NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2010 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 6.9.2010 klo 13.00 14.28 Paikka Neuvotteluhuone 301, virastotalo, Harjukatu 21 OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja Rauli Virolainen varapuheenjohtaja Veera Honka-Nissi Iinu Kuusento Seija Sorsa POISSA Asko Kirveskari Markku Niskanen MUUT OSALLISTUJAT Jorma Kesä JHTT, vastuullinen tilintarkastaja Sami Salonen avustava JHTT-tarkastaja, tarkastuslautakunnan sihteeri Simo Latva tekninen johtaja, -13.40 ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri K a l e v i H e i n o n e n S a m i S a l o n e n KÄSITELLYT ASIAT 45 51 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Nokialla V e e r a H o n k a - N i s s i R a u l i V i r o l a i n e n päivänä kuuta 2010 päivänä kuuta 2010 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Aika ja paikka Nokialla, 29. päivänä lokakuuta 2010 Todistaa S a m i S a l o n e n, sihteeri
NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2010 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT AIKA Maanantai 6.9.2010 klo 13.00 14.28 PAIKKA Neuvotteluhuone 301, virastotalo, Harjukatu 21 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä n:o 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 Pöytäkirjan tarkastajat 47 Teknisen johtajan kuulemistilaisuus 48 Palvelukeskusten antamien vastineiden käsittely 49 Tilintarkastajien työohjelma kohdistuen vuoteen 2010 50 Muut asiat 51 Huomioita PUHEENJOHTAJA Kalevi Heinonen
Tarkastuslautakunta 45 Tarkastuslautakunta 46 Tarkastuslautakunta 47 6.9.2010 3 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hallintosäännön 32 :n 7 momentissa todetaan seuraavasti: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 46 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Asko Kirveskari ja Rauli Virolainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Veera Honka-Nissi ja Rauli Virolainen. 47 TEKNISEN JOHTAJAN KUULEMISTILAISUUS Palvelukeskuksen johtaja Simo Latva on kutsuttu tarkastuslautakunnan kuultavaksi. Kuulemistilaisuuden keskeisinä aiheina ovat teknisen keskuksen ajankohtaiset asiat, alkuvuoden 2010 toteutuminen ja näkymät loppuvuodelle 2010. Merkitään saatu selvitys ja käyty keskustelu tarkastuslautakunnalle tiedoksi. Merkittiin saatu selvitys ja käyty keskustelu tarkastuslautakunnalle tiedoksi.
Tarkastuslautakunta 48 Tarkastuslautakunta 49 6.9.2010 4 48 PALVELUKESKUSTEN ANTAMIEN VASTINEIDEN KÄSITTELY Nokian kaupungin tarkastuslautakunta hyväksyi ja allekirjoitti vuoden 2009 arviointikertomuksen kokouksessaan 7.5.2010 sekä esitti, että kaupunginvaltuusto käsittelisi arviointikertomuksen vuodelta 2009. Nokian kaupungin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 31.5.2010 esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee palvelukeskusten vastineet vuoden 2009 arviointikertomukseen tiedoksi. Nokian kaupungin kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 14.6.2010 arviointikertomusta vuodelta 2009 ja palvelukeskusten siihen antamia vastineita. Kaupunginvaltuusto päätti - merkitä tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2009 sekä - merkitä tiedoksi palvelukeskusten antamat vastineet vuoden 2009 arviointikertomukseen Tarkastuslautakunta keskustelee eri palvelukeskusten antamien vastineiden pohjalta. Tarkastuslautakunta merkitsi palvelukeskusten vastineet tiedoksi. 49 TILINTARKASTAJIEN TYÖOHJELMA KOHDISTUEN VUOTEEN 2010 Vastuullinen tilintarkastaja JHTT Jorma Kesä esittelee kokouksessa tilintarkastajien työohjelman, joka kohdistuu vuoteen 2010. Tarkastuslautakunta merkitsee työohjelman tiedoksi. Tarkastuslautakunta merkitsi työohjelman tiedoksi. Työohjelmaa ei liitetty pöytäkirjan liitteeksi.
Tarkastuslautakunta 50 Tarkastuslautakunta 51 6.9.2010 5 50 MUUT ASIAT Käsitellään lautakunnan esille ottamat mahdolliset muut asiat. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Heinonen toi terveisiä Tampereen kehyskuntien tarkastuslautakuntien puheenjohtajakokouksesta. Hän kertoi, että puheenjohtajien kokouksessa 22.6.2010 oli päätetty yksimielisesti esittää, että toimielimen ensimmäiseksi yhteiseksi arviointikohteeksi valittaisiin seudullinen elinkeinoyhtiö Tredea Oy. Jokaisen tarkastuslautakunnan tulisi erikseen päättää asiasta. Nokian kaupungin tarkastuslautakunta päätti, että se vastaa omalta osaltaan arvioinnin toteuttamisesta. Sovittiin, että tilintarkastajat huolehtivat toimeksiannon käytännön toteuttamisesta ja raportoivat siitä eteenpäin annettujen ohjeiden mukaisesti. Sovittiin, että sihteeri-sami pyytää kirjanpidosta kustannuspaikan Tilintarkastus toteutumaraportin ja toimittaa sen puheenjohtajistolle. Toteutumaraporttia käsitellään tarvittaessa seuraavassa kokouksessa. Tarkastuslautakunta osallistuu Tampereen seudun tarkastuslautakuntien yhteiseen koulutusiltaan Vesilahdella to 16.9.2010. Tähän liittyen sovittiin, että sihteeri-sami huolehtii tarvittavat taksijärjestelyt. Sovittiin, että seuraava kokous pidetään ma 11.10.2010 klo 13 alkaen. Kuultaviksi kutsutaan uusi kaupunginjohtaja Tapani Mattila ja talousjohtaja Pasi Virtanen. Kokous pidetään valtuustosalissa. Lisäksi sovittiin kokouksen pitämisestä ke 10.11.2010 klo 13 alkaen. Tuossa yhteydessä pidetään myös pienimuotoinen tarkastuslautakunnan koulutustilaisuus, jonka aiheena on isäntäkuntamalli tai joku muu vastaava kokonaisuus. Tilintarkastajat valmistelevat koulutustilaisuuden ja sen sisällön. 51 HUOMIOITA Kirjattiin muistiin lautakunnan ten esille tuomia seikkoja, joita mahdollisesti tullaan tarkastamaan perusteellisemmin tai huomioidaan arviointikertomusta laadittaessa.