SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Aika 10.9.2013 klo 18.30-19.30 Paikka Viikin kirkko, Agronominkatu 5 Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja JUKANEN Hannele KUIKANMÄKI Kimmo VESAMÄKI Aarne vara MARJAMÄKI Pipsa Lotta PENKARI Joni PITKÄNEN Pirkko PONTELA Tuula RAITTILA Kaisa SAARELA Veronica SALMI Kauko SALOMAA Pekka YLÄNKÖ Arja vara YLINEN Antti sihteeri 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (13/17). 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Pontela ja Kaisa Raittila. 4 Esityslistan hyväksyminen Esitys: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. 5 Kirkkoherran päätökset Seurakuntaneuvostolle tiedoksi mahdollista siirtämistä varten kirkkoherran päätökset 68-69/2013
Esitys: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 2 6 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016 Seurakuntaneuvoston tulee lähettää yhteiselle kirkkovaltuuston vahvistettavaksi seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2016. Ehdotus toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on liitteissä A ja B. Liitteen B sivulla 1 on talousarvion tililajikohtainen arvio, josta näkyy arvio toimintatuotoista, henkilöstökuluista, sisäisistä vuokrista ja muista toiminnan menoista. Sivulta näkyy myös toimintakate, kehysmääräraha, kehyksen alitus sekä edellisten vuosien säästöt. Liitteen B sivulla 2 on talousarvioin työalakohtainen arvio, josta näkyy työalojen tulot, menot ja toimintakate. Tähän arvioon sisältyy eri työaloille hajautetut työntekijöiden palkat ja sisäiset vuokrat. Liitteen B sivulla 3 on talousarvion tilasto-osa, jossa näkyy arvioitu määräkehitys ikäluokittain sekä eri toimintojen osallistujamääriin asetetut tavoitteet vuodelle 2014. Seurakuntaneuvosto vahvistaa työalojen toiminta- ja taloussuunnitelmat, jotka ovat liitteissä C. Liitteet on lähetetty edellisen kokouksen esityslistan mukana. Seurakuntapiirien toimintasuunnitelmat tuodaan seurakuntaneuvoston vahvistettavaksi marraskuussa. Liitteeseen D on koottu yhteenveto työalojen ja liitteeseen E seurakuntapiirien toimintamäärärahoista. Liitteessä F on yhteenveto piirikohtaisista musiikkimäärärahoista. Kolmen vuoden painopisteitä toimintasuunnitelmassa on neljä: 1. Seurakunnan ensisijaisena tavoitteena on hoitaa mahdollisimman hyvin perustehtävät, joita ovat jumalanpalvelus, kirkolliset toimitukset, kasvatus, diakonia, lähetys ja sielunhoito. 2. Vuonna 2010 valmistuneen seurakunnan strategiaohjelman painopisteiden toteuttaminen, vuoden 2014 erityisenä painopisteenä on vapaaehtoistoiminnan strategian jalkauttaminen. 3. Yhteisöllisyyden ja yyden tukeminen osallistumalla Helsingin seurakuntayhtymän elle parasta -projektiin ja suuntaamalla toimintaa ihmisten keskelle. 4. Vuonna 2012 hyväksytyn uuden viestintästrategian toteuttaminen. Vuoden 2014 painopisteitä on neljä: 1. Jumalanpalveluselämässä kehitetään perhemessuja. Seurakuntaan laaditaan uusi perhemessuohjelma ja toimivia perhemessujen toteuttamistapoja. 2. Työaloilla ja seurakuntapiireissä aletaan toteuttaa syksyllä 2013 valmistuvaa vapaaehtoistoiminnan strategiaa.
3. Viestintästrategiaan liittyvän verkkoviestintästrategiaa aletaan toteuttaa. 3 4. Seurakunnan arkiston järjestäminen uuden arkistosäännön ja arkistonmuodostussuunnitelman mukaan saatetaan loppuun viimeistään heinäkuun alkuun mennessä. Yhteisen kirkkoneuvoston vahvistaman kehysbudjetin mukaan Malmin seurakunta saa vuonna 2014 käyttöönsä palkka- ja toimintamäärärahaa 6.050.561 euroa ja vuokrarahaa 1.510.524 euroa, yhteensä 7.561.085 euroa. Vuoden 2013 määrärahat olivat 7.673.887 euroa. Määrärahojen vähennys on 120.555 euroa. Koska toimitiloista maksettavat sisäiset vuokrat ovat kasvaneet 48.000 euroa, on henkilöstö ja toimintakuluihin käytettävien määrärahojen vähennys 161.000 euroa. Seurakunnalla on käytettävissä vuoden 2014 talousarvioon säästöjä edellisiltä vuosilta 832.000 euroa. Seurakuntayhtymän kehysbudjetissa seurakuntien määrärahaoja on vähennetty vuoteen 2013 verrattuna 1,5 %. Vuoden 2015 vähennykseksi on arvioitu 1,5 % ja vuoden 2016 vähennykseksi 1 %. Talousarvioesitys ylittää seurakunnan kehysmäärärahat 185.267 euroa, joka voidaan kattaa edellisten vuosien säästöistä. Vuosien 2015 ja 2016 kehysmäärärahojen vähennykset edellyttävät talouden tasapainottamista ja kulujen vähentämistä. Ilman talouden tasapainottamista seurakunnan säästöt on käytetty loppuun vuoden 2016 päättyessä. Vähennykset joudutaan kohdentamaan henkilöstömenoihin ja toimintamäärärahoihin. Lisäksi tulevina vuosina on harkittava luopumista toimitiloista, jotka eivät ole kirkkojen ja seurakuntakotien yhteydessä. Vuoden 2014 talousarvioon sisältyy seuraavat henkilöstövähennykset: avoimen kanttorin viran palkkaukseen on varattu määräraha vain kuudelle kuukaudelle, yhden virkavapaalla olevan nuorisotyönohjaajan sijaisen palkkaamiseen ei ole varattu määrärahaa ja yhtä avoimeksi syksyllä 2013 avoimeksi jäävää lastenohjaajan tehtävää ei täytetä. Vuonna 2015 osalta voidaan luonnollisen poistuman perusteella jättää täyttämättä edellä mainittu kanttorin virka, nuorisomuusikon, yksi nuorisotyönohjaajan virka ja kaksi suntion virkaa. Lisäksi voidaan mahdollisten virkavapauksien osalta jättää sijaisuuksia täyttämättä. Jokaista henkilöstön vähentämiseen liittyvää toimenpidettä voidaan harkita erikseen taloustilanteen kehittymisen myötä. Kaikkiaan suunnittelukaudella 2014-2016 joudutaan vähentämään 5-6 henkilötyövuotta, jotta talousarvio on säästöjen käytön jälkeen tasapainossa. Työalojen määrärahaesityksiin on tehty vähennyksiä yhteensä 22.425 euroa, jotka näkyvät liitteen D sivulla 2. Yksityiskohtaiset perustelut vähennyksiin on merkitty työalojen tilikarttoihin, jotka löytyvät edellisessä kokouksessa jaetusta liitteestä C. Seurakuntapiirien määrärahoja on vähennetty 3.000 euroa. Piirikohtaisiin määrärahoihin on tehty vähäisiä muutoksia, jotka perustuvat kaupungin laatimien eri alueiden väestöennusteisiin. Yhteensä toimintamäärärahoja on vähennetty vuoteen 2013 verrattuna 63.853 euroa. Seurakuntaneuvosto on aiemmin päättänyt, että musiikkitoiminnan, iltapäiväkerhon, päiväkerho-, pyhäkoulu-, varhaisnuorisotyön, partion, nuorisotyön, erityisnuorisotyön, diakoniantyön, lähetystyön, perhetyön
4 ja piiritoiminnan määrärahat ovat siirtomäärärahan luonteisia siten, että edellisen vuoden säästö lisätään ja ylitys vähennetään seuraavan vuoden määrärahasta kuitenkin niin, että siirrettävä säästö voi olla enintään 500 euroa tai 5 % työalan määrärahasta. Siirtomäärärahajärjestelmä on ollut toimiva ja hyödyllinen. Se on antanut työalalle mahdollisuuden joustavaan rahankäyttöön ja poistanut vuoden lopussa tapahtuvat tarpeettomat ostot. Käytäntöä esitetään jatkettavaksi. Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää 1) lähettää yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi liitteiden A ja B mukaisen toiminta- ja taloussuunnitelman; 2) vahvistaa työalojen liitteen C mukaiset toimintasuunnitelmat; 3) vahvistaa liitteen D mukaisen työalojen ja liitteen E mukaisen seurakuntapiirien toimintamäärärahojen jaon; 4) että seurakuntapiirien ja esittelyssä mainittujen työalojen määrärahat ovat vuonna 2013 siirtomäärärahan luonteisia kuitenkin niin, että seuraavalle vuodelle voidaan siirtää säästönä enintään 500 euroa tai 5 % työalan määrärahasta. 7 Kanttori Outi Aro-Heinilän sivutoimilupa Outi Aro-Heinilä toimii kanttorin avoimen viran hoitajana 1.9. - 31.12.2013. Hän anoo sivutoimilupaa toimiakseen Elävät Kivet kuoron laulunopettajana 3-5 tuntia viikossa. Opetus tapahtuu vapaapäivinä, liite A. Kirkkolain (6:30) mukaan sivutoimilupa vaaditaan viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa. Esitys Seurakuntaneuvosto päättää antaa Outi Aro-Heinilälle esittelyn mukaisen sivutoimiluvan. 8 Oikaisuvaatimusohjeet ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi liitteen A mukaiset oikaisuvaatimusohjeet. Pertti Simola puheenjohtaja Antti Ylinen sihteeri
5 Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Tuula Pontela Kaisa Raittila Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 12.09-26.09.2013 kirkkoherranvirastossa, Kunnantie 1 ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 11.09.2013 laitetulla ilmoituksella.