KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA klo 09:00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat TARKLA... 1 84 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 85 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 86 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 4 87 Tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointisuunnitelman tarkistus... 5 88 Tarkastuslautakunnan osavuosikatsaus 1.1.-30.8.2017... 7 - Tarkastuslautakunnan osavuosikatsaus 1.1.-30.8.2017... 8 89 Tarkastuslautakunnan jäsenten esteellisyys... 9 90 Arviointipäivän ohjelma... 11 91 Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen... 13 92 Seuraavan kokouksen valmistelu... 14 93 Muut asiat... 15 94 Muutoksenhaku... 16
KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 1 KOKOUSAIKA klo 9:09 15:13 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Voitto, Matkakeskus 3. krs, Eteläinen Asemakatu 2 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kai Heimonen, puheenjohtaja Hanna-Leena Islander, varapuheenjohtaja poistui 14:04 Maija Auvinen Petri Lahtinen Sanna Myllärinen poissa Esko Nummela Heidi Selenius poistui 13:19 Marja Tarkkonen Esko Turunen MUUT Pirjo Ritala, Riihimäen Kotikulma Oy, 90 klo 10:00-11:05 Matti Sinisalo, Riihimäen Kotikulma Oy, 90 klo 10:00-11:05 Pertti Mäkelä Riitta Romu, Riihimäen Kotikulma Oy, 90 klo 10:00-11:05 Matti Arnkil, Riihimäen Teatteri Oy, 90 klo 11:05-11:59 Mirja Saarni, sosiaali- ja terveysjohtaja, 90 klo 12:30-14:03 Anu Kurkinen-Supperi, palveluesimies, 90 klo 12:30-14:33 Erja Hirviniemi, sosiaali- ja terveyslautakunta, 90 klo 12:30-13:25 Hanna Hutka-Ojanen, Kotipalvelu Mehiläinen, 90 klo 13:29 Niina Hiltunen, pöytäkirjanpitäjä ASIAT :t 84-94 PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Kai Heimonen Niina Hiltunen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Tarkastusaika 16.10.2017 PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Marja Tarkkonen Aika ja paikka 17.10.2017 kaupunginkanslia Esko Turunen Niina Hiltunen
2 84 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Riihimäen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 2.10.2017 118 päättänyt myöntää Seppo Runsamolle eron tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja jäsenen tehtävistä. Runsamon tilalle tarkastuslautakunnan jäseneksi ja puheenjohtajaksi kaupunginvaltuusto valitsi Kai Heimosen. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todetaan lisäksi tarkastuslautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan vaihdos.
3 85 Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kaksi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaa. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Tarkkonen ja Esko Turunen.
4 86 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.
5 Dno KH/639/2017 87 Tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointisuunnitelman tarkistus Tarkla 10.8.2017 68 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta on perinteisesti laatinut arviointisuunnitelman arviointityönsä tueksi. Suunnitelma voi olla esimerkiksi valtuustokauden mittainen tarkastussuunnitelma, joka tarkentuu vuositason suunnitelmiksi. OHEISENA malliksi edellisen tarkastuslautakunnan viimeisimmän tarkastussuunnitelman pohja. päättää laatia arviointisuunnitelman arviointityönsä pohjaksi. Keskustellaan alustavasti arviointisuunnitelmasta ja sen sisällöstä tässä kokouksessa. Laaditaan varsinainen arviointisuunnitelma tarkastuslautakunnan seuraavassa kokouksessa. Lisäksi tarkastuslautakunta päättää, että tarkastuslautakunnassa käsittelyssä olevista asioista tiedottamisvastuu on puheenjohtajalla, mikäli tarkastuslautakunta katsoo, että tiedottaminen on tarpeen. Ehdotus hyväksyttiin sillä yksimielisellä lisäyksellä, että mikäli puheenjohtaja on estynyt, on tiedottamisvastuu tarkastuslautakunnan käsittelyssä olevista asioista varapuheenjohtajalla, mikäli tarkastuslautakunta katsoo, että tiedottaminen on tarpeen. Tarkla 12.9.2017 77 Kuntalain 121 mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman. Arviointisuunnitelman tehtävänä on toimia arviointityön tukena. Se voi olla esimerkiksi koko valtuustokauden mittainen, jolloin se tarkentuu vuosikohtaisiksi suunnitelmiksi. laatii valtuustokauden mittaisen arviointisuunnitelman sekä tilivuoden 2017 arviointisuunnitelman. Tarkla 87 tarkistaa laatimaansa vuoden 2017 arviointisuunnitelmaa ja tekee siihen tarvittaessa muutoksia.
6 teki lisäyksiä arviointisuunnitelmaan.
7 Dno KH/15/02.02.00.00/2017 88 Tarkastuslautakunnan osavuosikatsaus 1.1.-30.8.2017 Riihimäen kaupungin toinen osavuosikatsaus on laadittu ajalta 1.1.- 30.8. Muuttuneessa osavuosikatsauksessa tarkastuslautakunnalla ei ole enää omaa sivua. Lautakunnan oman taloudellisen tilanteen seuraamiseksi LIITTEENÄ on tarkastuslautakunnan tuloslaskelma ajalta 1.1.-30.8.2017. Merkitään tiedoksi tarkastuslautakunnan osavuosikatsaus 1.1.- 30.8.2017.
LIITE: Tarkastuslautakunnan osavuosikatsaus 1.1.-30.8.2017 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2017 1210 Tp 2016 Ta 2017 5.10.2017 Ta 2017 + muutos Toteuma Toteuma % Jäljellä Toimintakulut -77362-87500 -87500-39772 45,5-47728 Henkilöstökulut -40818-44900 -44900-19564 43,6-25336 Palkat ja palkkiot -33118-38100 -38100-15928 41,8-22172 Henkilösivukulut -7700-6800 -6800-3636 53,5-3164 Eläkekulut -6763-5900 -5900-3322 56,3-2578 Muut henkilösivukulut -937-900 -900-314 34,9-586 Palvelujen ostot -35526-41200 -41200-19198 46,6-22002 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -328-400 -400-364 91-36 Muut toimintakulut -690-1000 -1000-646 64,6-354 Toimintakate -77362-87500 -87500-39772 45,5-47728 Vuosikate -77362-87500 -87500-39772 45,5-47728 Tilikauden tulos -77362-87500 -87500-39772 45,5-47728 Tilikauden ylijäämä (alij.) -77362-87500 -87500-39772 45,5-47728
9 Dno 1498/2017 89 Tarkastuslautakunnan jäsenten esteellisyys Tarkla 10.8.2017 65 Luottamushenkilöiden esteellisyydestä säädetään kuntalain 97 :ssä. Sen mukaan lautakunnan jäsenten esteellisyydestä on voimassa se, mitä hallintolain 27-30 :ssä säädetään. Pykälät LIITTEENÄ. keskustelee jäsenten mahdollisista esteellisyyksistä tarkastustoiminnassa ja päättää merkitä säännökset lautakunnan jäsenten esteellisyydestä tiedoksi. Samalla tarkastuslautakunta päättää, että jokainen huolehtii itse arviointitehtäviä suunniteltaessa ja suoritettaessa siitä, että ei osallistu tehtävään jos on siihen esteellinen. Tarkla 12.9.2017 75 Merkitään tiedoksi seuraavat esteellisyydet: - Marja Tarkkonen Riihimäen Kotikulma Oy ja sen tytär Kotikulman Kiinteistöpalvelut Oy - Heidi Selenius Riihimäen Kaukolämpö Oy Ehdotus hyväksyttiin sillä tarkennuksella, että kaupunginhallitus on nimennyt kokouksessaan 14.8.2017 Heidi Seleniuksen ehdokkaakseen Kaukolämmön hallitukseen. Kaukolämmön yhtiökokous ei ole vielä vahvistanut valintaa. Lisäksi merkittiin tiedoksi, että Tarkkosen esteellisyys alkaa 26.9.2017. Merkittiin myös tiedoksi edellä mainittujen lisäksi Esko Nummelan esteellisyys mahdollisissa Ilves-halli Oy:tä koskevissa asioissa 26.1.2018 saakka. Tarkla 89 Merkitään tiedoksi seuraavat esteellisyydet: - Kai Heimonen Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy Riihimäen Messut Oy
10
11 Dno KH/639/2017 90 Arviointipäivän ohjelma Arviointipäivässä ovat kuultavana aamupäivällä: Riihimäen Kotikulma Oy:n edustajat noin klo 10:00-10:45 ja Riihimäen Teatteri Oy:n edustaja noin klo 10:45-11:30. Ruokatauko pidetään noin klo 11:30-12:00. Iltapäivällä arvioinnin kohteena on Riihimäen kaupungin kotihoito noin klo 12:15-13:45. Merkitään tiedoksi arviointipäivän ohjelma ja arviointipäivää varten saadut ennakkomateriaalit (Mehiläisen tarjoukset, Mehiläisen kanssa laadittu sopimus, KKV:n selvityspyynnöt ja kaupungin vastaukset sekä Kristiina Kalliovalkaman kirjalliset vastaukset tarkastuslautakunnan kysymyksiin). Muutettu ehdotus/pj: on kuullut arviointipäivänä Riihimäen Kotikulma Oy:tä, Riihimäen Teatteri Oy:tä, sosiaali- ja terveystoimea sekä Kotipalvelu Mehiläistä, ja tehnyt kuulemisista muistiot sekä saanut pyytämänsä ennakkomateriaalit. Lautakunta toteaa, että: - Kotipalvelu Mehiläisen kanssa laadittuun kotihoidon sopimukseen liittyen lautakunnan mielestä sopimuksen jatkuvuuden mahdollistama toistaiseksi termi sopimuksessa aiheuttaa sekaannusta. - Sopimus ei kuitenkaan tule missään vaihtoehdossa jatkumaan, sillä siinä määritelty 400 000 euron raja keskeyttää sopimuksen keväällä. - pitää erittäin tärkeänä, että kehittämishankkeen tulokset ja Kotipalvelu Mehiläisen toiminta arvioidaan objektiivisesti ennen kuin kotihoidon jatkosta päätetään. - ottaa asian tarvittaessa esille uudelleen, jos kilpailu- ja kuluttajaviraston ratkaisu antaa siihen aihetta. Keskustelun kuluessa Esko Nummela teki puheenjohtajan muutetusta ehdotuksesta poikkeavan esityksen. Nummela ehdotti seuraavaa: Ehdotan, että tarkastuslautakunta päättää - jatkaa asian arviointia kunnes Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on ratkaissut kaupungin ja Kotipalvelu Mehiläisen välillä tehdyn sopimuksen hankintalainmukaisuutta koskevan kysymyksen; - kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa ottamaan asian uudelleen
12 käsiteltäväkseen ja siinä yhteydessä toteamaan ja ilmoittamaan Kotipalvelu Mehiläiselle, ettei sopimuksen voimassaoloa koskeva kohta vuoden ylittävältä osalta sido sosiaali- ja terveystoimialaa ja että tarjouksia ja sopimusta on ainakin jo nyt pidettävä julkisina; - tiedottamaan uuden päätöksensä sisällön tarkastuslautakunnalle; sekä - toimittamaan tarkastuslautakunnalle viipymättä mahdolliset Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) lisäselvityspyynnöt ja muut mahdolliset asiaan liittyvät asiakirjat sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) asiassa aikanaan antaman ratkaisun ynnä, - selvittämään, ketkä viranhaltijat ovat vastuussa sopimuksen lautakuntapäätöksen vastaisesta sisällöstä, ja ratkaisemaan mihin toimenpiteisiin olisi ryhdyttävä siitä vastuussa olevaan ja tiedottamaan asian ratkaisusta tarkastuslautakunnalle. Esko Turunen kannatti Esko Nummelan esitystä. Koska oli tehty puheenjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen. Puheenjohtaja ehdotti äänestyksen suoritettavaksi käsiä nostamalla siten, että ne, jotka ovat puheenjohtajan ehdotuksen kannalla, äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat Nummelan ehdotuksen kannalla, äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin kolme (3) JAA-ääntä ja kolme (3) EI-ääntä. JAA äänestivät: Kai Heimonen Marja Tarkkonen Petri Lahtinen EI äänestivät: Esko Nummela Esko Turunen Maija Auvinen Kokouksesta olivat tässä vaiheessa poistuneet Heidi Selenius ja Hanna-Leena Islander. Tilanteessa, jossa äänestystulos on tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Näin ollen todettiin, että puheenjohtajan muutettu ehdotus tuli lautakunnan päätökseksi.
13 91 Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen on kouluttautunut vuoden 2017 aikana yhteisesti 10.8.2017. Koulutusmäärärahoja on vielä jäljellä käytettäväksi vuonna 2017. PwC järjestää kuntien ja kuntayhtymien tarkastuslautakunnille sekä tarkastuksen ja arvioinnin viranhaltijoille ja suomalaisen yhteiskunnan kehityksestä kiinnostuneille suunnatun Arviointiseminaarin Helsingissä 8.-9.11.2017. Keskiviikon 8.11.2017 aiheena on tulevaisuuden kunnat ja maakunnat, ja torstain 9.11.2017 aiheena on tarkastuslautakunnan tehtävät ja arviointityön kehittäminen. Seminaariin ilmoittaudutaan täyttämällä sähköinen lomake viimeistään 23.10.2017. Osallistumismaksu on 570 euroa (+ alv 24 %) ja se laskutetaan ilmoittautumisajan päätyttyä. Maksu sisältää osallistumisen tilaisuuteen, tarjoilut ja materiaalin. on sopinut edellisessä kokouksessaan 12.9.2017 81, että kiinnostuneet ilmoittavat tässä kokouksessa halukkuudestaan osallistua PwC:n Arviointiseminaariin. Tarkastuslautakunnan jäljellä olevat koulutusmäärärahat mahdollistavat kahden henkilön osallistumisen Arviointiseminaariin. PwC:n esite seminaarista on nähtävillä kokouksessa. valitsee enintään kaksi jäsentä osallistumaan PwC:n Arviointiseminaariin. Osallistujiksi valittiin Petri Lahtinen ja Marja Tarkkonen.
14 92 Seuraavan kokouksen valmistelu Tarkastuslautakunnan seuraava kokous on 16.11.2017 klo 9 alkaen. Ohjelmassa on arviointisuunnitelman mukainen arviointipäivä ja muina aiheina on muun muassa kevään kokousajoista sopiminen. Seuraavaa kokousta voidaan valmistella esimerkiksi keskustelemalla arviointipäivän aiheesta, laatimalla kysymyksiä kuultaville tai päättämällä pyydettävistä materiaaleista. valmistelee seuraavaa kokousta. kävi läpi marraskuun kokouksen kuultaville esitettäviä kysymyksiä. Todettiin, että kysymyksiä voi kommentoida ja uusia kysymyksiä esittää vielä kokouksen jälkeenkin.
15 93 Muut asiat Käsitellään mahdolliset muut asiat. Ei muita asioita.
16 94 Muutoksenhaku Kuten 11/24.1.2017