Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 5.4.2013 klo. 15:30-17:30 Maa- ja metsätalousministeriö, Hallituskatu 3 (kokoushuone Tunturi), Helsinki Läsnäolijat: Ville Keskisarja, Björn Klöve, Johanna Korhonen, Riitta Kamula, Timo Huttula, Jari Silander 1. Ville Keskisarja avasi kokouksen 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Silander ja sihteeriksi Harri Koivusalo. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Johanna Korhonen ja Riitta Kamula. 3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Kokouksen työjärjestys (Liite 1) hyväksyttiin. 5. Harri Koivusalo esitti 2011-2012 vuosikertomuksen. Vuosikertomusta (Liite 2) täydennettiin tiedoilla vuonna 2012 Oulussa pidetyn pohjoismaisen hydrologiakokouksen järjestelyistä ja kokoukseen liittyvän Hydrology Research -lehden erikoisnumeron valmistelusta. Ville Keskisarja kävi läpi SHY:n tilinpäätöksen vuosilta 2011-2012. Vuoden 2011 tilinpäätöksen tulos oli 196,57 (Liitteet 3-4) ja vuoden 2012 tulos oli 97,31 (Liitteet 5-6). Vuonna 2012 SHY ei kerännyt jäsenmaksuja. Vuoden 2012 tileissä näkyvät Nordic Water 2012 -kokoukseen liittyvät avustukset. Toiminnantarkastus ei ollut saataville vuosien 2011-2012 tilinpäätöksille. 6. Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ehdollisena vuosien 2010-2012 toiminnantarkastajien lausunnolle. 7. Vahvistettiin vuoden 2013 toimintasuunnitelma (Liite 7), tulo- ja menoarvio (Liite 8) sekä jäsenmaksun suuruus (Liite 9). 8. SHY:n puheenjohtajaksi vuodelle 2013 valittiin Johanna Korhonen. Muut jäsenet ovat Björn Klöve, Timo Huttula, Ville Keskisarja, Ari Jolma ja Hannu Marttila. Varajäsenet ovat Harri Koivusalo ja Jari Silander. SHY:n edustajana NHF:ssä toimii Johanna Korhonen. 9. Toiminnantarkastajaksi valittiin Tanja Dubrovin ja hänen varahenkilökseen valittiin Noora Veijalainen.
10. Muut asiat SHY osallistuu IAHS:n (Arthur Askew) organisoimaan verkostoon Network of hydrological associations. Timo Huttula on SHY:n yhteyshenkilö. Keskusteltiin yhteistyöstä muiden vesialan yhdistysten kanssa. 11. Jari Silander päätti kokouksen. 19.6.2013 Jari Silander, puheenjohtaja Harri Koivusalo sihteeri Johanna Korhonen, pöytäkirjan tarkastaja Riitta Kamula, pöytäkirjan tarkastaja
LIITE 1 Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 5.4.2013 klo. 15.30- Maa- ja metsätalousministeriö, Hallituskatu 3 (kokoushuone Tunturi), Helsinki ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. Esitetään 2011-2012 vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunnot 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 7. Vahvistetaan vuoden 2013 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut jäsenet ja varajäsenet kaudelle 2013 9. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 10. Muut asiat 11. Kokouksen päättäminen
Suomen hydrologian yhdistys Finlands hydrologiska Förening, (SHY) Vuosikertomus 2011-2012 SHY:n edellinen vuosikokous pidettiin 8.11.2011 Suomen ympäristökeskuksessa. Yhdistys on osallistunut Oulussa 13.-15.8.2012 pidettyyn pohjoismaisen hydrologiakokouksen (Nordic Water 2012) järjestelyihin, joista päävastuun kantoivat professori Björn Klöve Oulun yliopistosta ja Riitta Kamula Thule-Instituutista. Kokouksen verkkosivut ovat osoitteessa http://nhc2012.oulu.fi/. Hanna Arola toimi Oulun kokouksen sihteerinä ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön järjestämän erillisrahoituksen turvin. Björn Klöve ja Maiju Kosunen ovat mukana Nordic Water 2012 -kokoukseen liittyvän Hydrology Research -lehden erikoisnumeron toimittamisessa. Konferenssin rahoitusliikenne on NHF:lle on saatettu valmiiksi. Yhdistyksen verkkosivuille etsittiin uutta osoitetta, mutta sivut olivat 2012 poissa käytöstä. Yhdistyksen sähköpostilista toimii osoitteessa shy@list.hut.fi ja sähköpostiarkisto osoitteessa https://list.hut.fi/pipermail/shy/. SHY:n hallitus ei virallisesti kokoontunut vuoden 2011 vuosikokouksen jälkeen. Vuonna 2012 yhdistys ei järjestänyt vuosikokousta. SHY:n toimintaa on vaikeuttanut vuoden 2011 jälkeen yhdistyksen avainhenkilöiden ajanpuute heidän varsinaisten työtehtäviensä ohella. Vuoden 2011 vuosikokouksessa haettiin ratkaisua järjestää SHY:n sihteeritoiminta Suomen ympäristökeskuksen tarjoamana palveluna. Suunnitelma ei toteunut vuonna 2012. SHY:n hallituksen jäsenet vuonna 2011-2012 olivat: Björn Klöve (puheenjohtaja), Ari Jolma (varapuheenjohtaja), Riitta Kamula, Ville Keskisarja (rahastonhoitaja), Harri Koivusalo (sihteeri) ja Timo Huttula. Varajäseninä olivat Jari Silander ja Sirkka Tattari. Riitta Kamula oli NHF yhteyshenkilö elokuuhun 2012 asti, ja Johanna Korhonen toimii yhteyshenkilönä siitä eteenpäin. Espoossa 18.3.2013 Harri Koivusalo
LIITE 3. SUOMEN HYDROLOGIAN YHDISTYS (SHY)
LIITE 4. SUOMEN HYDROLOGIAN YHDISTYS (SHY) Helsinki, Björn Klöve Ari Jolma Harri Koivusalo puheenjohtaja varapuheenjohtaja sihteeri Riitta Kamula Timo Huttula Ville Keskisarja jäsen jäsen rahastonhoitaja Jari Silander varajäsen Sirkka Tattari varajäsen
LIITE 5. SUOMEN HYDROLOGIAN YHDISTYS (SHY)
LIITE 6. SUOMEN HYDROLOGIAN YHDISTYS (SHY) Helsinki, Björn Klöve Ari Jolma Harri Koivusalo puheenjohtaja varapuheenjohtaja sihteeri Riitta Kamula Timo Huttula Ville Keskisarja jäsen jäsen rahastonhoitaja Jari Silander varajäsen Sirkka Tattari varajäsen
LIITE 7. ESITYS SUOMEN HYDROLOGIAN YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAKSI VUODELLE 2013 1. Pidetään yhteyttä NHF:ään (http://nhf-hydrology.squarespace.com/). SHY:n edustajana toimii Johanna Korhonen. 2. Seurataan IHP-yhteistyömahdollisuuksia (International Hydrological Programme) http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/ihp/ 3. Valmistellaan NHC2012-erikoisnumeroa. 4. Suunnitellaan hydrologiaan kytkeytyvää seminaaripäivää, joka voi olla esim. kansainvälisen yliopistokurssin yhteydessä. Ilmastokurssi jatko-opiskelijoille järjestetään pohjoismaisten yliopistojen yhteistyönä syksyllä 2013. Mukana ilmasto, hydrologia ja näiden integrointiosuudet. 5. Päivitetään yhdistyksen kotisivut. 6. Osallistutaan IAHS:n organisoimaan verkostoon Network of hydrological associations.
LIITE 8. VUODEN 2013 TALOUSARVIO Taselaskelmasta: Oma pääoma 3172,60 Pitkäaikainen vieras pääoma 713,26 (Matkakassa NHF) Pääoma yhteensä 1.1.2013 3885,86 Tulot: Jäsenmaksut, SHY:n osuus 350 350 Menot: Hydrologian päivän tai vast. järjestäminen 500 Vuosikokouskulut 100 Tiedotuskulut 10 Pankkikulut 90 700 Oman pääoman kehitys -350 Pitkäaikainen vieras pääoma 200 513.26 Helsingissä, 5.4.2013 ----------------------------------------------- Ville Keskisarja rahastonhoitaja
LIITE 9. ESITYS JÄSENMAKSUKSI VUONNA 2013 Jäsenmaksuja ei kerätty vuodelta 2012. Vuodelta 2011 jäsenmaksuja maksettiin seuraavasti: - yhteensä 25 henkilöä, joista 9 maksoi pelkän SHY:n ja 16 molemmat SHY:n sekä NHF:n. NHF:n jäsenmaksu pysyy vuonna 2013 ennallaan (250 SEK), mutta NHF on vapauttanut perustutkinto- ja jatko-opiskelijat sekä eläkeläiset NHF:n jäsenmaksusta. Jäsenmaksuvaihtoehdot pysyvät ennallaan lukuun ottamatta edellä mainitun NHF:n päätöksen vaikutuksia. Vuoden 2013 jäsenmaksuvaihtoehdot ovat: 1) SHY:n ja NHF:n jäsenmaksu (35 ) 2) SHY:n jäsenmaksu (15 ) 3) NHF:n jäsenmaksu (30 ~ 250 SEK) Päätoimisille perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille sekä eläkeläisille annetaan SHY:n jäsenmaksusta 5 alennus; alennukseen oikeutetuille vaihtoehto 2 on näin ollen 10. Alennukseen oikeutetut ilmoitetaan automaattisesti NHF:n jäseniksi. Mikäli alennukseen oikeutettu ei halua NHF:n jäseneksi, on siitä ilmoitettava erikseen SHY:lle. Mikäli alennukseen oikeutettu haluaa vain NHF:n jäseneksi, on NHF:n jäseneksi rekisteröidyttävä suoraan NHF:n verkkosivuilla. SHY:n ja NHF:n jäsen saa: NHF:n jäsentiedotteet, oikeuden käyttää jäsentietokantaa, alennuksen konferenssimaksusta, alennuksen Hydrology Research -julkaisun tilausmaksusta, puhe- ja äänioikeuden NHF:n yleiskokouksessa, mahdollisuuden osallistua SHY:n järjestämään kansalliseen toimintaan sekä SHY:n sähköpostijakelun kautta lähetetyn informaation. SHY:n jäsen saa: mahdollisuuden osallistua SHY:n järjestämään kansalliseen toimintaan sekä SHY:n sähköpostijakelun kautta lähetetyn informaation. NHF:n jäsen saa: NHF:n jäsentiedotteet, oikeuden käyttää jäsentietokantaa, alennuksen konferenssimaksusta, alennuksen Hydrology Research julkaisun tilausmaksusta, puhe- ja äänioikeuden NHF:n yleiskokouksessa Kaikkien käytössä ovat NHF:n ja SHY:n kotisivut SHY / Hallitus
LIITE 8 Translation of the minutes Annual meeting, April 5 th 2013 15:30-17:30 Ministry of Agriculture and Forestry, Hallituskatu 3, Helsinki Participants: Ville Keskisarja, Björn Klöve, Johanna Korhonen, Riitta Kamula, Timo Huttula, Jari Silander 1. Ville Keskisarja opened the meeting. 2. Jari Silander was elected as a chairman, Harri Koivusalo as a secretary, and Johanna Korhonen and Riitta Kamula as scrutinizers and examiners of the minutes. 3. Meeting was called to order, and there was a quorum of members present. 4. Agenda of the meeting (Appendix 1) was approved. 5. Harri Koivusalo presented the annual report 2011-2012. Annual report (Appendix 2) was supplemented with information about the Nordic hydrological conference in Oulu in 2012 and about the coming special issue in Hydrology Research journal. Ville Keskisarja reviewed the financial statements 2011-2012. 2011 statement showed a balance of 196,57 (Appendices 3-4) and year 2012 97,31 (Appendices 5-6). SHY gathered no membership fees in 2012. 2012 statement includes funding for the Nordic water 2012 conference as temporary readings. Audit reports of the financial statements were not available. 6. The financial statement2 were approved on the premise that the audit report will recommend the approval. 7. Plans of activities in 2013 (Appendix 7), financial plan (Appendix 8), and proposal for the membership fee (Appendix 9) were approved. 8. Johanna Korhonen was elected as the chairperson in 2013. Björn Klöve, Timo Huttula, Ville Keskisarja, Ari Jolma and Hannu Marttila became board members. Jari Silander and Harri Koivusalo became vice-members. Johanna Korhonen is the Finnish representative in NHF. 9. Tanja Dubrovin was elected as the auditor and Noora Veijalainen as the viceauditor. 10. Other issues
SHY participates in the Network of hydrological associations organised by IAHS (Arthur Askew). Timo Huttula is the SHY contact person. Collaboration with other national water associations was discussed. 11. Jari Silander closed the meeting.