LOHJA PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 24.11.2011 AIKA 24.11.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Saarinen Markku puheenjohtaja Alhola Eino Hillner Tom, vpj. Husso Katja Kamula Päivi Luoma Pekka Toivonen Seija Åström Jari vara Pasi Kääriäisen vara Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri POISSA Kakko Laila Kääriäinen Pasi KÄSITELLYT ASIAT :t 63-68 ALLEKIRJOITUKSET Markku Saarinen Puheenjohtaja Sinikka Pohjala Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Päivi Kamula Pekka Luoma
LOHJA PÖYTÄKIRJA 8/2011 2 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 24.11.2011 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 64 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 4 65 LLK OY:N TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.10.2011 5 66 LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY:N KÄYTTÖKORVAUKSET V. 2012 6 67 LIIKUNTATOIMINNAN TUKEMINEN JA AVUSTUSJAKOSÄÄNTÖ 8 68 TIEDOTUSLUONTOISET ASIAT 9
LOHJA PÖYTÄKIRJA 8/2011 3 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 63 24.11.2011 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS LKESK 63 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. --------------------------------
LOHJA PÖYTÄKIRJA 8/2011 4 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 64 24.11.2011 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT LKESK 64 Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Päivi Kamula ja Pekka Luoma. --------------------------------
LOHJA PÖYTÄKIRJA 8/2011 5 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 65 24.11.2011 LLK OY:N TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.10.2011 LKESK 65 Toimitusjohtaja selvittää yhtiön vuoden 2011 talousarvion toteutumista ajalta 1.1. - 31.10.2011. Toimitusjohtaja esittelee talousarvion toteuma-asiakirjat kokouksessa. Tj. ------------------------------ Hallitus merkitsee hyväksyen tietoon saatetuksi toimitusjohtajan antaman selvityksen LLK Oy:n talousarvion toteumasta ajalta 1.1.-31.10.2011.
LOHJA PÖYTÄKIRJA 8/2011 6 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 66 24.11.2011 LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY:N KÄYTTÖKORVAUKSET V. 2012 LKESK 66 Lohjan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 3.1.2011 ( 8) LLK Oy:n käyttökorvausten tarkistuksia. Tässä yhteydessä kaupunginhallitus velvoitti LLK Oy:tä aloittamaan liikuntapaikkamaksupolitiikan kokonaisvaltaisen tarkastelutyön. Sen tavoitteena olisi se, että maksut korreloisivat paremmin todellisiin käyttökustannuksiin, maksut eivät olisi niin etäällä markkinahinnoista ja eri liikuntapaikat ja -lajit olisivat tasa-arvoisemmassa asemassa subvention osalta.. LLK Oy:n hallitus on aiemmin kuluvana vuonna käsitellyt liikuntatoimen - taksapolitiikkaan liittyviä kysymyksiä kokouksissaan 27.1.11 6 ja 30.5.11 39. LLK Oy:n maksuja on tarkistettu yleiskorotuksella 1.1.2011 alkaen sekä liikuntapaikkamaksupolitiikan tarkastelutyön perusteella Tennarin palloiluhallin ja lukiosalin käyttökorvauksia 1.3.2011 alkaen sekä ohjauspalvelujen ja Neidonkeitaan joitakin käyttökorvauksia 1.8.2011 alkaen. Lohjan kaupunginvaltuusto päätti 9.11.2011 talousarviokäsittelyn yhteydessä Lohjan Liikuntakeskus Oy:n vuoden 2012 konserniavustuksen suuruudeksi 2.495.189 (vuonna 2011 2.390.429 ). Euromääräinen lisäys vuoteen 2011 verrattuna on siis 104.760. LLK Oy:n nykyisellä palvelutasolla kulut nousevat henkilöstö- ja energiakustannusten nousun johdosta noin 155.000 euroa (henkilöstö 95.000 ja energia 60.000 ). Yhtiön talousarvion laadinnassa tämä tarkoittaa n. 50.000 :n vajeen paikkaamista vuodelle 2012. Nykyisen kaltaisen palvelutason säilyttämiseksi vajeen paikkaaminen onnistuu parhaiten maltillisilla käyttömaksujen korotusten, avustusten karsimisen ja muiden säästötoimenpiteiden yhdistelmällä. Yhtiön varsinainen talousarvio käsitellään joulukuun kokouksessa. Maltillisilla käyttökorvausten korotuksilla (liite 1) on mahdollista saavuttaa vuositasolla n. 25.000 euron lisätulot. Lisäksi tarvittavat 25.000 euron lisätulot/-säästöt käsitellään yhtiön talousarvion käsittelyn yhteydessä 15.12.2011. Maltillisia käyttökorvausten korotuksia tehtäessä Neidonkeitaan osalta ei koskettu laisinkaan ns. kertalippujen hintoihin. Perusteena tälle on se, että Neidonkeitaan kertaliput ovat jo nyt valtakunnallisestikin verraten melko kalliita. Korotukset tehtiin sen sijaan ohjausmaksuun (2,20 -> 2,40 ) ja uimakouluihin ja vauvauinteihin (liite 1/Neidonkeidas). Perusteena korotuksille on se, että ko. tuotteet ovat olleet valtakunnallisesti verraten Neidonkeitaassa halpoja ja ko. tuotteissa on aina mukana ohjaaja, jolloin henkilöstökulujen nousu koskee erityisesti ko. tuotteita/palveluita. Näiden maltillisten korotusten jälkeenkin ko. tuotteet/palvelut säilyvät valtakunnallisesti verraten edullisina. Lisäksi tiettyihin tilavuokriin (terapia-allas, kokoustilat) tehtiin pienet tarkistukset ja liikuntajärjestöjen tilavuokriin muihin liikuntapaikkoihin verrattavat 4-5 %:n korotukset prime-time ja kilpailutapahtumien hintoihin. Ko. toimenpiteillä saadaan aikaan Neidonkeitaan osalta 7.000 :n lisätulot. Muiden liikuntapaikkojen (jäähalli, ulkoliikuntapaikat, sisäliikuntapaikat)
LOHJA PÖYTÄKIRJA 8/2011 7 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 66 24.11.2011 osalta tehdään 4-5 %:n korotukset prime-time ja kilpailutapahtumien hintoihin (liite 1). Perustuntihintoihin ei olla tehty korotuksia. Ns. "kaupungin tiloihin" (=Tennarin palloilu- ja tennishalli sekä koulujen salit) esitetään samoja korotuksia. Poikkeuksena on Mäntynummen liikuntahalli, johon määriteltiin kokonaan uudet käyttökorvaukset, jotka peilaavat hallin kuntoa ja tasoa. Kyseiset korotukset ovat hyvin maltillisia eivätkä olennaisesti tulle haittaamaan seuratoimintaa. Ko. korotuksilla saadaan jäähallin osalta 6.000 :n, ulkoliikuntapaikkojen osalta 2.000 :n ja sisäliikuntapaikkojen 5.000 :n lisätulot. Lisäksi ohjauspalveluiden osalta on budjetoitu kerättäväksi 5.000 :n lisätulot vuoden 2012 aikana. Ohjauspalveluiden uudet taksat astuvat voimaan syyskaudella ja ne käsitellään LLK:n hallituksessa kesäkuussa 2012. Yhteensä ko. toimenpiteillä siis aikaan saadaan 25.000 :n lisätulot. Tj. Hallitus päättää 1) hyväksyä Liikuntakeskuksen käyttökorvausten korotukset liitteen 1 mukaisesti1.1.2012 alkaen, sekä 2) esittää kaupunginhallitukselle Tennarin palloiluhallin ja tennishallin käyttökorvausten korotukset liitteen 2 mukaisesti 1.1.2012 alkaen, sekä 3) esittää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle koulujen salien korotukset liitteen 3 mukaisesti 1.1.2012 alkaen. ------------------------------
LOHJA PÖYTÄKIRJA 8/2011 8 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 67 24.11.2011 LIIKUNTATOIMINNAN TUKEMINEN JA AVUSTUSJAKOSÄÄNTÖ LKESK 67 Liikuntatoimen vuoden 2011 avustuksista tulevat ensimmäiseksi haettaviksi kohdeavustukset ja stipendit 9.1.2012 mennessä. Kohdeavustuksia ovat tällä hetkellä suurtapahtuma- ja latumaja-avustukset. Vuoden 2011 aikana yhtiö on sopinut ulkoliikuntapaikkojen kunnossapidosta alueellisten asukas-/vanhempainyhdistysten kanssa. Yhteistyösopimuksiin on jouduttu, koska yhtiö ei pysty olemassa olevien resurssiensa puitteissa itse hoitamaan ko. ulkoliikunta-alueita. Näiden yhdistysten kunnossapitotoimintaa tulisi yhtiön mielestä tukea. Liikuntatoimen avustusjakosääntöön esitetään lisättäväksi kohtaan 4.3. kohdeavustukset "Kunnossapitoavustukset" suurtapahtuma- ja latumaja-avustusten lisäksi. Avustuksen myöntämiseen vaikuttavat ko. liikuntapaikan käyttäjämäärä ja ylläpitoon käytetyn talkootyötuntien määrä. LLK Oy:n hallitus päättää kunnossapitoavustuksista ja kaupungin kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta vahvistaa ne. Sivistyskeskuksen toimialojen avustukset asetetaan haettaviksi yleisellä kuulutuksella tammikuussa. Yhtiö on päivittänyt ja tarkentanut osaltaan avustusjakosäännön edellä mainitun kohdeavustuksen lisäksi. Stipendien osalta on tarkennettu hakuajankohtia. Viime vuonna urheilullisen menestyksen määräytymisaika oli pidempi kuin kalenterivuosi, koska hakuaika muuttui myöhemmäksi seuraavan vuoden puolella. Nyt urheilullinen menestys otetaan huomioon ajalla 1.1.-31.12.2011. Lisäksi kaikkiin avustusten päättäminen -kohtiin muutettiin sanamuoto, että LLK Oy:n hallitus päättää avustuksista ja Lohjan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta vahvistaa ne. Päivitetty avustusjakosäännön liikuntatoimen osuus, johon on lisätty uusi, esitetty avustus sekä kohdeavustushakemukset esitellään kokouksessa. Tj. Hallitus päättää 1) hyväksyä esitetyn, uuden avustusmuodon Kunnossapitoavustukset, liikuntatoimen kohdeavustuksiin, päivitetyn avustusjakosäännön sekä hakemuslomakkeet ja 2) saattaa liikuntatoiminnan avustusjakosäännön muutokset kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle tiedoksi. -------------------------------
LOHJA PÖYTÄKIRJA 8/2011 9 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 68 24.11.2011 TIEDOTUSLUONTOISET ASIAT LKESK 68 1. LLK Oy:n sisäiset pöytäkirjat, muistiot ja kokoukset - Yhtiön johtoryhmämuistiot 14.10. ja 18.11.2011 - Lähiliikuntapaikkatyöryhmän muistio 2.11.2011. 2. LLK Oy:n yhteistyötahoineen järjestämässä Laavujen Kierros III:n Nälköönlammen osatapahtumassa oli 830 osallistujaa. Viimeinen osatapahtuma 6.11. Pähkinäniemessä keräsi koko kierroksen historian ennätysosanottajamäärän, 1 078 kävijää. Kokonaiskävijämäärä syksyn 2011 tapahtumissa oli ennätyksellinen 3 388! Kierroksen palkintojen arvonta suoritettiin 7.11. Laavupasseja oli arvonnassa yhteensä 987 (lunastettiin 1 630). Näistä kaikki osatapahtumat kiertäneiden passeja oli 266 kpl (244 v. 2010). Järjestelyihin osallistuneille järjestöille ja yhteistyökumppaneille pidettiin päätöskaronkka 8.11.2011. 3. LLK Oy:n uuden tilavarausohjelman koulutustilaisuudet yhtiön henkilökunnalle pidettiin 10.11. sekä TyövuoroVelhon koulutus 11.11.2011. 4. Toisen kerran Lohjan jäähallissa vierailleeseen IceSkating Tour -luistelutapahtumaan 15.11.11 osallistui 477 koululaista viidestä eri koulusta. Illan yleisöluisteluun osallistui runsas 150 luistelijaa. 5. Vihdin liikuntapalvelut ja Lohjan Liikuntakeskus Oy ovat sopineet, että liikuntajärjestöjen Joulukahvitilaisuus pidetään vuorovuosin Lohjalla ja Vihdissä. Tänä vuonna Vihdin liikuntapalvelut on kutsunut liikuntajärjestöt Vihtiin 1.12.2011 klo 18.30 - kahvitarjoilu klo 18 alkaen. Kutsu on lähtenyt lohjalaisille liikuntajärjestöille sekä seuran yleiseen että puheenjohtajien sähköpostiosoitteeseen. Kutsu hallituksen ille lähetetään esityslistan liitteenä. Tj. Hallitus päättää merkitä tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuiksi ja hyväksyä suoritetut toimenpiteet. Hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä 6. Vihdin liikuntatoimi tulee tekemään LLK Oy:lle tilahakemuksen Lohjan vapaina oleviin Tennarin tiloihin. Asia tullaan käsittelemään joulukuuun hallituksessa. --------------------------------