HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 (9) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 16.11.2015 klo 9:06-11:19 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 90 EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN TAR- KASTAMINEN 91 PERUSTERVEYDENHUOLLON JA ERIKOISSAI- RAANHOIDON YHTEISTYÖ 4 5 92 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT 2016 6 93 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTA- JAN/VARAPUHEENJOHTAJAN JA ARVIOINTIJOH- TAJAN PÄÄTÖKSET 7 94 MUUT ASIAT 8 95 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 9
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/2015 2 (9) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Pyykkölä Markku 9:06-11:19 puheenjohtaja Anttila Maija 9:08-11:19 varapuheenjohtaja Hallipelto Aatos 9:06-11:19 jäsen Lind Tuula 9:06-11:19 jäsen Nukala Kari T. 9:06-11:19 jäsen Salli Päivi 9:06-11:19 jäsen Salmela Reijo 9:06-11:19 arviointijohtaja/esittelijä Räsänen Pirjo 9:06-11:19 arviointipäällikkö/sihteeri Pajala Anu 9:06-11:19 erikoissuunnittelija Nurkkala Jorma 9:06-11:19 tilintarkastaja Hämäläinen Tapani 9:06-10:30 ylilääkäri 91 ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja sihteeri
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/2015 3 (9) PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ HUS-Keskuskirjaamo, Tynnyrintekijänkatu 1 C, Helsinki, 28.12.2015 klo 9-15. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksyttiin.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/2015 4 (9) TARKASTUSLAUTAKUNTA 90 16.11.2015 EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN TALA 90 Edellisten kokousten 19.10.2015 ja 29.10.2015 pöytäkirjat ovat liitteinä 1 ja 2. esitys Hyväksytään. Esitys hyväksyttiin. Liitteet Liite 1. Pöytäkirja 19.10.2015, Liite 2. Pöytäkirja 29.10.2015.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/2015 5 (9) TARKASTUSLAUTAKUNTA 91 16.11.2015 PERUSTERVEYDENHUOLLON JA ERIKOISSAIRAANHOIDON YHTEISTYÖ TALA 91 HUS:n valtuuston vuosille 2012-16 hyväksymän strategian yhtenä päämääränä on tiivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa. Tämä heijastuu vahvasti koko strategiaan, sillä perusterveydenhuolto mainitaan siinä 38 kertaa ja useissa eri yhteyksissä. Tarkastuslautakunta käsitteli työohjelmaansa 9.6.2015 ( 40) ja ohjelman mukaisesti arviointiaihe yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa kuuluu syksyn 2015 työohjelmaan. 19.10.2015 ( 79) tarkastuslautakunta hyväksyi aiheelle arviointisuunnitelman. Ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikön johtaja Tapani Hämäläinen on kutsuttu kokoukseen kuultavaksi aiheesta. Hänelle on lähetetty liitteenä 3 olevat etukäteiskysymykset. esitys Tarkastuslautakunta merkitsee Hämäläisen esityksen tiedoksi ja käy keskustelun arviointikertomuksen kannalta. Ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikön johtaja Tapani Hämäläisen esitys merkittiin tiedoksi. Lisätietoja Tapani Hämäläinen, 050 513 0273, Reijo Salmela, puh. 09 471 71215, 040 748 5541 Liitteet Liite 3. Etukäteiskysymykset.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/2015 6 (9) TARKASTUSLAUTAKUNTA 92 16.11.2015 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT 2016 TALA 92 esitys Vuoden 2016 tammi-elokuun tarkastuslautakunnan kokousaikataulua laadittaessa on huomioitu vuotta 2015 koskevan arviointikertomuksen valmistelu. Kokouspaikka ilmoitetaan erikseen kunkin kokouksen esityslistassa. Syyskauden kokousaikataulu päätetään kesäkuun 2016 kokouksessa. Tarkastuslautakunta päättää kokoontua tammi-elokuussa 2016 maanantaisin klo 9 alkaen (kesäkuussa iltakokous). 18.1., 15.2, 14.3., 4.4., 18.4., 16.5., 13.6. ja 15.8. Esitys hyväksyttiin.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/2015 7 (9) TARKASTUSLAUTAKUNTA 93 16.11.2015 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN/VARAPUHEENJOHTAJAN JA ARVIOINTIJOHTA- JAN PÄÄTÖKSET TALA 93 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätökset 6/2015 (9.11.2015): Lisätoimeksianto KPMG:lle koskien HUS-Kuvantamisen pyytämiä neuvontapalveluita. 7/2015 (10.11.2015): arviointijohtajan virkamatka Hollantiin 18.11.-20.11.2015. 2. Arviointijohtajan päätökset 5/2015 (10.11.2015): arviointipäällikön ja erikoissuunnittelijan virkamatka Hollantiin 18.-20.11.2015. Tarkastuslautakunnalla on halutessaan oikeus ottaa yllämainitut päätökset käsiteltäviksi kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä käyttäen. Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. esitys Tarkastuslautakunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä lueteltuja päätöksiä. Esitys hyväksyttiin.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/2015 8 (9) TARKASTUSLAUTAKUNTA 94 16.11.2015 MUUT ASIAT TALA 94 1. Matkavalmistelujen tilanne tarkastuslautakunnan opinto- ja tutustumismatkalle Hollantiin18.-20.11.2015. 2. HUS:n arviointikertomus vuodelta 2014 on valittu kuntayhtymien sarjan parhaaksi PwC:n järjestämässä Vuoden Arviointikertomuskilpailussa. esitys Merkitään tiedoksi. Esitys hyväksyttiin.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 16/2015 9 (9) TARKASTUSLAUTAKUNTA 95 16.11.2015 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN TALA 95 esitys Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:19.