turusen keskusrekisterin toimistosihteerin virkaan 1.3.2015 alkaen toimistosihteerin viran palvelussuhde-ehdoin. Päätös KN 25.2.2015: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

25 33 33 Pirjo Kajanne-Liljan siirtyminen osa-aikatyöhön Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen talousassistentti PIRJO KAJANNE-LILJA on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle 26.1.2015 päivätyn seuraavansisältöisen anomuksen: Siirtyminen osa-aikatyöhön Anon kohteliaimmin lupaa siirtyä osa-aikatyöhön talouspalvelujen talousassistentin virasta 1.10.2015 alkaen osa-aikaeläkkeelle siirtymisen vuoksi. Olen neuvotellut hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikön Jari Suvilan kanssa työaikajärjestelyistäni siten, että olen eläkkeellä 40 % työajastani. Hoidan virkaani 1.10.2015 lukien kolmena työpäivänä viikossa eläkejakson ollessa kaksi päivää. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan 9.2.2015 päättänyt puoltaa esitystä. Päätös KN 25.2.2015: Esitys hyväksyttiin. myöntää Pirjo Kajanne-Liljalle oikeuden tehdä 60 %:n työaikaa osa-aikatyöhön siirtymisen takia 1.10.2015 alkaen. 34 34 Ilmoitusasia - Saapuneet pöytäkirjat Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle on lähetetty seuraava pöytäkirja: 22.01.2015 Viestinnän neuvottelukunta 1/13.01.2015 1 6 Oheisena liitteenä jaetaan yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 4/5.12.2014. Pöytäkirjat ovat nähtävillä hallintovirastossa sen aukioloaikoina. Päätös KN 25.2.2015: Esitys hyväksyttiin. merkitä ilmoituksen tiedoksi.

26 (liite 4) 35 35 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja antoi liitteen 5 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 36 36 Kokouksen päätös Kokouksen päätteeksi lausuttiin yhteisesti Herran siunaus. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Kari Erkkola puheenjohtaja Hilkka Tommila sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi Porissa 4. päivänä maaliskuuta 2015 Janne Heilimä Sonja Myllykoski Ilmoitus pöytäkirjan nähtävilläolosta on ollut Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hallintoviraston ilmoitustaululla 5.3. 7.4.2015. Pirjo Rautava ilmoitustaulun hoitaja