Vapaa-aikalautakunta Torstai 07.05.2015 klo 19.00 Kunnantalo, kokoushuone 2 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Asialistan hyväksyminen 5 Vapaa-aikatoimen talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2015 6 Talousarvion toteutuminen 01.01.-31.03.2015 7 Tiedoksi saatettavat asiat 8 Muut kokouksessa esille tulevat asiat 9 Kokouksen päättäminen 29.04.2015 Tarja Kokkoniemi
Vapaa-aikalautakunta 1 / 2015 1 6 Torstai 07.04.2015 klo 19.00 20.50 Kunnantalo, kokoushuone 2 läsnä poissa Kokkoniemi Tarja pja x Haikola Piia jäsen x Niskakoski Marja-Leena jäsen x Parkkila Kimmo jäsen x Pesola Paavo jäsen x Suontakanen Mikko jäsen x Vedenpää Antti jäsen x Nyman Teuvo khall pja x Järvelä Eila khall ed. x Leppänen Pekka khall pja x Tilli Juhani sivtj x Haapaniemi Tuulikki kirtja x Haapaniemi Teijo vapsiht x Todettiin. :t 1 3. Asialista hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu kirjastossa pe 08.05.2015. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Piia Haikola ja Kimmo Parkkila. Tarja Kokkoniemi Teijo Haapaniemi 08.05.2015
Vapaa-aikalautakunta 07.05.2014 2 5 VAPAA-AIKATOIMEN TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Vapltk 1 Kunnanvaltuuston hyväksymä vapaa-aikatoimen käyttötalouden nettoraami vuodelle 2015 on 370 000 euroa. Kunnanhallitus toteaa talousarvion laadintaohjeissaan, että Kokonaisuutena vuoden 2015 talousarvion nettoraamissa lähdetään kuntatalouden ja erityisesti Reisjärven kunnan talouden tulevaisuuden erittäin heikoista näkymistä johtuen nollakasvusta vuoden 2014 tarkistettuun nettoraamiin nähden. Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta hyväksyy vuoden 2015 vapaaaikatoimen talousarvion käyttösuunnitelman seuraavasti: menot tulot netto - kirjastotoimi 188 700-188 700 - kulttuuritoimi 33 400 500 32 900 - liikuntatoimi 103 500 6 500 97 000 - nuorisotoimi 57 400 6 000 51 400 Yhteensä: 383 000 13 000 370 000
Vapaa-aikalautakunta 07.05.2015 3 6 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 01.01.-31.03.2015 Vapltk 2 Tasaisen kertymän mukaan talousarvion kolmen kuukauden toteutumisprosentti on 25 %. Vapaa-aikatoimen nettobudjetti kuluvalle vuodelle on 370 000 euroa. Talousarvio on toteutunut 01.01.-31.03.2015 välisenä aikana seuraavasti: menot tulot netto % Kirjasto 45 248 14 45 234 23,97 Kulttuuri 5 610 0 5 610 17,05 Liikunta 12 151 3 000 9 151 9,43 Nuoriso 11 481 0 11 481 22,34 Yhteensä 74 490 3 014 71 476 19,32 Kokonaisprosenttia pienentää kolmelta kuukaudelta laskuttamattomat vuokrat, jotka ovat yhteensä 29 125 euroa. Kokonaisprosenttia suurentaa Pyhäsalmen Tanssi ry:lle maksettu puolen vuoden osuus tanssin perusopetuksesta: 2 812 euroa - 3 kk:n osuus: 1 406 euroa ja Jokilaaksojen Nuorten tuki ry:lle maksettu puolen vuoden osuus etsivästä nuorisotyöstä: 3 900 euroa - 3 kk:n osuus: 1 950 euroa. Kokonaisprosenttia suurentaa myös kirjaamattomat sekä osin laskuttamattomat uimahallikuljetusten sekä jääkiekon SM-liigaretken tuloerät, joita on yhteensä 2 362 euroa. Edellä mainittujen kustannus- ja tuloerien huomioimisen jälkeen, jyvityksineen, kokonaistoteutumisprosentiksi kolmelta kuukaudelta muodostuu 26 %. Prosenttiyksikön ylitys tasaisen kertymän vertailuprosenttiin nähden selittyy jo sillä, että maakuntaviestijoukkue kävi Kannuksessa linjaautolla kaksi kertaa, jolloin syntyi ylimääräisiä kuljetus- ja ruokailukuluja. Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta merkitsee hyväksyen tiedokseen talousarvion toteutumisvertailun ajalta 01.01.- 31.03.2015.
Vapaa-aikalautakunta 07.05.2015 4 7 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Vapltk 3 1) Toimintakertomus vuodelta 2014 2) Oulun Eteläisen alueen kirjastostrategia 2015-2020 3) Alkuvuonna 2015 toteutettu toiminta 4) Kunnan kotisivujen suunnitteluvaihe 5) Uuden liikuntasalin suunnitteluvaihe 6) Kunnan hyvinvointikertomuksen päivitystilanne 7) Kansainvälinen työleiri Saarisen leirikeskuksella 02.-23.07.2015 Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta merkitsee asiat hyväksyen tietoonsa saatetuiksi ja tarvittaessa ohjeistaa viranhaltijoita ko. asioiden valmistelussa. Toteutettavan toiminnan osalta tuotiin esille ajatus, että jääkiekon SMliigamatkojen lisäksi voisi kokeilla matkojen järjestämistä myös muiden lajien SM-tason peleihin. Reisjärvi-päivien osalta lautakunta linjasi, että vapaa-aikatoimen viime vuosina organisoimat ja eri päivinä järjestetyt lastentapahtuma ja toritapahtuma yhdistetään tulevana kesänä yhden päivän tapahtumakokonaisuudeksi.