Suomen hydrologian yhdistys (SHY) Finlands hydrologiska förening Vuosikokous 2010, Kokouspöytäkirja

Transkriptio

1 Suomen hydrologian yhdistys (SHY) Finlands hydrologiska förening Vuosikokous 2010, Kokouspöytäkirja Sihteeri Harri Koivusalo Aika: , klo 18:15-20:15 Paikka: Läsnä: Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Kari Ahti, Timo Huttula *, Ari Jolma *, Riitta Kamula *, Ville Keskisarja *, Björn Klöve *, Harri Koivusalo *, Jaakko Perälä, Markku Puupponen, Katri Rankinen, Jari Silander *, Helena Äijö * hallituksen jäsen tai varajäsen vuonna Björn Klöve avasi kokouksen. 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Silander, sihteeriksi Harri Koivusalo ja pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Katri Rankinen ja Helena Äijö. 3. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Kokouksen työjärjestys (liite 1) hyväksyttiin. 5. Harri Koivusalo esitti vuosikertomuksen 2009 (liite 2) ja Ville Keskisarja tilinpäätöksen (liitteet 3-4). Tilintarkastus oli tehty kahdelta vuodelta (Liitteet 5-6). Vuoden 2008 tilinpäätös oli vahvistettu vuosikokouksessa ehdollisena tilintarkastajien lausunnolle. 6. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille. 7. Björn Klöve esitti vuoden 2010 toimintasuunnitelman (liite 7). International Hydrological Programme ( - ohjelmaan liittyen on suunnitteilla tapahtuma, jossa SHY on mukana ja tapahtuma korvaa hydrologian päivän seminaarin. IHP kontakteja hoitaa Suomessa Esko Kuusisto (Suomen ympäristökeskus) ja Hannele Nyroos (Ympäristöministeriö). Ville Keskisarja ja Jari Silander toimivat yhdistyksen kontaktina järjestelyihin liittyen. Seuraava pohjoismainen hydrologiakonferenssi (NHC) pidetään Oulussa SHY:n hallitus valmistelee hydrologiakonferenssin järjestämiseen liittyviä asioita. NHC:n järjestelytoimikunnan käyttöön varataan vuoden 2010 talousarviossa 1500 euroa. Riitta Kamula johtaa NHC2012 järjestelytoimikuntaa Oulussa.

2 Ville Keskisarja esitti talousarvion (liite 6) ja ehdotuksen jäsenmaksujen määräytymisestä vuodelle 2010 (liite 7), jotka hyväksyttiin. Jäsenmaksun suuruus pysyy ennallaan. Yhdistyksen jäsen voi valita kolmesta vuosimaksuvaihtoehdosta. Vaihtoehdon 1 mukaan SHY:n jäsenmaksu on 15 euroa. Vaihtoehdon 2 mukaan SHY:n ja NHF:n yhteinen jäsenmaksu on 35 euroa. Vaihtoehdon 3 mukaan jäsen voi maksaa pelkästään NHF:n jäsenmaksun (27 euroa). Eläkeläisille ja opiskelijoille annetaan 5 alennus SHY:n jäsenmaksusta. 8. Björn Klöve valittiin hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle Ari Jolma, Riitta Kamula, Ville Keskisarja, Harri Koivusalo ja Timo Huttula jatkavat hallituksen jäseninä. Varajäseniksi valittiin Jari Silander ja Sirkka Tattari. NHF:n ( Suomen edustajana on Riitta Kamula, joka toimii NHF:n puheenjohtajana. 9. Tilintarkastajiksi valittiin Noora Veijalainen ja Tanja Dubrovin sekä varatilintarkastajaksi Johanna Korhonen. 10. Ei muita asioita. 11. Jari Silander päätti vuosikokouksen. Päiväys Jari Silander Harri Koivusalo puheenjohtaja sihteeri Katri Rankinen Helena Äijö pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Liitteet: 1. Vuosikokouksen asialista 2. Vuosikertomus Tilinpäätös 2008: Tase ja Tuloslaskelma 5-6. Tilintarkastuskertomukset 2008 ja Toimintasuunnitelma Vuoden 2009 talousarvio 9. Esitys jäsenmaksuksi vuonna Translation of the minutes

3 LIITE 1. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS klo Suomen ympäristökeskus ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. Esitetään vuosien vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunnot 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 7. Vahvistetaan vuoden 2010 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut jäsenet ja varajäsenet kaudelle Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 10. Muut asiat 11. Kokouksen päättäminen

4 LIITE 2. Suomen hydrologian yhdistys Finlands hydrologiska Förening, (SHY) Vuosikertomus 2009 Vuosikokous pidettiin Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksessa Helsingissä. Hydrologian päivän seminaari järjestiin yhdessä HYDROSYS tutkimusprojektin (EU FP7) ja TKK Lahden keskuksen kanssa kongressikeskus Fellmannissa Lahdessa. Ohjelmana oli kutsuttuja esityksiä ja työpaja, jonka aihe oli "Hydrologinen kenttätutkimus, mittauslaiteverkot ja monitorointimenetelmät". Osallistujia oli 25. Yhdistyksen verkkosivut pidettiin yllä professori Ari Jolman palvelimella osoitteeseessa Yhdistysten pöytäkirjat ja muuta yhdistykseen liittyvää materiaalia on esillä verkkosivuilla. Yhdistyksen sähköpostilista toimii osoitteessa ja sähköpostiarkisto osoitteessa SHY:n hallitus kokooontui kaudella skype-kokoukseen kerran pohtimaan vuonna 2012 Suomessa järjestävää NHC (Nordic Hydrological Conference) kokousta. SHY:n hallituksen jäsenet vuonna 2009 olivat: Björn Klöve (puheenjohtaja), Ari Jolma (varapuheenjohtaja), Riitta Kamula, Ville Keskisarja (rahastonhoitaja), Harri Koivusalo (sihteeri) ja Timo Huttula. Varajäseninä olivat Jari Silander ja Sirkka Tattari. Riitta Kamula toimii NHF:n yhteyshenkilönä. Vuoden 2010 alussa yhdistyksellä oli 35 maksanutta jäsentä, joista 16 oli maksanut myös NHF:n jäsenmaksun. Espoossa Harri Koivusalo sihteeri SHY, Annual report 2009 Annual meeting was held on 30 March 2009 at the Information Centre of the Ministry of Agriculture and Forestry in Helsinki. A hydrology day -seminar was organised together with EU (FP7) HYDROSYS project and the Lahti Center of the Helsinki University of Technology on 19 November 2009 at Fellmanni Congress Center in Lahti. The program included invited presentations and a workshop focusing on Hydrological field measurements, sensor networks, and monitoring methods. The number of participants was 25. The web pages of SHY were maintained at the server hosted by prof. Ari Jolma: The web pages contain minutes and other material about the association. The mailing list of SHY is shy@list.hut.fi and the archives are at SHY board members in 2009 were: Björn Klöve (chairperson), Ari Jolma (vice-chairperson), Riitta Kamula, Ville Keskisarja (treasurer), Harri Koivusalo (secretary), and Timo Huttula. Deputy members were Jari Silander and Sirkka Tattari. Riitta Kamula acts as the NHF contact person. In the beginning of 2010 SHY had 35 members, and 16 of them had paid for the NHF membership fee.

5 LIITE 3. SUOMEN HYDROLOGIAN YHDISTYS (SHY) Tuloslaskelma Tulotilit Varsinaisen toiminnan tulot Yht. Varsinaisen toiminnan tulot 0,00 Varainhankinnan tulot 310 Jäsenmaksut 404, NHF jäsenmaksut 425,33 Yht. Varainhankinnan tulot 830,00 Rahoitustulot Yht. Rahoitustulot 0,00 Myyntitulot Yht. Myyntitulot 0,00 Yht. Tulotilit 830,00 Menotilit Varsinaisen toiminnan menot 400 Menot omista tilaisuuksista 402 Menot ekskursioista 413 Tilintarkastuskulut Yht. Varsinaisen toiminnan menot 0,00 Varainhankinnan menot 423 NHF jäsenmaksut -425, Muut varainhankinnan menot 0,0 Yht. Varainhankinnan menot -425,33 Rahoitusmenot 431 Rahalaitosten palvelumaksut -86,00 Yht. Rahoitusmenot -86,00 Käyttöomaisuus Yht. Käyttöomaisuus 0,00 Ostot Yht. Ostot 0,00 Yht. Menotilit -511,33 TILIKAUDEN TULOS 318,67

6 LIITE 4. Tase Vastaavaa Rahat 101 Pankkitili ( ) 4190,85 Yht. Rahat 4190,85 Saamiset 111 Jäsenmaksusaamiset 128, Siirtosaamiset 0, NHF jäsenmaksusaamiset 26,63 Yht. Saamiset 155,00 Vaihto-omaisuus Yht. Vaihto-omaisuus 0,00 Käyttöomaisuus Yht. Käyttöomaisuus 0,00 Yhteensä Vastaavaa 4345,85 Vastattavaa Vieras pääoma 210 Pitkäaikaiset (NHF 713,26 matkakassa) Yht. Vieras pääoma 713,26 Oma pääoma 220 Säästövarat 2215, Edellisen tilikauden tulos 650,66 Yht. Oma pääoma 2865,90 Pakolliset varaukset 230 NHF jäsenmaksut 448, Muut maksut 0,0 236 Jäsenmaksut 0,00 Yht. Pakolliset varaukset 448,02 Tilikauden tulos 318,67 Yhteensä Vastattavaa 4345,85 Helsinki, Björn Klöve Ari Jolma Harri Koivusalo puheenjohtaja varapuheenjohtaja sihteeri Riitta Kamula Timo Huttula Ville Keskisarja jäsen jäsen rahastonhoitaja Jari Silander varajäsen Sirkka Tattari varajäsen

7

8

9 LIITE 7. ESITYS SUOMEN HYDROLOGIAN YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAKSI VUODELLE 2010 Vuodelle 2010 on suunniteltu mm. seuraavaa: 1. Hydrologian päivät. Suunnitellaan tulevaa hydrologian päivää, joka pidetään syksyllä 2010 tai Pohditaan syksyllä 2008 pidetyn kaksipäiväinen tapahtuman toistamista. 2. Pidetään kiinteää yhteyttä NHF:ään ( SHY:n edustajana toimii Riitta Kamula. 3. IHP-yhteistyö (International Hydrological Programme) Pyritään vahvistamaan hydrologian roolia tutkimuksessa ja opetuksessa, mm. tutkijakoulut - VALUE, - KIRSU, - ENSTE, 5. Valmistellaan hydrologian konferenssia (Nordic Hydrological conference NHC), joka on suunniteltu Ouluun 2012.

10 LIITE 8. VUODEN 2010 TALOUSARVIO Taselaskelmasta: Oma pääoma tilikauden tulos 3184,57 Pitkäaikainen vieras pääoma 713,26 (Matkakassa NHF) Pankkitili : 4190,85 Tulot: Jäsenmaksut, SHY:n osuus Menot: Tilaisuudet (esim. Hydrologian seminaari tai 300 ekskursio) Vuosikokouskulut 100 Tiedotuskulut 20 Pankkikulut 90 Muut kulut Oman pääoman kehitys -180 Pitkäaikainen vieras pääoma Helsingissä, Ville Keskisarja rahastonhoitaja

11 LIITE 9. ESITYS JÄSENMAKSUKSI VUONNA 2010 Taselaskelmasta: oma pääoma + tilikauden 2009 tulos = 3184,57 Jäsenmaksuja vuodelta 2009 maksettiin seuraavasti: - SHY: 35 henkilöä - SHY ja NHF: 16 henkilöä NHF:n jäsenmaksun pysyessä vuonna 2010 ennallaan (250 SEK), ja vuoden 2009 tilinpäätöksen sekä vuoden 2010 talousarvion perusteella jäsenmaksuvaihto-ehtojen esitetään säilyvän vuonna 2010 edellisvuotisessa muodossa. Jäsenille tarjotaan kolme vaihtoehtoa: 1) Maksaa vain SHY:n jäsenmaksu (15 ) 2) Maksaa NHF:n jäsenmaksu (250 SEK 23 ) ja lisäksi kansallinen osuus ( 8 ) 3) Maksaa vain NHF:n jäsenmaksu (250 SEK 27 ) jäsen maksaa ( ) SHY:lle jää per jäsen ( ) NHF:lle per jäsen ( ) Lisäksi perustutkinto-opiskelijoille ja eläkeläisille annetaan SHY:n jäsenmaksuosuudesta 5 alennus; alennukseen oikeuttaville vaihtoehdot ovat näin ollen: 1) 10, 2) 30 ja 3) 27. Jäsen 1 saa: Jäsen 2 saa: Jäsen 3 saa: mahdollisuuden osallistua SHY:n järjestämään kansalliseen toimintaan sekä SHY:n sähköpostijakelun kautta lähettämän informaation NHF:n jäsentiedotteet, oikeuden käyttää jäsentietokantaa, alennuksen konferenssimaksusta, alennuksen Hydrology Research -julkaisun tilausmaksusta, puhe- ja äänioikeuden NHF:n yleiskokouksessa, mahdollisuuden osallistua SHY:n järjestämään kansalliseen toimintaan NHF:n jäsentiedotteet, oikeuden käyttää jäsentietokantaa, alennuksen konferenssimaksusta, alennuksen Hydrology Research julkaisun tilausmaksusta, puhe- ja äänioikeuden NHF:n yleiskokouksessa Kaikkien käytössä ovat NHF:n ja SHY:n kotisivut SHY / Hallitus

12 LIITE 10. SHY Secretary Harri Koivusalo Minutes Annual meeting 2010 Time: 19 August 2010, 18:15-20:15 Location: Finnish Environment Institute, Helsinki Participants: Kari Ahti, Timo Huttula *, Ari Jolma *, Riitta Kamula *, Ville Keskisarja *, Björn Klöve *, Harri Koivusalo *, Jaakko Perälä, Markku Puupponen, Katri Rankinen, Jari Silander*, Helena Äijö * board member or vice-member Björn Klöve opened the meeting. 2. Jari Silander was elected as a chairman, Harri Koivusalo as a secretary, and Katri Rankinen ja Helena Äijö as scrutinizers and examiners of the minutes. 3. Meeting was called to order, and there was a quorum of members present. 4. Agenda of the meeting (Appendix 1) was approved. 5. Harri Koivusalo presented the annual report 2009 (Appendix 2) and Ville Keskisarja reviewed the financial statement 2009 (Appendices 3-4). Audit reports of the financial statement were prepared for years The financial statement 2008 was approved on 30 March 2009 on the premise that the audit report will recommend the approval. 6. The financial statement was approved and board members were discharged from liability for the accounts. 7. Björn Klöve presented the plan of activities for 2010 (Appendix 7). SHY participates in planning of a seminar that relates to the International Hydrological Programme (IHP). The IHP seminar can be a substitute for the hydrology day seminar. IHP contact persons in Finland are Esko Kuusisto from the Finnish Environment Institute and Hannele Nyroos from the Ministry of the Environment. Ville Keskisarja and Jari Silander act as SHY contct persons. The next Nordic Hydrological Conference (NHC) will be held in Oulu, Finland, in SHY board participates in the organisation issues related to the meeting. SHY board has a budget of 1500 euros for the organisation costs. Riitta Kamula is the leader of the local NHC2010 organisation committee. Ville Keskisarja presented the financial plan (Appendix 8) and the proposal for membership fees in 2010 (Appendix 9). The membership fees remained the same as in According to the first alternative, a fee of 15 euros covers for the SHY membership. According to the second alternative, a fee of 35 euros covers for both the SHY and NHF memberships. According to the third alternative 27 euros covers for the NHF membership only. Retired members and students can have a discount of 5 euros from the SHY membership fee. 8. Björn Klöve was elected as the chairperson in Ari Jolma, Riitta Kamula, Ville Keskisarja, Harri Koivusalo and Timo Huttula became board members. Jari Silander and Sirkka Tattari became vice-members. Riitta Kamula is the Finnish representative in NHF ( and she is acting as a chairperson of NHF. 9. Noora Veijalainen and Tanja Dubrovin were elected as accountants and Johanna Korhonen as a vice-accountant. 10. No other issues. 11. Jari Silander closed the meeting.