Kunnanjohtajan päätökset

Kunnanjohtajan päätökset 4.10.-24.10.2017 Päivä Pykälä Toimivaltuus Otsikko Lisätiedot 11.10.2017 33 Hallintosääntö Työaikaisen takauksen hyväksyminen (eräpäivän jatkamisen)/ Inter Sähkö Oy Kysymyksessä on Vesilahden kirjaston sähköurakka/sivu-urakka. 11.10.2017 34 Hallintosääntö Urakkatakauksen hyväksyminen (eräpäivän jatkaminen) / Schneider Electric Finland Oy Kysymyksessä on Vesilahden kirjaston rakennusautomaatiotyöt / sivu-urakka. 11.10.2017 35 Hallintosääntö Työaikaisen urakkatakauksen hyväksyminen (eräpäivän jatkaminen) / Akaan Putki Oy Kysymyksessä on Vesilahden kirjaston putkiurakka / sivu-urakka. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjanpitäjä Vesilahdessa 24.10 2017 Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävissä Kunnanjohtaja Erkki Paloniemi Paikka ja päivämäärä Vesilahdessa / 2017 Virka-asema Keskusarkistonhoitaja Allekirjoitus Tarja Heino

Koko kunnan toteuma 1-9 2017.xlsx 922 Vesilahti Ta 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Toimintatuotot 5 904 547 3 893 974 2 010 573 65,9 4 673 437 7 066 869 Myyntituotot 2 755 258 1 873 227 882 031 68 1 996 828 2 745 726 Maksutuotot 619 252 445 767 173 485 72 393 659 1 117 888 Tuet ja avustukset 281 027 111 647 169 380 39,7 162 505 525 260 Muut toimintatuotot 2 249 010 1 463 332 785 678 65,1 2 120 446 2 677 994 Toimintakulut - 29 711 940-20 992 039-8 719 901 70,7-21 423 221-29 196 967 Henkilöstökulut - 8 133 033-5 815 383-2 317 650 71,5-6 071 944-8 049 509 Palkat ja palkkiot - 6 422 119-4 631 285-1 790 834 72,1-4 688 837-6 174 710 Henkilösivukulut - 1 710 914-1 184 098-526 816 69,2-1 383 107-1 874 799 Eläkekulut - 1 389 220-1 003 170-386 050 72,2-1 109 482-1 480 049 Muut henkilösivukulut - 321 694-180 928-140 766 56,2-273 625-394 750 Palvelujen ostot - 17 739 122-12 685 196-5 053 926 71,5-12 519 192-17 218 429 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 1 421 130-926 133-494 997 65,2-1 006 930-1 387 647 Avustukset - 675 500-442 537-232 963 65,5-506 752-803 406 Muut toimintakulut - 1 743 155-1 122 790-620 365 64,4-1 318 403-1 737 975 Toimintakate - 23 807 393-17 098 065-6 709 328 71,8-16 749 783-22 130 098 Verotulot 16 534 000 13 013 436 3 520 564 78,7 12 850 011 16 539 123 Valtionosuudet 7 805 161 5 824 856 1 980 305 74,6 6 361 658 8 516 682 Rahoitustuotot ja -kulut - 121 000-80 101-40 899 66,2-107 927-79 129 Korkotuotot - 1 186-1 186 ***** 35 35 Muut rahoitustuotot 29 900 7 541 22 359 25,2 6 141 33 938 Korkokulut - 150 100-88 669-61 431 59,1-113 363-112 512 Muut rahoituskulut - 800-160 - 640 19,9-740 - 590 Vuosikate 410 768 1 660 126-1 249 358 404,2 2 353 958 2 846 578 Poistot ja arvonalentumiset - 1 571 570-1 041 477-530 093 66,3-1 128 056-1 546 396 Suunnitelman muk. poistot - 1 571 570-1 041 477-530 093 66,3-1 128 056-1 546 396 Satunnaiset erät - - 200 200 ***** - 5 - Satunnaiset kulut - - 200 200 ***** - 5 - Tilikauden tulos - 1 160 802 618 448-1 779 250-53,3 1 225 897 1 300 182 Poistoeron muutos 39 100-39 100 0-39 122 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 1 121 702 618 448-1 740 150-55,1 1 225 897 1 339 304 Vyörytyserät - - - 0 - - Vyörytyserämenot - 549 976-39 815-510 161 7,2-42 775-512 365 Vyörytyserätulot 549 976 39 815 510 161 7,2 42 775 512 365 Sivu 1 / 1

Toteuma khlle 1-9 2017 perinteinen.xlsx Vastuualue: 3000, 3100, 3400, 3500, 3600, 3800, 3901, 4001 Summatasot: Vastuualue Ta 2017 Ta-Tot.2017 TA-% 3000 Luottamushenkilöhallinto Toimintatuotot - 592-592 ***** - 1 044 Myyntituotot - 492-492 ***** - 415 Maksutuotot - 100-100 ***** - - Muut toimintatuotot - - - 0-629 Toimintakulut - 340 170-218 579-121 591 64,3-216 962-475 952 Henkilöstökulut - 168 020-101 183-66 837 60,2-99 932-138 531 Palkat ja palkkiot - 138 792-85 089-53 703 61,3-82 801-115 581 Henkilösivukulut - 29 228-16 094-13 134 55,1-17 131-22 950 Eläkekulut - 24 264-13 270-10 994 54,7-13 212-17 609 Muut henkilösivukulut - 4 964-2 824-2 140 56,9-3 919-5 342 Palvelujen ostot - 146 850-98 183-48 667 66,9-107 311-131 972 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 3 500-4 357 857 124,5-3 467-5 154 Avustukset - - - 0-200 - 190 200 Muut toimintakulut - 21 800-14 856-6 944 68,1-6 053-10 095 Toimintakate - 340 170-217 987-122 183 64,1-216 962-474 908 Vuosikate - 340 170-217 987-122 183 64,1-216 962-474 908 Tilikauden tulos - 340 170-217 987-122 183 64,1-216 962-474 908 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 340 170-217 987-122 183 64,1-216 962-474 908 Vyörytyserät - 7 860 - - 7 860 0 - - 8 866 Vyörytyserämenot - 7 860 - - 7 860 0 - - 8 866 3100 Yleishallinto Toimintatuotot 77 710 22 021 55 689 28,3 18 081 81 536 Myyntituotot 9 700 1 416 8 284 14,6 1 273 12 985 Tuet ja avustukset 68 000 20 606 47 394 30,3 16 808 68 551 Muut toimintatuotot 10-10 0 - - Toimintakulut - 999 739-791 092-208 647 79,1-743 051-897 180 Henkilöstökulut - 381 700-314 431-67 269 82,4-290 869-379 473 Palkat ja palkkiot - 292 335-245 712-46 623 84,1-217 936-285 933 Henkilösivukulut - 89 365-68 719-20 646 76,9-72 933-93 540 Eläkekulut - 74 543-59 231-15 312 79,5-61 086-77 654 Muut henkilösivukulut - 14 822-9 488-5 334 64-11 847-15 886 Palvelujen ostot - 543 539-403 632-139 907 74,3-395 701-454 596 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 5 200-14 424 9 224 277,4-5 476-4 744 Avustukset - 20 300-15 382-4 918 75,8-18 697-24 781 Muut toimintakulut - 49 000-43 222-5 778 88,2-32 309-33 586 Toimintakate - 922 029-769 070-152 959 83,4-724 971-815 644 Rahoitustuotot ja -kulut - 256-256 ***** - 7-26 Korkotuotot - 296-296 ***** - - 19 Muut rahoitustuotot - - - 0 - - Muut rahoituskulut - - 40 40 ***** - 7-7 Vuosikate - 922 029-768 815-153 214 83,4-724 978-815 670 Tilikauden tulos - 922 029-768 815-153 214 83,4-724 978-815 670 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 922 029-768 815-153 214 83,4-724 978-815 670 Vyörytyserät 479 203-479 203 0-446 574 Vyörytyserämenot - 7 297 - - 7 297 0 - - 6 407 Vyörytyserätulot 486 500-486 500 0-452 981 Sivu 1 / 5

Toteuma khlle 1-9 2017 perinteinen.xlsx Vastuualue: 3000, 3100, 3400, 3500, 3600, 3800, 3901, 4001 Summatasot: Vastuualue Ta 2017 Ta-Tot.2017 TA-% 3400 Tukipalvelut Toimintatuotot 1 569 565 915 848 653 717 58,4 1 155 697 1 521 149 Myyntituotot 1 569 565 915 848 653 717 58,4 1 155 697 1 521 149 Toimintakulut - 1 538 665-1 050 016-488 649 68,2-1 142 008-1 478 929 Henkilöstökulut - 898 065-642 570-255 495 71,6-666 404-859 606 Palkat ja palkkiot - 713 020-515 898-197 122 72,4-521 370-667 530 Henkilösivukulut - 185 045-126 672-58 373 68,5-145 034-192 076 Eläkekulut - 148 835-106 457-42 378 71,5-116 022-154 034 Muut henkilösivukulut - 36 210-20 215-15 995 55,8-29 012-38 042 Palvelujen ostot - 128 200-82 684-45 516 64,5-113 609-141 874 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 368 000-234 544-133 456 63,7-259 373-339 196 Muut toimintakulut - 144 400-90 218-54 182 62,5-102 622-138 252 Toimintakate 30 900-134 168 165 068-434,2 13 690 42 220 Rahoitustuotot ja -kulut - - 63 63 ***** - 387-413 Muut rahoitustuotot - - - 0-46 - 63 Muut rahoituskulut - - 63 63 ***** - 340-350 Vuosikate 30 900-134 230 165 130-434,4 13 303 41 807 Poistot ja arvonalentumiset - 30 900-21 524-9 376 69,7-24 204-32 331 Suunnitelman muk. poistot - 30 900-21 524-9 376 69,7-24 204-32 331 Tilikauden tulos - - 155 755 155 755 ***** - 10 901 9 476 Tilikauden ylijäämä (alij.) - - 155 755 155 755 ***** - 10 901 9 476 Vyörytyserät - - - 0 - - Vyörytyserämenot - 63 476-39 815-23 661 62,7-42 775-59 384 Vyörytyserätulot 63 476 39 815 23 661 62,7 42 775 59 384 3500 Elinkeinotoimi Toimintatuotot 107 775 873 106 902 0,8 5 313 13 296 Myyntituotot 13 000 111 12 889 0,9 4 609 12 440 Tuet ja avustukset 94 025-94 025 0 - - Muut toimintatuotot 750 762-12 101,6 704 856 Toimintakulut - 223 656-133 315-90 341 59,6-99 273-185 605 Henkilöstökulut - 64 631-51 828-12 803 80,2-67 145-76 933 Palkat ja palkkiot - 52 578-42 548-10 030 80,9-54 475-62 233 Henkilösivukulut - 12 053-9 280-2 773 77-12 670-14 700 Eläkekulut - 9 464-7 631-1 833 80,6-9 682-11 150 Muut henkilösivukulut - 2 589-1 649-940 63,7-2 988-3 550 Palvelujen ostot - 139 835-72 435-67 400 51,8-29 917-103 200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 10 050-4 571-5 479 45,5-411 - 1 297 Avustukset - 4 500 - - 4 500 0 - - Muut toimintakulut - 4 640-4 481-159 96,6-1 801-4 175 Toimintakate - 115 881-132 442 16 561 114,3-93 960-172 309 Vuosikate - 115 881-132 442 16 561 114,3-93 960-172 309 Tilikauden tulos - 115 881-132 442 16 561 114,3-93 960-172 309 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 115 881-132 442 16 561 114,3-93 960-172 309 Vyörytyserät - 4 161 - - 4 161 0 - - 4 204 Vyörytyserämenot - 4 161 - - 4 161 0 - - 4 204 Sivu 2 / 5

Toteuma khlle 1-9 2017 perinteinen.xlsx Vastuualue: 3000, 3100, 3400, 3500, 3600, 3800, 3901, 4001 Summatasot: Vastuualue 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Ta 3600 Kaavoitus Toimintatuotot 5 500 43 566-38 066 792,1 4 337 569 540 Myyntituotot 3 500-3 500 0 4 337 5 196 Maksutuotot 2 000 43 566-41 566 2178,3-564 344 Toimintakulut - 93 574-11 053-82 521 11,8-8 653-35 613 Henkilöstökulut - 1 774-360 - 1 414 20,3-621 - 1 340 Palkat ja palkkiot - 1 500-330 - 1 170 22-570 - 1 230 Henkilösivukulut - 274-30 - 244 10,9-51 - 110 Eläkekulut - 256-25 - 231 9,6-40 - 85 Muut henkilösivukulut - 18-5 - 13 28,9-12 - 25 Palvelujen ostot - 91 800-10 649-81 151 11,6-8 032-33 890 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - - 44 44 ***** - - Muut toimintakulut - - - 0 - - 383 Toimintakate - 88 074 32 513-120 587-36,9-4 316 533 927 Vuosikate - 88 074 32 513-120 587-36,9-4 316 533 927 Tilikauden tulos - 88 074 32 513-120 587-36,9-4 316 533 927 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 88 074 32 513-120 587-36,9-4 316 533 927 Vyörytyserät - 1 206 - - 1 206 0 - - 199 Vyörytyserämenot - 1 206 - - 1 206 0 - - 199 3800 Maa- ja metsätilat Toimintatuotot 225 000 218 175 6 825 97 393 604 428 687 Myyntituotot 100 000 184 035-84 035 184 56 464 89 117 Muut toimintatuotot 125 000 34 140 90 860 27,3 337 140 339 570 Toimintakulut - 27 000-7 984-19 016 29,6-22 175-23 429 Henkilöstökulut - - - 0-177 - 313 Palkat ja palkkiot - - - 0-135 - 270 Henkilösivukulut - - - 0-42 - 43 Eläkekulut - - - 0-42 - 43 Palvelujen ostot - 26 000-8 656-17 344 33,3-19 141-21 256 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - - 11 11 ***** - 1 819-1 819 Muut toimintakulut - 1 000 683-1 683-68,3-1 037-41 Toimintakate 198 000 210 192-12 192 106,2 371 429 405 258 Vuosikate 198 000 210 192-12 192 106,2 371 429 405 258 Tilikauden tulos 198 000 210 192-12 192 106,2 371 429 405 258 Tilikauden ylijäämä (alij.) 198 000 210 192-12 192 106,2 371 429 405 258 Vyörytyserät - 337 - - 337 0 - - 310 Vyörytyserämenot - 337 - - 337 0 - - 310 3901 Rahoitus Toimintatuotot - - - 0 1 - Muut toimintatuotot - - - 0 1 - Toimintakulut - 2 138-2 138 ***** 3 097 - Muut toimintakulut - 2 138-2 138 ***** 3 097 - Toimintakate - 2 138-2 138 ***** 3 098 - Sivu 3 / 5

Toteuma khlle 1-9 2017 perinteinen.xlsx Vastuualue: 3000, 3100, 3400, 3500, 3600, 3800, 3901, 4001 Summatasot: Vastuualue Ta 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Verotulot 16 534 000 13 013 436 3 520 564 78,7 12 850 011 16 539 123 Valtionosuudet 7 805 161 5 824 856 1 980 305 74,6 6 361 658 8 516 682 Rahoitustuotot ja -kulut - 121 000-80 190-40 810 66,3-108 544-80 439 Korkotuotot - 890-890 ***** 35 54 Muut rahoitustuotot 29 600 7 495 22 105 25,3 4 603 31 595 Korkokulut - 150 100-88 669-61 431 59,1-113 363-112 512 Muut rahoituskulut - 500 94-594 -18,8 180 424 Vuosikate 24 218 161 18 760 240 5 457 921 77,5 19 106 222 24 975 366 Tilikauden tulos 24 218 161 18 760 240 5 457 921 77,5 19 106 222 24 975 366 Tilikauden ylijäämä (alij.) 24 218 161 18 760 240 5 457 921 77,5 19 106 222 24 975 366 4001 Maaseututoimi Toimintakulut - 59 100-42 427-16 673 71,8-50 995-51 658 Henkilöstökulut - 2 700-1 690-1 010 62,6-2 645-3 308 Henkilösivukulut - 2 700-1 690-1 010 62,6-2 645-3 308 Eläkekulut - 2 700-1 690-1 010 62,6-2 645-3 308 Palvelujen ostot - 55 900-40 736-15 164 72,9-48 075-48 075 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 500 - - 500 0-275 - 275 Toimintakate - 59 100-42 427-16 673 71,8-50 995-51 658 Vuosikate - 59 100-42 427-16 673 71,8-50 995-51 658 Tilikauden tulos - 59 100-42 427-16 673 71,8-50 995-51 658 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 59 100-42 427-16 673 71,8-50 995-51 658 Vyörytyserät - 737 - - 737 0 - - 669 Vyörytyserämenot - 737 - - 737 0 - - 669 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 1 985 550 1 201 076 784 474 60,5 1 577 033 2 615 252 Myyntituotot 1 695 765 1 101 902 593 863 65 1 222 380 1 641 302 Maksutuotot 2 000 43 666-41 666 2183,3-564 344 Tuet ja avustukset 162 025 20 606 141 419 12,7 16 808 68 551 Muut toimintatuotot 125 760 34 902 90 858 27,8 337 845 341 056 Toimintakulut - 3 281 904-2 252 327-1 029 577 68,6-2 280 021-3 148 366 Henkilöstökulut - 1 516 890-1 112 063-404 827 73,3-1 127 793-1 459 504 Palkat ja palkkiot - 1 198 225-889 577-308 648 74,2-877 287-1 132 778 Henkilösivukulut - 318 665-222 486-96 179 69,8-250 506-326 727 Eläkekulut - 260 062-188 304-71 758 72,4-202 728-263 881 Muut henkilösivukulut - 58 603-34 182-24 421 58,3-47 778-62 845 Palvelujen ostot - 1 132 124-716 975-415 149 63,3-721 786-934 864 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 387 250-257 951-129 299 66,6-270 820-352 485 Avustukset - 24 800-15 382-9 418 62-18 897-214 981 Muut toimintakulut - 220 840-149 956-70 884 67,9-140 724-186 532 Toimintakate - 1 296 354-1 051 251-245 103 81,1-702 988-533 114 Verotulot 16 534 000 13 013 436 3 520 564 78,7 12 850 011 16 539 123 Valtionosuudet 7 805 161 5 824 856 1 980 305 74,6 6 361 658 8 516 682 Rahoitustuotot ja -kulut - 121 000-79 997-41 003 66,1-108 938-80 879 Korkotuotot - 1 186-1 186 ***** 35 35 Muut rahoitustuotot 29 600 7 495 22 105 25,3 4 557 31 532 Korkokulut - 150 100-88 669-61 431 59,1-113 363-112 512 Sivu 4 / 5

Toteuma khlle 1-9 2017 perinteinen.xlsx Vastuualue: 3000, 3100, 3400, 3500, 3600, 3800, 3901, 4001 Summatasot: Vastuualue Ta 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Muut rahoituskulut - 500-9 - 491 1,8-167 67 Vuosikate 22 921 807 17 707 044 5 214 763 77,2 18 399 743 24 441 813 Poistot ja arvonalentumiset - 30 900-21 524-9 376 69,7-24 204-32 331 Suunnitelman muk. poistot - 30 900-21 524-9 376 69,7-24 204-32 331 Tilikauden tulos 22 890 907 17 685 520 5 205 387 77,3 18 375 539 24 409 482 Tilikauden ylijäämä (alij.) 22 890 907 17 685 520 5 205 387 77,3 18 375 539 24 409 482 Vyörytyserät 464 902-464 902 0-432 325 Vyörytyserämenot - 85 074-39 815-45 259 46,8-42 775-80 040 Vyörytyserätulot 549 976 39 815 510 161 7,2 42 775 512 365 Sivu 5 / 5

Toteuma khlle 1-9 2017 sote.xlsx Tulosyksikkö: 5001, 5101, 5281, 5301, 5402, 5602, 5603, 5701 Summatasot: Tulosyksikkö Ta 2017 Ta-Tot.2017 TA-% 5001 Sos.-ja terv.toimen hallinto Toimintatuotot 50 000 36 455 13 545 72,9 14 176 44 164 Tuet ja avustukset 50 000 36 455 13 545 72,9 14 176 44 164 Toimintakulut - 232 504-147 497-85 007 63,4-188 637-231 753 Henkilöstökulut - 43 804-32 494-11 310 74,2-50 205-59 290 Palkat ja palkkiot - 30 743-22 565-8 178 73,4-34 018-37 406 Henkilösivukulut - 13 061-9 929-3 132 76-16 187-21 885 Eläkekulut - 11 542-9 062-2 480 78,5-11 755-17 232 Muut henkilösivukulut - 1 519-867 - 652 57,1-4 432-4 652 Palvelujen ostot - 16 700-6 959-9 741 41,7-7 213-11 609 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 200-520 320 259,9-359 - 641 Avustukset - 154 000-97 456-56 544 63,3-116 872-142 470 Muut toimintakulut - 17 800-10 068-7 732 56,6-13 988-17 743 Toimintakate - 182 504-111 042-71 462 60,8-174 460-187 589 Vuosikate - 182 504-111 042-71 462 60,8-174 460-187 589 Tilikauden tulos - 182 504-111 042-71 462 60,8-174 460-187 589 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 182 504-111 042-71 462 60,8-174 460-187 589 Vyörytyserät - 3 702 - - 3 702 0 - - 3 949 Vyörytyserämenot - 3 702 - - 3 702 0 - - 3 949 5101 Sosiaalipalvelut Toimintatuotot - - - 0 60 855 69 938 Tuet ja avustukset - - - 0 60 855 69 938 Toimintakulut - 2 240 331-2 575 632 335 301 115-1 842 044-2 377 235 Henkilöstökulut - 2 000-1 430-570 71,5-1 934-2 754 Henkilösivukulut - 2 000-1 430-570 71,5-1 934-2 754 Eläkekulut - 2 000-1 430-570 71,5-1 934-2 754 Palvelujen ostot - 2 238 331-2 574 203 335 872 115-1 840 110-2 374 482 Toimintakate - 2 240 331-2 575 632 335 301 115-1 781 189-2 307 297 Vuosikate - 2 240 331-2 575 632 335 301 115-1 781 189-2 307 297 Tilikauden tulos - 2 240 331-2 575 632 335 301 115-1 781 189-2 307 297 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 2 240 331-2 575 632 335 301 115-1 781 189-2 307 297 Vyörytyserät - 27 939 - - 27 939 0 - - 30 788 Vyörytyserämenot - 27 939 - - 27 939 0 - - 30 788 5281 Lasten ja nuorten tukipalvelut Toimintakulut - 187 388-124 926-62 462 66,7-110 449-156 772 Palvelujen ostot - 187 388-124 926-62 462 66,7-110 449-156 772 Toimintakate - 187 388-124 926-62 462 66,7-110 449-156 772 Vuosikate - 187 388-124 926-62 462 66,7-110 449-156 772 Tilikauden tulos - 187 388-124 926-62 462 66,7-110 449-156 772 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 187 388-124 926-62 462 66,7-110 449-156 772 Vyörytyserät - 2 336 - - 2 336 0 - - 2 030 Vyörytyserämenot - 2 336 - - 2 336 0 - - 2 030 Sivu 1 / 3

Toteuma khlle 1-9 2017 sote.xlsx Tulosyksikkö: 5001, 5101, 5281, 5301, 5402, 5602, 5603, 5701 Summatasot: Tulosyksikkö 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Ta 5301 Vanhusten palvelut Toimintatuotot - - - 0 53 53 Myyntituotot - - - 0 53 53 Toimintakulut - 2 684 598-1 770 416-914 182 65,9-2 034 816-2 999 222 Henkilöstökulut - 48 200-12 577-35 623 26,1-46 989-59 618 Henkilösivukulut - 48 200-12 577-35 623 26,1-46 989-59 618 Eläkekulut - 48 200-12 577-35 623 26,1-46 989-59 618 Palvelujen ostot - 2 636 398-1 757 839-878 559 66,7-1 985 871-2 937 648 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - - - 0-1 956-1 956 Toimintakate - 2 684 598-1 770 416-914 182 65,9-2 034 763-2 999 169 Vuosikate - 2 684 598-1 770 416-914 182 65,9-2 034 763-2 999 169 Poistot ja arvonalentumiset - 2 100-1 415-685 67,4-1 591-2 126 Suunnitelman muk. poistot - 2 100-1 415-685 67,4-1 591-2 126 Tilikauden tulos - 2 686 698-1 771 832-914 866 65,9-2 036 355-3 001 295 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 2 686 698-1 771 832-914 866 65,9-2 036 355-3 001 295 Vyörytyserät - 33 478 - - 33 478 0 - - 38 844 Vyörytyserämenot - 33 478 - - 33 478 0 - - 38 844 5402 Terveyspalvelut Toimintatuotot - - - 0-8 - 8 Myyntituotot - - - 0-8 - 8 Toimintakulut - 8 016 669-5 363 882-2 652 787 66,9-5 394 936-7 517 973 Henkilöstökulut - 95 000-82 503-12 497 86,8-93 225-124 726 Henkilösivukulut - 95 000-82 503-12 497 86,8-93 225-124 726 Eläkekulut - 95 000-82 503-12 497 86,8-93 225-124 726 Palvelujen ostot - 7 921 669-5 281 379-2 640 290 66,7-5 301 711-7 393 247 Toimintakate - 8 016 669-5 363 882-2 652 787 66,9-5 394 944-7 517 981 Vuosikate - 8 016 669-5 363 882-2 652 787 66,9-5 394 944-7 517 981 Poistot ja arvonalentumiset - - - 0-8 540-11 344 Suunnitelman muk. poistot - - - 0-8 540-11 344 Tilikauden tulos - 8 016 669-5 363 882-2 652 787 66,9-5 403 483-7 529 326 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 8 016 669-5 363 882-2 652 787 66,9-5 403 483-7 529 326 Vyörytyserät - 99 972 - - 99 972 0 - - 97 368 Vyörytyserämenot - 99 972 - - 99 972 0 - - 97 368 5602 Ympäristöterveysvalvonta Toimintakulut - 34 500-32 268-2 232 93,5-34 271-30 254 Palvelujen ostot - 34 500-32 268-2 232 93,5-34 271-30 254 Toimintakate - 34 500-32 268-2 232 93,5-34 271-30 254 Vuosikate - 34 500-32 268-2 232 93,5-34 271-30 254 Tilikauden tulos - 34 500-32 268-2 232 93,5-34 271-30 254 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 34 500-32 268-2 232 93,5-34 271-30 254 Vyörytyserät - 430 - - 430 0 - - 392 Vyörytyserämenot - 430 - - 430 0 - - 392 Sivu 2 / 3

Toteuma khlle 1-9 2017 sote.xlsx Tulosyksikkö: 5001, 5101, 5281, 5301, 5402, 5602, 5603, 5701 Summatasot: Tulosyksikkö 5603 Eläinlääkintähuolto Ta 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Toimintakulut - 67 800-66 948-852 98,7-67 644-83 800 Henkilöstökulut - 3 100-2 844-256 91,8-3 050-6 789 Henkilösivukulut - 3 100-2 844-256 91,8-3 050-6 789 Eläkekulut - 3 100-2 844-256 91,8-3 050-6 789 Palvelujen ostot - 64 700-64 104-596 99,1-64 593-77 010 Toimintakate - 67 800-66 948-852 98,7-67 644-83 800 Vuosikate - 67 800-66 948-852 98,7-67 644-83 800 Tilikauden tulos - 67 800-66 948-852 98,7-67 644-83 800 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 67 800-66 948-852 98,7-67 644-83 800 Vyörytyserät - 845 - - 845 0 - - 1 085 Vyörytyserämenot - 845 - - 845 0 - - 1 085 5701 Sotiemme veteraanit Toimintakulut - 22 000-10 414-11 586 47,3-13 013-17 229 Palvelujen ostot - 22 000-10 414-11 586 47,3-13 013-17 229 Toimintakate - 22 000-10 414-11 586 47,3-13 013-17 229 Vuosikate - 22 000-10 414-11 586 47,3-13 013-17 229 Tilikauden tulos - 22 000-10 414-11 586 47,3-13 013-17 229 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 22 000-10 414-11 586 47,3-13 013-17 229 Vyörytyserät - 274 - - 274 0 - - 223 Vyörytyserämenot - 274 - - 274 0 - - 223 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 50 000 36 455 13 545 72,9 75 076 114 147 Myyntituotot - - - 0 45 45 Tuet ja avustukset 50 000 36 455 13 545 72,9 75 031 114 102 Toimintakulut -13 485 790-10 091 983-3 393 807 74,8-9 685 809-13 414 238 Henkilöstökulut - 192 104-131 848-60 256 68,6-195 404-253 178 Palkat ja palkkiot - 30 743-22 565-8 178 73,4-34 018-37 406 Henkilösivukulut - 161 361-109 284-52 077 67,7-161 386-215 772 Eläkekulut - 159 842-108 416-51 426 67,8-156 953-211 120 Muut henkilösivukulut - 1 519-867 - 652 57,1-4 432-4 652 Palvelujen ostot -13 121 686-9 852 091-3 269 595 75,1-9 357 230-12 998 250 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 200-520 320 259,9-2 315-2 597 Avustukset - 154 000-97 456-56 544 63,3-116 872-142 470 Muut toimintakulut - 17 800-10 068-7 732 56,6-13 988-17 743 Toimintakate -13 435 790-10 055 528-3 380 262 74,8-9 610 733-13 300 091 Vuosikate -13 435 790-10 055 528-3 380 262 74,8-9 610 733-13 300 091 Poistot ja arvonalentumiset - 2 100-1 415-685 67,4-10 131-13 470 Suunnitelman muk. poistot - 2 100-1 415-685 67,4-10 131-13 470 Tilikauden tulos -13 437 890-10 056 943-3 380 947 74,8-9 620 864-13 313 561 Tilikauden ylijäämä (alij.) -13 437 890-10 056 943-3 380 947 74,8-9 620 864-13 313 561 Vyörytyserät - 168 976 - - 168 976 0 - - 174 680 Vyörytyserämenot - 168 976 - - 168 976 0 - - 174 680 Sivu 3 / 3

Muistio 20.10.2017 KOKOUSAIKA Maanantai 9.10.2017 KLO 15.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone (Lindinkuja 1) Henkilö Asema Läsnä / poissa Kestävän kehityksen työryhmä Velipekka Saarinen puheenjohtaja Läsnä Laura Kekäläinen varapuheenjohtaja Läsnä nuorisovaltuuston edustaja Ei vielä valittu Pirjo Honkanen jäsen Läsnä Sari Juuti jäsen Läsnä Satu Karvinen jäsen Poissa Kai Kylén jäsen Läsnä Satu Uusi-Erkkilä jäsen Läsnä Veli Salmi jäsen Läsnä Sari Sassi sihteeri Läsnä 1. Velipekka Saarinen avasi kokouksen klo 15.10 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Tämän jälkeen läsnäolijat esittäytyivät lyhyesti. 2. Sari kävi pääpiirteittäin läpi edellisen kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjaan ei esitetty muutoksia. 3. Käytiin läpi vuoden 2017 toimintasuunnitelmaa ja päätettiin tarkentaa toimintasuunnitelmaa muutamalta osin: Toimenpiteen 1 osalta todettiin, että keke-toimien edistämisessä koulutoiminnassa vastuuhenkilönä toimii erityisopettaja Kai Kylén (aiemmin Elina Tirkkonen). Kai Kylén lupasi välittää kestävän kehityksen työryhmältä tietoa eteenpäin Kirkonkylän koulun rehtorille ja hänen kauttaan edelleen muiden Vesilahden koulujen rehtoreille. Toimenpiteen 5 osalta Sari Sassi kertoi, että toukokuisten siivoustalkoiden lisäksi kesäkuun 2017 alussa järjestettiin ensimmäinen Ympäristötori-tapahtuma Kesontien 2 pihassa. Tapahtuman järjestäjinä olivat Ekokumppanit, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Vesilahden kunta, KVVY ry, Texmaacari ja muita ympäristön ystäviä. Valitettavasti Ekokumppanit ei enää ensi vuonna voi olla järjestelyissä mukana, sillä tasapuolisuuden nimissä se avustaa jotakin muuta jätehuoltoyhtiön toimialueen kuntaa ympäristötori -tapahtuman järjestelyissä. Työryhmässä päätettiin, että tapahtuma pyritään järjestämään ensi vuonna omin voimin ja pyritään saamaan myös Repe ja Romu paikalle kuten tänäkin vuonna. Toimenpiteen 6 osalta todettiin, että kestävän kehityksen kokouksia pidetään vuosittain 2 kpl (keväisin ja syksyisin). Näin kevätkokouksessa voidaan suunni- V E S I L A H D E N K U N T A Lindinkuja 1 puh. (03) 287 5111 vesilahdenkunta@vesilahti.fi 37470 VESILAHTI fax (03) 287 5231 http://www.vesilahti.fi

Muistio 20.10.2017 tella tulevaa toimintaa ja syksyn kokouksessa voidaan käydä seurata/täydentää toimintasuunnitelman mukaisia toimenpiteitä. 4. Veli Salmi kertoi, että kunnassa on lähdetty viemään energiatehokkuusasioita aivan ruohonjuuritasolta liikkeelle eli on keskitytty kiinteistöjen koneiden ja laitteiden huoltoon ja kunnossapitoon sekä katuvalaistukseen (led-valaistus käyttöön). Sari Sassi kertoi, että 28.11.2016 järjestetyssä Vesilahden energiatehokkuus -tilaisuudessa Erkki Paloniemi totesi, että energiakäyttöä on syytä tehostaa myös Vesilahdella ja että teknisen jaoston listalle tulisi viedä hyväksyttäväksi energiakäytön tehostamisen toimintasuunnitelma alkuvuodesta 2017 ja sitten kunnanhallitus voisi teknisen jaoston esityksestä päättää mahdollisesta Kuntien energiantehokkuussopimukseen liittymisestä. Veli Salmi kertoi, että hänen tietonsa mukaan asiaa ei ole viety eteenpäin. Kestävän kehityksen työryhmässä todettiin, että asia olisi hyvä ottaa uudelleen esille ja päätettiin esittää kestävän kehityksen työryhmän kannanottona tekniselle toimelle asian eteenpäin viemisen tärkeyttä. Sovittiin, että Sari S. laittaa asiasta keke-työryhmän puolesta viestiä kehitysjohtaja Ismo Korhoselle. 5. Sari Juuti kertoi, että Vesilahden kunnan kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma vuosille 2018 2030 toimenpide-ehdotuksineen on menossa kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ja sen jälkeen edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Tavoitteena on eri toimenpiteillä (14 toimenpidettä) edistää kunnan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita, turvallisuutta ja lisätä kestävää liikkumista. Ohjelma on suunniteltu siten, että se on helppo ottaa aktiiviseen käyttöön. Sari Juuti kertoi, että harmillisesti seudullisen käpytyöryhmä on lakkautettu. Keke-työryhmässä keskusteltiin myös siitä, miten tärkeää olisi saada kevyenliikenteen väylä Vesilahden ja Lempäälän välille. Todettiin kuitenkin, että hanke olisi haastava ja kaikkien maanomistajien mukaan saaminen voi olla vaikeaa. 6. Energiansäästöviikon osalta todettiin, että sitä ei tänä vuonna mainosteta erityisemmin, koska energiansäästöviikon tämän vuoden teema työpaikan energiansäästötanssi ei istu sopivalla tavalla Vesilahden kunnan tyyliin. Pohdittiin, että jatkossa energiansäästöasioista tiedotetaan tarpeen mukaan energiansäästöviikon ajankohdasta riippumatta. Jätteen vähentämisen viikon osalta Sari Sassi totesi, että Suomessa ei tänä vuonna vietetä ns. valtakunnallista jätteen vähentämisen viikkoa. Pirjo Honkanen totesi, että Vesilahden päiväkodeissa kyseisestä viikkoa vietetään teemalla Tähteettömän ruokapöydän ritarit, jonka tarkoituksena on vähentää hävikkiruokaa. Samalla työryhmässä todettiin, että ylijäämäruoan myyntiä/antamista sitä tarvitseville (esim. yksinäiset vanhukset, nuorisotilassa kokoontuvat nuoret, jne.) pitäisi kokeilla Vesilahdessa. Tätä kaavailtiin jo muutama vuosi sitten Laura Kekaläisen ideoinnista, mutta asia ei edennyt kokeiluun. Todettiin, että hävikkiruoan ohjaaminen hyötykäyttöön on erittäin kannatettavaa ja tästä on saatu erinomaisia kokemuksia muista kunnista. Näin päädyttiin ottamaan asia uudelleen esille ja viemään asia aloitteena kunnanhallitukselle. Sovittiin, että Sari Sassi ja Laura Kekäläinen koostavat aloitteen olemassa olevista materiaaleista syksyn aikana. V E S I L A H D E N K U N T A Lindinkuja 1 puh. (03) 287 5111 vesilahdenkunta@vesilahti.fi 37470 VESILAHTI fax (03) 287 5231 http://www.vesilahti.fi

Muistio 20.10.2017 7. Muita asioita ei ollut. 8. Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin valita ma 12.3.2017 klo 15 ja kokouspaikaksi kunnanhallituksen kokoushuone. 9. Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 16.15. Kai Kylén poistui kokouksesta klo 16.02. Muistion kirjasi 20.10.2017 Sari Sassi. Jakelu Keke-työryhmän jäsenet Kunnanhallitus (ilmoitusasiat) Rakennus- ja ympäristölautakunta (ilmoitusasiat) Sivistyslautakunta (ilmoitusasiat) Tekninen lautakunta (ilmoitusasiat) Kunnanjohtaja V E S I L A H D E N K U N T A Lindinkuja 1 puh. (03) 287 5111 vesilahdenkunta@vesilahti.fi 37470 VESILAHTI fax (03) 287 5231 http://www.vesilahti.fi

Kestävän kehityksen työryhmä Toimintasuunnitelma, päivitetty 9.10.2017 Vesilahden kunnan kestävän kehityksen työryhmän toimintasuunnitelma 2017 Toimenpide Aikataulu Keke työryhmän vastuuhenkilö 1. Kestävän kehityksen mukainen toiminta kouluissa ja päiväkodeissa jatkuva Honkanen Pirjo/varhaiskasvatus ja Kai Kylén /koulut 2. Kävelyn ja pöyräily edistämishanke 2017 Sari Juuti 3. Mahdolliseen energiatehokkuussopimukseen Veli Salmi, kunnanrakennusmestari liittyvien toimien edistäminen ja toimista tiedottaminen 2017 4. Keke tietoisuuden lisääminen kunnassa, tietoiskut vesilahti.fi sivustolle ja intranettiin jatkuva Sari Sassi, viranhaltijat omasta toimialastaan 5. Kestävän kehityksen erityisteemat Siivoustalkookampanja toukokuu 2017 Sari Sassi, Elina Tirkkonen ja Pirjo Honkanen Jätteen vähentämisen viikko viikko 47 2017 Pirjo Honkanen / päiväkodit 6. Kestävän kehityksen työryhmän kokoukset 2 kpl, tarvittaessa keke työryhmän kannanottoja eri asioihin/hankkeisiin