ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 klo 09:00-11:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj., klo 9.00-11.20, :t 44-52 Aalto Juha j. Katajavuori Ulla j Neuvonen-Rauhala j., klo 9.00-10.45, :t 44-49 Marja-Liisa Koskinen Outi tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä Suikkanen Päivi talous- ja hallintojohtaja, klo 10.00-11.45, :t 49-52 Allekirjoitukset Ari Anttila Puheenjohtaja Outi Koskinen Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 44-55 Pöytäkirjan tarkastus Juha Aalto Ulla Katajavuori Pöytäkirjan nähtävilläolo Tämä pöytäkirja on ollut nähtävillä 4.10.2017 klo 9-12 kaupunginvirastossa.
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2017 2 Käsitellyt asiat Tarkastuslautakunta 12.09.2017 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 46 Tarkastuslautakunnan esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä 5 47 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus 6 48 Tilintarkastussuunnitelma 2017 7 49 Sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta 8 50 Sidonnaisuusilmoitukset 9 51 Talouskatsaus 10 52 Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys 2018 11 53 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2017 12 54 Muut asiat 13 55 Seuraava kokous 14
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2017 3 Tarkastuslautakunta 44 12.09.2017 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TARKLTK 44 Puheenjohtajan esitys : Hallintosäännön 17 luvun 13 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kuntalain 103 :n mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2017 4 Tarkastuslautakunta 45 12.09.2017 Työjärjestyksen hyväksyminen TARKLTK 45 Hyväksytään lähetetyn esityslistan ulkopuolelta käsiteltäväksi otettavat asiat. Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys.
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2017 5 Tarkastuslautakunta 46 12.09.2017 Tarkastuslautakunnan esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä TARKLTK 46 Hallintosäännön 11. luvun 2 :n mukaan tarkastuslautakunnan päätök set tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan se los tuksen pohjalta. Hallintosäännön 17 luvun 25 :n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja si säl lös tä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa pu heen joh ta ja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Tilintarkastusyhteisö on tarjouksessaan lupautunut hoitamaan tarkastuslautakunnan sihtee rin tehtävät korvausta vastaan. Merkitään tiedoksi hallintosäännön mukaiset säännökset koskien tar kas tus lau ta kun nan esittelijää ja pöytäkirjanpitäjää. Päätetään, että pöytäkirjanpitäjänä toimii kaupungin tilintarkastaja, jonka työpanos kor va taan käytetyn ajan mukaisesti. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2017 6 Tarkastuslautakunta 47 12.09.2017 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus TARKLTK 47 Hyväksytään tarkastuslautakunnan 27.6.2017 kokouksesta laadittu pöy tä kir ja. Hyväksyttiin tarkastuslautakunnan 27.6.2017 kokouksesta laadittu pöy tä kir ja. Tarkastuslautakunta päätti tarkentaa pöytäkirjantarkastuskäytäntöä si ten, että jokaisen kokouksen alussa valitaan kaksi pöy tä kir jan tarkas ta jaa, jotka tarkastavat pöytäkirjan sähköisesti ja lähettävät tarkas tus mer kin nän kaupungin kirjaamon sähköpostiin kir jaa mo(at)o rimat ti la.fi. Lisäksi päätettiin, että pöytäkirja lä he te tään sähköisesti kai kil le tarkastuslautakunnan jäsenille. Tämän ko kouk sen pöy tä kirjan tar kas ta jik si valittiin Juha Aalto ja Ulla Ka ta ja vuo ri.
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2017 7 Tarkastuslautakunta 48 12.09.2017 Tilintarkastussuunnitelma 2017 TARKLTK 48 Vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Outi Koskinen esittelee ti lintar kas tus suun ni tel man 2017, joka merkitään tiedoksi. Ti lin tar kas tussuun ni tel ma ei ole julkinen (JulkL 24.1 15k). Tilintarkastajan esittely ja tilintarkastussuunnitelma 2017 merkittiin tiedoksi. Tilintarkastussuunnitelma ei ole julkinen (JulkL 24.1 15k).
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2017 8 Tarkastuslautakunta 49 12.09.2017 Sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta TARKLTK 49 Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 :n mukaan valvoa sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista. Talous joh ta ja Päivi Suikkanen on kutsuttu kokoukseen esittelemään saa pu neet sidonnaisuusilmoitukset ja selostamaan si don nai suuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista. Tarkastuslautakunta käsittelee saapuneet sidonnaisuusilmoitukset. Tar kas tus lau ta kun ta arvioi, onko ilmoitusvelvollisuutta noudatettu ja pyy tää tarvittaessa ilmoitusvelvollisia täydentämään annettuja tie toja. Tarkastuslautakunta tekee päätöksen sidonnaisuusilmoitusten ot ta mi ses ta sidonnaisuusrekisteriin ja tietojen julkaisemisesta kaupun gin internet-sivuilla. Talousjohtajan selostus merkittiin tiedoksi. Tarkastuslautakunta käsit te li saapuneet sidonnaisuusilmoitukset. Todettiin, että il moi tus velvol li suut ta ei ole kaikkien osalta noudatettu ja joidenkin osalta tiedot oli vat puutteellisia. Seuraavat henkilöt eivät olleet noudattaneet ilmoittamisvelvollisuutta ja tarkastuslautakunta päätti pyytää heiltä ilmoitusta uudelleen: Ahvo Ti mo, Alonen Aino, Erola Ville, Heikkinen Sanna, Hämäläinen Juha, Kes ke vaa ri Jarmo, Lehtelä Heli, Malmiharju Tapio, Papinaho Sirkka-Lii sa, Venesjärvi Seppo, Koivunen Tuula, Mölsä Jukka ja Taavila Mar ko. Seuraavat henkilöt olivat noudattaneet ilmoittamisvelvollisuutta ja sidon nai suus il moi tuk set päätettiin ottaa sidonnaisuusrekisteriin ja saat taa ne julkaistavaksi kaupungin internet-sivuilla: Anttila Ari, Haaka na Heljä, Hakonen Saija, Hanhela Jenni, Hirvonen Juha, Huhtala Ans si, Hämäläinen Jorma, Hämäläinen Mira, Jokinen Ida, Jokinen Jark ko, Karjalainen Riitta, Kyrö Johanna, Laatunen Kirsti, Leino Vesa, Lonka Riitta, Markkanen Jani, Määttä Seppo, Nieminen Tero, Pies ki Osmo, Ryynänen Aimo, Räsänen Jouni, Saarinen Niina, Sal linen Jarkko, Sikkilä Sari, Särkinen Susanna, Törrönen Pekka, Vahe Jus si ja Viljanen Markku. Lisäksi seuraavilta henkilöiltä päätettiin pyytää täydennystä il moi tuksiin: Jokinen Ida, Lonka Riitta, Nieminen Tero, Räsänen Jouni, Vahe Jus si ja Viljanen Markku.
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2017 9 Tarkastuslautakunta 50 12.09.2017 Sidonnaisuusilmoitukset TARKLTK 50 Kuntalain 121 :n mukaisesti tarkastuslautakunnan tehtävänä on val voa 84 :ssä säädetyn sidonnaisuuksien il moit ta mis vel vol li suuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunta on 12.9.2017 49 käsitellyt vastaanottamansa si don nai suus il moi tuk set sekä päättänyt tietojen ottamisesta si donnai suus re kis te riin ja rekisteritietojen julkaisemisesta kaupungin in ternet-si vuil la. Tarkastuslautakunta päättää saattaa valtuuston tiedoksi si don nai suus re kis te rin, joka on luettavissa verkko-osoitteessa www.orimattila.fi./sidonnaisuusrekisteri. Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2017 10 Tarkastuslautakunta 51 12.09.2017 Talouskatsaus TARKLTK 51 Puheenjohtaja esitys: Talousjohtaja Päivi Suikkanen on kutsuttu kokoukseen antamaan sel vi tys kaupungin taloudellisesta tilanteesta ja ajankohtaisista asiois ta. Kuullaan talousjohtajan antama selvitys. Talousjohtajan antama selvitys ja siitä käyty keskustelu merkitään tie dok si. Talousjohtajan antama selvitys ja siitä käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2017 11 Tarkastuslautakunta 52 12.09.2017 Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys 2018 TARKLTK 52 Kuntalain 121 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kunnanhallitukselle esitys arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Tarkastuslautakunta keskustelee alustavasti tarkastuslautakunnan talousarvioesityksestä vuodelle 2018. Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä talousarvioesityksen vuodelle 2018 liitteen 1 mukaisesti ja päätti saattaa sen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Liite nro 1
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2017 12 Tarkastuslautakunta 53 12.09.2017 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2017 TARKLTK 53 Kuntalain 121 :n mukaan tarkastuslautakunta laatii ar vioin ti suun nitel man. Käydään keskustelu ja laaditaan tarkastuslautakunnan ar vioin ti suunni tel ma 2017. Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma ei ole jul kinen (JulkL 24.1. 15k) Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä arviointisuunnitelman 2017 vuo den 2017 kokousten osalta ja päätti jatkaa asian käsittelyä seuraa vas sa kokouksessa.
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2017 13 Tarkastuslautakunta 54 12.09.2017 Muut asiat TARKLTK 54 Päätetään mahdollisista koulutuksiin osallistumisista. Päätettiin, että Juha Aalto ja Marja-Liisa Neu vo nen-rau ha la osallistuvat PwC:n järjestämään arviointiseminaariin 8. - 9.11.2017.
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2017 14 Tarkastuslautakunta 55 12.09.2017 Seuraava kokous TARKLTK 55 Päätetään pitää seuraava kokous 14.11.2017 klo 9. Seuraava kokous päätettiin pitää 14.11.2017 klo 9.