PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 16.02.2017 AIKA 16.02.2017 klo 12:00-17:10 PAIKKA Messi OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko jäsen Jaskari Minna jäsen Långström Ulla sihteeri Partanen Henri viranhaltija Uunimäki Mira asiantuntija Lehtonen Jorma asiantuntija POISSA Sivula Mika viranhaltija Lindström-Koli Tove tilintarkastaja KÄSITELLYT ASIAT :t 8-15 ALLEKIRJOITUKSET Paul Packalén Puheenjohtaja Ulla Långström Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Lohja 16.3.2017 Vuokko Sorvari PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lohja 17.3.2017, Kaupungintalo Monkola 3 krs.
PÖYTÄKIRJA 2/2017 2 Tarkastuslautakunta 16.02.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen 4 10 Talouskatsaus 5 11 Palvelualuejohtaja Mira Uunimäen haastattelu 6 12 Vesihuoltopäällikkö Jorma Lehtosen haastattelu 7 13 Arviointikertomus 8 14 Muut asiat 9 15 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen 10
PÖYTÄKIRJA 2/2017 3 Tarkastuslautakunta 8 16.02.2017 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TARKLK 16.02.2017 8 Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat ja kokouksen laillilisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kaikki tarkastuslautakunnan varsinaiset jäsenet läsnäoleviksi, kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. listaan lisättiin talousjohtajan katsaus kohdaksi 3.
PÖYTÄKIRJA 2/2017 4 Tarkastuslautakunta 9 16.02.2017 Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen TARKLK 16.02.2017 9 Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastaja. Tämän pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan tarkastuslautakunnan jäsen Vuokko Sorvari. Hyväksyttiin.
PÖYTÄKIRJA 2/2017 5 Tarkastuslautakunta 10 16.02.2017 Talouskatsaus TARKLK 16.02.2017 10 Kokouksen avauksen jälkeen esityslistalle lisättiin talousjohtajan esitys tilinpäätösarviosta. Talousjohtaja esittelee Lohjan kaupungin tilinpäätösarvion 2016. Merkittiin talousjohtajan tilinpäätösinfo kuulluksi. talousjohtaja Henri Partanen läsnä kokouksessa 12:19-12:45
PÖYTÄKIRJA 2/2017 6 Tarkastuslautakunta 11 16.02.2017 Palvelualuejohtaja Mira Uunimäen haastattelu TARKLK 16.02.2017 11 Tarkastuslautakunta on laatinut työohjelman keväälle 2017 jonka mukaisesti palvelualuejohtaja Mira Uunimäki on kutsuttu haastateltavaksi terveyskeskuksen toimintaan liittyen. Haastateltavalle on toimitettu ennakkokysymykset joihin on pyydetty kirjalliset vastaukset 10.2.2017 mennessä. Tarkastuslautakunta merkitseen Mira Uunimäen haastattelun kuulluksi ja annetut kirjalliset vastaukset tiedoksi. Tarkastuslautakunta käy asiasta nousevaa keskustelua. Merkittiin työikäisten palvelualuejohtaja Mira Uunimäen haastattelu kuulluksi ja annetut kirjalliset vastaukset tiedoksi. Tarkastuslautakunta keskusteli asiasta. Keskustelun pohjalta todettiin, että tarkastuslautakunta uskoo sote-uudistuksen toteutuvan. Pöytäkirjan liitteenä Mira Uunimäen kirjalliset vastaukset esitettyihin kysymyksiin (ei julkisuuteen). Mira Uunimäki läsnä kokouksessa 12:45-13:45 Liitteet salainen, tarlk 16.2.2017 Mira Uunimäen vastaukset
PÖYTÄKIRJA 2/2017 7 Tarkastuslautakunta 12 16.02.2017 Vesihuoltopäällikkö Jorma Lehtosen haastattelu TARKLK 16.02.2017 12 Tarkastuslautakunta on laatinut työohjelman keväälle 2017 jonka mukaisesti vesihuoltopäällikkö Jorma Lehtonen on kutsuttu haastateltavaksi vesilaitoksen toimintaan liittyen. Haastateltavalle on toimitettu ennakkokysymykset joihin on pyydetty kirjalliset vastaukset 10.2.2017 mennessä. Tarkastuslautakunta merkitsee Jorma Lehtosen haastattelun kuulluksi ja annetut kirjalliset vastaukset tiedoksi. Tarkastuslautakun käy asiasta nousevaa keskustelua. Merkittiin vesihuoltopäällikkö Jorma Lehtosen haastattelu kuulluksi ja annetut kirjalliset vastaukset tiedoksi. Tarkastuslautakunta keskusteli asiasta. Tarkastuslautakunta esittää, että runko- ja viemäriverkoston uusimiseen ja korjaamiseen tulisi käyttää n. 2 milj. vuodessa. Pöytäkirjan liitteenä Jorma Lehtosen kirjalliset vastaukset esitettyihin kysymyksiin (ei julkisuuteen). Jorma Lehtonen läsnä kokouksessa 13:55-15:10 Liitteet salainen, tarlk 16.2.2017 Jorma Lehtosen vastaukset
PÖYTÄKIRJA 2/2017 8 Tarkastuslautakunta 13 16.02.2017 Arviointikertomus TARKLK 16.02.2017 13 Tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston tilikaudelle asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla (KuntaL 121 2 mom. 2 kohta). Arviointikertomus, jossa arvioinnin tulokset esitetään, on tarkastuslautakunnan käsitys siitä, miten kunnanhallitus, muut kunnan viranomaiset ja kunnan tytäryhteisöt ovat onnistuneet valtuuston tahdon toteuttamisesta. Arviointikertomuken valmistelu aloitetaan vuoden 2016 talousarvion sitovien tavoitteiden arvioimisesta. Tarkastuslautakunta aloitti arviointikertomuksen valmistelua arvioimalla talousarvio tavoitteiden toteutumista. Arviointia jatketaan seuraavassa kokouksessa 16.3.2017.
PÖYTÄKIRJA 2/2017 9 Tarkastuslautakunta 14 16.02.2017 Muut asiat TARKLK 16.02.2017 14 Tarkastuslautakunnan tiedotusluonteiset ja esityslistan julkaisun jälkeen tietoon tulleet käsittelyä vaativat asiat. Tilinpäätös tilikaudelta 2016 pitäisi saada 17.5.2017 valtuuston käsittelyyn. Tilintarkastaja raportoi tilintarkastuksesta tarkastuslautakunnalle 20.4.2015. Vahvistetaan arviointikertomuksen luovutuspäiväksi 11.5.2017. Tarkastuslautakunta päätti muuttaa kevään kokouspäiviä seuraavasti: - perutaan kokoukset 11.5. ja 18. 5.2017 - lisätään kokouspäiviin 5.5.2017. Arviointikertomuksen luovutuspäiväksi vahvistettiin 5.5.2017.
PÖYTÄKIRJA 2/2017 10 Tarkastuslautakunta 15 16.02.2017 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen TARKLK 16.02.2017 15 Tarkastuslautakunta on 15.12.2016 kokouksessaa sopinut kevään 2017 kokouspäivistä. Seuraava tarkastuslautakunnan kokous pidetään 16.3.2017 klo 12.00 alkaen. Puheenjohtaja päättää kokouksen. Seuraava kokous pidetään 16.3.2017 klo 12.00 alkaen. Asialistalla Arviointikertomuksen valmistelu. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.10