MAANMITTARIKILTA RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/6 MAANMITTARIKILTA RY Hallituksen kokous 14/2017 Aika: 9.5.2017 klo 18 Paikka: Maarintalon neuvottelutila, Sähkömiehentie 3, Espoo Paikalla: Pinja Raitanen Meri Ahokas Pekka Mattila Satu Räty Liisa Mustonen Ville Aikala Juho Virtanen Netta Maijala (saapui kohdassa 7, poistui kohdassa 18.2) Emilia Taskinen Poissa: Hanna Koskiahde Tiiamari Tolonen 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:02. 2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3. PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN Ei myönnettäviä puhe- tai läsnäolo-oikeuksia. 4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi. 5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN - 13/2017 Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 6. ILMOITUSASIAT Satu ja Liisa muuttavat yhteen. 7. KUULUMISKIERROS Liisa: Ihan jees, sunnuntai lähti lapasesta, kemia jää välistä. Emilia: Pyöräili aamulla keskustaan. Satu: Tupareista melkein selvitty. Pinja: Hyvin menee. Ville: Suomi on uusi maailmanmestari. Meri: Sepi on ilkeä, kemia meni läpi.
MAANMITTARIKILTA RY HALLITUKSEN KOKOUS 2/6 Pekka: V*tuttaa kun fukseilla menee paremmin kun meillä viime vuonna. Sepi: Ihmisille hymyily on raskasta. Netta: Hyvin menee. 8. RAHA-ASIAT 8.1. Yleiset raha-asiat Esitys: Ville Aikala esittelee yleisen rahatilanteen. Hyvin menee, ei tulossa tällä hetkellä muita tuloja/menoja. Saatiin AYYltä toiminta-avustusta 950. 8.2. Hyväksyttävät laskut Esitys: Hyväksytään seuraavat laskut maksettaviksi: - Elena Jokela, korvaustosite, YJ 21,18 - Tuomas Lammi, korvaustosite, YJ 100,00 - Meri Ahokas, korvaustosite, kiltistarjoilut 10,00 - Satu Räty, korvaustosite, Karttakeskus-lahja 15,98 - Aalto Economics, vujuedustus 39,00 - AYY, killan varaston vuokra 56,94 Päätös: Hyväksyttiin esitys. 8.3. Hankinnat killan kortilla 8.4. Tulevat hankinnat 8.4.1. Termoskannu Esitys: Termarista on kadonnut kansi. Laulukoesitsien jälkeen termarin kansi on kadonnut, päätetään ostetaanko uusi. Päätös: Päätettiin pohtia tätä lisää ensi kokouksessa. 8.5. Uudet jäsenet 8.6. UVP maksu Esitys: Ville Aikala esittää UVP:n maksupolitiikan. Otetaanko säästötili käyttöön vai karhutaanko rahat UVP:laisilta. Laskujen (hotelli ja lennot) eräpäivä on 30.6. Päätös: Päätettiin, että kilta läpilaskuttaa hotellit ja peritään lennot UVP:laisilta. Lennot pitää maksaa 23.6. mennessä. 9. MENNEET TAPAHTUMAT Ei menneitä tapahtumia. 10. TULEVAT TAPAHTUMAT 10.1. Karttakeskus-excu 10.5.2017 Esitys: Satu Räty tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen. Kaksi vapaata paikkaa, excu tulee. 10.2. Aatu 11.5.2017 Esitys: Liisa Mustonen tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen. AATU:laisilta ei ole tullut laskua, kaikki hyvin.
MAANMITTARIKILTA RY HALLITUKSEN KOKOUS 3/6 10.3. Lakkisitsit 13.5.2017 Esitys: Pekka Mattila ja Juho Virtanen tuovat tiedoksi tapahtuman tilanteen. Sitsit tulee, 123 osallistujaa tällä hetkellä, paljon ulkkareita. 10.4. Kevätjuhla 24.5.2017 Esitys: Pinja Raitanen tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen. Aurinkoa, safkaa, grillailua ja hengausta. Päätös: Pekka Mattila selvittää grillin kunnon, jos se on huonossa kunnossa niin otetaan lainaan KIK:n grilli. 10.5. Killan kesäpäivät 28.-30.7.2017 Esitys: Pinja Raitanen tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen. Meri Ahokas kertoo kesäolympialaisten tilanteen. Aletaan huudella tapahtumasta lisää, Emilia Taskinen auttaa kesäolympialaisten suunnittelussa. Päätös: Merkittiin tiedoksi. 10.6. Hallituksen kesäseminaari 4.-6.8.2017 Esitys: Pinja Raitanen tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen, keskustellaan matkan varaamisesta. Meri Ahokas ja Emilia Taskinen kertovat suunnitellun ohjelman. Tiiamari Tolonen pääsee mukaan. Pinja Raitanen alkaa perimään rahoja hallituslaisilta. Suunnittelut salaisia, Emilia Taskinen ja Meri Ahokas tekevät pöytävarauksen ravintolaan lauantaille. Aletaan varaamaan matkoja piakkoin. Päätös: Päätettiin mennä perjantaina kello 15:15 lautalla ja tulla sunnuntaina pois kello 12:00 lautalla. Jokainen varaa matkansa itse, kunhan saadaan varmistettua IE:ltä alennusliput. 10.7. Puolipitkä 1.-3.11.2017 Esitys: Liisa Mustonen ja Satu Räty tuovat tiedoksi tapahtuman tilanteen. Salaista. Päätös:Merkittiin tiedoksi. 11. HALLITUSHÄRPÄKE Esitys: Hanna Koskiahde tuo tiedoksi paitojen tilanteen. Tarjous lähetetty, menee luultavasti kesälle. 12. TOIMINNANSEURANTAKOKOUS 17.5.2017 Esitys: Päätetään toiminnanseurantakokouksessa käsiteltävät asiat. Päätös: Jokainen täyttää oman virkansa kohdalta power point -esityksen 15.5. mennessä. 13. TOIMINNNASEURANTAKOKOUKSEN ASIAKIRJAT 17.5.2017 13.1. ESITYSLISTA Esitys: Hyväksytään kokouksen esityslista. Päätös: Hyväksyttiin esitys. 13.2. HALLITUS- JA TOIMIHENKILÖOHJESÄÄNTÖ Esitys: Hyväksytään Hallitus- ja toimihenkilöohjesääntö. Päätös: Hyväksyttiin esitys.
MAANMITTARIKILTA RY HALLITUKSEN KOKOUS 4/6 13.3. MERKKIOHJESÄÄNTÖ Esitys: Hyväksytään Merkkiohjesääntö. Päätös: Hyväksyttiin esitys. 14. VUOSIJUHLAEDUSTUKSET Esitys: Päätetään edustajat PT:n Lämmönsiirtoon (23.9.2017). Lämmönsiirto: Liisa. Päätös: Päätettiin katsoa tilannetta kähmyjen jälkeen uudestaan. Päätettiin hallituskasa Diskonttaukseen (13.10.2017). 15. 117. KEVÄTPÄIVÄNTASAUS Esitys: Päätetään 117. Kevätpäiväntasauksen päivämäärä. Logiikka: mahdollisimman lähellä kevätpäiväntasausta (20.3.) ja vujut samana viikonloppuna fyssan kanssa. Fyssan vuosijuhlat alustavasti 17.3.2018. Päätös: Päätettiin, että 117. Kevätpäiväntasaus on alustavasti 16.3.2018. 16. SYKSYN TAPAHTUMAT Esitys: Käydään läpi syksyn tapahtumat ja hyväksytään ne alustavasti. Käytiin läpi power point -esitys, jossa oli koottuna syksyn tapahtumia. Päätös: Päätettiin keskustella fuksigaalasta lisää ensi kokouksessa. 17. VUODEN PROJEKTIT 17.1. Montun kehittäminen Esitys: Kuullaan Emilia Taskisen selvitys Montun kehittämisestä. Baaritiski-projekti käynnissä, etupaneeli puuttuu. Siivoojalle viestiä, että homma ei toimi. Päätös: Päätettiin, että Pinja Raitanen laittaa uudestaan viestiä siivoojalle. 17.2. Ulkomaan pitkä Esitys: Satu Räty, Emilia Taskinen ja Liisa Mustonen tuovat tiedoksi killan ulkomaan pitkän tilanteen. Alustava aikataulu tehty, lennot sovittu, asiat edistyy. Päätös: Merkittiin tiedoksi. 17.3. Laulukirjat Esitys: Päätetään, miten toimitaan killan uusien laulukirjojen suhteen. Kaikille mahdollisuus osallistua. Päätös: Päätettiin, että Pinja Raitanen lähtee vetämään työryhmää Henri Heilalan kanssa. Aukaistaan haku kaikille.
MAANMITTARIKILTA RY HALLITUKSEN KOKOUS 5/6 18. JAOSTOKIERROS 18.1. Opintojaosto 18.1.1. Kiinteistötekniikan perusteet -kurssi Esitys: Kurssia MAA-C2003 Kiinteistötekniikan perusteet ei järjestetä lukuvuonna 2017-2018. Kurssin tilalle voi suorittaa BIZ:n kurssin 31A00110 Taloustieteen perusteet (6 op). Järjestettäisiin luultavasti joka toinen vuosi. Päätös: Päätettiin, että Emilia Taskinen laittaa vielä vähän kyselyä koululle tästä asiasta, sillä kurssia pidetään opiskelijoiden keskuudessa tärkeänä. 18.1.2. Soponeuvosto 10.5. Esitys: Päätetään edustajat AYY:n Soponeuvostoon. Päätös: Päätettiin, että edustaja on Emilia Taskinen. 18.2. Fuksijaosto 18.2.1. MJ Esitys: Netta Maijala tuo tiedoksi MJ:n tilanteen. MJ on 14.4.2018. 18.3. Muut jaostot 18.3.1. Toimarihärpäke Esitys: Netta Maijala tuo tiedoksi Dina Mavliutovan idean toimarihärpäkkeeksi. Läpyskän tekeminen olisi ilmaista (musta), pinkki maksoi n. 30 ja siitä riittäisi läpyskät kaikille toimareille. Päätös: Liisa Mustonen ja Satu Räty lähtevät kehittämään toimarihärpäkettä elokuuhun mennessä, hintoja ja ideoita. Dina Mavliutova saa tehdä pinkit läyskäkkeet. 18.3.2. Nordiskt Möte Esitys: Liisa Mustonen tuo tiedoksi NM:n tilanteen. Liisa Mustonen pääsi FB-ryhmään, jossa kehitetään asiaa. NM:n ajankohta on 26.-30.9.2017 Lundissa. Päätös: Liisa Mustonen laittaa vähän lisää viestiä menemään ja kyselee tapahtuman tarkemmat speksit. 18.3.3. Killan haalarisponsoritilanne Esitys: Satu Räty tuo tiedoksi killan sponsoritilanteen Käytiin läpi Satu Rädyn power point -esitys. Sponsoritilanne näytti hyvältä, haalaripaikkoja on mennyt mukavasti. Päätös: Merkittiin tiedoksi. 19. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Sitten kun Elena Jokelan ambulanssi -lasku tulee, mietitään maksaako kilta vai AYY sen. 20. SEURAAVA KOKOUS Pidetään seuraava kokous joskus toukokuun lopussa, kesäkuussa ehkä kokous, heinäkuu vapaa ja elokuussa kokoukset jatkuvat taas. Doodlataan seuraava kokous. 21. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:09.
MAANMITTARIKILTA RY HALLITUKSEN KOKOUS 6/6 n vakuudeksi, Pinja Raitanen Meri Ahokas Puheenjohtaja Sihteeri